ACTA No 3

REUNION DE ISTEC- MANTENIMIENTO (PROGRAMA AUDITORIA)

PAN AMERICAN SILVER S.A.C.
UNIDAD QUIRUVILCA

PRIMERO.- OBJETIVO:

El objetivo de esta reunión realizada el 06 de Marzo del 2002, a las 13:30 horas en la Sala de Reuniones
de Planta Concentradora, fue la de revisar y evaluar el proceso de pre-auditoría del área de Mantenimiento en
su fase final antes de la auditoría de cumplimiento.

SEGUNDO.- PERSONAS QUE ASISTIERON:

Ing. Raúl Mollehuara – Jefe Equipo Auditor

Ing. Teodoro Mallqui – Auditor Operaciones Planta
Ing. Orlando Vilcapoma – Auditor Operaciones Mina
Ing. Julio Brañez – Auditor Seguridad y Medio Ambiente
Ing. Saul Aquino – x Auditor Medio Ambiente
Dr. Félix Urquiza – Auditor Salud Ocupacional.
Ing. Raúl Barrientos – Representante Defensor de Mantenimiento
Ing. Luis Aguilar – Representante Mantenimiento Mecánico Mina
Ing. Victor Manriquez – Representante de Mantenimiento Mecánico Planta
Ing. Luis Moncada – Representante Mantenimiento Electrónico
Ing. Carlos Cieza – Representante Mantenimiento Mecánico Mina

TERCERO.- ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS:

(1) DISCUSION Y ANALISIS DE PUNTOS DE OBSERVACION REALIZADOS POR EL AREA AUDITADA A LA

RELACION DE DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA AUDITORIA.
- Se absolvió y aclaró ideas con la participación de todos los participantes de la reunión en relación a
aspectos que no estaban muy claros sobre la documentación que debía prepararse para la auditoría.

(2) REVISION Y EVALUACION DEL PROCESO PRE-AUDITORIA HASTA LA FECHA.

- Se coincide que el proceso se ha llevado a cabo sin contratiempos hasta la fecha, habiendo realizado dos
reuniones previas de coordinación y preparación.
- Se ha recibido toda la documentación preliminar solicitada el cual se puso a consideración de los
asistentes.
- Para la realización de la Auditoria de Cumplimiento, sólo falta realizar el protocolo de la visita de
familiarización.
- En este punto, el Equipo Defensor pone a consideración del Equipo Auditor su solicitud de prórroga para
la realización de la Auditoría de Cumplimiento el cual había sido fijado para el 11 del presente.

(3) ESTABLECER FECHA Y PROGRAMA DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Luego de considerar la petición del item anterior y ante las razones expuestas por el Equipo
Defensor, se determina que la fecha para la Auditoría de Cumplimiento será a partir del 02 de
Abril del 2002.

(4) VISITA DE FAMILIARIZACION

Se programa su realización para el día Lunes 11 de Marzo en dos turnos:

- Mañana 9:00am – Punto de Reunión: Mantenimiento Mecánico Planta

- Tarde 2:00pm – Punto de Reunión: Morocoha

Lugares de Visita:
Mañana:
- Mantenimiento Mecánico Planta: Ing. V. Manriquez / Téc. H. Valqui
- Mantenimiento Eléctrico Shorey: Ing. R. Barrientos / Téc. E. Estevez
- Taller Electrónica e Instrument: Ing. L. Moncada / Téc. J. Silva
- Taller Maestranza: Ing. L. Aguilar / Téc. Varas
 Tarde:

- Zona Norte:
- Mant. Mecanico Mina:
- Mant. Eléctrico Mina:
- Zona Sur:
- Mant. Mecanico Mina:
- Mant. Eléctrico Mina:
Ing. L. Aguilar / Téc. D. Lozada
Téc. A.Tirado / Téc. C. Gonzales
Ing. L. Aguilar / Téc. Avila
Téc. M. Pariona / Téc. L. Reyes

(5) SE ESTABLECE FECHA PARA ULTIMA REUNION, el próximo Martes 19 de Marzo a horas 2pm en la sala
de reuniones de la Superintendencia de Planta.
Agenda:
- Adecuar la guia de auditores y sus preguntas específicas al Area de Mantenimiento.
- Establecer mecanismo de evaluación y calificación final
- Elaborar Programa para la Auditoría de Cumplimiento del 02 de Abril.

(6) DESCARGOS Y OTROS ACUERDOS

- No hubo descargos.

Siendo las 15:30 p.m. se dio por concluida la reunión.

Orig. Equipo Auditoria Mantenimiento

cc. Area de Mantenimiento
Comité Central ISTEC
Miembros/Auditores/Defensores