‫صورت جلسه هیئت مدیره شرکت ‪......................

‬سهامی‬
‫خاص ثبت شده به شماره ‪...................‬‬
‫جلسه هیئت مدیره شرکت‪ ...................................‬در تاریخ ‪ 13....../.... /.......‬ساعت ‪........‬‬
‫صبح با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید ‪.‬‬
‫سپس دستور جلسه که مبنی بر انتقال سهام برخی از سهامداران شرکت بود قرائت شد ‪.‬‬
‫‪ -1‬آقای‪ /‬خانم ‪ ..................................‬دارنده ‪ ...................‬سهم که ‪..............‬سهام خود را به‬
‫اقای‪/‬خانم ‪..................‬فرزند‪ .............‬ش ش‪ ....‬صادره از‪ ............‬کد‬
‫ملی ‪.....................‬آدرس ‪ ............................................................................................‬کد‬
‫پستی ‪.......................‬واگذار نمود‪.‬‬
‫‪ -2‬آقای‪ /‬خانم ‪...................................‬دارنده ‪...........‬سهم که تمام سهام خود را به اقای‪/‬خانم‬
‫‪......................‬فرزند‪ .............‬ش ش‪ ....‬صادره از‪ ............‬کد‬
‫ملی ‪.....................‬آدرس ‪.........................................................................................‬کد‬
‫پستی ‪.......................‬واگذار نمود‪.‬‬
‫نقل و انتقال سهام شرکت طبق ماده ‪ 40‬قانون تجارت در دفتر ثبت سهام شرکت توسط خریدار و فروشنده امضاء‬
‫شد ‪.‬ختم جلسه در ساعت ‪ ........‬همان روز اعلم شد و کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای ‪/‬‬
‫خانم ‪.....................................‬وکالت دادند مراحل اداری این صورت جلسه را انجام و به اداره ثبت شرکتها‬
‫مراجعه نماید ‪.‬‬
‫رئیس هیئت مدیره آقای‪ /‬خانم ‪ ..........................‬امضا‬
‫مدیر عامل آقای‪ /‬خانم ‪ ...................................‬امضا‬
‫نائب رئیس هیئت مدیره آقای‪ /‬خانم ‪ ....................‬امضا‬
‫لیست صاحبان سهام قبل و بعد از انتقال‬
‫قبل از انتقال ‪:‬‬
‫‪ -1‬آقای‪ /‬خانم ‪ ----------‬دارنده ‪ --------‬سهم امضا‬
‫‪ -2‬آقای‪ /‬خانم ‪ ----------‬دارنده ‪ --------‬سهم امضا‬
‫‪ -3‬آقای‪ /‬خانم ‪ ----------‬دارنده ‪ --------‬سهم امضا‬
‫‪ -4‬آقای‪ /‬خانم ‪ ----------‬دارنده ‪ --------‬سهم امضا‬
‫بعد از انتقال‬
‫‪ -1‬آقای‪ /‬خانم ‪ ----------‬دارنده‪ --------‬سهم امضا‬
‫‪ -2‬آقای‪ /‬خانم ‪ ----------‬دارنده ‪ --------‬سهم امضا‬
‫‪- 3‬آقای‪ /‬خانم ‪ -----------‬دارنده ‪ --------‬سهم امضا‬
‫‪ -4‬آقای‪ /‬خانم ‪ ----------‬دارنده ‪--------‬سهم امضا‬
 ‫‪1-2‬‬

‫نحوه تنظیم صورت جلسه هیات مدیره جهت نقل و انتقال سهام در‬
‫شرکت سهامی خاص‬
‫‪ - 1‬جلسه هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا هیات مدیره رسمیت پیدا میکند ‪ .‬وصورت جلسه هیات مدیره‬

‫جهت نقل و انتقال باید حداقل به امضا دو سوم اعضا حاضرهیت مدیره و انتقال دهنده و انتقال گیرنده برسد ‪.‬‬

‫‪ -2‬وقتی میتوان نقل و انتقال سهام را در هیات مدیره انجام داد که ‪:‬‬

‫الف ‪ -‬اساسنامه چنین اختیاری به هیات مدیره داده باشد‪.‬‬

‫ب‪ -‬اساسنامه در این مورد ساکت باشد ‪.‬‬

‫‪ -4‬صورت جلسه نقل و انتقال سهام باید حداقل در سه نسخه تنظیم که یک نسخه در ثبت شرکتهاو یکی در شرکت و‬

‫یکی در اداره دارایی نگهداری خواهد شد ‪.‬‬

‫‪ - 5‬یک نسخه از صورت جلسه به اداره دارایی مربوطه جهت مالیات نقل وانتقال سهام تحویل وپس از پرداخت‬

‫مالیات مربوطه برگ مفاصا حساب به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها گردد‪.‬‬

‫‪-6‬کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی وپایان خدمت اقایان مشمول )متولدین بعد سال ‪ 1338‬هجری شمسی (برابر با اصل‬

‫شده) خریدار( دراداره ثبت شرکتها الزامیست ‪) .‬که این عمل در اداره ثبت شرکتها میسر است (‬

‫‪ -7‬داشتن دفتر نقل و انتقال سهام و ثبت نقل و انتقال سهام در ان الزامیست ‪.‬‬
‫‪ - 8‬هر گونه لکا گرفتگی ‪،‬خط خوردگی‪،‬تراشیدگی وغیره در صوتجلسه و اساسنامه ممنوع میباشد ‪.‬‬

‫تبصره ‪:‬چنانچه صورت جلسه بخواهد اصلحا شود باید اصلحا ان به امضا تمام امضا کنندگان اصل صورت جلسه‬

‫برسد‪.‬‬

‫تبصره ‪:2‬بعد از ثبت صورت جلسه به اداره ثبت شرکتها اصلحا ان امکان پذیر نمیباشد‬

‫‪- 9‬صورت جلسه حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود ‪.‬‬

‫‪2-2‬‬