ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA P.N.P.

TUMBES
HONESTIDAD - LEALTAD

TEMA
TRATA DE MENORES

PRESENTADO POR:

- A2. PNP. AVALOS RAMOS ARNOLD JAIR

ASIGNATURA:

DOCENTE:

CUSCO – PERÚ
2018
Escuela Superior Técnica PNP – SEDE TUMBES

PRESENTACIÓN

El presente trabajo monográfico presenta un tema muy importante

en la formación de la Policía Nacional del Perú como es LA TRATA
DE PERSONAS, diversos factores que influyen a que este delito
siga en aumento.
Esperando que sea para el beneficio de todos nosotros y que
contribuya con nuestra formación personal y profesional.

El Alumno.

Tema: Trata de menores

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INTRODUCCION

La Constitución Política del Estado en su artículo 1º señala que "la defensa de

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de
la sociedad y del Estado" disponiendo que nadie está obligado a hacer lo que
la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, proscribiendo la
restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley,
prohibiendo la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en
cualquiera de sus formas, señalando que ningún ser humano debe ser víctima
de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos
o humillantes[1]Ésta norma, al igual que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, nos brinda un
marco de protección absoluta a nuestra libertad e integridad; sin embargo, pese
al esfuerzo del Estado por disminuir el problema de la trata de personas, no se
consigue resultados alentadores.
El Código de los Niños y Adolescentes señala en su artículo 4º que "el niño y el
adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a
trato cruel o degradante. Se consideran formas extremas que afectan su
integridad personal, el trabajoforzado y la explotación económica, así como
el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y
adolescentes y todas las demás formas de explotación".
El delito de Trata de Personas tiene como antecedentes históricos actividades
tan antiguas como la esclavitud, el comercio y la trata de esclavos, así como la
trata de mujeres o trata de blancas. Sin embargo, los procesos históricos
económicos y jurídicos han ido construyendo un nuevo concepto de la trata de
personas y han dejado atrás las figuras mencionadas. En noviembre del año
2,000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 55° sesión, logró un
consenso sobre el concepto de trata mediante la aprobación del Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente de Mujeres
y Niños - en adelante, Protocolo de Palermo sobre la Trata de Personas - que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en la misma sesión. Entre

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el 12 y 15 de diciembre de ese año, 80 Estados firmaron el Protocolo de

Palermo sobre Trata de Personas actualmente 146 Estados lo han ratificado
incluyendo Perú.
La Ley Nº28950 de fecha 12 de enero de 2007, Contra la Trata de Personas y
el Tráfico Ilícito de Migrantes fue reglamentado y aprobado dicho reglamento
mediante Decreto Supremo Nº007-2008-IN, del 30 de noviembre de 2008.
Asimismo, con fecha 18 de octubre del 2011 se aprobó el Plan Nacional
de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016, normas sobre las cuales
evaluaremos el bien jurídico protegido y la eficacia de la lucha contra el delito
de Trata de Personas.
Por lo que, ante el combate a esta ola criminal, surge el accionar de la Policía
Nacional del Perú, a través de los órganos ejecutivos de
la Dirección de Investigación Criminal por lo que, mediante R.D. N° 277 del
28MAR208 elevó a la categoría de División al Departamento
de Investigación de Trata de Personas, dependiente orgánica, administrativa y
funcionalmente de la DIRINCRI-PNP, con carácter sistémico, técnico -
normativo - ejecutivo y especializada, con competencia a nivel nacional para
investigar, denunciar y combatir los Delitos de Trata de Personas y el Tráfico
ilícito de Migrantes, en sus diversas modalidades, y durante los últimos meses
del presente año, ha logrado resolver casos y hechos trascendentes.
El Congreso de la República del Perú por unanimidad declaró como el 23 de
setiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas, para
sensibilizar al Estado y la sociedad a luchar contra este flagelo[2]siguiendo a lo
acordado en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de
Personas desarrollado en Dhaka, Bangladesh en el año 1999, donde se
instauró el día 23 de setiembre de cada año como el Día Internacional Contra
la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.

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INDICE

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MARCO TEORICO

CAPITULO I

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1.1. DIAGNOSTICO
Que, comprende la situación actual de la problemática del estudio:
El ingreso del siglo XXI ha traído nuevas expectativas para ver lo que sucede
en el interior y en el entorno social, teniendo como marco de referencia
situaciones que afectan a la sociedad en su conjunto; en nuestro país los
cambios sociales no son ajenos a lo que sucede en la orbe, debido a la
influencia de varios factores, como son lo económico, lo cultural, lo político,
etc., que de una u otra forma repercuten en las organizaciones del Estado y en
la marcha de la gestión pública.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional celebrado en Palermo - Italia del 12 al 15 de diciembre de 2000,
define la trata de personas como "la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
El delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes son males que
afectan a todas las sociedades, poseen una inmensa dimensión en donde
participan muchas redes criminales, vistos ambos como un solo negocio legal
son tan lucrativos, que actualmente rinden ganancias sustanciales similares
al narcotráfico y a la venta de armas, movilizando a los seres humanos hacia la
barbarie, estos delitos destruyen redes familiares y sociales, debilitan la
sociedad, incentivan el crimen y privan a los países del preciado capital social y
humano.

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1.2. PRONÓSTICO
 La trata de personas es algo que a menudo ocurre en nuestro país, pero no
se denuncia ante las autoridades competentes por el desconocimiento de
la víctima en el sentido de no saber ante que autoridad recurrir por la
comisión de un hecho como éste, siendo las víctimas en su mayoría
menores de edad, casos en los que sus padres se limitan a denunciar la
desaparición de sus menores hijos.
 Si bien los resultados estadísticos de la operatoria policial en la
DIVINTRAP-DIRINCRI PNP en su calidad persecutorio de combatir el delito
de Trata de Personas han incrementado considerablemente, esto no es

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suficiente estando al delito de Trata de Personas que afecta de manera

exclusiva de los sectores medianos y bajos, situación que puede volverse
entorpecedora.
 En ese orden de ideas es pertinente realizar un estudio con la finalidad de
aliviar en algo esta problemática, proponiendo una mejora de los
procedimientos en las investigaciones técnicas policiales por el delito de
Trata de Personas en la modalidad de Explotación Laboral que pueda
contener todos los argumentos y elementos de convicción necesarios para
que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria de todos los
casos que se denuncia.
1.2.1. CONTROL AL PRONÓSTICO
 La Policía Nacional del Perú cumpliendo lo ordenado en su Ley de creación
como institución policial al servicio de la sociedad, puede desarrollar
un programa académico o ser parte activa de la función preventiva además
de ser persecutorio, para difundir entre la sociedad (entre los adolescentes
o adultos jóvenes) las consecuencias que trae el delito de Trata de
Personas.
 Una de las formas de prevenir el delito de Trata de Personas en la
modalidad de Explotación Laboral, sería difundiendo entre la población de
zonas de escasos recursos (por ser la parte más vulnerable) por intermedio
de campañas de acción cívica y difusión de los diversos medios de
comunicación la consecuencias de ser víctimas del delito de Trata de
Personas.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Es por ello que a continuación se presenta nuestro problema de investigación:
a. PROBLEMA PRINCIPAL
¿En qué medida el procedimiento de las investigaciones técnicas policiales
por el delito de Trata de Personas en la modalidad de Explotación Laboral
en el marco del Nuevo Código Procesal Penal, influye en la formalización
de la investigación preparatoria por parte de los Representantes del
Ministerio Público?
b. PROBLEMAS SECUNDARIOS

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 ¿Si el desconocimiento de la norma legal, influye en la operatoria

policial para reducir las estadísticas de la víctimas del delito de Trata de
Personas en la modalidad de explotación laboral?
 ¿De qué medida, se debe capacitar a los operadores justicia del
análisis del bien jurídico protegido a la dignidad humana, debido a que
el delito de Trata de Personas desnaturaliza la esencia misma del ser
humano?
 ¿Si se requiere recomendar el trabajo conjunto de los operadores del
derecho a fin de establecer una sinergia con el objetivo de desbaratar
las bandas dedicadas a la Trata de Personas?
1.4. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar en qué medida las investigaciones técnicas policiales por el delito
de Trata de Personas en la modalidad de Explotación Laboral realizada por el
personal policial en el marco del Nuevo Código Procesal Penal, influye en la
formalización de la investigación preparatoria por parte de los Representantes
del Ministerio Público.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer los procedimientos de investigación técnica policial que viene
formulando el personal PNP en los lugares donde ya se encuentra en
vigencia el nuevo Código Procesal Penal.
 Permitir definir un diagnóstico de la situación del delito de Trata de
Personas y su delitos conexos que hagan revisar los procedimientos
policiales en combatir este delito.
 Se requiere una difusión agresiva de los instrumentos legales, en todas
las instituciones Públicas y Privadas que operan en la sociedad, con el
propósito de prevenir la Trata de Personas.
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo policial que se viene desarrollando en la DIVINTRAP-DIRINCRI PNP,
merecen una respuesta innovadora y de apoyo por parte del Estado y del
Comando de la Policía Nacional del Perú, para contrarrestar los indicadores de
denuncias por el delito de Trata de Personas. De lo antes expuesto, decimos

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que con la presente investigación se busca propiciar la disminución de las

denuncias por Explotación Laboral.
Por otra parte, en las circunstancias actuales en que se postula el servicio
policial de calidad en un contexto de restricciones económicas y logísticas por
consiguiente para el sector público, se hace necesario introducir en la gestión
policial normas y criterios de la operatividad y previsión de manera que
permitan superar las limitaciones logísticas, tecnológicas, para tratar de
superar, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios policiales que
se ofrecen en la comunidad.
La presente investigación se justifica, debiendo a unificar criterio en los
Procedimientos Operativos Policiales (MAPROPOL) para el desarrollo de las
investigaciones técnicas policiales en el delito de Trata de Personas.
En los anteriores cursos realizados en la Escuelas de la DIRINCRI PNP y la
DIRFAPASEC PNP, no sean realizados investigaciones específicas en cuanto
a la implicancia de los procedimientos en la investigación técnica policial por el
delito de Trata de Personas en la modalidad de Explotación Laboral.
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación que hemos ejecutado cobra importancia por las razones que
se indican a continuación:
La importancia de la presente investigación radica en el hecho de que nos
permitirá generar un procedimiento técnico policial en la investigación del delito
de Trata de Personas en la modalidad de Explotación Laboral que permitirá
darle un alto valor probatorio, de tal forma que el Ministerio Público al recibirlo
formalice sin trámite alguno la investigación preparatoria correspondiente.
Establecer y proponer una nueva metodología de investigación científica que
sea difundida a nivel nacional a los diferentes Unidades de investigación
criminal, para establecer un Manual de Procedimientos Operativos en la lucha
contra la Trata de Personas.
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
LIMITACIÓN DE TIEMPO
El factor tiempo se convirtió en una limitante, pues no es suficiente el tiempo
asignado para desarrollar una adecuada y amplia investigación, de las
características íntegramente metodológicas diseñadas para el presente caso.

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LIMITACIÓN EN LO ECONÓMICO
El aspecto económico también fue una dificultad en el estudio investigativo
realizado, pues implica toda una inversión en diferentes rubros y ésta es
solventada íntegramente por los participantes del curso, como integrante del
Equipo de Investigación.
LIMITACIÓN EN LO METODOLÓGICO
El desarrollo de todo trabajo de investigación, en sus diferentes niveles obliga
al empleo de una metodología para realizar el proceso investigatorio, que en
este caso, no es dominada profundamente por sus integrantes del equipo de
trabajo, por la poca experiencia en el campo de la investigación científica; por
tal motivo, se convirtió en un obstáculo más, habiendo los integrantes realizado
sus mejores esfuerzos, para presentar un trabajo de calidad.
1.7. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
1. HIPÓTESIS GENERAL
La denuncia por el delito de Trata de Personas en la modalidad de explotación
Laboral incide de manera en el procedimiento de la investigación técnica
policial por la DIVINTRAP-DIRINCRI PNP y si este es el adecuado para
combatir el delito.
2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS
El desconocimiento de la población sobre el delito de Trata de Personas influye
negativamente en el proceso investigatorio policial de la DIVINTRAP-DIRINCRI
PNP.
El enfoque de Seguridad Ciudadana carece de importancia actualmente, sobre
todo en lo que atañe al eje de prevención del delito.
1.8. VARIABLES E INDICADORES
1. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Variable Independiente
Denuncias por el delito de Trata de Personas en la modalidad de Explotación
Laboral
Variable Dependiente
Investigaciones policiales en la DIVINTRAP-DIRINCRI PNP

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CAPITULO II
BASES TEÓRICAS
2.1. SOBRE EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD - TRATA DE PERSONAS
CONCEPTO
La entrada de vigencia para el Perú del Protocolo de Palermo sobre Trata de
Personas motivó la necesidad de revisar el concepto de trata de personas
contenido en nuestro Código Penal.
De acuerdo con dicho Protocolo, se entiende por Trata de Personas: la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Este fin incluirá, como mínimo, la explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.
De acuerdo a esta definición podemos identificar tres elementos básicos que
caracterizan la trata de personas:
 Un comportamiento referido a alguna etapa del proceso de captación,
traslado o establecimiento de la víctima.
 Los medios que privan la libertad o vician el consentimiento de la víctima, y,
 Los fines de explotación de la misma
Atendiendo a estos tres elementos que integran ambos textos normativos,
éstos coinciden en varios elementos comunes pero, a diferencia de la definición
establecida por el Protocolo de Palermo sobre trata de personas, nuestra
legislación penal incluyen algunos elementos adicionales que implican un
mayor alcance de protección en comparación con el estándar establecido por
esta norma internacional; estas similitudes y diferencias son las siguientes:
 CONDUCTAS
Para el Protocolo de Palermo sobre trata de personas, las conductas
alternativas que describen la trata de personas son la captación, transporte,
traslado, acogida o la recepción de personas. Por el contrario, el Artículo 153°
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del Código Penal añade a estas modalidades típicas una nueva: la "retención",
esto es, la privación de la libertad de una persona, sea para que ésta
permanezca en el territorio nacional o para su salida o entrada del
territorio nacional.
Cabe resaltar que ni el mencionado Protocolo de Palermo ni el Código Penal
establecen como requisito de la trata de personas la movilidad transnacional o
el elemento fronterizo de personas. No obstante, esta no es una característica
necesaria de la trata de personas.
 MEDIOS
Los medios son los mecanismos que utiliza el tratante para suprimir o viciar la
voluntad de la víctima con el fin de explotarla. El Protocolo de Palermo sobre
trata de personas reconoce varios medios y cualquiera de ellos puede verificar
la existencia de una conducta típica de trata de personas:
 La amenaza;
 El uso de la fuerza;
 La coacción;
 El rapto;
 El fraude;
 El engaño;
 El abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad;
 La concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra
El Código Penal Peruano, por su parte, coincide casi íntegramente con dichos
medios, pero mejora el empleo de los términos. Así, en lugar del término
"rapto" utiliza la expresión más omnicomprensiva de "privación de la libertad"
o, en lugar de "uso de la fuerza", emplea el término "violencia".
Ninguno de los medios coercitivos indicados es necesario en el supuesto que la
víctima sea menor de edad.
 FINES
Los fines de la trata de personas constituyen la nota característica de este tipo
penal que permite una distinción clara con la figura del tráfico ilícito de
inmigrantes. Si bien ambos constituyen una acción de "tráfico de personas", es
posible plantear un diferencia en cuanto a los fines de transacción.

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Así, en el caso de la trata de personas, el fin del tráfico de personas está

determinado por la explotación de éstas (explotación humana). El Protocolo de
Palermo sobre la trata de personas señala un relación mínima de formas de
explotación humana, por lo que es posible considerar supuestos de explotación
diversos a los no previstos en la definición del mencionado Protocolo, como
son la explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o formas análogas, la servidumbre o
la extracción de órganos.
2.2. COMPARACIÓN ENTRE MARCO DE PROTECCIÓN DEL PROTOCOLO DE
PALERMO Y EL CÓDIGO PENAL PERUANO

2.3. ESTADISTICA DE TRATA DE PERSONAS

En la DIVINTRAP-DIRINCRI PNP, durante el periodo 2008 al 20NOV2012, los
delitos contra la Libertad - Trata de Personas en la modalidad de Explotación
Sexual y Labora y delitos conexos:
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CUADRO COMPARATIVO DE DETENIDOS POR LA DIVINTRAP-DIRINCRI

PNP

CUADRO COMPARATIVO DE VICTIMAS RESCATADAS POR LA

DIVINTRAP-DIRINCRI PNP (2011-20NOV2013)

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CUADRO COMPARATIVO DE INVESTIGACION CRIMINAL DE TRATA DE

PERSONAS EN AGRAVIO DE MENORES DE EDAD DEL 2008 AL
20NOV2013

CUADRO DE VICTIMAS MENORES RESCATADAS POR EXPLOTACION

SEXUAL POR LA DIVINTRAP-DIRINCRI PNP (2008-20NOV2013)

CUADRO DE VICTIMAS MENORES RESCATADAS POR EXPLOTACION

LABORAL POR LA DIVINTRAP-DIRINCRI PNP (2008-20NOV2013)

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 Asimismo, de las denuncias recepcionadas desde el 2008 a la fecha en esa

Unidad Especializada PNP existe el siguiente registro: Denuncia Directa
presentada en la DIVINTRAP : 42; Denuncia procedente del Ministerio Público:
122 y denuncias por investigaciones de oficio de la DIVINTRAP : 205

 Como resultado de las investigaciones policiales desde el 2008 a la fecha se

han denunciados y rescatado (142) menores por explotación sexual, (45) por
explotación laboral y (09) menores por mendicidad.

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 De la situación legal de las víctimas menores de edad rescatadas desde el

2008 a la fecha han sido entregadas a su padres: (120); puestos a disposición
del despacho fiscal: (38) y a disposición del INABIF: (56)

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CAPITULO III

3.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.1.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El "diseño de investigación se define como el plan global de investigación que
intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas
planteadas en la misma[18]en ese contexto el Diseño de la presente
investigación es la de Campo, que consiste en la recolección de
datos directamente de los sujetos investigados (personal de la DIVINTRAP-
DIRINCRI PNP), sin manipulación de la variable, de allí su carácter de
investigación no experimental.
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se encuentra dentro de la aplicada, toda vez que se
busca conocer la problemática que se pueda presentar en las investigaciones
técnicas policiales en el marco del nuevo Código Procesal Penal,
para poder proponer un modelo de procedimientos de carácter vinculante para
todas las Unidades Policiales a nivel nacional.
3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población del presente estudio está constituida por los cuarenta y ocho (50)
efectivos policiales que laboran en DIVINTRAP-DIRINCRI PNP.
3.4. MUESTRA
En función del tipo de información la muestra ha sido obtenida de manera
aleatoria y está constituida por los efectivos que laboran en la División de
Investigación del delito contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes DIRINCRI PNP, que suman en total cincuenta (50) entre oficiales y
suboficiales.
3.5. RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de datos se ha formulado un cuestionario con diez
preguntas, relacionadas con el delito de Trata de Personas y el Nuevo Código
Procesal Penal.
3.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El presente trabajo pretende conocer y explicar la incidencia y relación a los
procedimientos operativos en la investigación del delito de Trata de Personas
en la modalidad de Explotación Laboral, con la finalidad de mejorar o adecuar
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al nuevo proceso penal y disminuir los casos por el ilícito penal, se hizo
contacto con los efectivos de la DIVNTRAP-DIRINCRI PNP, a quienes se les
aplicó un cuestionario de diez (06) preguntas cerradas, relacionadas con el
tema de la presente investigación.
Una vez que se obtuvo las respuestas de los encuestados se procedió a la
tabulación correspondiente de tal forma que la presentación sea mucho
más didáctica y entendible, para lo cual primero se presenta un cuadro con la
frecuencia relativa y absoluta, para posteriormente graficarla mediante barras y
posteriormente hacer la interpretación de los cuadros y los diagramas,
conforme al detalle siguiente:
Encuesta
 1. Primera Pregunta: ¿Ud., ha sido capacitado para realizar investigaciones
policiales en el marco del Nuevo Código Procesal Penal?

Interpretación: A la interrogante planteada, el 60% de los encuestados refirió

que si fue capacitado para desarrollar investigaciones en el marco del nuevo
Código Procesal Penal, frente a un 40% que no ha recibido capacitación.
 2. Segunda Pregunta: ¿Ud. ha recibido capacitación relacionado con la
investigación técnica policial por el delito de trata de personas en la modalidad
de explotación laboral?

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Interpretación: A la interrogante planteada, el 100% de los encuestados refirió

que si ha recibido capacitación para realizar las investigaciones técnicas
policiales en el delito de Trata de Personas en la modalidad de Explotación
Laboral.
 3. Tercera Pregunta: ¿Ud. considera que es el adecuado el
actual procedimiento operativo en la investigación técnica policial por el delito
de trata de personas en la modalidad de explotación laboral?

Interpretación: A la interrogante planteada, el 100% de los encuestados

considera adecuado el actual procedimiento operativo en las investigaciones
técnicas policiales por el delito de Trata de Personas.

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 4. Cuarta Pregunta: ¿Ud. considera que el resultado de las investigaciones

técnicas policiales en el Atestado Policial por el delito de trata de personas en
la modalidad de explotación laboral sean elementos suficientes para que el
representante del Ministerio Público formalice la correspondiente denuncia
penal ante el Juez Penal?

Interpretación: A la interrogante planteada, reflejan una tendencia positiva.

 5. Quinta pregunta: ¿Ud. considera que la realización de
la inteligencia operativa policial, es primordial para combatir el delito contra la
Trata de Personas?

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Interpretación: A la interrogante planteada, reflejan una tendencia positiva en

la continuidad de la realización de la inteligencia operativa policial.
 6. Sexta pregunta: ¿Considera Ud., que el desconocimiento de la población de
las zonas vulnerables sobre el delito de trata de personas favorece a las
diversas organizaciones o bandas criminales en aprovecharse de las victimas
para su lucramiento?

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CAPITULO IV
CONCLUSIONES
 1. SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
 a. La Trata de Personas es un fenómeno aterrador para sus víctimas y/o
familiares, por lo cual es reprimida y sancionada severamente por el
Estado Peruano y por todos aquellos Estados comprometidos en garantizar
los derechos humanos de las personas.
 b. La falta de información y de adecuada atención a las graves consecuencias
de esta modalidad criminal, ha llevado elaborar el presente trabajo aplicativo y
el diagnostico dirigido a visualizar el fenómeno a nivel nacional en sus distintas
dimensiones, contemplando varios enfoque y ejes de actuación, buscando
aumentar el conocimiento y compromiso de los operadores de justicia y
la ciudadanía para lograr mayor eficacia y colaboración en la lucha contra este
delito.
 2. SOBRE LA LABOR PROFESIONAL DE LA DIVINTRAP
 a. La DIVINTRAP desde su creación[19]como Sub Unidad Especializada de la
DIRINCRI PNP, viene cumpliendo la labor profesional de investigar y denunciar
los delitos contra la Libertad - Trata de Personas en sus diversas modalidades
(Sexual y Laboral) así como los delitos conexos en sus diferentes modalidades.
 b. El resultado de las investigaciones técnicas policiales por el delito de Trata
de Personas, ha sido reconocido por las
diversas instituciones del Estado, Sociedades Civiles y autoridades de otros
países, habiendo incrementado en el presente año la producción operacional a
comparación de otros años, desarticulando bandas dedicadas al ilícito penal.

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BIBLIOGRAFÍA

 1. Alfonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE, Derecho Penal Parte General,

Editorial Rodhas, 2ª Edición, 2009.
 2. Alfonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE, Manual de derecho procesal penal,
Editorial Rodhas, 2a. Edición, Mayo 2008.
 3. Manuel FRISANCHO APARICIO, Manual para la aplicación del Nuevo
Código Procesal Penal, Editorial Rodhas, 1a. Edición Setiembre 2009.
 4. Yvan MONTOYA VIVANCO, Manual de capacitación para operadores de
justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de trata de
personas.
 5. OIM, Modulo de capacitación para una gestión fronteriza integral que
garantice los derechos humanos de las personas en movilidad y combata la
trata de personas y el trafico ilícito de migrantes.
 6. UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Manual
para la lucha contra la Trata de Personas, 2009.

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ANEXOS
Anexo Nº 1

INFORME Nº 189 -2012-DIRINCRI-PNP-DIVINTRAP-D3.

 I. DATOS DE LA FISCALÍA DE TURNO
Fiscal Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca
Despacho de Decisión Temprana Dr. José Alejandro Meléndez Curasi.
 II. DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL
Dependencia Policial: División de Investigación Contra la Trata de Persona y
Tráfico Ilícito de Migrantes - DIRINCRI-PNP- Lima
Fecha denuncia : 15.NOV.2012.
Hora denuncia : 18:00 horas.
 III. ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA INTERVENCION POLICIAL.
Origen de la Denuncia:
 Investigación Preliminar Nª 01-2012 de fecha 31OCT2012 de la Sexta Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Maynas - Iquitos.
 Orden de Operación "TRATA DE PERSONAS 2012 - LIMA", realizado por
personal PNP de la DIVINTRAP- DIRINCRI-PNP-LIMA.
 IV. MOTIVO DE LA DENUNCIA
Delito Contra la Libertad - Trata de Personas Agravada - Explotación Sexual de
Menor y Proxenetismo - Favorecimiento a la prostitución, en agravio de féminas
menores y mayores de edad.
Fecha de los Hechos:
Año: 2012 Mes: NOVIEMBRE Día: 15, Hora: 18.00.
Lugar de los Hechos Denunciados:
PAÍS: Perú. DEPARTAMENTO: Ica. PROVINCIA: Nasca
Fundo Cuncumayo S/N, altura del puente Aja, Panamericana Sur Km. - Nasca.
Local Prostíbulo "LAS VISITADORAS".

 VIII. INVESTIGACIONES
 a. Diligencias efectuadas.
 1. Con Oficio Nº.3222-2012-DIRINCRI-PNP-DIVINTRAP-3, se comunico al Dr.
Jaime Meléndez Curasi, Fiscal Provincial de la 2da. Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Nasca, las diligencias a llevarse a cabo en la Jurisdicción de

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Nasca, por la presunta comisión del Delito Contra La Libertad - Trata de

Personas Agravadas, en agravio de la menor de iniciales O.M.D.D (16), y otros.
 2. Se formularon las respectivas NOTIFICACION DE DETENCION, de los
intervenidos James Jesús Núñez Gaya (19), Flor de Liz Avalos Flores (29) y
Luis Antonio Herrera Fajardo (34), incursos en el presunto delito Contra La
Libertad - Trata de Personas Agravadas - Explotación sexual de Menor, en
agravio de la menor de iníciales L.O.M (17) y Delito de Favorecimiento a la
Prostitución en agravio de féminas mayores de edad, hecho ocurrido en el
interior del Prostíbulo "Las Visitadoras", el 15NOV2012 a horas 18.00 en la
Jurisdicción de Nasca.
 3. Con Oficio Nº. 3223-2012-DIRNCRI-PNP-DIVINTRAP-E3, se comunicó al
Fiscal Provincial Penal de Turno de la 2da. Fiscalía Provincial Corporativa de
Nasca, la detención de James Jesús Núñez Gaya (19), Flor de Liz Avalos
Flores (29) y Luis Antonio Herrera Fajardo (34), incursos en el presunto delito
Contra La Libertad - Trata de Personas Agravadas - Explotación sexual de
Menor, en agravio de la menor de iníciales L.O.M (17) y Delito de
Favorecimiento a la Prostitución en agravio de féminas mayores de edad,
hecho ocurrido en el interior del Prostíbulo "Las Visitadoras", el 15NOV2012 a
horas 18.00 en la Jurisdicción de Nasca.
 4. Con Oficio Nº. 3224-2012-DIRINCRI-PNP-DIVINTRAP- E3.- Se puso a
disposición de la Dra. Ruth Alviz Rodríguez, Fiscal Provincial en lo Civil y
Familia de Nasca, a la menor de iniciales L.O.M (17), rescatada del interior del
Prostíbulo "Las Visitadoras", Hab. Nº 01, donde venia siendo explotada
sexualmente por parte de James Jesús Nuñez Gaya (19), Flor de Liz Avalos
Flores (29) y Luis Antonio Herrera Fajardo (34), incursos en el presunto delito
contra La Libertad - Trata de Persona Agravada, hecho ocurrido en el interior
del Prostíbulo "Las Visitadoras", el 15NOV2012 a horas 18.00 en la Jurisdicción
de Nasca.

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Anexo Nº 2

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