 Pregunta 1

10 de 10 puntos

Las únicas entidades autorizadas legalmente para captar dineros del público son aquellas sometidas a la
vigilancia de la: (la respuesta escribirla en MAYÚSCULA).

Respuesta seleccionada: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Respuesta correcta:
Método de evaluación Respuesta correcta Distingue entre mayúsculas y m
Correspondencia exacta SUPERFINANCIERA

Correspondencia exacta SUPERINTENDENCIA

Correspondencia exacta SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Correspondencia exacta DE COLOMBIA

 Pregunta 2
10 de 10 puntos

Por favor copie el siguiente enlace y diga si es verdadero o falso:

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nuestra-entidad/acerca-de-la-sfc/politicas-de-la-entidad-
10085787

En este enlace puede ver lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia

Respuesta seleccionada: Falso

Respuestas: Verdadero
Falso
 Pregunta 3
10 de 10 puntos

Los órganos que participan en el control y vigilancia de lavado de activos y

financiación del terrorismo son:
 Superintendencia Financiera.
 Fiscalía General de la Nación.
 Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.

Respuesta seleccionada: Verdadero

Respuestas: Verdadero
Falso
 Pregunta 4
10 de 10 puntos

Escriba verdadero o falso: Las etapas de SARLAF son: Identificación del

riesgo, Medición o evaluación, Control y Monitoreo.
 Respuesta seleccionada: Verdadero
Respuestas: Verdadero
Falso
 Pregunta 5
10 de 10 puntos

Quien tenga información de actividades ilegales puede ponerla en conocimiento de esta a la Superintendencia a
través del correo electrónico: (responder en minúscula)

Respuesta seleccionada: super@superfinanciera.gov.co

Respuesta correcta:
Método de evaluación Respuesta correcta Distingue entre mayúsculas y m
Correspondencia exacta super@superfinanciera.gov.co

 Pregunta 6
10 de 10 puntos

Por favor copie el siguiente enlace:

https://www.uiaf.gov.co/nuestra_entidad/objetivos y responda si es verdadero o falso que uno de
los objetivos de la UIAF es fortalecer la inteligencia económica y financiera del país mediante la
centralización y sistematización de información que permita la lucha integral contra las finanzas
criminales a través del lavado de activos y la financiación del terrorismo, generando un valor
agregado a la inteligencia financiera que permita mayor oportunidad y profundidad en el
análisis de información en aras que facilite la lucha contra estos delitos, enfocando así todo sus
esfuerzos en la búsqueda de la desarticulación financiera de las redes criminales que afectan el
desarrollo económico del país y su población.

Respuesta seleccionada: Verdadero

Respuestas: Verdadero
Falso
 Pregunta 7
0 de 10 puntos

La misión de la superintendencia es:

Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener
la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás
activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores
financieros y la debida prestación del servicio.

Respuesta seleccionada: Verdadero

Respuestas: Verdadero
Falso
 Pregunta 8
0 de 10 puntos
 La visión de La Fiscalía General de la Nación es “ejerce la acción penal y
participa en el diseño de la política criminal del Estado; garantiza la tutela
judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el proceso penal;
genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de
la verdad, la justicia y la reparación”. (Por favor explore la página de la Fiscalia General de la
Nación para responder a la pregunta: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/ )

Respuesta seleccionada: Verdadero

Respuestas: Verdadero
Falso
 Pregunta 9
10 de 10 puntos

Ingrese al siguiente enlace y responda si es verdadero o falso:

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nuestra-entidad/acerca-de-la-sfc/organismos-
de-control-que-vigilan-a-la-superintendencia-financiera-de-colombia-20261
La fiscalía general de la nación es uno de los organismos de Control
que vigila a la Superintendencia Financiera de Colombia

Respuesta seleccionada: Verdadero

Respuestas: Verdadero
Falso
 Pregunta 10
0 de 10 puntos

Ingrese al siguiente enlace y responda si es verdadero o falso:

https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271
El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones
criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos
generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el
proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos
recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.

Respuesta seleccionada: Verdadero

Respuestas: Verdadero
Falso