Comportamientos correctos

Cumplir las leyes y regulaciones aplicables que prohíban el lavado de activos y el apoyo o financiación de
actividades terroristas y que requieran informar sobre transacciones en efectivo o sospechosas.

Seguir el procedimiento “Conozca a su cliente” de su unidad de negocio. Recopilar y estudiar la

documentación sobre posibles clientes, agentes y socios comerciales evaluando su participación en
actividades empresariales legales y que sus fondos tienen un origen legítimo.

Observar las reglas de su unidad de negocio en todo lo referente a las formas de pago aceptables.

Si detecta una señal de advertencia de actividades inusuales o sospechosas, comuníqueselo al

especialista en evaluar conductas relacionadas con el blanqueo de dinero que haya designado
BAC|CREDOMATIC o al asesor legal de la empresa antes de seguir con la transacción.