y
SALA PENAL NACIONAL
Expediente N° 135-07
: Dra, Maria Jessica Leén Yarango
Db.
ASO Grupo VI
DELITO 1 Contrabande Agravade y otros
‘SENTENCIA
Arequipa, once de noviembre
el dos mil once.-
VISTOS: en Juicio Oral y pliblico el proceso penal seguido
contra!i. ELOY ANGEL MAMANI RAMOS (reo libre), 2. MANUEL ORLANDO
MAMANI HUARACHI (reo libre), 3. DINO FERNANDO VILDOSO VARGAS (reo
fibre), 4. HECTOR ALFREDO AGUIRRE AYBAR ( reo libre); por e! delito de
Contrabando agravado (articulos 1°, articulo 7° incisos b), d) y f); articulo 8° de
la Ley No, 26461), en agravio del Estado (SUNAT), y Contra la Fe Publica
articulos (427° y 428° del Cédigo Penal), en agravio del Estado; contra 5. JOSE
ANTONIO TORRES FRANCO ( reo fibre), 6. HOMERO GONZALO GUEVARA
NEGREIROS (reo contumaz), 7. MIGUEL ANGEL ILLANES ZUNIGA (reo libre), 8.
RICARDO CABRERA ALVAREZ (reo ausente), por el delito de Contrabando”
agravado (articulo 1°, articulo 7° incisos. b), d) y f); art. 8° de la Ley No.
26461), en agravio del Estado (SUNAT), Contra la Fe Publica (articulos 427° y
428° del Cédigo Penal), en agravio del Estado, Cofrupcién de funcionarios ~
Trafico de influencias- (articulo 400° Cédigo Penal), en agravio del Estado; contra
9. GRACIELA CALLT CUSACANI ( reo. libre), 10. EDUARDO DAMIAN LAURA
CARRASCO (-reo ausente), por delito de Contrabando agravade (articulo 1°,
articulo, 7° Incisos b), d) y f); art. 8° de la Ley No, 26461), en agravio del Estado
(SUNAT); 11. HECTOR MELENDEZ ORTIZ (reo ausente), 12. PRIMITIVO BRAVO
CASAS ( reo ausente), 13. EDUARDO ADCO ADCO (reo contumaz), 14, EDGAR
CHOQUEJAHUA OLIVERA (reo libre), 15. LUCIO BARRIENTOS CHUNGA (reo
), por delito de Receptacién de Contrabando (articulo 6° de la Ley No.
1), en agravio del Estado (SUNAT); Contrabando agravado (articulo 1°,articulo 7° Incisos. b) y d); articulo 8° de la Ley No. 26461), en agravio del
Estado (SUNAT), Contra la Funcién Jurisdiccional -Encubrimiento real- (articulo
405° Cédigo Penal), en agravio del-Estado, Contra la Fe Piblica -Falsificacién de
documentos (articulo 427° Cédigo Penal), en agravio del Estado, contra 17.
JOSE SOLORZANO CHIPANA ( reo ausente), por delito de Contrabando agravado
(articulo, 1°, articulo 7° incisos b) y d); articulo 8° de la Ley No. 26461), en
agravio del Estado (SUNAT), Contra la Administracién de Justicia -Falsa
declaracién. en Procedimiento Administrativo- (articulo 411° Cédigo Penal), en
gravio del Estado, Contra la Fe Publica -Falsedad ideolégica- (articulo 428°
0 Penal), en agravio del Estado, Corrupcién de funcionarios -Trafico de
influensjas* (articulo 400° Cédigo Penal), en agravio del Estado; contra 18.
JUIADES VELA YANEZ (reo libre), 19. JACINTO MAMANI MAZCO ( reo
libre), 20, RUSELL WILBER MENDOZA CALDERON (reo ausente) y 21. MAURO
APAZA MAMANI (reo ausente), por el delito de Receptacién de contrabando
(articulo 6° de la Ley No. 26461), en agravio del Estado (SUNAT), Contra la
Administracién de Justicia -Falsa declaracién en procedimiento administrativo-
(articulo 411° Cédigo Penal), en agravio del Estado, Contra la Fe Publica -
Falsedad ideolégica- (articulo 428° Cédigo Penal), en agravio del Estado.
ANTECEDENTES
Que como consecuencia del Plan de Operaciones “RUEDAS “2003” que se llevo a
cabo por la Direccién de la Policia Fiscal en la ciudad de Arequipa, para la
identificacién, ubicacién y captura de integrantes de organizaciones dedicadas al
Contrabando de vehiculos automotores procedentes del sur del pais, se logré
inmovilizar diez camlones de !a marca VOLVO, interviniéndose con fecha 12 de
febrero del 2003 al acusado Eloy Angel Mamani Ramos, quién reconocié haber
participado en el ingreso ilegal al pais, por el control fronterizo de Santa Rosa y
la zona Tripartite, de un nimero importante de camiones de marca VOLVO con
placas chilenas, a las cuales en el territorio se les dotaba de una nueva tarjeta de
propiedad y placas de rodaje nacionales obtenidas por tramitadores en la ciudad
de Arequipa y Piura como Ricardo Cabrera Alvarez y José Antonio Torres Franco;
legdndose a establecer los diferentes procedimientos utilizados para inscribir
sstos vehiculos en las Oficinas de los Registros Piblicos: a) Clonacién de DUAS,
¢niéndose formatos originales de Declaracién Unicas de Aduana (DUA) con lascaracteristicas similares a los vehiculos ingresados al pais de manera legal, los
cuales eran falsificados en sus sellos y firmas; b) Utilizacién de empresas de
ensamblaje de las cuales los tramitadores obtenian “certificados de fabricacién",
“certificados de ensamblaje”, “certificados de conformidad”, factura de la misma
empresa por la venta de motor y chasis, con los cuales se daba la apariencia a
estos vehiculos de haber sido fabricados y/o ensamblados en el Peri,
asigndndoles marcas como VOLVIA, W.VOLV, VOLVIC, VOL WOL, ATLANTIC,
VOLVITO, ROLVO, TITAN, JPR VOLVOO, VOLCAT, que no son mas que vehiculos
transporte pesado marca VOLVO y que han sido ingresados al pais de
indo; c) Utilizacién de placas de vehiculos sinlestrados, para lo cual se
a sus propletarios las placas de rodaje y tarjetas de propiedad de
estos vehiculos, los cuales eran colocados en los camiones que ingresaban al pais
por Contrabando en lugar de las placas chilenas con las que ingresaron por la via
del Tripartito; y finalmente d) con la intervencién de funcionarios de Aduana se
ingresaba al SIGAD para encontrar una DUA que detalle el pago de impuestos
equivalente al valor de un camién VOLVO, el que se inscribia fraudulentamente
en Registros Piblicos .----~
Que el presente proceso se origina en mérito de la denuncia fiscal de fecha: 26 de
febrero del 2003 (folios 01/14), en la misma fecha se dicta el auto apertorio de
Instruccién (folios 415/419) de fecha 26 de febrero de! 2003, el mismo que se
amplié mediante tas resoluciones de fecha 03 de junio del 2003 (folios 2376),
resolucién de fecha 06 de junio del 2003 ( folios 2559), resolucién de fecha 10 de
jullo de! 2003 (folios 4216), resolucién de fecha 10 de julio del 2002 ( folios.
4217), resolucién de fecha 24 de julio de! 2003 ( folios 5377); y por resolucién
de fecha 08 de agosto del 2003 ( folios 6247); resolucién de fecha 18 de agostoa
07 de marzo del 2005 ( folio 9628); asimismo se actaro el auto apertorio ( folio
415) mediante resolucién de fecha 14 de julio del 2005 como se verifica del folio
10344; posteriormente se dicto sentencla de fecha 16 de octubre del 2006 por la
Corte Superior de Justicia de Arequipa- Tercera Sala Penal de Arequipa.
Posteriormente en virtud de la Ejecutoria Suprema Recurso de Nulidad No. 5319-
2006 emitida por la Primera Sala Penal Transitorla de la Corte Suprema de
Justicia de la Republica, su fecha 25 de julio de 2007, se declaré NULA -en todos
sus extremos- la sentencia del 16 de octubre de 2006 expedida por la Tercera
JSala Superior Penal de Arequipa; luego la Sala Penal Nacional (que asumié
petencia en mérito a la Resolucién Administrativa No: 122-2006-CE-PJ del