ACTA No 2

REUNION DE ISTEC- MANTENIMIENTO (PROGRAMA AUDITORIA)

PAN AMERICAN SILVER S.A.C.
UNIDAD QUIRUVILCA

PRIMERO.- OBJETIVO:

El objetivo de esta reunión realizada el 1 de Febrero del 2002, a las 13:30 horas en la Sala de Reuniones
de Planta Concentradora, fue la de revisar y evaluar la información preliminar alcanzada por el área auditada,
además de definir la fecha y grupos para la visita de familiarización previa a la auditoría de cumplimiento.

SEGUNDO.- PERSONAS QUE ASISTIERON:

Ing. Raúl Mollehuara – Jefe Equipo Auditor

Ing. Teodoro Mallqui – Auditor Operaciones Planta
Ing. Pedro Maguiña – Auditor Seguridad y Medio Ambiente
Dr. Félix Urquiza – Auditor Salud Ocupacional.
Téc. Holbert Quiroz – Auditor Representante Trabajadores
Ing. Mario Echevarria – Representante del Defensor del Area
Ing. Luis Aguilar – Representante Mantenimiento Mecánico Mina
Ing. Raúl Barrientos – Representante de Mantenimiento Eléctrico Shorey
Ing. Victor Manriquez – Representante de Mantenimiento Mecánico Planta
Ing. Luis Moncada – Representante Mantenimiento Electrónico
Téc. Armando Tirado – Representante Mantenimiento Eléctrico Mina

TERCERO.- ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS:

(1) PRESENTACION DOCUMENTACION PRELIMINAR solicitada en Anexo III de carta de Auditoría.

El Area auditada entrega la siguiente documentación:
- Organigrama Funcional del Area.
- Organigrama ISTEC del Area
- Relación de trabajadores (Ocupación, condición, horarios)
- TILI actualizado hasta Dic 2001
Cumplimiento: 60%

(2) REVISION Y EVALUACION DE DOCUMENTACION

Luego de la revisión y evaluación, el equipo presente y los miembros del Area auditada asumen los
siguientes compromisos:
- El Area auditada tiene pendiente la entrega de la siguiente documentación para el VIERNES 08 del
presente:
- Plano de Zonas de responsabilidad del Area
- Actualización de los Organigramas Funcional e ISTEC del Area.
- IPER de todas los departamentos y secciones del Area
- Perfil de riesgos

- El Ing. R. Mollehuara enviará archivo del Manual completo de la Guía de Auditores y formato del Perfil
de Riesgos para su adecuación al Area de Mantenimiento.

(3) SOLICITUDES DE OTROS ADICIONALES

La petición del Ing. P. Maguiña de incluir en los estándares a revisarse en la Auditoría el Elemento 6.30.-
Manejo del Agua fue puesta en discusión. Se determina que se continuará el proceso de auditoría con los
estándares contemplados sólo en el Plan de Gestión del Area.

(4) VISITA DE FAMILIARIZACION, se programa de acuerdo a:

Fecha: 15 de Febrero del 2002
Grupos: A (9:00am) B (02:00pm)
Ing. T. Mallqui Ing. O. Vilcapoma
Ing. R. Mollehuara Ing. J. Dextre
Ing. P. Maguiña Ing. J. Brañez
 Dr. Félix Urquiza Téc. Holbert Quiroz

Lugares de Visita:
Grupo A:

- Mantenimiento Mecánico Planta: Ing. V. Manriquez / Téc. H. Valqui

- Mantenimiento Eléctrico Shorey: Ing. R. Barrientos / Téc. E. Estevez
- Taller Electrónica e Instrument: Ing. L. Moncada / Téc. J. Silva
- Taller Maestranza: Ing. L. Aguilar / Téc. Varas
- Subestación Plazapampa: L. Avila

Grupo B:

- Zona Norte:
- Mant. Mecanico Mina:
- Mant. Eléctrico Mina:
- Zona Sur:
- Mant. Mecanico Mina:
- Mant. Eléctrico Mina:
Ing. L. Aguilar / Téc. D. Lozada
Téc. A.Tirado / Téc. C. Gonzales
Ing. L. Aguilar / Téc. Avila
Téc. M. Pariona / Téc. L. Reyes

Cada grupo deberá coordinar con los responsables de cada sección para las visitas en la fecha y horario
acordado. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, miembros del equipo auditor pueden realizar el
itinerario de los dos grupos.

(5) REVISION DE LA GUIA DE AUDITORES para adecuar las preguntas específicas al Area de Mantenimiento.
Se establece que cada miembro del equipo auditor revisará la guia de auditores en los estándares asignados
y presentará sus conclusiones hasta el VIERNES 08 DE FEBRERO del presente.

(6) DESCARGOS Y OTROS ACUERDOS

- Se pone a consideración que el Area de Mantenimiento puede hacer llegar sus observaciones e
interrogantes para que el equipo auditor pueda aclarar algunos conceptos y aspectos solicitados en la
Carta de Notificación de Auditoría.

Siendo las 15:00 p.m. se dio por concluida la reunión.

Orig. Equipo Auditoria Mantenimiento

cc. Area de Mantenimiento
Comité Central ISTEC
Miembros/Auditores/Defensores