Documentologia Forense

INTRODUCCIÓN

La Documentoscopía o documentología forma parte de Criminalística y es una disciplina

auxiliar de las investigaciones de naturaleza judicial puesto que se encarga de investigar
sobre la autenticidad de documentos además en caso de haber existido algún tipo de
acción fraudulenta poder individualizar el o los autores.

En el desarrollo de la investigación de los delitos como serestafa, falsedad material e

ideológica, uso de instrumento falsificado y otro, previsto y sancionados por el código
penal de la republica dominicana, vemos que con frecuencia se presentan denuncias
ante la policía, el Ministerio Publico o en los diferentes juzgados a nivel nacional; quienes
posteriormente recurren al apoyo técnico científico del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF), de acuerdo a lo establecido en la ley, para que a través de la División
Documentologia, previa a la obtención de los documentos cuestionados y de
comparación, en cantidad y calidad suficientes, estos puedan ser sometidos al estudios
y análisis mediante la aplicación de un método especifico de acuerdo al perito, quien
posteriormente debe emitir un Dictamen Pericial, el cual debe caracterizarse por ser
objetivo, imparcial, veraz, profesional, técnico y científico.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), desde su creación, por

intermedio de la división Documentologia, viene coadyuvando con la administración de
justicia, respondiendo de manera eficaz y eficiente a las órdenes judiciales,
requerimientos fiscales, cooperando con instituciones públicas y privadas, personas
particulares, así como a las diferentes unidades y organismos de la Policía Nacional.

Durante el desarrollo de este trabajo, se tuvo conocimiento de la Documentoscopía o

documentología Forense. En el capítulo I se plantea el tema, objetivo General, objetivos
específicos, se determina el alcance y las limitaciones que tiene la aplicación y se
determina la hipótesis a demostrar.

En el capítulo II se define la Documentoscopía o Documentología Forense,

Documentologia. Definición. Origen. Conceptos. Generalidades y Leyes que regulan la
disciplina.

En el último capítulo se realizan la conclusión y las recomendaciones generales para la

integridad de la Documentoscopía o Documentología Forense en el desarrollo de la
investigación y la documentación.

Objetivo General

Conocer la Documentoscopia o Documentologia Forense y la tecnología disponible para

investigar posible falsificación de acuerdo al marco jurídico de la Republica dominicana
y los Acuerdo internacionales.

Específicos

 Conocer el origen de la Documentologia y Antecedentes históricos

 Definir la Documentologia o Documentoscopia forense.

 Identificar los estudios abarca la Documentologia forense.

 Determinar el Campo de acción de la Documentologia.

 Identificar los elementos de análisis de la Documentoscopia.

 Conocer el Protocolo Sobre la Actuación en la Documentoscopía.

 Identificar los Métodos De Falsificación más conocido.

  Identificar el Marco Jurídicos de la Rep. Dom. y Leyes de Escritura en los

referentes a la Documentologia.

Justificación de la investigación

Razones de diversa índole: Motivación personal y profesional inducen al presente

análisis. Además, como estudiante de derecho nos interesa conocer las “Documentologia
Forense, alguna de las leyes e instituciones que están para asegurar la autenticidad de
la documentación utilizada en la Republica dominicana y en especial en la Medicina
Forense.

Finalmente, quisiéramos hacer constar que el análisis del tema, es fruto de la asignación
del trabajo de 5ta, de la asignatura Medicina Forense que estamos cursando en la
Universidad de la Tercera Edad (UTE), los cuales fueron suficientes para sentirnos
motivados para realizar el trabajo ante indicado.

1.4 Alcance y Limitaciones

1.4.1 Alcance

En el alcance de este trabajo se presenta un análisis de las “Documentologia Forense”,

alguna de las leyes e instituciones que están para asegurar la autenticidad de la
documentación utilizada en la Republica dominicana y en especial en la Medicina
Forense.

Por último, el presente análisis deja fuera de su alcance cualquier tipo de análisis
estadísticos de las falsificaciones realizada en la Republica dominicana, de esta manera
dejando abierto un campo de investigación planteado como uno de los retos, en cualquier
trabajo de grado para optar por el título de Lic. En derecho de esta alta casa de estudios
o de cualquier otra.

1.4.2 Limitaciones
Este trabajo como se trata de un breve análisis del ““Documentologia Forense”. Nos
hemos limitados a solo analizar el Campo de acción de la Documentologia, el Protocolo
Sobre la Actuación en la Documentoscopía, Métodos De Falsificación, los estudios
abarca la Documentologia forense, Marco Jurídicos de la Rep. Dom. y Leyes de Escritura
en los referentes a la Documentologia; y, dejando fuera la realización del diseño
metodológico que correspondería para completar la investigación.

CAPITULO II
DOCUMENTOLOGIA FORENSE

Origen de la Documentologia y Antecedentes históricos

Desde tiempos remotos el hombre ha tratado de dejar estampado su pensamiento de

diferentes formas, y aún más, dejar una marca en la historia de su paso por el mundo.
Frente a la cultura oral inicial, cuya única depositaria era la memoria, con el nacimiento
de la escritura se dio paralelamente la utilización de diferentes soportes y el desarrollo
de muy diversas técnicas para realizarla. Así, al principio, el hombre primitivo empleó
dibujos y símbolos rudimentarios en piedra que representaban escenas de caza, armas,
etc. Estos dibujos, denominados rupestres, son considerados una forma de proto-
escritura.

En los primeros estudios documentales, hay quienes sostienen que los primeros en
establecer medidas de seguridad en documentos a los fines de preservar su integridad
y contenidos, fueron los cristianos durante la escritura y traducción de las Sagradas
Escrituras. Lo cierto es que los primeros estudios documentales fueron motivados por el
interés histórico, naciendo así la Paleografía y la Diplomática, artes que tienden a la
lectura y a la averiguación de la autenticidad de los documentos antiguos.
Michon en 1875 enunció sus leyes de los signos gráficos, volcando el interés hacia la
autenticidad y falsedad gráfica de documentos contemporáneos. Unas leyes, dicho sea
de paso, infortunadas y desvirtuadas más adelante por Crépieux-Jamin y otros
investigadores, entre los que se puede contar a Edmond Solange Pellat, grafólogo
francés que enunció desde 1927 algunos principios de la expresión gráfica en su célebre
monografía “Les lois de l'Écriture”. Aunque los principios de Pellat pueden considerarse
como postulados básicos de la función grafomotriz, como leyes del grafismo manual, no
deben ser considerados en sentido estricto como leyes de la grafología.
Mucho después de Pellat se han enunciado otros principios rectores de la actividad
grafomanual, entre los que se pueden citar los de Buquet, Saudek, Michaud, etc., todos
ellos forman parte de los antecedentes de lo que hoy conocemos como Documentologia,
ciencia cuya actividad principal actualmente es la pericia caligráfica con el objetivo de
verificar la autenticidad de documentos y determinar la autoría dolosa.

El antecedente histórico de la Documentologia forense sus inicios, se remontan al

funcionamiento del antiguo Organismo Médico Forense, hace aproximadamente treinta
años. Esta sección recibe solicitudes de todas las autoridades judiciales del país, así
como de todas las dependencias de investigación. El área de estudio de las pericias se
centra en la verificación de falsificaciones entendiéndose con este término la duplicación
o reproducción fraudulenta de documentos o escrituras.

Definición de Documentologia o Documentoscopia.

El vocablo Documentoscopia, es una formación híbrida que proviene del latín

documentus y del griego copain. José y Celso DEL PICCHIA, en su obra justifican la
utilización de esta denominación en base a la necesidad de la sustitución de otras
acepciones restringidas o erróneas, por una en la que tuviera cabida plenamente la
diversidad de exámenes de los que pueden ser objeto los documentos. Para los citados
autores, con esta palabra se designa “la disciplina relativa a la aplicación práctica y
metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo verificar la
autenticidad o determinar la autoría de los documentos”.

Por su parte, MÉNDEZ BAQUERO define la Documentologia como "la técnica que trata
de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad de escritos y
documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores". Su campo
de actuación es muy amplio, abarcando la investigación de todo tipo de documentos con
el fin de tratar de determinar su autenticidad o falsedad.

Las definiciones señaladas, tienen en común la vocación de querer dar cabida a todo
tipo de estudios que tengan por objeto los documentos. Se persigue con ello que los
avances tecnológicos no puedan abrir una brecha que sustraiga del ámbito de la
Documentoscopia cualquier examen de esta índole. El profano en la materia debe tener
presente que de la misma forma que las armas de fuego o los cadáveres "hablan" a los
técnicos, que en cada caso han de llevar a cabo su estudio, los documentos también
tienen su lenguaje propio, de manera que ha de ser el especialista el que asuma la
responsabilidad de “traducir” correctamente todo aquello que los documentos le revelan,
para hacerlo comprensible a los legos en este campo.

La Documentologia es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio, el análisis

de los documentos, públicos o privados, utilizando distintos métodos y técnicas, a fin de
establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que arriban a
través de un informe escrito denominado Pericia Documentológica, Scopométrica, o
Caligráfica.

Se ocupa del examen de documentos a efecto de dictaminar respecto de su autenticidad

o determinar las posibles alteraciones de que haya sido objeto.

Documentologia. Especialidad de la Técnica Caligráfica, que auxiliándose de métodos

técnicos científicos y de otras ramas del conocimiento, como la criminalística, la química,
la física, las matemáticas y otras ciencias, estudia los documentos escritos relacionados
con hechos delictivos, o no, para ayudar a su descubrimiento, esclarecimiento y además
establecer medidas preventivas de los documentos contra la acción delictiva.

Documentologia Forense. Es un método por el cual podemos identificar cualquier tipo

de documento, o moneda El análisis de Documentos cuestionados se basa en un
examen exhaustivo al soporte como a su contenido, buscando cualquier indicio de
enmienda, sustracción, remoción y datos que puedan determinar su falsificación o
falsedad.

El estudio abarca documentos como:

Autenticidad o falsedad de documentos, cheques, papel moneda, análisis de sellos

gomigrafos, alteraciones por adición o por supresión del contenido de un documento,
tarjetas de créditos, Cédulas de Identidad y Pasaportes, Contratos y todo tipo de
documentos a fines.

El peritaje de Análisis Caligráfico consta de una revisión acabada de la morfología global

del escrito cuestionado, vale decir, se estudia en detalle la construcción de la letra con el
fin de poder identificar la procedencia del escrito, o sea, determinar qué persona realizó
el gesto escriturario.

La Documentologia Forense, tradicionalmente denominada Pericia Caligráfica, es la

rama de la Criminalística que se preocupa de determinar la autenticidad o falsedad de
los documentos y de establecer su autoría.

Ésta se divide en 2 áreas:

1) Documentoscópica, que tiene como objetivo el análisis de documentos en su

integridad. Se analiza el soporte (papel), y los distintos elementos fijos que se encuentren
en éste, como los sistemas de impresión, dispositivos de seguridad y tintas empleadas,
para determinar si el documento es auténtico, falso o se encuentra adulterado.
En esta área cabe resaltar el estudio de documentos de valor como los son billetes
nacionales y extranjeros (euros, dólares, entre otros) y cheques, que conjugan la mayor
cantidad de elementos para dificultar su falsificación. En éstos, se utilizan sistemas de
impresión como Huecograbado (intaglio, calcografía), Tipografía, Offset lineal, Offset
Cuatricromía, Láser Directo e Indirecto, Inyección a Tinta, entre otros.

A la vez, los tipos de tintas utilizados pueden ser Termocroma, Iridiscente, Virante,
Fluorescente, Ópticamente Variable, entre otras.

Elementos de seguridad donde los más comunes son las Fibrillas Fluorescentes,
Filigranas o Marcas de Agua, Microimpresiones, Hilos de Seguridad en la masa del
papel, entre otros.

También en los documentos o soportes analizables, de común falsificación o

adulteración, se encuentran principalmente los Contratos, Pasaportes (nacionales y
extranjeros), Cédulas de Identidad, Carnet para Conducir, Revisión Técnica, distintos
tipos de Patentes, Cd, Carátulas, Libros, entre otros.

2) Grafología, tiene como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los

grafismos escritos en un soporte. Se analizan los distintos guarismos, grafías y firmas,
cada elemento por separado y en su conjunto, pudiendo ser cotejados con la muestra
indubitada (que no merece duda) o solamente ser analizados para determinar distintos
estados sicológicos del autor al momento de escribir.

Se analizan detalladamente las características como el tipo de letra (mayúscula, cursiva,

imprenta, etc), la forma de la letra, los momentos y movimientos gráficos, los tipos de
trazos, los rasgos, tildes, en la escritura la caja caligráfica, la posición, inclinación, presión
pulsátil, proporcionalidad, espaciamientos, velocidad, entre otras.

Igualmente, en la firma se estudian sus características externas, nivel de complejidad y

dificultad que presenta, rapidez, cantidad de elementos que se pueden analizar,
momentos escriturales, dominio y decisión, en definitiva, apreciarla en su aspecto macro,
global. A la vez se realiza un análisis particular, donde se estudian los rasgos de ataque
y escape, formas, tildes y signos de acentuación, enlaces, velocidad, proporción, entre
otros. Finalmente, si procede, se realiza el estudio de la rúbrica.

Campo de acción de la Documentologia.

La enumeración que se va a efectuar acerca del contenido actual de la Documentologia,

constituye una relación abierta, orientativa, que pretende ser tan solo expresiva de las
posibilidades que tiene el peritaje, pues no debe olvidarse que la investigación está
siempre subordinada a la aparición de nuevas modalidades delictivas, que son en última
instancia las que mueven al perito a usar las técnicas de que dispone, para así
contrarrestar los efectos negativos que aquellas producen en el tráfico jurídico fiduciario.

En este sentido, cabe señalar los ámbitos de trabajo siguientes:

a) Producciones manuscritas. Aquí se integraría el estudio tanto de textos, como

de firmas. La naturaleza de los documentos donde se plasman las citadas
producciones, es de lo más variada, abarcando desde el anónimo con amenazas,
hasta la firma en la escritura notarial, pasando por la escritura y firma que
cumplimenta el cheque, la firma del acepto de la letra de cambio, los textos de las
recetas de psicotrópicos, las pintadas en paredes, etc.

b) Documentos mercantiles. Cheques bancarios, cheques de viaje, letras de

cambio, pagarés, etc. El estudio en este caso no va a recaer sobre la
cumplimentación manuscrita de los mismos (pues en ese supuesto entraríamos
en el ámbito del punto anterior), sino que afectará a cualquier otro tipo de
manipulación fraudulenta de que hayan sido objeto (borrado, raspado, lavado
químico o físico, intercalados, confección íntegramente falsa del documento, etc.).

c) Documentos de identidad de todo tipo. Pasaporte (nacional y extranjeros),

D.N.I., cartas de identidad extranjeras, títulos de viaje, etc. La manipulación más
habitual de que suele ser objeto este tipo de documentos por parte del falsario,
 consiste en la sustitución de la fotografía del titular en el documento auténtico.
Operatoria que es acompañada en ocasiones por la modificación de la fecha de
nacimiento, con el fin de acomodar tal extremo a la apariencia física del sujeto que
aparece en la fotografía. La conducta indicada puede implicar la imitación parcial
de las estampaciones de sello húmedo o en seco, que suelen afectar la fotografía
del citado titular. También puede presentarse, si bien no de forma tan habitual
dada la dificultad que conlleva, la falsificación integral de documentos de
identidad.

d) Documentos cuyos textos están confeccionados por procedimientos

mecánicos. Máquinas de escribir (convencionales, eléctricas y electrónicas),
impresoras, procedimientos de artes gráficas, etc. El peritaje que suele
desarrollarse en este terreno y en especial en lo que se refiere a las máquinas de
escribir electrónicas e impresoras (ya que son los casos que podemos vivir con
más frecuencia), presenta una serie de dificultades, no siempre superables,
provocadas por la avanzada tecnología empleada en las mismas, lo que las
convierte en instrumentos de una precisión extraordinaria.

e) Documentos consistentes en billetes nacionales y extranjeros, tarjetas de

crédito, permisos de conducción nacionales y extranjeros, pases para
transportes públicos, estudios sobre estampaciones de sellos tanto
húmedos como secos, etc. La mayor incidencia de alteraciones fraudulentas
dentro de este grupo de elementos mencionado a modo de ejemplo, recae
especialmente sobre el papel moneda, que se fabrica de manera fraudulenta
usando sistemas offset y fotocopiadoras a color.

Sección de Documentos

Esta área trata de las técnicas que permiten determinar la autenticidad o falsedad de un
documento.
  Documento
Es todo escrito a mano a máquina que dice o informa algo.
 Partes de un documento

 Texto, o información que porta el documento.

 Receptor, o material donde se escribe.
 La firma, es el “yo grafico” de una persona.

 Documento autentico
Es el documento cuyas partes se encuentran exentas de vicios o fraudes.

 Documento fraudulento
Cuando existe vacío en cualquiera de las partes del documento

 La escritura
El acto físico de escribir es un habito del subconsciente, combinado con el movimiento
muscular del órgano que sostiene el instrumento de escritura.

Para la identificación de una persona por medio de su escritura, se requiere que esta
sea espontanea.

Elementos de Análisis de la Documentoscopia

La documentoscopía se centra en el análisis de diversos elementos, detallados a

continuación:

 Análisis de papel

El perito analiza las características intrínsecas de elaboración del papel, sus

dimensiones, tamaño, textura, color, grosor, y los dispositivos de seguridad, según las
diferentes pastas utilizadas en la fabricación del papel, tales como bisulfito, sosa,
etcétera, este nos da una fluorescencia especial bajo la lámpara de Wood, mejor
conocida como “luz negra”, y el microscopio.
  Análisis de la fibra

Este análisis deberá hacerse al microscopio-estéreo, con el objeto de utilizar el menor

papel posible; sin embargo, puede efectuarse a simple vista siempre y cuando haya
suficiente papel disponible

 Examen físico

 El estudio del papel versa sobre los siguientes elementos:

 Dimensiones en milímetros.
 Anchura y espaciado del rayado si lo tuviera.
 Configuración externa, mediante fotografía a la luz refleja con 15 o 20
aumentos.
 Configuración interna, mediante microfotografía por transparencia, mojando el
papel con tretacloruro de estaño.
 Matiz del papel y del canto
 Espesor del papel, utilizando el esferómetro, las irregularidades del espesor y
la presión de la escritura se podrán poner a descubierto por este método.
 Filigranas y marcas de agua.
 Opacidad y transparencia se mide mediante un diafanómetro, midiendo la luz
que pasa a trasluz.
 Fluorescencia, examen con lámpara de Wood o de luz negra.

 Examen de las tintas

Se establece su color, tonalidad, la posible existencia de tintas de seguridad y el origen

del solvente.

 Defectos típicos de los rasgos

Los saltitos microscópicos y las manchas de tinta a lo largo de los trazos son altamente
típicos. Estos dos defectos, muy parecidos a los de las primeras estilográficas, son
todavía muy frecuentes en la actualidad, incluso en instrumentos de las mejores fábricas.

 Análisis del texto

Es la parte esencial de un documento. Es en el texto donde se detecta con facilidad la
mayoría de las falsificaciones, ya sea por adición, alteración, sobre posición o supresión.

 El documento: partes que lo integran.

Soporte o tipo de superficie: es el área física que contiene la información comunicada en

el documento. Esta varía de forma y composición, por ejemplo, un vidrio, espejo, metal,
cartón, muros, plástico, etc.

Protocolo Sobre La Actuación En La Documentoscopía

El documento y la cadena de custodia.

 Fijación: por medio de fotografía o vídeo y en forma escrita se asegurará el

conocimiento de la ubicación del documento.
 Levantamiento: En ocasiones es necesario observar el documento como una
superficie con posibilidades de contener huellas latentes, razón por la cual será
necesario levantarlo con pinzas y guantes.
 Embalaje: El tipo de soporte y sustancia que conforma la información contenida
en el documento darán la pauta para escoger el correcto embalaje.

La Falsificación

Una falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos

documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como
verdaderos, o para alterar o simular la verdad. Es una copia o imitación de una cosa que
se quiere hacer pasar por verdadera o auténtica.

La falsificación es lo mismo o sinónimo de adulteración, alteración, amaño, engaño,

fraude, imitación, reproducción o falseamiento.
Las falsificaciones pueden ser realizadas, entre otros, respecto a documentos públicos
o privados, monedas, billetes u otros valores, arte y productos de marcas comerciales.
En los primeros casos es un delito que afecta la fe pública, pudiendo llegar a ser una
modalidad de fraude, mientras el último se entiende que es una vulnerabilidad de la
propiedad industrial (al ser copias sin licencias, para ser vendidas como si fueran
originales).

Los documentos, monedas y billetes falsos, pueden identificarse por su burda

manufactura o por carecer de los dispositivos de seguridad. Por otra parte, en el caso de
productos comerciales, pueden identificarse por emplear material de baja calidad, tener
diferencias en el diseño, u ostentar una marca semejante a otra de reputación, por
ejemplo: ASEIKON (en vez de SEIKO), ACASIO (en vez de CASIO), ORIENTEX (en vez
de ORIENT), KDK (en vez de TDK), y SONI (en vez de SONY), GUCCCI (en vez de
GUCCI) entre otros.

Los Métodos De Falsificación:

Para determinar los diversos tipos de falsificación, se han tomado como parámetros los
métodos utilizados por el falsario para consumar las maniobras dolosas.

Falsificación sin imitación: Aunque se crea lo contrario, ciertamente existe este tipo de
falsificación. Esta tiene lugar cuando se escribe el nombre de una persona, o su firma,
sin procurar reproducir las respectivas formas gráficas.

Falsificación de memoria: Se efectúa cuando se lleva a cabo partiendo únicamente de

la memoria, cuando quien la ejecuta ya ha visto con anterioridad una determinada firma
o escritura autentica.

Falsificación por imitación libre: Acontece cuando el perpetrador a través de la

práctica reiterada adquiere la destreza de copiar el modelo sin tenerlo en frente
Falsificación por imitación servil: También llamada por Zajackowski falsificación por
copia servil. Esta se refiere a la imitación a puño libre de la escritura o firma de
determinada persona por otra.

Falsificación por calco: Es la transferencia manual de escrituras o firmas mediante el

calco. De forma necesaria el falsificador debe disponer en todo momento de escrituras
o firmas originales del escribiente a quien pretende sustituir

Falsificación por armado: Consiste en tomar un texto extenso cualquiera de la persona

a quien se pretende atribuir el texto final; de allí se recortan las letras y las palabras
necesarias para formar el texto adecuado.

Falsificación burda: Consiste en hacer cualquier rasgo a criterio del falseario, con
intenciones de hacer aparecer como autora de ellos a otra persona.

Marco Jurídicos y Leyes de Escritura

LEYES DE LA ESCRITURA

LEYES DE LA ESCRITURA: POSTULADO GENERAL DE SOLANGE PELLAT.

Las leyes de la escritura fueron enunciadas por el grafólogo y perito en escrituras

Solange Pellat, y constituye el fundamento de la actual peritación de manuscritos.

Primera Ley: establece que “Ninguna escritura es idéntica a otra cada individuo posee
una escritura característica, que se deferencia de las demás y que es posible reconocer
“(Crepieux –Jamin, 1.930).

Segunda Ley: “El movimiento escritural está sometido a la influencia inmediata del
cerebro. Quien escribe no es la mano, sino el cerebro. El Gesto grafico ésta sometido a
la influencia inmediata del cerebro. El órgano que escribe no modifica la forma de aquel
si funciona normalmente y está lo suficientemente adaptado a su función “(Solange Pellat
1.927).
Tercera Ley: Cuando uno escribe, el Yo está en acción, pero el sentimiento casi
inconsciente de esta actuación pasa por alternativas continuas de intensidad y debilidad.
Adquiere el máximo de intensidad cuando tiene que realizar un esfuerzo, es decir, en los
comienzos, y el minino cuando el movimiento de la escritura viene secundado por el
impulso adquirido, o sea en los finales” (Solange Pellat).

Cuarta Ley: No se puede modificar voluntariamente la escritura natural más que dejando
en su trazada la señal del esfuerzo realizando para lograr el cambio” (Solange Pellat,
1.927).

Quinta Ley: “El que escribe en circunstancias particularmente difíciles, del tipo que sea,
traza intuitivamente o bien formas de letras que el son más habituales, o bien formas
más sencillas y fáciles de construir” (Solange Pellat, 1.927).

Código Procesal Penal de la Republica dominicana

Título IV: Peritos

El artículo Núm. 204. Establece que el Peritaje puede ordenarse un peritaje cuando
para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario poseer
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. La prueba pericial
debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes.

Art. 205.- Calidad habilitante. Los peritos deben ser expertos y tener título, expedido en
el país o en el extranjero, habilitante en la materia relativa al punto sobre el cual son
llamados a dictaminar, siempre que la ciencia, arte o técnica estén reglamentadas. En
caso contrario debe designarse a personas de idoneidad manifiesta.

No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o
circunstancias que conoció directamente aun- que utilice para informar las aptitudes
especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso se aplican las reglas
de la prueba testimonial.
Art. 206.- Incapacidad. No pueden actuar como peritos:

1) Quienes por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, no

comprendan el significado del acto;

2) Quienes deban abstenerse de declarar como testigos;

3) Quienes hayan sido testigos del hecho objeto de procedimiento;

4) Los inhabilitados.

Art. 207.- Nombramiento de peritos. Los peritos son designados por el ministerio
público durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo
jurisdiccional de prueba. En cualquier otro momento son nombrados por el juez
o tribunal, a propuesta de parte.

El número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a

plantear, considerando las sugerencias de las partes. La resolución que ordena el
peritaje fija con precisión su objeto y el plazo para la presentación de los
dictámenes.

Art. 208.- Facultad de las partes. Las partes pueden proponer otro perito en reemplazo del
ya designado, o para que dictamine conjuntamente con él, cuando por las circunstancias
particulares del caso, resulte conveniente su participación, por su experiencia o
idoneidad especial.

Las partes pueden proponer fundadamente temas para el peritaje y objetar

los admitidos o propuestos por otra de las partes.

Art. 209.- Inhibición y recusación. Son causas legales de inhibición y recusación de los
peritos las establecidas para los jueces.

Art. 210.- Citación y aceptación del cargo. Los peritos son citados en la misma forma
que los testigos; tienen el deber de comparecer y de desempeñar el cargo
para el cual son designados.

Si los peritos no son idóneos, están comprendidos en algunas de las

incapacidades citadas, presentan un motivo que habilite su recusación o
sufren un impedimento grave, así lo pueden manifestar, indicando los
motivos.

Art. 211.- Ejecución del peritaje. El funcionario que ha dispuesto el peritaje resuelve
todas las cuestiones que se planteen durante su realización.

Los peritos practican conjuntamente el examen, siempre que sea posible o

conveniente. Las partes y sus consultores técnicos pueden asistir a la
diligencia y solicitar aclaraciones pertinentes, con la obligación de retirarse
cuando los peritos inicien la deliberación. Durante la etapa preparatoria esta
facultad no obliga al ministerio público a convocar a las partes a la operación.

Cuando algún perito no concurre a realizar las operaciones periciales, por

negligencia, o por alguna causa grave, o cuando simplemente desempeña
mal su función, se procede a su reemplazo.

Art. 212.- Dictamen pericial. El dictamen debe ser fundado y contener la relación
detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de
las partes o de sus consultores técnicos, en su caso, y las conclusiones que se
formulen respecto de cada tema estudiado.

Los peritos pueden dictaminar por separado cuando exista diversidad de

opiniones entre ellos. El dictamen se presenta por escrito firmado y fechado, sin
perjuicio del informe oral en las audiencias.

Art. 213.- Nuevo dictamen. Cuando el dictamen es dudoso, insuficiente o contradictorio,

el juez, a solicitud de parte, o el ministerio público, según corresponda, puede
ordenar su ampliación o la realización de un nuevo peritaje por los mismos
peritos o por otros.

Art. 214.- Auxilio judicial. El juez o el ministerio público, según la naturaleza del acto,
puede ordenar la presentación o el secuestro de cosas y documentos, así como la
comparecencia de personas, si es necesario para llevar a cabo las operaciones de
peritaje. También puede requerir al imputado y a otras personas que confeccionen
el cuerpo de escritura, graben su voz o lleven a cabo operaciones semejantes.
Cuando la operación sólo pueda ser ejecutada voluntaria- mente por la persona
requerida y ella rehúse colaborar, se deja constancia de su negativa y se
dispone lo necesario para suplir esa falta de colaboración.

Art. 215.-- Intérpretes. En lo relativo a los intérpretes rigen las disposiciones de este
título.

El articulo Núm. 216.- Pericia cultural. En los casos de hechos punibles atribuidos a
miembros de un grupo social con normas culturales propias se puede ordenar una
pericia para conocer las pautas culturales de referencia y valorar adecuadamente
su responsabilidad penal.
El articulo Núm. 217.- Autopsia. Los peritos que designe el ministerio público
deben rendir un informe sobre la causa médica de la muerte, de los estados
patológicos preexistentes, de la forma médico legal del hecho y del momento en
que ésta se produjo. Si el ministerio público no ordena la autopsia, las partes pue-
den solicitar al juez o tribunal que lo haga.

El Código Penal de la Republica dominicana, establece en el Capítulo III: Crímenes y

Delitos Contra la Paz Pública de la Sección 1ra.: De Las Falsedades, en los siguientes
párrafos los que establece el mismo para los casos de delito y fraude tanto público como
privado. Esto están establecido desde el articulo Num.132 al 162.

 Párrafo I: De la falsificación de moneda.

 Párrafo II: Falsificación de los sellos, timbres, papel sellado, marcas y punzones
del estado, de los billetes de banco, y de los documentos de crédito público.
 Párrafo III: De la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de
banco.
 Párrafo IV: Falsedades en escrituras privadas.
 Párrafo V: Falsedad en los pasaportes, órdenes de ruta y certificaciones.

CONCLUSIONES
La documentoscopía, como pudimos apreciar en este trabajo documental, es parte
fundamental de la Criminalística y esencial para la investigación Judicial sobre
falsificaciones de documentos, escrituras etc.

La falsificación no es nueva forma de delinquir, puesto que hay registro histórico de

diferentes modos de alterar documentos originales pero la versatilidad actual promovida
por los conocimientos técnicos y habilidades personales de los falsificadores.

Por lo anteriormente expresado, es necesario que los técnicos que procesen escenas de
éste tipo de ilícito tienen que ser capacitados en la materia, en la República Dominicana,
a nivel Estatal existen dos instituciones que analizan documentos de diversa naturaleza
a los fines de determinar la autenticidad de los mismos.

De esto se deriva que en un país tan pequeño como éste, tenga dos organismos
encargados de hacer lo mismo como lo son la Policía Científica de la Policía Nacional y
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) lo que trae como consecuencia que
los llamados a solicitar las experticias (Ministerio Público) sienta confusión al momento
de remitir las actuaciones a uno u otra institución Estatal. La experiencia de éste grupo
ha sido enviarlas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que a su vez es
una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR) quien tiene un
departamento para esos fines y que sólo actúa a requerimiento Fiscal u Orden Judicial.

Por tanto, ésta debilidad que refleja el sistema incide en que no haya una certera
coordinación en éste campo que muchas veces conlleva a la impunidad.

Es necesario seguir desarrollando e invirtiendo en ésta disciplina de la criminalística,

pues es más común en la actualidad la presencia de ésta práctica ilícita principalmente
contra entidades bancarias, obligaciones contractuales y billetes de curso comercial
(peso oro dominicano y Dólar Estadounidense) que repercute en contra del buen
desenvolvimiento de la sociedad, lo que ha motivado al desarrollo de nuevas técnicas de
protección de firmas, documentes, billetes etc.
Recomendaciones para el manejo de indicios

 Cuando se trata de un documento dudoso, desde el primer momento se lo debe

proteger de cualquier daño o contaminación, colocando en un sobre
preferentemente plástico.

 El descubrimiento de un fragmento de documento obliga a la búsqueda de todos

los pedazos que faltan, debiéndose buscar en primer lugar huellas digitales y
después intentar reconstruirlo.

 Si el papel o fragmento de papel ha sido parcialmente quemado debe ser

manejado con extremo cuidado debido a su fragilidad. Si no ha sido reducido a
cenizas completamente, es posible que se pueda observar lo que tenía mediante
procesos físico-químicos. Para ello, se puede deslizar suavemente debajo de un
papel o cartulina y levantarlo para colocarlo en una caja de cartón que no presione
el fragmento en ningún punto.

 El investigador busca huellas dejadas por la presión de la escritura en bloques de

papel de los que se haya retirado la hoja de encima. Generalmente se puede leer
lo que se escribió pasando luz sobre el papel a ángulo muy bajo.

 El investigador busca huellas dejadas por la presión de la escritura en bloques de

papel de los que se haya retirado la hoja de encima. Generalmente se puede leer
lo que se escribió pasando luz sobre el papel a ángulo muy bajo.

 También es importante investigar el papel carbón o copia que puede revelar

información importante para la investigación.

 Cuando se trate de muestras de escritura es preferible que la persona investigada

escriba varias páginas completas para evitar en lo posible que altere exitosamente
su caligrafía.
  La mejor muestra es la no solicitada a la persona investigada (material de
comparación) pues es posible que esté libre de cualquier intento consiente de
engaño o distorsión. Se puede recoger estas muestras de una variedad de
fuentes: bibliotecas, documentos profesionales, cartas, agendas, recibos,
depósitos bancarios, listas de números telefónicos, tarjetas prontuario, otros.

BIBLIOGRAFIA

 Balbuena Balmaceda, Jose. “La detección de los fraudes en los documentos. -

Algunos principios básicos. -Nuevo Método para la identificación de Bolígrafos.”
 Revista de Policía Nacional de la Republica Dominicana “Obtención y remisión de
muestras graficas”. Dictámenes periciales de grafotecnia.
 Material Obtenido de capacitación en Rep. Dom. Para policías: “Perito en
Criminalística.”
 Policía Científica de la Policía Nacional
 El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
 Breviario de Medicina Legal; de Wilfredo Mora.
 Código Penal de la Republica Dominicana.
 Diferentes Páginas de Internet. (Wikipedia y otros).
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnwyY29ydGVlc3RlcGhhbn
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