Minuta Huayllacayan

MINUTA
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE OTORGAN:
 DON JACINTO JURANDIR CECILIANO VASQUEZ, IDENTIFICADO CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 31935337, AGRICULTOR,
SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL CASERIO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE
HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGIÓN ANCASH, DE TRANSITO
EN ESTA CIUDAD;
 DON ARNULFO DANIEL RAMOS ANDRES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 31935674, AGRICULTOR, SOLTERO, CON
DOMICILIO EN EL CASERIO DE CHINCHASMARCAS, DISTRITO DE
EN ESTA CIUDAD;
 DON FLAVIANO MARCELINO CORDOVA ALARCON, IDENTIFICADO CON
CASADO, CON DOÑA ……………………….., IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO ………………., AMBOS DOMICILIADOS EN EL
JURON ALFONSO UGARTE S/N, DISTIRTO DE HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE
BOLOGNESI DEPARTAMENTO DE ANCASH, DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD;
 DON NELSON LADISLAO ARCE GAMARRA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
EN ESTA CIUDAD;
 DON ORESTES GAUDENCIO CECILIANO RAMOS, IDENTIFICADO CON
SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL SECTOR DE CONTULLOCC, DISTRITO DE
EN ESTA CIUDAD;
 DON ULDARICO ANCELMO IGNACIO PADILLA, IDENTIFICADO CON
SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL CENTRO POBLADO DE YUMPE, DISTRITO DE
EN ESTA CIUDAD;
 DON YUNIOR YONATAN PADILLA FIGUEROA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DOMICILIO EN EL CASERIO DE PUCOR, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN,
PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGIÓN ANCASH, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD;
 DON MOISES ALBERTO VASQUEZ BAUTISTA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DOMICILIO EN EL CASERIO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN,
PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGIÓN ANCASH, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD;
Y
 DON BILARDO GINES CAMONES GERVACIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
EN ESTA CIUDAD.
EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR LA PRESENTE LOS OTORGANTES ACORDAMOS CONSTITUIR LA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA: MANTENIMIENTO VIAL “MI
HUAYLLACAYAN” S.R.L., LA MISMA QUE CONTARÁ CON UN CAPITAL SOCIAL DE
S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR
10,000 PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS
Y PAGADAS MEDIANTE APORTE EN BIENES NO DINERARIOS, CONFORME CONSTA EN
EL INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES, QUE SE INSERTA EN LA PRESENTE
ESCRITURA, REALIZADO POR SUS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
- DON JACINTO JURANDIR CECILIANO VASQUEZ, SUSCRIBE 2,000
PARTICIPACIONES Y PAGA LAS MISMAS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LE
ASIGNA 2,000 PARTICIPACIONES.
- DON ARNULFO DANIEL RAMOS ANDRES, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PAGA LAS MISMAS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LE ASIGNA 1,000
PARTICIPACIONES.
- DON FLAVIANO MARCELINO CORDOVA ALARCON, SUSCRIBE 1,000
- DON NELSON LADISLAO ARCE GAMARRA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PARTICIPACIONES.
- DON ORESTES GAUDENCIO CECILIANO RAMOS, SUSCRIBE 1,000
- DON ULDARICO ANCELMO IGNACIO PADILLA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES
Y PAGA LAS MISMAS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LE ASIGNA 1,000
PARTICIPACIONES.
- DON YUNIOR YONATAN PADILLA FIGUEROA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PARTICIPACIONES.
- DON MOISES ALBERTO VASQUEZ BAUTISTA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES.
- DON BILARDO GINES CAMONES GERVACIO, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PARTICIPACIONES.
-
SEGUNDO.- LA GERENCIA ESTARÁ CONFORMADA POR EL GERENTE GENERAL.
TERCERO.- LOS SOCIOS NOMBRAMOS COMO PRIMER ADMINISTRADOR A DON DON
JACINTO JURANDIR CECILIANO VASQUEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DOMICILIO EN EL CASERIO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN,
PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGIÓN ANCASH, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD, QUIEN
ES EL GERENTE GENERAL; TENIENDO SUS FACULTADES MENCIONADAS EN EL
ESTATUTO.
LA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE SE CONSTITUYE SE
REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO SOCIAL
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL
ART.1.- LA EMPRESA SE DENOMINARA: MANTENIMIENTO VIAL “MI HUAYLLACAYAN”
S.R.L.
ART. 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE EDIFICACIONES EN:
EDIFICIOS, VIVIENDAS, OFICINAS, HABILITACIONES URBANAS, HOSPITALES,
POSTAS MÉDICAS, COLEGIOS, ESCUELAS, HOTELES, HOSPEDAJES, SILOS,
FÁBRICAS, ALMACENES Y DEPÓSITOS.
 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES EN:
CARRETERAS, CAMINOS, PUENTES, TÚNELES, PAVIMENTACIONES, ASFALTADOS,
AEROPUERTOS, LINEAS FERREAS, TERMINALES Y PUERTOS.
 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO:
AGUA, DESAGÜE, TANQUE, CISTERNAS, ALCANTARILLADO, PISCINAS, LAGUNAS
DE OXIDACIÓN.
 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS DE IRRIGACIÓN EN:
RESERVORIOS, CANALES, REPRESAS, ACUEDUCTOS, BOCATOMAS Y SISTEMAS
DE RIEGO PRESURÍZALO.
 EMEDIACIÓN, REFORESTACIÓN, REVEGETACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS VERDES A
NIVEL DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y CIUDADES.
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERÍA EN GENERAL.
 ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA.
 VENTA DE ABONOS ORGÁNICOS Y FERTILIZANTES.
 VENTA DE PRODUCTOS, AGRÍCOLAS Y GANADEROS Y SUS DERIVADOS.
 TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGRÍCOLAS.
 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS.
Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA Y/O COMPLEMENTARIA CON ESTOS
OBJETOS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES
PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ART. 3.- LA EMPRESA TENDRÁ UNA DURACIÓN INDETERMINADA INICIANDO SUS
ACTIVIDADES Y PERSONERÍA JURÍDICA A LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS
REGISTROS PÚBLICOS.-
ART. 4.- LA EMPRESA TENDRÁ POR DOMICILIO CALLE PRINCIPAL S/N DEL CENTRO
POBLADO DE YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI,
REGIÓN ANCASH. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DE LA REPÚBLICA O EN EL EXTRANJERO.
ART. 5.- LA EMPRESA CUENTA CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 10,000 PARTICIPACIONES
IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UNO Y
00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS MEDIANTE
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS, CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE
VALORIZACIÓN DE BIENES, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE MINUTA, REALIZADO
POR SUS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
- DON JACINTO JURANDIR CECILIANO VASQUEZ, SUSCRIBE 2,000
- DON ARNULFO DANIEL RAMOS ANDRES, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PARTICIPACIONES.
- DON FLAVIANO MARCELINO CORDOVA ALARCON, SUSCRIBE 1,000
- DON NELSON LADISLAO ARCE GAMARRA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PARTICIPACIONES.
- DON ORESTES GAUDENCIO CECILIANO RAMOS, SUSCRIBE 1,000
- DON ULDARICO ANCELMO IGNACIO PADILLA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES.
- DON YUNIOR YONATAN PADILLA FIGUEROA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PARTICIPACIONES.
- DON MOISES ALBERTO VASQUEZ BAUTISTA, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES.
- DON BILARDO GINES CAMONES GERVACIO, SUSCRIBE 1,000 PARTICIPACIONES Y
PARTICIPACIONES.
CAPITULO SEGUNDO
REGIMEN DE DETERMINACION Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES
ART. 6.- LA SOCIEDAD CONTARÁ CON:
- LA JUNTA GENERAL.
- EL GERENTE GENERAL.
ART. 7.- LA JUNTA GENERAL ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SOCIOS QUE TENGAN
EXPEDITOS SUS DERECHOS COMO TALES, PUDIENDO SER:
- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL; Y
- JUNTA EXTRAORDINARIA;
ART. 8.- LAS JUNTAS GENERALES CELEBRARÁN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL
DE LA EMPRESA.
LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL CON LAS
FORMALIDADES DE LEY, CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO A LOS
INTERESES DE LA SOCIEDAD O SE LO SOLICITEN NOTARIALMENTE EN NÚMERO DE
PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS UN 20% DE LAS
PARTICIPACIONES SUSCRITAS.
EL AVISO DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEBERÁ
SER PUBLICADO CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS AL DE LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. EN EL CASO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE PARTICIPACIONISTAS, LA CONVOCATORIA DEBERÁ SER PUBLICADA CON UNA
ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TRES DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACIÓN.
LA CONVOCATORIA DEBERÁ EFECTUAR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO
CARGO, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE
PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO;
DE ESTAR PRESENTES LOS PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD
DE LAS PARTICIPACIONES, NO SERÁ NECESARIA DE CONVOCATORIA PREVIA, SI ES
QUE ESTOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR; ENTENDIÉNDOSE CONVOCADA Y
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE DICHOS PUNTOS Y SOBRE
CUALQUIER OTRO ASUNTO, TOMANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES
VALIDAMENTE.
LA CONVOCATORIA ESPECIFICARÁ EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PODRÁ ASÍ MISMO CONSTAR
EN EL AVISO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE REUNIERA LA
JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBERÁ
CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA
CONVOCATORIA.
LOS SOCIOS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS GENERALES POR
APODERADOS. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON
CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE
PODERES OTORGADOS POR ESCRITURAS PÚBLICAS. LOS PODERES DEBEN SER
REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 24 HORAS
A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
SE REQUERIRÁ UN QUÓRUM CALIFICADO PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS DE:
- MODIFICACIÓN DE ESTATUTO.
- AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
- ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL 50%
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; Y,
- TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE
LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
EN PRIMERA CONVOCATORIA DE CUANDO MENOS DOS TERCIOS DE LAS
PARTICIPACIONES SOCIALES; BASTANDO EN SEGUNDA CONVOCATORIA AL MENOS
LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS PARTICIPACIONES.
LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUÓRUM
SIMPLE CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
PARTICIPACIONES SUSCRITAS CONCURRENTES EN DICHAS JUNTAS; Y EN LOS
SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUÓRUM CALIFICADO, SE REQUERIRÁ UNA VOTACIÓN
FAVORABLE DE UN NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTE CUANDO
MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE ESTAS.
LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y
ACTUARÁ COMO SECRETARIO DE ACTAS EL SOCIO NOMBRADO POR LA MISMA
JUNTA. EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEÑARÁN TALES
FUNCIONES AQUELLOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL TENDRÁ POR OBJETO:
- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y, LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR
- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
- ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y FIJAR
SU RETRIBUCIÓN.
- DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA Y,
- RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME
AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA. COMPETIRÁ ASÍ MISMO A LA JUNTA GENERAL:
- REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y DESIGNAR A SUS
REEMPLAZANTES.
- MODIFICAR EL ESTATUTO;
- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
- ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD;
- ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE LA LIQUIDACIÓN;
Y,
- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL PRESENTE ESTATUTO
DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL
INTERÉS SOCIAL.
LAS JUNTAS SERÁN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS DE
JUNTAS GENERALES DE SOCIOS, LEGALIZADO DE ACUERDO A LEY.
LA GERENCIA.
ART. 9.- LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR UN GERENTE GENERAL.
ART.10.- LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL SERÁ POR CUATRO
AÑOS.
ART. 11.- EL GERENTE GENERAL GOZARÁ DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:
FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- ADMINISTRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ARRENDÁNDOLOS
POR LOS PLAZOS, MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMÁS CONDICIONES; COBRANDO Y
RECIBIENDO EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HAGA LOS GASTOS PROPIOS DE LA
ADMINISTRATIVO Y REALICE REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGUE Y EXIJA LOS
CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O
POR ESCRITURAS PÚBLICAS.
FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAVAR.- ADQUIRIR O TRANSFERIR A
TÍTULO GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES,
PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE
PAGO Y DEMÁS CONVENIENTES, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS SUSCRIBIR TODA
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA O PRIVADA; SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE
CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES CON PRENDAS, ANTICRESIS O
HIPOTECA; ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES CANCELACIONES.
FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE
TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES,
MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL
FUERO COMÚN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, ASÍ COMO DE LAS ESPECIALES
PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE
ACCIONES O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN
PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN
ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O
PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER
A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE
EL, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR
APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO POSTERIOR A LA
SENTENCIA EN INTERÉS A LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRA CAUTELAS, INTERVENIR
COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERÉS, SOLICITAR
MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE
SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN,
REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN
LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y
COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE
SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE,
DECLARACIÓN TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS,
CON LAS MÁS AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 74, 75 Y 77 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.-
FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- LAS FACULTADES OTORGADAS,
INCLUYEN TAMBIÉN EL DE REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNAD,
MUNICIPALIDADES Y DEMÁS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y
LOCALES, FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES,
RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS,
CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASÍ COMO ANTE LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS
PROCESOS LABORALES JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS
DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A
LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS
DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS FACULTADES TRANSCRITAS EN
EL PÁRRAFO ANTERIOR CONFORME LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL.
FACULTADES BANCARIAS.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A
PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, GIRAR CONTRA ELLAS, CREDITO DE
CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, SOLICITAR AVAL, SOLICITAR FIANZA,
ENTREGAR CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA, EN SEGUROS: CONTRATAR, RENOVAR,
AFECTAR Y DEPOSITAR. TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y
SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTÍA MOBILIARIA,
HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O
FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATAR
CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O CERRARLAS, GIRAR, ENDOSAR,
ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR,
REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACIÓN,
SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES, CHEQUES, Y EN
GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO,
WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZAS Y/O AVALES; CELEBRAR
ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS,
FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURÍDICA CON O SIN
GARANTÍAS; DAR EN GARANTIA MOBILIARIA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR
AVALES, FIANZAS, Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AÚN A FAVOR DE TERCEROS,
PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON
BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS, COOPERATIVAS O CON
CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA,
NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES
DE CRÉDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A FAVOR
DE LA EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR,
DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR
OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS
DE LEASING ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE
ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE
CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA; CONSTITUIR EMPRESA Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS SEAN
EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY; INTERVENIR EN LAS
LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO
DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE
CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TÍPICOS, ATÍPICOS, Y/O PROVENIENTES
DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO DE SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.-
FACULTADES SOCIETARIAS.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA
EMPRESA SUSCRIBA ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR
FUNDARSE O YA FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR
LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS
CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS. PARA QUE EN SU
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS EMPRESAS Y/O
SOCIEDADES EN LAS CUALES SE ASOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS
GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON VOZ Y VOTO, OBLIGÁNDOSE O
IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTE.
CAPITULO TERCERO
REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES
ART. 12.- EL SOCIO QUE DESEA TRANSFERIR POR ACTOS INTERVIVOS SUS
PARTICIPACIONES SOCIALES A TERCERAS PERSONAS QUE NO SEAN SOCIOS DE LA
EMPRESA, DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO AL GERENTE, DE ACUERDO A LEY TAL
DECISIÓN ESTIPULANDO EN DICHA COMUNICACIÓN EL PRECIO, CONDICIONES DE
PAGO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DE LA MISMA, PONIENDO EL GERENTE EN
CONOCIMIENTO A LOS OTROS SOCIOS EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS.
ART. 13.- SI LOS SOCIOS NO EJERCEN SU DERECHO PREFERENCIAL DE ADQUISICIÓN
DE LAS PARTICIPACIONES EN UN PLAZO DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA
COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL GERENTE, EL TRANSFERENTE QUEDARÁ EN
LIBERTAD DE TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES A TERCERAS PERSONAS.
ART. 14.- PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SE OBSERVARÁN LAS
FORMALIDADES DE LEY.
ART. 15.- SI LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SE REALIZA MORTIS
CAUSA, LOS HEREDEROS NOMBRARÁN UN REPRESENTANTE COMÚN A EFECTOS
QUE EJERZA LAS FACULTADES COMO SOCIO EN LA EMPRESA.
CAPITULO CUARTO
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA
ART. 16.- EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA EMPRESA
SERÁ ADOPTADO BAJO LOS PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE ESTATUTO Y SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CAPITULO QUINTO
APROBACION DE LA GESTION SOCIAL Y RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO
DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ART. 17.- EL BALANCE GENERAL CONTENIENDO EL RESULTADO DEL EJERCICIO
ECONÓMICO Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, SERÁ
PRESENTADO POR LA GERENCIA A TRAVÉS DE SU GERENTE GENERAL A LA JUNTA
GENERAL EN UN PLAZO DE 80 DÍAS DE TERMINADO EL EJERCICIO ECONÓMICO
ANUAL, A FIN DE QUE ESTA LO APRUEBE O DESAPRUEBE.
LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL, DEL BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL
EJERCICIO ECONÓMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, SERÁ ADOPTADO DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LAS UTILIDADES SERÁN DISTRIBUIDAS ENTRE LOS SOCIOS UNA VEZ CUMPLIDAS LAS
RESERVAS LEGALES Y OBLIGACIONES DE LEY, SEGÚN SUS RESPECTIVAS
PARTICIPACIONES.
CAPITULO SEXTO
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL
ART. 18.- PARA EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO EN LA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, SE OBSERVARÁN LOS REQUISITOS
ESTIPULADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO PARA LAS CONVOCATORIAS, QUÓRUM Y
ACUERDOS, Y AQUELLOS QUE SUPLETORIAMENTE ESTABLEZCA LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
CAPITULO SEPTIMO
SEPARACION DE SOCIOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA
ART. 19.- PARA LA SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
EMPRESA SE OBSERVARÁ LOS SUPUESTOS, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS
ESTIPULADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO Y SUPLETORIAMENTE EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS VIGENTES.-
ART. 20.- TODO LO NO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO
SOCIAL SERÁ REGIDO SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY Y CUIDE DE

PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS A LOS REGISTROS PUBLICOS PARA SU DEBIDA
INSCRIPCION.
HUARAZ, 10 DE FEBRERO DEL 2011.

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 DON JACINTO JURANDIR CECILIANO VASQUEZ, IDENTIFICADO CON

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY Y CUIDE DE

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