INFORME DE AUDITORÍA DE LA UNCUYO SOBRE SISTEMA DE
CAPTACIÓN DE APUESTAS DE QUINIELA
El Instituto de Juegos y Casinos recibió el viernes 12 de octubre la
devolución final de la Auditoría encargada a la UNCuyo, a continuación los detalles de la misma y los pasos a seguir
Basados en la devolución final recibida el día viernes 12 de octubre
por el Instituto de Juegos y Casinos de auditoría encargada a la UNCuyo a fin de determinar una posible estafa que podría haber sido cometida por los agencieros debido a una debilidad en la seguridad del sistema de captura de apuestas realizado por la empresa IVISA estos son los pasos que se darán a continuación: 1. Del informe se desprende que hubo un aproximado de 270 agencias a las que les faltó presentar tickets de premios pagados en la sede del Instituto. Se iniciarán sumarios administrativos respecto a cada agencia para determinar responsabilidades ya que el IPJyC tiene posibilidad cierta de recuperar sumas defraudadas, una vez determinados los montos y las agencias, a través de la ejecución de las cauciones que tiene bajo su poder sin necesidad de iniciar acciones civiles sino por vía administrativa.
2. Se inició sumario por posible incumplimiento a la proveedora del
sistema IVISA en autos N° 3364028.
3. Asimismo el informe aconseja un cambio en el sistema de
seguimiento y control de tickets premiados emitidos, por lo cual se le pedirá a la empresa encargada de la captura de apuestas IVISA la certificación externa por laboratorio certificador de sus procesos. Cronología: A raíz de una denuncia anónima radicada ante el Gerente General en octubre de 2016, donde indicaron que el sistema de captura de apuestas a cargo de IVISA –adjudicado en 1999 y prorrogado a la fecha hasta la recepción de nueva licitación adjudicada en 2015-, “presentaría debilidades”, se motivó una investigación en autos N° 7801-D-2016-02690-E-0-9, caratulados “S/ Sistema p/ Control premios prescriptos”. Intimada la empresa en 48 hs modificó el sistema. Por lo que desde el día 12 de octubre de 2016 no es posible ninguna maniobra fraudulenta. En dichos autos se encomendó una primera auditoría interna y una segunda externa a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo –que implica la elaboración y certificación de un software en el cual cargar los tickets que tiene el IPJYC archivados por 10 años, a fin de encontrar las agencias incumplidoras. Se ha hecho denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos autos N P- 14103/17 y el IPJYC se constituyó en Querellante Particular para el caso de que se determinara el perjuicio económico. Dentro de los procesos internos realizados por el Instituto, se procedió al cambio de todo el funcionamiento del área de Quiniela, no sólo en lo que refiere a sus procedimientos sino también al responsable del área, a fin de poder realizar de manera más eficiente el seguimiento de los tickets premiados
A modo aclaratorio, no se observa que haya habido con el cambio de
sistema un salto significativo en los montos de premios prescriptos, como se observa en el gráfico a continuación:
´MARZO 2016 444.875,42
´ABRIL 2016 510.152,73
´MAYO 2016 481.834,69
´JUNIO 2016 365.057,63
´JULIO 2016 464.274,10
´AGOSTO 2016 545.690,97
´SETIEMBRE 2016 578.721,59
´OCTUBRE 2016 469.421,40
´NOVIEMBRE 2016 570.008,36
´DICIEMBRE 2016 825.333,39
´ENERO 2017 579.232,51
Esto implicaría que de haberse producido el cobro indebido de tickets
el monto no habría sido significativo, lo que no exime de su responsabilidad a la empresa encargada del sistema Expedientes administrativos en que cursa la causa
Expte. Nro 07801-D-2016-02690 en octubre de 2016 se
inició por este Instituto una investigación sobre posibles medidas para llevar a cabo un control desde el IPJYC de los ticket premiados descargados por las Agencias, en virtud de una denuncia anónima que daba cuenta que algunos Agencieros de Quiniela se aprovecharían desde hace varios años de una debilidad del sistema de captura de apuestas a cargo de IVISA a los efectos de cargar en el mismo como pagado un premio de un apostador que no se habría presentado a cobrar. Ante ello las autoridades solicitaron de inmediato una auditoría interna e intimaron a la empresa proveedora del sistema que adoptara las medidas necesarias para evitar las posibles maniobras fraudulentas. De ello dan cuenta las actuaciones. La auditora interna del Instituto realizó un informe donde constata que tras la orden del Instituto los controles ya han sido extremados por la empresa IVISA, impidiéndoles a los agentes de Quiniela emitir los listados de tickets pagados dentro del mismo día siendo listados al día siguiente, “evitando la posibilidad de seguir pagando premios luego de emitidos los mismos”. El 12 de octubre 2016, la empresa IVISA corrigió el sistema del Gerente de Lotería que manifiesta“…a la fecha le es imposible a la agencia descargar un premio sin el cupón a la vista para la carga de los datos que individualizan el mismo”. Es decir que inmediatamente de conocido el hecho por parte del Instituto se solicito a la empresa proveedora del sistema, IVISA, las medidas necesarias a fin de impedir que eventualmente se produjeran los hechos denunciados, corrigiéndose el sistema desde el día 12 de octubre 2016, independientemente de la investigación sobre el caso en curso y la eventual responsabilidad a imputarse. En virtud de lo actuado se dicta la Resolución de Directorio Nro. 127 de Marzo 2017 que ordena la realización de una nueva auditoría a cargo de una comisión auditora con los fines establecidos en el párrafo anterior. La tarea de la Comisión queda documentada en el Expte. Nro. 3058-D-2017. Por acta de fecha 7 de marzo 2017 se constata que la misma se reúne, analiza la labor encomendada, disponiendo que en virtud de la especialidad técnica que requiere la lectura del total de los tickets objeto de la revisión la implementación de la misma, y la magnitud del total de tickets a leer inabarcables todos por la comisión, se de vista a la Gerencia Informática, quien aconseja dados los condicionamientos detectados que se lleve a cabo a través de un Organismo externo un análisis de viabilidad y auditoria que además garantice la objetividad de los resultados finales. No obstante el convenio con el organismo externo celebrado a fs. 140/147, con los recursos e información a su alcance, la Comisión se aboco a realizar un proceso de cotejo por muestreo de los tickets premiados y presentados ante el Instituto por tres Agencias que se seleccionaron en base al criterio del bajo porcentaje de prescriptos detectados en relación a la medida y que representaran a distintas zonas de geográficas de la Provincia. La Comisión fue reflejando su accionar en esta investigación en Expte. Nro. 03058-D-2017 carat. “INFORME COMISION RESOLUCION 127/17”. A fs. 77 obra copia de la denuncia formulada por la Presidenta del Instituto con motivo de los hechos en cuestión ante la unidad Fiscal de Delitos Económicos. A fs. 140 glosa al convenio suscripto entre el Instituto Provincial de Juegos y la Universidad de Cuyo, que tiene como OBJETIVO GENERAL “realizar un auditoria operativa del sistema de captación de apuestas” (fs. 143), requiriéndose a la UNC que efectuara un informe sobre el periodo del año 2014 hasta la corrección del sistema en octubre de 2016, fecha en la cual se saneo la debilidad del sistema. El Convenio fue ratificado por Resolución Nro. 471 del 23 de agosto de 2017. Siguiendo con la tarea de la Comisión, se informa que la misma el 18 de abril de 2017 luego de más de 30 días de labor eleva un informe final obrante en Expte. Nro. 03058-D-2017 a fs.8/29 en el que concluye como resultado del muestreo efectuado que existen tickets descargados en el sistema como premios pagados por la Agencia no acreditándose el pago al cliente apostador con la presentación del respectivo ticket ante IPJC. Se observa, en dos de las agencias auditadas una reiteración en el proceder de descarga de los tickets como premios pagados, en forma posterior a la hora de impresión del reporte diario presentado al Instituto, imposibilitando el cotejo del tickets con el reporte presentado. De la muestra tomada, la tercer agencia no presenta diferencias entre los tickets presentados y los descargados como premios.” Finalmente y como consecuencia del trabajo producido por la Comisión se inicio Sumario Administrativo a las Agencias y también Investigación Administrativa Preliminar y Sumaria a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas El Expte. 4464-D-2017 – sumario seguida a las Agencias- luego de recusación contra el Instructor Sumariante que diera lugar a suspensión de procedimiento y Recurso de Alzada se encuentra en etapa de descargo corriendo plazos al efecto al día de la fecha. El Expte. 3058-D-2017 en el cual tramita la investigación administrativa preliminar, luego de reunida la prueba pertinente se encuentra en estado de conclusión.