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F e d e r a l n r o . 11 , y r es p ec t o de l a s i t ua c i ó n p r o c es a l d e : 1 )
Oscar Bernardo CENTENO, identificado mediante D.N.I. N°
11 . 5 6 4. 4 8 6 , n ac i d o e l d í a 1 2 d e ma r z o d e 1 9 5 5 e n la c i u d a d de
S a n S a l v a d o r d e J u j u y, P r o v i n c i a d e J u j u y, d e n a c i o n a l i d a d
argentina, de estado civil divorciado, de ocupación chofer de
la Municipalidad de Berazategui, hijo de Rubén y Adriana
VILLARRUBIA, con último domicilio en la calle Nicolás
Repetto 3427, Olivos, Provincia de Buenos Aires, siendo
asistido por el doctor Gustavo KOLLMANN, con domicilio
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C o m o d o r o P y 2 0 0 2 , p i s o 5 ° d e e s t a
c i u d a d ; 2 ) C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R , i d e n t i f i c a d o
mediante D.N.I. N° M4.584.800, nacido el día 31 de diciembre
de 1942 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de ocupación ingeniero civil, hijo de Guillermo y
E m m a LY D T I N , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e J u n c a l N ° 1 9 1 9 , p i s o
20 “B” de esta ciudad, siendo asistido por los doctores Zenón
A l e j a n d r o J o s é C E B A L L O S ( T ° 5 - F ° 9 9 1 d e l C . P. A . C . F ) y
Federico CEBALLOS (T° 60 - F° 30 del C . P. A . C . F ) , con
1
domicilio constituido en la calle 25 de mayo 293, piso N° 4,
Dpto. “B” de esta ciudad; 3) Héctor Javier SÁNCHEZ
C A B A LL E R O , i d e n t i f i ca d o m e d i a n t e D. N . I. N ° 11 . 4 7 8. 4 1 8 ,
nacido el día 23 de julio de 1955 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación
ingeniero industrial, hijo de Héctor (f) y Nelly MALUGANI
(f), domiciliado en la calle Angostura 68 del Barrio “La Isla -
N o r d e l t a ” , P a r t i d o de Ti g r e , P r o v i n c i a d e B u e n os A i r e s , s ie n d o
a s i s t i d o p o r l o s d o c t o r e s R i c a r d o R O S E N TA L ( T ° 5 3 - F ° 5 6 9
d e l C . P. A . C . F ) y F e r n a n d o D Í A Z C A N T O N ( T ° 3 8 - F ° 2 2 3 d e l
C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e C e r r i t o 1 2 9 4 ,
piso 10° de esta ciudad; 4) Gerardo Luis FERREYRA,
i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N. I . N ° 8. 4 11 . 9 2 3, n ac i d o e l d í a 6 d e
septiembre de 1950 en la ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, de nacionalidad argentino, de estado civil
d i v o r c i a d o , d e o c u p a c i ó n i n g e n i e r o , h i j o d e L u i s To m a s ( f ) y
de Francisca Margarita ROLOTTI (f), domiciliado en la calle
Montes Grandes N° 1360, Acassuso, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 2, siendo asistido por el
doctor Eduardo Salvador B A R C E S AT (Tº 4 - Fº 515 del
C . P. A . C . F. ) c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e F l o r i d a N °
520, Piso 3ro., oficina 322 de esta ciudad; 5) Carlos José
M U N DI N , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N. I . N ° 11. 1 5 9 . 5 3 0, n ac i d o
el día 5 de febrero de 1954 en esta ciudad, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero
mecánico y empresario, hijo de Carlos (f) y Josefa MARRA
(f), domiciliado en la calle Beauchef N° 1446 de esta ciudad,
actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°
2, siendo asistido por el doctor Pablo Agustín LAFUENTE (T°
8 3 - F ° 6 9 1 C . P. C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Perón N° 1821, 2° piso de esta ciudad; 6) Jorge Guillermo
NEIRA, identificado mediante D.N.I. N° 10.217.430, nacido el
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A L B A N E S I , d o m i c i l i a d o en la ca l l e A r r o y o N ° 11 8 0 , p i s o 3 r o . ,
de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Carlos Indalecio
VELA (T° 78 - F° 638 del C . P. A . C . F ) , con domicilio
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C o r r i e n t e s 3 7 8 , 3 º p i s o , d e e s t a c i u d a d ;
8) Claudio Javier GLAZMAN, identificado mediante D.N.I.
N° 16.763.149, nacido el día 15 de abril de 1963 en esta
ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación empresario, hijo de Héctor Isaac y de Beatriz
L I E B E N A U , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e Tu c u m á n N ° 2 2 2 6, O l i v o s ,
Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores
E s t e b a n S E M A C H O W I C Z ( T ° 9 3 - F ° 4 9 5 d e l C . P. A . C . F. ) y
Matías LEDESMA (T° 87 - F° 328 del C . P. A . C . F. ) , con
domicilio constituido en la c a l l e Ta l c a h u a n o 1 1 4 6 , p i s o N ° 3 ,
Dpto. “A” de esta ciudad; 9) Hernán Camilo GÓMEZ,
identificado mediante D.N.I. N° 25.775.879, nacido el día 5 de
septiembre de 1977 en San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de
ocupación comerciante, hijo de Luís Alberto (f) y María Isabel
3
D E L M A R M O L , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a V 5 0 S / N , B a r r i o Ta l a r
d e l L a g o I I , L o t e 1 9 4 , G e ne r a l P a c h e c o , P a r t i d o d e Ti g r e ,
Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por la
doctora Laura Andrea FECHINO (T° 66 - F° 754 del
C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e L a v a l l e N °
1 6 7 5 - 6 t o. “6 ” de es t a c i u d a d ; 1 0 ) N e l s o n J a v i e r L AZ A RT E ,
identificado mediante D.N.I. N° 26.768.707, nacido el día 12
de marzo de 1978 en la Provincia de Chaco, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, hijo de Mirta Rosalía
L A Z A RT E , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e J o a q u í n V. G o n z á l e z N °
2 2 2 7 , Vi l l a B a l l e s t e r , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , a c t u a l m e n t e
detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo
asistido por los doctores Rodolfo Miguel IGLESIAS (T° 63 -
F ° 9 7 1 d e l C . P. A . C . F. ) y M a x i m i l i a n o A r i e l C A J G ( T ° 6 9 - F °
7 1 6 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Perón N° 1410, piso 2° de esta ciudad; 11 ) Roberto
B A R AT TA , identificado mediante D.N.I. N° 23.416.515,
nacido el día el 13 de julio de 1973 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, profesión
licenciado en comercio internacional, hijo de Palmiro y de
Marta Rosa GIROLA, domiciliado en la calle José Hernández
2045 18º “D” de esta ciudad, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por los
doctores Alfredo HUBER ( T ° 7 3 - F ° 9 3 8 d e l C . P. A . C . F ) y
J u a n P a b l o A L O N S O ( T ° 5 3 - F ° 1 4 6 d e l C . P. A . C . F ) , c o n
domicilio constituido en la calle San Martín 569 - 5º “12” de
esta ciudad; 12) Wa l t e r Rodolfo FA G YA S , identificado
mediante D.N.I. N° 22.128.513, nacido el día 12 de abril de
1971, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación economista, hijo de Rodolfo Guillermo (f) y de
M a r í a C r i s t i n a I M O H F F, d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e 3 d e f e b r e r o
N ° 11 9 4, p i s o 5 ° , d e p t o. “d ” , d e e s ta c i u da d , a c t ua l m e n t e
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d o c t o r e s M a r i a n o S I LV E S T R O N I ( T ° 5 2 - F ° 2 6 C . P. A . C . F. ) y
L u i s E m i l i o O S L E R ( T ° 4 6 - F ° 7 1 5 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n
domicilio constituido en la calle Lavalle N° 310, piso 2° de
esta ciudad; 14) Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN,
identificado mediante D.N.I. N° 25.925.774, nacido el día 23
de junio de 1977 en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires,
de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de profesión
Ingeniero, empresario, hijo de José Santos GARCÍA y de
L e t i c i a Te r e s a R A M Ó N , d o m i c i l i a d o e n R u t a 2 K m 3 3 , 5 b a r r i o
Ombúes, casa 14, Hudson, Provincia de Buenos Aires,
actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°
1, siendo asistido por el doctor Mariano DI MEGLIO (T° 72 -
F ° 1 4 9 d e l C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a
Córdoba 996, 2° piso de esta ciudad; 15) Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, identificado mediante D.N.I. N° 17.004.908,
nacido el día 1° de febrero de 1965 en la ciudad de Córdoba,
Provincia homónima, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de profesión abogado, hijo de Juan Carlos (f) y de
5
A m a l i a I n é s P U E N T E , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a C o l ó n N ° 4 5 6 ,
de la ciudad de Córdoba, provincia homónima, siendo asistido
por los doctores Javier LANDABURU (T° 61 - F° 8 del
C . P. A . C . F ) y J u a n A r i s t ó b u l o A R Á O Z D E L A M A D R I D ( T ° 4 7 -
F ° 2 9 9 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Cerrito 1294, piso 10° de esta ciudad; 16) Ángel Jorge
Antonio C A L C AT E R R A , identificado mediante D.N.I. N°
12.045.859, nacido el día 29 de marzo de 1958 en esta ciudad,
de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
profesión arquitecto, hijo de Antonio (f) y de María Pía
MACRI, domiciliado en la calle Rodríguez Peña N° 1968, 5°
piso de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Ricardo
Damián R O S E N TA L ( T ° 53 - F° 569 del C . P. A . C . F ) , con
domicilio constituido en la calle Cerrito N° 1294, piso 10° de
esta ciudad; 17) Raimundo Eduardo PEDUTO, identificado
mediante D.N.I. N° M4.288.782, nacido el día 15 de enero de
1939 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciado, jubilado, hijo de Raimundo Alfredo y Ángela
L E T T I E R I , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a L u í s M a r í a C a m p o s N °
1561, piso 8°, Dpto. “A” de esta ciudad, siendo asistido por el
doctor Edgar Emilio S C H I AV O N E (T° 63 - F° 242 del
C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e S a n M a r t í n 1 1 4 3 , p i s o N °
3, de esta ciudad; 18) Alejandro Pedro I VA N I S S E V I C H ,
identificado mediante D.N.I. N° 13.922.613, nacido el día 26
de octubre del año 1960 en la Provincia de Mendoza, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, licenciado en
investigación operativa, hijo de Jorge Alberto (f) y Gloría
H i l d a M A RT Í N E Z ( f ) , c a r e n t e d e a p o d o s , d o m i c i l i a d o e n l a
c a l l e G r e c i a N ° 2 4 7 , D e l Vi s o , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s
(Barrio Altos del Pilar), siendo asistido por los doctores
A u g u s t o N i c o l á s G A R R I D O ( T ° 8 1 - F ° 2 8 2 d e l C . P. A . C . F. ) y
M a r i a n o C Ú N E O L I B A R O N A ( T ° 2 6 - F ° 3 4 8 d e l C . P. A . C . F. ) ,
c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r N ° 6 0 2 ,
6
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mediante D.N.I. N°14.894.810, nacido el día 25 de abril de
1962 en Juan José Paz, provincia de Buenos Aires, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de ocupación
ingeniero, hijo de Florentino y de Leonor ARAMENDI,
domiciliado en la calle Juncal N° 2508, 6° piso, depto. “a”, de
esta ciudad, siendo asistido por el doctor Martín Ariel
M A G R A M ( T ° 7 5 - F ° 1 6 2 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
c o n s t i t u i d o e n la c a l le J u n ca l N ° 11 2 6 , 6 ° p i s o, d e es t a c i u da d ;
23) Rudy Fernando ULLOA IGOR, identificado mediante
D.N.I. N° 18.723.762, nacido el día 1° de abril de 1960 en
Puerto Natales, República de Chile, argentino naturalizado, de
estado civil casado, empresario, hijo de Hugo ULLOA
BAHAMONDE (f) y Omnia Del Carmen IGOR (f), domiciliado
e n l a c a l l e Av e l l a n e d a 3 2 1 , R í o G a l l e g o s , P r o v i n c i a d e S a n t a
Cruz, siendo asistido por el doctor Adrian Marcelo TENCA (T°
3 4 - F ° 5 2 2 d e l C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a
calle Montevideo 765, piso N°3, Dpto. “D” de esta ciudad; 24)
H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N . I . N °
4.541.917, nacido el día 9 de marzo de 1946 en la ciudad de
R o s a r i o d e l Ta l a , P r o v i n c i a d e E n t r e R í o s , d e n a c i o n a l i d a d
argentina, de estado civil casado, de profesión contador
público, hijo de Héctor Francisco y de Irma Rosa PINO,
domiciliado en la calle Pareja N° 4375 de esta ciudad, siendo
asistido por el doctor Federico Guillermo María MEDINA
F E R N Á N D E Z ( T ° 2 6 - F ° 9 4 8 d e l C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o
constituido en la calle Esmeralda N° 570, piso 13° of., 48 de
esta ciudad; 25) Francisco Javier FERNÁNDEZ , identificado
mediante D.N.I. N° 17.686.689, nacido el día 5 de marzo de
1 9 6 6 e n Vi l l a M a i p ú , P a r t i d o G e n e r a l S a n M a r t í n , P r o v i n c i a d e
Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciado, de profesión abogado, hijo de Pedro Enrique y de
Lilia Beatriz MENÉNDEZ (f), domiciliado en la calle
Andonaegui N° 2138, 1° piso, Depto. “B” de esta ciudad,
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Callao 1.016, piso 9°, “a” de esta ciudad; 27) Carlos Alberto
RODRÍGUEZ, identificado mediante D.N.I. N° 22.240.763, de
nacionalidad argentina, nacido el día 15 de julio del año 1971
e n Vi c e n t e L ó p e z , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , d e e s t a d o c i v i l
soltero, de ocupación empleado, hijo de Sergio (f) y Ethel
Edtih CASTRO, domiciliado en la calle Lavalle N° 2641, Piso
4 ° , D e p t o . “ A ” Vi l l a B a l l e s t e r , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s ,
siendo asistido por la doctora Mariana ERRAMOUSPE (T° 81 -
F ° 9 7 4 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Uruguay N° 572, piso 8° “A” de esta ciudad; 28) Oscar Isidro
José PA R R I L L I , identificado mediante D.N.I. N° M-
8.377.561, nacido el día 13 de agosto de 1951 en San Martín
de los Andes, Provincia de Neuquén, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación abogado, hijo
d e Vi c e n t e ( f ) y M a r c e l i n a M A RT Í N E Z ( f ) , a p o d a d o “ Ta n o ” ,
d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a C o r o n e l D í a z 1 7 1 1 , p i s o 3 ° d e e s t a
ciudad, siendo asistido por los doctores Aníbal IBARRA (T° 42
- F ° 5 5 0 d e l C . P. A . C . F. ) y R o b e r t o J . B O I C O ( T ° 6 2 - F ° 7 9 1
9
d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e L i b e r t a d
174, piso 3°, of. 6 de esta ciudad; 29) Norberto Mario
O YA R B I D E , identificado mediante D.N.I. N° M8.357.072,
nacido el día 22 de junio de 1951 en la ciudad de Concepción
del U r u g u a y, Provincia de Entre Ríos, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltero, jubilado, hijo de Gregorio
M a r i o ( f ) y d e I s i d o r a d e l C a r m e n P O RT I D I O ( f ) , d o m i c i l i a d o
en la calle Rodríguez Peña 1978, 6°piso, “B” de esta ciudad,
siendo asistido por el doctor Osvaldo Daniel CANTORO (T° 56
- F ° 8 1 8 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Lavalle N° 1388, casillero 971, “Cardigonte” de esta ciudad;
3 0 ) R a ú l H éc t o r V E RT U A , i d e n t i f i ca d o m e d ia n t e D. N . I. N °
1 2 . 6 9 7 . 5 5 9 , n a c i d o e l d í a 2 2 d e e n e r o d e 1 9 5 7 e n Vi l l a R e g i n a ,
Provincia de Río Negro, de nacionalidad argentina, de estado
civil divorciado, de ocupación empresario, hijo de Luis Víctor
(f) y Rosa Cándia CECIVE (f), carente de apodos, domiciliado
e n l a ca l l e O l g a Co ss e n t t i n i N ° 11 4 0 , 9 ° “ J” d e es t a ci u d a d ,
actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°
2, siendo asistido por los doctores Carlos E. CARIDE FITTE
( T ° 2 0 - F ° 9 4 1 d e l C . P. A . C . F. ) y M a r i a n o G R O N D O N A ( T °
1 0 6 - F ° 3 0 8 C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Reconquista 336, piso 2° de esta ciudad; 31) Néstor Emilio
OTERO, identificado mediante D.N.I. N° M-4.871.819, nacido
e l d í a 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 8 e n Av e l l a n e d a , P r o v i n c i a d e
Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de ocupación empresario, hijo de Antonio (f) y María
Encarnación FERNÁNDEZ (f), sin apodos, domiciliado en la
c a l l e B a h í a B l a n c a N ° 4 2 0 / 4 2 6 d e l a l o c a l i d a d d e Av e l l a n e d a ,
Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 2, siendo asistido por los
d o c t o r e s A n d r é s L u i s C A S A S ( T ° 6 9 - F ° 2 1 C . P. A . C . F. ) y
M a n u e l F. T E S S I O ( T ° 1 2 0 - F ° 8 6 8 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n
domicilio constituido en la calle Florida N° 520, piso 3° of. N°
10
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O L A Z A G A S TI , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N. I . N ° 2 4. 3 3 4 . 11 9,
nacido el día 22 de noviembre de 1974, en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
ocupación empresario, hijo de Roberto Omar (f) y Elsa Haydee
MEZA, domiciliado en el Barrio Santa Catalina, Complejo
Vi l l a n u e v a , L o t e 3 7 9 , B e n a v i d e z , p a r t i d o d e T i g r e , P r o v i n c i a
de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo
Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por los doctores
M a r í a Va l e r i a O N E T T O ( T º 6 8 - F º 5 3 7 d e l C . P. A . C . F. ) y
Ezequiel KLAINER (Tº 62 - Fº 739 del C . P. A . C . F. ) , con
d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e Vi a m o n t e N ° 7 5 2 , p i s o 3 º ,
oficina 6 de esta ciudad; 34) Julio Miguel DE VIDO,
identificado mediante D.N.I. N° 8.186.471, nacido el día 26 de
diciembre de 1949 en esta ciudad, de nacionalidad argentina,
de estado civil casado, arquitecto, hijo de José Miguel y de
Celina Esther NOÉ, actualmente detenido en el Complejo
Penitenciario Federal N° 2, siendo asistido por los doctores
M a x i m i l i a n o R U S C O N I ( T ° 4 7 - F ° 7 6 9 C PA C F ) y G a b r i e l
11
PA L M E I R O (T° 89 - F° 313 C . P. A . C . F. ) , con domicilio
constituido en la calle Paraguay N° 781, 4° piso de esta
ciudad; 35) Luís María Cayetano BETNAZA , identificado
m e d i a n t e D . N . I . N ° 11. 5 0 6 . 3 1 6, na c i d o el d í a 7 de a g os t o de
1954 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
ocupación director de empresa, hijo de Marcelo Aníbal y Dora
G A L L I O T T I , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 2 2 0 1 , p i s o
N° 14 de esta ciudad, siendo asistido por los Doctores Hernán
L u í s F O L G U E I R O ( T ° 6 3 - F ° 1 0 0 0 d e l C . P. A . C . F. ) y G a b r i e l
R u b é n C AVA L L O ( T ° 3 0 - F ° 1 1 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e M a r c e l o T. d e A l v e a r N ° 6 3 6 , p i s o N ° 2 ,
de esta ciudad; 36) Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN ,
identificado mediante D.N.I. N° 29.906.892, nacido el día 7 de
noviembre de 1982 en esta ciudad, de nacionalidad argentina,
de estado civil soltero, de ocupación empresario, hijo de
Alberto Antranik y de Elfrida BONNARENS, domiciliado en
Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 4 4 4 4 , p i s o 4 1 ° d e e s t a c i u d a d , s i e n d o
asistido por los doctores Mariano CÚNEO LIBARONA (T° 26 -
F° 348 del C . P. A . C . F ) y Guillermo Leandro ACUÑA
A N Z O R E N A ( T ° 7 9 - F ° 1 5 1 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 6 0 2 , p i s o 2 7 ° d e e s t a
ciudad; 37) Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, identificada
mediante D.N.I. N° 10.433.615, nacida el día 19 de febrero de
1953 en ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, de
nacionalidad argentina, de estado civil viuda, abogada, hija de
Eduardo y Ofelia WILHELM, domiciliada en la calle
Mascarello 441, Río Gallegos Provincia de Santa Cruz, siendo
asistida por los doctores Carlos Alberto BERALDI (T° 35 - F°
8 0 8 d e l C . P. A . C . F. ) y A r y R u b é n L L E R N O V O Y ( T ° 1 2 6 - F °
3 4 6 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a
Santa Fe N° 1752, 2° piso, “A” de esta ciudad; 38) Claudio
U B E RTI , i d e n t i f i ca d o m e d i a n t e D. N . I. N ° 1 3 . 1 7 8. 7 9 4 , na c i d o
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Localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia de
Buenos Aires, siendo asistido por los doctores Pablo Jorge
L A N U S S E ( T ° 4 8 - F ° 4 5 1 d e l C . P. A . C . F. ) y J i m e n a P I S A N I
( T ° 8 7 - F ° 6 2 0 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n
Av e n i d a C o r r i e n t e s N ° 1 7 8 5 , 7 ° p i s o , d e p a r t a m e n t o “ N ” d e e s t a
ciudad; 42) Jorge Juan Mauricio BALÁN, identificado
m e d i a n t e D. N. I . N ° 1 2 . 5 7 7. 3 3 2 , na c i d o e l d í a 11 de f e b r e r o de
1957, en la Provincia de Santa Fe, de nacionalidad argentina,
de estado civil casado, de ocupación empresario, hijo de Jorge
Alberto y Chleny Lucia SECCO, domiciliado en la calle Salta
N ° 11 6 5, piso 7°, Rosario, Provincia de Santa Fe, siendo
a s i s t i d o p o r l o s d o c t o r e s A d o l f o L u í s TA M I N I ( T ° 1 8 - F ° 8 2
d e l C . P. A . C . F. ) e I g n a c i o J a v i e r C A S A S ( T ° 7 3 - F ° 8 6 4 d e l
C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C ó r d o b a
836, piso 12, of. “1212” de esta ciudad; 43) Aldo Benito
ROGGIO, identificado mediante D.N.I. N° 7.981.273, nacido
el día 17 de octubre de 1944 en la Provincia de Córdoba, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
o c u p a c i ó n i n g e n i e r o , h i j o d e Vi t o R e m o y E l s a V E R Z I N I ,
carente de apodos, domiciliado en la calle Lisboa N° 22,
C i u d a d d e Vi l l a A l l e n d e , P r o v i n c i a d e C ó r d o b a , s i e n d o a s i s t i d o
p o r l o s d o c t o r e s J o r g e A l e j a n d r o VA L E R G A A R A O Z ( T ° 3 3 -
F ° 9 4 3 d e l C . P. A . C . F. ) y J o r g e A l e j a n d r o VA L E R G A A R A O Z
( T ° 7 2 - F ° 5 9 7 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n
Pasaje Sargento Cabral 827, piso 3ro., de esta ciudad; 44)
Benjamín Gabriel ROMERO, identificado mediante de D.N.I.
N° 10.373.289, de nacionalidad a rg e n t i n a, n ac i d o e l d í a 11 d e
diciembre del año 1951 en esta ciudad, de estado civil casado,
de ocupación empresario, hijo de Benjamín y de Pilar
T O R T O S A , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a A l v e a r N ° 1 4 9 1 , p i s o 2 1 , d e
esta ciudad, siendo asistido por los doctores María Soledad
A C C E T TA ( T ° 8 4 - F ° 5 7 9 d e l C . P. A . C . F ) y G u s t a v o F a b i á n
T R O VAT O ( T º 5 2 - F º 3 6 , C PA C F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o
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e n l a ca l l e L a v a l l e N ° 1 4 4 7, p i s o 5 º , o f i c i n a 11, d e e st a
ciudad; 45) Ernesto CLARENS, identificado mediante D.N.I.
N° 8.549.994, de nacionalidad argentina, nacido el día 10 de
marzo de 1951 en esta ciudad, de estado civil casado, de
ocupación empresario, hijo de Ernesto y Elsa SCOTTI,
domiciliado en la calle Ruggeri 2935, piso 20, depto. 1, de
esta ciudad, siendo asistido por los doctores Pedro MIGLIORE
( T ° 6 7 - F ° 4 7 7 d e l C . P. A . C . F ) y H u g o J u v e n a l P I N T O ( T ° 4 2 –
F ° 4 8 2 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
L i b e r t a d N ° 11 7 3 , p is o 3 ° “ A ” d e e s ta ci u d a d ; 4 6 ) Jorge
Ernesto RODRÍGUEZ, identificado mediante D.N.I. N°
1 4 . 8 1 2. 7 9 9 , d e n a c i o n a l i da d a rg e n t i n a, n ac i d o e l d í a 11 d e
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15
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 6 0 2 , p i s o 2 7 ° d e e s t a
c i u d a d ; 4 8 ) A l b e r t o TA S S E L L I , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N . I .
N° 93.512.124, de nacionalidad italiana, nacido el día 18 de
septiembre de 1946 en Reggio Emilia, República Italiana, de
estado civil casado, de ocupación jubilado, hijo de Guido y
Rita LANCHELLOTTI, domiciliado en calle Alsina N° 2.550,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los
doctores Pedro MIGLIORE ( T ° 6 7 - F ° 4 7 7 d e l C . P. A . C . F ) y
Hugo Juvenal PINTO, con domicilio constituido en la calle
L i b e r t a d N ° 11 7 3 , p is o 3 ° “ A ” d e e s ta ci u d a d ; 4 9 ) Os v a l d o
Antenor A C O S TA , identificado mediante D.N.I. N°
M8.410.253, nacido el día 18 de julio de 1950 en la Ciudad de
Añatuya, Provincia de Santiago del Estero, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero, hijo
de Juan Carlos (f) y María Te r e s a FERNÁNDEZ (f), sin
a p o d o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e M i g u e l Vi c t o r i c a N ° 2 . 6 7 1 ,
Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, siendo asistido por
l o s d o c t o r e s A n d r é s L u i s C A S A S ( T ° 6 9 - F ° 2 1 C . P. A . C . F. ) y
M a n u e l F. T E S S I O ( T ° 1 2 0 - F ° 8 6 8 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n
d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e M a r c e l o T. d e A l v e a r 8 8 3 ,
2do. piso de esta Ciudad; 50) Enrique Menotti
PESCARMONA, identificado mediante D.N.I. N° 6.893.981,
nacido el día 16 de noviembre de 1941, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de profesión ingeniero, hijo
d e L u í s M e n o t t i y d e A n a Te r e s a P E Ñ A , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e
Libertad N° 1535, piso 4° de esta ciudad, siendo asistido por
el doctor Marcelo Gustavo NARDI (T° 51 - F° 387 del
C . P. A . C . F ) , d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e P a r a g u a y N ° 1 8 6 6
de esta ciudad; 51) Hernán Diego DEL RIO, identificado
mediante D.N.I. N° 25.970.445, nacido el día 12 de marzo de
1977, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de
ocupación remisero, hijo de Reynaldo y de Elba Nieves
BASILE, domiciliado en la calle José María Aguirre N° 399,
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VISTOS:
CONSIDERANDO:
17
I.- Introducción:
21
El contenido de estos "cuadernos" o sus "fotocopias"
o "registro digital -fotos-" como fueron llamados por las
presentaciones de las distintas defensas pretendiendo con ello
d e s me r e c e r s u n i ve l p r o b a t o r i o n o f u e p a r a e l Tr i b u n a l s i n o u n
indicio a partir del cual se recolectó el cuadro probatorio que
s e d e t a l l a e n e l p u n t o I V. - d e e s t e p r o n u n c i a m i e n t o . -
E n p r i m e r l u g a r, e l p r o p i o C E N T E N O r e c o n o c i ó q u e
s e d e s e m p e ñ a b a c o m o c h o f e r d e R o b e r t o B A R AT TA y t e n í a l a
costumbre de anotar todos los lugares donde iba,
c i r c u n s ta n c i a s q u e p l a s m ó e n o c h o c u a de r n o s , e l Tr i b u n a l t ie n e
constancia que el ex-ministerio de planificación federal pagaba
los servicios de una empresa de remiseria denominada
“TRANSCOM”, en la cual CENTENO además de trabajar tenía
automóviles que eran utilizados como remis, de esto da fe
Hilda HOROVITZ y Jorge José BACIGALUPO.-
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Av a l a n l o s d i c h o s d e C A B O T, l o e x p u e s t o p o r J o r g e
José BACIGALUPO al prestar declaración testimonial quien
manifestó que CENTENO le entregó los cuadernos y éste se los
d i o a l n o m b r a d o ( f s. 3 0 11 / 1 2 ) . -
24
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E n t r e e l l o s p o d e m o s m e n c i o n a r, l o s i n g r e s o s d e l o s
días: 4/09/2008, 10/09/08, 29/10/08, 4 / 11 / 0 8 , 2 0 / 11 / 0 8 ,
2 6 / 11 / 0 8 , 13/12/08, 05/01/09, 21/01/09, 3/02/09, 11 / 0 2 / 0 9 ,
20/02/09, 4/03/09, 22/04/09, 20/05/09, 26/05/09, 05/06/09,
18/06/09, 06/07/09, 7/08/09, 8/10/09, 9 / 11 / 0 9 , 2 5 / 11 / 0 9 ,
18/01/10, 03/02/10, 17/02/10, 4/03/10, 17/03/10, 5/04/10,
6/04/10, 13/05/10, 20/05/10, 1/06/10, 2/06/10, 11 / 0 6 / 1 0 ,
6/07/10, 20/07/10, 29/07/10, 4/08/10, 11 / 0 8 / 1 0 , 19/08/10,
30/08/10, 7/09/10 y 18/10/10 (fs. 2252/2343).-
25
2) Asimismo, podemos mencionar que de las
a n o t ac i o n e s d e f e c h a 11 d e f e b r e r o , 1 3 d e m a r z o y 2 1 d e m a y o
de 2008, compró bolsos en el Barrio de Once de esta ciudad,
circunstancia que se encuentra acreditada mediante las copias
de las Facturas N° 0009-00055079, 0009-00058521 y 0009-
00061042, que se encuentran reservadas en Secretaría.-
5 ) Ta m b i é n p u d o a c r e d i t a r s e l o q u e s u r g e d e l a c i t a
de fecha 21 de abril de 2009, siendo que en esa fecha la madre
d e R o b e r t o B A R AT TA s e e n c o n t r a b a i n t e r n a d a e n e l S a n a t o r i o
Dupuytren (fs. 1836/1842).-
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B A R AT TA l e e n t r e g ó u n p a q u e t e c o n d i n e r o a M U Ñ O Z , q u i e n
c i r c u l a b a e n u n v e h í c u l o Vo l k s w a g e n c o l o r g r i s , d o m i n i o G U Z
454, surgiendo del legajo B de este vehículo surge que se trata
de un VW Passat color “plateado réflex” que a esa fecha estaba
registrado a nombre de VW Argentina S.A. y según informara
la empresa fue entregado como un préstamo de cortesía a
Presidencia de la Nación, siendo asignado a Daniel MUÑOZ y
su esposa Carolina POCHETTI (conf. fs. 2538/2544).-
29
Respecto de estos vehículos es importante destacar
que fueron dados en préstamo a la Presidencia de la Nación en
la época que se desarrollaron los sucesos (según fs.
2580/2594).-
correspondiente a L A Z A RT E ; el abonado N° 11 - 4 1 4 7 - 3 7 3 1
tiene muchas comunicaciones con otros de los abonados
denominados “truchos”, como ser el N° 11 - 4 1 4 7 - 3 6 2 7 -69
e n t r a n t es y 4 5 sa l i e n t es - y el N ° 11 - 4 1 4 7 - 3 9 6 7 - 6 9 e n t r a n t e s y
75 salientes-; y el abonado N° 11 - 4 1 4 7 - 3 6 9 7 tiene
c o m u n i ca c i o n es c o n el a b o na d o N ° 11 - 4 1 4 7 - 3 7 3 1 - 7 5 e n t r a n t es
y 7 1 s a l ie n t e s - y e l N ° 11 - 4 1 4 7 - 3 6 2 7 - 1 2 8 e n t r a n te s y 1 2 3
salientes-.-
31
III.- Hecho:
S e l e s i m p u t a a R o b e r t o B A R AT TA , Wa l t e r R o d o l f o
FA G YA S , N e l s o n J a v i e r L A Z A RT E , F a b i á n E z e q u i e l G A R C Í A
RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS,
Oscar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge
O m a r M AY O R A L , J u l i o M i g u e l D E V I D O , C r i s t i n a E l i s a b e t
FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Daniel
MUÑOZ, Carlos Guillermo Enrique WA G N E R , Armando
Roberto LOSON, Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Ángel
Jorge Antonio C A L C AT E R R A , Francisco Rubén VA L E N T I ,
Carlos José MUNDIN, Jorge Guillermo NEIRA, Gerardo Luis
FERREYRA, Claudio Javier GLAZMAN, Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, Héctor Alberto Z A B A L E TA , Luis María
Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO -alias “Hernán/El
pelado”-, Jorge Juan Mauricio BALÁN, Rodolfo Armando
POBLETE, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro
I VA N I S S E V I C H , Juan Carlos LASCURAIN, Germán Ariel
N I V E L L O , N é s t o r E m i l i o O T E R O , N o r b e r t o M a r i o O YA R B I D E ,
Oscar Isidro José PA R R I L L I , Raimundo PEDUTO, Ernesto
CLARENS, Carlos Alberto RODRÍGUEZ, Aldo Benito
ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy Fernando ULLOA
I G O R , C l a u d i o U B E RT I , M a n u e l S a n t o s U R I B E L A R R E A , R a ú l
V í c t o r V E RT Ú A , H u g o A l b e r t o D R A G O N E T T I , J o s é F r a n c i s c o
LÓPEZ, Jorge Ernesto RODRÍGUEZ, Sergio TA S S E L L I ,
Alberto TA S S E L L I , Osvaldo Antenor A C O S TA y Enrique
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* c i t a d e l 1 2 d e n o v i e m b re d e 2 0 0 8 a l a s 1 0 : 3 0 h s .
“ . . . M i n i s t e r i o l o l l e v e a l l i c a l a R e s i d e n c i a P re s i d e n c i a l d e
Olivos, fue a un acto, luego lo lleve a su bunquer esperaba a
u n s e ñ o r c u y o c o n t a c t o e s O s c a r 1 5 4 0 8 5 - 6 111 y 1 5 4 0 8 5 - 3 3 3 0 ;
al c ual le e ntre go e l lic al c ontac to un bols ita c on dine ro
lue go lo lle ve al lic al m inis ter io.. . ” (e l res altado c or res ponde
al tribunal);
* c i t a d e l 1 9 d e n o v i e m b re d e 2 0 0 9 a l a s 2 0 : 0 5 h s .
“... Ministerio lo lleve al lic para buscarlo a Hernán Gómez y
no pudimos por el tránsito que estaba muy congestionado y el
Lic Baratta lo llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi
c on m uc ho cuidado y tr anquilidad por e l dine ro que te nía que
traer lo esperamos en la puerta del edificio de Baratta a
Hernán y luego subieron al departamento del licenciado, para
repartirse lo que a cada uno le corresponde; también sacan la
p a r t e d e l D o c t o r L l o r e n s R a f a e l ; E z e q u i e l G a r c í a y Wa l t e r
F agias ; lue go bajaron de l dpto. y los lle v e a Ur uguay 1306 a
entregar el grueso del dinero a Daniel Muñoz . Luego lo lleve
al lic a su dpto y a Hernán Gómez hasta el garage(sic) y me
f u i a c a s a . . . ” ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
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* cita del 23 de julio de 2010 a las 12.55hs. “... Del
ministerio lleve al lic Baratta a Alem 454, al subsuelo, donde
la misma persona nos esperaba, el lic lo llamo por celular
también y le dijo Jorge ya estamos llegando, este señor subió
al auto con una valija color negra y le dice al lic Baratta que
era lo de Comahue y que tratara de que salga el otro proyecto
Comahue Cuyo son obras de energía eléctrica; le dice que
hay en la valija U$S 2.500.000 (dos millones quinientos mil
dólares), luego este señor también se bajo en Alem y Perón; el
lic me dice vamos para olivos, en el camino lo llama a
Hernán Gómez y le dice que nos espere en la YPF de
Libertador (Olivos), pero Hernán se equivoca y nos espera en
la Esso de Libertador (Vte Lopez) lo llame por teléfono y vino
hacia nosotros y le da al lic un bolso con la recaudación de
la semana y le dice que hay 1.500.000 U$S (un millón
quinientos mil dólares) y se va; nosotros seguimos; el Lic
Baratta nuevamente me dice que va a entrar solo y le doy el
auto; porque tenía que entregar los 4.000.000 U$S (cuatro
millones de dólares) en mano propia al Doctor Nestor
Kirchner en el chalet donde vive el Dr Kirchner con La
Presidenta Cristina y que no querían que me vean a mi; entro
a las 14.00 hs y salió 14.25 hs, me levanto a mi y fuimos hasta
la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto y se
subió a la Meriva de Hernán Gómez chapa IIC 258, y yo los
seguí hasta dpto del Lic Baratta; se ve que mientras venían se
repartían la parte de dinero que le había dado el Doctor
K i r c h n e r, l u e g o d e d e j a r l o a l L i c ; H e r n á n s e f u e y me dice a
mi que lo espere a la vuelta de su dpto. a las 15:20 salió y lo
lleve a Gorostiaga 2337, estuvo una hora y lo deje en su dpto
nuevamente. Durante este viaje me decía irónicamente que
quería dejar de hacer las recaudaciones y yo le dije que
mientras se lleve algo y me dice: no Oscarcito yo puchereo
nomás; le di a entender que yo siempre quedo afuera y me
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* c i t a d e l 7 d e o c t u b re d e 2 0 1 0 a l a s 1 9 : 5 0 h s . “ . . . .
Del ministerio lo lleve al Lic Baratta y a Nelson a Callao
11 7 5 , d o n d e n o s e s p e r a b a N e y r a c o n u n a v a l i j a c o n 4 . 0 0 0 . 0 0 0
(c uatr o millone s dólar es ) por orde n de l Lic Bar atta m e dic e
que le abra el baúl sin bajar del auto, Neyra la subió al baúl
y luego subió él al auto en el asiento de atrás, y le pasa el
papel con las cantidades de diversas obras por la cantidad
por la cantidad(sic) total ya nombrada . Luego el lic lo llama
USO OFICIAL
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la parte que le dio Daniel Muñoz y luego nos fuimos, cada uno
a s u c a s a . . . ” , ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* c i t a d e l 3 ° d e j u n i o d e 2 0 1 5 a l a s 11 : 2 0 h s . “ . . . L o
lleve a Nelson a la oficina de Néstor Otero en Retiro y trajo
doscientos cincuenta mil dólares (250.000 U$S) y lo lleve al
ministerio donde Nelson se lo dio al Licenciado Baratta ...”,
( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
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b ) J u l i o M i g u e l D e Vi d o : r e c i b i ó d i n e r o e l 7 d e ab r i l
d e 2 0 1 0 d e B A R AT TA e n s u d e p a r t a m e n t o , e l 3 1 d e m a y o d e
2 0 1 0 d e B A R AT TA y L A Z A RT E , e l 3 , 1 6 , 2 3 y 2 9 d e j u n i o d e
2 0 1 5 y 1 ° d e j u l i o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E l e e n t r e g a e l d i n e r o a
Hernán DEL RÍO, Secretario de José María OLAZAGASTI,
para que este último se lo dé a DE VIDO y el 18 de junio de
2 0 1 5 B A R AT TA l l e v a d i n e r o a l o d e D E V I D O . -
L A Z A RT E e l 2 8 d e m a y o d e 2 0 1 5 l l e v a e l p r o d u c i d o
de la recaudación de "Feir's Park" por un millón de dólares y
lo entrega a Hernán DEL RÍO, secretario de José María
OLAZAGASTI, para que este último se lo dé a DE VIDO.-
A d e m á s , e l 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E l e
d e j ó a F a c u n d o D E V I D O , e n Av. L i b e r t a d o r 4 8 5 0 8 ° - C A B A
un sobre con treinta mil dólares (U$S 30.000).-
44
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recaudación en "Feir's Park" a MUÑOZ en la calle Uruguay
1 3 0 6 ; 3 1 ) el 11 de j u n i o d e 2 0 0 9 ; 3 2 ) el 2 y 1 9 d e j u n i o d e
2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 33) el 22 de junio de
2009 -también en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 34) el 24 de
junio de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 35) el 16 de
julio de 2009; 36) el 22 de julio de 2009 estaba presente
GARCÍA RAMÓN-; 37) el 30 de julio de 2009 -en presencia de
GÓMEZ-; 38) 6 de agosto de 2009 -estaban GARCÍA RAMÓN y
G Ó M E Z - ; 3 9 ) B A R AT TA y G Ó M E Z e n t r e g a n e l 1 2 d e a g o s t o d e
2009 tres bolsos con producidos a Muñoz; 40) el 21 de agosto
de 2009; 41) el 3 de septiembre de 2009; 42) 10 de septiembre
de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 43) el
17 de septiembre de 2009 -estaba GÓMEZ-; 44) el 19 y 22 de
octubre de 2009; 45) el 28 de octubre de 2009 -estaba
GÓMEZ-; 46) 19 de noviembre de 2009; 47) el 3 y 10 de
diciembre de 2009; 48) el 20 de enero de 2010; 49) el 27 de
enero de 2010; 50) el 10 y 24 de febrero de 2010; 51) el 10 de
marzo de 2010; 52) el 17 de marzo de 2010; 53) 15 de abril de
2 0 1 0 ; 5 4 ) 2 7 d e m a y o d e 2 0 1 0 - L A Z A RT E - ; 5 5 ) 2 8 d e a b r i l d e
2010 -en presencia de GÓMEZ-; 56) el 9 de junio de 2010 -en
p r e s e n c i a d e FA G YA S - ; 5 7 ) e l 8 d e j u l i o d e 2 0 1 0 - f r e n t e a
L A Z A RT E - ; 5 8 ) e l 1 4 y 2 8 d e j u l i o d e 2 0 1 0 ; 5 9 ) e l 4 , 6 y 2 5 d e
agosto de 2010; 60) el 3 y 9 de septiembre de 2010 -con
L A Z A RT E - ; 61) 15 y 30 de septiembre de 2010 -con
L A Z A RT E - ; 62) el 7 de octubre de 2010 B A R AT TA y
L A Z A RT E c o b r a n c u a t r o m i l l o n e s d e d ó l a r e s ( u $ s 4 . 0 0 0 . 0 0 0 )
d e N E I R A e n C a l la o 11 7 5 - C A B A d i c h o d i n e r o l o e n t r e g a r o n a
GÓMEZ para que se lo dé a MUÑOZ en Uruguay 1306 -
CABA.-
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L A Z A RT E s o n l l e v a d o s a l a C a s a d e G o b i e r n o y e n t r e g a d o s a
Hugo Martín LARRABURU, que se los tenía que entregar a
Juan Manuel Abal Medina y el 30 le entregan también a
LARRABURU en casa de gobierno; 4) el 19 de septiembre de
2013 Lazarte retira sesenta mil dólares (u$s 60.000) luego se
lo entregan a Hugo Martín LARRABURU; 5) el 18 de
septiembre y el 17 de octubre de 2013, el dinero se lo entregan
a Hugo Martín LARRABURU, que conducía un automóvil con
el dominio MNI 588; 6) el 20, 24 y 25 de septiembre de 2013
le entregan el dinero a Hugo Martín LARRABURU, quien en
esa oportunidad conducía un automóvil con el dominio KIM
064; 7) El 1° y 22 de octubre de 2013 le dan el dinero a Hugo
Martín LARRABURU que se lo tiene que dar a ABAL MEDINA;
8) el 1°, 15 y 24 de octubre de 2013 le entregan el dinero a
Hugo Martín LARRABURU.-
e) Otros:
47
A.- Norberto Oyarbide: participó de la asociación
ilícita, siendo que el 3 de septiembre de 2013 se reunió a
c o m e r c o n B A R AT TA y D E V I D O e n e l r e s t a u r a n t e “ S a g a r d i ” ,
Humberto 1° 319 - CABA. El 26 de septiembre de 2013
B A R AT TA y L A Z A RT E s e r e ú n e n c o n O YA R B I D E e n Av e n i d a
Comodoro Py 2002, piso N° 3 - CABA. El 17 de octubre de
2 0 1 3 , O YA R B I D E l e d a u n a r e s o l u c i ó n a L A Z A RT E e n e l
restaurante “Estilo Campo” en Alicia Moreau de Justo 1840 -
CABA. El 22 de junio de 2015, Lazarte concurre a la casa de
O YA R B I D E , u b i c a d a e n R o d r í g u e z P e ñ a 1 9 7 8 - C A B A , y r e t i r a
papeles, luego de ir varias veces a retirar y entregar dinero. El
1 4 d e o c t u b r e d e 2 0 1 5 O YA R B I D E l e d a u n a r e s o l u c i ó n a
Lazarte en el restaurante “Estilo Campo”, sito en Alicia
Moreau de Justo 1840 - CABA.-
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A . - C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e Wa g n e r r e a l i z ó p a g o s
por “ESUCO S.A.”, los cuales se concretaron en San José 151 -
CABA, donde tenía sede dicha empresa: el día 2° de junio de
2 0 1 0 , l u g a r d e s d e e l c u a l B A R AT TA y L A Z A RT E r e t i r a r o n
quinientos mil dólares (u$s 500.000), luego se lo llevan a
MUÑOZ junto con otra recaudación; los días 14 de mayo de
49
2013 y el 25 de julio de 2013 los nombrados retiraron un bolso
con dinero; el 7 de agosto de 2013 fueron B A R AT TA y
L A Z A RT E a r e t i r a r u n b o l s o c o n d i n e r o y e l 6 d e s e p t i e m b r e d e
2 0 1 3 f u e r o n n u e v a m e n t e B A R AT TA y L A Z A RT E a r e t i r a r u n
b o l s o c o n d i n e r o ; e l 2 7 d e j u l i o d e 2 0 1 5 f u e s ó l o L A Z A RT E . -
Ta m b i é n e n u n a o p o r t u n i d a d , e l 2 2 d e s e p t i e m b r e d e
2 0 1 0 , f u e WA G N E R a b o r d o d e u n a u t o m ó v i l m a r c a “ H o n d a ” ,
m o d e l o “ A c c o r d ” , d o m i n i o “ E L L 1 2 9 ” y e n t r e g ó a B A R AT TA
un millón de dólares (u$s 1.000.000).-
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Ta m b i é n h u b o r e t i r o d e d i n e r o e n e l e d i f i c i o d e
Manuela Sáenz 323/351 CABA, donde funciona “ODS S.A.”: el
16 de julio de 2013 y el 1 de agosto de 2013 retiran el dinero
B A R AT TA y L A Z A RT E ; el 9 de agosto de 2013 cobra
L A Z A RT E ; e l 2 2 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E r e t i r ó u n
millón doscientos cincuenta mil pesos (u$s 1.250.000); el 28
d e m a y o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó u n m i l l ó n d o s c i e n t o s m i l
d ó l a r e s ( u $ s 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) ; e l 1 8 d e a g o s t o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E
51
r e t i r ó e l d i n e r o ; e l 1 4 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó
setecientos cincuenta mil dólares (u$s 750.000); y el 21 de
o c t u b r e d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l
dólares (u$s 350.000).-
D . - F r a n c i s c o R u b é n Va l e n t i y E n r i q u e P e s c a r m o n a
realizaron pagos por “IMPSA S.A.” -“Industrias Metalúrgicas
P e s c a r m o n a S . A . I . C . y F ” - , h a b i é n d o s e r e u n i d o c o n B A R AT TA
e n e l h o t e l “ F e i r ’s P a r k ” u b i c a d o e n E s m e r a l d a 1 . 3 6 6 C A B A
los días: 8 y 28 de febrero de 2008; 8 de abril del 2008; el 29
d e m a y o d e 2 0 0 8 ; e l 1 1 d e j u l i o d e 2 0 0 8 B A R AT TA r e t i r a d e
"Feir's Park" un paquete; el 2 de septiembre de 2008; el 28 de
o c t u b r e d e 2 0 0 8 B A R AT TA r e t i r a c a j a d e v i n o y b o l s o d e
d i n e r o c o m o t o d o s l o s m e se s ; el 11 de d ic i e m b r e de 2 0 0 8
B A R AT TA r e t i r a e l d i n e r o ; e l 4 d e m a r z o d e 2 0 0 9 t a m b i é n
retira dinero; el 4 de junio de 2009 retira un bolso con dinero;
t a m b i é n e l 2 0 d e a g o s t o d e 2 0 0 9 B A R AT TA r e c i b e u n p a q u e t e
con dinero y una caja de vinos; el 23 de septiembre de 2009
B A R AT TA y GÓMEZ recibieron aproximadamente ciento
cincuenta mil dólares (u$s 150.000) y una caja de vinos, que
luego se lleva a MUÑOZ a Uruguay junto con otra recaudación;
e l 7 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 B A R AT TA r e c i b e d o s c i e n t o s m i l
dólares (u$s 200.000) y una caja de vinos; el 27 de enero de
2 0 1 0 B A R AT TA r e t i r a d o s c i e n t o s m i l d ó l a r e s ( u $ s 2 0 0 . 0 0 0 ) y
una caja de vinos; el 22 de abril de 2010 B A R AT TA y
L A Z A RT E r e t i r a n u n b o l s o c o n c i e n t o t r e i n t a y c i n c o m i l
dólares (u$s 135.000) y caja con vinos. El 26 de julio de 2013,
en Libertad 1535 CABA reciben un bolso de dinero, el 1 de
septiembre de 2010, en el Hotel “Feir´s Park” de Esmeralda
1 3 6 6 a l 2 ° s u b s u e l o , d o n d e l o e s p e r a b a e l c h o f e r d e VA L E N T I
y l o a c o m p a ñ o h a s t a l a h a b i t a c i ó n , l u e g o b a j ó B A R AT TA c o n
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VA L E N T I , y t r a í a u n b o l s o c o n d i n e r o c o n s e t e c i e n t o s m i l
dólares (u$s700.000) y una caja de vino con seis botellas; el 7
d e a g o s t o d e 2 0 1 3 L A Z A RT E r e c i b e d i n e r o e n " F e i r ' s P a r k " d e
VA L E N T I . -
E l 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0 B A R AT TA y FA G YA S
van a Alem 896 - 5° piso - CABA a retirar un bolso de dinero
53
de dicho lugar donde funcionaba “BTU S.A.”; el 30 de agosto
d e 2 0 1 3 B A R AT TA y L A Z A RT E v a n a A l e m 8 9 6 - C A B A a
r e u n i r s e c o n S a n t i a g o D e Vi d o y M U N D I N . -
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d e 2 0 1 3 B A R AT TA y L A Z A RT E r e t i r a n e l d i n e r o p o r 2 5 d e
m a y o 4 8 9 - C A B A ; e l 1 8 d e j u n i o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó
doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000); el 3 de agosto
d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s ( u $ s
2 5 0 . 0 0 0 ) y e l 1 4 d e a g o s t o d e 2 0 1 5 t a m b i é n L A Z A RT E r e t i r ó
dinero.-
m a y o d e 2 0 0 9 a B A R AT TA l e e n t r e g ó u n p a q u e t e c o n d i n e r o ; e l
2 9 d e j u l i o d e 2 0 0 9 B A R AT TA y FA G YA S r e c i b e n u n a c a j a c o n
dinero; el 5 de agosto de 2009 le entrega a B A R AT TA
setecientos mil dólares (u$s 700.000); el 12 de agosto de 2009
l e e n t r e g a a B A R AT TA y G Ó M E Z u n b o l s o c o n u n m i l l ó n c i e n
mil dólares (u$s 1.100.000); el 2° de septiembre de 2009
B A R AT TA r e c i b e u n p a q u e t e c o n d i n e r o ; e l 1 5 d e e n e r o d e
2 0 1 0 B A R AT TA r e t i r a u n a b o l s a c o n d i n e r o ; e l 2 1 d e e n e r o d e
2010 THOMAS le entrega a B A R AT TA aproximadamente
doscientos mil dólares (u$s 200.000); el 26 de enero de 2010
B A R AT TA r e c i b e p a q u e t e c o n d i n e r o ; e l 2 5 d e f e b r e r o d e 2 0 1 0
B A R AT TA r e c i b e d o s b o l s a s c o n a p r o x i m a d a m e n t e t r e s c i e n t o s
mil dólares en total (u$s 300.000); el 15 de marzo de 2010
B A R AT TA r e t i r a b o l s a c o n d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s
( u $ s 2 5 0 . 0 0 0 ) ; e l 2 0 d e j u l i o d e 2 0 1 0 B A R AT TA r e c i b e u n a
bolsa con doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000); el 7
d e a g o s t o d e 2 0 1 3 B A R AT TA y L A Z A RT E r e t i r a n e l d i n e r o d e
l a s o f i c i n a s d e Av e n i d a E d u a r d o M a d e r o 9 4 2 - C . A . B . A . ; e l 1 9
55
d e a g o s t o d e 2 0 1 0 r e t i r a n B A R AT TA y L A Z A RT E u n m i l l ó n
doscientos mil dólares (U$S 1.200.000) de Juncal 1740 CABA;
el 13 de agosto de 2013 Lazarte retira de las oficinas de
Av e n i d a M a d e r o 9 4 2 , C . A . B . A . u n b o l s o c o n d i n e r o ; e l 1 9 d e
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E r e t i r a e l d i n e r o d e l a s o f i c i n a s
de avenida Madero 942, C.A.B.A.-
r e t i r a n d i n e r o ; 2 4 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 0 a B A R AT TA ; e l 1 d e
a g o s t o d e 2 0 1 3 , B A R AT TA Y L A Z A RT E l l e v a n u n b o l s o v a c í o y
l o r e t i r a n c o n d i n e r o ; e l 5 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 , L A Z A RT E y
Hugo Martín LARRABURU retiran el dinero para luego
llevárselo a Juan Manuel ABAL MEDINA por indicación de
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ; el 19 de septiembre de 2013 a
L A Z A RT E ; e l 2 3 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 a L a z a r t e ; e l c o b r o s e
r e a l i z ó e n Ve n e z u e l a 1 5 1 C A B A : e l 8 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 r e t i r a n
u n b o l s o B A R AT TA y L A Z A RT E d e u n t a l “ J u a n c a ” , e l 3 d e
junio de 2015 Lazarte recibe de un tal “César” dinero, el 13 de
julio de 2015 Lazarte retira dinero y el 6 de octubre de 2015
L A Z A RT E r e c i b e u n a c a j a c o n d i n e r o . -
USO OFICIAL
57
modo: 1) Los días 30/7/09, 12/8/09, 20/8/09, 3/9/09, 10/9/09,
17/9/09, 23/9/09, 30/9/09, le entregó dinero en la calle Emma
de la Barra 353 de esta ciudad; 2) El día 24/2/10, le entregó un
b o l s o c o n d i n e r o , e n e l s u b s u e l o d e l e s t a c i o n a m i e n t o d e l a Av.
Córdoba de “Galerías Pacifico” de esta ciudad; 3) El día
10/3/10, le entregó dinero en Pasaje Levenne al 950 de esta
ciudad; 4) El día 23/3/10, le entregó dinero, en la intersección
d e l a s Av e n i d a s B e l g r a n o y P a s e o C o l ó n d e e s t a c i u d a d y e n l a
Av. A l e m 1 0 5 0 C A B A ; 5 ) E l d í a 2 8 / 4 / 1 0 , l e e n t r e g ó u n b o l s o
con dinero, en la intersección de las calles Moreno y Balcarce
de esta ciudad; 6) El día 18/8/10, le entregó dinero en la
intersección de las calles Anchorena y Juncal de esta ciudad.-
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N . - S e r g i o Ta s s e l l i y A l b e r t o Ta s s e l l i p a r t i c i p a r o n
de la asociación ilícita ordenando las siguientes entregas de
dinero, las cuales se materializaron en el domicilio de la calle
We r n i c k e 5 7 3 B o u l o g n e , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s : E l d í a 2 4
d e j u l i o d e 2 0 1 3 s e l e e n t r e g ó d i n e r o a L A Z A RT E ; e l d í a 2 3 d e
a g o s t o d e 2 0 1 3 , s e l e e n t r e g ó a L A Z A RT E l a s u m a d e c i e n t o
setenta mil pesos ($170.000) y doscientos mil dólares (U$S
USO OFICIAL
61
O.- Manuel Santos Uribelarrea: participó de la
asociación ilícita: el 8 de junio de 2015, cuando le entregó en
Cerrito 1266 CABA a L A Z A RT E doscientos cincuenta mil
dólares (u$s 250.000); el 12 de agosto del mismo año, le
entregó quinientos mil dólares (u$s 500.000), también a
L A Z A RT E e n C e r r i t o 1 2 6 6 C A B A y l u e g o d e e l l o ; e l 7 d e
septiembre de 2015 URIBELARREA abordó, en la puerta del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
S e r v i c i o s u b i c a d a e n Av. Y r i g o y e n 2 5 0 d e e s t a c i u d a d , e l
vehículo conducido por CENTENO y allí le hizo entrega a
N e l s o n L A Z A RT E d e u n p a q u e t e c o n d o s c i e n t o s m i l d ó l a r e s
(u$s 200.000), agregándole que “moviera un expediente por
unos pagos de 300.000 U$S pedorros (trescientos mil dólares)
para la compra de ‘mantas y electrodos’ para “soldar caños”.-
L o c o b r a d o p o r L A Z A RT E e n l a s t r e s o p o r t u n i d a d e s
l u e g o f u e e n t r e g a d o a B A R AT TA . -
P. - A l e j a n d r o P e d r o I v a n i s s e v i c h p a r t i c i p ó d e l a
asociación ilícita el 29 de abril de 2009, cuando se subió, en
Suipacha 782 de esta ciudad, al vehículo conducido por
C e n t e n o y a l l í l e h i z o e n t r e g a a B A R AT TA d e u n b o l s o c o n
d i n e r o . M á s t a r d e , B A R AT TA l e e n t r e g ó l o r e c a u d a d o a D a n i e l
MUÑOZ en Uruguay 1306 de esta ciudad.-
62
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8 0 0 . 0 0 0 ) a B A R AT TA e n l a c a l l e S u i p a c h a 1 1 1 1 d e e s t a c i u d a d .
Más tarde, lo recaudado fue entregado por Baratta a Daniel
MUÑOZ en la Residencia Presidencial de Olivos, previo a lo
cual él primero de ellos tomó una comisión.-
S . - R a ú l H é c t o r Ve r t u a p a r t i c i p ó d e l a a s o c i a c i ó n
i l í c i t a e l 9 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0 a l e n t r e g a r l e a B A R AT TA u n
bolso con la suma de ochocientos cincuenta mil dólares (u$s
850.000), en las inmediaciones de la calle Quintana al 600 de
e s t a c i u d a d . M á s t a r d e B A R AT TA l e e n t r e g ó d i c h o b o l s o a
Daniel MUÑOZ en Uruguay 1306 de esta ciudad, previo a lo
cual, tomó parte de lo recaudado.-
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d i n e r o , e n l a i n t e r s e c c i ó n d e l a s Av e n i d a s B e l g r a n o y P a s e o
Colón de esta ciudad. En ambos casos, luego de la entrega,
L A Z A RT E r e g r e s ó a l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ; e l 2 0 d e
agosto de 2013 le entregó un bolso con dinero, luego de ello,
L A Z A RT E r e g r e s ó a l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ; el 24 de
septiembre de 2013, le entregó un bolso con quinientos mil
d ó l a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) , e n l a i n t e r s e c c i ó n d e l a s Av e n i d a s A l e m
y B e l g r a n o d e e s t a c i u d a d . L u e g o d e e l l o , L A Z A RT E r e g r e s ó a l
Ministerio de Planificación donde le hizo entrega del dinero a
B A R AT TA ; l o s d í a s 2 2 y 2 4 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 , l e e n t r e g ó , e n
l a s i n m e d i a c i o n e s d e Ve n e z u e l a y Av. P a s e o C o l ó n d e e s t a
ciudad, quinientos mil dólares (u$s 500.000), en cada
USO OFICIAL
65
III.- 5).- Otras percepciones de dinero :
d ) - A d e m á s , Wa l t e r FA G YA S l e e n t r e g ó a B A R AT TA
dinero el 3 de junio de 2009 y el 20 de diciembre de 2010 en
su domicilio, sito en Malabia 2174 CABA.-
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e ) - E l 1 9 y 2 5 d e j u l i o d e 2 0 1 3 , L A Z A RT E r e c i b e
d i n e r o d e J o r g e O m a r M AY O R A L e n l a S e c r e t a r í a d e M i n e r í a . -
g ) - E l 1 1 d e o c t u b r e d e 2 0 1 5 , N e l s o n L A Z A RT E
retiró un millón de dólares (U$S 1.000.000) en el Hotel
Panamericano.-
67
diferentes maniobras ilícitas para lograrlo. Entre ellas
corresponde destacar los sucesos ocurridos con el “Grupo
Te c h i n t ” e n r e l a c i ó n a s u e m p r e s a “ S i d e r ú r g i c a d e O r i n o c o ”
-SIDOR- que se encontraba en la República Bolivariana de
Ve n e z u e l a . -
c - E n t r e 2 0 0 3 y 2 0 0 7 , C l a u d i o U B E RT I , c o m o t i t u l a r
del OCCOVI, se encargó de solicitar dinero a distintas
empresas que participaron de las concesiones de los
“corredores viales”. Esta directiva fue encomendada por Julio
70
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E n e l c a s o d e l “ G r u p o T E C H I N T ” , U B E RT I f u e e l
encargado de solicitarle dinero a BETNAZA para prorrogarle a
la firma la concesión de “Caminos del Oeste”. El dinero
recibido era entregado a Julio Miguel DE VIDO, Néstor Carlos
KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ.-
USO OFICIAL
71
funcionamiento anormal, sin la debida autorización legal para
ello.-
b ) A s i m i s m o , s e l e i m p u t a a Wa l t e r R o d o l f o F a g y a s ,
el haber tenido, el día 1° de agosto del año 2018, en momentos
en que personal de la División Operaciones Federales de la
Policía Federal Argentina llevaba adelante el allanamiento de
s u d o m i c i l i o , s i t o en l a c a l le 3 d e f e b r e r o 11 9 4 , p i s o 5 °, de p t o .
“ D ” , d e e s t a c i u d a d , e l r e v ó l v e r c a l i b r e . 2 2 , m a r c a Ta u r u s ,
serie número LD 54.553, que resultó apto para el disparo, sin
la debida autorización legal para ello.-
I V. - P r u e b a :
2 ) Ce r t i f i c a c i o n es a c t ua r i a l e s de f s . 7 v t a / 9 v ta , 11 / 1 3 ,
15vta/17, 2374, 2375, 2380, 2576, 2716, 2994, 3004/3006,
4207, 4407/440, 4799/4801, 5188/89, 5246, 5388, 5655,
5874/5894, 6734/6735, 6828, 6952, 7100, 7125, 7356, 7416
bis, 7424/26, 7815, 8067/8070, 8357/8358, 8592/8647,
8 6 5 1 / 8 6 9 8 , 8 7 0 9 / 8 7 4 2 , 8 7 4 9 , 8897 y 9074;
72
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5 ) N o t a s d e l a f i r m a “ Te l e c o m A r g e n t i n a S . A . ” d e f s .
1782/1783, 2100/2101, 2216/2217, 2798/2800, y 5667 y 5677;
2804;
8 ) N o t a s d e l a f i r m a “ Te l e f ó n i c a A r g e n t i n a S . A . ” d e
fs. 1791, 1793, 2098/vta, 2598, 2 7 11 / 2 7 1 4, 2722, 2835,
2838/2844, 2852/2855vta y 5100;
9 ) N o t a d e l a f i r m a “ Te l e c e n t r o S . A . ” d e f s . 1 7 9 5 ;
1 0 ) N o t a d e l a f i r m a “ Te l e c o m P e r s o n a l S . A . ” d e f s .
1796/1799vta;
11 ) O f i c i o d e la D i r e c c i ó n de B i e n es t a r d e l E j é r c i t o
Argentino de fs. 1801;
73
14) Copias de la causa N° 14.305/15 del registro de
este Juzgado de fs. 2104/2105;
2 2 ) N o t a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 2 ( Av e l l a n e d a )
del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2200;
2 7 ) C o ns t a n c i a d e c o r r e o e le c t r ó n i c o de f s. 2 2 11 ;
2 8 ) N o t a d e l Re g i s t r o S ec c i o n a l N ° 11 d e l Re g i s t r o
d e l a P r o p i e d a d A u t o m o t o r d e f s . 2 2 11 ;
Va r e l a ) d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d A u t o m o t o r d e f s . 2 2 1 4 ;
3 2 ) N o t a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 5 ( Ti g r e ) d e l
Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2241;
75
36) Nota del Registro Seccional N° 1 (Mercedes) del
Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2246;
4 0 ) N o t a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l S a n Vi c e n t e d e l
Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2376;
76
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4 9 ) N o t a d e l a f i r m a “ Vo l k s w a g e n A r g e n t i n a S . A . ” d e
fs. 2538/2544vta;
77
58) Actuaciones de la Subsecretaría Legal y
Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación de fs. 2832/vta y 2834;
78
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7 5 ) I n f o r m e s d e l a f i r m a “ Te c h i n t C o m p a ñ í a T é c n i c a
Internacional” de fs. 4188/4196 y 4959/61;
7 7 ) C o n s u l t a s d e d o m i n i o d e l D . N . R . P. A . d e f s . 4 4 0 1
y 7715/7719;
7 8 ) A c t u a c i o n e s d e l a D i v i s i ó n A p o y o Te c n o l ó g i c o
Judicial de la Policía Federal Argentina de fs. 4597/4599,
4915, 5 111 / 5 1 2 3 , 5242/5245, 6189/6204, 6736/6762,
79
6 8 9 2 / 6 9 2 5 , 7 1 5 2 , 7 6 1 4 / 7 6 2 5 , 8 5 7 3 / 8 5 8 2 , 8 7 7 5 / 8 7 9 5 , 8899/8913,
8942/8949 y 8978;
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9 1 ) N o t a d e A l e j a n d r o P I C A S S O A C H Á VA L d e f s .
5236;
81
101) Notas periodísticas de fs 5671/5678, 5684 y
7 11 4 / 7 11 7 ;
1 0 5 ) D e c l a r a c i ó n t e s t i m o n i a l d e J u l i o C é s a r S I LVA
d e f s . 5 8 1 0 / 5 8 11 ;
1 0 7 ) I n f o r m e d e l a E n t i d a d B i n a c i o n a l Ya c y r e t á d e
fs. 5934/5947;
11 0 ) Ac t u a c i o ne s r e m i t i d as p o r l a E x c ma . Cá m a r a
Nacional Electoral de fs. 6012/6015; 6251/6269, 6366/6372,
6846/6872, 6957 y 7608;
1 1 1 ) I n f o r m e s d e l a f i r m a “ Te l e f ó n i c a d e A r g e n t i n a ”
de fs. 6096/6097 y 6105/6146;
11 2 ) I n f o r m e de la f i r m a “C l a r o ” de f s. 6 0 9 8 ;
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1 1 4 ) I n f o r m e s d e l a s e m p r e s a s Ve r a z y N o s i s y d e l a
Dirección Nacional de Migraciones de fs. 6147/6171;
11 5 ) Ac t u a c i o ne s d e la O f i c i n a A n t i c o r r u p c i ó n d e f s.
6206/6236, 7494/7546, 7584/7592, 8188/8189 y 8367/8369;
11 8 ) Ce r t i f i c a c i o n es d e l J uz g a d o F e d e r a l N ° 5 de f s .
6357/6358;
USO OFICIAL
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127) Informe del Banco “ICBC” de fs. 7185;
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y P a d r e D e A g o s t i n i y L o s Te h u e l c h e s , C a l a f a t e , P r o v i n c i a d e
Santa Cruz y certificación de fs. 7816/7970;
85
151) Declaración testimonial de Pablo Esteban Ariel
GRECO de fs. 8859/8865;
1 5 2 ) D e c l a r a c i ó n t e s t i m o n i a l d e Ve r ó n i c a I G L E S I A S
de fs. 8866;
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Baratta amenazando que nos iba denunciar si no le daba
dine ro. Los cuadernos los tuvo Bacigalupo hasta
a p r o x i m a d a m e n t e l o s m e s e s d e f e b r e r o y m a r z o d e e s t e a ñ o . Yo
le pe dí a Bac igalupo que me los dev ue lv a porque e n una
oportunidad voy y me dice que se los había dejado a un amigo
por si le pasaba algo. Él pensaba que por la amistad que
te níam os por hay nos re lac ionaban y que daba com prome tido,
por lo que se lo dio un amigo. Ante ello yo les dije vamos a la
c as a de tu am igo y a, pero me dice que e stán e n la Prov inc ia de
C órdoba. Le digo no m e im por ta vam os y a a la Prov inc ia de
C órdoba y m e dice s e fue a Miam i. Y le digo no im por ta
a l g u i e n t i e n e q u e h a b e r. A h í B a c i g a l u p o m e d i c e e s p e r a q u e
consulto y llamó por teléfono no sé a quién. Supuestamente
e s taba llam ando a la Prov inc ia C órdoba. Lue go de e llo m e
contesta que mañana a las 9:00 hs. iba a estar la caja en su
dom ic ilio. Al otro día voy a las 9:00 hs y lo e s pe r é junto con
él a que viniera. Cuando llega el supuesto amigo fue a las
12:00 hs. y le avisa que baje. Cuando sube y me da la caja
e s taba abie r ta, ante e llo y o se lo rec r im ino y le digo s i hiz o
ne goc io o fotoc opias y é l m e c ontes tó cuando v os entre gas una
c a j a a a l g u i e n e n re s g u a rd o t e l a a b re n p a r a s a b e r s i c o s a s
r ar as o dine ro. Y y o le vue lv o a dec ir porque la abr ie ron y él
m e v o l v i ó a re p e t i r l o m i s m o q u e t e n í a q u e s a b e r q u e h a b í a
de ntro por s e gur idad. Ahí me e nojé y me fui gr itándole que
había hecho negocio con los cuadernos. Luego lo llamo por
teléfono a las dos cuadras y le dije para ver que me decía que
f a l t a b a u n c u a d e r n o e h i c i s t e n e g o c i o , s e l o re p e t í v a r i a s
v ec e s has ta que me dic e ándate o te c ago a tiros. Y e se fue e l
último contacto que tuve con él pues yo traté de hablarle por
t e l é f o n o y m e n s a j e s p e r o n o m e c o n t e s t a b a . Yo l e m a n d é u n
mensaje en el que le decía no nos podemos pelear por estos
atorrantes luego de tantos años de amistad pero no me
res pondió. Lue go de e llo agar ré los c uade r nos que e staban e n
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2 ) C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R :
A l a m p l i a r s u d e c l a r a c i ó n m a n i f e s t ó q u e “ . . . Yo f u i
Pre s ide nte de la C ám ar a de c ons tr uc c ión de l año 2004 al
2012. En razón de mi edad que tengo casi 76 años no pude
re c o rd a r e n m i s a n t e r i o re s d e c l a r a c i o n e s d e t a l l e s d e c ó m o
func ionaba el es que m a de rec audac ión de las obr as viale s que
e s taban a cargo de la Se c re tar ía de O br as Públic as. Q uie ro
m anife s tar que e ntre los años 2004 y 2005 e l e s que m a er a m uy
c onfus o y los func ionar ios dec idie ron que se hic ier a c argo e l
S r. E r n e s t o C l a r e n s q u e t e n í a u n a o f i c i n a e n l a c a l l e M a i p ú d e
C A B A q u e p o d r í a i d e n t i f i c a r s i h a c e f a l t a n o re c u e rd o l a
direc c ión e x ac ta. El e nc argado de perc ibir las contr ibuc ione s
polític as e m pez ó a s er Clare ns . El que indic ó que e l que iba a
c o b r a r e r a J o s é L ó p e z , s i e n d o q u e C l a re n s e r a e l q u e re c i b í a a
t o d o s l o s e m p re s a r i o s . C l a re n s p a r t i c i p ó d e l o s c o b ro s h a s t a
e l a ñ o 2 0 1 0 q u e f u e e l f a l l e c i m i e n t o d e N é s t o r K i r c h n e r.
C lare ns te nía un lis tado ac tualiz ado de los pagos e fec tuados
por las obras y la determinación de la contribución que las
e m p r e s a s d e b í a n h a c e r. U n a v e z q u e c o b r a b a n l o s e m p r e s a r i o s
de bían ir a ve r a Clare ns par a apor tar lo que c or res pondía.
Vu e l v o a r e i t e r a r q u e l a s e m p r e s a s p a r t i c i p a b a n l i b r e m e n t e
par a de finir e l ganador de las obr as , cas i s ie m pre se lle gaba a
un ac ue rdo pe ro a veces se competía pe ro igualmente el
ganador de bía pagar la c ontr ibuc ión. En c as o de no re aliz ar se
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te nía una ofic ina e n el año 2001 y 2002 aprox im adam e nte, é l
i b a t e m p o r a l m e n t e c re o q u e n o re s i d í a a h í . . . ” . -
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genocidas. Había una persona del grupo de conducción de esa
administración a la que yo conocía (ese grupo era Néstor
K i r c h n e r, C r i s t i n a F e r n á n d e z y C a r l o s Z a n n i n i ) , s i e n d o é s t e
ú l t i m o a l q u e y o m e re f e r í a a n t e s . E s o h i z o q u e l a re l a c i ó n
fuese de re s p e t o p o l í t i c o y p ro f e s i o n a l h a c í a m i p e r s o n a ,
porque el D oc tor Zannini m e había c onoc ido e n la c árc e l. Es o
m e p e r m i t i ó u n d i a l o g o p o l í t i c o , c o n u n o d e e l l o s t re s . P o r l a s
características de este tipo de administración, donde estos
tres dec idían la polític a y e l res to la eje c utaban, hac ía de bajo
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n , q u i e ro d e c i r l o s m i n i s t ro s , s e c re t a r i o s ,
e t c . s e n t í a n h a c í a m í u n a m e z c l a d e re s p e t o , t e m o r y a v e c e s
bronc a. En el año 2007, des pués de haber tr abajado c uatro
años y medio en ingeniería y construcciones pedí una
audie nc ia c on N és tor Kirc hner y no m e la dio. Re c ié n oc ho
m es e s de s pués , cuando y a no e ra pres ide nte y te nía tie m po, me
llamó. Esto fue a finales de 2007 o inicios de 2008. En este
orde n, fue una re u n i ó n de 15 minutos, primera y única
re unión. D e m i par te quer ía plante ar le m i agr ade c im ie nto por
las políticas mencionadas. El no lo dio mayor importancia y se
dedicó a decirme que esta muy bien el trabajo que estaba
hac ie ndo (que había bajado un 45% los prec ios de me rc ado e n
las obr as de infr aes tr uc tur a) pe ro e n re alidad m e pidió que
tenía que hacer más, que tenía que invertir en medios, que los
medios de ahora son como los cuarteles de antes, que vos
sabes como se toman. Además, me dijo “ tenes que colaborar
m á s c o n e l F V P ” c o n a p o r t e s d e d i n e r o . Vi n i e n d o d e q u i e n
venía, yo efectivamente invertí en Radio del Plata, con mis
a h o r ro s y re c u r s o s p e r s o n a l e s , n o d e l a c o m p a ñ í a , s i n v i n c u l o
alguno con la obra pública y buscando que el medio difunda
c o n t e n i d o s q u e e x p re s a r a n n u e s t ro v a l o re s , y t a m b i é n c o m e n c é
a hac e r apor tes dine r ar ios , c on m is re c ur s os , s in im plic ar a la
c om pañía y sin que prov inie se n de un s obre prec io de la obr a
públic a o de los s er v ic ios que te níam os a c argo. Ello fue as í
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e l dine ro que s e m e nc iona en la im putac ión. D is tinto de l res to
de las em pres as m e nc ionadas , nos otros nunc a par tic ipam os de
o b r a p ú b l i c a , s i n o q u e s i e m p re h i c i m o s i n v e r s i o n e s p r i v a d a s
e n ge ner ac ión de ene rgía e lé c tr ic a y la v inc ulac ión c on e l
Ministerio de Planificación se daba por los grandes defectos
de e ne rgía que te nía el país. Lo últim o que quie ro de c ir es que
pido tiempo para leer la causa y declarar ...” (conf. fs.
3 11 8 / 3 1 2 7 ) . -
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1 0 ) N e ls o n J a v i e r LA Z A RT E :
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cuadras de una villa de em e rge nc ia. Al momento del
allanam ie nto no m e se c ue s tr aron obr as de ar te ni dólare s ni
autos de alta gama, eso demuestra mi condición de vida que es
h u m i l d e . Q u i e ro h a c e r u n re l a t o d e c o m o l l e g u e a t r a b a j a r e n
el ministerio; por fines del mes de julio del 2003 yo vivía en
Vi l l a l a R a n a , S a n M a r t i n y t r a b a j a b a c o n u n m a e s t r o m a y o r
de obr a en la c ons tr uc c ión, ganaba bie n pero e l tr abajo er a
muy pesado y no tenia obra social ni para mis hijos ni para mi
esposa. En esos mismos días me e ntero que estaba el
pres ide nte K irc hne r e n un ce ntro de jubilados c erc a de cas a y
se me da por escribirle una carta pidiéndole trabajo, fue asi
que s e c om unic aron conm igo y al otro día me citaron a la c as a
de G obier no. Ahí me de r iv aron al Minis te r io de Planific ac ión
donde m e atie nde uno de los s ec re tar ios , quie n e r a uno de los
h i j o s d e D e Vi d o , y m e t o m a l a e n t r e v i s t a B a r a t t a . D e a h í m e
mandó a trabajar a la mesa de entradas general del ministerio
como cadete/auxiliar administrativo. Tr a b a j a b a re c i b i e n d o
expedientes y c or res ponde nc ia. Como no tenia estudios,
empecé a cursar la secundaria. Mas o menos en 2008 terminé
l a s e c u n d a r i a y B a r a t t a m e o f re c e t r a b a j a r e n l a S e c re t a r í a
Pr iv ada de Coordinac ión, donde tam bié n hac ia de c ade te y
ate ndía los te lé fonos. Entre e l 2003 y e l 2008 no tuv e c ontac to
con ninguna de las personas mencionadas, y a partir del 2008
t u v e c o n t a c t o m á s d i re c t o c o n R o b e r t o B a r a t t a . M i re l a c i ó n
c on Bar atta s ie m pre fue de e m ple ado a je fe , y ac ataba todas
las orde nes que é l m e daba por m ie do a pe rde r m i tr abajo por
que ya me había endeudado con un crédito personal y un
c ré dito hipotec ar io sobre la cas a donde me de tuv ie ron y donde
re aliz aron el allanamiento. Q uiero aclarar que el crédito
hipotecario no me lo consiguió Baratta ni ningún funcionario.
Yo n o m e b e n e f i c i e , n i m e e n r i q u e c í , n i e x t o r s i o n e a n a d i e , n i
nunc a hablé de m ontos c on ningún em pres ar io ni func ionar io.
Ta m p o c o participé de una reunión con nadie, s ie m pre me
100
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11 ) R o b e r t o B A R AT TA :
101
entradas, luego de esa fecha y hasta el final del mandato
tr abajó e n unidad pr iv ada de m i subs ec re tar ía, por últim o el
s e ñ o r E z e q u i e l G a rc í a R a m ó n t r a b a j ó d e s d e f e b re ro d e l a ñ o
2004 has ta e l año 2007 c om o as ce ns or e n m ater ia de e ne rgía
bajo m is órde ne s, lue go de l cam bio de gobier no e n e l año
2007, e l m is m o s e de se m pe ñó en la Subs ec re tar ía de Ene rgía
Elé c tr ic a bajo las órde nes de l Inge nie ro D anie l C am e ron . .. ”
(conf. fs. 7760/73).-
1 2 ) Wa l t e r R o d o l f o FA G YA S :
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P a r a f i n a l i z a r, m a n i f e s t ó q u e “ . . . Q u i e ro a c l a r a r q u e
yo fui pres ide nte de ENARSA desde julio de 2013 hasta
d i c i e m b re d e 2 0 1 5 . E n c u a n t o a l re v o l v e r s e c u e s t r a d o e n m i
propie dad quie ro de c ir que Bar atta me pidió que yo la guarde
porque er a de un fam iliar de é l, de s u ex c uñado que te nía
proble m as ps ic ológic os y en v is ta de que e stá c on tr atam ie nto
psiquiátrico hace unos meses, consideré oportuno no
devolversela. Aparte, desconocía que era un delito tenerla. El
rev ólv er es taba guardado de ntro de un pe que ño bols o en un
plac ard de una habitación utilizada como oficina, estaba
de sc argado y en una bols a se par ada había dos c ajas con
m u n i c i o n e s . E l re v ó l v e r l o t e n g o c re o d e s d e e l a ñ o 2 0 1 2 o
2013, cuando la hermana mayor de Baratta se separó. Fue lo
pr im ero que le m os tr é a los polic ías ni bie n entr aron al
allanamiento” (ver fs. 3313/23).-
105
seguimiento de Despacho de Gas Natural y Electricidad del
País, con CAMMESA que es la mayorista eléctrica y el
despacho de TGN y TGS que es el gas. Entonces que lo que
a n t e s re f e r í e n c u a n t o a l a s c o n t r a d i c c i o n e s e n t re e l c u a d e r n o
y la imputación no implica que de por valido el contenido de
l o s c u a d e r n o s . Vo y a r e s p o n d e r p r e g u n t a s n o t e n g o n a d a q u e
ocultar ...”.-
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n o re c u e rd o q u e h a y a h a b i d o p ro b l e m a c o n e l p re c i o . E l q u e
pagaba era CAMMESA y eso estaba establecido antes que yo
e m p e z a r a a t r a b a j a r e n e s e s e c t o r. Ta n t o c o n D e Vi d o c o m o
O l a z a g a s t i h e m o s i d o j u n t o s a Ve n e z u e l a . C u a n d o h a b í a q u e
hac er el pe dido de c om bus tible había una reunión de los m ás
altos c argos y o es taba a la e spe r a de algún re que r im ie nto
técnico ...”.-
107
Al preguntarle si conocía a Hugo Martín
LARRABURU en el año 2013 respondió que “no”.-
109
del cuaderno me di cuenta que podría hablar de las oficinas
de la e m pre s a IEC SA, que en una opor tunidad par a el 2012 o
2013 me re u n í p o r un incumplimiento de contrato con el
Inge nie ro Calcaterra por lo cual esta cita del 18 de
s e ptie m bre de 2008 la nie go rotundam e nte porque nunc a fui al
H o t e l . F i n a l m e n t e v o y a re s e r v a r m e e l d e re c h o d e a m p l i a r m i
declaración cuando tome conocimiento de todo el plexo
p ro b a t o r i a p a r a p o d e r o p i n a r s o b re a l g o q u e n o m e c o n s t a y
desconozco totalmente que es este sistema que se está
investigando en esta causa ...” (según fs. 3324/34).-
o b s e r v a r, h a b l a d e u n a r e u n i ó n e n e l h o t e l H i l t o n , d e l a q u e
supuestamente yo participe y luego señala que Baratta y su
c h o f e r s e d i r i g e n a v e r a l p re s i d e n t e d e l a N a c i ó n y a M u ñ o z ,
p e ro q u e e n n i n g ú n m o m e n t o s e h a b l a d e u n a e n t re g a d e d i n e ro
e n e s e l u g a r. C a b e r e s a l t a r q u e r e i t e r o n o h a b e r e s t a d o e n e s e
lugar en esa fecha, tal como lo expliqué en mi anterior
de c lar ac ión porque e se hote l lo conoc í en e l año 2016 y
am pliando e llo, es abs urdo que e n el bar de es e hote l, por s u
f o r m a y l a g e n t e q u e h a y, l e h a y a n p o d i d o e n t r e g a r a l g o a
Bar atta. En e se m is m o se ntido, y s ie m pre de jando a s alv o que
n o re c o n o z c o l a v a l i d e z d e l c u a d e r n o p e ro q u e e s l a ú n i c a
prueba en mi contra, en la descripción del hecho re c i e n
formulada se me imputa haber estado en un departamento en la
c alle U gar te c he , hac ie ndo un re par to de dine ro con c uatro co-
im putados. D e bo res altar que v olv ie ndo a los cuade r nos los
m is m os s e ñalan que había tre s pe rs onas e n el lugar y que y o
n o e s t a b a y q u e t e ó r i c a m e n t e , e s t a b a n h a c i e n d o u n re p a r t o d e
dine ro de l cual y o habr ía sido be ne fic iar io pos ter ior me nte ,
111
conforme se me describiera en mi anterior indagatoria, es
d e c i r, e n e s t e a c t o d e i n d a g a t o r i a m e c a m b i a n e l h e c h o s d e l a
imputación. Respecto de los res tantes hechos re itero mi
negativa a re c o n o c e r l o s como existentes ...” (conf. fs.
8258/72).-
1 6 ) Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A :
1 8 ) A l e j a n d r o P e d r o I VA N I S S E V I C H :
par tic ipac ión. La pr im er a er a pre pagar e l cie nto por c ie nto
de l cos to de ex pans ión o eje c utar la obr a c orre s pondie nte a
e s a e x p a n s i ó n a c o s t o d e l i n t e re s a d o . L a s e g u n d a o p c i ó n e r a
participar en un fideicomiso que contaba con financiación del
B N D S ( B r a s i l ) y l a o b r a e j e c u t a d a p o r O d e b r e c h t . Yo d e c i d í
participar en el concurso de expansión, res ultando
adjudic atar ia de una capac idad tr ans por te sobre el gas oduc to
´G e ner al San Mar tín´ bajo la opc ión núme ro 1, cons tr uy e ndo
c ie n por c ie n de la obr a de ex pans ión con c apital propio y un
c os to de dólares por pulgada m e tro a un c uare nta y c inc o por
c i e n t o p o r d e b a j o d e l c o s t o d e l a o p c i ó n O d e b r e c h t . To d a e s t a
infor m ac ión pue de s er c or robor ada por e l juz gado, s olic itando
al EN ARG AS las ac tuac iones c or res pondie ntes . U n gr an hito
en la expansión fue integrar la generación eléctrica en mi
porfolio de negocios, participando en el llamado a ofertas
p a r a l a g e n e r a c i ó n d i s t r i b u i d a c o n v o c a d a p o r l a re s o l u c i ó n
1836/07. La falta de inversión en infraestructura de
ge ner ac ión c onjuntame nte c on e l crec im ie nto de l país ge ner ó
115
proble m as de s um inis tro e lé c tr ic o en div er s os puntos de l país .
Se convocó a i n t e re s a d o s a i n s t a l a r, operar y mantener
centrales eléctricas de mediana potencia a base de
combustibles líquidos (gasoil). La generación a base de
combustibles líquidos fue y es una de las grandes causantes
del déficit fiscal que aún hoy afecta las cuentas del estado
nac ional. Muy cons c ie nte de la inapropiado de ge ne r ar e ne rgía
eléctrica, únicamente a base de combustibles líquidos, fui el
único en ofertar centrales duales (gas natural y gasoil),
c ons tr uy e ndo con c apital propio las ce ntr ale s y los gas oduc tos
ne ce s ar ios . Mis ofe r tas fue ron s ens ible me nte infe r iores a las
de los demás c om pe tidore s nacionales y ex tr anjeros . Esta
v e ntaja de c ontar c on e l sum inis tro de gas natur al, le signific ó
a l E s t a d o N a c i o n a l a l d í a d e h o y, l a s u m a d e c u a t r o c i e n t o s
c i n c u e n t a y o c h o m i l l o n e s d e d ó l a re s d e b e n e f i c i o e n e l a h o r ro
del costo e nergé tic o y la importación de combustibles
l í q u i d o s . S o y e l p i o n e ro e n l a s e n e rg í a s re n o v a b l e s d e n u e s t ro
país, par tic ipé en la lic itac ión par a la prov is ión de ene rgía
eléctrica a partir de fuentes re n o v a b l e s y nuevamente
compitiendo contra grandes e m p re s a s nacionales e
i n t e r n a c i o n a l e s , f u i q u i e n o f re c i ó l o s m e j o re s p re c i o s . D e l
total de tre inta proy e c tos adjudic ados en la lic itac ión, fue ron
res c indidos diecinueve por incumplimientos, siete se
e n c u e n t r a n h a b i l i t a d o s y c u a t r o p o r h a b i l i t a r. D e l o s o n c e
proye c tos que s igue n v iv os , oc ho fue ron de s ar rollados por m í.
Es to s urge de l infor me de la Auditor ia G e ne r al de la Nac ión.
Sólo el parque eólico Rawson en sus seis años de
f u n c i o n a m i e n t o , a l a f e c h a d e h o y, l e s i g n i f i c ó a l p a í s u n
ahor ro en la im por tac ión de c om bus tibles de cuatroc ie ntos
tre inta y dos m illone s de dólares . Ahor a m e v oy a e x play ar
s o b re la forma de hacer negocios en las em pres as que
par tic ipo. Es tos v alore s de ne goc io que r ige n a m i é tic a
e m p re n d e d o r a nunca se podrá observar s obre prec ios ni
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p e r j u i c i o a l g u n o p a r a e l e r a r i o n a c i o n a l . To d o l o c o n t r a r i o . S i
los proy e c tos no s ignific aban un be ne fic io par a e l Es tado
N ac ional y su de s ar rollo e ne rgé tic o, y o no los de s ar rollaba. El
juzgado notará este comportamiento en cada proy e c to, a
saber: 1.- beneficios para el usuario final cuando se compitió
con la distribución de gas en Pinamar; 2.- beneficio de
t re s c i e n t o s o n c e m i l l o n e s d e d ó l a re s p a r a e l E s t a d o N a c i o n a l
e n e l ahor ro de l subs idio al gas lic uado par a c uando se
construyó el gasoducto Patagónico; 3.- beneficio de
c uatroc ie ntos cincuenta y ocho millones de dólare s en la
importación de combustibles líquidos para la generación
d i s t r i b u i d a e n l a s c e n t r a l e s d e P i n a m a r, O l a v a r r í a , L a s A r m a s ,
USO OFICIAL
B r a g a d o , M a t h e w, P a r a n á y C o n c e p c i ó n d e l U r u g u a y ; y 4 . -
b e n e f i c i o d e c u a t ro c i e n t o s t re i n t a y d o s m i l l o n e s d e d ó l a re s
que le ge ne r ó el parque eólic o Raw s on al gobier no nac ional.
To d a e s t a i n f o r m a c i ó n e s f á c i l m e n t e v e r i f i c a b l e s i s e s o l i c i t a a
los organis m os pertinentes los análisis c orre s pondie nte s.
C o m o p o d r á o b s e r v a r s e e n m i a c c i o n a r e m p r e n d e d o r, n u n c a
re alicé una obr a públic a, nunc a cobr é un ce r tific ado por obr a
pública, nunca tuve que mover expedientes para obtener
pagos, nunc a tuve que hace r una re de te r m inac ión de prec ios ,
nunca generé un perjuicio al estado nacional, nunca obtuve
una pre be nda o un c ontr ato sin habe r com pe tido c on las
m e j o re s e m p re s a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , n u n c a d e j é d e
cumplir con c om prom is os asumidos, s ie m pre arriesgué mi
propio c apital, nunc a rec ibí un antic ipó financ ie ro de l e s tado
nacional y nunca usufructué de subsidios, no intervine en el
escandaloso negocio del gas importado. Mal podría conformar
una asociación para perjudicar al Estado Nacional, cuando
l o s p ro y e c t o s e j e c u t a d o s c o n c a p i t a l p ro p i o c o n c re a t i v i d a d y
117
profes ionalis m o le s ignific aron al día de hoy un be ne fic io al
e r ar io públic o de m ás de m il m illones de dólares . N unc a
c o n f o r m é s o c i e d a d , c o n s o rc i o o u n i ó n d e e m p re s a s c o n l a s
personas y e m p re s a s que se encuentran sospechadas de
c orr upc ión, nunc a c ontr até par a la e je c uc ión de m is proy e c tos
a ninguna de e stas e m pre s as . Es tuv e ause nte de l país de s de e l
m es de nov iem bre de l año 2013 al m es de junio de l año 2015.
Estoy p a rc i a l m e n t e re t i r a d o de mi actividad e m p re s a r i a l
ac tiv a, de s de hac e quince años e stoy com prome tido e n un
proye c to s oc ial par a la rec upe r ac ión de niños de alto r ies go
e n Pilar y e n un progr am a inter nac ional par a el cuidado de
los océanos que me lleva a estar varios meses por años fuera
del país. Cuando la actual administración del pre s ide nte
Mac r i c onv oc ó a inve r s ore s nac ionale s e inte r nac ionale s par a
invertir en ene rgías re nov able s, por medio del progr am a
re nov ar uno y re nov ar dos, dec idí v olv e r a ar r ie s gar m i propio
c a p i t a l y re s u l t é a d j u d i c a t a r i o d e o c h o p ro y e c t o s d e e n e rg í a
s o l a r, l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a n e n p l e n a e j e c u c i ó n , s i e n d o q u e
c uatro de e llos se r án inaugur ados e n lo que res ta de l año, y
s ie m pre sin subsidios ni apoyos financ ie ros del Estado
N ac ional. A fin de apor tar m ás infor m ac ión ac erc a de es te
comportamiento em pres ar io, rec ie nte me nte denuncié
ofic ialm e nte ante e l Minis te r io de Ene rgía, el Minis te r io de
Inte r ior y ante el Je fe de Gabine te e l inte nto de atrope llos que
traslucen conductas mal intencionadas y de tinte corruptivo.
R e s p e c t o a l h e c h o c o n c r e t o q u e s e m e i m p u t a q u i e r o d e c i r,
d í a s p re v i o s a l 2 9 d e a b r i l d e l a ñ o 2 0 0 9 , m e c o n v o c ó a s u
despacho el licenciado Baratta para solicitarme un apoyo para
l a c a m p a ñ a d e l D o c t o r K i r c h n e r c o m o d i p u t a d o n a c i o n a l . Yo l e
expliqué que a raíz de los códigos de conducta que rigen mis
e m p re s a s , l a ú n i c a p o s i b i l i d a d e r a e f e c t u a r l o a n o m b re p ro p i o
y q u e e v e n t u a l m e n t e n e c e s i t a r í a u n re c i b o . B a r a t t a m e e x p l i c ó
la urge nc ia de c ontar con los fondos rápidam e nte y as í que de
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campaña fue la anteriormente descripta. Nunca otro
func ionar io m e pidió dine ro par a una cam paña. Por otr a par te
quie ro s e ñalar que c onoc í a C r is tina Elis abe t Fe r nández en un
ac to que se lle v ó a c abo por la inaugur ac ión de l parque e ólic o
R a w s o n , e n e l m e s d e o c t u b r e d e l a ñ o 2 0 11 , y d e s p u é s e n l a
inaugur ac ión de l parque solar de C añada Onda, e n la Pc ia. de
San J uan. N unc a tuve ninguna re unión per s onal con la ex
m andatar ia, ni ningún otro tipo de c ontac to. En cuanto a
N é s t o r K i r c h n e r, l o c o n o c í e n e n c u e n t r o s d e a c t o s p ú b l i c o s ,
siendo uno la inauguración del gasoducto Patagónico y la
segunda oportunidad en una audiencia en la Casa Rosada en
donde me invitó el gobernador Mario Das Neves. En esa
a u d i e n c i a e s t a b a e l e x p r e s i d e n t e , e l a r q u i t e c t o D e Vi d o , e l
s e ñor Cam e ron, D as Ne ve s . El objetivo de esa audiencia era
que explicará cómo había logrado convertir subsidio en
inversión para construir el gasoducto Patagónico, ya que
que r ían lle v ar a cabo e n otros gas oduc tos e n la Pc ia. de Santa
C r uz . Nunc a fui a la Q uinta de O liv os . Finalm e nte quiero
m e nc ionar que me e nc ue ntro a dis pos ic ión de l juz gado par a
aportar la información que necesiten ...”.-
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tres pago, form ando un total de u$s 100. 000, de la siguie nte
m aner a: se hic ieron dos e ntre gas por la s um a de U $S30. 000 a
Nelson Lazarte en el domicilio de la calle cerrito 1266 de esta
ciudad y un último, en la puerta del Ministerio de
Planific ac ión, donde se le entre gó a Laz ar te la s um a de U $S
40. 000. Los tres pagos se hic ie ron prev io llam ado de Laz ar te
donde se c oordinaba s o b re la e n t re g a . Esto s ie m pre fue
e n t re g a n d o u n s o b re c e r r a d o c o n c i n t a a d h e s i v a , s i n n i n g u n a
inscripción. En ninguna de las oportunidades Lazarte abrió
los s o b re s enfre nte mío, tampoco conversábamos en ese
momento. Q uiero dejar en c laro que no soy parte de la
asociación. La compañía que yo tengo, es una compañía
m e n o r, q u e e s t a b a e n u n a s i t u a c i ó n c o m p l i c a d a , c o n m u c h o s
empleados. Te n g o una larga trayectoria en el sector
agropec uar io, lo que res palda que m i pr inc ipal ac tiv idad no
viene del negocio de la construcción ...”.-
2 1 ) F r a n c i s c o R u b é n VA L E N T I :
125
P e n a l d e l a N a c i ó n , VA L E N T I m a n i f e s t ó q u e : “ . . . s o l i c i t o
declarar el día de mañana…” (fs. 4636/46).-
127
nue s tro s oc io porque e ra de C or por ac ión Am é r ic a, y no me
ac uerdo s i e staba Pe r alta. D ías m ás tarde tuv im os que fir m ar
la re c i s i ó n . Ahora quiero hacer re fe re nc ia al proy ec to
H idroe lé c tr ic o Multipropós ito Chihuido I que oc urr ie ron
c i rc u n s t a n c i a s s i m i l a re s . E l p ro y e c t o i b a a p o d e r p ro d u c i r 6 6 0
M W, i n v e r s i ó n a p r o x i m a d a d e m i l o c h o c i e n t o s m i l l o n e s d e
dólares (U $S 1. 800 m illone s ). Se lic itó e n julio de 2009, s e
hiz o la e valuac ión en e l s egundo se m es tre de l 2009 y e n la
vista de ofertas observamos arbitrariedades en la evaluación
q u e n o s p e r j u d i c a b a n y h a c í a n q u e n o s e n o s re c o n o c í a c o m o
la ofe r ta m ás c onve nie nte. En los pr im eros m es es de 2010
pres e ntam os un re c u r s o de impugnación objetando los
proce dim ie ntos solicitando que se rev is e y que se nos
adjudique la obra. El trámite entiendo llegó al Juzgado del
Doctor Lijo. Hacia agosto de 2010 el Licenciado Baratta pidió
e x pre s ame nte que de jár am os s in e fec to e l rec lam o bajo la
amenaza de quitarnos la licitación de Cóndor Cliff - La
Barrancosa, la cual al final igual nos fue quitada.
P a r a l e l a m e n t e a e s a re c i s i ó n m e h i c i e ro n f i r m a r u n p a p e l c o n
la garantía del socio del proy e c to de Cóndor Cliff - La
Barrancosa de que cerraba el trámite de impugnación en
re lac ión al otro proy ec to. Finalm e nte es te proc es o lic itator io
e l gobier no lo c ance ló e inic ió un proce s o sim ilar e n e l año
2014. Llamó a una nueva licitación, IMPSA volvió a licitar
p o r u n t o t a l d e m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e d ó l a re s
(U$S 1.750 millones), además teniendo el costo más bajo de
ope r ac ión y m ante nim ie nto, e l me jor v alor pres e nte de la obr a
y por lejos la mejor oferta técnica. Sin e m bargo le
adjudic aron la obr a al m ás caro, que e s taba c uar to e n e l orde n
de mérito de la licitación y que tenía una oferta de quinientos
millones de dólares (U$S 500 millones) más cara que la
nue s tr a. Proye c tos eólic os, IMPSA participó del denominado
p ro y e c t o G E N R E N . I M P S A p re s e n t ó u n p ro y e c t o c u y o o b j e t i v o
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te m a, e l proye c to fue adjudic ado a VO ITH a un altís im o c os to
y a la fe c ha todav ía no s e res olv ieron los proble m as. En todos
estos casos pr iv ile giaron a fabricantes de turbinas y
ge ner adores ex tr anje ros, que jus tame nte son los com pe tidores
internacionales de IMPSA, caso de China, Alemania, Rusia y
Estados Unidos, ninguno de esos países admitirían máquinas
que no se an de sus propios país es . Es to es ins ólito por e s ta
r az ón y m ás ins ólito porque e l gobie r no de c ía que apoy aba la
indus tr ia nac ional, abs olutame nte fals o. O tro proye c to fue Aña
C ua que er a de 300 MW y e r a una inv e rs ión aprox im ada de
c uatroc ie ntos cincuenta millones de dólares (U$S 400
m i l l o n e s ) . E n e l a ñ o 2 0 0 5 I M P S A p re s e n t ó l a d e n o m i n a d a
i n i c i a t i v a p r i v a d a p a r a d i s e ñ a r y c o n s t r u i r, l l a v e e n m a n o e l
proye c to Aña C ua. La inic iativ a pr iv ada fue aprobada y e l
p ro c e s o l i c i t a t o r i o s e p ro d u j o e n e l p r i m e r s e m e s t re d e 2 0 0 6 .
Se pos te rgó por c onflic tos de l lado de Par aguay y e l lado
Arge ntino dejó de apoyarlo. Para hacer el proye c to era
necesario tener un socio Paraguayo cosa que habíamos
c oncre tado, sin e m bargo el G obie r no Arge ntino decía que
teníamos que tener un socio, y yo decía que ya lo teníamos al
socio Paraguayo. Esta insistencia nos alertó que los socios
q u e r í a n s e r e l l o s m i s m o s . To d o s e s t o s d e t a l l e s m u e s t r a n l a
c om plic ada re lac ión c on e l G obie r no Arge ntino, as í que no
t u v i m o s c o n t r a t o s re a l e s p a r a e j e c u t a r o b r a , d e u n a u o t r a
m aner a nos de jaron de lado. N o cobr am os ni un pe s o dur ante
esos años. A esto quie ro a g re g a r que el destrato y el
hostigamiento que hemos tenido en IMPSA trascendió la
fronter a a Br as il pue s inte rce die ron par a que no nos c ontr ate n
ni nos paguen. El hostigamiento en la Arge ntina había
obligado a que IMPSA debiera acentuar las inversiones en
Brasil. La mayoría de los proy e c tos arge ntinos señalados
t o d a v í a n i s e h a n i n i c i a d o , p o r l o m e n o s 3 5 0 0 M W s i n re a l i z a r
a pe s ar de la gigantes c a c r is is ene rgé tic a y tam bié n a pe s ar
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informes, ‘power point’ y otras argume ntac iones sin
re s u l t a d o s . R e i t e ro q u e n u n c a l e e n t re g u é d i n e ro a L a z a r t e ,
Baratta ni a ningún otro funcionario del gobierno. Para
a c re d i t a r l o q u e e s t o y s e ñ a l a n d o q u i e ro i n d i c a r q u e d u r a n t e e l
a ñ o 2 0 1 5 s o l a m e n t e e s t u v e e n l a c i u d a d d e B u e n o s A i re s t re s
días e ntre e l 9 de agos to de 2015 y e l 12 de agos to de 2015.
Por e llo e s im pos ible que le hay a e ntre gado un m illón de
dólares (U $S 1. 000. 000) a Laz ar te el 28 de m ay o de l 2015 y
q u i n i e n t o s m i l d ó l a re s ( U $ S 5 0 0 . 0 0 0 ) e l 3 0 d e j u l i o d e 2 0 1 5 ,
s e gún s urge de los infor me s apor tados de l propio hote l. C on
todos e s tos per juic ios e n m i pe r s ona y la em pres a es abs urdo
s uponer que pue da s er m ie m bro de una as oc iac ión ilíc ita c on
quie nes me des tr uy e ron a m í y a la em pres a, de la c ual s e
q u e r í a n a p o d e r a r. A d e m á s e s i m p o s i b l e q u e m e h a y a u n i d o c o n
E l e c t ro i n g e n i e r í a p u e s f u e l a e m p re s a q u e s e q u e d ó c o n e l
p r o y e c t o C ó n d o r C l i f f - L a B a r r a n c o s a . To d o l o q u e d i g o l o
pue de av alar e l te s tim onio de l Inge niero Pe s c ar m ona y otros
e m ple ados de la fir m a que conoc ie ron c uanto he de sc r ipto .. . ”
( c o n f . f s. 5 0 0 9 / 11 ) . -
2 2 ) J o r g e O m a r M AY O R A L :
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d e s a r ro l l a d o re l a c i o n e s n i v í n c u l o s d e n i n g u n a n a t u r a l e z a q u e
no se an lo e str ic tame nte profe s ional. En c uanto a lo que s e m e
imputa niego rotundam e nte haber formado parte de una
asociación que tuviera por finalidad re c a u d a r dine ro y
d i s t r i b u i r l o i l e g a l m e n t e . Y e s m á s , a g re g o , q u e j a m á s t u v e
conocimiento de una cosa de esa naturaleza. En cuanto a la
f e c h a q u e c i t a ro n n i e g o ro t u n d a m e n t e h a b e r d a d o j a m á s m o n t o
d e d i n e ro a l g u n o a a l g u i e n , n i h a b e r re c a u d a d o d i n e ro d e
for m a ile gal. Es tá c laro que por lo ex hibo de l tie m po que he
te nido entre que s e des ignó la de fe ns a y e s ta indagator ia, no
se ha podido conocer en detalle los aspectos de la imputación
por lo que me gustaría dejar plasmado que atendiendo esa
c i rc u n s t a n c i a v a m o s a p re s e n t a r u n e s c r i t o e n c u a l p o d a m o s
ampliar mi defensa ...”.-
R e s p e c t o a s i t e n í a a u t o o f i c i a l a s i g n a d o y c h o f e r,
indicó que: “... sí tenía asignado un auto oficial que era
m a n e j a d o p o r u n c h o f e r, d e n o m b r e : A t i l i o L ó p e z . P r i m e r o f u e
u n P e u g e o t 4 0 5 c o l o r g r i s , d e s p u é s u n To y o t a C o r o l l a c o l o r
C ham pagne. Er a un s er v ic io te rc iar iz ado pero no rec ue rdo e l
n o m b r e d e l a e m p r e s a . Ta m b i é n m e p o d í a l l e g a r a m o v e r e n
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2 4 ) H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA :
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25) Francisco Javier FERNÁNDEZ:
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a p r o x i m a d a m e n t e . Yo c o m p r e e l d e p a r t a m e n t o s i t o e n l a c a l l e
Andonaegui N° 2138, 1° “B” de esta ciudad, en el año 2002
p e ro n o re c u e rd o c u a n d o c o m e n c é a v i v i r a l l í , y a q u e e s t u v e
bas tante tie m po hac ié ndole re fac c iones a dic ha propie dad. A
m i de par tame nto lo c onoc ie ron m uc hos func ionar ios públic os
de l ante r ior y de e s te gobier no pe ro de lo c ual no v oy a dar
los nom bres porque cre o e n el de re c ho a la intim idad, y a que
no es la é poc a de los m ilitare s e n la cual m e apre taban c on
age ndas y e l que apare c ía e n una de e llas ter m inaba m ue r to.
Nunca rec ibí ningún bolso con dinero en mi domicilio
p a r t i c u l a r. N u n c a f u i s o b o r n a d o , y s i a l g u n a v e z hubiera sido
sobornado lo hubiera denunciado inmediatamente. Jamás
i n t e g re n i n g ú n c í rc u l o d e re c a u d a c i ó n d e f o n d o s l e g a l e s ó
ilegales, pr ime ro porque mi función como auditor re s u l t a
absolutamente incompatible con ello, es por eso que yo jamás
tuve actividad política partidaria de ntro del partido
justicialista por incompatibilidad legal. El S r. Lazarte
c o n c u r r i ó a m i d o m i c i l i o e n d i f e re n t e s o c a s i o n e s a p a r t i r d e l
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año 2004, a los fines de alcanzarme papeles de trabajo como
s e r m e m o r a n d o s d e c ó m o f u n c i o n a b a n d i f e re n t e s e m p re s a s q u e
dependían del Ministerio de Planificación, toda vez que ello
es pre v is to como modalidad de trabajo de las auditorias
c orre s pondie nte s al Ministerio, denominándose esa técnica
e n t re v i s t a a l a q u e l e g a l m e n t e m e e n c u e n t ro f a c u l t a d o . E n e l
m es de m arz o de l año 2017 v inie ron a v er m e a la auditor ia
R o b e r t o B a r a t t a y N e l s o n L a z a r t e , o c a s i ó n e n l a q u e e l S r.
B a r a t t a m e p i d i ó p a r a é l y p a r a e l S r. L a z a r t e , s i p o d í a
nombrarlos como empleados de la auditoría general, a lo cual
le explique que en razón de que Baratta había integrado el
gobierno anterior y toda vez que su gestión era auditada por
manifiesta incompatibilidad no se podía nombrarlo, en cambió
como cadete si pude designar al S r. Nelson Lazarte,
c um plié ndos e la reglam e ntac ión de la auditor ía ge ner al de la
nac ión, y e n e l día de ay er por las div e rs as ge re nc ias ó
de par tame ntos de l organis m o al e nte r ar nos de la pr is ión de
N e ls on Laz ar te he fir m ado la s us pe ns ión y res oluc ión de que
no pue de pe rc ibir s u habere s des de el día que se e nc ue ntr a
de te nido por la falta de pres tac ión de se rv ic ios y ade m ás por
enterarnos de su prisión a través de los medios periodísticos y
por la policía que en el día de ayer concurrió a la auditoria
solicitando su legajo personal ...”.-
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p r o v i n c i a . Yo a c e p t é e s e c a r g o , p e r o r e n u n c i é a l m i s m o e n e l
mes de junio del año 2016. L u e g o re g re s é a e s t a c i u d a d p a r a
s e guir c on m i ac tiv idad profe s ional y no tuv e contac to c on
nadie más de los nombrados ...” (fs. 4975/86).-
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2 8 ) O s c a r I s i d r o J o s é PA R R I L L I :
2 9 ) N o r b e r t o M a r i o O YA R B I D E :
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Re públic a Arge ntina sino que tr abajé dur ante m ás de c uare nta
años en este Poder Judicial de la Nación, estando hoy ya como
fuera expuesto ocupando la calidad de jubilado. Las personas
que están sindicadas en el caso no las conozco de ninguna
m aner a ni pe rs onalm e nte. Y com o no s oy de pres tar de m as iada
atención a la inmensa variedad de personajes políticos o
e m p re s a r i a l e s p o r c i e r t o e s e s t a l a p r i m e r a v e z q u e e s c u c h o
s u s n o m b re s y a p e l l i d o s , s i n o l v i d a r l a s re s o n a n t e s n o t i c i a s d e
l o s ú l t i m o s e m p r e s a r i o s q u e p a s a r o n p o r e s t e Tr i b u n a l . S í
c onozc o y quiero de te ne rm e en es te c once pto no he tr atado con
é l , n o t e n g o a m i s t a d c o n é l n i e n e m i s t a d , h a g o re f e re n c i a
p u n t u a l m e n t e a l S r. R o b e r t o B a r a t t a q u e d e s p u é s d e m u c h o
tiempo me vine a enterar que era el segundo colaborador en el
Minis te r io de Planific ac ión cuy o pr ime r cargo e ra oc upado
p o r e l S r. J u l i o D e Vi d o . A D e Vi d o s o l o l o h e v i s t o p o r
televisión, jamás he pisado ese Ministerio, ni ninguna otra
de pe nde nc ia que pudie r a te ne r re lac ión c on e l Minis ter io de
D e Vi d o . E n c u a n t o a l a s f i g u r a s d e N é s t o r K i r c h n e r y C r i s t i n a
Fe r nández de K irc hner te ngo c ons tanc ia de los altos c argos
por ellos ocupados. Nunca en mi vida tuve trato con ninguno
de e llos ni e llos a m í. Sí inte r v ine e n e l m arc o de una
investigación contra los nombrados por la posible infracción
al delito de enriquecimiento ilícito que concluyó horas antes
d e l f a l l e c i m i e n t o d e N é s t o r K i r c h n e r. C o m o e s d e e s t i l o u n o d e
los pr im eros pas os c um plidos e n la inve s tigac ión fue re quer ir
las declaraciones juradas de aquellos. Fue el mismísimo
titular de la AFIP el Doctor Echegaray que concurrió
p e r s o n a l m e n t e a m i d e s p a c h o y m e h i z o e n t re g a e n u n s o b re
cerrado de las declaraciones originales por cierto y firmé la
constancia de su re c e p c i ó n . Además de ese elemento los
protagonis tas e ntre garon v ar iado m ate r ial doc ume ntal que fue
gir ado par a su anális is al Cue r po de Pe r itos Contadore s de
nue s tr a Cor te Supre m a de la N ac ión. En e se ám bito y tal c om o
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s o b re s e í d o a l o s m á x i m o s d e l i n c u e n t e s d e e s t e p a í s y s a b e s
muy bien de quién te hablo’; yo seguía sin mirarlo más allá
que había un e spe jo de lante de m í pe ro pe ns é que e se e ra e l
minuto exacto de mi muerte. A todo ello mis custodios que
e r a n v a r i o s e s t a b a n d i s t r i b u i d o s e n l a v e re d a d e l l o c a l s i n
s os pe c har m ínim ame nte lo que pas aba con m i v ida, m ás tarde
c uando fueron anotic iados y con la c olabor ac ión de m uc has
pe rs onas, m oz os, cus todios, me ay udaron a bajar de l lugar
porque e s taba e n un es tado de de s c om pe ns ac ión e m oc ional que
n o h a c í a o t r a c o s a q u e l l o r a r. E i n s i s t í a a v i v a v o z ‘ e s t o y
muerto’ y ahí les re l a t é a todos lo acontecido. Por esa
res oluc ión a mí no me consta pero sí hubie ron personas
c e rc a n a s a l P re s i d e n t e K i rc h n e r y s u m u j e r q u e m e re c l a m a b a n
u n a r á p i d a s o l u c i ó n d e l c a s o . U n o s d e l o s q u e re c u e rd o e s
J av ie r Fe r nánde z y el propio J aime Stius o. De m ás es tá dec ir
que viví momentos muy desgraciados pues mucha gente me
insultaba en todos los idiomas. El periodismo, por su lado,
te nía una c arga m uy ofe ns iv a, ins is to pue de n lee r se los diar ios
de las époc as. A e sos profe s ionales le s dije que m i de c is ión, al
d i c t a r l o s s o b r e s e i m i e n t o s d e l o s K i r c h n e r, q u e m i p r o f e s i ó n
e r a la de jue z y que los ex per tos ac túan com o or ie ntadore s en
de litos tan par tic ulares c om o e l de e nr ique c im ie nto ilíc ito y
que, s i alguna duda e x is tía sobre la dec is ión adoptada por los
p e r i t o s c o n t a d o re s , a e l l o s d e b í a n d i r i g i r s e . E s t a s p a l a b r a s ,
q u e p ro n u n c i é a n t e l a p re n s a , s e v e q u e n o f u e ro n e n v a n o , a l
punto tal que la Corte barrió con parte del cuerpo de Peritos
C ontadores . Debo destacar que antes que el declarante
inv es tigar a el m is m o de lito e n e s te fuero fe de r al, e l D oc tor
Erc olini y el Doctor Canicoba Corral re a l i z a ro n
inv es tigac iones s im ilares , ar r ibando a la m is m a conc lus ión.
Pe ro, par a c om ple tar un poc o m ás e l panor am a his tór ic o que
ro d e ó a l a re s o l u c i ó n d e l d e c l a r a n t e , q u i e ro d e c i r q u e l a
f i g u r a d e C r i s t i n a K i rc h n e r n o e r a b u e n a , l a re m e s a d e f u g a d e
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c á m a r a s , p e r i t o s , p a r t e s y e l F i s c a l . To d o l o q u e e x p r e s o e s t á
í n t e g r a m e n t e d o c u m e n t a d o e n l a c a u s a . Vo l v i e n d o a l p e q u e ñ o
ins tante en e l c ual c onoc í a Robe r to Bar atta, que fue ron dos
las opor tunidade s, fue jus tam e nte c uando per s onal a su c argo
ac erc ó a m i tr ibunal una de sc om unal doc um e ntac ión, hago
mención al volumen. Fue ron necesarios utilizar muchos
c onte ne dores de Gendarmería y también de la P re f e c t u r a
Nacional. Como cierta parte de las obras continuaban
de s ar rollándose , fundame ntalm e nte por el c om prom is o s oc ial
de los intendentes, era habitual que el suscripto mantuviera
absolutamente actualizada toda la documentación. De ahí que,
en muchas oportunidades, personalmente se comunicaba vía
te le fónic a m i se cre tar ia Ana Mar ía Igle s ias par a rec lam ar c on
t o d a e x a c t i t u d e l m a t e r i a l q u e s e r e q u e r í a . To d o l o s e ñ a l a d o ,
además del estudio del declarante con el acompañamiento del
S r. F i s c a l , t a m b i é n e s t u v o a b s o l u t a m e n t e p r e s e n t e l a A u d i t o r í a
General de la Nación. Fue el mismo Despouy el que me visitó
en enorme oportunidad de veces. El estudio que, como lo
anticipara párrafos más arriba, llevó adelante el Consejo de
la Magis tr atur a, fue uno de los m ás c os tos os que s e hic ieron
e n e s t e p a í s . Q u i e r o r e f e r i r m e , a c o n t i n u a c i ó n , a l S r. N e l s o n
J a v i e r L a z a r t e , q u e a c o m p a ñ a b a a l S r. B a r a t t a , a q u i e n s ó l o v i
e n los pas illos de Com odoro Py ac om pañando a Bar atta. Pe ro
a m i de s pac ho Bar atta s ie m pre ingre s ó s olo. A v ec e s oc ur r ía
q u e , d e b i d o a l a s o c u p a c i o n e s q u e , s u p o n g o , t e n í a e l S r.
L a z a r t e , l e t r a n s m i t í a a m i s e c re t a r i a q u e n o p o d í a a c e rc a r s e
h a s t a C o m o d o r o P y. A l l í e s c u a n d o l a S r a . A n a M a r í a l e
indic aba que me podía v er e n e l res taur ante ‘Es tilo C am po’,
s i t o e n A l i c i a M o re a u d e J u s t o 1 8 4 0 . Y l a p re s e n c i a d e L a z a r t e
te ía una s ola y únic a re lac ión, que er a hace r le entre ga de un
oficio donde se re c l a m a b a con urge nc ia la re m i s i ó n de
de ter m inado m ate r ial probator io de l Minis ter io N i s iquier a
u n a c o p a d e a g u a t o m a b a c o n m i g o . To m a b a e l s o b r e c e r r a d o ,
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significar que contiguo a mi domicilio vive la hermana del
padre de nue s tro s e ñor pres ide nte. Es to lo digo porque la
pres e nc ia polic ial es m uy im por tante las ve intic uatro hor as .
Niego haber e n t re g a d o o rec ibido dine ro en ninguna
oportunidad ...” (fs. 5136/41).-
3 0 ) R a ú l H éc t o r V E RT Ú A :
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L u e g o d e e l l o , h i z o r e f e r e n c i a q u e a L A Z A RT E l o v i o
solamente en dos oportunidades que se presentó en el
M i n i s t e r i o , c o n FA G YA S s o l a m e n t e t u v o r e u n i o n e s d e t r a b a j o
en ENARSA y no tuvo contacto con los funcionarios (fs.
5148/51).-
F i n a l m e n t e , m a n i f e s t ó q u e : “ … e n l a f e c h a q u e e l S r.
C e n t e n o m a n i f i e s t a q u e y o l e h a b r í a e n t r e g a d o d i n e r o a l S r.
Lazarte, viajé a la República del Paraguay …” (fs. 5210).-
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i n d i c a r q u e s i é l l o d i j o p u e d e s e r q u e y o l e h a y a p re s e n t a d o a
J aim e o lo hay a v is to c onm igo e n la Se cre tar ía, pe ro no m e
ac uerdo de e llo . .. ” (fs . 6879/91). -
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m ontaje s de c alder as y soy lic e nc iatar io de la marc a Fos te r
We h e l e r. C o n r e l a c i ó n a e s t a O b r a t e n g o u n j u i c i o p o r u n
monto aprox im ado de doscientos millones de pesos ($
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p a r a c o b r a r, m o n e d a d e l a ñ o 2 0 1 5 . L a ú n i c a o b r a
públic a e n la c ual m i em pres a lic itó fue e n el año 2015, e n la
cual estoy en juicio por ante el Juzgado Federal N° 9 del
f u e ro . E n c u a n t o a m i t a re a c o m o P re s i d e n t e d e l a U I A , e n e s e
p e r i o d o ( 2 0 0 7 - 2 0 0 9 ) re c i b í m u c h a s p re s i o n e s p o r p a r t e d e l o s
e m p re s a r i o s y d e l g o b i e r n o , e l l o f u e e n r a z ó n d e l o s re c o r t e s
de e ne rgía e léc tr ic a que de bían s ufr ir las em pres as, la c ual s e
agravó a raíz del contexto económico sufrido en el año 2008,
que ge ner ó una c aída abr upta en la produc c ión. En lo re fe r ido
al ámbito internacional tuve una discusión con el embajador
d e l a R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a p o r l a e x p r o p i a c i ó n
d e l a e m p r e s a S i d o r p e r t e n e c i e n t e a Te c h i n t , l a U I A d e f e n d i ó
l a p o s i c i ó n d e Te c h i n t , s i n p a r t i c i p a r e n l a n e g o c i a c i ó n . Q u e
dur ante m i ge s tión com o pre s ide nte de la U IA e l país sufr ió
una c r is is e ne rgé tic a im por tante y de bido a que las em pres as
n o t e r m i n a b a n d e re a l i z a r l a s o b r a s a t i e m p o , e r a c o n s t a n t e
q u e m e re u n i e r a c o n p e r s o n a l d e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ,
como también para acompañar a difere ntes e m pre s as que
c onc ur r ían a dic ho Minis te r io. Por otro lado, quie ro de c ir que
a l S r. B a r a t t a l e a c e r q u é u n a c a r p e t a t i p o s o b r e d e c o l o r
n e g r a c o n t e n i e n d o i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a p o r é l , e n re l a c i ó n a
dife re nte s em pres as re lac ionadas c on la ene rgía; la c ar pe ta s e
l a e n t r e g u é e n l a A v. C o r o n e l D í a z , n o r e c o r d a n d o l a a l t u r a
catastral. Que debido a que el Gobierno quería construir
p a r t e s d e l a I V y V C e n t r a l N u c l e a r, c o m o p r e s i d e n t e y a d e
AD IMR A s e c onfor m aron unos onc e tom os c on infor m ac ión
s o b re l a s e m p re s a s c a l i f i c a d a s p a r a c o n s t r u i r l a s , y e n r a z ó n
de e llo, e r a muy c om ún la inter re lac ión e ntre indus tr iales y
funcionarios del Gobierno, sobre todo del Ministerio de
Planific ac ión y e l de Produc c ión. Q ue los func ionar ios c on los
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A d e m á s i n d i c ó q u e : “ … j a m á s h e t e n i d o o re q u e r i d o
de m ane r a per s onal se rv ic ios de c hofer o rem is e ro, por la
sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia
pe rs onal que te nía c om o Minis tro, la c ual e ra pres tada por
pe rs onal de la Polic ía Fe de r al Arge ntina … ” (e l res a lta do
pertenece al original).-
F i n a l m e n t e , s o l i c i t ó s u s o b r e s e i m i e n t o y, e n f o r m a
subsidiaria, que se efectúen una serie de medidas de prueba
( f s . 5 3 0 7 / 11 ) . -
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Al momento de recibirle declaración indagatoria a
tenor de lo previsto en el artículo 294 del Código Procesal
P e n a l d e l a N a c i ó n , B E T N A Z A m a n i f e s t ó q u e : “ . . . E n re l a c i ó n
a n u e s t r a a c t i v i d a d a l l í t e n í a m o s u n a e m p re s a q u e a b a rc a b a
1200 he c táre as de supe r fic ie que se pr iv atiz ó e n dos tr am os,
lo que era la SIDOR grande, que quedó llamándose así,
dedicada a la produc c ión de ac e ro, produc tos largos y
produc tos planos . Y lo que er a la planta de tuber ía que es taba
de ntro de l pre dio de SID O R, que s e lic itó por se par ado y s e lo
llamo TA V S A , “ Tu b o s de ac e ro de Ve n e z u e l a Sociedad
Anónima.”. Para dar una idea de magnitud, era después de
PDVSA, la mayor e m p re s a de Ve n e z u e l a . Las licitaciones
a b i e r t a s s u c e s i v a s , t a n t o S I D O R c o m o TA V S A , e n l a é p o c a d e l
p r e s i d e n t e C a l d e r a , l a s a d q u i r i ó e l G r u p o Te c h i n t . E n e l c a s o
d e S I D O R , j u n t o c o n u n a e m p re s a M e j i c a n a d e n o m b re H Y L S A ,
que conformó el c ons orc io Amazonía. Al avenimiento del
r é gime n Chav is ta, hubo una pr im e r a e tapa, e ntre el año 2003
a l 2 0 0 5 , q u e c o i n c i d e c o n l a e t a p a d e b u e n a re l a c i ó n c o n e l
gobie r no nac ional donde la re lac ión c on r égim e n C hav is ta fue
razonable, hicimos enormes inversiones y llevamos la planta
de produc ir c uatroc ie ntas m il tone ladas a c erc a de cinco
millones de toneladas al momento de la nacionalización. Los
pr im eros ataques, por parte del régimen chavista, se
e m piez an a v er s obre fine s de l año 2005, m ome nto e n que
re a l i z a m o s u n a re u n i ó n c o n p re s e n c i a d e a m b o s g o b i e r n o s e n
la c um bre ibe roame r ic ana de Mar de l Plata. Allí le solic itam os
a l g o b i e r n o A rg e n t i n o q u e i n t e rc e d i e r a a n t e e l g o b i e r n o d e
C háve z, ante e l pe ligro de nac ionaliz ac ión. C on s us m ás y c on
su menos, y con bastantes conflictos de tipo g re m i a l y
mediático, transitamos hasta periodo del año 2007. En 2007,
s urge el conflicto nues tro con el gobierno de K i rc h n e r
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m o t i v a d o p o r u n a d i s c re p a n c i a i n a c e p t a b l e e n l a c o n s t r u c c i ó n
d e d o s c e n t r a l e s c o m p r e s o r a s d e T. G . N . E n u n a d e l a s c u a l e s ,
l a re a l i z a m o s n o s o t ro s p o r a d m i n i s t r a c i ó n y l a o t r a l a re a l i z ó
e l gobier no a tr avé s de un fide ic om is o ofic ial. C om o nos otros
t e n í a m o s l a re s p o n s a b i l i d a d d e a d m i n i s t r a r T G N , n o s o p u s i m o s
y d e n u n c i a m o s l o s s o b re p re c i o s e n e s t a p l a n t a c o m p re s o r a ,
quie ro decir en la obra del Fideicomiso. N os otros como
adm inis tr ados de TG N, te níam os la obligac ión de c ontrolar la
r az onabilidad de todas las obr as que se hic ie ron e n el te ndido
d e T G N , d e l a c u a l é r a m o s re s p o n s a b l e s . S o b re e l l o s e a p o r t a
en este acto la documentación pertinente. Esta obra es la que
d e s a t a e l c o n f l i c t o e n Ve n e z u e l a . E l 1 ° d e m a y o d e 2 0 0 7 , e n
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a a la em pres a haga una s alida no ante s de fin de julio de
2008, para garantizar el traspaso de una gestión a la otra
- e s t a t a l - . A l m o m e n t o d e l d e c re t ó y d e l “ a l o p re s i d e n t e ”,
Chávez y los entes nombrados por él, comienzan un
hostigamiento ligado a involucrando en incumplimientos de
tipo impositivo, medioambiental y laboral. Por un lado, para
bajarle el pre c io a la indemnización y por otro para
inv olucr ar a nues tros eje c utiv os e n ac c iones pe nales . En e se
m o m e n t o , l a e m p re s a t o m a l a d e c i s i ó n d e t r a s l a d a r a t o d o e l
pe rs onal arge ntino, e n s uc es iv as tandas , e m pe z ando por los
más altos ejecutivos, que eran los más expuestos. En ese
m om e nto, me nom inaron a m í, al s e ñor Pablo Br iz z io, al
Doctor Fernando Duelo y a una abogada venezolana, que está
aquí e n Arge ntina, de nom bre Andre ina Os tos, que por no
haber tenido gestión teníamos menos exposición a la extorsión
d e l g o b i e r n o Ve n e z o l a n o . E n e l m a r c o d e e s t o e s q u e p e d i m o s
ay uda al gobier no nac ional, es to fue entre fe bre ro y mar z o
2008. Hablo con la gente de planificación federal que era
q u i e n e s m a n t e n í a e l v i n c u l o c o n Ve n e z u e l a . E l m i n i s t r o D e
Vi d o , J o s é M a r í a O l a z a g a s t i , R o b e r t o B a r a t t a y C l a u d i o U b e r t í
estaban al tanto de nuestra situación. Cuando a mí me tocó
v e nir a las re uniones pre s ide nc iale s c on C háve z aquí, e l due ño
de casa era Ubertí. En un incidente que tuvimos poco antes de
l a n a c i o n a l i z a c i ó n , e n o p o r t u n i d a d d e l a e n t re g a q u e l e h i z o
C h á v e z a K i rc h n e r d e u n p o z o e n l a f a j a d e l O r i n o c o , a l c u a l
nos inv itaron con la e xc us a de que com o ér am os la únic a
e m p r e s a a r g e n t i n a q u e o p e r a b a e n Ve n e z u e l a e n e s e m o m e n t o ,
que r ían que nos hic iér am os c argo de la oper ac ión de es e poz o.
Después de una cena muy amigable, al día siguiente, se me
ac erc a Uberti y me manifiesta el enojo del pres ide nte
K i r c h n e r, alegando que la e m p re s a no contribuía
económicamente con el gobierno. Él dijo “ustedes no nos
a p o r t a n n u n c a n a d a , y e l p re s i d e n t e K i rc h n e r e s t á m u y e n o j a d o
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con ustedes”, m i r e s p u e s t a f u e “ e l G r u p o Te c h i n t n o h a c e
negocios, nunca, con la política”. Esto tuvo un efecto que, en
m i opinión, fue el que c er r ó el v inc ulo c on Cháv ez , porque e l
pres ide nte K irc hne r s e había com prom e tido a pas ar e l m is m o
día de l poz o pe trolífero por la planta de SID O R, que que daba
a poc os kilóm e tros de l m is m o, a s aludar a los más de cie n
inge nie ros arge ntinos que tr abajaban allí. A par tir de m i
r e s p u e s t a , p e r c i b o u n d i a l o g o a l o í d o e n t r e U b e r t i y K i r c h n e r,
y e se m is m o día tom aron el he lic ópte ro, pas aron por e nc im a de
la em pres a nues tr a, se subie ron al av ión y s e fueron. C re o que
esta fue la última señal clara para Chávez, de que tenía vía
libre para e x propiar nos, cosas que sucedió poco tiempo
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O l a z a g a s t i , q u e e s a q u i e n d e r i v a K i r c h n e r p a r a p a r t i c i p a r.
S a l v o e n l a ú l t i m a re u n i ó n , d o n d e s e f i j o e l p re c i o d e l a
indemnización, donde los venezolanos no le per m itie ron
i n t e r v e n i r. Para poner un p re c i o de re f e re n c i a , nos otros
propus im os como re f e re n t e el valor de otras em pres as
s i m i l a re s e n e l m u n d o , e s t o s e r á e n t re t re s m i l q u i n i e n t o s y
c u a t ro m i l m i l l o n e s d e d ó l a re s . S o b re e s t o C h á v e z , e n “ A l o
pres ide nte ”, dec ía que e ra un dis par ate , que ér am os unos
piratas. Más allá de descalificarnos permanentemente,
e m piez a en form a públic a a tr av és de l “Aló pres ide nte ”, a
maltratarnos y a darles instrucciones a los entes ligados a
impuestos, medioambiente y laborales para que establecieran
las contingencias que debíamos p a g a r. Ellos decían que
h a b í a m o s p a g a d o c e rc a d e m i l t re s c i e n t o s m i l l o n e s d e d ó l a re s ,
sin contar otros gastos e inversiones. Finalmente, se
contabilizó el valor mencionado anteriormente junto a las
inversiones adicionales necesarias para poner en
funcionamiento la planta, por el monto de quinientos o
seiscientos millones más. Finalmente el monto que se pagó fue
e se m il nov ec ie ntos m illone s de dólares aprox im adam e nte. U no
de los er rore s que c om e tí, es c ree r que e s to e r a un “take ov e r ”
nor m al, y acc e der a dar un plaz o de s alida nues tro de se is
m e s e s , c u a n d o n o s a l u d a b a n a l o s g e re n t e s a rg e n t i n o s y l e
pe garon una paliz a notable a Mar ia Ele na Pos adas, que er a la
g e re n t e d e re l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s . E n p a r a l e l o , u n d i p u t a d o
del Partido del Gobierno, solicitó en la Asamblea Nacional
que no se pe r m itier a la s alida de l País de l pe r s onal arge ntino
de SIDOR, hasta tanto no se aclarara la situación. La persona
q u e p u s i m o s p a r a q u e s e h i c i e r a d e g e re n t e g e n e r a l d e s a l i d a ,
cambiaba cada día de hotel para evitar males m ay ore s.
Además nos quedó algo que era muy complejo, que es que la
p l a n t a d e t u b o s TA V S A , e s t a b a e n e l m i s m o p r e d i o q u e S I D O R .
N u n c a n o s d e j a ro n e n t r a r y re c i é n l a n a c i o n a l i z a n a l a ñ o
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s iguie nte junto con dos plantas de br ique tas de hier ro, que
tam bié n nac ionaliz an en el 2008, y que nunc a nos pagaron.
H ic im os los rec lam os ante el C IAD I, y te ne m os los ar bitr aje s
ganados e n los dos cas os, pe ro obv iam e nte no cobr ados . N o
te ngo ex ac to e l m onto, pe ro e s te son c ie ntos de m illone s de
dólares que estarán a las re s u l t a s de algún cambio de
gobierno fin de 2008, lo único que queda es nuestra gente
financ ier a, una ofic ina e n car ac as con una s ec re tar ia y un
c h o f e r. E s l o q u e y o s e g u í u s a n d o c u a n d o v o l v í a C a r a c a s e n
l a ú l t i m a f a s e p a r a t r a t a r d e c o b r a r. E l c i e r r e f i n a n c i e r o s e
re aliz ó, a fines de 2008 y 2009, con inter v e nc ión de C ris tina
K i r c h n e r, e n v a r i a s r e u n i o n e s . M e p i d i e r o n q u e n o a p a r e z c a
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A s i m i s m o , c o n r e l a c i ó n a l o e x p u e s t o p o r U B E RT I
m a n i f e s t ó q u e : “ … N u n c a e x i s t i ó l a re u n i ó n e n t re B e t n a z a y
U b e r t i e n l a s o f i c i n a s d e l a e m p re s a n i B e t n a z a l e e n t re g ó
s um a alguna de dine ro a ningún func iona de l gobie r no (… ) e l
pe dido de dine ro de c lar ado por Be tnaz a y rec onoc ido por
U ber ti en s u dec lar ac ión, fue dur ante una gir a e n fe brero de
2007, en e l m arc o de un e ve nto c on p re s e n c i a d e P a o l o R o c c a
( y n o e n 2 0 0 6 y, n i 2 0 0 5 ) … ” . -
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p r o t o c o l a r e s . E n a l g u n a o c a s i ó n e l S r. B a r a t t a m e c o n s u l t ó s i
quería colaborar con la campaña electoral a lo cual accedí
porque de no hace r lo m e pare c ía una for m a de des prec io. Es
así que mantuve una primer re unión en mi casa donde
ac ordam os las c ondic ione s y de s pué s tuv e una se gunda re unión
tam bié n e n m i cas a donde le hic e entre ga de cinc ue nta m il
d ó l a re s ( U $ S 5 0 . 0 0 0 ) y u n a t e rc e r a re u n i ó n t a m b i é n e n m i c a s a
d o n d e l e h i c e e n t re g a d e c i e n t o c i n c u e n t a m i l d ó l a re s ( U $ S
150.000). Lo que quie ro aclarar es que cuando accedí a
colaborar con la campaña lo hice con dos condiciones, la
primera hacerlo en blanco por lo cual le pedí documentación
p a r a a c re d i t a r e l a p o r t e q u e n u n c a re c i b í y l o h i c e c o n f o n d o s
q u e y o t e n í a e n b l a n c o y d e c l a r a d o s e n l a A F I P. F o n d o s q u e
prov ie ne n de una v e nta de un inm ue ble que tam bié n e ra de m i
propie dad la otr a condic ión que planteé e s que e l apor te e ra a
titulo absolutamente personal. Por esas razones es que lo hice
con fondos propios y las re u n i o n e s las mantuve en mi
dom ic ilio. La otr a c os a que quie ro ac lar ar es que no hay ni
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hubo ninguna c ontr apre s tac ión ni be ne fic io alguno ni par a m í
ni par a ninguna em pres a ya que ins is to fue una de c is ión
personal de colaborar con la campaña. Esto lo hice en todo
m om e nto de s de e l c onv e nc im ie nto que e s taba de ac uerdo a la
ley y sin cometer hecho ilegal ...”.-
R e s p e c t o a q u é r e l a c i ó n t e n í a c o n R o b e r t o B A R ATA o
de donde lo conoce respondió que: “... como mencioné por las
a c t i v i d a d e s q u e y o t r a b a j a b a y t r a b a j o l o c o n o c í e n re u n i o n e s
d e t r a b a j o y o a c t o p r o t o c o l a r. E n r e u n i o n e s d e t r a b a j o p o r
alguna ac tiv idad de la em pres a Bioc e ánic a Ac onc agua que er a
un proye c to de infraestructura que era un túnel entre la
Re públic a Arge ntina y C hile, en el c ual re que r ía c oordinac ión
e n t re Ministerios Arge ntinos y Chilenos, proy ec to que
finalmente no se c onc re tó. Mi conocimiento puede datar
aprox im adame nte de los años 2012 y 2013. Lo c onoc í a Bar atta
s e g ú n r e c u e r d o a h o r a p o r e s a é p o c a . Ta m b i é n h a b í a o t r o s
t e m a s re l a c i o n a d o s c o n g a s e n l o s q u e t u v e a l g u n a re u n i ó n c o n
Baratta
... ”.-
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Ta m b i é n m a n i f e s t ó n o c o n o c e r a H u g o B r i t o s y u n a
persona de nombre “Rubén”.-
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p ú b l i c o s . C o n D e Vi d o t u v e r e u n i o n e s d e t r a b a j o p o r l o d e l
túnel con Chile ...” (fs. 5372/5).-
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3 8 ) C l a u d i o U B E RTI :
173
Penal de la Nación, LÓPEZ hizo uso de su derecho a negarse a
declarar (fs. 5770/81).-
175
e l 2 0 1 5 e n u n a s o l a v e z c i e n m i l d ó l a re s ( U $ S 1 0 0 . 0 0 0 ). P o r
otro lado quis ier a hac er unos com e ntar ios quie ro ac lar ar que
no tuv e tr ato c on los dos e x Pres ide ntes que se m e nc ionan,
nunca tuve sus teléfonos, únicamente los vi en actos
p ro t o c o l a re s cuando uno de ellos visitaban mis obras.
Ta m p o c o a s i s t í a l o s a c t o s d e l a C a s a R o s a d a . C o n r e s p e t o a l
M i n i s t r o D e Vi d o , n o t e n g o s u m ó v i l , n u n c a l o h e l l a m a d o y
sólo re c ue rdo haber concurrido a su oficina en una
oportunidad a efectos de colaborar en la inauguración en un
p r o y e c t o e n e l q u e t r a b a j a b a m i e m p r e s a . Ta m p o c o t e n g o e l
móvil ni trato con José López y a su oficina habré concurrido
a lo sumo en dos oportunidades. De todas las personas
mencionadas como imputadas y que son funcionario,
únicamente conocía y tenía trato con Baratta y con Lazarte.
Explico en el escrito que adjunto por qué concurría
esporádicamente a la oficina de Baratta en el Ministerio y
para hacer las re u n i o n e s , había que cumplir ciertas
formalidades, para lo cual me comunicaba con Lazarte en
f o r m a d i re c t a , o l e re q u e r í a a m i h i j o H u g o q u e l o h i c i e r a .
Q u i e ro a c l a r a r q u e a d i c h a s re u n i o n e s i b a s ó l o y p r i m e r a
Laz ar te me ofrec ía un c afé par a la e s pe r a y lue go ingres aba
s ó l o a l d e s p a c h o d e B a r a t t a . Te r m i n a d a l a r e u n i ó n B a r a t t a
s i e m p r e l e p e d í a a L a z a r t e q u e m e a c o m p a ñ a r a a l a s c e n s o r.
L o s m o t i v o s d e l a s re u n i o n e s c o n B a r a t t a e r a n v a r i a d o s , a l g o
de tallo e n e l es cr ito pe ro me gus tar ía de s tac ar que e n la etapa
del gobierno anterior era muy frec ue nte organiz ar actos
políticos para mostrar las obras, tare a que todos los
c o n s t r u c t o re s t e n í a m o s q u e f a c i l i t a r l a o rg a n i z a c i ó n d e l a c t o ,
contratando todo lo necesario para que el mismo transcurriera
e n orde n, c ar pas, c om ida, re par ac ión de cam inos de ac c es o,
baños, una infinidad de cosas, televisión, helipuerto, una
serie de cosas para que el acto no fallara. Cada vez que había
un acto Baratta me llamaba, él decidía el día y la hora, y
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n a c i o n a l e s , y e n e l á re a d e L ó p e z t o d a l a d e v i a l i d a d n a c i o n a l ,
al res pe c to, e s toy adjuntando un c uadro public ado por e l
diario “La Nación” donde consta que “Panedile” en un
r a n k i n g p u b l i c a d o N O f i g u r a e n t re l a s t re i n t a ( 3 0 ) e m p re s a s
que trabajan con vialidad de la nación, lo cual no tiene lógica
si hubiera sido parte de ese grupo o de esa asociación que
m ane jar a es e s ec tor y se gundo, re lato un hec ho m uy indic ativ o
d o n d e B a r a t t a n o s p e r j u d i c ó y t u v i m o s c o n e l s o c i o d e Te c h i n t
que encarar medidas judiciales de am paro para que se
modificara el pliego y poder participar en la licitación, éste
he c ho que re lato tuv o idas y v ue ltas dur ante un año, y c on
c onve rs ac iones de m uy m ala for m a y e n alta voz , e l am paro e s
de l año 2013, quie ro res altar con e s tos dos hec hos es que yo
no era una persona del grupo, yo trataba de tener una
afinidad polític a pe ro nunc a me cons ider aron una per s ona de
su grupo de confianza. Q uiero a g re g a r que a los Ex
P r e s i d e n t e s y D e Vi d o s o l o l o s v e í a e n l o s a c t o s o e n a l g ú n
v iaje donde y o no inte gr aba la com itiv a ofic ial pe ro si iba por
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m i c u e n t a , d a d o q u e e n e s o s v i a j e s s e re u n í a n c o n e m p re s a s
extranjeras que podían llegar a ser mis socias ...” (fs.
5840/4).-
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A D N d e l g o b i e r n o a n t e r i o r. N o é r a m o s q u e r i d o s . E s d e c i r, p o r
ejemplo, se han hecho manifestaciones públicas donde se
hablaba m al de nos otros . En es pe c ial en e l 2012, cuando la
Nación decidió traspasar el contrato del subterráneo, tuvimos
un año m uy duro, porque la ciudad e s taba en c abez a de l
“ P R O ” y l a N a c i ó n c o n e l g o b i e r n o a n t e r i o r. E s t u v i m o s t o d o e l
año en el “aire ” y cobrando la mitad del monto
pertinente...”.-
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par tic ipac ión en e l m erc ado de l obr a públic a bajo, tuv im os de l
3% aprox. al 1% aprox. .. . ”. -
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Finalmente, al preguntarle para que diga si en
materia de subsidios a combustibles y materia de transporte se
recibieron los mismos subsidios que otras empresas , indicó
que :“. .. No, e n el año 2012 em pe z aron a pagar la m itad de l
s u b s i d i o y n o s m a n d a ro n a q u e a r re g l e m o s c o n l a c i u d a d . Y a
f i n d e 2 0 1 2 s e t e r m i n ó l a re l a c i ó n c o n l a N a c i ó n . . . ” ( f s .
5860/73).-
S e ñ a l o q u e e l p ro c e d i m i e n t o d e s u b s i d i o s e s t a b a p re v i s t o e n e l
contrato (cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a
través de la tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a
opc ión de l G obie r no. Pres um o que los s upe r iores de Jaim e
c onoc ían la ope r ator ia, habié ndose nos im pues to un porce ntaje
de l 5 % de los pagos rec ibidos al res pe c to. Se pagaba en
dine ro en e fe c tiv o, per iódic am e nte , en ge ner al m e ns ualme nte y
e n l a p e r s o n a d e l S e c r e t a r i o d e Tr a n s p o r t e . D e b i m o s r e s i g n a r
parte de nuestra re n t a b i l i d a d ya que los subsidios no
implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad de
negarnos a esta exigencia, h a b i e n d o s o p o r t a d o l a p re s i ó n
hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo
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Después nunca los vi, no e s tuv ie ron en ese sistema de
rec audac ión e n m i ofic ina. Fue un e rror que com e tí c uando los
m e n c i o n é . Yo s i e m p r e t u v e a C r i s t ó b a l L ó p e z c o m o C P C , y a l
grupo Petersen como PTC…”.-
R e s p e c t o a l a f r a s e : “ … h a b í a e m p re s a s q u e t e n í a n
líne a dire c ta, Cr is tóbal López por eje m plo no pas ó por las
o f i c i n a s , t a m p o c o e l g r u p o E s q u e n a z i , e n re a l i d a d s i p a s ó
c uando falle c ió Né s tor y se pe le aron c on C ris tina, tam bié n
t e n í a l í n e a d i re c t a E l e c t ro i g n i e r i a … ” , m a n i f e s t ó q u e “ … q u i e ro
de c ir que no es as í, fue un e rror por las c irc uns tanc ias e n las
que declaré. El Grupo Esquenazi no pasó por las oficinas.
Ta m b i é n q u i e r o v o l v e r a a c l a r a r e l t e m a I N V E R N E S , q u e e s
una sociedad anónima, no es una financiera autorizada por el
Banc o Ce ntr al, e s una SA, com ún y s ilv e s tre , de dic ada e n e l
r ubro financ iero, que yo funde e n e l 1988, c uando yo no
c o n o c í a l a e x i s t e n c i a d e N é s t o r K i r c h n e r, e s t u v o i n a c t i v a l a
s oc ie dad has ta e l 2001 y ahí la e m pe c é a us ar c uando e ntro a
GOTTI, cuando él me pide que lo ayude financieramente. Ellos
estaban muy mal económicamente, tenían todos los bancos
c aídos, le s pres té dine ro y les pe dí que c om o gar antía que me
c e d a n l a s c o b r a n z a s q u e t e n í a n e n S a n t a C r u z , e n re a l i d a d d e l
I n s t i t u t o d e l a Vi v i e n d a d e S a n t a C r u z . C u a n d o u n d i a r i o d i c e
acá está INVERNES: “Inversiones Néstor”, es una locura.
INVERNES es un puerto en Escocia al que yo le saqué una “s”,
el puerto se llama INVERNESS, con doble “s”. Esta funcionó
c obr ando y pagando por cue nta y orde n de G O TTI, es a er a la
función de INVERNES hasta el 2006, en ese año la dejamos
medianamente volando, equilibrada, bien. Ahí me vine a
B u e n o s A i re s y v i n o C e s a r A n d r é s a p e d i r m e q u e s e l a v e n d a , a
IN VERN ES. Se la v endim os e n el 2006, se rev oc aron todos los
p o d e re s q u e y o t e n í a y s e l a q u e d ó C é s a r A n d r é s . E l c o n t a d o r
C és ar Andr é s es taba m uy ligado a Láz aro Báe z , supongo que
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a c c i o n e s . P e r o e s t a b a a h í m u e r t a , n o l a u s á b a m o s . Yo e n e l
1995 quie bro y lo únic o que m e que da fue IN VERN ES. Ahí
e m piez a m i re lac ión c on G O TTI y la e m pe z am os a us ar par a
hac er es to, par a financ iar a GO TTI, porque IN VERN ES e r a
una s oc ie dad que c alz aba jus to, pe ro nec e s itaba la gar antía de
GOTTI. Funcionó bien hasta el 2006, hasta ahí estuve y se la
vendí al contador César Andrés. Quie ro aclarar que
IN VERN ES s ólo ope r aba loc alm e nte e n Bue nos Aires , te nía
línea de crédito con bancos locales. No tenía cuenta ni
operatoria en el exterior ...” (fs. 16/35 del legajo N° 71).-
O l a z a g a s t i , a q u i e n y o n o c o n o c í a y, d e s p u é s d e p r e g u n t a r m e
d o s o t re s c o s a s s o b re l a g e n t e q u e v e n d r í a d e I t a l i a , l o p o n g o
e n c ontac to dire c to con e llos. Es ta ge nte v ie ne a Arge ntina, se
re úne en el Ministerio, pe ro yo no participo de ninguna
re unión. Al m e s de e so, m ás o m e nos –no rec ue rdo bie n-,
O laz agas ti me llam a y m e pide s i podía tom ar un café , porque
m e q u e r í a c o n t a r u n p r o y e c t o . Yo l o v o y a v e r y m e c u e n t a q u e
e l h i j o d e J u l i o d e Vi d o , F a c u n d o D e Vi d o , e r a m ú s i c o , v e n í a
toc ando des de hac ía un par de años y m e pide si nos otros e n
nuestra compañía podíamos re c ibir lo, escucharlo y ver si
podíam os des arrollar algo c on é l -c on Fac undo-. A la semana,
más o menos, viene Facundo con dos chichos más de su banda
a nue s tr a ofic ina de produc c ión, donde te nem os una s ala de
e ns ay o par a los m ús ic os , y nos m ues tr a dos o tre s te m as de s u
banda. La banda era muy buena y los temas también, y le
propone m os hac e r un de m o, e m pe z ar a produc ir los , par a v er la
p o s i b i l i d a d d e h a c e r u n d i s c o c o n e l l o s . N u e s t r a e m p re s a t i e n e
m ás de c ie n produc c iones , de m ús ic a, dis c os ; o s e a, e ra algo
191
h a b i t u a l q u e n o s o t r o s h a c í a m o s . E m p e z a m o s a t r a b a j a r, s e
ar m a un equipo de producc ión, par te de los mús ic os que lo
e sc uc haron el día que v ino em pie z an a tr abajar c on é l, y se
e m piez a a produc ir e n nues tr a c om pañía y e l es tudio ‘El pie ’
-estudio muy conocido de grabación-, y se hace un primer
dis c o s obre fine s de 2009. Ese disc o lo m os tr am os e n var ias
compañías discográficas y lo termina editando ‘Popart’. Ahí
pasa a ser un artista de nuestra compañía, donde empieza a
hac er s hows , pre ns a -e n el lanz am ie nto de s u disc o- . En es te
ac to entre go un pe ndr ive que c ontie ne vide os de la banda, de l
lanz am ie nto de l dis c o y de produc c ione s de otros ar tis tas,
como para ver la actividad de la compañía. Él sigue
t r a b a j a n d o c o n n o s o t r o s c o m o a r t i s t a y e n 2 0 11 s e e m p i e z a a
pre -produc ir el se gundo dis c o de su banda que s e llam a ‘Pis ta
2 ’ . C o n e l d i s c o a n t e r i o r, n o r m a l m e n t e l o t r a í a u n c h o f e r q u e
v e nía con é l, com o un re m is y un poc o el c ontac to as í, c on el
seguimiento de la actividad de Facundo, el que se comunicaba
era Olzagasti -por pedido del papá de Facundo, obviamente-.
C u a n d o e m p e z a m o s h a c e r e l s e g u n d o d i s c o , y a e n 2 0 11 , c o m o
Facundo tenía proble m as de adicción, ahí a p a re c e como
contacto en la re lac ión Nelson Lazarte. Porque Facundo
necesitaba contención. De hecho, tenía acompañantes
terapéuticos, s i e m p re venía con uno o dos acompañantes
terapéuticos. Cuando empieza a venir Nelson, estamos
h a b l a n d o d e 2 0 11 , q u i e n v i e n e c o n N e l s o n e s e l s e ñ o r C e n t e n o .
Entonc e s yo no s abía s u nom bre. Lo supe ahor a por todo e s to.
Era quien eventualmente lo traía a Facundo o lo buscaba. Y
Carlos Rodríguez, empleado nues tro, a veces también lo
lle v aba porque te nía alguna ac tiv idad de pre ns a o lo bus c aba
e n l a c a s a p a r a q u e v i n i e r a a l e s t u d i o a g r a b a r. Y s e h a c e e l
disco ‘Infierno a la carta’. La grabación y ensayo se hacen en
e l es tudio ‘El pie ’ y e n otro es tudio ‘Panda’. Y los ens ay os se
hacían en un lugar llamado ‘La Roca’, donde funcionó nuestra
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c o m p a ñ í a e n t r e 2 0 0 3 y 2 0 1 4 , q u e q u e d a e n A v. M i t r e 11 8 0 , d e
F l o r i d a , p a r t i d o d e Vi c e n t e L ó p e z . R e c i é n e n 2 0 1 4 d e j a m o s
e s te edific io y nos m udam os al nue v o edific io de Be r nardo de
I r i g o y e n 1 8 2 3 , F l o r i d a , p a r t i d o d e Vi c e n t e L ó p e z . S e l a n z a
e s t e d i s c o y, d e s p u é s , h a c i a f i n e s d e 2 0 1 3 , p r i n c i p i o s d e 2 0 1 4 ,
Facundo empieza ensayar su próximo disco, que como él no
e s taba bie n aním ic am e nte - porque había e s tado inte r nado e n
un hogar taller para su re c u p e r a c i ó n - , ese disco no se
t e r m i n ó . E n e s t e a c t o e n t re g o u n D V D e n v i v o q u e h i c i m o s c o n
Sony Latinoam é r ic a de la banc a ‘Anim al’, que es tá produc ido
de ntro de nue s tro nuev o e dific io. Es to par a m os tr ar que no e s
un galpón e l edific io, s ino que se tr ata de un lugar c on tre s
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A6. Él conoce a Nelson Lazarte y a Centeno desde 2010 ó
2 0 11 , d e s d e q u e s e i n c o r p o r a n e l l o s c o n e l t e m a d e F a c u n d o .
Por eso me llama la atención que este señor diga que se
encontró siete veces con él, yo leí los cuadernos y habla de la
p e r s o n a d e s i e m p re - s i n m e n c i o n a r l o p o r s u n o m b re - , c u a n d o
y a l o c o n o c í a b i e n y h a s t a t o m ó m a t e s c o n é l . Yo h a b l e c o n
C ar los c uando s urgió e s to y m e dijo que é l, N e ls on y Ce nte no
habían comido panchos en Paseo Colón y Belgrano. Se
e nc ontr aban e n m uc hos lugares pe ro nunc a par a dar le plata y
menos esas cantidades de plata. De hecho, Carlos Rodríguez
m e c o n t ó a m í a h o r a , p o rq u e y o l e p re g u n t é s o b re e s t e t e m a ,
q u e é l s e e n c o n t r a b a s o c i a l m e n t e c o n N e l s o n c e rc a d e s u c a s a
p o r Vi l l a A d e l i n a , S a n A n d r é s – - r e o q u e N e l s o n v i v e p o r S a n
Andrés, por lo que me dijo Carlos-. Y la última vez que Carlos
s e juntó con Ne ls on y Ce nte no fue en oc tubre o nov ie m bre de
2017. O se a, C ar los te nía una re lac ión m uy fluida c on N e ls on
y muchas veces vio a este señor -Centeno-, muchas veces tomó
m a t e s c o n é l . D e h e c h o , c o n C a r l o s t e n í a l a re l a c i ó n c o n
Facundo y con los músicos, varias veces hacían como una
c olec ta de ropa, de disc os, e ntr adas par a s hows y s e las
juntaba par a N e ls on, porque e s un c hic o e v ange lis ta, que
participaba en una iglesia evangélica. Es imposible que
C ar los Rodr ígue z le hay a dado quinie ntos m il dólare s o cie n
m i l d ó l a re s o u n a c i f r a p a re c i d a a N e l s o n L a z a r t e . L e p u d o
haber llevado discos, entradas para shows, alguna vez le pudo
habe r lle v ado algo de la em pres a o ropa que le juntaban. Pe ro
no e s a cantidad de plata. Con res pe c to al c onoc im ie nto de
Centeno de Carlos Rodríguez, Carlos me contó una anécdota,
que un día fue a buscarlo a Facundo a su casa, para llevarlo a
g r a b a r, y e s t u v o e s p e r á n d o l o d o s h o r a s e n l a p u e r t a d e s u
casa, para que bajara. Cuando Facundo baja y lo lleva al
estudio, Facundo le dice a Carlos, me olvidé la guitarra,
espera que ahora llamo y me la traen. Carlos espera en la
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y q u e e s t o e r a f i n a n c i a d o p o r l a s c o m p a ñ í a s d e g r a b a c i ó n . Yo
e s tuv e c on él c uatro o c inc o v ec e s m ás e n c har las de es te tipo
y tam bié n nos que dam os hablando muc ho de polític a, porque a
m í m e intere s a m uc ho la polític a - m i fam ilia es r adic al, pe ro
y o ter m iné s ie ndo pe ronis ta- y s ie m pre hablábam os de am igos
en común del pe ronis m o, como Rodolfo Galimberti, J orge
Antonio, Abal Me dina padre -al hijo no lo conoz c o-, e l c hue c o
Maz ón, toda ge nte de l peronis m o his tór ic o. Com par tíam os es as
charlas. En un momento le comenté que estábamos trabajando
e n la pos ible c ons tr uc c ión de un e s tadio c ubie r to -un are na- y
a h í m e p re g u n t ó q u e n e c e s i t a b a p a r a e l p ro y e c t o . N o s o t ro s
habíamos p re s e n t a d o el proye c to para calificar para un
préstamo del bicentenario del Banco Nación, y nos consiguió
u n a re u n i ó n c o n e l p re s i d e n t e d e l B a n c o N a c i ó n , J u a n C a r l o s
Fábre ga, quien nos re c i b i ó muy bien en unas siete
opor tunidades . Se tr ataba de un e s tadio c ubier to par a c atorc e
m il pe rs onas en e l Parque Sar m ie nto. En e s te ac to e xhibo
c ar pe ta or iginal de l proye c to y me c om prom e to a apor tar
c o p i a re d u c i d a p a r a s e r a g re g a d a a l a c a u s a . Y q u i e ro d e c i r
q u e , a p e s a r d e l a b u e n a re l a c i ó n c o n e l m i n i s t ro y d e l a s
re u n i o n e s m a n t e n i d a s c o n e l p re s i d e n t e d e l B a n c o N a c i ó n ,
nunc a nos die ron e l cr é dito que habíam os s olic itado par a e l
proye c to. Dicho esto, yo personalmente, que vengo del
pe ronis m o, que e s tuv e c as i doc e años c on Rodolfo G alim be r ti,
s ie m pre colaboré con el partido, con la política, con
s ituac ione s puntuale s, porque cre o e n el m ode lo polític o, y
s o b re todo volcado a hechos sociales y culturales. Por
e j e m p l o , e n 2 0 11 , h i c i m o s u n s h o w m u y g r a n d e e n Te c n ó p o l i s
c on los m ús ic os de ‘La Roc a’ -m i produc tor a-, y los gas tos los
pagué todos yo. En otra oportunidad, yo financié
personalmente toda la digitalización y el armado de la
m u e s t r a i t i n e r a n t e d e l ‘ M u s e o E v i t a ’ - d e l a c a l l e L a f i n u r,
c re o - . S i e m p re q u e n o s p i d i e ro n a p o y o e n c o m u n i c a c i ó n , e n
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D e Vi d o , y o t e n í a r e l a c i ó n c o n N e l s o n d e c u a n d o l o v e í a , l o
saludaba, tenía una re l a c i ó n cordial. A Roberto Baratta
también lo conocía, he hablado muchas veces con él. Hablaba
pr im ero porque es taba muy enc im a de l te m a de Fac undo, e ra
u n a c o s a m u y i n t e n s a , e l l o s t e n í a n u n a g r a n p re o c u p a c i ó n y m e
l l a m a b a n . D e s p u é s p o r a l g u n a re u n i ó n , p a r a p re s e n t a r a l g ú n
proye c to, com o fue e l te m a de l are na, donde pe díam os e l
pr és tam o, o pre se ntar alguna e m pre s a. Lo otro que quiero
aclarar es que yo no soy contratista del estado y no soy ni he
s i d o n u n c a f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . To d a s l a s p e r s o n a s q u e s e
nom br aron e n e l he c ho, pr ác tic ame nte no c onoz c o a ninguna.
P u e d o d e c i r a q u i é n c o n o z c o y e n q u é s i t u a c i ó n . D e Vi d o ,
O l a z a g a s t i , L a z a r t e y C e n t e n o , y a l o e x p l i q u é . D e l re s t o , c re o
q u e s ó l o c o n o z c o a d o s s o c i a l m e n t e , e l S r. L o s o n y C a l c a t e r r a ,
pe ro no he te nido tr abajo c on ellos . Y ninguna per s ona de l
gobie r no m e pidió nunc a dine ro par a dar me un c ontr ato o
negocio, de hecho no tengo contratos o negocios con el
197
Estado. Y cuando yo colaboré -material y económicamente- fue
por mi convicción personal y lo voy a seguir haciendo...”.-
4 8 ) S e r g i o TA S S E L L I :
a p r o x i m a d a m e n t e y e n e l a ñ o 2 0 1 3 e r a p é s i m a . Yo e s t o y e n
j u i c i o c o n m i h e r m a n o t a n t o c o m e rc i a l c o m o p e n a l . R a t i f i c o e l
e s c r i t o p re s e n t a d o p or I AT E S. A . e l 7 de a g os t o d e l c or r i e n t e
a ñ o e n e l m a rc o d e l a p re s e n t e c a u s a . D u r a n t e e l g o b i e r n o d e
K irc hne r e n e l año 2005 le s ac aron a la fir m a Me tropolitano
San Mar tín la c onc e s ión de l fe rroc arr il de l Ram al San Mar tín
y e n el año 2007 le s ac aron a la fir m a Me tropolitano G e ner al
R o c a y e l M e t r o p o l i t a n o B e l g r a n o S u r. D e d i c h a s f i r m a s f u i
t a n t o p r e s i d e n t e y c o m o D i r e c t o r, y c u a n d o n o s l a s s a c a r o n y o
e r a D i r e c t o r. L a s c o n c e s i o n e s n o s l a s s a c a r o n p o r q u e a l e g a r o n
una se r ie de inc um plim ie ntos y se las adjudic aron a Em e pa,
Roggio y TBA. El incumplimiento fue ron penalidades que
nunc a fue ron ac re ditadas hoy y s igo e n juic io. D e s de el año
2002 y 2003 que nos querían echar…”.-
4 8 ) A l b e r t o TA S S E L L I :
4 9 ) O s v a l d o A n t e n o r A C O S TA :
200
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e m p re s a t i e n e m ú l t i p l e s b e n e f i c i o s , s i e n d o e l m á s i m p o r t a n t e ,
l o s s i s t e m a s e s t a n c o s d e c a d a á re a d e l a m i s m a . Á re a s c o m o l a
impositiva, de administración de finanzas, de abastecimiento,
de ingeniería y de administración de las obras, siendo
imposible dar instrucciones de uno al otro que no esté
auditado e n e l propio sis te m a. Las nor m as contable s que lle v a
la em pres a s on nor m as inte r nac ione s con balanc e s tr im es tr ales
pres e ntes en la comisión nacional de v alore s y toda la
c ontabilidad c om ple ta en auditore s ex ter nos, s ie ndo en nue s tro
c a s o D e l o i t t e u n a d e l a s t re s a u d i t o r a s i n t e r n a c i o n a l e s d e
primer nivel. Entre el sistema organiz ativ o y controles
internos SAAB, los sistemas internacionales y la Auditoría
Me nc ionada, hace n im pos ible que una orde n v er bal o e sc r ita
del D ire c tor io de la em pres a o cualquier funcionario
importante de la e m pre s a puedan dar órde ne s que sean
c um plidas s in e s tar de ntro de l s is te m a organiz ativ o des c r ipto.
El sistema automáticamente detiene el proce s o, es d e c i r,
p o s p a g o s a t e rc e ro s , l l á m e s e p ro v e e d o re s , A f i p , h o n o r a r i o s ,
rec ur s os humanos, etc. están perfectamente identificados,
c ontabiliz ados , c oinc idie ndo e n todas la áre as de l s is te m a, los
m o n t o s d e l a s f a c t u r a c i o n e s a a b o n a r, i m p u e s t o s , e t c . s i n q u e
esté con la autorización del á re a c orre s pondie nte y que
coincida con los sistemas de control interno que son
s im ultáne os . Agre go a es to que nue s tr a e m pre s a c om o gr an
contribuyente es auditada on line por la Afip y teniendo
fiscalizaciones generales muy a menudo. La última de ellas fue
re aliz ada en f e b re ro de 2016 a mayo de 2017 con 20
ins pec tores , f i s c a l i z a d o re s , concluyendo la misma sin
obs er v ac ione s res pe c to de re tiro de fondos sin com probantes o
no bancarizados o existiendo pagos indebidos por facturas que
n o p u d i e r a n c o r re s p o n d e r a t r a b a j o s e f e c t i v a m e n t e re a l i z a d o s .
To d o ello se encuentra debidamente documentado por la
e m p re s a y p u e d o a p o r t a r l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s q u e l a
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a u t o r i d a d e s c h i n a s y re p re s a s p a t a g ó n i c a s . . . ” . -
205
Asimismo, su defensa realizó una
presentación en la cual realiza una serie de aclaraciones en
relación al suceso imputado, concluyendo que no resultó
integrante de ninguna organización delictiva, al igual que
t a m p o c o , e l i m p u t a d o F r a n c i s c o VA L E N T I ( f s . 8 7 5 9 / 6 9 ) . -
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e s c r i b a n í a j u n t o c o n l a m a d re d e O l a z a g a s t i , p e ro l a i d e a e r a
que yo iba a ser empleado y que cuando se ponga en
funcionamiento me iban a sacar de la parte que tenía en el
negocio ...”.-
207
e n for m a par tic ular de re m is . ac laro que e n la Cám ar a de
diputados yo tr abaje un año de cade te pe ro c on una m oto . .. ”. -
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La primera, es que la colaboración realizada en la
investigación no exime de pena al imputado, sino que su
t e s t i m o n i o s e t e n d r á e n c u e n t a p o r e l Tr i b u n a l d e j u i c i o a l
momento del dictado de la sentencia.-
E n s u d e c l a r a c i ó n , C E N T E N O m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Yo
empecé a trabajar en el Ministerio de Planificación Federal
c o m o c h o f e r d e l a A g e n c i a Tr a n s c o m . M e a s i g n a n c o m o c h o f e r
de Roberto Baratta que en ese momento desconocía que era el
v i c e m i n i s t r o , e r a u n a p e r s o n a j o v e n . Yo t o m é c o m o c o s t u m b r e
a n o t a r t o d o , a l p r i n c i p i o l o s l u g a re s d o n d e í b a m o s , m á s q u e
nada, por si me pedían volver al algún sitio, saber dónde
q u e d a b a n . S i e m p re l l e v a b a l a s l i b re t a s a l c o s t a d o d e l a s i e n t o
213
o en el buche de la puerta y si me indicaban concurrir al
m i s m o l u g a r d e l d í a a n t e r i o r, c o n s u l t a b a e n e l c u a d e r n o .
Ac laro que solam e nte s on oc ho los cuade r nos , no te ngo m ás.
Los cuadernos originales los tengo yo y se encuentran en mi
dom ic ilio. Es os c uader nos se los entre gué a un am igo polic ía
J orge Bac igalupo par a res guardar los por m i ex m ujer c uando
y o pres e ntí que e lla le ía los cuade r nos y e m pe z aba a andar
m a l l a r e l a c i ó n . Yo n o s e l o s m o s t r a b a p e r o l o s t e n í a e n e l
ropero y te m ía que ellas los hubie r an le ído. Se los di entonc es
a B a c i g a l u p o a n t e s d e n o v i e m b re d e l a ñ o p a s a d o y s e l o s v o l v í
a pedir en abril o mayo de 2018. Se los pedía porque
de sc onfié , porque c uando s e los pe dí par a v er los m e dijo que
los había m ando a lo de un am igo en C órdoba, e ntonce s le
digo v am os a C órdoba, y le ins is to dic ié ndole vam os y a. Ahí
J orge habla por te lé fono y m e dijo que m añana los te ndr ía
disponible. Cuando lo paso a buscar al día siguiente veo que
e s taba la caja abier ta, y Jorge m e res ponde que cuando le
e n t re g a s a l g o a a l g u i e n t i e n e q u e s a b e r q u e h a y a d e n t ro , y a h í
discutí con él. Ahí agarré, pará en el camino, me fijé que
estaban los ochos cuadernos u de allí los lleve a mi domicilio,
guardados en el armario de mi habitación, tapados con
c ar pe tas. Cre o que aún s igue n ahí, pe ro e n e l c as o de que m i
mujer haya sacado, los mismos podrían estar eventualmente en
la casa de mi suegra Juana Fernández o su cuñado Juan
C a r l o s , n o r e c u e r d o e l a p e l l i d o , q u e v i v e n e n B e l l a Vi s t a , n o
sé la dire cc ión. Vi v e n c erc a de la avenida Campos, dos
c u a d r a s p a r a a d e n t r o . Vo y p o r C a m p o s , h a g o c i n c o c u a d r a s y
doblo a la iz quie rda dos o tres c uadr as . H abía un arc o que
decía Bienvenido a Bella Vi s t a . Mi suegra y mi cuñado
desconocían la existencia de los cuadernos. Solo sabían de la
e x is te nc ia de los m is m os s u m uje r ac tual, s u ex m uje r Horov itz
y m i am igo J orge Bac igalupo. C ontinuando con lo que v enía
diciendo, en una oportunidad que fuimos a Maipú 741 donde
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C u a n d o e s t o s u c e d i ó y o y a n o v i v í a c o n e l l a . E n re l a c i ó n a l
s i s t e m a d e re c a u d a c i ó n , re c u e rd o q u e d e s p u é s d e l a m u e r t e d e
N é s t o r K i r c h n e r, c a m b i a m o s y y a n o l l e v á b a m o s a U r u g u a y
1306 sino que llevamos todo a la casa de Baratta y él a la
noc he o al otro día ve nía c on los dos bols os , uno el de é l
nor m al y otro v ac ío. N o s é s i de jaba el dine ro ahí o la lle v aba
a o t r o l a d o , m u c h a s v e c e s í b a m o s a l a Q u i n t a d e O l i v o s . To d o s
los viernes se juntaban funcionarios a comer un asado con
N é s t o r K i r c h n e r, e n t r e e l l o s i b a B a r a t t a . N é s t o r l e d i j o c o m o
vas a tener ahí al chofer? Y después de ahí comenzó a ir con
su auto. Cuando íbamos a llevar los bolsos a la quinta de
O l i v o s B a r a t t a m e d e c í a N e g r o v o s s a b e s q u é h a c e r, l o q u e
significaba que me tenían que ir a tomar mate por ahí. Ahí era
cuando venía con Muñoz y sacaban los bolsos de mi auto. A
Néstor se lo veía caminando por ahí. En la época de Cristina
K irc hne r tam bié n lle v ábam os los bols os c on dine ro. En es as
ocasiones se la veía a ella en jogging que desde la casa donde
v iv ía se c ruz aba hac ia el c hale t donde se de jaba el dine ro. Las
veces que íbamos a Olivos, antes de ir para allá pedíamos por
el teléfono las indicaciones para ir o no, entonces Rodríguez,
s ec re tar io de C ris tina, daba el ok y nos íbam os de l m inis te r io
a O liv os , o pas ábam os por un lugar a re tir ar y de ahí íbam os
a Olivos. Cuando llegábamos le avisaban al de la puerta y nos
a u t o r i z a b a n e l i n g r e s o . Ya c o n C r i s t i n a p r e s i d e n t a í b a m o s u n a
v ez por se m ana. H abre m os ido 7 u 8 v ec e s. A lo últim o s e
pe le aron. Ello lo puteaba. Yo l a v i a C r i s t i n a e n v a r i a s
opor tunidades . C on Né s tor K irc hner viv o íbam os m ás se guido,
a v e c e s p o r t r a b a j o p e ro m u c h a s o t r a s p a r a e n t re g a r l o s
bolsos con dine ro, hasta t re s veces por semana. Cuando
f a l l e c e N é s t o r l a s re c a u d a c i o n e s s e e m p i e z a n a h a c e r u n a v e z
p o r s e m a n a , q u e e s c u a n d o d e j o d e e s c r i b i r. Y l u e g o c u a n d o
re t o m o l o s c u a d e r n o s , e n é p o c a d e C r i s t i n a y a p re s i d e n t e , l a s
rec audac iones s e hac ían una v ez por se m ana. Muc has v ec es
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ahí rec ibo un dine ro c om o inde m niz ac ión, que er a bue na plata,
i n m e d i a t a m e n t e c o m p ro d ó l a re s y s e g u í t r a b a j a n d o e n u n a
age nc ia de s e gur idad y e n otros lados, y des pués de una
re m i s e r í a y m e s u s t e n t a b a c o n e s o y a h o r r a b a l o q u e p e rc i b í a
d e l E j e r c i t o . To d o l o c o n v e r t í a e n d ó l a r e s . D e s p u é s h i c e j u i c i o
por un c onc e pto de blanque o de habere s y m e pagaron en
bonos aprox im adam e nte 75. 000 pes os y el abogado D oc tor
Ans e lm i m e los c am bia e n dólare s a un valor de 60. 000 pes os .
Tr a t a b a d e n o u s a r e l d i n e r o d e l s u e l d o d e l e j é r c i t o . H o y p o r
hoy e s toy c obr ando 19. 000 pe s os de l Ejé rc ito. Es toy re tir ado
c on e l gr ado de Sarge nto Ay udante . En e l 2007 c onoz c o a
H orov itz y c om o yo v iv ía en Mar tíne z me que daba a dor m ir e n
el hotel donde ella trabajaba. Después me alquilo un
de par tame nto e n e l ce ntro. Es e m is m o de par tame nto de s pué s lo
c om pr é con m is ahor ros ante s re fe r idos y financ iac ión que me
dio e l m is m o propie tar io, e n 48 c uotas de oc hoc ie ntos y pic o
de dólare s. En total pagué 63. 000 dólares . C uando lo te r m iné
d e p a g a r, y o q u e r í a c a s a y b u s q u é u n a , e s t á c e r c a d e l a Vi l l a
de Pe lliz a por e s o la pagué un pre c io bar ato. H orov itz tam bié n
m e p r e s t ó d i n e r o . Ve n d í m i d e p a r t a m e n t o e n 1 0 5 . 0 0 0 d ó l a r e s y
le pido pres tado a e lla 40. 000 dólare s, que finalm e nte no los
utilic é porque m e alc anz aba c on lo que te nía. Es os dólare s que
me pres tó los capitalicé. Cuando nos separamos, con las
amenazas que me hacía me pide que le devuelva los 40.000
dólares . Entonc es y o aprov e c ho que Bar atta le c om pr ó e l
de par tame nto a e lla y por e l m is m o es cr ibano ac ordam os hace r
figurar que el departamento se lo compré yo y lo pusimos
como compensación económica. Los 55 mil los puso todos
Bar atta. H ilda H orov itz com pr ó c on pr és tam os que sac aba
c u a t r o a u t o s , l o h i z o p o r a s e s o r a m i e n t o m í o . Yo l e a c o n s e j é
que los comprara y yo se los ponía a trabajar en el ministerio.
Ella pagaba las cuotas mediante depósito bancario con la
g a n a n c i a q u e s a c a b a d e l a a c t i v i d a d . Ta m b i é n q u i e r o d e c i r q u e
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concurrir a Maipú 741 para temas jurídicos y en otras
opor tunidades ahí fue donde entre gué a Rober to Bar atta el
dine ro, yo tenía acceso al domicilio porque tenía llaves.
S i e m p re que realic é estas e ntre gas, desde Madrid,
n o r m a l m e n t e e l d i re c t o r f i n a n c i e ro d e t u r n o m e o rd e n a b a q u e
m e a c e rc a r a a u n a c a s a d e c a m b i o , s i e m p re e r a n d i s t i n t a s ,
re tir ar a los d ó l a re s , que a veces eran doscientos mil,
doscientos cincuenta mil y otras tres c ie ntos mil, lo que
o c u r r i ó e n t r e e l 2 0 0 9 y e l 2 0 1 4 i n c l u s i v e . Yo s i e m p r e m e
aseguraba que cuando tenía que hacer esas entre gas no
hubie r a nadie e n el Es tudio, porque no que r ía que Es piropulos
estuviera involucrado en esto. En el año 2008, cuando se gana
l a o b r a d e R i o Tu r b i o y v i e n e n d e E s p a ñ a a f i r m a r e l c o n t r a t o ,
que se hace en un acto público, a partir de ahí fui convocado,
e n fe bre ro o m ar z o de 2009, a una re unión al de s pac ho de
Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal. La
licitación ya estaba ganada, y él en esa oportunidad me
m anifie s ta que e r a ne c es ar io apor tar dine ro par a la c am paña
e l e c t o r a l . Yo d i r í a q u e l a s e n t r e g a s f u e r o n c o i n c i d e n t e s c o n
épocas de campaña p re s i d e n c i a l o legislativa,
f u n d a m e n t a l m e n t e . E n e s a re u n i ó n , q u e e s t á b a m o s l o s d o s
s o l o s , l e re s p o n d í q u e e s t o n o e s t a b a d e n t ro d e m i á m b i t o d e
de c is ión y que direc tam e nte y o le daba e l te lé fono de una
persona res pons able en Madrid, que era el D irec tor
Financ ie ro de tur no, y que ellos se c om unic ar an con e l de
m a n e r a d i re c t a . N o re c u e rd o q u i e n e r a e l d i re c t o r f i n a n c i e ro
de España en ese momento. Baratta se comunicó con Madrid,
n o e n m i p re s e n c i a , s u p o n g o c o n e l D i re c t o r F i n a n c i e ro o e l
D irec tor C ome rc ial, no re c ue rdo quie n es taba e n es os cargos a
esa fecha. Lo que si puedo decir es que a partir de esa
re unión, s e me indic aba por te lé fono, por líne a fija c uy o
núm e ro de abonado no rec ue rdo, que fuer a a tal dire cc ión, que
e r a n l a s c a s a s d e c a m b i o p a r a re t i r a r l o s d ó l a re s , s i e m p re
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ubic adas e n m ic roc e ntro, y que lue go los entre gar a a Bar atta.
Cuando iba a las casas de cambio yo decía que iba de parte de
I s o l u x , m e h a c í a n p a s a r a u n c u a r t i t o y m e e n t re g a b a n l o s
dólares e n una bols a de te la que no per m itía tas luc ir los
billetes. Quien me daba la orde n s i e m p re mencionaba
e x plíc itam e nte a Bar atta com o a quie n y o de bía e ntre gar le e l
dine ro. A v ec e s no er a e l D ire c tor Financ ie ro s ino otr as
p e r s o n a s q u e t a m b i é n m e t r a n s m i t í a n l a o rd e n . N o re c u e rd o l o s
nom bres de ninguno. Aunque ahora que rec ue rdo también
podría haberme dado alguna de esas indicaciones Jacinto
Gimenez, que era segundo en la D ire cc ión Financiera de
Madrid. Ac laro que e l pe dido de dine ro no fue par a adjudic ar
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l a o b r a , p e ro l a re u n i ó n c o n B a r a t t a a l a q u e f u i c i t a d o a
comienzos del 2009 fue después del primer pago a Isolux por
l a O b r a d e l a C e n t r a l d e R i o Tu r b i o , a u n q u e d e s c o n o z c o s i
e s t u v o v i n c u l a d o a e s o ( … ) Vo l v i e n d o a l t e m a d e l a s e n t r e g a s
de dinero a Bar atta, e stas e ran aprox im adame nte 3 v ec es por
año y se hacían en Maipú 741, piso 1° B, de esta ciudad.
N or m alme nte le entre gaba los dólare s en la m is m a bols a de
te la que me daban e n la m is m a financ ie r a y nunc a s upe r aron
los montos antes indicados. En esas oportunidades, Baratta
tom aba la bols a, no contaba e l dine ro, y la introduc ía e n un
portafolios o porta notebook rígido, tipo carrito ...” .-
M a i p ú c o m o r e f e r í e n m i d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r. Q u i e r o s e r
c laro que e n todos los pagos e n que y o tuve inte r ve nc ión
fue ron v inc ulados a la obr a me nc ionada. En cuanto a la for m a
de los pagos , quie ro re ite r ar que e l dine ro ve nía de Es paña. El
motivo de ello es que el contrato de la obra tenía dos
as pec tos, uno e r a e l e quipam ie nto y el otro la obr a c iv il, que
inc luía la m ano de obr a. El e quipam ie nto e r a e x tr anje ro, por
lo c ual e l gobie r no lo pagaba direc tam e nte e n el ex ter ior con
cartas de crédito emitidas por el Banco Nación y confirmadas
p o r e l C o m m e rc e B a n k d e A l e m a n i a p r i m e ro y p o r e l B a n c o
N a c i ó n s u c u r s a l M a d r i d d e s p u é s . E s d e c i r q u e I s o l u x re c i b í a
direc tam e nte en España el pago del equipamiento
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opor tunidades porque, c om o dije, e l pago de l equipam ie nto de
la obra era escalonado en función del avance …” -El resaltado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - . -
p ro v e e d o re s , c u a n d o e l g o b i e r n o h a c í a p a g o s , B a r a t t a n o s
imponía la obligación de pagarles pr ime ro a tales
p ro v e e d o re s , por encima de todas las otras obligaciones,
incluídas las obligaciones salariales e impositivas de la
e m p r e s a . Ta m b i é n q u i e r o p o n e r d e m a n i f i e s t o q u e e n v a r i a s d e
las oportunidades en que me encontré con Baratta para
e n t re g a r l e d i n e ro , e l m i s m o m e d e c í a q u e d e a h í s e i b a p a r a l a
q u i n t a d e O l i v o s a l l e v a r l a p l a t a . Ta m b i é n c o m e n t ó v a r i a s
v e c e s q u e e l J e f e , e l c u a l e n t i e n d o e r a K i r c h n e r, l o p r e s i o n a b a
todo el tiempo para juntar más plata y lo tenía loco con eso.
Ta m b i é n q u i e r o s e ñ a l a r q u e s i b i e n e n m i p r i m e r d e c l a r a c i ó n
no m e ac ordaba habe r tr atado c on otros func ionar ios , he
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p a r a e s o s r u b r o s . P o r ú l t i m o q u i e r o s e ñ a l a r, p a r a d e m o s t r a r
que las de c is ione s s obre pagos a Bar atta fue ron tom adas en
Es paña, que la em pres a Is olux er a una e m pre s a m ultinac ional,
c on 40 filiale s en e l m undo y tuv o proble m as s im ilares s obre
c as os de cor r upc ión e n otros paíse s, c on los c uales yo no te nía
vinculación alguna, como por ejemplo en Bangladesh, México
y e n la propia Es paña. Por últim o quie ro agre gar que m e
e c haron de Isolux como un pe r ro por tres supuestas
tr ans fe re nc ias en pe s os a dos te rce ros que no er an prov ee dores
de la compañía por un total de 5 m illone s de pe s os ; pe ro se
demostró que yo no había firmado esas transacciones en una
pericia judicial tras una denuncia penal que yo formule y que
t r a m i t ó e n e l m a rc o d e l a c a u s a N ° 8 2 3 3 / 2 0 1 7 q u e l u e g o q u e d ó
r a d i c a d a 2 6 5 8 5 / 2 0 1 7 d e l re g i s t ro d e l J u z g a d o N a c i o n a l e n l o
C r im inal de Ins tr ucc ión N ° 19, Se cre tar ía N ° 159. Is olux
E s p a ñ a d e s i s t i ó d e e s a c a u s a . Yo c r e o q u e p a s e a s e r u n
estorbo para Isolux España porque querían hacer
tr ans fe re nc ias de dine ro a Es paña pe ro el m arge n er a m uy
escueto, acabábamos de ganar la licitación de una obra ´Del
Pas e o de l Bajo´ y m e habían otorgado un antic ipo financ iero y
ellos me solicitaban la t r a n s f e re n c i a de ese anticipo
f i n a n c i e ro . F re n t e a m i o p o s i c i ó n d e t r a n s f e r i r e s o s f o n d o s m e
rev oc aron todos los pode res . El 20 de e ne ro 2017 m ande una
nota a Is olux Es paña pidie ndo re tir ar m e de la func ión, y 7 de
f e b re ro d e 2 0 1 7 m e h i c i e ro n f i r m a r l a re n u n c i a y a h í m i s m o m e
n o t i f i c a ro n d e l a c a u s a d e l a s t re s t r a n s f e re n c i a s q u e s e ñ a l e
anteriormente. Puedo señalar también que el gobierno anterior
nos impuso arrancar la central cuando las condiciones
técnicas no estaban dadas, esa imposición fue de Baratta y el
único motivo fue hacer la inauguración antes de las elecciones
de oc tubre de 2015, lo que m otiv o que s e rom pier a y que v einte
días des pués s e pudie r a arre glar par a func ionar dur ante otros
veinte días más hasta que el carbón se acabó. Es más no
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V I . - 4 ) Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A :
E n p r i m e r l u g a r, i n d i c ó r e s p e c t o a l a f i r m a I E C S A
que: “… fui accionista desde el año 2007 y hasta marzo de
2017, es una compañía constructora de mucha trayectoria
especializada obras de ingeniería civil de grandes
dim e ns ione s. Par tic ipa e n e l me rc ado de la obr a públic a des de
hace décadas (…) La época que aquí se investiga (2008/2015)
no fue especialmente beneficiosa para la compañía en términos
de encomienda de trabajos. Se pre se ntó –en forma
independiente o integrando UTEs- en unas 200 licitaciones de
o b r a p ú b l i c a , d e l a s c u a l e s g a n ó n o m á s d e t re i n t a y d e e s a s
tre inta, inc lus o, algunas no lle garon a eje c utar s e porque e sos
c ontr atos no e ntr aron e n v ige nc ia … ” . -
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2015. En c uanto a la for m a de l re que r im ie nto, e n una de las
re unione s que asiduamente teníamos en el Ministerio de
Planificación por temas e nergé tic os , Baratta pide verme
aparte y me escribe en un papelito tipo block 1.800.000
pesos, lo que quería decir que debíamos colaborar con esa
cifra. La segunda vez me lo dijo personalmente y me pidió
quinie ntos m il pes os. La ve rdad no es toy s eguro ni m e c ons ta
que e se dinero hay a ido par a la c am paña. Es c ier to que hubo
m ás de una e ntr ada a la c oc her a par a re tir ar e l dine ro, pero
f u e p o rq u e n o l e d i t o d a l a p l a t a j u n t a . L a s e n t re g a s q u e s e
re l a t a n e n l a c a l l e s o n i m p o s i b l e s . S i e m p re e n t r a ro n a l a
cochera, yo le daba la bolsita, nunca le di la plata toda junta
porque no la tenía, se la di de mi bolsillo (…) El que
m a n e j a b a l o s p a g o s d e C A M M E S A h a c i a l a e m p re s a t a m b i é n
era Roberto Baratta. Él decía quien cobraba y quien no y
Baratta me corría con los pagos. Me decía mira que tenes
c o b r a r, q u e l a c o s a v i e n e d u r a . Yo l e d e c í a q u e i b a a c u m p l i r,
pe ro que no te nía todo e l dine ro junto. Ante s de las e ntre gas ,
N e l s o n L a z a r t e m e l l a m a b a p a r a v e r s i p o d í a p a s a r. É l e r a m i
c ontac to. Siem pre las entre gas se las hic e a N e ls on, que
p a s a b a e n u n a u t o c o n c h o f e r q u e e r a u n To y o t a C o r o l l a c o l o r
g r i s . E n o c a s i ó n d e u n a d e l a s e n t re g a s , N e l s o n m e d i j o q u e
B a r a t t a e s t a b a d e n t r o d e l a u t o . Yo e n t r e g a b a u n a b o l s i t a d e
cartón con pesos, con montos que ro n d a b a n e n t re los
dos c ie ntos y tre sc ie ntos m il pes os … ” . -
r e c u p e r a m o s 4 0 m i l l o n e s d e l o s c a r g o s d e f i d e i c o m i s o … ” ( Ve r
fs. 13/15 del legajo N° 32).-
V I . - 6 ) H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA :
V I . - 7 ) C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R :
232
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d e l C a b i l d o , s o b r e l a c a l l e B o l i v a r, d e e s t a c i u d a d ; o e n u n
e s tac ionam ie nto, en lugares públic os. A v ec e s ve nían a San
J o s é 1 5 1 , d e e s t a c i u d a d , p e ro e l g r u e s o l o re c a u d a b a n e n
otros l u g a re s . El auto HONDA ACCORD ELL 129 que se
menciona en las anotaciones de los cuadernos era
e f e c t i v a m e n t e u n a u t o d e l a e m p re s a . N o re c u e rd o h a b e r i d o a l
d o m i c i l i o d e B a r a t t a . E l a u t o s i l o re c o n o z c o , c o m o d i j e , e r a
d e l a e m p re s a . L a s e n t re g a s s e h a c í a n g e n e r a l m e n t e e n p e s o s ,
debido a que para el periodo que se me mencionó en los
he c hos im putados había res tr ic c ión c am biar ia, m ie ntr as no la
hubo los pagos se e fe c tuaban e n dólare s. El sis te m a inte r no de
los func ionar ios una ve z que rec audaban el dinero te ngo la
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235
E l n o m b r a d o m a n i f e s t ó q u e : “ … y o d e b o re c o n o c e r
q u e h e e s t a d o c o n e l s e ñ o r B A R A T TA e n r e l a c i ó n a l o s h e c h o s
d e e s t e e x p e d i e n t e , u n a s t re s o c u a t ro v e c e s , m á s n o , y s i e m p re
a ins tanc ia y c onoc im ie nto de l inge nie ro Fer rey r a. G e r ardo
F e r re y r a m e a v i s a b a a m i q u e p a s a r í a n a b u s c a r u n a c a r p e t a
c on dinero, y el hor ar io en que lo har ían, y as í yo as is tía al
lugar que me indic aba. Sie m pre m e e nc ontr aba con Bar atta
que er a quie n as is tía a re tir ar lo. Par a es tos cas os y o no
hablaba con Baratta. Si pudo haber sucedido que en alguna
oportunidad Baratta llegara y me llamara diciendo que estaba
abajo es per ándom e, y s ie m pre por e s te m otiv o. Se com unic aba
desde su teléfono c e l u l a r, el cual tengo agendado en mi
teléfono que fue secuestrado en el expediente, bajo “Baratta
1” y “Bar atta 2”. En c ada uno de los c as os e l inge nie ro
F e r re y r a m e p i d i ó q u e l e e n t re g u e u n a c a r p e t a t a m a ñ o o f i c i o
de c ar tón, dur a, que yo e s tim o que e ra dine ro. Es a c ar pe ta
tenía una capacidad de 20 a 25 fajos de billetes cuya
denominación desconozco, porque nunca los miré. Sie m pre
estaban cerradas las carpetas con cinta adhesiva …” .-
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v e z 1 0 0 m i l d ó l a re s , n o re c u e rd o s i l o f u e e n p e s o s o e n
dólares . Sobre e l par tic ular des e o ac lar ar que las e x ige nc ias
fue ron por s um as has ta dos y dos ve c es y me dia super iores ,
q u e e l re g a t e o f u e e l q u e l o l l e v ó a l a s u m a m e n c i o n a d a . L a
t e rc e r a e n t re g a no la re c u e rd o pero tampoco podría
d e s c a r t a r l a . S o b re l a c i t a f e c h a d a e l 2 6 d e j u n i o d e 2 0 1 3
quie ro aclarar que no la re c o n o z c o . Las entre gas que
rec onoz c o fue ron e fec tuadas e n el e dific io de Ale m N ° 1050 de
esta ciudad, ignoro lo re f e re n t e a ese o b r a d o r. Q uie ro
res altar que en todos los cas os se tr ató de dine ros propios, a
título pe rs onal, habie ndo proc e dido de es ta m aner a e n func ión
de las exigencias de Roberto Baratta de las que fui objeto al
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239
para que nos re t i r á s e m o s como socios de la Asociación
Em pre s ar ia Arge ntina. Los pe didos me fue ron for m ulados por
R o b e r t o B a r a t t a e n a l g u n a s o c a s i o n e s y e n o t r a s p o r D e Vi d o .
Me decían “qué haces en esa entidad que no aporta nada
positivo”, sé que a algunas em pres as le hic ie ron iguales
re que r im ie ntos . La As oc iac ión Em pres ar ia Arge ntina e s una
asociación de dueños de e m pre s a tenía por esa época
opiniones d i s p a re s con las autoridades nacionales.
O bv iam e nte no ac ce dí a re tir ar m e de AEA. Las dife re nc ias
esencialmente radicaban en que no teníamos el mismo adn del
gobierno, a tal punto que en una oportunidad escuché a José
L ó p e z d e c i r q u e l a s e m p re s a s n o e r a n n u e s t r a s s i n o d e l p u e b l o
y que no nos otros ér am os sus ge re nte s. Finalm e nte, des e o
aclarar que la tradición del dine ro la efectuaba algún
c o l a b o r a d o r d i re c t o s u y o s i n p o d e r p re c i s a r d a d o e l t i e m p o
tr ansc urr ido quie n pudo habe r s ido. Me com prom e to a apor tar
los nom bres de tales per s onas de rec ordar lo” (fs . 1/10 de l
legajo N° 45).-
V I . - 11 ) J u a n C H E D I A C K :
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h i c e a é l , a D e Vi d o , e n s u c a s a , e n s u l i v i n g a l l a d o d e u n o s
bonsái. Y si era en el Ministerio, me decía que deje los
paquetes de dinero en el baño . Si llegaba a demorarme en la
e n t re g a , m e l l a m a b a p o r t e l é f o n o p a r a e x i g i r m e l o s p a g o s . E n
un momento determinado, esa situación se terminó. Entre
m a r z o y j u n i o d e 2 0 0 4 f u i i n v i t a d o j u n t o c o n o t ro s e m p re s a r i o s
q u e e n e s t e m o m e n t o s u s n o m b re s n o re c u e rd o a l a C á m a r a
A r g e n t i n a d e E m p r e s a s Vi a l e s q u e d a e n l a c a l l e P i e d r a s 3 8 3 d e
esta ciudad, allí se encontraban Wa g n e r y E r n e s t o C l a r e n s , a
quie n en es e m om e nto des c onoc ía. En es a opor tunidad C lare ns
se p re s e n t ó como el financista de los K i rc h n e r s y dio
i n s t r u c c i o n e s m u y p re c i s a s . E n e s a o c a s i ó n C l a re n s n o s d i j o
“Si quie re n tr abajar v an a te ne r que pagar ”, “Ac á s e es am igo
o s e es ene m igo, no hay e s tados ne utros , me v an a te ne r que
pagar a mi”. Entendí claramente que lo que planteaban era un
s i s t e m a e n e l q u e t o d o s t e n í a n q u e p a g a r, p o d í a n t r a b a j a r
t o d o s , p e r o t o d o s t e n í a n q u e p a g a r. E l m e c a n i s m o d e p a g o n o
lo rec ue rdo c lar am e nte, no s e s i er a una alíc uota, pe ro no lo
241
de sc ar to. C lare ns e n e s a opor tunidad re par tió tar je tas y dijo
“U s te des m e llam an y m e tr ae n la plata ac á”, s e re fer ía a una
o f i c i n a s o b re e l p a s a j e C a r a b e l l a s d e e s t a c i u d a d , n o re c u e rd o
c on pre c is ión la altur a, m e c om prom e to a apor tar la. Ahí y o
nunca lleve nada, hasta que un día me llamó por teléfono y me
d i j o “ Vo s t e n é s q u e v e n i r p o r a c á o n o e n t e n d é s ? ” . F u e a s í
c om o le lle v é 180. 000 pe s os , y e s ta cifr a m e la ac ue rdo bie n
porque me dijo que s egún s us cue ntas yo de bía llev ar le 250
mil pesos. Me devolvió la plata, los 180 mil pesos que había
llevado, pese a mi insistencia de dejarle ese monto, y me
exigió que le lleve la suma total que supuestamente le
adeudaba, los 250.000 pesos, queriéndome demostrar que el
dominaba la situación. El día sábado siguiente, mientras yo
e s taba en m i c as a, m e llam ó Jos e Lopez , de s de un núme ro que
n o re c u e rd o p e ro q u e p o r s u p re f i j o e r a d e R i o G a l l e g o s , y o l o
conocía, hacia un año que estaba en el gobierno y además
tienen una voz inconfundible, y me dijo “te aviso que el que te
v a a hablar soy y o, e h” y me pas ó c on Clare ns que m e dijo
“Es c uc ham e ne ne te quie ro e l lunes c on los 250 m il pe s os , no
seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que
h a c e m o s c a g a r ” , e n t re o t r a s f r a s e s a m e n a z a n t e s . A s í q u e e l
lune s siguie nte le pague . Me pare c ió una ame naz a br utal. A D e
Vi d o n o l e p a g u e m á s . A D e Vi d o l e p a g u e d o s v e c e s e n s u
d o m i c i l i o y t re s v e c e s e n e l M i n i s t e r i o , s i e m p re f u e ro n s u m a s
parec idas de dine ro. A C lare ns le pague e ntre tres a c inc o
veces por año. El último pago debe a haber sido a principios
del año 2 0 1 5 . Q u i e ro a g re g a r q u e y o t e n g o a d j u d i c a c i o n e s d e
obr a que tardaron un año e n otorgár m e las , m e mole s taron
s ie m pre, me consideraban su enemigo dado que no me
amoldaba al esquema que imponían …”.-
Ta m b i é n i n d i c ó q u e : “ … Q u i e r o a g r e g a r q u e J o s é
López (…) tomó una significación mayor con la muerte de
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V I. - 1 2 ) C l a u d i o UB E RT I :
243
Vi d o q u e l o s c o n t r a t o s d e c o n c e s i ó n d e l o s c o r r e d o r e s v i a l e s
finalizaban ese año, y que la idea era hacer una nueva
licitación con nuevas condiciones. Esa tare as me la
e nc ome ndaron a m í, y la hic e con un e quipo de 50 per s onas.
Confeccionamos los pliegos. Ahí tuve la primera decepción,
porqué el pe dido de lic itac ión se hiz o con un data room, había
un proc es o de e tapas m últiples que ter m inaba c on la fir m a de l
contrato. Eso se terminó y había que poner una fecha en la
age nda de l pre s ide nte par a la fir m a de l c ontr ato. Es a fue la
p r i m e r a v e z q u e m e a c e rq u é a l d e s p a c h o p re s i d e n c i a l , e n
d i c i e m b r e d e 2 0 0 3 . A l r a t o s a l i ó D e Vi d o p u t e a n d o , y m e d i j o
el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo´. Porque
vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita
con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer
c a g a r. Te n é s q u e l l a m a r a l o s e m p r e s a r i o s y d e c i r l e s q u e
p o n g a n , t e v a n a l l o r a r, p e r o v o s d e c i l e s q u e p o n g a n p o r q u e
s i n o e l p r e s i d e n t e n o v a a f i r m a , s i n o r e n u n c i a . Vi s t e c o m o
es ´El Malo´. Así fue como me comuniqué con Miguel Aznal
desesperado y le comenté como venia la mano . Le dije que
K i r c h n e r l e h a b í a d i c h o a D e Vi d o q u e v a a p u l v e r i z a r l o s
c o n t r a t o s , q u e t i e n e n q u e p a g a r. Q u i e r o a c l a r a r q u e e n e s t e
s is te m a de c or re dore s v iales , pagaba me s a me s la U C O FIN .
Los pr im e ros me s es sac aban una c ue nta por c ada uno de los
s e i s c o r re d o re s , e r a u n a c i f r a a p ro x i m a d a d e 1 5 0 . 0 0 0 d ó l a re s ,
e s a re c a u d a c i ó n m e l a e n t re g a b a A z n a r y y o d e b í a e n t re g a r l a .
D es de 2003 has ta agos to de 2007 fue as í. Pr im ero le lle v aba
1 5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s a l d e s p a c h o d e l M i n i s t r o D e Vi d o , l u e g o s e l o
llevé personalmente al despacho pre s ide nc ial, y se los
e n t re g a b a e n u n m a l e t í n a l a s m a n o s d e N é s t o r K i rc h n e r ( … )
E n e s e c o n t e x t o m e p i d i ó D e Vi d o q u e l e d i g a a B e t n a z a q u e s i
q u i e re q u e l o t r a t e m o s b i e n , t i e n e q u e p o n e r s e . Y a s í t r a n s m i t í
e l m e n s a j e . B e t n a z a m e d i j o q u e Te c h i n t n o , d e u n m o d o
coloquial. Luego, K i rc h n e r me encomendó que busque a
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Te c h i n t , m e c o m u n i q u é c o n B e t n a z a y m e p r e s e n t é e n s u o f i c i n a
e n la c alle De lla Paole r a, en e sa oc as ión me e ntre gó 100. 000
d ó l a r e s , y m e d i j o q u e e r a p a r a K i r c h n e r, e s o s e r e p i t i ó e n t r e
cinco y seis veces. En e s as opor tunidades m e lo e ntre gó
Be tnaz a per s onalm e nte , lue go me pe día que bajar a a otro pis o,
que m e lo iba a entre gar otr a per s ona. Es os paque te s de
d i n e r o s e l o s e n t r e g u é d i r e c t a m e n t e a K i r c h n e r. E n e l a ñ o
2 0 0 6 , u n d í a m e l l a m o D e Vi d o a s u c a s a a l a c a l l e L i b e r t a d o r
y Ocampo, allí estaba Fer rey r a, De Vi d o me encomendó
c oordinar c on Fer rey r a, que e ste me iba a entre gar algo par a
lle v ar a la quinta de O liv os , e ra m uc ha plata, ac ordam os
e n c o n t r a r n o s e n e l e s t a c i o n a m i e n t o d e S e l q u e t . A l l í m e e n t re g ó
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una v alija que dijo que conte nía 10 palos e n Euros , Fer re yr a
sacó la valija de su auto un fiat mondeo. Esa valija la llevé
para la Quinta de Olivos, entré por el túnel. Otra vez,
F e r re y r a t e n í a q u e h a c e r o t r a e n t re g a , p e ro n o s e p re s e n t ó y
fue a dec ir le a K irc hner que no m e lo había entre gado y me
dijo de todo insultándome incluso. En otra oportunidad, una
d e l a s p r i m e r a s v e c e s q u e f u i a v e r a N e s t o r K i r c h n e r, e n e l
año 2005, le llevé la recaudación de los corredores viales a
su despacho de la calle Balcarce, quiero aclarar que siempre
que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o
dólares, en una ocasión le llevé paquetes de pesos, euro, y
peso, agarro a patadas el paquete de los pesos y lo tiro por el
de s pac ho. K ir c hne r e ra un s uplic io . .. ” (e l res altado pe r te ne ce
a l Tr i b u n a l ) . -
C o n t i n u a n d o c o n s u r e l a t o m a n i f e s t ó q u e : “ … Yo e n
la campaña 2003 estuve alojado en el Hotel Panamericano,
allí Re lats pres taban la habitac ión gr atis, años des pués e n un
v i a j e a N u e v a Yo r k , y o coordinaba la age nda de l Minis tro De
245
Vi d o c o n l o s e m p r e s a r i o s , y e s t á b a m o s p o r a t e r r i z a r y v i e n e
N és tor K irc hne r y me planta un c ac he taz o y m e dijo ´v os s os
un pe lotudo, porque sos am igo de l Ne gro Re lats y C r is tina es tá
haciendo una construcción en los sauces y necesita plata
blanca, decile a Relats que vaya a Calafate´. Y le dijo a
C r is tina ´e l nos v a a soluc ionar e l proble m a de l blanc o que
ne ce s itas y le vam os a enc hufar e sa poronga que v os e stás
haciendo´, ella dijo que lo que estaba haciendo era lo más
maravilloso del mundo. Cuando volvimos fui a verlo al
inge nie ro Re lats , y me c ontes to que no e l no te nia e s tr uc tur a.
El no estaba muy conforme con lo que le pedía, transmití su
c ontes tac ión a N és tor K irc hner y m e pidió que le diga que no
sea pelotudo que el tenia muchas obras, que lo lleve a El
C alafate y que tr aiga a su hija. As í fue c om o nos re unim os c on
Néstor y Cristina K i r c h n e r, Relats su hija y yo. Allí
a r re g l a m o s el alquiler 105.000 dólare s mensuales por el
e dific io pe lado y e llos se hac ían cargo de l gere nc iam ie nto.
Fuim os en un av ión pr iv ado que contr ato el inge nie ro Re lats ,
a la vuelta hicimos una escala en Bariloche donde se quedo su
hija. Al día siguie nte al ac ue rdo, Re lats m e dijo que e ra
m u c h o d i n e r o 1 0 5 . 0 0 0 y q u e i b a a h a b l a r c o n D e Vi d o p a r a q u e
le descuente 105.000 de lo que el mensualmente ponía,
supongo que por la obra pública que tenia Relatz. Cristina
luego me llamó y me dijo en el gimnasio de ella en la casa de
El Calafate que esto que había hecho de poner palta en blanco
era muy importante para su familia, que había sido un gran
fav or el que le había hec ho. Q uie ro ac lar a que C r is tina te nía
un destrato y una forma terrible de interactuar con la gente,
no te saludaba, insultaba a sus colaboradoras, especialmente
a las m ujere s. Néstor les pegaba a sus c olabor adores .
Encontrarte con ellos personalmente era terrible …” .-
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e n c a rg u e d e re c a u d a r l o c o r re s p o n d i e n t e p o r e l c o r re d o r 4 ; l o
c ual hice , lo s ite al inge nie ro C ollas o (pre s ide nte de ´H e lpor t
´) y le dije que te nía que pone rs e de ac ue rdo por Az nar par a
la rec audac ión”. Sin e m bargo, e l inge nie ro C ollaz o m e dijo
que p re f e r í a traerme direc tam e nte el dine ro a mi, y asi
s uce dió. A par tir de allí, c ome nz ó a tr ae r me e l dine ro e n la
oficina todos los meses hasta que me fui de la función
pública ...”.-
249
re quir ie r a a los adjudic atar ios ´los apor tes ´ diner ar ios que y a
mencionara …”.-
P a r a f i n a l i z a r, i n d i c ó q u e : “ … e l 1 4 d e a g o s t o d e l
c orr ie nte año agre gué en m i de c lar ac ión que e l día que m ur ió
N é s t o r K i rc h n e r h a b í a m á s d e 6 0 m i l l o n e s d e d ó l a re s e n e l
departamento de Juncal perteneciente al matrimonio. Expliqué
que aque llo no lo v i, pe ro lo s upe por c ome ntar ios. Quie ro
destacar que aquellos cometarios me los hizo el señor
Olazagasti …” (conf. fs. 8/18 del legajo citado).-
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A l p r e s t a r d e c l a r a c i ó n m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Yo t r a b a j o
e n H i d ro v í a d e s d e e l a ñ o 1 9 9 5 , n o re c u e rd o f e c h a e x a c t a m e n t e
l a f e c h a . M i f u n c i ó n e n l a e m p re s a e s l a d e G e re n t e C o m e rc i a l ,
la c ual des ar rollé de s de s ie m pre . En par ale lo, hace no m ás de
d i e z a ñ o s , c o m o n a d i e h a c i a re l a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s e n l a s
e m p re s a s d e R o m e ro , t a m b i é n p a s é a c u m p l i r c o n e s a f u n c i ó n .
Esta última tare a consistía en manejar las re lac ione s
institucionales con otras em pres as, organis m os públicos,
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Vo y a v e r l o a l M i n i s t e r i o y a h í m e d i c e q u e p a r a q u e s a l g a e l
D e c r e t o d e l a r e n e g o c i a c i ó n q u e r í a s e i s c i e n t o s m i l d ó l a r e s . Yo
l e d i j e q u e n o t e n í a n a d a q u e v e r, q u e e r a e m p l e a d o . É l m e
c ontes tó que y o e ra una pe rs ona de c onfianz a de Rom e ro y que
que r ían los s e is c ie ntos m il dólares y a, ante s de la fir m a de l
d e c r e t o , s i n o n o i b a a s a l i r. M e d i j o q u e s e l o t r a n s m i t i e r a a
G a b r i e l , e n re l a c i ó n a R o m e ro . N o s e s i B a r a t t a t e n í a d i á l o g o
direc to c on Bar atta, s upongo pudo haber te nido algún diálogo
social, de cruzárselo. Entonces yo fui y se lo comenté a
R o m e ro y m e f u i a m i o f i c i n a . N o re c u e rd o s i e s e d í a o a l
s iguie nte , Rom e ro que dijo que sí, que el dinero me lo iba a
d a r a m i y q u e l o v i n i e r a n a b u s c a r. E n t o n c e s l e t r a n s m i t í e s o
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a B a r a t t a . R o m e ro m e d i o u n s o b re y m e d i j o “ d á s e l o q u e e s l a
mitad y que la otra mitad se la voy a dar después”. Se
c om binó y pas aron a busc ar la por la ofic ina de Cor r ie nte s
316. En esa oportunidad subió Baratta a la oficina. Subió con
a l g u i e n a q u i e n n o re c u e rd o , p e ro y o e s t u v e c o n é l a s o l a s . A h í
l e e n t re g u é a B a r a t t a e l d i n e ro , a c l a r á n d o l e l o q u e m e h a b í a
dic ho Rom ero, e s dec ir que es a e r a una par te y que la res tante
la c om binábam os de s pué s , a lo que m e res pondió que no había
proble m a. La entre ga fue e n un s obre c er r ado, que Bar atta
agarr ó y guardó e n un bols o tipo m orr al con c or re a, s in
c ontar el dine ro ni abr ir e l s obre, y s e fue . La e ntre ga fue m uy
r ápida. Q ue y o rec ue rde , e s a fue la pr ime r a v ez que Bar atta
v ino a la em pres a. Es to fue c on ante r ior idad a la fir m a de l
D e c re t o P re s i d e n c i a l . N o t e n g o i d e a s i B a r a t t a v i n o e n a u t o o
en qué vino. Luego de esto pasa un tiempo, un mes y medio o
dos me s es aprox im adame nte , has ta que me e m piez a a llam ar
B a r a t t a p o r e l s e g u n d o p a g o . Vu e l v o a h a b l a r c o n R o m e r o y l e
digo que Baratta me estaba pidiendo eso. Rom e ro nunca
255
contesta en el instante, entonces no se si al otro día o
después, me pidió que le dijera a Baratta que pase por la
c o c h e r a d e l a c a s a d e R o m e r o , e n l a A v e n i d a A l v e a r, c r e o
rec ordar que e s 1491. Entonc e s s e ar re gló e s o y y o m e fui a la
c as a de Rom e ro donde en la c oc he r a de es e dom ic ilio, cre o que
e n e l se gundo s ubs ue lo, le entre gué e l dine ro a Bar atta, pero
ahí vino con un auto en cuyo interior había dos personas. Una
de ellas manejaba y la otra estaba sentada atrás. Al de atrás
l o re c o n o c í p o rq u e l o v e í a e n e l m i n i s t e r i o , e r a e l s e c re t a r i o
de Bar atta, de nom bre Ne ls on. Ahí le di Bar atta e l s obre , que
agarr ó e hiz o m ás o m e nos e l m is m o proc e dim ie nto de la v ez
a n t e r i o r, y s e f u e r o n . N o r e c u e r d o l a m a r c a n i e l c o l o r d e l
a u t o , f u e t o d o m u y r á p i d o . Q u i e ro d e c i r q u e re s p e c t o d e l a
t e rc e r a e n t re g a de dine ro que se me imputara en la
i n d a g a t o r i a , re a l m e n t e n o l a re c u e rd o , y s i s u c e d i ó , c o s a q u e
n o p u e d o a f i r m a r, d e b e h a b e r s i d o u n m o n t o p e q u e ñ o , p o r q u e
que s i hubie r a s ido un m onto cóm o los anter iores me ac ordar ía
…” (fs. 1/2 del legajo N° 65).-
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d ó n d e s e e n t r e g ó . Q u i e r o a c l a r a r q u e D e Vi d o n u n c a m e p i d i ó
p l a t a . Yo n o h i c e c a r t e l i z a c i ó n d e l a o b r a p ú b l i c a , y o n o
e s t u v e e n e l b l a q u e o , t a m p o c o e n e l P a n a m á P a p e r. A R i c a r d o
J aim e s i s e le daba dinero, v e nia y le daba y o. N o e ra un
m o n t o f i j o . L e d i d i n e ro e n v a r i a s o p o r t u n i d a d e s , n o re c u e rd o
e l m o n t o d e l d i n e ro . L a re l a c i ó n c o n J a i m e e m p e z ó e n e l a ñ o
2 0 0 3 , 2 0 0 4 o 2 0 0 5 n o re c u e rd o c o n p re c i s i ó n . N é s t o r O t e ro m e
hizo un vínculo con Jaime, nos encontramos y quedamos que yo
te nía que dar le un m onto de dinero que no e r a fijo. C re o que
e r a m e n s u a l m e n t e , o c a d a t r e s m e s e s , n o p u e d o p r e c i s a r, l o
q u e s í re c u e rd o e s q u e é l d e c í a “ e s t o e s p a r a a r r i b a y e s t o e s
para los gastos de acá”. Esto era en concepto de los
Fe r roc ar r ile s. N o tie ne n vinc ulac ión c on la hidrov ía, es tos
pagos er an por los Fe r roc ar r ile s , el de Be lgr ano Nor te. Es to
s e c or tó c uando e l Es tado em pe z ó a no pagar nos porque de c ían
que no había plata par a los fe r roc arr ile s. Es tos pagos los
re alice des de e l 2004-2005 aprox im adame nte has ta alre de dor
del año 2009. Después nadie más me pidió plata. Puede ser
257
que para alguna campaña me hayan pedido que re f u e rc e ,
a l re d e d o r d e 5 0 . 0 0 0 d ó l a re s e n c a d a c a m p a ñ a , n o re c u e rd o
bien, cada dos años, cuando había campaña. Yo era una
p e r s o n a q u e n o s e p e r m i t í a n m u c h o a p e d i r m e ” ( e l re s a l t a d o
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 9 d e l l e g a j o N ° 6 0 ) . -
c o n e l t e r r o r. Y e n e s e c o n t e x t o J a i m e m e d i j o q u e s i n o
p a g a b a e l 5 % n o m e i b a n a e n t re g a r e l s u b s i d i o . J a i m e e r a
medio ostentoso, pe ro la re l a c i ó n podría decirse que era
c ordial, e l m e de c ía que los pagos e ran par a ar r iba pe ro no
me consta cual era su destino. Los pagos eran normalmente
mensuales, el venia a mi casa o yo iba a las oficinas de él,
las e ntre gas las perc ibía Jaim e pe rs onalm e nte. Si e l Es tado m e
pagaba mensualmente, los pagos a Jaime eran mensuales,
porque a veces no pagaban a término para cre ar t e r r o r.
C u a n d o J a i m e d e j a l a S e c r e t a r i a d e Tr a n s p o r t e , l o s p a g o s s e
atr as aron, y fue ahí c uando Sc hiav i nos pidió e l 5%. Entonc es
l o s p a g o s c o m e n c é a e n t re g á r s e l o s a S c h i a v i c o n l a m i s m a
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259
sola vez, sino que las iba otorgando a medida que iba
juntando e l dine ro. Financ ie r ame nte ac om odaba los pagos a
los que hic e re fe re nc ia c on m is ingre s os , de m is gananc ias
c om o ac c ionis ta de la em pres a. Respecto de los pagos que le
re aliz aba e n c onc e pto de Fe rrov ías, tam bié n financ ie r am e nte
l o s a c o m o d a b a d e m i s i n g re s o s p e r s o n a l e s q u e c o m o s o c i o
p e rc i b í a . Q u i e ro a c l a r a r q u e e l 5 % q u e d e b í a e n t re g a r e r a d e
los s ubs idios que e l Es tado le otorgaba a la em pres a en v ir tud
de los Fer roc ar r iles . Lo de Bar atta es tal c ual lo re laté e n m i
declaración anterior …” (fs. 13/14 del legajo N° 60).-
L u e g o , m a n i f e s t ó q u e : “ … M i re l a c i ó n c o n K i rc h n e r
e r a de je fe, nues tr a re lac ión e r a es tr ic tam e nte labor al. C on
D e Vi d o é l e r a M i n i s t r o d e E c o n o m í a y O b r a s P u b l i c a s y l u e g o
e n e l últim o per iodo pas ó a se r Minis tro de G obier no. N os
l l e v á b a m o s b i e n , n u e s t r a re l a c i ó n e r a m á s c o m p e t e n c i a q u e
a m i s t a d . K i rc h n e r e v i t a b a q u e l o s d e a b a j o s e j u n t a r a n m u c h o ,
s i p o d í a l o s h a c í a p e l e a r. C u a n d o l l e g a a l a p r e s i d e n c i a m e
c o n v o c a e n p r i m e r t é r m i n o p a r a s e r S u b s e c r e t a r i o d e Vi v i e n d a
y De Vi d o me pide que además sea Se c re tar io de Obras
Public as , as í que por más de un año es tuve e n am bos cargos
m a n e j a n d o l a s d o s c o s a s . E l S u b s e c r e t a r i o d e Vi v i e n d a f u e
lue go Luis Bom te m po, cuando y o que do confir m ado e n el c argo
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d e S e c re t a r i o d e O b r a s P u b l i c a s , e n c u y o c a rg o p e r m a n e c í
has ta dic ie m bre de 2015. Ye n d o a l o e s p e c í f i c o , a l t e m a q u e
h o y n o s c o n v o c a q u i e r o m a n i f e s t a r q u e l o q u e p l a n t e ó Wa g n e r
e r a a s í , e n e l s i s t e m a d e o b r a s v i a l e s , a l m e n o s e n e s e s e c t o r,
d e s c o n o z c o c o m o e r a e n o t ro s s e c t o re s . U b e r t i e s t a b a e n l a
ac tiv idad pr iv ada y s e inc or por a en la c am paña pres ide nc ial,
s u r e l a c i ó n e r a c o n D e Vi d o , c o n m i g o n o . Yo s i e m p r e f u i d e
b a j o p e r f i l s i n o s t e n t a r m i c a r g o . Yo m e r e p r o c h o h a b e r m e
dedicado las 24 horas al trabajo y a la política y solo los
fines de semana haberme dedicado a mi familia. Ahora estoy
s o l o y v u l n e r a b l e . Yo l o q u e p u e d o a p o r t a r e s e s p e c í f i c a m e n t e
de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores
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veces por semanas entre 100 mil a 300 mil dólares o euros.
Cuando había una entrega personas que desconozco que
tenían relación con Muñoz se comunicaban conmigo a un
te lé fono punto a punto , y c on es to quie ro s ignific ar que allí
s o l o r e c i b í a l l a m a d a s d e e s t e t e n o r, s o n a b a a l m e n o s t r e s
veces a la semana, nunca re a l i c e una llamada desde ese
teléfono, el teléfono estaba p re n d i d o las 24 horas y las
llamadas podían entrarme a cualquier hora, yo no tenía el
abonado te le fónic o que le c or res pondía, e l te lé fono me lo
había prov e ído Muñoz y m e diante e sas c om unic ac ione s m e
d e c í a n l a h o r a y e l l u g a r y e l m o n t o d e l a s e n t r e g a s . Yo n o
cobraba. Esa información se la transmitía a Daniel Muñoz a
través de mi teléfono personal y con él c ontrolaba el
c u m p l i m i e n t o d e l a s e n t re g a s . A m í m e t e n í a n q u e d a r c u e n t a
del cumplimiento de la obra y que cumplieran lo pactado en
c u a n t o a l a e n t re g a d e l m o n t o , l o d e m á s y o n o m e m e t í a .
C u a n d o s e h a c i a l a l i c i t a c i ó n y o l l e v a b a l o s re g i s t ro s d e q u é
licitaciones se habían ganado y quienes estaban en el club,
después tenía que informar el día y la hora. La carpeta de la
l i c i t a c i ó n l a l l e v a b a Vi a l i d a d y e s t a b a a c a r g o d e N e l s o n
Perioti, el llevaba adelante las licitaciones. En el mes de
julio o agosto del año 2007 se hizo una entrega importante
por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle
U r uguay, ahí lle v ar on una v alija c on alr e de dor de 8 millone s
de dólares que era recaudación de obras viales, ese día hable
varias veces con Muñoz. Esa entrega era para la campaña del
año 2007, cuando había campaña se exigían los anticipos en
un solo pago y así se lograba juntar mayor cantidad de
d i n e r o , e s t o e r a a r e q u e r i m i e n t o d e M u ñ o z y d e D e Vi d o . A s í
se acumuló esa cifra importante. La persona que me explicó
c o m o e r a e l s i s t e m a d e r e c a u d a c i ó n f u e D e Vi d o , y m e m a n d o a
c oordinar lo con Muñoz, porque era solo con él, porque
K irc hne r s ie m pre de c ía “La plata de la polític a e s par a e s o ni
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e n t re n o s o t ro s l a h a b l a m o s ” . E s t e s i s t e m a s i g u i ó a s í h a s t a q u e
m u r i ó K i r c h n e r. H a s t a e s e m o m e n t o t o d o e r a m e c á n i c o , y o
t e n í a r e u n i o n e s c o n Wa g n e r y e l b a j a b a m i s r e q u e r i m i e n t o s , a
s u v e z , s i e m p r e y o l o h a c í a b a j o l a s p a u t a s q u e f i j a b a D e Vi d o .
E n e l a ñ o 2 0 1 0 c o n l a m u e r t e d e K i r c h n e r, s e s u s p e n d e t o d o y
e n e n e r o d e 2 0 11 , m e l l a m a l a p r e s i d e n t a a l d e s p a c h o e n
Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y me dice
“pode s se r par te de l proble m a o de la s oluc ión” y m e m ues tr a
e l c u a d e r n o q u e s i e m p r e e s c r i b í a N é s t o r. K i r c h n e r e r a d e
hac er audie nc ias pe rs onales y lo que se de s ar rollaba e n e sas
re unione s lo anotaba e n es os cuade r nos que solían se r m arc a
ARTE, y o c onoc ía e s os c uader nos porque ahí ge ner alm e nte
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R o b e r t o B a r a t t a . M i re l a c i ó n c o n B a r a t t a n o e r a d e a m i s t a d , é l
e r a e l s u b s e c re t a r i o d e c o o rd i n a c i ó n . E l e s q u e m a e r a h a b l a r
c o n D e Vi d o y c h e q u e a r c o n B a r a t t a . E n f u n c i ó n d e l o q u e
debían haber aportado durante los meses en los que no se
rec audó s e había ge ne r ado una suer te de pas iv o y es o tuv o e n
c u e n t a D e Vi d o p a r a r e t o m a r l a r e c a u d a c i ó n . D e s e o a c l a r a r
q u e s e m e a s i g n a l a f r a s e “ l a s e m p re s a s s o n d e l p u e b l o y l o s
e m p re s a r i o s s o n l o s g e re n t e s ” p e ro n o e s c i e r t o q u e l o h a y a
dic ho, sí e n una c onv er s ac ión con G re gor ios C hodos “le dije
nos otros adm inis tr am os e l dinero de doña ros a” y tal ve z s e
de for m ó m i me nc ión. Re tom ando m i re lato, con Bar atta m e
c o m e n c é a m a n e j a r a e l l e a v i s a b a c u a n d o a l g u n a e m p re s a n o
c u m p l í a . E n e l s i s t e m a d e l a C á m a r a a d e m á s d e Wa g n e r e s t a b a
L o s i , q u e e r a e l t i t u l a r d e l a C á m a r a Vi a l . E n e l 2 0 1 2 n o t e n g o
re g i s t r a d a p a r t i c i p a c i ó n , o s e a y o n o t e n g o re g i s t ro d e h a b e r
llamado a nadie para r e c a u d a r, yo no participe en las
rec audac iones porque no había ins tr uc c ione s. En e l 2013 se da
e l te m a que aparec e e n es ce na Se rgio Mass a c om o c andidato
s or pres a y ahí aparec e un c ondime nto nue v o, había que darle
res paldo a las agr upac iones que no tuv ier an inte nde nte que no
j u g a r a p a r a F r e n t e p a r a l a Vi c t o r i a . E n e s t e c o n t e x t o D e Vi d o
y Bar atta m e dic e n hay que hac er la re c audac ión y e l que v a a
c once ntr ar v a a se r Abal Me dina, a quie n lo pone n a cargo de l
dis tr ito de San Mar tin par a que coordinar a a los gr upos no
t u v i e r a n i n t e n d e n t e q u e j u g a r a p a r a F r e n t e p a r a l a Vi c t o r i a .
Me llamo así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo
c ons ulte a la pres ide nta y m e dijo “hay que pone r todo par a
ganar le a es e tr aidor ” re fir ié ndose a Se rgio Mas s a. As í fue
c om o tuve una par tic ipac ión polític a, c oordinando con las
agr upac ione s. Me re uní c on Iv os k us e n la cas a de l japoné s
G arc ía, le planteé la ne c es idad de apoy o, e Ivoskus me
c ontes tó que de bíam os res olv er un te m a logís tic o, y me dijo
que nec e s itaba 5 m illones de pe s os. As í de ntro de l lis tado que
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t e n í a m o s q u e h a b í a m o s h a b l a d o c o n Wa g n e r s e s e l e c c i o n ó u n o
y e s e p a g ó l o s 5 m i l l o n e s q u e s e n e c e s i t a b a n . N o re c u e rd o c u a l
e r a la em pres a. Alre de dor de 100 m illone s de pes os e n total
junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la
campaña 2013. En el año 2015, faltaban dos días para un acto
y m o v i l i z a c i ó n e n p l a z a d e m a y o y m e p i d e u n a re u n i ó n e l
Cuervo Lar roque y me dice que necesitaba para el día
siguiente 5 millones de pesos. Le dije que no tenía que hablar
c onm igo s ino con D e Pe dro, s e fue e nojado, y o inm e diatam e nte
p e d í u n a r e u n i ó n c o n D e Vi d o y m e d i j o q u e h a b í a h e c h o b i e n .
A través de José María Olazagasti le pasábamos
f i n a n c i a m i e n t o a D e P e d r o . D e Vi d o d e c í a q u e t e n í a m o s q u e
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de s ar rollaban pe que ñas obr as , poc a m ano de obr a m uc hos
insumos y todas con un pre c io tope, las obras se
prec alific aban antes de que se de s ar rolle n los proce s os
lic itator ios, se e s table c ían el proy e c to y un m onto m áx im o a
f i n a n c i a r, y d e s p u é s l a p r o v i n c i a d e b í a r e a l i z a r e l p r o c e s o
lic itator io. A tr av és de la Se cre tar ia de Obr as Public a se
hic ie ron 40 m il obr as aprox im adam e nte e n los doc e años de
gestión, el convenio de financiamiento se hacía con la
p ro v i n c i a o e l m u n i c i p i o , s e re m i t í a l o s f o n d o s a l a p ro v i n c i a ,
y de allí se pagaba. El pres upues to de la obr a se div idía e n
cinco tramos, así se le enviaba el 20 por ciento, con eso
comenzaba a ejecutar la obra y a medida que avanzaba la obra
s e i b a n o t o rg a n d o l o s p a g o s . C o n e s o n o s e re c a u d a b a p o r l o
menos a nivel nacional, desconozco si la prov inc ia. D e se o
agre gar tam bié n que e n e l año 2016, antes de la m ue r te de
D a n i e l M u ñ o z s e c o m u n i c ó c o n m i g o F a b i á n G u t i é r re z q u i e n
f u e r a s e c re t a r i o d e N é s t o r y d e C r i s t i n a d e a b s o l u t a c o n f i a n z a
de am bos que quer ía hablar c onm igo. El enc ue ntro se llev ó a
c a b o e n e l h o t e l N H c o n o c i d o c o m o C i t y H o t e l , n o re c u e rd o l a
fe c ha pe ro s i pue do de c ir que fue unos días antes de l 14 de
junio. En esa oportunidad Fabián me manifestó que debía
c am biar de lugar un dinero no m e m anifes tó la s um a ex ac ta
pe ro supus e que s e tr ataba de una sum a gr ande. C onve rs am os
u n r a t o a l re s p e c t o y b a r a j a m o s l u g a re s p o s i b l e s , p e n s é , p e ro
no le dije, e n e l conv e nto donde a la pos tre lo llev é. El 13 de
junio e n la noc he tarde se pres e ntaron de par te de Fabián tre s
pe rs onas que m e de jaron los bols os que fuer an pos ter ior m e nte
s e c u e s t r a d o s , y s e f u e r o n . Yo e s t a b a s u m a m e n t e n e r v i o s o y
par anoic o tanto que m ás tarde no re c ue rdo e x ac tam e nte la
hor a c argue e l dine ro e n e l auto as í c om o e l ar m a y me dir igí
al convento donde lo que sucedió es de público conocimiento.
Ante s de es o c uando es taban las pe rs onas que me tr aje ron e l
dine ro m e hic ie ron tir ar al rio todos te lé fonos que te nía m e nos
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p o r c e n t a j e s q u e s e p a g a b a n s e g ú n l o d i c h o p o r e l S r. Wa g n e r,
que e l antic ipo financ ie ro er a nor m alme nte de l 10%, y de e se
a n t i c i p o p a g a b a n e l 5 % d e re t o r n o . A v e c e s , e l 3 % s i l a o b r a
no te nía antic ipo financ ie ro c ontr a los c er tific ados de obr a;
as im ism o, ac laro que c uando hable de l m e c anis m o c on e l cual
y o m e re l a c i o n a b a con Daniel Muñoz para hacerle llegar los
fondos, lo que quie ro de c ir e s que pr ime r am e nte me av is aban
e l m o n t o q u e s e i b a a a p o r t a r. E s o m e l o a v i s a b a u n a p e r s o n a
d e s i g n a d a p o r Wa g n e r, u o t r o e m p r e s a r i o q u e p a r t i c i p a r a d e l a
C á m a r a o e l f i n a n c i s t a o c a m b i s t a . Yo l e a v i s a b a a M u ñ o z . Yo
l o q u e c h e q u e a b a e r a e l m o n t o y l a e m p r e s a . Yo l l e v a b a e l
s e guim ie nto adm inis tr ativ o de los pagos de re tor nos contr a la
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i n f o r m a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n n a c i o n a l d e Vi a l i d a d . L a p l a t a i b a
direc to a Muñoz ; ac laro que c uando hable de l te lé fono que
sonaba t re s veces por semana que hice re fe re nc ia en el
ac uerdo, que es e núm e ro me lo había dado Muñoz y e se e ra e l
n ú m e ro q u e l o s e m p re s a r i o s s a b í a n q u e d e b í a n re p o r t a r l o s
p a g o s ; a s i m i s m o , a c l a r ó c o n re l a c i ó n a l p á r r a f o q u e h a c e
re fe re nc ia a la re u n i ó n de e ne ro de 2 0 11 con Cristina,
manifestó que Cristina le pidió que le cuente todo lo que
venían haciendo, estamos hablando del sistema de
rec audac ión. Mi re lac ión con Cristina era buena entre
2008/2010. La ge s tión de gobier no en lo re fere nte a las obr as
p ú b l i c a s e n l o s a ñ o s 2 0 0 8 / 2 0 1 0 l o m a n e j a b a N é s t o r, a u n q u e y a
no er a pre s ide nte de la N ac ión, y hac íam os un doble re por te a
N é s t o r y a C r i s t i n a . S o b re l a re c a u d a c i ó n c o n N é s t o r y o n o
h a b l a b a , h a b l a b a c o n e l A r q . D e Vi d o . C u a n d o m e p i d e q u e l e
c u e n t e , l e re l a t e c o m o e r a e l m e c a n i s m o d e re c a u d a c i ó n , l e
h a b l o d e Wa g n e r, d e l a e m p r e s a s , d e M u ñ o z y d e t o d o l o q u e
t e n í a re g i s t r a d o . C l a re n s e r a u n c a m b i s t a q u e l a s e m p re s a s
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bus c aban par a c am biar de pes os a e uros y /o dólare s. Los
e n v í o s d e d i n e ro d e l o s e m p re s a r i o s , e n t re 2 0 0 4 y 2 0 1 0 l a
m ay or ía er an en dólare s o euros, r ar a v ez e n pe s os. D e es a
re unión c on C r is tina rec ue rdo que m e m os tr ó e l c uader no
donde su marido anotaba todo. El tenía anotaciones de obras,
inauguraciones, visitas, etc. Supongo que también anotaba
m ontos, pero no lo v i. Ella me m ue s tr a e l c uader no y le c ue nto
el sistema en el que yo participaba y le dije que las otras
á r e a s n o l a s c o n o c í a y o , s i n o D e Vi d o y e l O c c o v i , q u e s i b i e n
d e p e n d í a f u n c i o n a l m e n t e d e m i , n o re c a u d a b a d e s p u é s d e l a
ida de Uberti. Después de Uberti los c orre dores viales
tuv ie ron una nue v a lic itac ión y se cam bió el s is te m a. D ónde .
El pe aje iba a un fondo c om ún que se llam aba RAE (re c ur s os
de asignación específica) y de ahí se pagaban lo que le
c o r re s p o n d í a a l c o n c e s i o n a r i o y q u e d a b a e l f o n d o re m a n e n t e
para hacer obras. Así se amplió la Gral. Paz. Ese sistema no
t e n í a “ re t o r n o s ” . C r i s t i n a n o m e c re y ó p o rq u e m e m a n d o u n a
auditoría …”.-
Ta m b i é n r e l a t ó q u e : “ … e n e l p á r r a f o q u e d i c e ´ … l e
conte el mecanismo que en el res to de los s e c t o re s del
Ministerio lo conocía y tampoco conocía el mecanismo del
O c c ov i has ta que se fue U be r ti y le ac lare que des pué s de
U ber ti no se rec audo m ás e n e l O c c ov i…. ´, quiero ac lar ar que
l e c o n t é q u e e l m e c a n i s m o d e re c a u d a c i ó n , e n e l re s t o d e l o s
s ec tores de l Minis ter io no lo c onoc ía; ac laro que 15 o 20 días
d e s p u é s d e l a r e u n i ó n d e e n e r o d e 2 0 11 d e l a q u e h a b l e
prec e de nte m e nte, nos c itó Cr is tina a una nuev a re unión en la
q u e p a r t i c i p o e l l a , D e Vi d o y y o . A l l í n o s i n d i c ó q u e d e b í a m o s
s e g u i r p r o f u n d i z a n d o l a i n v e r s i ó n e n Vi a l i d a d N a c i o n a l y e n
todo el país y en particular en Santa Cruz. Eso me generó la
convicción en primer lugar de que iba a ser candidata y con el
t i e m p o , a m e d i a d o s d e 2 0 11 D e Vi d o m e i n d i c ó q u e d e b í a m o s
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v o l v e r re c a u d a r p a r a l a c a m p a ñ a p re s i d e n c i a l d e C r i s t i n a ;
a c l a ro q u e c u a n d o h a b l o d e I v o s k u s y e l j a p o n é s G a rc í a , q u i s e
dar un ejemplo en el que yo participe de cómo funcionaba el
financiamiento de campaña; aclaro además en cuanto a lo
d i c h o e n r e l a c i ó n a l a C a m p o r a , q u e D e Vi d o m e d i j o q u e
“hiciste bien porque nosotros estamos financiando a De
Pedro”. Ellos no eran líneas opuestas dentro de la Campora,
pero tenían diferente relación con Máximo. Máximo tenía
m á s a f i n i d a d c o n Wa d o , q u e c o n e l C u e r v o . E l f i n a n c i a m i e n t o
d e D e P e d r o e r a g e n e r a l n o p a r a u n d i s t r i t o e n p a r t i c u l a r. D e
Vi d o m e d i j o q u e D e P e d r o t e n í a m á s r e l a c i o n e s c o n l a g e n t e
de Justicia Legitima. Desconozco si De Pedro a su vez
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V I . - 1 7 ) A l b e r t o TA S S E L L I :
c o m p u l s i v a s y c o n t r a n i n g ú n b e n e f i c i o p a r a l a e m p re s a o p a r a
mí. Los pagos los re t i r a b a s i e m p re Nelson Lazarte, el
s ec re tar io de Bar atta, lo conoc í en e l des pac ho de es te últim o
u n a d e l a s d o s v e c e s q u e f u i a l l í . L o s p a g o s l o s re t i r a b a e n
m i s o f i c i n a s q u e t e n í a i n s t a l a d a s e n l a c a l l e We r n i k e 5 7 3 ,
B o u l o g n e . D e s c o n o z c o e n q u é v e n í a L a z a r t e . E l re t i ro l o s h i z o
s ie m pre é l solo. Las entre gas de dine ro fue ron v ar ias porque
no podía cumplir con la exigencia en una única vez, con lo
c u a l l o h i c e e n c u o t a s , s i e m p re e n p e s o s . L e e n t re g u é e n t o t a l
no m ás de 1. 700. 000 pe s os aprox im adam e nte. Rec ue rdo que e n
u n a o p o r t u n i d a d l a e n t r e g a s e l a h i c e a L a z a r t e e n e l Ya c h t
Club Arge ntino, donde yo me encontraba almorzando con
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Baratta se vinc ularon únicamente con la actuación de la
e m p re s a FA R A D AY . No tuve trato con el res to de los
funcionarios imputados. Con De Vi d o tuve algún contacto
oc as ional porque llam aba a la ofic ina par a hablar c on m i
h e r m a n o S e r g i o c u a n d o é s t e t e n í a l a c o n c e s i ó n d e Ya c i m i e n t o s
C a r b o n í f e r o s R i o Tu r b i o . P o r e s e e n t o n c e s t r a b a j á b a m o s e n l a
m is m a ofic ina, lue go, tr as la m uer te de m i padre m e dis tanc ié
c o n é l . P o r o t ro l a d o , q u i e ro c o l a b o r a r c o n e l e s c l a re c i m i e n t o
de otros hechos que pueden re s u l t a r de interés para la
investigación. Supe por los medios que por estos días que se
h a b l a b a d e q u e h a b í a e x i s t i d o u n re t o r n o d e l 5 % s o b re l o s
s ubs idios de los fer roc ar r iles . Mi he r mano Se r gio tuv o la
concesión de los trenes y recuerdo que en una oportunidad un
alto directivo de la empresa que era dueña de las acciones de
T R E N E S M E T R O P O L I TA N O S , J u l i o F o r a s t i e r i , m e c o m e n t ó
que en realidad el retorno sobre los subsidios de los trenes
era del 30%, que creo que se entregaban mensualmente y que
este dinero era recibido personalmente por Ricardo Jaime en
bols os , de sc onoc ie ndo el lugar de entre ga y quie n lo hac ía por
par te de la em pres a. O tro dato que de se o apor tar y que podr ía
re s u l t a r d e i n t e r é s p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n e s re s p e c t o d e l c o s t o
d e p u e s t a e n m a rc h a d e A T U C H A I I . A l l í h u b o s o b re p re c i o s
tre me ndos, eso lo demuestra un pres upue s to que hizo
N uc le oe lé c tr ic a Arge ntina Soc ie dad Anónim a, que me lo die ron
hac e m uc ho tie m po, que pue do apor tar y m e c om prome to a
hacerlo, y que da cuenta, viendo lo que luego se terminó
pagando, que e x is tie ron grandes s o b re p re c i o s . Ac laro que
nos otros no par tic ipam os de es a obr a. Le ve ndim os v ar ios
tr as for m adores a N aSA e n otr as opor tunidades por ATU C H A I
y p o r E m b a l s e R i o Te r c e r o , y p o r e s e v í n c u l o q u e e n s u
momento se generó con gente de NaSa es que obtuve en aquel
m om e nto e l pre s upue s to de Atuc ha II. O tr a infor m ac ión que
p u e d o a p o r t a r y q u e p o d r í a re s u l t a r d e i n t e r é s e s re s p e c t o d e
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c o n t r a t a c i o n e s e n l a s q u e p a r t i c i p ó J u a n F. S e c c o S . A . y o t r a s
e m p re s a s del r ubro que ahora no re c u e rd o . Existió un
ne goc iado res pe c to de l alquile r de ge ner adores por par te de l
Ministerio de Planificación. En lugar de alquilar turbinas, se
re ntaban gr an c antidad de pe que ños ge ne r adore s de 1 o 2
m e gas , y el c os to er a ter ror ífic o. En e s tas c ontr atac ione s
estaba direc tam e nte involucrado Roberto Baratta y el
negociado estaba justamente en el alquiler de esos equipos.
Bar atta s ólo v e ía dine ro, al igual que por lo vis to toda la
estructura. C re o que incluso el combustible para esos
ge ner adores lo prove ía C AMMES A, pe ro habr ía que v er e l
contrato. Estos g e n e r a d o re s se us aron para abastecer de
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e n e rg í a e n m u c h o s p u n t o s d e t o d o e l p a í s . . . ” ( e l re s a l t a d o
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 2 d e l l e g a j o N ° 8 7 ) . -
V I . - 1 8 ) F r a n c i s c o R u b é n VA L E N T I :
E n s u d e c l a r a c i ó n m a n i f e s t ó q u e : “ … v o y a re f e r i r m e
a lo oc urr ido entre los años 2006 y 2014, e s dec ir has ta que la
compañía entró en default, en cesación de pagos, en el
s e g u n d o s e m e s t re d e 2 0 1 4 . E n e s e p e r í o d o l a c o m p a ñ í a h a s i d o
sometida a pre s ione s, un plan sistemático destinado a
apropiars e de par te de l paque te ac c ionar io de la e m pre s a a
través de la incorporación de un socio, una suerte de
te s tafe r ro. Comenzó en 2006, cuando las discusiones del
p ro y e c t o d e l a re p re s a h i d ro e l é c t r i c a A Ñ A C U A c o n e l M i n i s t ro
DE VIDO, nos dijo ´Ustedes necesitan un socio´, como
d e m o s t r a n d o u n i n t e r é s p a r t i c u l a r y n o e n re p re s e n t a c i ó n d e l
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Estado. Nos querían poner un socio. Ese interés de poner un
s o c i o e r a j u s t a m e n t e l o g r a r, a t r a v é s d e u n a e m p r e s a n a c i o n a l
y de trayectoria internacional y con una gran plataforma
tecnológica, poder obtener réditos económicos a través de
licitaciones fingidas. Eso fue rec haz ado de plano por la
e m p re s a . C o m o s e ñ a l é , e s o l o p ro p u s o D E V I D O e n l a c a s a d e l
Inge nie ro PESC ARMO N A e n la c alle Libe r tad al 1500 de es ta
c iudad, aprox im adam e nte e n e l me s de agos to de 2006, e n la
c u a l e s t u v e p re s e n t e . E s a i m p o s i c i ó n f u e re c h a z a d a d e p l a n o
por e l inge nie ro PESC AR MO N A. Ante e s a ne gativ a te rm inante ,
la re unión terminó de manera abrupta con el enojo del
Minis tro. A partir de allí se s uc e die ron los hechos que
describí en la indagatoria, que de ter m inaron que la
lic itac iones que ganó IMPS A le fue r an arre batadas y que otr as
direc tam e nte no pudiér am os ganar las c uando e stábam os e n
condiciones y mérito para hacerlo. De hecho, menos del 2%
de l total lic itado en obr as dur ante e l G obie r no K irc hne r is ta le
fue ron asignadas a IMPSA. Como consecuencia de esa
negativa, una de las primeras acciones que tomó el Gobierno
c ontr a la em pres a fue de jar s in e fe c to el proy e c to AÑ A CU A,
una obra que implicaba una inversión de 450 millones de
dólares que iban a s er financ iados m e diante rec ur s os de las
A F J P. Tr a b a j ó m u c h a g e n t e , s e h i z o l a i n g e n i e r í a c i v i l y
m e c ánic a c om ple ta, todo e llo de for m a prev ia, por algo que
finalmente se dejó sin efecto por decisión del Gobierno
N ac ional. Fue un m ontón de dine ro y hor as de tr abajo que
pe rdió la c om pañía. La obr a er a par a la e ntidad Binac ional
Ya c y r e t á . Mientras estaba el proye c to vigente mantenía
diálogo c on O sc ar TH O MAS y c uando no los dieron de baja
TH O MAS de jó de ate nder m e. Por otro lado, IMPSA par tic ipó
t r e s v e c e s e n l a s l i c i t a c i o n e s d e l a s r e p r e s a s d e l S u r, q u e
inic ialm e nte se llam aron Condor C liff y Barr anc os a y lue go
re bautiz adas Nestor KIRCHNER y J orge CEPERNIC. Una
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pre par ativ os con 3. 000 per s onas par a inic iar las obr as e n e l
l u g a r. D e s p u é s d e e l l o , h u b o u n a s e g u n d a r e u n i ó n , t a m b i é n e n
el mes de abril de 2012, en la cual ante mi insistencia para
que no se dé de baja el proy e c to, Jos é LO PEZ m e dijo: ´m ir á,
us te de s hagan lo que quie r an, pe ro ac a o a la vue lta de la
esquina, los vamos a hacer sonar´. Para mi José LOPEZ no
podía tomar la decisión de cancelar la licitación por sí mismo,
s i n o q u e e r a e v i d e n t e q u e l o re s p a l d a b a l a P re s i d e n t a . C o m o
que dó ev ide nc iado me s es des pué s cuando la Pre s ide nta hiz o e l
a n u n c i o d e l a l i c i t a c i ó n , l a t e rc e r a , q u e d i o c o m o re s u l t a d o
que quedara en manos de Ele c troinge nie r ía. N os otros
protes tam os m e diante una nota al Minis tro D E VID O fe c hada
e l 8 de agos to de 2013, la c ual m e c om prome to a apor tar a la
b re v e d a d , p ro t e s t a q u e m o t i v ó u n a m e n c i ó n d e l a e x P re s i d e n t a
e n un ac to de Santa Cr uz. Si bie n no dijo ex pres am e nte IMPSA
s e re fir ió a ´e s os e m pre s ar ios que s e que jan´. Es o fue e n
agosto aprox im adam e nte de 2013, en un acto al cual no
as is tim os . La ofer ta de Ele c troinge nie r ía er a de fec tuos a por
279
v ar ias raz ones , la m ás im por tante porque solic itaba efe c tuar
pagos dire c tame nte e n el ex tr anjero e n dólares . La fór m ula
escogida por Ele c troinge nie r ía era contraria al pliego
mientras que en lo técnico las turbinas tenían un menor
r e n d i m i e n t o . Ta m b i é n q u i e r o r e f e r i r m e a o t r a l i c i t a c i ó n q u e
nos fuera a r re b a t a d a en el m arc o de las pres ione s que
s i s t e m á t i c a m e n t e d e b i m o s s o p o r t a r. E n C h i h u i d o s I s e t r a t ó d e
otro proye c to hidroe lé c tr ic o e n la prov inc ia de Ne uqué n. Hubo
dos lic itac ione s. En la pr im e r a en 2009 s e la adjudic aron a
Ele c troinge nie r ía y as oc iados. La im pugnam os en el año 2010,
porque la ev aluac ión fue ar bitr ar iame nte hec ha. En agos to de l
m i s m o a ñ o , B A R A T TA m e p i d e e x p r e s a m e n t e q u e d e s i s t a d e l a
im pugnac ión. Pr ime ro m e lo ade lantó por te lé fono o en s u
ofic ina y des pués e n una reunión en e l H ote l FEIR´S. Ac laro
que c om o yo v iv ía en Me ndoz a y tr abajaba e n Bue nos Aire s, m e
hospedaba de manera permanente en ese Hotel donde tenía mi
h a b i t a c i ó n c o n m i o f i c i n a y a d e m á s u n e s p a c i o p a r a re c i b i r
gente. El espacio habitualmente en el cuarto piso, podía ser
e n e l pr im e ro y m uy r ar a v ez , c uando e ra una re unión gr ande,
e n e l p i s o c a t o r c e . Yo t r a b a j a b a e n m i o f i c i n a p e r o n o m e
gus taba re c ibir ge nte en la habitac ión. En e s a reunión e n e l
h o t e l , B A R A T TA m e s i g u i ó r e c l a m a n d o q u e d e s i s t a m o s d e l a
impugnación. Finalmente me pidió firmar el desistimiento y
como no bastaba mi firma solicitó que la acompañara la
C o r p o r a c i ó n A m é r i c a q u e e r a n u e s t ro s o c i o e n l a re p re s a d e l
S u r. Nos dijo que era una condición para iniciar las
negociaciones del contrato de las re pre s as del s u r. Esto
demuestra la forma arbitraria y d i s c re c i o n a l , incluso
coactiva, en que se manejaba el Sec re tar io B A R A T TA . Al
tiempo, la primer licitación se dio de baja estimo que por las
inconsistencias de la propue s ta de Ele c troinge nier ía o el
proce s o m is m o. En e l año 2014, volv ió a lic itars e e l proy ec to
C hihuidos I y és ta v ez s e lo adjudic aron a al C ons orc io
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c o n e l M i n i s t r o D E V I D O , s u S e c r e t a r i o B A R A T TA y c o n l a
Pre s ide nta Cr is tina FERN AN D EZ. D e todos e s tos proye c tos
hidroe léc tr ic os no ganamos ninguno, siendo que somos la
únic a e m pre s a que te ne m os la e x pe r tis hidroe lé c tr ic a. D ur ante
e l gobier no de los K irc hner s ólo obtuv im os dos contr atos, de l
áre a n u c l e a r, que como dije anteriormente re pre se ntaban
aprox im adame nte el 2% de la inv er s ión ene rgé tic a he c ha e n la
A r g e n t i n a p o r e l E s t a d o . Va r i a s d e e s t a s r a z o n e s n o s l l e v a r o n
a com pre nde r que no podíam os hac er ne goc ios e n la Arge ntina
y decidimos expandir nuestras operaciones en Brasil. En
Ve n e z u e l a l l e v á b a m o s c a s i 3 5 a ñ o s i n s t a l a d o s . A p r i n c i p i o d e
2 0 0 6 f i r m a m o s u n c o n t r a t o e n Ve n e z u e l a c o n E D E L C A , la
e m p re s a q u e p ro v e e e l 7 5 % d e e l e c t r i c i d a d a e s e p a í s , p a r a l a
re habilitac ión y re pote nc iac ión de una c e ntr al hidroe lé c tr ic a
denominada MACAGUA, de 480 M W, por 150 millones de
dólares aprox im adam e nte, y par a la c ons tr uc c ión labor ator io
hidr áulic o por 50 m illone s de dólare s. C ontem por áne ame nte
par tic ipam os e n una lic itac ión de otr a repres a e n e se país
de nom inada TO C O MA y la ganam os a final de l 2006. Quie ro
h a c e r h i n c a p i é e n q u e l a s i t u a c i o n e s a l a s q u e m e h e re f e r i d o
anteriormente terminan ligándose a una maniobra de asfixia
financ ier a a la em pres a a tr av é s de la inte r fere nc ia en e l
c urs o de los pagos de la lic itac ión de l proye c to de MAC AG U A
q u e d e b í a m o s r e c i b i r d e l G o b i e r n o d e Ve n e z u e l a . Y v a l e d e c i r
también que este tema está asociado temporalmente a algunas
d e l a s l i c i t a c i o n e s q u e n o s r e f e r i m o s a n t e r i o r m e n t e . B A R A T TA
en una de las re unione s que tuve en el Ministerio, por
mediados de 2007, direc tam e nte nos pidió dine ro para
r e g u l a r i z a r l o s p a g o s d e l G o b i e r n o d e Ve n e z u e l a . I n t e r f i r i e r o n
e n l o s p a g o s , n o s d e m o s t r a r o n s u p o d e r, l o s r e t r a s a r o n e n
a l g u n o s c a s o s e n t re 1 2 0 y 3 0 0 d í a s . E s a i n t e r f e re n c i a s e
materializaba exponiendo la e s t re c h a re l a c i ó n que tenía
C r i s t i n a F E R N A N D E Z c o n H u g o C H AV E Z . L u e g o t a m b i é n n o s
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p o r u n m o n t o a p ro x i m a d o d e 1 . 8 0 0 . 0 0 0 d ó l a re s e n d i s t i n t a s
o p o r t u n i d a d e s a B A R A T TA . E s o s p a g o s f u e r o n e n d i s t i n t o s
m o m e n t o s , t o d o s e n d ó l a re s , q u e l o s e n t re g a b a e n u n s o b re o
e n b o l s a d e s u p e r m e rc a d o o d e t i e n d a s c o m e rc i a l e s . E l d i n e ro
lo ponía e n un s obre pape l m ade r a y es o lo ponía de ntro de
u n a b o l s a , y l o e n t re g a b a e n l a h a b i t a c i ó n 4 1 0 e n l a m a y o r í a
de los casos. Que yo re c u e rd e B A R A T TA entraba a la
habitación s i e m p re sólo y también quie ro agre gar que le
obs e quiaba v inos de la bode ga LAG ARD E de l gr upo em pres ar io
IMPSA, conducta que era una práctica de cortesía con
clientes, asociados, bancos, cons ultores . El dine ro que
e n t re g á b a m o s l o o b t e n í a d e l a c a j a f u e r t e q u e e s t a b a e n l a
oficina de Buenos Aires , en calle Made ro 940. Era un
d i s p o n i b l e d e l a e m p r e s a , n o s é s i e s t a b a c o n t a b i l i z a d o . Yo
s abía que había un dis ponible par a ate nde r e s te proble m a en
p a r t i c u l a r. B A R A T TA m e l l a m a b a a n t e s a l c e l u l a r ( … ) , m e
p re g u n t a b a s i e s t a b a l a p l a t a y c o m b i n á b a m o s u n a re u n i ó n e n
e l H ote l. Algunos fueron a la noc he, otr as a la tarde c ita, er a
e n d i s t i n t o s h o r a r i o s . N o re c u e rd o b i e n p o rq u e t a m b i é n t u v e
r e u n i o n e s e x c l u s i v a s d e t r a b a j o c o n B A R A T TA e n e l H o t e l . N o
te ngo claro cuántos pagos fue ron, fueron fr ac c ionados, pie ns o
que lo m áx im o fue ron 200 m il dólares por c ada opor tunidad.
B A R A T TA r e c i b í a e l d i n e r o , n u n c a l o c o n t ó . R e c u e r d o q u e
B A R A T TA l l e g a b a e n a u t o , p o r q u e e n t r a b a a l e s t a c i o n a m i e n t o .
Subía a donde yo estaba, quizá pude haber bajado alguna vez
a de s pe dir lo al e stac ionam ie nto. Re c ue rdo que una de las
e n t re g a s , a l c o m i e n z o , m e re f i r i ó q u e e l d i n e ro e r a p a r a
KIRCHNER. Fue muy categórico en eso. Ta m b i é n estaba
im plíc ito que los pagos e ran e n dólares , supongo que por su
conexión con el contrato de MACAGUA. Respecto de estos
pagos, es taban al tanto de ntro de la em pres a e l inge niero
PESCARMONA” (fs. 1/7 del legajo N° 92).-
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A p r i n c i p i o t o d o i b a f a n t á s t i c o y d e g o l p e n o s d e j a n d e p a g a r,
se van los pagos a 240 días, nos asfixian. El que nos paraba
l o s p a g o s e r a e l S r. D e Vi d o . U n d í a v e n g o d e v i a j e y m e
e n c u e n t r o c o n Va l e n t i , d i j i m o s n o s e s t a s c h a n t a j e a n d o , n o s
e s t á n a s f i x i a n d o , y n o s p r e g u n t á b a m o s q u e h a c e r. B a r a t t a n o s
chantajeaba diciendo que si no les pagábamos no íbamos a
c o b r a r e n Ve n e z u e l a , d e c í a q u e e s t a a t r á s l a S r a . K i r c h n e r. L a
p r e s i ó n e r a s o b r e Va l e n t i y é s t e m e l o t r a n s m i t í a . E n t o n c e s
ac ce dí, por lo c ual y o as um o la res pons abilidad de los pagos
q u e e f e c t u ó Va l e n t i . L e d i j e q u e u s a r a l a p l a t a q u e y o t e n í a e n
la c aja fuer te . Por es e síndrom e de l s ec ue s tro s ie m pre tuve
plata en mi casa de Mendoza, en el departamento de Buenos
USO OFICIAL
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lo m is m o que tuve que hace r cuando me se c ue s tr aron. Fue una
e x t o r s i ó n i m p re s i o n a n t e y m á s p o rq u e e l l o s p a r a b a n l o s p a g o s ,
p o r q u e y o c o n C h a v e z n o h a b í a t e n i d o p r o b l e m a s e n To c o t a . E l
tema de las extorsiones las conversé informalmente con la
g e n t e d e Te c h i n t p o r q u e a e l l o s l e s p a s a b a l o m i s m o c o n l a
e x propiac ión de SID O R. N o te ngo pr ue bas pe ro tam bié n c re o
que nos par aron los pagos en Br as il. Nos otros habíam os hec ho
una inve rs ión e nor m e e n un parque e ólic o que e ra e l m ás
grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo,
c o n u n a i n v e r s i ó n d e 7 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a re s . S i b i e n t a m p o c o
te ngo pr ue bas, no pue do de jar de as oc iar la perdida de l 65
por ciento de mis acciones en la compañía en parte a lo
a n t e r i o r m e n t e r e l a t a d o … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l
- f s . 1 / 11 de l l e ga j o N ° 9 7 ) . -
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gente de él en Gotti, Fernando Butti y una sobrina de Baez de
apellido Cantin, y em pe z aron a m ane jar e llos la caja de
GOTTI y la de Austral. En 2006 Cesar Andrés me pide que le
venda INVERNES y c o m o y o y a h a b í a c e s a d o m i re l a c i ó n c o n
G O TTI y no te nía pre v is ta la utiliz ac ión alguna de IN VERN ES
le v endí las acc ione s de e s ta últim a. D e e sa tr ans fe re nc ia
ac c ionar ia que dó c ons tanc ia en los libros de la soc ie dad y fue
pres e ntado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
C o r re c c i o n a l F e d e r a l N ° 7 e n e l m a rc o d e l a c a u s a 3 0 1 7 / 1 3 e n
l a q u e s e i n v e s t i g a l a r u t a d e l d i n e r o K . Yo q u e d é c o n b u e n a s
r e l a c i o n e s c o n S e r g i o y Vi t t o r i o G o t t i , q u e f a l l e c i ó e n e l a ñ o
2004 aprox im adam e nte, y sobre e l año 2005 m e vine par a
Bue nos Aire s, porque y a no m e ne ce s itaban (… ) A me diados de l
año 2005, estando acá, me convoca Carlos Wa g n e r, para
e ntonce s Pre s ide nte de la Cám ar a de la C ons tr ucc ión, a una
r e u n i ó n e n l a C á m a r a A r g e n t i n a d e E m p r e s a s Vi a l e s , c o n o c i d a
como la Camarita, -en ocasión de una licitación por una obra
en Tu c u m á n en la que re s u l t ó adjudicataria la UTE
c o n f o r m a d a p o r R o g g i o y P e r a l e s A g u i a r, q u e m e c o m p r o m e t o
a aportar su fecha de celebración- y me informó que el
Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra
pública a través de una operatoria que demandaba mi
intervención en la rec e pc ión de los mismos de parte de
algunas constructoras en concepto de pago de aportes o
re tor no y que de bía oc upar me de que le lle gue n al Sec re tar io
d e O b r a P ú b l i c a , J o s é L ó p e z , o q u i e n é s t e m e i n d i q u e . Yo
conocía a José López de mi trabajo en Rio Gallegos y tenía
con él una buena re lac ión. Ese mismo día Wa g n e r se lo
c o m u n i c a a l o s e m p re s a r i o s q u e e s t a b a n p re s e n t e s . E n e s e
contexto, me indicó a Daniel Muñoz como la persona que se
oc upar ía de rec ibir e l dinero de m i par te . Q uiero ac lar ar que,
según leí en publicaciones periodísticas, los primero retornos
que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la
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a e s t e ú l t i m o l a re c a u d a c i ó n a l l í m i s m o . C i e r t a s e m p re s a s
como CPC de Cristóbal López y ELECTROINGENIERIA, tenía
línea dire c ta, la re c audac ión no me la traían a mí. Las
personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con
una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El
m onto de pe ndía de la re c audac ión, er an alre de dor de 300. 000
dólares por cada entre ga y con frec ue nc ia semanal. Al
pr inc ipio e r an m ontos gr ande s, lue go fue bajando porque a las
e m p re s a s les costaba juntar el dine ro, eran re h e n e s del
s is te m a, porque v ialidad no les pagaba los ce r tific ados . El
m onto que m e entre gaban er a e l 10 por c ie nto de lo que habían
c o b r a d o . Y e n o t r a s o p o r t u n i d a d e s s u m a s m e n o re s y a q u e
a d u c í a n q u e l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e Vi a l i d a d n o l e s p a g a b a n
a e l l o s . Yo m e o c u p a b a p o r c a m b i a r l o s p e s o s p o r d ó l a r e s e n e l
m e rc a d o i n f o r m a l o b t e n i e n d o p o r e l l o u n a c o m i s i ó n q u e e r a m i
gananc ia, que m e que daba e n ne gro. G e ne r alm e nte hablaba
c o n u n c o r r e d o r, Va l l a r i n o , n o r m a l m e n t e e r a e n c u e v a s y e n
algunas oc as ione s con la m es a de dine ro de l Banc o FIN AN SU R
que hacía de nexo con alguna casa de cambio. En determinado
momento Muñoz me pide que trate de traer Euros en billetes
d e 5 0 0 p o r q u e o c u p a b a n m e n o s l u g a r. C o o r d i n a b a l u e g o c o n
Daniel Muñoz para entregarle el dinero tanto en el Hotel
Panamericano donde aquel tenía una habitación, que no
siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y
U r u g u a y , d e l m a t r i m o n i o K i r c h n e r, e n e l c a s o d e q u e f u e r a n
sumas más importantes. En esos casos Muñoz me esperaba en
el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí
a l d e p a r t a m e n t o . . . " ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
293
habían comprado el pliego explicándoles que la obra era para
Cristóbal López y que se tenían que hacer a un lado o
a c o m p a ñ a r. F i n a l m e n t e s e l a d i e r o n a L ó p e z . A h o r a d e t a l l a r é
c ó m o f u n c i o n a b a l a C a m a r i t a : Vi a l i d a d N a c i o n a l l l a m a b a u n a
licitación, compraban pliegos los interesados, todos los
compradores del pliego eran convocados a la Camarita. Lo
p r i m e r o q u e s e h a c í a e r a “ c o b r a r s e e l p a s e ” , e s d e c i r, q u e s i
alguno de los que estaba sentado en esa mesa le había dado el
p a s e a o t r a e m p r e s a e n u n a l i c i t a c i ó n a n t e r i o r, l e p e d í a a e s a
empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra.
Después jugaba su posición en el ranking, hasta que ese
grupo de personas reunidas se achicaba, y quedaban, a modo
de ejemplo, cuatro empresas, ahí volvían a surgir los pases,
h a s t a q u e s u r g í a e l g a n a d o r, s i q u e d a b a n d o s , i b a n e n U T E ,
esto duraba desde las 10.00 hasta las 18.00 horas
a p r o x i m a d a m e n t e . D e s i g n a d o e l g a n a d o r, v e n i a l a d i s c u s i ó n
s o b r e e l p r e c i o a o f e r t a r, s i n o s f i j a m o s e n l a p l a n i l l a q u e
aporté veremos que siempre se iba por encima del presupuesto
oficial en valores que oscilaban el 20 por ciento
aproximadamente, cuatro o cinco empresas tenían que
acompañar al g a n a d o r. El 20 por ciento referido de
sobreprecio estaba compuesto por 10% para la coima y el 10%
restante para generar dinero negro. Los presupuestos
oficiales se hacían bien en líneas generales, pero después
venían los desfasajes en las ofertas y luego en los
adicionales. Posteriormente a la obra podían existir
adicionales sobre los que también había una coima, pero ese
dinero no lo cobraba yo. A la muerte de Kirchner tanto
Wa g n e r c o m o L ó p e z m e d i j e r o n q u e s e h a b í a d i s c o n t i n u a d o l a
recaudación y que no se cobraba más. El dinero que circuló
en este contexto es difícil de e s t i m a r, supongo que fue
alrededor de 30 millones de dólares. Mi relación con las
empresas era buena, hacia también negocios lícitos, hacia
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K i r c h n e r e r a m a l a p e r s o n a , y q u e l a e s p o s a e r a p e o r, q u e e r a
u n a a r a ñ a . E s t o f u e a l c o m i e n z o d e l a p re s i d e n c i a d e N e s t o r
K i r c h n e r. M e c o n t o t a m b i é n q u e l e p e g a b a , m e r e l a t ó que en
una opor tunidad e stando e n e l de s pac ho pre s ide nc ial Muñoz
c er r ó la puer ta y lo llam ó par a orde nar le que la v ue lv a a
c er r ar pe ro con s uav idad, lo v olv ió a hace r y apare nte me nte
no fue lo suficientemente suave, por lo cual lo llamo a su
pres e nc ia y le dio una trom pada. Por otra parte, quie ro
aclarar que nunca existió extorsión alguna s o b re los
e m p re s a r i o s . R e s p e c t o d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e C H E D I A C K y
LOSI en cuanto me atribuyen que los hubiera extorsionado
para el pago para la Camarita, lo niego, al contrario estaban
muy conformes, de hecho se veían beneficiados, al punto que
CHEDIACK me invito a cenar con mi esposa en su casa en una
re unión s oc ial e n la que has ta c antó y toc ó la guitar r a.
Justificar los sobornos en una actitud coactiva de mi parte es
abs olutam e nte inc onse c ue nte c on la c ar te liz ac ión pre v ia c on
la conformación misma de la camarita que tanto LOSI como
297
CHEDIACK integraban y de la que obtenían beneficios en
forma voluntaria y entusiasta. A modo de ejemplo menciono la
licitación 127/13 de la planilla que he aportado donde se
aprec ia que C H ED IAC K c on H O MAQ en U TE ganaron con un
5 0 p o r c i e n t o d e s o b re p re c i o c o n re l a c i ó n a l p re s u p u e s t o
o f i c i a l . C o n re l a c i ó n a m i s v i a j e s a U r u g u a y i n s i s t o q u e e s u n a
m e n t i r a i n a c e p t a b l e c u a n d o s e d i f u n d e a c e rc a d e l s e n t i d o d e
mis traslados a mi casa de fin de semana en Carmelo en
U r u g u a y, y el uso novelesco de lanchas rápidas para el
t r a s l a d o d e s u m a s m i l l o n a r i a s a e s e l u g a r. C o m o y a d i j e s e
tr ata de tr as lados de e s parc im ie nto hac ia m i cas a en C ar me lo
y pre c is am e nte por e so es que he m ante nido e sa c os tum bre
has ta es tos días. Es to e s un dato de re le v anc ia par a c onfir m ar
e l s entido y obje to de viaje s has ta e s ta ciudad… ” (e l res altado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
legajo N° 71).-
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luego de lo cual se considerará la responsabilidad individual
de cada uno de ellos.-
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re ne goc iac ión de los c ontr atos (U N IREN ) afe c tados por los
e p i s o d i o s m e n c i o n a d o s , p e s e a l o c u a l n o s e l l e g ó a c o n c re t a r
y tuvimos que convivir con la modalidad transitoria de
compensación a través del régimen de subsidios, que se
mantuvo durante toda la gestión k irc hner is ta. Que esta
herramienta la utiliz aron para mantener el esquema de
subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían res c indir el
c ontr ato por la falta de re ne goc iac ión de l contr ato que las
autoridades no impulsaban pese a nues tros re i t e r a d o s
re c l a m o s d e a v a n z a r a l re s p e c t o . F u i m o s re h e n e s . S e ñ a l o q u e
e l proc e dim ie nto de s ubs idios es taba prev is to en e l c ontr ato
(cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a través de la
tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a opción del
Gobierno …” (fs. 12/24 del legajo N° 45).-
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( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - v e r f s . 5 / 7 d e l l e g a j o N °
37).-
P o r s u p a r t e , J o r g e L e o n a r d o FA R I Ñ A , f i n a n c i s t a
vinculado al empresario Lázaro BAEZ, quien se encuentra
procesado por el delito de lavado de activos en el marco de la
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que iba al fre nte e n la lic itac ión, ponié ndose de ac ue rdo en
los montos a ofertar para que una de ellas gane. Desde el
Estado así ya se definía el pre c io a o f e r t a r. La oferta
ganador a es taba c erc a de es e marge n, e l res to ofe r taba por un
m o n t o m a y o r a l a e m p re s a q u e re s u l t a b a e l e g i d a p a r a s e r l a
adjudic atar ia. La for m a en la que se organiz aba de ntro la
C ám ar a Arge ntina de C ons tr uc c ión e s ta de sc r ipta e n e l es cr ito
que ac om paño. En c as o de se r ne ce s ar io los e m pre s ar ios le
d a b a n a Wa g n e r d e t e r m i n a d o s d e t a l l e s t é c n i c o s , p a r a q u e é s t e
e nc uadre e sas nec es idade s de ntro de la lic itac ión, por e je m plo
e l té r m ino de la obr a, se c oordinaba e l plaz o de e je c uc ión
d e p e n d i e n d o d e l a s n e c e s i d a d e s d e l a e m p re s a q u e e r a e l e g i d a .
Es tas alter ac iones a los plie gos y direc c ionam ie ntos s on la
base del cohecho. No se pagaba la coima antes de la
adjudicación, sino que se generaba con el pago a modo de
re tor no del anticipo financ iero tal como lo explico
detalladamente en el escrito. Como dato también explico en el
e s c r i t o l a r e l a c i ó n d e a n t a ñ o d e J u l i o M i g u e l D e Vi d o y C a r l o s
305
Wa g n e r, y de este con los em pres ar ios . Wa g n e r como
pres ide nte de la C ám ar a de bía v elar por la idone idad de las
e m p re s a s adjudicatarias de las licitaciones, cosa que no
h a c í a , y t a m b i é n u t i l i z a b a e l m e c a n i s m o d e f a v o re c i m i e n t o q u e
de sc r ibo e n prov ec ho de s us e m pre s as ESU C O y SAFU C O ,
c om o una m ane r a de hac e r m ás tr as pare nte a la v is ta s e
adjudicaba la obra a UTEs que sus mismas e m pre s as
conformaban ...” (fs. 5095/5096).-
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que va a pulverizar l o s c o n t r a t o s , q u e t i e n e n q u e p a g a r.
Q uie ro aclarar que en este sistema de c or re dore s viales,
pagaba me s a m es la U C O FIN . Los pr im e ros me s es sac aban
u n a c u e n t a p o r c a d a u n o d e l o s s e i s c o r re d o re s , e r a u n a c i f r a
aprox im ada de 150.000 dólares , esa rec audac ión me la
e n t re g a b a A z n a r y y o d e b í a e n t re g a r l a . D e s d e 2 0 0 3 h a s t a
a g o s t o d e 2 0 0 7 f u e a s í . P r i m e ro l e l l e v a b a 1 5 0 . 0 0 0 d ó l a re s a l
despacho del Minis tro De Vi d o , luego se lo llevé
p e r s o n a l m e n t e a l d e s p a c h o p re s i d e n c i a l , y s e l o s e n t re g a b a e n
u n m a l e t í n a l a s m a n o s d e N é s t o r K i rc h n e r … ” ( f s . 1 / 3 d e l
legajo N° 56).-
307
Un aspecto que se desprende de los primeros
testimonios recolectados en la presente investigación es que
el dinero pedido por los funcionarios y entregado por los
empresarios se correspondía con “aportes de campaña”,
cuestión que se fue relativizando a medida que los
empresarios "aportantes" empezaron a reconocer que eran
para "gastos de la política" y luego solo reconocimiento que
eran coimas.-
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aprox im adame nte 300. 000 U$S dólare s ; lue go lo lle v é al lic a
la Residencia de Olivos a reunirse con Néstor Kirchner;
luego mientras yo esperaba vino el Lic Baratta con Daniel
Muñoz y se llevó todo el dinero para dentro del chalet de la
Quinta de Olivos. Luego de la reunión, lo llevé al lic a su
dpto y llevaba en su bolso personal una parte del dinero que
le tocaba, luego Nelson se fue a su casa con otro auto de
Esnaola y yo me fui a c as a … ” (e l res altado per te ne ce al
Tr i b u n a l ) . -
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E n la a n o t a c i ó n de f e c h a 11 de a g o s t o de 2 0 1 0 s u rg e
que: “… Del ministerio lo lleve al Lic a su dpto.; también vino
c on nos otros Ne ls on Laz ar te e l lic lo llam o a H er nán G óm ez
p a r a q u e l o e s p e re e n l a p u e r t a d e l e d i f i c i o d o n d e v i v e ,
H er nán llev ó e l bols o c on la rec audac ión; e l lic s ubió a s u
dpto. y bajo con otro bols o con dine ro, s ubió todo a m i auto y
fuimos para la quinta de Olivos; entramos y el lic bajo con
Nelson a entrevistarse con el Doctor Néstor K i r c h n e r,
mientas yo esperaba en el auto con los bolsos, lo conte y
había fajos de 100.000U$S dólares; cada bolso contenían:
uno tenía 800.000U$S ochocientos mil dólares y el otro tenía
700.000U$S (setecientos mil dólares) al término de los 20
´salieron el Lic Baratta y Daniel Muñoz; el lic vino a mi auto
y re t i ro l o s b o l s o s y s e l o s e n t re g o a D a n i e l M u ñ o z q u i e n l o s
s ubió a una c am ione ta; lue go e l Lic Bar atta tuv o una re unión
c on e l D oc tor N es tor Kirc hner y lue go lo lle v e a su dpto. ;
N e ls on se fue e n otro auto c uando lle gam os al dom ic ilio de l
lic y yo me fui a mi casa …” (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l ) . -
320
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F
echa de Jurisdic
Sociedades
Constitució ción
n
0 Miami,
1- Ocean Golden Inc.
6/01/15F lor ida
2- Municoy 2 Miami,
International Properties inc 3/07/15F lor ida
321
0
3- Ocean Silver Inc Delaware
6/11/13
4- Ocean Silver Of 1 Miami,
South Florida inc 6/01/14F lor ida
2 Miami,
5- We s t G o l de n I nc
2/04/13F lor ida
3 Miami,
6- Harbor Golden Inc
1/08/11F lor ida
3 Miami,
7- North Golden Inc
0/07/12F lor ida
3 Miami,
8- South Golden Inc
1/08/11F lor ida
9- Successfull Ideas 1 Miami,
Inc 7/05/10F lor ida
10- Free Experience 0 Miami,
Inc 9/07/10F lor ida
11 - L i z e r In v e s tm e n t s 3 Miami,
llc 1/08/11F lor ida
12- First All Inclusive 1 Miami,
Inc 2/12/13F lor ida
13- Dream Golden 1 Miami,
Enterprises inc 7/01/14F lor ida
2 Miami,
14- Mother Queen Inc
7/07/12F lor ida
15- Gold Black 1 Islas
Limited 3/08/10V írge ne s Br itá nica s
P
F
Sociedade recio de
Inmuebles echa de
s Compra
compra
(en USD)
1- 1 - 4 8 5 B r i c k e l Av. , U n i t
1 3
Municoy International 1607 (Icon Brickel Condo), Miami,
7/12/15 30.000
Properties inc Florida.
2 - 4 8 5 B r i c k e l Av. U n i t
2- Ocean 0
1607 (Icon Brickel Condo), Miami, 3
Silver Inc 8/11/13
Florida. 50.000
7 - 1 6 0 5 1 C o l l i n s Av. U n i t 2 3
2303 (TurnBerry Ocean), Miami, Florida. 8/10/15 .600.000
6- 8- 900 Biscayne Blvd, Unit 1 3
Successfull Ideas Inc 403; Miami, Florida. 4/04/10 28.000
9 - 1 0 2 7 5 C o l l i n s Av. U n i t
0 2
229 (Harbour House Condo), Miami,
9/07/10 90.000
Florida.
1 0 - 4 8 5 B r i c k e l Av. , U n i t
0 2
2805 (Icon Brickel Condo.), Miami,
3/08/10 15.000
Florida.
7- Free 11 - 1 4 9 9 5 s . w. 8 8 S t . , 2 6
Experience Inc Miami, Florida 7/08/15 .975.000
12- 2100 E Atlantic
0 5
Boulevard; Miami, Florida (se la compró
3/09/15 .802.100
a la firma 2100 PB LLC)
13- The Plaza Hotel 768 5 0 1
t h Av e , U n i t 6 0 7 , N e w Yo r k C i t y 2/12/11 3.050.000
8- Dream 1 5 - 1 9 5 7 5 C o l l i n s Av. U n i t 3 1
Goleen Enterprises inc 23 (Regalia Condo) 0/05/14 0.700.000
9- Mother 2 1
1 6 - 1 1 7 7 S . W. 8 S t .
Queen Inc 0/12/12 2.120.000
1 7 - 4 8 5 B r i c k e l Av. U n i t 0 3
912 (Icon Brickel Condo) 3/12/15 80.000
323
Si bien los inmuebles se encuentran registrados a
nombre de las sociedades mencionadas, en realidad formarían
parte del patrimonio de Héctor Daniel MUÑOZ, el cual se
encuentra investigado en el marco de la causa N° 3867/2016,
respecto de la cual se solicitó la inhibitoria al Juzgado
interviniente, en el marco de la presente causa.-
P a r a f i n a l i z a r, c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e M U Ñ O Z
registró -por lo menos-, veintinueve (29) viajes a la República
Oriental del Uruguay en el período investigado -en uno de los
cuales fue y volvió en el día-, como así también registra un
viaje a la República Oriental del Uruguay que fue realizado el
día 15 de diciembre de 2003 en el avión presidencial.-
325
A lo largo de la presente resolución se hizo
referencia al sistema de recaudación ilegal de dinero
centralizado en el Ministerio de Planificación Federal, por lo
que en este punto habrán de señalarse los elementos que hacen
a la responsabilidad de la imputada.-
E n p r i m e r l u g a r, l u g a r d e b e s e ñ a l a r s e q u e e l d i n e r o
r e c o l e c t a d o p o r R o b e r t o B A R AT TA d e s u s r e c o r r i d o p o r l a s
distintas empresas fue entregado en -por lo menos-, ochenta y
siete (87) oportunidades a Héctor Daniel MUÑOZ en el
domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, siendo la
imputada propietaria de la unidad N° 7, ubicada en el piso 5°
(fs. 6380/6381), como así también en la Quinta Residencial de
Olivos, al citado MUÑOZ, y/o también al propio Néstor
KIRCHNER y Cristina Fernández.-
326
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CFP 9608/2018
327
PESCARMONA; 57) el 3 de febrero de 2010 -U$S 1.100.000-,
proveniente de DRAGONETTI; 58) el 10 de febrero de 2010
-U$S 800.000-; 59) el 17 de febrero de 2010 -U$S 900.000-;
60) el 24 de febrero de 2010, proveniente de GLAZMAN; 61)
el 10 de marzo de 2010 -U$S 2.500.000-, proveniente de
GLAZMAN; 62) el 17 de marzo de 2010 -U$S 2.750.000-; 63)
el 23 de marzo de 2010 -U$S 3.708.000-, proveniente de
GLAZMAN; 64) 15 de abril de 2010 -U$S 200.000-; 65) el 28
de abril de 2010 -U$S 1.200.000-, proveniente de
PESCARMONA y otros individuos; 66) el 19 de mayo de 2010
-U$S 700.000-; 67) 27 de mayo de 2010 -U$S 2.000.000-; 68)
e l 2 d e j u n i o d e 2 0 1 0 - U $ S 8 0 0 . 0 0 0 - , p r o v e n i e n t e d e WA G N E R
y otros individuos; 69) el 9 de junio de 2010 -U$S 900.000-,
proveniente de DRAGONETTI y otro individuo; 70) el 8 de
julio de 2010 –U$S 400.000-; 71) el 14 de julio de 2010; 72) el
21 de julio de 2010 -U$S 4.500.000-, proveniente de
FERREYRA; 73) el 23 de julio de 2010 -U$S 4.000.000-,
proveniente de FERREYRA y otro individuo; 74) el 28 de julio
de 2010; 75) el 30 de julio de 2010 -U$S 4.500.000-,
proveniente de FERREYRA; 76) el 4 de agosto de 2010 -U$S
5.000.000-, proveniente de FERREYRA; 77) el 6 de agosto de
2 0 1 0 - U $ S 4. 0 0 0 . 0 0 0 - ; 7 8 ) el 11 de a g os t o de 2 0 1 0 - U$ S
1.500.000-; 79) el 25 de agosto de 2010; 80) el 3 de
septiembre de 2010 -con Lazarte-; 81) el 9 de septiembre de
2 0 1 0 - U $ S 8 5 0 . 0 0 0 - , p r o v e n i e n t e d e V E RT U A ; 8 2 ) e l 1 5 d e
septiembre de 2010, proveniente de DE GOYCOECHEA; 83) el
22 de septiembre de 2010 -U$S 3.300.000-, proveniente de
WA G N E R y D R A G O N E T T I ; 8 4 ) e l 3 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0
-U$S 3.300.000-, proveniente de FERREYRA; 85) el 7 de
octubre de 2010 -U$S 5.600.000-, proveniente de FERREYRA,
86) 13 de octubre de 2010 -U$S 3.000.000-, proveniente de
FERREYRA; y 87) el 21 de octubre de 2010 -U$S 3.300.000-,
proveniente de FERREYRA.-
328
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c o n o t ro re c a u d a d o r q u e s e p u s o a h a b l a r c o n e l l i c m i e n t r a s
e s p e r a b a n a D a n i e l e l o t ro re c a u d a d o r v i n o e n c o n c h a p a d e l
v e h í c u l o A Q H 4 8 0 ; l u e g o d e e n t re g a r a m b o s n o s f u i m o s l o
lleve al lic a su dpto …”.-
329
manteniéndose como destinataria final del dinero Cristina
Elisabet Fernández.-
330
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Ta m b i é n c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r l o e x p u e s t o p o r C a r l o s
G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … A p a r t i r
d e l a ñ o 2 0 1 2 s e re i n i c i ó e l e s q u e m a d e re q u e r i m i e n t o d e
d i n e r o y l a s o f i c i n a s d e l S r. C l a r e n s p a s a r o n a e s t a r e n u n
edificio importante que está detrás del hotel Hilton de puerto
m ade ro, el c ual tam bié n podr ía ide ntific ar s i hac e falta. La
rec audac ión s e hiz o has ta el final de l gobie r no de C r is tina
USO OFICIAL
331
Otro elemento que corresponde mencionar es que de
las anotaciones de CENTENO surge que el día 20 de enero de
2 0 1 0 l l e v ó a B A R AT TA y L A Z A RT E a Av e n i d a C o r r i e n t e s 3 1 6
d e e s t a c i u d a d , d o n d e l o s e s p e r a b a u n s e ñ o r , B A R AT TA s u b i ó
al edificio y bajó con un bolso que por el tamaño tendría
ochocientos mil dólares (U$S 800.000).-
333
Sobre este punto resulta de interés lo expuesto por
E r n e s t o C L A R E N S q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … M u ñ o z s i e m p re m e
m e nc ionó que todo e s te e fec tiv o e s taba en arc hiv os m e tálic os
que s e e nc ontr aban de ntro de una bóv e da e n e l subs ue lo de la
c a s a d e l m a t r i m o n i o K i rc h n e r e n E l C a l a f a t e , d o n d e h a b í a u n
olor a tinta m uy im por tante . Muñoz me c ome ntó que e l dinero
era trasportado los días viernes en aviones oficiales que
s alían de ae roparque de l s ec tor m ilitar y ater r iz aban e n e l
ae ropue r to de Rio G alle gos, o bie n en El C alafate, e l des tino
f i n a l d e l d i n e ro s i e m p re e r a E l C a l a f a t e … ” ( f s . 5 2 / 6 6 d e l
legajo N° 71).-
F a b i á n e r a C r i s t i n a . Yo m e p r e g u n t a b a e n e s e m o m e n t o p o r q u e
m e h a b í a n e l e g i d o a m í . E s o b v i o q u e c re í q u e e l d i n e ro e r a d e
Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella, y por
eso le hice caso. Fue así como me dirigí al convento, y
sucedió todo lo que es de público conocimiento…” (fs. 1/4 y
6/9 del legajo N° 74).
VIDO:
A s i m i s m o , C l a u d i o U B E RT I r a t i f i c a e n s u s d i c h o s l a
existencia del sistema de recaudación indicado anteriormente,
como así también manifestó que entregaba dinero a Julio DE
VIDO en su despacho, el cual era aportado por los corredores
viales (fs. 1/3 del legajo N° 56).-
340
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c o n é l , p o rq u e K i rc h n e r s i e m p re d e c í a ´ L a p l a t a d e l a p o l í t i c a
e s par a e so ni e ntre nos otros la hablam os ´ (… ) e n el inv ie r no
d e l a ñ o 2 0 11 v i e n e D e Vi d o y m e d i c e q u e t e n í a m o s q u e
r e t o m a r l a r e c a u d a c i ó n p a r a l a c a m p a ñ a d e 2 0 11 y q u e m i
c o n t a c t o e r a R o b e r t o B a r a t t a . M i re l a c i ó n c o n B a r a t t a n o e r a
de amistad, él era el s u b s e c re t a r i o de coordinac ión. El
e s q u e m a e r a h a b l a r c o n D e Vi d o y c h e q u e a r c o n B a r a t t a ” ( e l
r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 4 d e l l e g a j o N ° 7 4 ) . -
¨ … n o s e p u e d e h a c e r p o l í t i c a s i n p l a t a … l o s e j e c u t o re s d e
e s t e a p r i e t e f u e r o n D e Vi d o , L ó p e z , B a r a t t a , U b e r t i , h a b i e n d o
cada uno y en distintas oportunidades exigidos esos aportes
como forma de superar estos proble m as ” (el res altado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - c o n f . f s . 5 8 6 0 / 5 8 7 3 y f s . 1 2 / 2 4 d e l
legajo N° 45).-
341
Por otra parte, de las anotaciones de Oscar
CENTENO y declaraciones agregadas se desprende que en
edificio del “GRUPO TECHINT” -ubicado en la calle Della
Paolera 299 de esta ciudad–, se efectuaron ocho (8) pagos,
entre los meses de mayo y diciembre de 2008, por parte de una
persona que fuera identificada bajo el nombre de “HECTOR”
- p o s t e r i o r m e n t e i d e n t i f i c a d a c o m o H é c t o r Z A B A L E TA - y q u e
fueron ordenados por Luis María Cayetano BETNAZA.-
R a t i f i c a l o e x p u e s t o , e l t e s t i m o n i o d e U B E RT I q u i e n
manifestó que DE VIDO le solicitó que le diga a BETNAZA
que : “… s i quiere que lo tr ate m os bie n, tie ne que poner s e… ”
(fs. 1/3 del legajo N° 56).-
RENEGOCIACION Y ANALISIS DE C O N T R AT O S DE
S E RV I C I O S PUBLICOS y la Empresa Concesionaria
HIDROVIA S.A.-
343
A la luz de los elementos mencionados en la
presente, se considera que los dichos del nombrado resultan un
mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no
condicen con las constancias incorporadas.-
F a b i á n G o n z á l e z e l j e f e d e l o s c u s t o d i o s d e l m i n i s t r o D e Vi d o
y le pasa los datos de la camioneta hasta que lleguemos a la
c as a de l m inis tro y ahí , s i es ta c am ione ta nos s eguía, e llos la
detendrían. Y fue cuando me dice que luego vayamos a su dpto
y le dijo tam bié n a H er nán G óme z que nos es pere ahí e n
C orone l D íaz 2355; e l lic es taba pre oc upado por la c amione ta
y l o l l a m a a l m i n i s t r o D e Vi d o y l e c o m e n t a l o s u c e d i d o y e l
ministro dice que tengamos los ojos bien abiertos y que
salgamos de la zona. Así fue que los lleve al lic Baratta y
G arc ía al dpto y ya e s taba He r nán es per ando e n su c am ione ta
y bajaron los bols os (e l que lle v am os nos otros y el que te nía
H er nán G óme z en la Me r iv a IIC 258; subie ron al dpto. a de jar
USO OFICIAL
los bolsos y nos dicen que vayamos a dar unas vueltas. Hasta
que a las 16:15 hs me llam ó e l lic y m e dice que lo e spe re en
la es quina de s ie m pre (Fre nc h y Cne l D íaz ); v oy al enc ue ntro
y se s ube n a m i auto nue v ame nte e l lic y G arc ía y los tr aje al
m i n i s t e r i o … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
V I I . - 4 ) R e s p o n s a b i l i d a d d e R o b e r t o B A R AT TA :
345
Daniel MUÑOZ en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de
esta ciudad o en la Quinta Presidencial de Olivos.-
A s i m i s m o , s u s e c r e t a r i o p r i v a d o , N e l s o n L A Z A RT E ,
recibió dinero los días: 27/7/15 -ESUCO S.A.-, 7/8/13
-PESCARMONA-, 18/7/13, 25/7/13, 29/8/13, 30/8/13, 10/9/13,
16/9/13, 2°/6/15, 29/6/15, 21/7/15 y 6/10/15 - R A FA E L
ALBANESI S.A.-; 1°/10/13, 9/8/13, 22/10/13, 11 / 9 / 1 3 ,
17/9/13, 18/9/13, 24/09/13, 23/5/15, 30/6/15, 13/7/15, 4/8/15,
18/8/15, 14/9/15 y 21/10/15 -IECSA S.A/ ODS S.A.-; 18/06/15,
3/08/15 y 14/08/15 -ELECTROINGENIERIA S.A.-; 5/9/13,
19/9/13, 23/10/13, 3/6/15, 13/7/15 y 6/10/15 -ISOLUX S.A.-;
3/6/15 -OTERO-, 5/8/13 y 4/9/13 -ROGGIO-; 9/8/13
-ROMERO-; 24/7/13, 23/8/13, 5/9/13, 12/9/13 y 17/9/13
-Alberto TA S S E L L I - ; 8/6/15, 12/8/15 y 7/9/15
346
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B A R R ATA c o b r o p o r l a g e s t i ó n p e r o n u n c a c u m p l i ó c o n s u
parte del trato.-
d i n e ro , s e r í a a p ro x i m a d a m e n t e 1 . 3 0 0 . 0 0 0 U $ S d ó l a re s , c a d a
uno), luego fuimos a Uruguay 1306, donde llegamos junto al
a u t o q u e v e n í a D a n i e l M u ñ o z e n u n H o n d a c o l o r ro j o c h a p a
G X U 0 5 5 ; e n e l l u g a r b a j o B a r a t t a c o n l o s b o l s o s y l o s e n t re g o
a Muñoz (m ie ntr as íbam os a U r uguay prev io a la e ntre ga
Bar atta se se ntó en el as ie nto tr as e ro y s ac aba dinero de los
bols os que le e ntre garon y los ponía e n e l suy o per s onal);
lue go lo lle vé al lic a s u dpto. , y lue go lo lle v e a Garc ía al
c o u n t r y L o s O m b u e s f re n t e a l A b r i l ; d o n d e l o d e j e e n s u n u e v a
casa muy lujosa …”.-
350
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Ta m b i é n d e b e h a c e r s e r e f e r e n c i a a l o s i n g r e s o s a l a
Quinta Presidencial de Olivos que registra el nombrado los
días 18 de junio de 2009, 5 de abril de 2010, 10 de julio de
2012, 25 de julio de 2013 y 28 de octubre de 2015 (según fs.
2252/375).-
d e l a o f i c i n a d e B a r a t t a p a r a q u e c re a n q u e s i e m p re t i e n e a l g o
pesado; el block y la caja quedo en el auto vacia; luego lo
lleve al ministerio, en el camino saco de una bolsa un paquete
apar te c on dólares par a e l lic e nc iado dec ía, e l bols o de lo dio
al Lic Baratta quien se encontraba en Alem 896, tuvimos que
p e g a r l a v u e l t a a e s e l u g a r, c u a n d o l e a v i s a n q u e e s t á a h í y
luego de una hora bajan, lo llevo al dpto. del lic y bajan todo
e l dine ro, N e ls on se v a a s u c as a e n otro auto y y o m e que de
de e s pe r a has ta que e l lic m e da la orde n de ir m e a m i c as a” . -
353
En varios pasajes de los cuadernos se lo menciona
participando en entregas de dinero, principalmente en
relacionadas con la firma “ISOLUX” y
“ELECTROINGENIERIA”.-
Ta m b i é n s u r g e q u e p a r t i c i p a r í a d e l r e p a r t o d e e s t e
dinero, tal como se desprende de la cita de fecha 19 de
noviembre de 2009 a las 20:05 hs., a saber: “... Ministerio lo
lleve al lic para buscarlo a Hernán Gómez y no pudimos por el
tránsito que estaba muy congestionado y el Lic Baratta lo
llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi con mucho
c uidado y tr anquilidad por e l dinero que te nía que tr ae r lo
esperamos en la puerta del edificio de Baratta a Hernán y
lue go s ubie ron al de par tam e nto de l lice nc iado, par a re par tir se
lo que a c ada uno le c orre s ponde ; tam bié n s ac an la par te de l
D o c t o r L l o r e n s R a f a e l ; E z e q u i e l G a r c í a y Wa l t e r F a g i a s … ” . -
354
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s u rg e d e l as c i ta s de l os d í as 2 5 / 5 / 0 8, 3 / 0 9 / 0 8 , 1 3 / 11 / 0 8 ,
9/12/08, 23/02/09 y 1/3/09.-
355
El nombrado se desempeñaba al momento de los
hechos como funcionario de la Subsecretaria de Coordinación
y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal,
á r e a q u e d e p e n d í a d e R o b e r t o B A R AT TA . -
356
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Ta m b i é n , e n l a s c i t a s d e f e c h a 1 2 y 2 0 d e a g o s t o y 3 ,
10, 17 y 23 de septiembre de 2009 se desprende que el
nombrado salió del edificio ubicado en la calle Emma de la
Barra 353 de esta ciudad con bolsos con dinero.-
357
por las firmas “PESCARMONA” y “ELECTROINGENIERIA”,
l o s d í a s 2 3 / 0 9 / 0 9 y 1 2 / 11 / 1 0 . -
Ta m b i é n d e b e m e n c i o n a r s e q u e s e e n c u e n t r a a g r e g a d a
una filmación obtenida por CENTENO del vehículo en
cuestión, en la que manifiesta que: “… En estos momentos el
licenciado Baratta se sube a la camioneta IIC258 de Hernán
C am ilo G óm e z par a rec ibir el bols o que é l re c audó e sta tarde .
Estamos yendo a Juncal y Uruguay a donde nos espera, mejor
dic ho, lo es per a Muñoz D anie l; va a rec ibir dic ho dinero.
Es tam os a 200 m e tros … ” (c onf. fs. 5891/4). -
F i n a l m e n t e , s e e n c o n t r a b a c o n R o b e r t o B A R AT TA a l
momento de efectuar las entregas de dinero a Daniel MUÑOZ
en el edificio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, los días
30/7/09, 6 /8/09, 12/8/09, 10/9/09, 17/9/09, 28/10/09, 28/4/10
y 7/10/10.-
358
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360
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P a r a f i n a l i z a r, o t r o e l e m e n t o q u e p u e d e m e n c i o n a r s e
es la denuncia efectuada en la Oficina Anticorrupción, de la
cual se desprende que el nombrado resulta director de las
firmas “ANDERGAR” y “ VA N SAL S.R.L.”, a las cuales
A l e j a n d r o I VA N I S S E V I C H a b o n ó f a c t u r a s y f i r m ó u n c o n t r a t o
d e m u t u o , m e d i a n t e l a E m p r e s a “ E N E R G I A S S U S T E N TA B L E S
S.A.”, con posterioridad a la salida de GARCÍA RAMÓN del
Ministerio (ver fs. 7532/44).-
USO OFICIAL
361
bolso con dinero porque tenía a su cargo la caja chica del
Ministerio (fs. 5979).-
362
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Ta m b i é n c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r l o e x p u e s t o p o r J o s é
Francisco LÓPEZ quien manifestó con respecto a la
recaudación para la campaña electoral del año 2015 que: “… A
través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento
a De Pe dro … ” (fs . 1/4 de l le ga jo N ° 74). -
363
VII.- 10) Responsabilidad de Hernán Diego DEL
RIO:
364
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FA G YA S :
365
B A R AT TA , e n s u d o m i c i l i o d e l a c a l l e M a l a b i a 2 1 6 6 d e e s t a
ciudad.-
Ta m b i é n , h a b r é d e r e m i t i r m e n u e v a m e n t e a l a c i t a d e
fecha 19 de noviembre de 2009, donde se hac e referencia al
reparto del dinero de varios de los imputados, entre los que se
e n c u e n t r a Wa l t e r FA G YA S . -
367
que menciona fueron ratificadas por los empresarios que las
realizaron.-
P a r a f i n a l i z a r, n o l o e x i m e d e r e s p o n s a b i l i d a d l a
circunstancia que CENTENO haya escrito su apellido con “i” o
la numeración de su domicilio “2174” en lugar de “2166”, ya
que el mismo imputado reconoció que en algunas oportunidades
e l n o m b r a d o l o l l e v a b a a s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r. -
V II . - 1 2 ) Re s p o n s a b i l i d a d d e C l a u d i o U B E RT I :
369
aproximadamente tres entregas de dinero por año , que
rondaban entre los quince, veinte o veinticinco mil dólares (fs.
3/15 del legajo N° 81).-
370
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d e s p ué s … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l - s e g ú n f s .
6814/27).-
A s i m i s m o , C l a u d i o U B E RT I s e r e u n i ó c o n R o b e r t o
B A R AT TA l o s d í a s 1 8 d e j u n i o , 2 3 d e a g o s t o y 1 7 d e o c t u b r e
de 2008 y 16 de junio y 21 de agosto de 2009, como así
t a m b i é n c o m p a r t i ó u n a l m u e r z o c o n l o s i m p u t a d o s B A R AT TA ,
DE VIDO, LLORENS y OLAZAGASTI, el día 6 de agosto de
2010.-
371
R e s t a s e ñ a l a r q u e C l a u d i o U B E RT I a d m i t i ó e l h e c h o
imputado, haciendo referencia a la forma que recaudaba el
dinero entregado por las empresas concesionarias de los
corredores viales (ver fs.1/4 y 8/18 del legajo N° 56).-
E n r e l a c i ó n a PA R R I L L I , d e b e d e s t a c a r s e q u e e n l a
época en que se desarrollaron los sucesos investigados se
desempeñó como Secretario General de la Presidencia de la
Nación (entre el 25 de mayo de 2003 y el 16 de diciembre de
2014) y Secretario de Inteligencia de la Nación (desde la fecha
citada al 9 de diciembre de 2015).-
373
VII.- 14) Responsabilidad de José Francisco
LÓPEZ:
E n p r i m e r l u g a r, h a b r é d e r e m i t i r m e a l o e x p u e s t o
p o r WA G N E R q u i e n m a n i f e s t ó q u e e l d i n e r o a b o n a d o p o r l a s
empresas, originado en el sistema que fue detallado
anteriormente, era entregado a José LÓPEZ y Roberto
B A R AT TA , q u i e n e s d i s p o n í a n l a p e r s o n a q u e p a s a r í a a r e t i r a r
el dinero y el lugar de entrega (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
374
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375
En relación al imputado, Juan CHEDIACK manifestó
que: “…Quiero agregar que José López (…) tomó una
significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner porque
a partir de allí él se jactaba que habla directamente con
Cristina, lo decía en reuniones con empresario (…) A todos
nos quedaba claro que José López ganó a partir de la muerte
de Néstor mas vuelo, Cristina comenzó a apoyarse en el ...",
dando cuenta de su participación en las entregas de dinero
requeridas por Ernesto CLARENS (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l - f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 5 5 ) . -
377
encuentra registrado a nombre de la firma E . V. A . S.A.
(actividad: constructora; minería), siendo autorizados para
conducir Germán Ariel NIVELLO, Rubén Ricardo
ANDERSSON, Diego Fabián SÁNCHEZ y Héctor
AROZARENA.-
Ta m b i é n c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e - s i b i e n n o s e l o
menciona al nombrado-, CENTENO dejó constancia que el día
6 de junio de 2015 se realizó una entrega de dinero en el
edificio de la calle Diagonal Norte y Perón de esta ciudad.-
E n p r i m e r l u g a r, n o r e s u l t a c r e í b l e l a v e r s i ó n d e l o s
sucesos proporcionada por el nombrado en función del cargo y
las circunstancias en las cuales entregó el dinero a Roberto
B A R AT TA . -
379
y B o l i v a r, b a j a N e l s o n c o n u n a c a j a s e g ú n f o t o y m e c o m e n t a
que e s tá lle na de dinero y lo lle v o a N e ls on a Minplan” ,
mientras en la segunda surge que “ Lo llevo a Nelson hasta la
Se cre tar ías de Mine r ía lue go los ve o que todos sube n a la
camioneta del Sec. Y veo que a los 10´ sale la camioneta y yo
pensé que había que seguirlos y después de 8 cuadras me
llama Nelson y me dice donde estas? Y le digo siguiéndote, no
yo estoy en la playa de estacionamiento de minería volvé…!
Bue no lo bus c o y s ube c on otr a c aja lle na de dine ro… ” . -
P a r a f i n a l i z a r, e n c u a n t o a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l
nombrado en lo sucesos, también debe señalarse que la
Secretaria a su cargo dependía del ex Ministerio de
380
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Estas anotaciones fueron ratificadas por CENTENO
al prestar declaración, quien manifestó que “…Hay una
d i re c c i ó n e n c a l l e A n d o n a e g u i , d e u n s e ñ o r q u e e s t a b a s i e m p re
ebrio, eso está anotado en los cuadernos y lo que dice ahí es
lo que sucedió…” (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
Ta m b i é n , d e b e s e ñ a l a r s e e l c a s o d e L A Z A RT E , q u i e n
concurría a su domicilio a entregarle dinero, luego de concluir
sus funciones en el ex Ministerio de Planificación, comenzó a
trabajar en la Auditoria General de la Nación, organismo en el
cual se desempeña el imputado como Auditor General, desde el
año 2001 (conf. fs. 3292/3019).-
E n p r i m e r l u g a r, d e b e s e ñ a l a r s e q u e e l a t e n t a d o q u e
narró en su declaración indagatoria, por el cual habrían
disparado a su auto en el año 2 0 11 , no lo exime de
responsabilidad en estos sucesos, ni se encontraría de algún
modo relacionado.-
382
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N e l s o n L A Z A RT E e n e l r e s t a u r a n t e “ E s t i l o C a m p o ” , s i t o e n
Alicia Moreau de Justo 1840 de esta ciudad.-
E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e e n l a
época de los sucesos el nombrado se desempeñaba como titular
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°
5.-
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B A R AT TA , s u r g i e n d o d e l i n f o r m e h i s t ó r i c o d e d o m i n i o d e l
rodado que en ese momento se encontraba registrado a nombre
de la firma “ESUCO S.A.” (fs. 2.143/4).-
e n c o n t r a b a u b i c a d o e n u n e d i f i c i o e n Av e n i d a D e l L i b e r t a d o r
y l a Av e n i d a C o r o n e l D í a z , d e e s t a c i u d a d e n e l d e c i m o p i s o .
En esa charla estuvimos nosotros tres únicamente, el
i n g e n i e r o Wa g n e r, e l M i n i s t r o D e Vi d o y y o . A l l í , l a s p a l a b r a s
f u e r o n c l a r a s , D e Vi d o m e d i j o “ S i q u e r é s s e g u i r t r a b a j a n d o
t e n e s q u e p a g ar ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 1 0
del legajo N° 55).-
390
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392
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t e l é f o n o r e c o n o c i d o c o m o p r o p i o p o r VA L E N T I a l m o m e n t o d e
declarar como arrepentido.-
393
Respecto del pago del día 26 de julio de 2013,
CENTENO indicó que fue realizado en el domicilio de la calle
Libertad 1535 de esta ciudad, lugar donde se domicilia
PESCARMONA.-
395
En el pago efectuado el día 21 de mayo de 2009, a
R o b e r t o B A R AT TA l e e n t r e g a r o n e l d i n e r o e n u n v e h í c u l o
“ Me g a n e 5 p ue r t a s c ha p a E B Y 7 11 ” s u rg i e n d o d e l i n f o r m e
histórico de dominio que es un rodado marca “Renault”,
modelo “Megane”, propiedad de Carlos José MUNDIN, entre el
2 3 / 0 5 / 2 0 0 3 y e l 0 8 / 0 7 / 2 0 11 ( f s. 2 1 3 5 / 2 1 3 6 ) . -
396
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s u rg e q u e h a b l a r o n d e c u a t r o o b r a s e n e l s u r, d o s o b r a s e n e l
norte y obras de infraestructura de gas.-
E l d í a 11 de a g o s t o de 2 0 1 0 s e t r a ns f i r i ó a B T U l a
suma de treinta y siete millones de pesos ($ 37.000.000) y los
días 5 y 13 de agosto del mismo año MUNDIN se reunión con
R o b e r t o B A R AT TA y S a n t i a g o D E V I D O ; e l 1 4 d e o c t u b r e d e
2010 se transfirió a la cuenta de BTU la suma de tres millones
novecientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos con
setenta y nueve centavos ($ 3.924.197,79) y el día 15 de
o c t u b r e M U N D I N s e r e u n i ó c o n B A R AT TA ; y e l d í a 1 9 d e
octubre de 2010 se transfirió a BTU la suma de seis millones
de pesos ($ 6.000.000) y el 5 de noviembre MUNDIN se reunió
n u e v a m e n t e c o n B A R AT TA y S a n t i a g o D E V I D O . -
398
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P a r a f i n a l i z a r, c o r r e s p o n d e h a c e r m e n c i ó n a l l l a m a d o
a Licitación Pública Nacional GNEA N° 006/12, adjudicado a
la firma “BTU SA - ESUCO SA - VICTOR CONTRERAS Y
USO OFICIAL
C O M PA Ñ Í A S A ( U T E ) , q u e s e h i z o r e f e r e n c i a a n t e r i o r m e n t e ,
mediante el cual la SIGEN detectó que la adjudicación
superó en un 27 % el monto presupuestado previsto para el
renglón correspondiente, mayores costos por
sobredimensionamiento del personal, addendas que
modifican sustancialmente el contrato inicial y que
benefician a la adjudicataria con mayores costos (el
r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l - v e r d oc u m e n t a c i ó n a p o r t a d a
por la Oficina Anticorrupción a fs. 6.236).-
399
De las constancias incorporadas se desprende que
GLAZMAN entregó diversas sumas de dinero a Hernán Camilo
GÓMEZ, los días 30/7/09, 12/8/09, 20/8/09, 3/9/09, 10/9/09,
17/9/09, 23/9/09, 30/9/09, 24/2/10, 10/3/10, 23/3/10, 28/4/10 y
18/8/10, en distintos lugares como ser Emma de la Barra 353,
e l s u b s u e l o d e l e s t a c i o n a m i e n t o d e l a Av. C ó r d o b a d e “ G a l e r í a s
P a c i f i c o ” , P a s a j e L e v e n n e a l 9 5 0 , i n t e r s e c c i ó n d e l a s Av e n i d a s
Belgrano y Paseo Colón o Av. A l e m 1050, todos de esta
ciudad.-
Ta m b i é n d e b e m e n c i o n a r s e q u e s e e n c u e n t r a a g r e g a d a
a estas actuaciones una fotografía obtenida por CENTENO del
vehículo en cuestión (fs. 5.891).-
400
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401
l a o b r a d e l a “ C e n t r a l T é r m i c a d e R í o Tu r b i o ” a l a f i r m a
“ISOLUX CORSÁN S.A.”.
404
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P a r a f i n a l i z a r, d e b e s e ñ a l a r s e q u e J u a n C a r l o s D E
GOYCOECHEA admitió haber realizado aproximadamente
diecisiete (17) pagos vinculados a la obra de la Central
T é r m i c a de R í o Tu r b i o ( f s . 1 5 / 1 7 d e l le g a j o N ° 2 3 ) . -
R o b e r t o B A R AT TA , o p o r t u n i d a d e n l a q u e e s t e s u b i ó a u n a
camioneta “Audi Q 7”, patente GKF 405 y bajo con un bolso
que contendría ochocientos cincuenta mil dólares (U$S
850.000), en las inmediaciones de la calle Quintana al 600 de
esta ciudad.-
E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r q u e d e l i n f o r m e
de dominio del vehículo en cuestión surge que se trata de un
“ A u d i ” , m o d e l o “ Q 7 ” y s u t i t u l a r e s R a ú l V í c t o r V E RT U A ( f s .
2.139/40).-
405
materiales y construcción del GNEA, en el cual ENARSA
adjudicó: el 12 de mayo de 2014 el Renglón 1 - EPC 1 a la
empresa “ S E RV I C I O S V E RT Ú A S.A.”, por un monto de
ochocientos cuarenta y nueve millones novecientos veinte mil
p e s o s ( $ 8 4 9 . 9 2 0 . 0 0 0 ) m á s I VA ; e l 2 2 d e m a y o d e 2 0 1 4 e l
Reglón 2 - EPC 2 a la empresa “TECHINT C O M PA Ñ Í A
T É C N I C A S . A . - PA N E D I L E A R G E N T I N A S . A . ( U T E ) , p o r u n
monto de mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos
t r e i n t a m i l p e s o s ( $ 1 . 1 4 8 . 8 3 0 . 0 0 0 ) m á s I VA ; y e l 9 d e j u n i o d e
2014, el Renglón 3 - EPC 3 a la empresa “ROVELLA
C A R R A N Z A S . A . - C P C S . A . - H E L P O RT S . A . C O N T R E R A S
HNOS S.A. (UTE), por un monto de mil noventa y cuatro
millones quinientos setenta mil ochocientos setenta y un pesos
c o n d i e c i s i e t e c e n t a v o s ( $ 1 . 0 9 4 . 5 7 0 . 8 7 1 , 1 7 ) m á s I VA . -
407
En cuanto a lo expuesto en su declaración
i n d a g a t o r i a , s i b i e n m a n i f e s t ó q u e B A R AT TA l o l l a m ó p a r a
pedirle dinero en el año 2010, con anterioridad a la
adjudicación de una obra, manifestando que el pago no se
concretó, no puede dejar de mencionarse la correspondencia
temporal con el suceso imputado en estas actuaciones (9 de
septiembre de 2010).-
408
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409
Además, debe destacarse que C A L C AT E R R A es
mencionado por CENTENO en la nota de fecha 17 de
septiembre de 2013, en la cual reza: “… En el camino decía
que mañana se re t i r a r í a de Ele c troinge nie r ía, C orc ho
Rodriguez, Isolux, Calcaterra …”.-
410
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a R o b e r t o B A R AT TA l o s d í a s 2 9 d e m a y o , 3 0 d e j u n i o , 1 ° y 2 7
de agosto, 30 de octubre y 3° y 18 de diciembre de 2008.-
A l p r e s t a r d e c l a r a c i ó n H é c t o r Z A B A L E TA m a n i f e s t ó
que “…En esa conversación Baratta me dijo que le tenía que
dar unos dólares (…) Luego de la llamada lo hablé con Luis
Betnaza, y este me dijo que tenía un compromiso con el
Gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las
plantas de Siderar y Siderca. Betnaza me habló en esa
ocasión de una cifra que en pesos equivalía aproximadamente
a u n m i l l ó n d e d ó l a r e s , s e g ú n l o q u e r e c u e r d o . Yo l e r e s p o n d í
que dólare s no le iba a dar porque no te nía y me dijo ar re glate
412
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D e e s t a m a n e r a , d e l a d e c l a r a c i ó n d e Z A B A L E TA ,
prestada bajo juramento de decir verdad, surge que los pagos
r e a l i z a d o s a R o b e r t o B A R AT TA s e e f e c t u a r o n p o r p e d i d o d e
Luis María Cayetano BETNAZA, Director Corporativo del
“GRUPO TECHINT”.-
j u n i o d e 2 0 0 7 , l a f i r m a “ T E C H I N T E N G I N E E R I N G C O M PA N Y
INC.”, informó el traslado de su sede social al edificio de la
calle Della Paolera 297/299 de esta ciudad, fecha en la cual
U B E RT I t o d a v í a e r a f u n c i o n a r i o d e l O C C O V I . -
413
De las anotaciones efectuadas por CENTENO se
desprende que los días 18 y 25 de julio de 2013, 29 y 30 de
agosto de 2013, 10 y 16 de septiembre de 2013, 2 y 29 de junio
de 2015, 21 de julio y 6 de octubre de 2015, realizó pagos por
l a e m p r e s a “ R A FA E L A L B A N E S I S . A . ” , a R o b e r t o B A R AT TA y
N e l s o n L A Z A RT E , l o s c u a l e s s e c o n c r e t a r o n e n e l e d i f i c i o
ubicado en Leandro N. Alem 855 de esta ciudad.-
414
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competentes (ver actuaciones remitidas a fs. 6.012/5, 6.251/69,
6.366/72, 6.846/72, 6.957 y 7.144/53).-
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417
nos e s pe re y no e ntre (… ) Lue go fuim os al enc ue ntro de
Santos, estaba en la puerta del ministerio por Yrigoyen 250 y
donde Santos sube al auto nue s tro c on un bols o y lue go le pas a
un paque te con 200. 000 U $S (dos c ie ntos m il dólares ), Santos
le decía a Nelson que moviera un expediente por unos pagos
de 300.000 U$S pedorros (trescientos mil dólares) para la
compra de ´mantas y electrodos´ para solar caños …” (el
r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l ) . -
418
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E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e d e l a s
tareas de inteligencia desplegadas surge que en el edificio de
la calle Lavalle 462, piso 5° de esta ciudad funcionan oficinas
de la firma “ELECTROINGENIERIA S.A.” (fs. 2782/2783).-
USO OFICIAL
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Ta m b i é n r e s u l t a d e i n t e r é s l o e x p u e s t o p o r E n r i q u e
PESCARMONA, de la empresa IMPSA, quien manifestó que la
empresa “ELECTROINGENIERIA” ganó licitaciones con
ofertas que resultaban mucho más caras que las presentadas
p o r s u c o m p a ñ ía ( f s . 1 / 11 d e l l e g a j o N ° 9 7 ). -
421
legajo N° 71), en clara referencia a los jefes u organizadores
de la organización delictiva investigada.-
422
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e n t o n t r a r s e c o n ´ Va l a n t ´ q u i e n e s t a b a e n u n C h e v r o l e t C l a s s i c
c hapa LU Y 230 y le pas a una v alija (foto) lle na de dólares
aprox im adame nte 1. 500. 000 U $S … ” . -
Secretaría).-
425
Para f i n a l i z a r, debe señalarse que el nombrado
reconoció que le solicitó a PEDUTO que alquile un vehículo
para viajar en la Ciudad de Buenos Aires, como así también
q u e e f e c t u ó p a g o s e n e l a ñ o 2 0 1 3 y 2 0 1 5 a N e l s o n L A Z A RT E ,
p o r p e d i d o d e R o b e r t o B A R AT TA ( f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 5 8 ) . -
426
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d e b e s e ñ a l a r s e l o e x p u e s t o C a r l o s WA G N E R , q u i e n m a n i f e s t ó
que era una persona de su núcleo de confianza.-
s e ñ a l a r s e q u e o r d e n ó q u e s e e n t r e g u e a N e l s o n L A Z A RT E l a
suma de doscientos cincuenta mil dólares (U$S 250.000) en la
Te r m i n a l d e O m n i b u s d e R e t i r o . -
429
Respecto a este vehículo, según Legajo “B”, se trata
de un rodado marca “Honda”, modelo “CR-V EX L”, año 2008
color “new beige”, con inscripción inicial el 28 de mayo de
2008 a nombre de Juan Carlos LASCURAIN (ver legajo
reservado).-
m u n i c i p i o d e R i o Tu r b i o p o r l a r u t a de l o s m i n e r os , q u e n o e s
su actividad. Esa ruta fue un contrato de aproximadamente
5 0 0 m i l l o n e s d e l o q u e c o b r ó 5 0 m i l l o n e s ( e l 3 0 / 11 / 1 5 c o b r e
15 millones, el 1/12/15 10 millones y el 4/12/15 cobro 25
millones) y jamás se hizo la obra. A su vez, el municipio le
rescindió el contrato en septiembre de 2017. La AFIP a raíz
de este cobro de dinero sin contraprestación se hizo un ROS
… ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 8. 8 6 9 ) . -
432
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Ta m b i é n , C L A R E N S m a n i f e s t ó : “ … R e s p e c t o d e l a s
manifestaciones de CHEDIACK y LOSI en cuanto me
atribuyen que los hubiera extorsionado para el pago para la
Camarita, lo niego, al contrario estaban muy conformes, de
hecho se veían beneficiados, al punto que CHEDIACK me
invito a cenar con mi esposa en su casa en una reunión
social en la que hasta cantó y tocó la guitarra. Justificar los
sobornos en una actitud coactiva de mi parte es
absolutamente inconsecuente con la cartelización previa con
la conformación misma de la camarita que tanto LOSI como
CHEDIACK integraban y de la que obtenían beneficios en
forma voluntaria y entusiasta. A modo de ejemplo menciono la
licitación 127/13 de la planilla que he aportado donde se
aprec ia que C H ED IAC K c on H O MAQ en U TE ganaron con un
5 0 p o r c i e n t o d e s o b re p re c i o c o n re l a c i ó n a l p re s u p u e s t o
o f i c i a l … ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 5 2 / 6 6 d e l
legajo N° 71).-
433
Respecto a las obras adjudicadas, debe señalarse que
mediante el llamado a Licitación Pública Nacional GNEA N°
004/12, la firma “ENARSA” adjudicó con fecha 29 de
diciembre de 2014 el Renglón 2 EPC5 - Chaco a la firma
“ J O S É J . C H E D I A K S . A . I . C . A - U C S A S . A . - C O N TA WA LT E R
MARIO S.R.L. (UTE), suscripto el 16 de enero de 2015, por un
monto de mil ciento ochenta y un millones cuatrocientos mil
pesos ($ 1.181.400.000) más el impuesto al valor agregado,
mientras que en la Licitación Pública Nacional GNEA N°
006/12, la firma “ENARSA” adjudicó con fecha 9 de diciembre
de 2014 el Renglón 3 – EPC9 a la firma “JOSÉ J. CHEDIAK
S.A.I.C.A -UCSA S.A. - C O N TA WA LT E R MARIO S.R.L.
(UTE), suscripto el 16 de enero de 2015, por un monto de mil
trescientos sesenta y dos millones ciento noventa y dos mil
pesos ($ 1.362.192.000) más el impuesto al valor agregado
434
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pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho
al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno Nacional nos
c o n c e s i o n ó l a p re s t a c i ó n d e l s e r v i c i o d e S u b t e r r á n e o s y d e l
Fe r roc ar r il Urquiz a. El c ontr ato fue inic ialm e nte por 20 años
y en 1999 se extendió por 4 años (concluyendo en 2017). La
tarifa era la c o n t r a p re s t a c i ó n por nues tros servicios. La
c once s ión se des ar rolló norm alm e nte has ta la cr is is nac ional
de 2002 que produjo e l quie bre de la e cuac ión ec onóm ic o-
financiera del contrato, afectada severamente por la
devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación
desatada en ese entonces. El gobierno de Duhalde dispuso un
r é gime n ge ne r al de re ne goc iac ión de los contr atos (U N IREN )
afectados por los episodios mencionados, pese a lo cual no se
lle gó a c onc re tar y tuv im os que c onv iv ir c on la m odalidad
transitoria de compensación a través del régimen de subsidios,
q u e s e m a n t u v o d u r a n t e t o d a l a g e s t i ó n k i rc h n e r i s t a . Que esta
herramienta la utiliz aron para mantener el esquema de
subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían res c indir el
c ontr ato por la falta de re ne goc iac ión de l contr ato que las
autoridades no impulsaban pese a nues tros re i t e r a d o s
re c l a m o s d e a v a n z a r a l re s p e c t o . F u i m o s re h e n e s . S e ñ a l o q u e
e l proc e dim ie nto de s ubs idios es taba prev is to en e l c ontr ato
(cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a través de la
tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a opción del
G obie r no. Pres um o que los supe r iore s de J aim e conoc ían la
ope r ator ia, habié ndose nos im pue s to un porc e ntaje de l 5 % de
l o s p a g o s re c i b i d o s a l re s p e c t o … ” (fs. 12/13 del legajo N°
45).
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Tr e s d e e s t os pa g o s f u e r o n r e a l i z a d os e n e l d o m i c i l i o
d e l a ca l l e S u i p a c h a 1111 d e e s ta c i u da d , s i e n d o q u e e n el p is o
2 6 t i e n e s e d e l a f i r m a “ PA N E D I L E A R G E N T I N A S A I C F E I ” , d e
USO OFICIAL
437
Respecto a lo expuesto en relación a su
desconocimiento de la entrega de dinero de fecha 23 de julio
de 2013, corresponde mencionar que en la anotación de fecha
22 de julio surge que fueron a retirar un pago en “…la Sec de
Tu r i s m o S u i p a c h a 11 11 … ” y n o p u d o s e r r e a l i z a d a “ … p o r q u e
había m oros en la c os ta… ” . -
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V I I . - 4 1 ) R e s p o n s a b i l i d a d d e A l b e r t o TA S S E L L I :
439
En cuanto a su responsabilidad, se encuentra
acreditado que en el período investigado el nombrado habría
r e a l i z a d o c i n c o ( 5 ) p a g o s a N e l s o n L A Z A RT E y u n o a R o b e r t o
B A R AT TA , l o s d í a s 2 4 y 3 1 d e j u l i o , 2 3 d e a g o s t o y 5 , 1 2 y 1 7
de septiembre de 2013.-
440
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P a r a f i n a l i z a r , r e s t a s e ñ a l a r q u e TA S S E L L I r e c o n o c i ó
haber realizado los pagos imputados a los funcionarios del ex
Ministerio de Planificación Federal (fs. 1/2 del legajo N° 87).-
V I I . - 4 2 ) R e s p o n s a b i l i d a d d e S e r g i o TA S S E L L I :
441
En este sentido se expidieron, Aldo Benito ROGGIO
quie n ma nifes tó que : “ … en Me trov ías S. A. s e de bió ac ce de r a
l a e x i ge n c i a d e e f e c t u a r p a g os a l S e c r e t a r i o de Tr a n s p o r te ,
Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en
forma personal en su despacho al inicio de su gestión (…)
Que esta herramienta la utilizaron para mantener el esquema
de subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían rescindir el
contrato por la falta de renegociación del contrato que las
autoridades no impulsaban pese a nuestros reiterados
r ec lamos de av anz ar al re s pe c to . Fuim os re he ne s. Se ñalo que
e l proc e dim ie nto de s ubs idios es taba prev is to en e l c ontr ato
(cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a través de la
tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a opción del
G obie r no. Pres um o que los supe r iore s de J aim e conoc ían la
ope r ator ia, habié ndose nos im pue s to un porc e ntaje de l 5 % de
los pagos re c i b i d o s al res pe c to. Se pagaba en dine ro en
efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la
p e r s o n a d e l S e c r e t a r i o d e Tr a n s p o r t e ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e
a l Tr i b u n a l - f s . 1 2 / 2 4 d e l l e g a j o N ° 4 5 ). -
444
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s u m a de u $ s 3 . 0 0 0. 0 0 0 … ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l -
fs. 12/24 del legajo N° 45).-
Ta m b i é n l o s t e s t i m o n i o s r e c o l e c t a d o s d a n c u e n t a d e
su vínculo con los ex presidentes, en este sentido el
empresario Pedro LOSI manifestó respecto del nombrado
“ C l a r e n s r e f e r í a t e n e r u n v í n c u l o d i r e c t o c o n N é s t o r K i r c h n e r.
É l h a b l a b a m á s d e é l q u e d e C r i s t i n a . S e re f e r í a a N é s t o r c o m o
“e l fur ia”, que e ra un c ale ntón. Me dio la im pre s ión de que s u
vínculo con Néstor K i rc h n e r venía del S u r, por alguna
c olabor ac ión que le habr ía pres tado. Es m ás, en una de las
re u n i o n e s re c u e rd o q u e C l a re n s m e d i j o q u e s e h a b í a t e n i d o
que hace r c argo de la adm inis tr ac ión de G O TTI por indic ac ión
de N és tor Kirc hner (fs . 1/14 de l le ga jo N ° 82). -
E n t r e es t o s v ia j e s, e l d í a 6 de a g o s t o de 2 0 11 i n g r es ó
a nuestro país procedente de la República Oriental del
U r u g u a y, en un vuelo particular realizado en la aeronave
m a t r í c u l a P RV- LV J E , j u n t o c o n l o s i m p u t a d o s J o s é F r a n c i s c o
LÓPEZ y Germán NIVELLO (ver disco aportado a fs. 6950).-
447
Ahora bien, en atención a las diversas conductas
ilícitas que deben ser tratadas en el marco de este auto de
mérito, es que se realizará una exposición diferenciada de cada
una de ellas, en miras a facilitar la comprensión del mismo.-
448
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449
Igualmente cabe destacar en relación a ello, lo
i n d i c a d o p o r l o s i m p u t a d o s WA G N E R , R O G G I O , C H E D I A C K ,
U B E RT I y R O M E R O , q u i e n e s d i e r o n c u e n t a d e l m o d o e n q u e s e
organizó el cobro de dinero para otorgar la obra pública o bien
el pago que se hacía para lograr cobrar los subsidios de las
empresas que administraban.-
c o n c e d i d o s l o s b e n e f i c i o s p re v i s i o n a l e s h a c í a n c o n c u r r i r a
p e r s o n a s m a y o re s d e e d a d a c o b r a r l o s m e d i a n t e l a u t i l i z a c i ó n
d e d o c u m e n t o s d e i d e n t i d a d f a l s o s . . . ” ( S a l a I , “ B a s a r, I s m a e l
y otros” rta: 09/08/2007, Sup.Penal2007(octubre),61).-
t i e n e c o m o s u p u e s t o l a e x i s t e n c i a d e u n a re s o l u c i ó n a s o c i a t i v a
de una v oluntad dir igida a vinc ulars e c on otros s uje tos y
constituir un grupo con el específico destino de cometer
d e l i t o s ” ( C . C . C . F. , S a l a I I , 5 / 1 2 / 8 6 , i n r e “ H a g e l i n D a g m a r ,
Ingrid”, Boletín de Jurisprudencia, p. 568 y ss.).-
C o m o s os t u v i e r a e l Tr i b u n a l d e A l z a d a , l a a u t o n o m í a
del tipo penal en estudio lleva a sostener que no se trata de
castigar los delitos que la asociación ilícita perpetró sino el
hecho en sí mismo de tomar parte en la agrupación, siendo
irrelevante, a los fines de la incursión en el tipo penal
señalado el papel que asuma cada integrante dentro de la
organización, el cual no será sino producto de la división
interna de tareas.-
452
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Ta l i n d e t e r m i n a c i ó n n o r a d i c a e n q u e l o s d e l i t o s a
cometer sean distintos o que los planes delictivos tengan en
miras acciones de naturaleza diversa.- Contrariamente, el
hecho de que las conductas tengan las mismas características,
por el contrario a descartar la hipótesis sostenida, confirma
aquél designio común de delinquir y sólo permite afirmar que
en definitiva los incusos habrían dado con un tipo de maniobra
exitosa, siendo que los integrantes de la asociación tenían en
miras la constante renovación de las maniobras, ante cada
nueva oportunidad propicia que se les presentara.-
R e s t a s e ñ a l a r, e n r e l a c i ó n a l a v e r i f i c a c i ó n d e u n a
organización de este tipo, que se ha dicho que: “... La prueba
de l ac ue rdo c rim inos o de l ar tíc ulo 210 de l Código Pe nal se
r e a l i z a a t r a v é s d e l m é t o d o i n d u c t i v o , e s d e c i r, p a r t i e n d o
454
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d e s d e l o s c a s o s d e l i c t i v o s re a l i z a d o s h a c i a a t r á s , d o n d e s e
encuentra la faz ideológica de esos planes individualmente
considerados ...” (Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional, Sala VI, 1 8 - 11 - 9 9 , “Cora José Luis”. En el
mismo sentido, sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y
C o r r e c c i o na l en l a ca u s a n 2 5. 2 4 6 d e l 2 5 / 11 / 0 4 y c a us a n
27448 de l 2/9/05); “. .. rem ontar al pas ado, has ta e nc ontr ar un
punto c onv e rge nte que permita re c o n s t r u i r una voluntad
ideológica de los planes individualmente considerados ...”
( T r i s t á n G o n z á l e z C o r r e a y H o r a c i o J . R o m e r o Vi l l a n u e v a ,
“Una mirada actual sobre el delito de Asociación Ilícita”, J.A.
2003, tomo II, página 773).-
USO OFICIAL
455
Así, jurisprudencialmente se afirmó que: “.. Si bien
e l i m p u t a d o [ S a l o m ó n Te r r a b ] n o p e r t e n e c í a a l a e s t r u c t u r a
ejecutiva ni era personal de línea de una entidad bancaria, fue
quien moldeó la estructura financiera que a partir de un
d e t e r m i n a d o a ñ o , s e v a l i ó d e l a b a n c a o f i c i a l p a r a d e f r a u d a r.
Ta l e s t r u c t u r a e s t u v o c o n s t i t u i d a p o r d i s t i n t a s s o c i e d a d e s , q u e
c oordinó con el fin de canalizar a través de ellas los
beneficios patrimoniales así obtenidos... Lo expuesto, permite
adv er tir c lar am e nte el rol de organiz ador de la as oc iac ión
ilícita en cuestión, ya que ha actuado desde la etapa
fundacional de su estructura en la c oordinac ión de las
funciones de sus integrantes junto al considerado jefe de la
m i s m a [ R u b é n B e r a j a ] . . . ” ( C . C . C . F. , S a l a I I , c a u s a N ° 2 0 . 9 8 2
“Beraja, Rubén y otros s/ procesamiento”, reg. N° 22.666, rta.:
1 6 / 0 7 / 0 4 , f d a . : C AT TA N I - L U R A S C H I - I R U R Z U N ) . -
VIII.- b) Dádivas:
459
La recepción de dinero por parte de los funcionarios
encuadra “prima facie” en el delito de admisión de dádiva, en
el caso de los hechos identificados como 4.- A, B), C), D), E),
F), I), M), N), Ñ), O), P), Q), R), S), y U), en calidad de
coautores, hechos que concurren realmente entre sí (artículos
45, 55 y 259, primer párrafo, del Código Penal).-
E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r q u e l a e n t r e g a
de dinero fue realizada al momento que los funcionarios
estaban en su cargo, y que no hay constancia alguna que ese
dinero haya sido entregado por un fin legal.-
460
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Ta m b i é n " . . . D e b e e n t e n d e r s e , y e n e s t e p u n t o e s t á e l
c e ntro de la cuestión, que la dádiva se debe dar en
c ons ide r ac ión al cargo o a la func ión. Es to quie re de c ir que la
dádiv a s e le ha otorgado de bido a la pos ic ión públic a que
desempeñaba, de modo que si no hubiese desempeñado dicho
c argo no se hubiera hecho el re galo” (DONNA, Edgardo
Alberto, “Delitos contra la administración pública”, pág. 285,
ed. Rubinzal – Culzoni, 2ª edición, 2008, Santa Fe, Arg.).-
462
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463
Ya URE y ORGEIRA enseñaban al comentar la
re forma de la le y 16. 648 que : “.. . Es te de lito no pres upone
v i n c u l a c i ó n c o n u n a c t o f u n c i o n a l y a re a l i z a d o u o m i t i d o . E s ,
como se ha dicho, una forma leve de cohecho desde que la
dádiva no tiene en mira el cumplimiento o la omisión de un
acto determinado. P re s e n t a más bien la forma de
a g r a d e c i m i e n t o a l a re a l i z a c i ó n d e u n a c t o n o e x i g i d o n i
pe dido, con e l propós ito de pre dis poner a fav or de l donante al
func ionar io par a ac tos futuros de su c argo. [ …] C ons is te la
nov e dad e n pres e ntar u ofre ce r una dádiv a. Pres e ntar tie ne
aquí el sentido de colocar algo voluntariamente a disposición
d e l f u n c i o n a r i o , y o f re c e r e l d e c o m p ro m e t e r s e , o b l i g a r s e , a l
re galo. Am bos supue s tos tie ne n ex is te nc ia autónom a (de lito
c on plur alidad de hipótes is ), pe ro s e hallan cone c tados por e l
c once pto c om ún de c or rom per al func ionar io, y e l de lito, por
lo tanto, que da c ons um ado c on la me r a pres e ntac ión o e l
s im ple ofre c im ie nto, ace ptado o no .. .” (U R E, Erne s to J . –
ORGEIRA, José María, “La nueva reforma penal ley 16.648”,
p á g . 4 3 , E d . L e r n e r, B s . A s . 1 9 6 5 ; í d e m S o l e r, o p . c i t . P á g .
167).-
464
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465
abonaron o hicieron abonar diversos montos a los funcionarios
públicos mencionados anteriormente.-
M a d u e ñ o , M i t c h e l l . c o n c i t a s : S o l e r, S e b a s t i á n , " D e r e c h o P e n a l
A r g e n t i n o " , T. V, p á g . 1 8 7 , 1 9 5 3 ) . -
467
delitos, dado que no se está en presencia de una y de la misma
a c c i ó n q u e c o n t e n g a l a m ú l t i p l e l e s i ó n d e l a l e y. -
VIII.- c) Cohecho:
468
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469
De esta manera, por los sucesos señalados deberán
responder Cristina Elisabet FERNANDEZ -4.- H), J), K) y L) y
6.- B)-, Julio Miguel DE VIDO -4.- K), L) y 6.- B-) y Roberto
B A R AT TA - 4 . - H ) , J ) , K ) y L ) - , c o m o c o a u t o r e s , p o r s e r
quienes ejercían la decisión sobre las acciones propias de la
función pública que debían realizarse como contrapartida de la
suma de dinero entregada.-
472
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V I I I . - d ) Te n e n c i a d e a r m a :
E n e f e c t o , FA G YA S , f u e d e t e n i d o e n s u d o m i c i l i o ,
u b i c a d o en l a c a l le 3 d e f e b r e r o 11 9 4 , p i s o 5 °, d e p t o. “ d ” de
esta ciudad, lugar donde fue secuestrado, un revólver calibre .
2 2 , m a r c a “ Ta u r u s ” N ° d e s e r i e L D 5 4 . 5 5 3 ( f s . 3 . 1 9 1 / 2 1 9 ) . -
475
civil, ya que las armas incautadas se encontraban a su
disposición y carecían de autorización para ello.-
476
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IX.- De la Libertad:
USO OFICIAL
477
de s e nte nc ia conde nator ia fir m e. Ar res to que s ólo pue de se r
re aliz ado por la autor idad judic ial par a e v itar los pe ligros
q u e s e c i e r n e n s o b r e e l j u i c i o p r e v i o . . . ” ( c o n f r. C . C . C . , S a l a I ,
“Barbará”, causa N° 22.822, “DI ZEO, R.”, rta. 30/12/03;
causa N°25.714, “Fernández, G. A.”, rta. 22/3/03).-
D e l o a n t e r i o r, s e c o n c l u y e q u e l a p r i v a c i ó n d e l a
libertad sólo puede autorizarse cuando sea imprescindible; el
carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge
directamente de la combinación entre el derecho a la libertad
ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la C.N. y art.8.2 C.A.D.H.
y 1 4 . 2 P. I . D . C . P. ) y l a p r o h i b i c i ó n d e a p l i c a r p e n a a n t e s d e
obtener una sentencia condenatoria firme (principio de
inocencia) (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 9.1 del PIDCP y
a r t . 7 C A D H ) ( c o n f r. B o v i n o , “ E l E n c a r c e l a m i e n t o P r e v e n t i v o
e n l o s Tr a t a d o s d e D e r e c h o s H u m a n o s , p u b l ic a d o e n P r o b l e m a s
del Derecho Procesal Penal Contemporáneo”, Ed. del Puerto,
B s . A s . 1 9 9 8 , p á g . 1 4 8 / 9 , c i t a d o p o r l a C . N . C . P. e n l a c a u s a
“MACCHIERALDO, Ana María” del 22/12/04).-
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Ta m b i é n , d e b e d e s t a c a r s e l a p o s i b i l i d a d d e i n c i d i r e n
la investigación mediante sus contactos en medios de
comunicación afines e, incluso, algunos de empresarios
vinculados a la obra pública, pudiendo intentar por esta vía
condicionar el desarrollo de esta investigación.
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res ultas de l proc es o y produc to de las m aniobr as obje to de l
proce s o .. . ” (Sa la II, c .N ° 20. 961, “ Be ra ja, R ubé n E. s/…
excarcelación…”, rta: 2/06/05, Fdo: Cattani - Luraschi -
Irurzun).-
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Ta m p o c o p u e d e s o s l a y a r s e l a p o s i b i l i d a d q u e , e n
caso de seguir en libertad los encausados, peligre el
recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos
investigados.-
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E n p r i m e r l u g a r, C r i s t i n a E l i s a b e t F E R N Á N D E Z t i e n e
e n e t a p a d e j u i c i o o r a l l a c a u s a n º 1 2 . 1 5 2 / 1 5 , e n e l T. O . F. N °
USO OFICIAL
R o b e r t o B A R AT TA t i e n e e n e l J u z g a d o F e d e r a l N ° 7 ,
Secretaría N° 14, la causa N° 14.728/16, en la cual con fecha
27 de noviembre de 2017 se dispuso su procesamiento sin
prisión preventiva, en orden al delito de defraudación contra la
administración publica en calidad de coautor; en el Juzgado
Nacional en lo Criminal Federal N° 9, Secretaría N° 18, causa
N° 5.218/16, en la cual está procesado con prisión preventiva,
en orden al delito de defraudación por administración
fraudulenta cometido en perjuicio de la administración
pública; y en el Juzgado Federal N° 8, Secretaría N° 16, la
causa N° 2885/16, donde se investiga una maniobra
relacionada con irregularidades en el marco de una licitación y
presunto pago de sobornos a funcionarios públicos del ex
Ministerio de Planificación Federal de la Nación, en el marco
de dicha causa se le recibió declaración indagatoria, no
habiéndose adoptado temperamento alguno respecto de su
situación procesal, en la que también se encuentra imputado
Rafael Enrique LLORENS.-
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J os é F r a n c is c o L Ó P E Z r e g i s t r a e n e l Tr i b u n a l O r a l
Federal N° 1, la causa N° 12.441/2008, por el delito de
enriquecimiento ilícito, en el marco de la cual se encuentra
detenido, habiendo sido incorporado al Programa Nacional de
P r o t e c c i ó n a Te s t i g o s e I m p u t a d o s . -
c o n s i d e r a b l e m e n t e y re f u e r z a n e l c r i t e r i o p ro s p e c t i v o q u e s e
sigue. La inminencia del juicio oral en la causa ..., el
re que r im ie nto de e le v ac ión a juic io for m ulado … e n la caus a
…, el proce s am ie nto confirmado … en la causa …,
encontrándose todos los hechos que se le imputan amenazados
con pena de prisión, conforman un c uadro indiciario de
s u f i c i e n t e e n t i d a d c o m o p a r a f u n d a r l a p re s u n c i ó n d e f u g a a
q u e s e a l u d e ” ( C . N ° 2 0 . 5 7 7 , “ A L S O G A R AY, M a r í a J . y o t r o s
s/procesamiento y p.p.”, rta: 4/12/03, Fdo: Cattani – Irurzun –
Luraschi).-
E n l o s c a s o s d e O T E R O y FA G YA S d e b e r á n v a l o r a r s e
como una cuestión negativa en cuanto a sus condiciones
personales el hecho de que hayan sido secuestradas en su poder
armas de fuego.-
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WA G N E R ( N ° 6 ) ; A r m a d o R o b e r t o L O S O N ( N ° 7 ) ; C l a u d i o
J a v i e r G L A Z M A N ( N ° 1 0 ) ; C l a u d i o U B E RT I ( N ° 5 3 ) ; J u a n
C a r l o s D E G O Y C O E C H E A ( N ° 2 1 ) ; A l b e r t o TA S S E L L I ( N ° 8 8 ) ;
Aldo Benito ROGGIO (N° 49); Luís María Cayetano BETNAZA
(N° 40); Juan CHEDIACK (N° 52); Francisco Javier
FERNÁNDEZ (N° 31); Rudy Fernando ULLOA IGOR (N° 29);
Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A ( N ° 2 5 ) y O s c a r B e r n a r d o
CENTENO (N° 15).-
X.- Embargo:
USO OFICIAL
495
E l a r t í c u l o 5 1 8 d e l C . P. P. N . d i s p o n e q u e a l d i c t a r s e
el auto de procesamiento, el juez debe ordenar el embargo de
bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la
p e n a p e c u n i a r i a , l a i n d e m n i z a c i ó n c i v i l y l a s c o s t a s , e s d e c i r,
los costos potenciales que en definitiva importe el proceso.-
496
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devengados por la actividad de los abogados particulares y los
representantes del Ministerio Público de la Defensa.-
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proble m a del bien y del mal, esto es, el de la justicia
intr ínse c a de la de c is ión, s e a res ue lto m ás tarde, c on la
necesaria ponderación en las formas repos adas del
proce s o .. . ” (Le guiz a món, H éc tor Edua rdo, “D e re c ho Proc es a l
Civil”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, año 2009,
To m o I I , p á g s . 5 4 1 y 5 4 3 / 4 ) . -
501
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
dicho que: “... la finalidad del proceso cautelar consiste en
asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en
un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su
objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo
de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un
análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del
derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se
expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las
distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De
lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en
consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa
s o b r e é l d e n o p r e j u z g a r, e s d e c i r, d e n o e m i t i r u n a o p i n i ó n o
decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre
l a cu es t i ó n s o me t i d a a s u j u r i s d i c c i ó n … ” ( F a l l o s : 3 1 4 : 7 11 ) . -
502
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503
A e l l o d e b e a d u n á r s e l e q u e : “ . . . l a re f o r m a d e l a r t .
2 3 d e l C . P. a t r a v é s d e l a l e y 2 5 . 8 1 5 s ó l o v i n o a r e f o r z a r e l
nuevo camino trazado por la Ley de Ética Pública. En esta
direc c ión, quien informó en la Cámara rev is or a las
c o n c l u s i o n e s d e l a c o m i s i ó n c o r re s p o n d i e n t e , i n d i c ó q u e l a
modificación propues ta al primer párrafo del artículo,
imponiendo la figura del decomiso ‘para todos los casos en
q u e re c a y e r a c o n d e n a ’ , re s p o n d í a a l a n e c e s i d a d d e g a r a n t i z a r
e n la pr ác tic a judic ial e l logro de su fundam e nto, que no e s
otro que e l de e xc luir c ualquie r pos ibilidad de que de un
d e l i t o c a s t i g a d o p o r e l E s t a d o , re s u l t e u n re m a n e n t e d e l u c ro
par a quie n lo c ome tió. Se ac lar ó, as im is m o, que la re for m a ‘…
e s table c e, ade m ás , que sobre todos e s tos bie nes y de re c hos
podr án aplic ar s e me didas caute lares ante s de l dic tado de la
sentencia de condena (por ejemplo, s ec ue s tros, clausuras,
e m bargos , prohibic ión de d i s p o n e r, etc.). Además, para
o r i e n t a r l a s n o r m a s d e l o s c ó d i g o s d e p ro c e d i m i e n t o s o b re e s t e
punto, s e dis pone que las m e didas c aute lare s par a ase gur ar e l
pres um ible dec om is o podr án dis poner s e de s de el inic io de la
actuación judicial (sin esperar por ejemplo que se dicte un
auto de proc e s am ie nto). Por c ier to que las m e didas c aute lares
proce de r án cuando e l dec om is o s obre los bie ne s o de rec hos
que ellas res tr injan prov is or iam e nte sea pre s um ible m e nte
aplicable, para evitar que se utilicen arbitrariamente…’ y se
de s tac a que , s iguié ndos e la líne a fijada por e l Congres o al
s a n c i o n a r, p o r e j e m p l o , e l a r t . 2 3 8 b i s ( p o r l e y 2 5 . 3 2 4 ) ,
aque llas me didas c aute lares podr án te nde r a hace r ce s ar los
e fec tos de l de lito o ev itar que s e c ons olide su prov e c ho o la
impunidad de sus partícipes ..." ( c f r. “Antecedentes
Parlamentarios”, LL-2004-A, tratamiento en el Senado,
p a r á g r a f o s 5 5 - 6 0 ) ” ( C . C . C . F. , S a l a I , c a u s a N ° 4 3 . 2 4 1 , y a
citada).-
504
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505
Por tal razón, resultaría prematuro adoptar un
temperamento incriminatorio o desvincularlos completamente
de las actuaciones, por lo que habré de ordenar su falta de
mérito, en los términos del artículo 309 del Código Procesal
Penal de la Nación.-
Ta m b i é n , c o r r e s p o n d e t r a t a r e n e s t e p u n t o e l c a s o d e
Osvaldo Antenor A C O S TA , ya que de las constancias
incorporadas no surge que haya efectuado los pagos, pero por
su posición como accionista mayoritario en la empresa
“ELECTROINGENIERIA”, corresponde profundizar la
investigación.-
506
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t o r n o a l a i m p u t a c i ó n f o r m u l a d a . . . ” ( v. c . 3 0 . 1 5 0 “ P r o s p e r o ” ,
r t a . 1 . 9 . 11 , r e g . N ° 3 3 . 4 0 2 y s u c i t a ) ” . ( C a t t a n i – I r u r z u n –
Farah, 21-10-2013, “Huanca Quispe”, Causa 33.672 Reg.
36.793 C.C.C. Fed. Sala II). -
509
2016 y 27 de octubre de 2010, respectivamente, se produjeron
sus fallecimientos (fs. 5.452/4).-
Ta l c u a l s e e x p l i ó " u t s u p r a " e s t a r e s o l u c i ó n n o e s e l
final de una investigación, la excepcionalidad y complejidad
d e l a p r e s e n t e e n c u e s t a , s i n o l a i n i c i a l p a r a l u e g o i r, d e m a n e r a
sucesiva, sumar pruebas a los efectos de corroborar la
existencia de otros mecanismos de "recaudación ilegal", en ese
sentido el aporte de estas declaraciones, o sus ampliaciones,
e n l o s t é r m i n o s d e l a r t í c u l o 4 1 t e r. d e l C ó d i g o P e n a l s e r á n
evaluadas de manera definitiva al momento de proceder a la
elevación a juicio oral y público del conjunto de las causas
vinculadas a las percepciones ilegitimas de los funcionarios en
el ámbito del ex-ministerio de planificación federal.-
510
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N° 33).-
d e l a N a c i ó n , a b o r d o d e s u a u t o m ó v i l m a r c a Vo l k s w a g e n
Passat dominio GIG-850 (fs. 4/5 del legajo N° 42).-
X V. - S i t u a c i ó n d e J o r g e E r n e s t o R O D R I G U E Z y
Carlos Alberto RODRIGUEZ:
520
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R E S U E LV O :
I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E C r i s t i n a
Elisabet FERNÁNDEZ, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
USO OFICIAL
II.- D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación) , debiendo estar en cuanto
a su detención, a las resultas del proceso de desafuero
indicado en el punto III.-
V. - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E J u l i o
Miguel DE VIDO, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de organizador; admisión de dádivas -cuatro (4)
hechos-, en calidad de coautor; y cohecho pasivo –tres (3)
h e c h o s - , e n c a l i d a d d e c o a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e
entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo, 256 y 259,
primer párrafo del Código Penal de la Nación).-
V I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Julio Miguel DE VIDO (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación).-
VIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Roberto B A R AT TA , de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de organizador; admisión de dádivas -noventa (90)
hechos, en calidad de coautor; y cohecho pasivo -cuatro 4
524
Poder Judicial de la Nación
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h e c h o s - , e n c a l i d a d d e c o a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e
entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo, 256 y 259,
primer párrafo, del Código Penal de la Nación).-
I X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Roberto B A R AT TA ( a r t í c u l o s 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación).-
X I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E N e l s o n
Javier L A Z A RTE , de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; admisión de dádivas -sesenta y dos
(62) hechos-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
pasivo -dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del
Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de
la Nación).-
X I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
N e l s o n J a v i e r L AZ A RT E ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 de l C ó d i g o
Procesal Penal de la Nación).-
525
XIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,
sobre los bienes y dineros de Nelson Javier L A Z A RT E ,
s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
X I V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Rafael Enrique LLORENS, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; admisión de dádivas
-un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario , los cuales
concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer
párrafo, y 259, primer párrafo del Código Penal de la
Nación).-
X V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Rafael Enrique LLORENS (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación).-
XVII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Hernán Camilo GÓMEZ, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; admisión de dádivas dos (2) hechos-,
en calidad de partícipe necesario; y cohecho pasivo -un (1)
hecho-, en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren
526
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
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XVIII.- D E C R E TA R LA PRISIÓN P R E V E N T I VA
DE Hernán Camilo GÓMEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación).-
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
XX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; admisión de dádivas
-un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del
Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de
la Nación).-
X X I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN (artículos 280, 312 y 319
del Código Procesal Penal de la Nación).-
527
R A M Ó N , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L
MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose
labrar el mandamiento de estilo que será diligenciado por el
Oficial de Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del
C . P. P. N . ) . -
XXIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
José María OLAZAGASTI, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; admisión de dádivas
-dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del
Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de
la Nación).-
X X I V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
José María OLAZAGASTI (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación).-
XXVI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Wa l t e r R o d o l f o FA G YA S , d e l a s d e m á s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; y admisión de dádivas -dos (2)
hechos-, en calidad de partícipe necesario ; y tenencia ilegítima
d e a r m a d e f u e g o d e u s o c i v i l , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s
528
Poder Judicial de la Nación
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X X V I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
D E Wa l t e r R o d o l f o FA G YA S ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 d e l
Código Procesal Penal de la Nación).-
XXIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Claudio UB E RT I , de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en
calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente
entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 256 del
Código Penal de la Nación).-
X X X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Claudio UB E RT I (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará efectiva por
las razones expuestas en el punto IX in fine, debiendo estarse
a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u i n c i d e n t e d e
excarcelación.-
529
XXXI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,
s o b r e l o s b ie n e s y d i ne r o s de C l a u d i o U BE RT I , s u f i c i e n te s
h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S D E P E S O S
($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el mandamiento de
estilo que será diligenciado por el Oficial de Justicia que
c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
XXXII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
José Francisco LÓPEZ, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en
calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente
entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 256 del
Código Penal de la Nación).-
X X X I I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE José Francisco LÓPEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación).-
X X X V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de José Francisco LÓPEZ,
s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
XXXVI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Oscar Bernardo CENTENO, de las demás condiciones
530
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X X X V I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Oscar Bernardo CENTENO (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de excarcelación.-
XXXIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Carlos Guillermo Enrique WA G N E R , de las demás
condiciones personales obrantes en autos, en orden a los
delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación
de dádivas - s i e t e ( 7 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s
concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer
párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
X L . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y
531
319 del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se
tornará efectiva por las razones expuestas en el punto IX in
f i n e , d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e
su incidente de excarcelación.-
XLII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Carlos José MUNDIN, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; y dación de dádivas -dos (2) hechos, en
calidad de a u t o r, los cuales concurren realmente entre sí
(artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo párrafo
del Código Penal de la Nación).-
XLIII.- D E C R E TA R LA PRISIÓN P R E V E N T I VA
DE Carlos José MUNDIN (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación).-
X L I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Carlos José MUNDIN,
s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
X LV. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Claudio Javier GLAZMAN, de las demás condiciones
532
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
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X LV I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Claudio Javier GLAZMAN (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de excarcelación.-
USO OFICIAL
X LV I I . - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Claudio Javier GLAZMAN,
s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
X LV I I I . - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Juan Carlos DE GOYCOECHEA, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, en
calidad de a u t o r, los cuales concurren realmente entre sí
(artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 258 del Código Penal
de la Nación).-
X L I X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Juan Carlos DE GOYCOECHEA (artículos 280, 312 y 319 del
533
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de excarcelación.-
L I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E R a ú l
V í c t o r V E RT U A , d e l as d e m ás c o n d i c i o ne s p e r s o na l e s o b r a n te s
en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita, en
c a l i d a d d e m i e m b r o ; y d a c i ó n d e d á d i v a s , e n c a l i d a d d e a u t o r,
los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308
del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
L I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
R a ú l V íc t o r V E RT U A ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 de l C ó d i g o
Procesal Penal de la Nación).-
L I V. - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E Á n g e l
Jorge Antonio C A L C AT E R R A , de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
534
Poder Judicial de la Nación
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LV. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9
del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de exención de prisión.-
USO OFICIAL
LV I I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E L u í s
María Cayetano BETNAZA, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, en
calidad de a u t o r, los cuales concurren realmente entre sí
(artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 258 del Código Penal
de la Nación).-
535
LV I I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Luís María Cayetano BETNAZA (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de exención de prisión.-
LX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Armando Roberto LOSON, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas
- d i e z ( 1 0 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y
259, segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
L X I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Armando Roberto LOSON (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de excarcelación.-
536
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
LXIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Gerardo Luis FERREYRA, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas
- q u i n c e ( 1 5 ) h e c h o s , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y
259, segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
USO OFICIAL
L X I V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Gerardo Luís FERREYRA (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación).-
LXVI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Rudy Fernando ULLOA IGOR, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas
- t r e s ( 3 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y
259, segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
537
L X V I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Rudy Fernando ULLOA IGOR (artículos 280, 312 y 319
del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de exención de prisión.-
LXIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Néstor Emilio OTERO, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; dación de dádivas -un (1) hecho-, en
calidad de autor; y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso
c i v i l - e n d o s o p o r t u n i d a d e s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s
concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 189 bis,
apartado 2°, primer párrafo, 210, primer párrafo, y 259,
segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
L X X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Néstor Emilio OTERO (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación).-
538
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LXXII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Juan Carlos LASCURAIN, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas
– u n ( 1 ) h e c h o - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y
259, segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
L X X I I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
USO OFICIAL
L X X I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Juan Carlos LASCURAIN,
s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
L X X V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Sergio TA S S E L L I , de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 y 210, primer
párrafo, del Código Penal de la Nación).-
539
L X X V I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
D E S e r g i o TA S S E L L I ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 d e l C ó d i g o
Procesal Penal de la Nación).-
L X X V I I I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E
Alberto TA S S E L L I , de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; y dación de dádivas-seis (6) hechos-,
e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e e n t r e s í
(artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo párrafo
del Código Penal de la Nación).-
L X X I X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
D E A l b e r t o TA S S E L L I ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 d e l C ó d i g o
Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará efectiva por
las razones expuestas en el punto IX in fine, debiendo estarse
a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u i n c i d e n t e d e
excarcelación.-
540
Poder Judicial de la Nación
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CFP 9608/2018
LXXXI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Hernán Diego DEL RIO, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden al delito de asociación ilícita, en
calidad de miembro; y admisión de dádivas -dos (2) hechos-,
en calidad de partícipe necesario , los cuales concurren
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y
259, primer párrafo del Código Penal de la Nación).-
L X X X I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Hernán Diego DEL RIO (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación).-
USO OFICIAL
L X X X I V. - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O d e
Aldo Benito ROGGIO, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de miembro; y dación de dádivas –tres (3) hechos-,
e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e e n t r e s í
(artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo párrafo
del Código Penal de la Nación).-
L X X X V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Aldo Benito ROGGIO (artículos 280, 312 y 319 del
541
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de exención de prisión.-
L X X X V I I - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O d e
Juan CHEDIACK, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
e n c a l i d a d d e m i e m b r o ; y c o h e c h o a c t i v o , e n c a l i d a d d e a u t o r,
los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308
del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, y 258 del Código Penal de la Nación).-
LXXXVIII.- D E C R E TA R LA PRISIÓN
P R E V E N T I VA D E J u a n C H E D I A C K ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9
del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de exención de prisión.-
542
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
XC.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO de
Francisco Javier FERNÁNDEZ, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de asociación
ilícita, en calidad de miembro (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 y 210, primer
párrafo, del Código Penal de la Nación).-
X C I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Francisco Javier FERNÁNDEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de exención de prisión.-
USO OFICIAL
X C I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
s o b r e l o s b i e n e s y d i n e r o s d e O s c a r I s i d r o J o s é PA R R I L L I ,
s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S
543
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
X C V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN
P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e G e r m á n A r i e l N I V E L L O , d e l a s
demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (artículos
306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal de la
Nación).-
544
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
C V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN
P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e B e n j a m í n G a b r i e l R O M E R O , d e
las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a
los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; dación
de dádivas -un (1) hecho-, en calidad de autor; y cohecho
a c t i v o , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e
entre sí (artículos 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de
la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, 258 y 259,
segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
547
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
C X I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Ernesto CLARENS suficientes
h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S D E P E S O S
($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el mandamiento de
548
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
C X V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN P R E V E N T I VA DE Enrique MENOTTI
PESCARMONA, de las demás condiciones personales obrantes
en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita, en
calidad de miembro; y dación de dádivas -trece (13) hechos-,
e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e e n t r e s í
(artículos 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo
párrafo del Código Penal de la Nación).-
USO OFICIAL
C X V I I . - D E C R E TA R L A FA LTA D E M É R I T O p a r a
procesar y/o sobreseer a Jorge Guillermo NEIRA, Héctor
Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Rodolfo Armando
POBLETE, Héctor Alberto Z A B A L E TA , Francisco Rubén
VA L E N T I y O s v a l d o A n t e n o r A C O S TA , e n l o q u e r e s p e c t a a
los hechos que les fueran imputados, sin perjuicio de continuar
con la presente investigación en relación a los sucesos
i n v e s t i g a d o s ( a r t í c u l o 3 0 9 d e l C . P. P. N . ) . -
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Ante mí:
E n _ _ _ / _ _ _ s e n o t i f i c ó a l S r. A g e n t e F i s c a l ( N ° 4 ) y f i r m ó . D o y
Fe.
Se cumplió. Conste.
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