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MISION Y VISION
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
SUPERINTENDENCIA
Y SUPERINTENDENCIA DE
FINANCIERA
VALORES
NATURALEZA JURIDICA Y
OBJETO
BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/
MISION Y VISION
SUPERINTENDENCIA
FUNCIONES GENERALES
FINANCIERA
NATURALEZA JURIDICA Y
OBJETO
a.gov.co/
OBJETIVOS 2010- 2011
CONDUCTA DE MERCADOS
EJERCICIO ILEGAL
PROTECCION AL CONSUMIDOR
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL
MISION Y VISION
FISCALIA GENERAL DE LA
FUNCION PRINCIPAL
NACION
FUNCIONES
BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#M
.C3.B3n
FUNCIONES
e_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#Misi
NSTRUCTOR
ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)
MISION Y VISION
UIAF(UNIDAD DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INVESTIGACION Y ANALISIS
FINANCIERO)
BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28
UIAF(UNIDAD DE
INVESTIGACION Y ANALISIS OBJETIVO GENERAL
FINANCIERO)
ategoria=28
NSTRUCTOR
SEMANA 4
2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por
el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas
contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la información
Quien realice o ejecute conductas ILICITAS
podrá ser condenado entre seis (6) y
quince (15) años de prisión y ser sometido a
pagar una multa que oscila entre
quinientos (500) y cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
y de la
Al respecto es necesario señalar, en primer
mitad a las tres cuartas partes cuando sean término, que con la expedición de los
desarrolladas por los jefes,
Decretos Legislativos 2527 de 1950 y 3354
administradores o encargados de las de 1954, adoptados como legislación
referidas personas jurídicas, sociedades u
permanente por la Ley 141 de 1961,
organizaciones.