MINISTERIO PÚBLICO

Fiscalia Provincial Especializada en Criminalidad

Organizada Andahuaylas – Chincheros.
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Caso : 156-2016
Imputado : Carlos Lizarme Leguia.
Materia : Lavado de Activos.
Agraviado : El Estado.
Fiscal Responsable: Luis Alberto CATACORA ANCI.

DISPOSICIÓN DE NO FORMALIZAR Y CONTINUAR

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DISPOSICIÓN NRO. 03-2018-MP-FPECOR-ANDAHUAYLAS/CHINCHEROS.

Andahuaylas, seis de septiembre

Del año dos mil dieciocho.-

VISTO: Los actuados contenidos en la carpeta fiscal número ciento cincuenta y

seis del año dos mil dieciséis seguido contra Carlos Lizarme Leguia, por la comisión
del presunto delito de Lavado de Activos en la modalidad de actos de conversión y
transferencia asimismo por Actos de Ocultamiento y Tenencia en agravio del
Estado;y,
CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES.

1.1.- Del contenido del Atestado N° 05-2014-DIVPOL-AND/SEANDRO, de fecha 15

de octubre de 2014, se tiene que:
1.1. De los actuados se tiene que en fecha 06 de octubre de 2014
a las 15:00 horas aprox. Se tuvo conocimiento que un sujeto conocido como alías
"Carlin" se dedicaba a la microcomercialización de marihuana en diferentes puntos y
centros educativos de Andahuaylas.
1.2. Ante esta información se procedió a realizar acciones de
inteligencia y operatividad policial a las 16:10 horas aprox. Del día de la fecha se
logro intervenir a la altura del Puente Nuevo del barrio de Pochccota- Andahuaylas,
en flagrancia a la persona de Carlos Lizarme Leguia quien se encontraba en plena
ejecución de micro comercialización de marihuana.
II.- HECHOS.-

Del contenido del Atestado N° 05-2014-DIVPOL-AND/SEANDRO, de fecha 15 de

octubre de 2014, se tiene que:

1.1.- De los actuados se tiene que la policia tomó conocimiento que un sujeto
conocido como alías “CARLIN” se dedicaba a la micro comercialización de
marihuana en distintos puntos y centros educativos de Andahuaylas.

1.2.- Ante este hecho en forma inmediata el 06 de octubre de 2014 la Policía procedió
a realizar acciones de inteligencia y operatividad policial es así que a las 16:10 horas
aproximadamente se intervino a la altura del Puente Nuevo del barrio de Pochccota-
Andahuaylas, en flagrancia a la persona de Carlos Lizarme Leguia quien se
encontraba en plena ejecución de micro comercialización de marihuana en el interior
de su moto taxi de placa de rodaje MG-29305, en el interior del vehículo se
encontraban dos menores de iniciales J.Y.P.H.(15) y J.C.R.G.(16); así mismo
observando (aparentemente la venta de marihuana a los menores), Carlos Urbano
Sarmiento Huayaconza.
1.3.- Al realizar el registro personal al denunciado se halló dos bolsitas pequeñas, las
mismas que al realiza las pruebas pertinentes se tiene que el intervenido tenía en su
posesión 5.8 gramos de marihuana.

III.- DE LA LEGITIMACION DE ESTE DESPACHO FISCAL EN LA PRESENTE

INVESTIGACION.

3.1. Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 2882-2015-MP-FN de fecha

15 de Junio del 2015 se designa a la Fiscalía Provincial Especializada Contra El
Crimen Organizado conozca los casos de Lavado de Activos; consecuentemente este
Despacho Fiscal desde esa fecha asume competencia para avocarse al conocimiento
del Delito de Lavado de Activos; Crimen Organizado; Perdida de Dominio y Trata de
Personas.

IV.- DE LOS ACTOS DE INVESTIGACION PRACTICADOS.

4.1.- El art. 330.2 del Código Procesal Penal, establece que: “Las diligencias
Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables
destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a
las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados,y, dentro de los
límites de la ley, asegurarlas debidamente”.

4.2.- Por su parte, el artículo 65° de la norma procesal antes citada establece que: “El
Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá
obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos,
así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión (...)”.
Que, a fin de esclarecer los hechos materia de investigación se han realizado las
siguientes diligencias, que constituyen elementos de convicción de cargo y descargo:

• 1.- A fs. 39/42, de la Notaria de Fabio Hernandez Espinoza – Andahuaylas,

remite documento de compraventa donde el investigado Carlos Lizarme
Leguia adquiere dos lotes de terreno urbanos, ubicados en el barrio de
Huayrapata a un valor de S/. 5000.00 soles (cinco mil soles).
• 2.- A fs. 43/52, de la notaria Enith Gutierrez Alarcón– Andahuaylas, remite
copias certificadas de documentos de compraventa de vehículo motorizado,
donde el investigado Carlos Lizarme Leguia adquiere un vehículo automotor a
precio de venta de US$ 1400.00 (mil cuatroscientos cincuenta dolares
americanos).
• 3.- A fs. 43/52, de la notaria Enith Gutierrez Alarcón – Andahuaylas, remite
copias certificadas de documentos de compraventa de vehículo motorizado,
donde el investigado Carlos Lizarme Leguia transfiere un vehículo automotor
a precio de venta de US$ 1400.00 (mil cuatroscientos cincuenta dolares
americanos).
• 4.- A fs. 43/52, de la notaria Enith Gutierrez Alarcón– Andahuaylas, remite
copias certificadas de documentos de compraventa de vehículo motorizado,
donde el investigado Carlos Lizarme Leguia transfiere un vehículo automotor
a precio de venta de US$ 1400.00 (mil cuatroscientos cincuenta dolares
americanos).
• 5.- A fs. 53, Oficio N° 223-2016-NMA/AYACUCHO, remitido por la notaria
Dalmacio D. Mendoza Azparrent – Ayacucho, mediante el cual informa que el
investigado Carlos Lizarme Leguia no ha efectuado ningun acto jurídico en
dicha notaria.
• 6.- A fs. 54, Oficio N° 1494-16 DIREICAJ-PNP/DIRAPJUS-DIVREQ-
DEP.INF/PI., de fecha 06 de diciembre de 2016, donde el departamento de
informática de la DIVREQ-PNP, informa que el investigado Carlos Lizarme
Leguia: negativo para orden de captura e impedimento de salida del país.
• 7.- A fs. 55, Oficio N° RA-91-2016, remitido por Electro Sur Este S.A.A.,
informa que Carlos Lizarme Leguia no registra suministro a su nombre.
• 8.- A fs. 56/57, Oficio N° 1391-2016-DNROP/JNE, remitido por el Director
Nacional de Registros de Organizaciones Políticas - Jurado Nacional de
Elecciones, informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no cuenta con
historial de afiliación y ningún historial de candidatura de una organización
política.
• 9.- A fs. 58, documento A-1827-2016, remitido por la empresa regional de
Servicio Público de Elctricidad del Centro S.A., informa que Carlos Lizarme
Leguia no se encuentra registrado en su base de datos.
• 10.- A fs. 60/63, Oficio N° 1520-2016.G..R.A-GRDE-D-DREM, remitido por la
Dirección Regional de Energia y Minas - Gobierno Regional de Apurimac,
donde adjunta el informe N° 051-2016-GR/DREM-APURIMAC/SDM/JOAM,
 informa quue Carlos Lizarme Leguia no se encuentra registrado como titular
de derechos mineros en la Provincia de Andahuaylas.
• 11.- A fs. 92/94, Oficio N° 24-2016-ARB-N, remitido por la notaria Alipio
Remon B., donde informa que no exiten esrituras celebradas por la persona
Carlos Lizarme Leguia.
• 12.- A fs. 95/96, Oficio N° 512-2016-SEDA AYACUCHO/GC, enviado por SEDA
Ayacucho, mediante el informe N° 632-2016-SEDA-AYACUCHO-GC/DCC
informa que no existe ningun servicio que coincida con el nombre de Carlos
Lizarme Leguia.
• 13.- A fs. 97/99, Oficio N° 013187-2016-INPE/13-AJ, remitido por la oficina de
Registro Penitenciario – Instituto Nacional Penitenciario, mediante el cual
informa que Carlos Lizarme Leguia Si registra antecedentes judiciales por el
delito de Hurto Agravado.
• 14.- A fs. 100/102, Oficio N° 891-2016-INGEMMET/SG, enviado por la
Dirección de Catastro Minero - Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-
INGEMMET, mediante informe N° 719-2016-INGEMMET-DC/UCM, observa
que a la fecha Carlos Lizarme Leguia No registra derechos mineros.
• 15.- A fs. 103/104, Oficio N°001823-2016-SG/ONPE, adjunta informe N°000250-
2016-GSFP/ONPE; enviado por la oficina Nacional de Procesos Electorales, el
cual informa que no posee información que Carlos Lizarme Leguia haya
efectuado aportes a organizaciones políticas.
• 16.- A fs. 105/106, Oficio N°96-2016/NMC, de la Notaria Gudelia Machaca
Calle, mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no
ha celebrado ningún contrato en dicha notaria.
• 17.- A fs. 107, Oficio N° 054-2016-NCM-JPCM-ANA-A, de la notaria Cardenas
Miranda , mediante el cual informa que no existe acto juridico celebrado por
Carlos Lizarme Leguia.
• 18.- A fs. 138 y 162, documento SI-1925/16, enviado por el Registro Central de
Valores y liquidaciones-CAVALI, mediante el cual informa que Carlos Lizarme
Leguia no mantiene valores y/o transacciones inscritas.
• 19.- A fs. 139/144, Oficio N° 3987-2016-OSCE/SGE, enviado por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, adjunta memorando N°1800-
2016/DSEACE y el memorando N°1343-2016/SSIR, mediante el cual informa
que Carlos Lizarme Leguia no habría obtenido la Buena Pro en ningún proceso
de selección.
• 20.- A fs. 150/154, declaración del investigado Carlos Lizarme Leguia, de fecha
29 de mayo de 2017, refiere: es conductor de servicio de taxi colectivo,
percibiendo la suma de S/50.00 soles diarios y esporádicamente a la compra y
venta de vehículos, vive en su domicilio de material adobe junto con su esposa
y sus tres menores hijas.
• 21.- Respecto a su intervención indicó que si tiene antecedentes por tráfico
ilícito de drogas, pero fue absuelto de dicha investigación; que a raíz de su
intervención tomo conocimiento que se encuentra inmerso en el delito de
lavado de activos.
• 22.- Respecto a su patrimonio refiere que no tiene ninguna cuenta de ahorro, si
tiene dos créditos: con la caja Arequipa y la Coopertativa San Pedro de
Andahuaylas, los cuales viene pagando, nunca envió ni recibió dinero del
extranjero, así como indica que no ha comprado níngun bien mueble, o
acciones o títulos valores y que es la primera vez que lo investigan por lavado
de activos.
• 23.- A fs. 155, Carta N° 1833/2017OPER/LSB-SBS, remitido por la Caja
Arequipa, informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia, no registra
cuenta de ahorros y/o créditos en dicha institución.
• 24.- A fs. 157/160, Oficio N° 19520-2017-SBS, enviado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, donde indica remitir información a sus entidades
afiliadas.
• 25.- A fs. 163, Carta S/N, enviado por la Caja Rural Prymera , mediante el cual
informa que el investigado no ha sido cliente de dicha caja.
• 26.- A fs. 165, documento S/N, de fecha 12 de junio de 2017, remitido por
KYODAI- ETF Red Perú Mundo, informa que Carlos Lizarme Leguia No ha
enviado o recibido dinero de un tercero, dentro o fuera del país.
• 27.- A fs. 167, Carta N° 1534-2017/OP/CMAC-SULLANA, mediante el cual
informa que Carlos Lizarme Leguia no se encuentra registrado como cliente de
Caja Sullana.
• 28.- A fs. 168, Informe N°443-2017/COMPARTAMOS-OC, enviado por
Compartamos Financiera, mediante el cual informa que el investigado Carlos
Lizarme Leguia no registra cuentas, ni ha realizado operaciones o actos
financieros.
• 29.- A fs. 169, Carta N° 00614-12-2017-DAL-CMACHYO, remitida por la Caja
Municipal de ahorro y Crédito de Huancayo S.A., informa que el investigado
Carlos Lizarme Leguia no es cliente de dicha entidad.
• 30.- A fs. 175, documento 116-06/CUM, mediante el cual la empresa Almacenes
Financieros S.A., no cuenta con información alguna vinculada al investigado
Carlos Lizarme Leguia.
• 31.- A fs. 176, Carta N° 1637-G-2017/AS.LEGAL.CMAC-S, enviada por la Caja
del Santa S.A., mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no es
cliente de dicha entidad.
• 32.- A fs. 177,Documento GOA/AC/88426, remitido por Banco Ripley,
mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no registra
cuentas en dicha entidad.
• 33.- A fs. 179, documento S/N, enviada por Edpyme Acceso Crediticio,
mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia, no cuenta con ningún
crédito y ninguna actividad activa o pasiva vinculada a su empresa.
• 34.- A fs. 180, Documento N° 818-2017/435-GG-L, enviada por DEPSA-
Logistica y Warrants, el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no registra
operaciones de almacenamiento financiero (emisión de certificados de depósito
y/o warrant) con dicha empresa.
• 35.- A fs. 181, Documento S/N, enviada por Almacenera del Perú S.A., informa
 que No tiene, ni ha tenido como cliente ha Carlos Lizarme Leguia.
• 36.- A fs. 182, Carta N° GNB/001360-2017, remitida por Banco GNB, mediante
el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no registra en su sistema y no
tienen información financiera del investigado.
• 37.- A fs. 183, Carta N° BCO-Mibanco/ 09224-2017, enviada por Mibanco,
mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no registra
productos en moneda nacional, ni extranjera, ni valores y/o acciones.
• 38.- A fs. 184, Carta N°2065-2017-SB-ASL/CMAC TACNA S.A., remitida por
Caja Tacna, mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme
Leguia, no mantiene cuentas o depósitos.
• 39.- A fs. 185, documento S/N, remitido por Perú Express, servicios
internacionales S.A., mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia, no
ha realizado ningún tipo de operación a traves de dicha empresa.
• 40.- A fs. 187, documento S/N, remitido por BBVA Consumer Finance
EDPYME, el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no mantiene, ni
mantuvo financiamiento con FORUM ni con BBVA consumer.
• 41.- Afs. 188/189, Carta N°462-2017-GG-ARGENPER S.A., mediante el cual
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no ha realizado
operaciones por medio de ARGENPER.
• 42.- A fs. 190, documento S/N, remitido por Edpyme miCasita S.A., mediante
el cual informa que no mantienen información bancaria bursátil del
investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 43.- A fs. 191, documento LSB N°178-2017, remitido por EDPYME GMG
Servicios Perú S.A., mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no
ha sido cliente de dicha empresa.
• 44.- A fs. 192, carta N° BCO-CSUD-02028-2017, enviado por Banco Cencosud
S.A., mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no es cliente de
dicha entidad.
• 45.- A fs. 193, Carta N° 1810-2017-CRAC-LASA/GO, remitido por Caja Los
Andes, el cual informa que Carlos Lizarme Leguia, no registra cuentas de
ahorros, créditos y otras operaciones en dicha institución.
• 46.- A fs. 194, oficio N°3377-2017-SUNAT/6E7400, enviado por SUNAT, el cual
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no cuenta con número de
RUC, ni con la presentación de declaraciones juradas del impuesto a la Renta
ni pago alguno, tampoco información DAOT, fiscalizaciones y relaciones
vigentes y no vigentes con Holdings nacionales e internacionales.
• 47.- A fs. 195, Carta N°DAL-IJ/02230-2017, enviado por Banco de Comercio,
mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no registra cuentas
corrientes de ahorros en moneda nacional, ni en moneda extranjera, ni valores
y/o acciones.
• 48.- A fs. 197, Carta N°1485-2017-JAL-SBS-CMAC-CUSCO, enviado por Caja
Cusco, el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no posee
cuentas en CMAC CUSCO.
• 49.- A fs. 198, Oficio N°786-2017-01-GL/TFC, enviado por TFC Financiera ,
 mediante el cual informa que no encuentra cuentas registradas a nombre del
investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 50.- A fs. 199, documento remitido por Western Unión Perú S.A., el cual
informa que no encontrarón registros de tranferencias realizadas a través de
dicha entidad por parte del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 51.- A fs. 201/202, documento remitido por CRAC RAIZ S.A.A, mediante el
cual informa que no tienen información relacionada con el investigado Carlos
Lizarme Leguia.
• 52.- A fs. 203, documento remitido por Banco Azteca, mediante el cual informa
que el investigado Carlos Lizarme Leguia no mantiene cuentas en dicha
institución.
• 53.- A fs. 204/207, Oficio N° 3564-2017-SUNAT/6E7400, remitido por SUNAT, el
cual adjunta el informe técnico N°00686-2017-SUNAT/5E5306, el cual informa
que el investigado Carlos Lizarme Leguia registra información declarada por
sus agentes de retención, por los periodos tributarios 01/2000 a 10/2016:
registra Impuesto a las Transacciones Financieras- ITF.
• 54.- A fs. 208, carta N° 2191-2017-NRZ, remitido por Crediscotia Financiera,
mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no se
encuentra registrado en su sistema.
• 55.- A fs. 209, documento remitido por Interbank, el cual informa que Carlos
Lizarme Leguia no es cliente de dicha entidad.
• 56.- A fs. 210, Carta N°2096-2017-CMCPL-GL, enviado por la Caja
Metropolitana, el cual informa que Carlos Lizarme Leguia, no es cliente de
dicha institución.
• 57.- A fs. 211/212, Oficio N°4737-2017-SMV/03, remitido por la
Superintendencia de Mercado de valores, que adjunta la carta N°SI-0956/17
remitida por CAVALI, el cual informa que no existe código RUT (Registro
Único de Titulares), a nombre del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 58.- A fs.213, Carta N° SAFI-0216/VI/2017, remitido por AC Capitales SAFI S.A.
El cual informa que no administra, ni ha administrado fondos de propiedad
del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 59.- A fs. 214, Carta ADCAP.ASS/GG.635-2017, enviado por Adcap Asset
Management Perú SAF S.A., mediante el cual informa que no dispone de
información sobre cuotas de participación y otros valores del investigado
Carlos Lizarme Leguia.
• 60.- A fs. 215, documento BBVA Asset Management Continental SAF, mediante
el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no tiene, ni ha tenido
fondos mutuos en dicha institución.
• 61.- A fs. 216, carta S/N, remitida por BD CAPITAL, mediante el cual informa
que el investigado Carlos Lizarme Leguia no tiene, ni ha tenido cuotas de
participación u otros valores en dicha entidad.
• 62.- A fs. 217, carta S/N, remitida por BTG Pactual Perú S.A. SAFI, el cual
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no ha mantenido, ni
mantiene ninguna clase de relación comercial con dicha entidad.
• 63.- A fs. 218, carta S/N, remitida por Capia SAFI S.A., mediante el cual
informa que Carlos Lizarme Leguia no ha sido propietario de cuotas de
participación u valores pertenecientes a fondos de inversión administrados por
dicha entidad.
• 64.- A fs. 219, carta S/N, remitida por Capital Investments, el cual informa que
no cuenta con información alguna acerca de las cuotas de participación u otros
valores a nombre del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 65.- A fs. 220, Carta CG/GG-113-2017, remitida por Compass Group SAFI S.A.,
mediante el cual informa no mantiene información a nombre del investigado
Carlos Lizarme Leguia.
• 66.- A fs. 221, carta S/N, remitida por Credicorp Capital S.A. SAF, que indica
que el investigado Carlos Lizarme Leguia no forma parte de los partícipes de
los fondos mutuos de inversión en valores o fondos de inversión.
• 67.- A fs. 222, carta S/N, remitida por DIVISO Fondos Sociedad
Administradora de Fondos S.A., el cual informa que el investigado Carlos
Lizarme Leguia no ha realizado operaciones de suscripción, rescates y
transferencia de cuotas de participación.
• 68.- A fs. 223, carta S/N, remitida por Enfoca SAFI S.A., mediante el cual
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no tiene cuotas de
participación u otros valores.
• 69.- A fs. 224, carta S/N, remitida por Faro Capital, SAFI S.A., mediante el cual
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no guarda relación con
dicha entidad.
• 70.- A fs 226, carta GCSAF 200-2017, remitido por Grupo Coril, mediante el
cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no es, ni ha sido titular
de cuotas de participaciónen ninguno de los Fondos de inversión
administrados.
• 71.- A fs. 227, carta S/N, enviado por Independiente Sociedad Administradora
de Fondos de inversión, el cual informa no cuenta con registro e información
del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 72.- A fs. 228, carta S/N, remitida por Interfondos S.A.F., el cual informa que el
investigado Carlos Lizarme Leguia, no mantiene cuotas de participación en los
fondos mutuos de inversión que se encuentren bajo su administración.
• 73.- A fs. 229, carta S/N, remitida por KOA SAFI S.A.C., mediante el cual
informa que no cuenta con información sobre cuotas de participación y otros
valores del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 74.- A fs. 230, carta S/N, remitida por Larrain Vial S.A. SAFI, el cual informa
que el investigado Carlos Lizarme Leguia no ha sido partícipe de cuotas de
participación o valor en ninguno de los fondos de inversión.
• 75.- A fs. 231, carta S/N, remitida por LXG Asset Managemente S.A. SAFI,
mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no ha
suscrito cuotas de participación en el fondo.
• 76.- A fs. 232, carta S/N, remitida por Macro Capitales SAFI S.A., mediante el
cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no ha mantenido, ni
 mantiene cuotas de participación, ni otros valores, ni ha realizado liquidación
de aperaciones.
• 77.- A fs. 233, carta S/N, remitida por Popular S.A. Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión, mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia,
no tiene cuotas de participación ni otros valores.
• 78.- A fs. 235, carta S/N, remitida por Scotia Fondos, el cual informa que Carlos
Lizarme Leguia no figura en sus registros.
• 79.- A fs. 236, carta S/N, remitida por Sigma SAFI S.A., el cual informa que
Carlos Lizarme Leguia no mantiene ninguna relación comercial o vínculo
alguno con dicha entidad.
• 80.- A fs. 237, carta S/N, remitida por SRM SAFI, mediante el cual informa que
Carlos Lizarme Leguia no tiene participación alguna en las operaciones
realizadas por dicha entidad.
• 81.- A fs. 238, carta S/N, remitida por Summa SAFI, que indica que el
investigado Carlos Lizarme Leguia no registra ninguna actividad de inversión.
• 82.- A fs. 239, carta S/N, remitida por W capital SAFI S.A., mediante el cual
informa que Carlos Lizarme Leguia no mantiene relación con dicha entidad.
• 83.- A fs. 240, carta S/N, enviada por Edpyme Alternativa, mediante el cual
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no tiene operaciones activas
ni pasivas y no ha sido cliente de dicha institución.
• 84.- A fs. 241, carta N°1026-OC-2017, remitida por Jet Perú, que indica que el
investigado Carlos Lizarme Leguia no ha realizado operaciones de envío y/o
transferencias de dinero a través de dicha entidad.
• 85.- A fs. 242, oficio N°87/07-2017-AL-GM/CMACM, remitida por CMAC
Maynas S.A., quien indica que el investigado Carlos Lizarme Leguia no
mantiene cuentas de ahorro, ni ningún movimiento financiero.
• 86.- A fs. 243, carta ODC-2657-2017, remitida por Banco Financiero, el cual
informa que Carlos Lizarme Leguia no forma parte de la cartera de clientes de
su empresa.
• 87.- A fs. 244, carta EF/92.3212 N°10538-2017, enviada por Banco de la Nación,
el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no es cliente de dicha
entidad.
• 88.- A fs. 246, carta 270-2017-02926-06-U09808, remitida por Scotiabank, el cual
informa no registra información del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 89.- A fs. 247, carta N°2685-2017/OPE, enviada por Qapaq, mediante el cual
informa que Carlos Lizarme Leguia no registra información crediticia con
dicha entidad.
• 90.- A fs. 248, carta N°14638-2017-CMI-S.A./CAH, enviada por Caja municipal
Ica, quien informa que Carlos Lizarme Leguia no es cliente de dicha entidad.
• 91.- A fs. 250, carta S/N, remitida por Banco Falabella, quien informa que
Carlos Lizarme Leguia no poseen depósitos o cuentas, valores y/o acciones con
dicha entidad.
• 92.- A fs. 251/262, carta S/N, remitida por Banco de Crédito del Perú, mediante
el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no posee una cuenta
 de ahorros en la actualidad.
• 93.- A fs. 264/265, enviada por Edpyme Marcimex S.A., mediante el cual
informa que Carlos Lizarme Leguia no es titular de ningún tipo de operación.
• 94.- A fs. 267, enviada por Santander consumer Perú S.A., mediante el cual
informa que el ivestigado Carlos Lizarme Leguia no mantiene ninguna
relación comercial o contractual con dicha entidad.
• 95.- A fs. 271/274, remitida por la Dirección Sub Regional de Transportes y
comunicaciones Chanka- Andahuaylas, mediante el cual informa que el
investigado Carlos Lizarme Leguia si cuenta con licencia de conducir de clase
y catergoria AI, así mismo adjunta el informe N°033-2018-GOB.REG.APU-
DSRTC-CH-AND/CCcC, mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia
tiene tres papeletas pendiente de pago.
• 96.- A fs. 275, carta N°035-2018-SGATR.MDSJ-AL, remitida por la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo, mediante el cual informa que el
investigado Carlos Lizarme Leguia no registra como contribuyente de
autovaluos.
• 97.- A fs. 277, carta N°009-2018-CACSMM/AA, remitida por C.A.C. Santa
María Magdalena, mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme
Leguia no es socio de dicha entidad.
• 98.- A fs. 278/288, carta S/N, enviada por ADEA- Andahuaylas, mediante el
cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no es cliente de dicha
entidad.
• 99.- A fs. 289/300, oficio N° 336-2018-Z.R. N°X/ORA-RP/MSB, enviada por la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, mediante el cual informa
que Carlos Lizarme Leguia negativo para registro de predios, registro de
personas jurídicas, registro de personas naturales, así mismo indica al
investigado Carlos Lizarme Leguia como titular de dominio registral de un
vehículo con N° de placa D5L 686.
• 100.- A fs. 301, carta S/N, remitida los C.A.C. Los Andes Cotarusi Aymaraes,
mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia no es socio de dicha
entidad.
• 101.- A fs. 302, carta N°03216-2018-ALI-CMAC-P, enviada por Caja Paita,
mediante el cual informa que no mantiene información del investigado Carlos
Lizarme Leguia.
• 102.- A fs. 303/304, oficio N°069-2018-DREC-MPA, remitida por la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas, quien adjunta Acta de matrimonio
del investigado Carlos Lizarme Leguia con Erika Taype Díaz.
• 103.- A fs. 305, oficio N° 098-2018-OREC/MDT, enviada por la Municipalidad
distrital de Talavera, mediante el cual indica no registra acta de matrimonio a
nombre del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 104.- A fs. 307, oficio N° 056-OREC.03-03-10-MDSJ-2018, remitida por la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo, mediante el cual indica no registra
acta de matrimonio a nombre del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 105.- A fs. 309, oficio N° 041-2018-ATALSAC/P, enviada por la Empresa Aguas
 Talavera S.A.C., mediante el cual informa que el investigado Carlos Lizarme
Leguia no es usuario de dicha entidad.
• 106.- A fs. 310/315, oficio N° 125-2018-SGSFLPR-AND, enviada por la Sub
Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, el cual adjunta el
informe N° 337-2018-SGSFLPR-FORPRAP/AND/INF/RST, mediante el cual
informa no registra información del investigado Carlos Lizarme Leguia.
• 107.- A fs. 316/318, oficio N°656-2018 MPCT-A, remitida por la Municipalidad
Provincial de Cotabambas, mediante el informe N° 119-2018-OF.A.T- MPCT-A
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no registra ninguna
actividad económica o predial en su jurisdicción.
• 108.- A fs. 319/321, oficio N° 310-2018-AL-MPA/APURIMAC, remitida por la
Municipalidad Provincial de Antabamba, el cual mediante el informe N° 09-
2018-JR-MPA, manifiesta que no existe ningún bien a nombre del investigado
Carlos Lizarme Leguia.
• 109.- A fs. 322/338, oficio N° 319-2018-GM-MPA, remitida por la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas, según el informe N° 257-2018-GATR-MPA, que
señala que existen registro de dos predios a nombre del investigado Carlos
Lizarme Leguia, en la unida vecinal de Huayrapata, así mismo adjunta el
informe N° 1126-MPA-GDUR/WFZV/2018, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, el cual manifiesta no existe ningún documento o
trámite administrativo realizado a nombre del investigado Carlos Lizarme
Leguia.
• 110.- A fs. 339/373, carta N° 214-2018-CACSANPEDRO, enviada por la
Coopertativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas, mediante el cual
informa: es socio de dicha entidad a partir del 26/08/2015.
• 111.- A fs. 374/377, oficio N° 265-2018-MDT/AL., enviada por la Municipalidad
Distrital de Talavera, quien remite el informe N°238-2018-SGATR/MDT-
YNQH, emitida por la Sub Gerencia de Administración tributaria y Rentas y
da cuenta que el investigado Carlos Lizarme Leguia no registra bien mueble,
así mismo el informe N°123-2018-CATASTRO/MDT/IVE, remitido por el área
de catastro de infraestructura y desarrollo urbano rural, quién indica no
encuentra ningún trámite documentario o nombre del investigado Carlos
Lizarme Leguia.
• 112.- A fs. 378/383, oficio N°860-2018-A-MPA, enviada por la Municipalidad
Provincial de Abancay, el cual adjunta el informe N° 294-2018-GAT-MPA de la
unidad de Predios de la Sub Gerencia de Registro, Recaudación y control, el
cual señala que el investigado Carlos Lizarme Leguia no registra ningún
procedimiento administrativo; el informe N° 1700-2018-SGOPP/GATDU-MPA
de la Sub Gerencia de Obras Públicas y privadas, que precisa no se ha
encontrado registro alguno a nombre del investigado Carlos Lizarme Leguia y
el informe N° 730-2018-SGPUCCT-GATDU-MPA del área de planeamiento
urbano, catastro y control territorial, mediante el cual indica no se encontró
ningún documento solicitado por Carlos Lizarme Leguia sobre licencia de
construcción.
 • 113.- A fs. 387/391, oficio N°596-2018-MPCH/AL, enviada por la Municipalidad
Provincial de Chincheros, quien adjunta el informe N° 22-2018-AR-MPCH del
área de rentas que informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia no es
contribuyente.

V.- DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS.

5.1. Se conceptúa a este delito como "un conjunto de operaciones comerciales o

financieras que procuran la incorporación al circuito formal de cada país, sea de
modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios que se originan o
están conexos con actividades criminales"1.

5.2. Los rasgos esenciales que definen el lavado de activos conocido también como
blanqueo de capitales - al tiempo que lo diferencia de otras figuras como el
favorecimiento real y, sobre todo, de la receptación- es su caracter progresivo. El
Lavado de activos es un proceso a lo largo del cual se distancia paso a paso una masa
patrimonial de su origen delictivo. En este mismo sentido Victor Prada Saldarriaga
en su obra "Criminalidad Organizada y Lavado de Activos – IDEMSA, Lima, 2013, p. 118"
destaca que el blanqueo de capitales es un proceso conjunto de actividades
destinadas a introducir los bienes de origen delictivo en la economía legal dotándolos
de la apariencia de haber sido adquiridos por medios lícitos o legales.
Consiguientemente las fases las fases o etapas de este proceso de blanqueo son: la
primera de colocación u ocultamiento; la segunda, de conversión, control o
intercalación; y finalmente la tercera, de integración o reinversión. Ahora bien, la
primera fase de colocación corresponde a la colocación material del provecho del
crimen y puede darse a través de una serie de operaciones. Según la doctrina, esta es
la fase en que los delincuentes procuran desembarazarse materialmente de las
importantes sumas en efectivo que genera sus actividades ilícitas; entonces esta
primera fase o etapa de colocación consiste en deshacerse materialmente de
importantes sumas de dinero en metálico, sin ocultar todavía la identidad de los
titulares. Ahora bien, la segunda fase de intercalación a decir de Eduardo Fabián
Caparrós en su obra "La fenomenología del lavado de dinero, sus efectos sobre la economía y
el bien jurídico protegido, p. 79" -no todo proceso de blanqueo se inicia reduciendo
grandes cantidades de dinero en metálico, resulta necesario someter al dinero a un
ciclo de blanqueo stricto sensu que sea lo suficientemente eficáz como para borrar las
huellas que pudieran vincularlo a su origen ilegal y separarlo definitivamemnte del
mismo. Que, con relación a esta etapa o fase a decir de Prado Saldarriaga: "... que el
lavador, en esta etapa, se dedica a intercalar sucesivas operaciones financieras o
comerciales utilizando los instrumentos de pago que recibió del sistema financiero en
la etapa anterior de colocación". En esta etapa se persigue, entonces, encubrir la
previa sustitución de bienes que ha tenido lugar, para ello es preciso hacer
desaparecer el vínculo existente entre el delincuente y el bien procedente de su
actuar. En resumida cuenta, en esta etapa una vez que el dinero en efectivo ha sido
convertido en instrumentos o activos que permiten su fácil manejo, se oculta o se
1 PRADO SALDARRIAGA: "Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" Grijley, Lima, 2007, p.9.
separa la fuente ilegal de las ganancias ilícitas mediante complicadas transacciones
financieras, es decir consiste en realizar una serie de transacciones financieras que
separen el dinero de su origen de modo suficiente como para borrar todo rastro y
complicar el seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades. El dinero
pasa de una cuenta a otra y de una sociedad a otra en distintas entidades financieras
y en distintos paises, así por ejemplo, la transacción de dinero desde Lima a un
paraíso fiscal. Lo que se pretende es alejar el dinero de su origen mediante la
superposición de transacciones y operaciones más complejas tendientes a dificultar el
seguimiento de lo que se conoce como huella o rastro del dinero. Por último, la
tercera fase o etada llamada de integración consiste en la introducción de los bienes
criminalmente obtenidos en la economía legal sin levantar sospechas y otorgando
una apariencia de legitimidad en cuanto a su origen. En esta fase los blanqueadores
necesitan proporcionar una explicación aparentemente legítima para su riqueza. Los
sistemas de integración introducen los productos blanqueados en la economía de
manera que aparezcan como inversiones normales, crédito o reinversiones de
ahorros. La integración del dinero a la economía formal implica el desplazamiento de
los fondos hacia empresas o negocios legítimos encargados de incorporarlos con
bienes obtenidos ilícitamente. En esta última etapa el lavador trata de dar la fachada
de apariencia o legitimidad al dinero que ha encubierto. Se le conoce como de
integración porque en este momento el lavador generalmente hace grandes
inversiones (compra de joyas, obras de arte, vehículos, todo tipo de bonos, etc) o lo
emplea en grandes proyectos de inversión de capital, es decir se inyecta "el dinero
limpio" en los sistemas financieros nacionales e internacionales. Para Prado
Saldarriaga la integración tiene lugar con la inserción de los capitales ya reciclados,
blanqueados o lavados por las etapas precedentes de colocación e intercalación, en
nuevas entidades financieras o inversiones bursátiles en importantes empresas, o a
través de su repatriación al extranjero, posteriormente esos recursos son aplicados en
la compra o reflotamiento de empresas legítimas, reales o simuladas, pero que están
dotadas de sus correspondientes registros contables y tributarios.

5.3.- El artículo 1° del Decreto Legislativo de Lucha Eficaz Contra El Lavado de

Activos y otros Delitos Relacionados en el Decreto Legislativo N° 11062 - modificado
por D.Leg.1249, publicado el 26/11/2016 establece: “(...)Art. 1.- Actos de Conversión y
Transferencia “El que convierte o transfiere, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen”.

5.4. Conforme al Decreto Legislativo N° 1106, el delito de lavado de activos se

configura cuando una persona convierte, transfiere, oculta, administra, guarda o
mantiene en su poder, dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito debía
conocer, por ello se conceptúa a este delito como “un conjunto de operaciones
comerciales o financieras que procuran la incorporación al circuito económico formal de cada
país, sea de modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios que se originan
o están conexos con actividades criminales3.
2 Fecha de publicación 19 de abril de 2012.
3 PRADO SALDARRIAGA“Lavado de activos y financiamiento del Terrorismo”. Grijley, Lima, 2007. p.9.
5.5. Es por ello que para acreditar el Delito de Lavado de Activos no es necesario
acreditar la comisión del delito fuente, más aún no es indispensable que el agente del
lavado sepa que se trata de un hecho previo culpable y punible 4. Siendo suficiente que
se conozca que se trata de un injusto penal5.

5.5.1. La procedencia ilícita de los activos debe de circunscribirse necesariamente a un

delito previo pues en el articulo 10° de la LPCLA6 que establece que el origen ilícito
de los activos se corresponde a “Actividades criminales” con capacidad de generar
ganancias ilegales, ademas de mencionar delitos de especial gravedad; con ello se
concluye que cualquier figura delictiva podrá ser considerada como delito previo en
los delitos de Lavado de Activos.

5.1.2. Conforme a lo señalado en el Acuerdo Plenario Nro. 07-2011-CJ de fecha 06 de

Diciembre del año 2011, para la configuración del Delito de Lavado de Activos solo se
exige una conducta antecedente típica y antijuridica, resultando irrelevante la
punibilidad de comportamiento previo, es decir, basta una conducta contraria al
ordenamiento jurídico que no se halle amparada como causa de justificación 7.

5.1.3. Asimismo, mediante el Acuerdo Plenario 03-2010/CJ se remarca una serie de

indicios razonables que pueden verificarse a efecto de acreditar la materialidad del
delito de Lavado de Activos, así menciona a los siguientes:
i)La adquisición de bienes sin justificar ingresos que los expliquen, transacción respecto a los
bienes incompatibles o inadecuados en relación a la actividad que realiza.
ii) Utilización de identidades supuestas o testaferros sin relación comercial alguna para el
movimiento de dinero y su ingreso a cuentas corrientes de sociedades meramente
instrumentales (...);
iii) La concurrencia de algún indicio añadido de inexistencia o notable insuficiencia de
negocios lícitos que justifiquen el ingreso (...)
iv) La ausencia de una explicación razonable del imputado sobre las adquisiciones y el destino
que pensaba darles o sobre las anómalas operaciones.

VI.- DEL ARCHIVAMIENTO.

6.1. Que, si bien es cierto y por regla general, la persecución del delito corresponde al
Ministerio Público por ser el titular de la acción penal, conforme prescribe el artículo
IV inciso 1 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, concordante con el
artículo 159° de la Constitución Política del Estado; también lo es, que el ejercicio de
la acción penal se encuentra condicionado al cumplimiento previo de requisitos
mínimos, como se desprende de la interpretación de lo prescrito por el artículo 336°,
4 Al respecto BLANCO CORDERO, refiere que: “No es necesario, por tanto, que los responsables del delito previo sean
culpables o hayan sido efectivamente penados(...)”. Programa de capacitación. Combate al lavado de dinero desde los
sistemas judiciales”. OEA-CICAD, La Paz Bolivia. Setiembre 2002.
5 DEL CARPIO DELGADO, Juan: “El delito del Blanqueo de bienes en el nuevo código penal”: p.305.
6 Ley Penal Contra Lavado de Activos.
7 Casación Nro. 333-2012-PUNO de fecha 11 de octubre de 2013.
inciso 1 del acotado Código Adjetivo.

6.2. El articulo 334°.1 del Código Procesal Penal; establece que: “Si el fiscal al calificar
la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias
preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es
justiciable permanentemente o se presentan causas de extinción previstas en la ley;
declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así
como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al
agraviado y al denunciado”.

6.3. Por su parte, el articulo 335° del Código Procesal Penal, precisa que: “1.- La
Disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del articulo anterior,
impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva
una Investigación Preparatoria por los mismos hechos. 2.- Se exceptúa esta regla, si se
aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los
actuados el Fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia
anterior no fue debidamente investigada, el Fiscal Superior que previno designará a
otro Fiscal Provincial.

6.4. Es de precisar, que en la construcción de una imputación objetiva respecto a la

responsabilidad penal de una persona, se debe tener en cuenta dos objetivos, primero
determinar si los hechos puestos de conocimiento constituyen o no delito y segundo acreditar
la responsabilidad penal del investigado. Si se llega a acreditar el delito, recien en una segunda
etapa y como segundo objetivo se analizarán los elementos de convicción que acrediten la
responsabilidad o irresponsabilidad de los investigados. No obstante, si luego de valorar los
elementos probatorios, no se ha llegado a determinar la existencia del delito, no se puede
evaluar respecto a la responsabilidad o no de los investigados. Esto es asi debido a que si no
hay delito, no puede haber responsabilidad penal. En esa linea de ideas, corresponde evaluar la
presunta participación del investigado en el Delito de Lavado de Activos: actos de conversión
y transferencia previsto en el artículo 1° del D.Leg 1106 modificado por D.Leg. Nro. 1249,
publicado el 26/11/2016.

6.5. Por tanto, esta situación no puede mantenerse en forma indefinida y habiendo
transcurrido un tiempo suficientemente razonable este Despacho Fiscal debe resolver
la investigación.

VII. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO:

Conforme a lo anotado en los considerandos precedentes, corresponde al Ministerio

Público como titular de la acción penal, analizar si de los actos de investigación
realizado y material probatorio recabado durante la presente investigación preliminar
surgen elementos suficientes de una “causa probable” que permita sostener una
imputación de responsabilidad penal ante el órgano jurisdiccional. En el caso de
autos, corresponde determinar la existencia de indicios y/o elementos de convicción
que evidencie que el investigado Carlos Lizarme Leguia realizó actos de conversión,
transferencia, ocultamiento y/o transferencia de dinero, bienes, efectos o ganancias
cuyo origen ilícito conocía o debía presumir.

7.1. Se tiene la declaración del investigado Carlos Lizarme Leguia en fs. 150/154,
quién ha manifestado que cuenta con una vivienda de su propiedad y el de su
conviviente, el cual le transfirierón como compraventa, pero que en realidad fue
un anticipo de herencia, construido de material adobe, versión que fue
corroborado con la escritura de compra venta de fecha 06 de setiembre de 2005
remitido por la notaria Fabio Hernandez Espinoza y con el oficio N° 319-2018-
GM-MPA, remitida por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, el cual
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia registra dos predios en la
Unidad vecinal de Huayrapara; así mismo en su declaración el investigado señala
dedicarse a esporádicamente a la compra y venta de vehículos, es así que según la
boleta informativa remitida por SUNARP que indica como titular de dominio de
un vehículo de placa D5L686 a Carlos Lizarme Leguia; situación que causa
credibilidad a este despacho fiscal, que en la medida respecto a sus bienes.

7.2. De la declaración del investigado con respecto a si posee cuentas en entidades

financieras, indicó no tener cuenta de ahorros, pero si tiene un crédito con la
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas, ascendente a la
suma de S/.5000.00 (cinco mil soles), el cual es corroborado con la carta N° 214-
2018-CACSANPEDRO, el cual informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia
es socio de dicha entidad a partir del 26/08/2015, y que a la fecha mantiene una
deuda pendiente de pago de S/. 5154.86 soles con dicha entidad cuyo monto no es
señal de enriquecimiento, ni es un indicio de dinero ilegal, puesto que no existe
inusual incremento patrimonial o manejo de grandes cantidades de dinero.

7.3. Con respecto al levantamiento de la reserva tributaria por el periodo

comprendido desde 01-2000 hasta 10-2016 remitido por la SUNAT mediante el
oficio N° 3377-2017-SUNAT/6E7400 (Fs. 194) el investigado Carlos Lizarme Leguia
no cuenta con RUC, ni con la presentación de declaraciones juradas del Impuesto
a la Renta ni pago alguno, tampoco información sobre DAOT (Declaración anual
de operaciones con terceros), fiscalizaciones y relaciones vigentes o no vigentes
con Holdings nacionales e internacionales; de igual forma se tiene el Oficio N°
1494-16 DIREICAJ-PNP/DIRAPJUS-DIVREQ-DEP.INF/PI., de fecha 06 de
diciembre de 2016, donde el departamento de informática de la DIVREQ-PNP,
informa que el investigado Carlos Lizarme Leguia: negativo para orden de
captura e impedimento de salida del país (Fs.54).

7.4. En el presente caso la imputacion contra Carlos Lizarme Leguia; se centra en

que este se encontraria lavando activos a efecto de dar visos de legalidad de
reditos economicos de la presunta actividad de trafico ilicito de drogas, no
obstante como ya quedo sentado este no registra bienes inmuebles que
concuerden con el periodo que se lo investiga, menos cuentas de ahorros y/o
préstamos que sean relevantes para el caso en concreto. Por último, con respecto a
algún vínculo y/o conexión a alguna actividad ilicita previas o con personas o
grupos relacionados con las mismas, se aprecia de los actuados que el investigado
Carlos Lizarme Leguia; si bien tiene antecedentes penales por el delito de Hurto
Agravado empero ello no implica en el presente que el citado se haya beneficiado
de manera ilegal con dinero; dado que se tiene informacion mediante oficio N°
336-2018-Z.R. N°X/ORA-RP/MSB, enviada por la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, mediante el cual informa que Carlos Lizarme Leguia
negativo para registro de predios, negativo para registro de personas jurídicas,
negativo para registro de personas naturales.

7.5. Con la finalidad de determinar los indicios de la comisión del presunto delito
de Lavado de activos se ha efectuado de investigación de caracter documental así
como el Levantamiento del Secreto bancario por medio del cual se obtuvo la
información remitida por las diversas entidades financieras, cajas municipales,
Banco; en la cual fluye que el investigado Carlos Lizarme Leguia no tiene cuenta
de ahorros, tampoco un inusual incremento patrimonial, ni otros indicios
reveladores de la presunta comisión del delito de lavado de activos, conforme a lo
expuesto en el Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116. Por lo que no existe indicios
reveladores del origen ilícito del referido patrimonio, pues un vínculo normativo
entre los bienes, dinero efectos o ganancias con el delito previo que los originó,
esto es, que el patrimonio que ostenta el investigado, debe tener un origen ilícito
proveniente de actividades criminales graves, descritas en el artículo 10° del
Decreto Legislativo 1106.

Que, con este razonamiento, resulta también pertinente desarrollar brevemente la

institución de la “Presunción de Inocencia”. En primer lugar, la Constitución
Política del Estado en su artículo 2° numeral 24 literal e) señala: “Toda persona es
considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad”. En efecto, tal institución también lo encontramos en el artículo II
del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece: “Toda persona
imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser
tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su
responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos
efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y
actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la
responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado”.

7.6. De la pericia contable: En lo referente a esta prueba, no se ha realizado una

pericia contable a fin de verificar el presunto desbalance patrimonial del
imputado. Este Despacho Fiscal puede disponer la realización de pericias
contables cuando resulta necesario y útil al éxito de la investigación; sin embargo,
en el presente caso, de los actos de investigación recabados no existe bienes
muebles ni inmuebles a excepción de un con una vivienda de su propiedad y el
de su conviviente, el cual le transfirierón como compraventa, pero que en realidad
fue un anticipo de herencia, el cual esta construido de material adobe, de fecha 06
de setiembre de 2005 y un vehículo de placa D5L686, el cual según la boleta
 informativa emitida por SUNARP (Fs. 290), es de uso para taxi y colectivo, el cual
es la actividad económica que realiza el investigado. Por lo que no existe ningun
patrimonio sujeto a pertitaje, tampoco cuenta con engresos e ingresos pasibles de
realizara un peritaje.

7.7. Consecuentemente, del estudio de los actuados del presente caso, no

encontramos indicios ni evidencias objetivas concretas que sirvan para formalizar
la correspondiente acción penal ni causa probable para continuar la investigación
preliminar, no habiéndose llegado a evidenciar con medios probatorios idóneos
que el imputado haya materializado en algún momento las conductas prohibidas
de conversión, transferencia; adquisición; utilización; guarda; custodia; recepción;
ocultamiento o tenencia de dinero, bienes, efectos y ganancias provenientes de
actividades ilícitas.

7.8. Bajo estas condiciones no es posible establecer objetivamente alguna

participación delictiva del imputado antes mencionado en los hechos materia de
investigación; por lo que debe procederse a su archivamiento de la presente
investigación, por la presunta comisión del Delito de Lavado de Activos conforme
al Decreto Legislativo Nro. 1106 modificado por el Decreto Legislativo Nro. 1249;
publicado el 26 de Noviembre del 2016, en la modalidad de actos de conversión o
transferencia.

DECISIÓN:

Por estas consideraciones y de conformidad con lo prescrito por el Inciso 4 del

artículo 159° de la Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 1° de la
Ley Orgánica del Ministerio Público; el artículo 334° numeral 1; artículo 335° del
Código Procesal Penal, la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad
Organizada de Andahuaylas.

SE DISPONE:

PRIMERO: Declarar que No Procede Formalizar y continuar con la Investigacion

Preparatoria contra Carlos Lizarme Leguia por la presunta comision del Delito de
Lavado de Archivos en la modalidad de conversión y transferencia (Art. 1° del
Decreto Legislativo N° 1106) provenientes del trafico ilicito de Drogas en agravio del
Estado, representado por la Procuraduria Publica.

SEGUNDO.- Hacer de conocimiento del investigado, asi como a la parte agraviada-

Estado representado por la Procuraduria Pública Especializada en Trafico Ilicito de
Drogas, Lavado de Activos y Perdida de Dominio(AV. Dso de Mayo N° 533 San Isidro-Lima)
que si no estan conforme con lo resuelto, tienen derecho a interponer Recurso de
Queja contra la presente disposición emitida, dentro del quinto dia hábil siguiente a la
notificación de la presente.
El señor Fiscal Provincial en su condición de Encargado de la Fiscalia Provincial
Especializada en Crimen Organizado, Lavado de Activos, Trata de Personas y
Pérdida de Dominio suscribe la presente por disposición de la Superioridad,
encargándose la tramitación de la presente Carpeta Fiscal al Señor Fiscal Provincial
Luis Alberto CATACORA ANCI. -
Notifíquese a las partes.-.

LACA/.-