Pregunta 15 ptos.

¿Cuáles son los niveles de criterios para determinar el contenido del Derecho
Penal Económico (DPE) según la doctrina?

Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterios de segundo grado o procesales).

Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de primer grado).
Criterio dogmático crítico o empírico (criterios de segundo grado o procesales).
Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterio de primer grado).
Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de segundo grado).

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Pregunta 25 ptos.
Según Balcarce, ¿cómo se clasifica el bien jurídico en el Derecho Penal
Económico?

Se distingue entre bien jurídico individual y supraindividual o colectivo, y dentro de

ésta última entre bien jurídico general y difuso. Asimismo, se diferencia entre bien
jurídico inmediato, directo o específico y bien jurídico mediato.
Se distingue entre bien jurídico colectivo y bien jurídico inmediato, y éste a la vez se
clasifica en bien jurídico general y difuso.
Se clasifica únicamente entre bien jurídico inmediato y mediato.
Se clasifica únicamente entre bien jurídico individual y supraindividual.
Se distingue en entre bien jurídico individual y mediato, y a su vez, entre general y
particular.

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Pregunta 35 ptos.
La dificultad para elaborar un concepto material del Derecho penal económico se
debe a ciertos obstáculos. Señala cuáles son los mismos:

Claridad de las legislaciones comparadas.

Paso del tiempo.
Ausencia de univocidad.
Ambigüedad en el término “económico”.
Heterogeneidad de la materia.

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Pregunta 45 ptos.
Una ley penal en blanco es:
 Aquella en la que la consecuencia penal se vincula a la trasgresión de una orden o
prohibición sólo genéricamente designada, cuyo contenido debe ser llenado por
distintas normas penales o no penales.
Aquella de absoluta ausencia de concreción del núcleo de la conducta prohibida que
es determinado por otra norma.
Aquella en que sólo algunos aspectos del núcleo de conducta prohibida son definidos
por la norma complementaria.
Aquella en la que la remisión que la ley penal efectúa es a una norma de inferior
categoría. Cuando la ley penal remite a otra norma de igual jerarquía.

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Pregunta 55 ptos.
¿Con qué conceptos o ideas se puede relacionar a la “responsabilidad penal de
las personas jurídica”?

Estructura societaria.
Anonimato.
Culpa.
Dolo.
Delitos económicos.

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Pregunta 65 ptos.
¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la de “efecto espiral”?

Es aquel efecto pernicioso logrado cuando un competidor -agotadas las posibilidades

legales de lucha en un mercado de fuerte competencia- delinque para lograr mayores
beneficios.
El desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.
Es el efecto producido cuando cada uno de los perjudicados dentro de un mercado se
convierte en eje de una nueva resaca.
El desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho perteneciente al tipo
legal, sea de carácter fáctico o normativo.
En un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se torna en el primer
eslabón de una cadena de víctimas al transmitir a terceros las dificultades de pago, las
crisis y las quiebras.

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Pregunta 75 ptos.
Señale los conceptos que se relaciona con el “criterio criminológico” en relación al
contenido del Derecho Penal Económico.
 White collar crimes.
Criterio criminológico amplio.
Prueba compleja.
Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de primer grado).
Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterios de segundo grado o procesales).

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Pregunta 85 ptos.
Mencione cuántos y cuáles son los ejes sobre los que se constituye la teoría del
DPE.

Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría del Delito.

Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría de las consecuencias jurídicas penales.
Es una: la teoría de las consecuencias jurídicas penales.
Es una: La teoría de la Ley Penal.
Son tres: La teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de las consecuencias
jurídicas penales.

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Pregunta 95 ptos.
“Es el conjunto de normas en las cuales la sanción tiende a proteger los fines y
políticas económicas del Estado en la sociedad prestando especial atención a
ciertos derechos supraindividuales e individuales que hacen a la producción,
circulación y consumo de bienes” Este concepto refiere a:

Derecho penal.
Economía.
Derecho y economía.
Tributo.
Derecho penal económico.

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Pregunta 105 ptos.
¿A qué se refiere la siguiente sentencia: “…responden dentro de la organización
compleja los últimos que ejecuten el hecho o tengan un riesgo empresarial en sus
manos”?

Dolo.
Autoría como dominio del hecho.
 Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.
Consecuencia jurídica.
Culpa.

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Pregunta 115 ptos.
Según Mejías Rodríguez, los principios que sustentan la individualización de la
pena:

Deben ser aplicados de manera más rigurosa en los delitos económicos ya sea en su
fase legislativa, judicial o penitenciaria.
Deben regir de igual forma para los delitos económicos, ya sea en su fase legislativa,
judicial o penitenciaria.
Deben regir de manera congruente con el daño que causen los delitos económicos, lo
que implica que en la aplicación judicial, la pena deberá ser determinada de manera
más severa cuando el hecho se encuentre acreditado y el daño sea elevado.
Deben regir de forma igualitaria para los delitos económicos, ya sea en su fase
legislativa como judicial, no así en la penitenciaria en la que se debe coartar el
derecho a la libertad condicional.
Deben regir de igual forma para los delitos económicos en su fase legislativa, no así
en la judicial o penitenciaria.

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Pregunta 125 ptos.
Para Bozón Rafart, ¿quién debe ser responsabilizado en forma primaria cuando el
ilícito haya sido cometido por los órganos o dependientes de una persona jurídica
para beneficiar el patrimonio social?

Los directivos de la empresa.

Los socios mayoritarios de la empresa.
Las personas físicas que hubieren participado del hecho.
Las personas físicas del área que cometió el ilícito, se haya demostrado o no su
participación.
La persona jurídica como centro de imputación.

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Pregunta 135 ptos.
La desproporción entre los recursos de la justicia y los del imputado, o las
dificultades para la persecución a nivel internacional cuando el delito se comete en
varios países a la vez, son características propias de:

La heterogeneidad de la materia.
 Las dificultades en el conocimiento de la antijuridicidad del hecho.
Las dificultades para el tratamiento jurídico y la persecución judicial de los delitos
económicos.
Las dificultades para la tipificación del delito económico.
El azar de la vida.

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Pregunta 145 ptos.
¿A qué se refiere la siguiente sentencia? “…reconoce a la organización como
realidad social, y en base a esta idea ya no se habla de dominio fáctico del hecho,
sino que el dominio decisivo es el dominio sobre la organización.”

Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.

Consecuencia jurídica.
Culpa.
Autoría como dominio del hecho.
Dolo.

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Pregunta 155 ptos.
En el fuero de la provincia de Córdoba, ¿Qué criterio se ha seguido a los fines de
determinar el contenido del Derecho Penal Económico?

De primer grado el Criminológico Amplio y como criterio de segundo grado el

Criterio Procesal de organización judicial.
De primer grado el Criminológico restrictivo y como criterio de segundo grado el
Criterio Procesal de organización judicial.
De primer grado el Criminológico vinculado a la empresa y como criterio de segundo
grado el Criterio Procesal de organización judicial.
De primer grado el Criminológico estrictísimo y como criterio de segundo grado el
Criterio Procesal de organización judicial.
Como criterio de primer grado el Criminológico estricto y como criterio de segundo
grado el Criterio Procesal de organización judicial.

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Pregunta 165 ptos.
Selecciones todas las sentencias presentes sobre la “teoría de la realidad”

Tiene como exponente a Gierke.

Es opuesta a la teoría de la Ficción.
Importa que todo individuo y sólo el individuo tiene capacidad de derecho.
 Admite la existencia de una voluntad y aptitud propia e independiente de los
individuos que la forman, es posible que sea imputada penalmente por los delitos que
cometa.
Tiene como exponente a Savigny.

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Pregunta 175 ptos.
En cuanto a la validez espacial respecto a nuestra materia, podemos decir que:

La paulatina integración de distintos países en bloques regionales modificara el

conjunto de privilegios inmunidades e indemnidades previstas en los ordenamientos
de cada país.
El Derecho Penal Económico evidencia una evolución cada vez más consistente en
trasnacionalizar el Derecho Penal. El delito económico se comete en diferentes países,
por lo cual el principio territorial ha entrado en crisis tanto en materia de legislación
como en lo atinente a la organización judicial y procedimiento penal.
En caso de sucesión de leyes, si la ley posterior al hecho es más benigna, es la que
debe aplicarse.
En caso de sucesión de leyes siempre se aplica lo anterior al hecho si ésta era más
benigna.
Si hay una ley intermedia entre la ley anterior al hecho y las leyes posteriores, y es
más beneficiosa al imputado, debe aplicarse.

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Pregunta 185 ptos.
¿Qué entendemos por derecho penal de la empresa?

Se entiende que se trata de delitos económicos en los que por medio de una actuación
para una empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes
jurídicos e intereses propios de los colaboradores de la empresa.
Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades
humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.
Es el símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda
de la que se hace alarde, acompañada frecuentemente de una palabra o mote.
Es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una
necesidad en el mercado.
Se entiende que se trata de unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

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Pregunta 195 ptos.
¿Cuándo nace el derecho penal tradicional?

Después de la Segunda Guerra Mundial.

 A fines del siglo XX.
A comienzos del siglo XIX.
A fines del siglo XIX.
A fines del siglo XVIII.

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Pregunta 205 ptos.
¿Cuál es la función del derecho penal frente a la delincuencia económica?

Evitar las lagunas en el derecho.

Ser más severo en sus sanciones, aun si eso implica dejar de lado los tratados
internacionales a los que adhiere nuestro derecho interno.
Resolver diversas controversias que presenta la realidad, entre ellas respetar el
principio de igualdad ante la ley penal (Art. 16 Constitución Nacional) creando
mecanismos eficaces para perseguir y castigar adecuadamente al delincuente
económico.
Establecer una distinción entre figuras dolosas y culposas.
Proveer mayor control en defensa de la libertad de la competencia y del crédito ya sea
a través de organismos de defensa de los consumidores u organismos de control en las
empresas.