A& S ABOGADOS

AV . L EOPOLDO PEÑA № 203 – C ONCEPCIÓN

J R . A LEJANDRO O. D EUSTUA № 364 – E L T AMBO , H UANCAYO
AS . ABOGADOS @ OUTLOOK . COM

INVESTIGACIÓN :
ESCRITO :
SUMILLA : FORMULO DENUNCIA PENAL POR
APROPIACIÓN ILÍCITA Y OTRO.

A LA FISCALIA PENAL DE LA PROVINCIA

DE HUAURA

GLADYS GEORGINA CADILLO RAMIREZ, identificada

con D.N.I. № 25734652, en representación y en calidad
de GERENTE GENERAL de la empresa C.E.G.N.E. SAN
CARLOS S.A.C., inscrito en la partida electrónica №
100000000 del registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral de Huaura, con domicilio en la Av. Túpac
Amaru № 261-263, del distrito de Huacho, Provincia de
Huaura, Región Lima y; Señalando como domicilio
procesal la Av. Túpac Amaru № 261-263, del distrito de
Huacho, Provincia de Huaura, ante Ud. Respetuosamente
me presento y expongo lo siguiente:

Que de conformidad a los Arts. 11◦, 94◦, y 107◦ y demás de la Ley Orgánica
de Ministerio Publico, recurro ante vuestro despacho con la finalidad de
interponer DENUNCIA PENAL contra del señor JULIO TOLEDO LANDA; por
los delitos de:

1) APROPIACIÓN ILÍCITA, Art. 190.- por el hecho de haberse apropiado de

los libros contables, actas y demás documentos recibidos por su persona
cuando fue designado Gerente General de la empresa C.E.G.N.E. SAN
CARLOS S.A.C., documentos que le fueron entregados bajo su
responsabilidad y los cuales debió devolver a la empresa, cuando feneció
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su designación de Gerente General y los cuales no los realizo hasta la

fecha.

2) FRADUDE EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONA JURÍDICA, Art. 198◦.-

Por el hechos de ocultar a los socios y directorio de la Empresa C.E.G.N.E.
SAN CARLOS S.A.C., la verdadera situación de la persona jurídica,
omitiendo el uso adecuado de la partidas contables de empresa y favorecer
indebidamente a terceros asumiendo prestamos dinerarios para la
empresa, y omitiendo comunicar al directorio y accionistas de la empresa
de los movimientos financieros por cuanto se desconoce en forma
documentada los destinos de los prestamos obtenidos, demostrando con
ello la existencia de intereses propios del denunciado, en contra de la
empresa.

Así mismo, el denunciado en su condición de GERENTE GENERAL de la

Empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS S.A.C. ha ocasionado, a la fecha
numerosas irregularidades contables, administrativas y perjuicios
económicos cuantificables a la fecha por cuanto se desconoce a la fecha y en
forma documentada todo el manejo financiero de la Empresa ya que no
existen en forma física los balances correspondientes a los ejercicio 2010 al
2014 años en los cuales se ha desempeñado como Gerente, asi mismo su
inacción ha generado sanciones y multas por parte del Ministerio de Trabajo
y la Sunat, constituyendo todo ello un grave perjuicio económico en contra
de la Empresa.

FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA

PRIMERO: Señor Fiscal; Con fecha 07 de Enero del año 2013, en Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS
S.A.C., se designa como Nuevo Gerente General al Socio JULIO TOLEDO
LANDA; cargo que desempeño y ejerció hasta el 21 de Noviembre del 2013,
fecha en la cual y en una Junta Extraordinaria de Accionistas, PRESENTA
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SU RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENRAL LA MISMA QUE LO HACE

EN FORMA VERBAL LA CUAL CONSTA EN ACTAS de otra parte así miso
hace de conocimiento de los socios que la empresa se encuentra en una
Delicada situación económica y manifiesta que se deberían tomar decisiones
urgentes, referentes como el pago de Gratificaciones y Pago de Vacaciones
2013, los cuales no fueron considerados en el Presupuesto del año en curso.

SEGUNDO: Señor Fiscal en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21

de Noviembre del año 2013 el Señor Julio TOLEDO LANDA Gerente General
en funciones hace de conocimiento de los socios que la Empresa se
encuentra en una Delicada situación económica y manifiesta que se
deberían tomar decisiones urgentes tales como el pago de Gratificaciones y
Pago de Vacaciones 2013, y que dicho concepto no han sido considerados en
presupuesto del año 2013, ACTITUD CON LA CUAL QUEDA DEMOSTRADO
QUE SU ACCIONAR NO HA SIDO EN FAVOR DE LA EMPRESA SIN MUY
POR EL CONTRARIO QUE HA SIDO EN PERJUICIO DE LA MISMA.

TERCERO: Señor Fiscal Con fecha, 16 de Enero del año 2014, en una Junta
Extraordinaria de Accionistas, el señor JULIO TOLEDO LANDA, en calidad
ya de Ex-Gerente General, MANIFIESTA que referente a las deudas
pendientes de la Empresa, esta dejando a la nueva administración, un
archivo donde manifiesta, que deja toda la documentación para que la Nueva
Gerente las revise, y ante tal afirmación mi persona GLADYS GEORGINA
CADILLO RAMIREZ, en mi condición de Gerente General, refute sus
afirmaciones y hice de conocimiento de todos los socios que a la fecha no le
habían hecho entrega de ningún documento referido a los aspectos
contables, financieros y administrativos de la empresa, y que ello me impide
proyectarme toda vez, que en forma documentada desconozco la situación
Real de la Empresa; razón por la cual, la Señora Presidenta de la empresa,
solicitó y exigió al Ex-Gerente General, señor JULIO TOLEDO LANDA, para
que cumpla y haga la entrega y la devolución de los Libros Contables y
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demás documentos de la Empresa, de manera Formal, Ordenada y Detallada

a la Gerente General Sra. GLADYS CADILLO RAMIEZ en la brevedad,
Invocación que fue aceptada por el hoy DENUNCIADO y quien se
comprometió resolver este caso a la Brevedad.

CUARTO: Señor Fiscal Que, ante el incumplimiento de la entrega de los

documentos muy a pesar de los constantes requerimientos verbales al Ex-
Gerente General señor JULIO TOLEDO LANDA, para que cumpla con la
entrega y devolución de los Libros Contables y la demás documentos de la
Empresa de manera Formal, Ordenada y Detallada; se convocó a una Junta
General de Accionistas, para el 22 de Marzo del 2014, donde la Señora
Presidenta, nuevamente solicitó Ex-Gerente General, el señor JULIO
TOLEDO LANDA, cumpla con la entrega y devolución de los Libros
Contables y la demás documentos de la Empresa; y ante ello el denunciado
refiere que, ha brindado un informe de todos los meses al directorio, y que
ELLOS nunca le habían observado, con cual presumía que todo estaba bien,
llegando al extremo de manifestar que cada mes se reflejaba un saldo que
no era del todo real, y que los prestamos que gestiono y obtuvo, con el
Banco y Terceros, fueron destinados a pagar las Vacaciones Truncas del
Personal; afirmación que se contradice con lo expuesto el 21 de Noviembre del
año 2013, fecha en la cual REFIERE QUE SE DEBEN TOMAR DESICIONES
URGENTES ya que no existe dinero para pagar las vacaciones y otros
beneficios de los trabajadores;

QUINTO.- Señor Fiscal: estando a lo mencionado debo indicar que en mi

calidad de Gerente General, deje constancia en la Junta General del SEIS DE
ENERO DEL AÑ0 2014, que hasta la fecha no se ha efectuado ninguna
entrega de documentos ni se ha realizado la transferencia a mi persona,
RAZON por la cual hice de conocimiento de los accionistas que hasta la
fecha no se había dado cumplimiento con la entrega de los documentos que
corresponden.
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SEXTO: Señor Fiscal; de otra parte en el mes de marzo nuevamente

SOLICITE que se debería entregar y presentar el Balance General del año
2013, y que ya había sido declarado ante la SUNAT, así mismo deje
constancia QUE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EL 27 DE Diciembre
del 2013, donde se informada de las deuda pendientes y el cronograma de
pagos, estaban mal elaborados y que han generado retrasos en el normal
funcionamiento de la Empresa; pues la poca información alcanzada, no es
clara y/u objetivas

SEPTIMO: Señor Fiscal; El Ex-Gerente General, señor JULIO TOLEDO

LANDA, como se advierte, de lo expuesto en la presente ha realizado una
omisión a su responsabilidad de entregar y devolver los libros contables y
demás documentos de la Empresa, esto, a fin de no revelar la verdadera
situación de la Empresa, y con ello buscar ocultar indebidamente sobre el
destino de los prestamos dinerarios para la empresa, al no haber
comunicado en forma oportuna al directorio y accionistas de la empresa
estableciendo con ello la existencia de intereses propios del denunciado, que
son y fueron incompatibles con la empresa; pues pese haberle requerido la
entrega de toda la documentación de la empresa mediante CARTA
NOTARIAL luego de la Junta General de Accionistas del mes de Julio del
presente año 2014 ha hecho caso omiso a los mismos causando con ello un
grave perjuicio económico y Administrativo a la empresa y con ello
demostrando no tener la mínima voluntad de cumplir con la entrega de toda
la documentación solicitadas, RAZON por la cual me veo en la imperiosa
necesidad de acudir ante su despacho para interponer la presente
DENUNICA PENAL POR APROPIACION ILICITA Y FRAUDE EN LA
ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS,

ANEXOS:

1.- COPIA DEL D.N.I. DE LA RECURRENTE

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2.- COPIA LEGALIZADA DE LA VIGENCIA DE POCER DE LA

RECURRENTE

3.- COPIA CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS Y

SESIONES DE ACCIONISTAS

4.- COPIA DE LA CARTA NOTARIAL, RECEPCIONADO POR EL

DENUNCIADO.

5.- COPIA DE LA RESOLUCION DE SANCION A LA EMPRESA POR EL

MINISTERIO DE TRABAJO.

POR LO TANTO:

A Ud. Señor Fiscal Solicito se sirva admitir la presente por ser mi derecho
conforme a Ley.

Huacho, 23 de Diciembre del 2014.

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CASO :
ASISTENTE :
ESCRITO :
SUMILLA : FORMULO DENUNCIA PENAL

A LA FISCALIA MIXTA DE CONCEPCIÓN

DOMINICA YAURI CASTRO, identificada con DNI

Nro. 19936412, domiciliada en la Av. Alfonso
Ugarte S/N. del distrito Hualhuas, Provincia de
Huancayo; actual profesora de por aula de la I.E.
№ 31553 Leopoldo Peña Pando de la provincia de
Concepción, Señalando como domicilio procesal la
Av. Leopoldo Peña Nro. 203 barrio Tambo Alapa
de Concepción, ante Ud. Respetuosamente me
presento y expongo lo siguiente:

Que de conformidad a los Arts. 11◦, 94◦, y 107◦ y demás de la Ley

Orgánica de Ministerio Publico, recurro ante vuestro despacho con la
finalidad de interponer DENUNCIA PENAL contra el Lic. MARCO LIVIO
LINO FARFAN director de la UGEL - Concepción; y contra el Responsable de
personal de la UGEL – Concepción Sr. Alejandro Carlos MEZA SULLUCHUCO
y; por los delitos de:

3) Abuso de autoridad, Art. 376◦.- por el acto arbitrario ordenado por los
funcionarios públicos de la UGEL – Concepción, por haber emitido la
RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 0632-UGEL-C de fecha 23 de Mayo del
2014,
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4) Omisión de actos funcionales Art. 377◦.- por omitir y rehusar el acto

administrativo de la recepción y valoración del recurso de apelación
presentado en contra de la R.D. 0336-2014-UGEL-C la misma que hasta la
fecha no sido resuelta por la autoridad superior conforme a Ley.

Finalmente, los denunciados han causado daño y perjuicio a mi persona al

emitir la RESOLUCION DE REASIGNACIÓN Nro. 632-UGEL-C-2014, sin
que previamente haya sido resuelto mi RECURSO DE APELACION contra la
resolución 336-UGEL-C, concurriendo en un CONCURSO REAL DE
DELITOS Y EN MODO AGRAVADO POR LA CONCURRENCIA DE SUJETOS
DENUNCIADOS; la misma que atenta contra mis derechos laborales y
demostrando el abuso del poder y atribuciones, en los ilícitos antes
mencionados:

FUNDAMENTOS FACTICOS

PRIMERO: Señorita Fiscal, con fecha 11 de Abril del año 2014, PRESENTE
mi recurso de apelación contra la RESOLUCION DIRECTORAL №336-UGEL-
C DE FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO 2014, por no encontrarlo conforme el
mismo que fue ingresado por mesa de partes mediante expediente 5112,
RECURSO que hasta la fecha no ha sido resuelto, sin embargo los
denunciados han generado la resolución Nro. 632-UGEL-C-2014, mediante
la cual se resuelve REASIGNARME en cumplimiento al informe Nro 010-
2014-EPER/UGEL-C, y en aplicación del artículo 234 del DECRETO
SUPREMO Nro. 019-90-ED. tal y conforme consta en la resolución
mencionada antes. constituyendo este hecho como un ACTO
ADMINISTRATIVO que violenta el principio del derecho a la defensa así como
vulnera mi derecho al trabajo y a mis derechos adquiridos, el cual es
menester calificarlo como el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y DE
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NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES que prescribe y

sanciona nuestro Código penal.

SEGUNDO: Señorita Fiscal, lo más indignante de la resolución Nro. 632-

UGEL-C-2014, se encuentra en la parte CONSIDERATIVA, en el CUARTO
CONSIDERANDO que a la letra dice TEXTUALMENTE: “Que la cuarta
disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial Nro. 29944 aprobada mediante D.S. 004-2013-
ED, dispone que en la caso de los procesos Administrativos
disciplinarios instaurados con anterioridad a la vigencia de la ley se
regirán por la reglamentación vigente al momento de su instauración
hasta su conclusión, sin embargo en la parte resolutiva se menciona que
se ejecuta el acto administrativo al amparo del Art. 234 del D.S. 019-90-ED,
con lo cual se aprecia que existe una contradicción en el extremo amparar
una resolución con una norma diferente para justificar el ABUSO DE
AUTORIDAD y quedar demostrado el delito de NEGLIGENCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y DESCONOCIMIENTO DE LAS
NORMAS, por lo cual es menester calificarlo como el delito de Omisión de
actos funcionales que, prescribe y Sanciona nuestro Código penal;

TERCERO: Señorita Fiscal, también debo manifestar que a la fecha han

transcurrido mas de TREINTA DIAS HABILES para que sea resuelto mi
recurso de apelación por lo tanto en aplicación de la Ley 29060 Ley del
Silencio Administrativo Positivo MI RECURSO DE APELACION DE FORMA
TACIOTA HA SIDO DECLARADO FUNDADO al ampao de la norma invocada,
lo cual también deberá tener presente al momento de calificar mi denuncia y
con lo cual queda demostrado que los denunciados han cometido el ILICITO
PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD Y NEGLIGENCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, POR HABER EMTIDO LA R.D. 632-
UGEL-C-2014.

ANEXOS:
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1.- COPIA DE MI D.N.I.

2.- COPIA DE R.D. 0336-UGEL-C-2014.

3.- COPIA de la R.D. 0362-2014-UGEL-C.

4.- Copia de recurso de Apelación contra la R.D. 0336-UGEL-C-2014.

5.- Copia de la Declaración Jurada Ley 29060,

6.- Copia de Certificado de docentes que acreditan la inexistencia de

Rompimiento de relaciones Humanas.

POR LO TANTO:

A Ud. Señorita Fiscal Solicito se sirva admitir la presente por ser mi derecho
conforme a Ley.

Concepción, 28 de Mayo del 2014.