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SEMANA 4

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

1.Después de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una


investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura
orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y
referencias bibliográficas
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA BANCARIA
SUPERINTENDENCIA
Y SUPERINTENDENCIA DE
FINANCIERA
VALORES

NATURALEZA JURIDICA Y
OBJETO

BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/
MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA
FUNCIONES GENERALES
FINANCIERA

NATURALEZA JURIDICA Y
OBJETO

a.gov.co/
OBJETIVOS 2010- 2011

ESTABILIDAD DEL SECTOR


FINANCIERO

CONDUCTA DE MERCADOS

EJERCICIO ILEGAL

PROTECCION AL CONSUMIDOR
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

MISION Y VISION

FISCALIA GENERAL DE LA
FUNCION PRINCIPAL
NACION

FUNCIONES

BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#M
.C3.B3n

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR


MISION Y VISION

FISCALIA GENERAL DE LA COMPOSICION Y


NACION PROCEDIMIENTO

FUNCIONES

e_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#Misi

NSTRUCTOR
ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)

MISION Y VISION

UIAF(UNIDAD DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INVESTIGACION Y ANALISIS
FINANCIERO)

BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR


MISION Y VISION

UIAF(UNIDAD DE
INVESTIGACION Y ANALISIS OBJETIVO GENERAL
FINANCIERO)

ategoria=28

NSTRUCTOR
SEMANA 4

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por
el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas
contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la información
Quien realice o ejecute conductas ILICITAS
podrá ser condenado entre seis (6) y
quince (15) años de prisión y ser sometido a
pagar una multa que oscila entre
quinientos (500) y cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Las penas privativas de la libertad previstas,


se aumentan de una tercera parte a
la mitad cuando la conducta sea
desarrollada por quien pertenezca a una
persona
jurídica, una sociedad o una organización
dedicada al lavado de activos
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

ute conductas ILICITAS Las penas privativas de la libertad ya


o entre seis (6) y mencionadas, se aumentan de una tercera
prisión y ser sometido a parte a la mitad cuando para la realización
de las conductas se efectuaren
incuenta mil (50.000) operaciones de cambio o de comercio
gales mensuales exterior, o se introduzcan mercancías al
territorio nacional.

y de la
Al respecto es necesario señalar, en primer
mitad a las tres cuartas partes cuando sean término, que con la expedición de los
desarrolladas por los jefes,
Decretos Legislativos 2527 de 1950 y 3354
administradores o encargados de las de 1954, adoptados como legislación
referidas personas jurídicas, sociedades u
permanente por la Ley 141 de 1961,
organizaciones.

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