Você está na página 1de 3

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Jauja, a los dos días del mes de noviembre de 2018, siendo las doce del mediodía, se
reunieron en el local social de La Naranjita S.A.C. los siguientes accionistas:

- Señor Juan titular de 500 acciones de 500 acciones de valor nominal de S/. 1.00
íntegramente suscritas y pagadas.
- Señora María titular de 500 acciones de 500 acciones de valor nominal de S/. 1.00
íntegramente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta a


don Pedro López y como secretario de la misma a don Rafael Medrano.

QUÓRUM:
Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la
totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado,
por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se
declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de
la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos
que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA:
Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los
siguientes asuntos:
Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Aprobación de los estados financieros.


2. Aprobación la memoria anual.
3. Aprobación de la distribución de utilidades

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, don Pedro


López, informó que en el ejercicio 2017 se han ejecutado las políticas y el plan operativo
elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando
los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso
de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó el detalle del avance y estado actual
de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual
que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión. Agregó que, en su
calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto
y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio
económico 2017, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida
anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los
resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes
de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia
deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos.

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general en
el estado de ganancias y pérdidas, correspondientes al ejercicio económico2017, cuyos
resultados se transcriben a continuación:
BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 20....
(En Nuevos Soles)

ACTIVO S/. PASIVO S./


ACTIVO CORRIENTE ................ PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos ................. Cuentas por pagar comerciales
.................
Cuentas por cobrar comerciales ................. Otras cuentas por pagar
.................
Otras cuentas por cobrar ................. TOTAL PASIVO CORRIENTE
.................
Existencias ................. PASIVO NO CORRIENTE
.................
Otras cuentas del archivo ................. Cuentas por pagar comerciales
.................
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ................. Otras cuentas por pagar
.................
ACTIVO NO CORRIENTE ................. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
.................
Muebles, maquinarias y equipos
Neto de deprec. Acumulada ................. PATRIMONIO .................
Intangibles ................. Capital .................
Inversiones ................. Reserva
.................
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ................. Resultados acumulados
.................
TOTAL ACTIVO ................. Resultados del Ejercicio
.................
TOTAL PATRIMONIO .................

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


.................
ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉDIDAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...
(En nuevos soles)

S/.
Ventas netas .........................
(-) Costo de ventas (........................)
Utilidad bruta .........................
(-) Gastos de administración (..................)
(-) Gastos de venta (..................)
utilidad de operación ....................
Otros ingresos y egresos
Gastos financieros (.................)
Otros ingresos privados ...................
REI ...................
Utilidad antes de part. E imp....................
(-) Impuesto a la renta (.................)
Utilidad del ejercicio ...................

ACUERDO DOS.- Distribución de Utilidades, el presidente recordó que la política de


distribución de utilidades, aprobada por la junta en marzo de 2017, dice a la letra lo
siguiente: “El dividendo a distribuir en efectivo será equivalente al 5% del valor
nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, pudiendo
alcanzar el monto a distribuir hasta el 50% de las utilidades de libre disposición.
De ser el caso que el 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de
convocarse a la junta, sea inferior al 50% de las utilidades de libre disposición
obtenidas al cierre del ejercicio anual, la junta podrá distribuir un mayor dividendo en
efectivo, cuyo tope será el equivalente al 50% de las utilidades de libre disposición."
Por lo tanto, el presidente, sometió a consideración de la junta la propuesta del
directorio, a fin de que se distribuyera dividendos en efectivo por S/. 25.00
equivalente al 5% del capital social, encontrándose esta cifra por debajo del límite de
50% de las utilidades de libre disposición.
La junta aprobó por unanimidad la distribución de utilidades en la forma escrita y
delegó en el directorio fijar la fecha de pago.

Siendo las 12.00 horas, se dio por concluida la presente sesión y tomando en
cuenta la extensión de los temas tratados que deben ser cuidadosamente reflejados en
el acta de la presente junta, se acordó por unanimidad y con arreglo al artículo 30
del Estatuto, designar al gerente, ingeniero Oscar y a los accionistas presentes,
señores Juan y Marial, para que conjuntamente suscriban el acta respectiva.

Você também pode gostar