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ACREDITADA INTERNACIONAMENTE Y
LICENCIADA POR LA SUNEDU
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO
TEMA:
1
INDICE
2. Antecedentes históricos……………………………………………………………8
4. Acción pauliana……………………………………………………………………10
5. Acción subrogatoria……………………………………………………………....12
8.1.1. Fundamento……………………………………………………19
8.2.1. Características………………………………………………20
9.1. Características…………………………………………………………22
9.5. Prescripción……………………………………………………………...25
2
10. Presunción de onerosidad de las garantías reales…………………………26
13. Remisión……………………………………………………………………….....30
17.1. Venezuela………………………………………………………………35
17.2. Paraguay………………………………………………………………..40
17.3. España………………………………………………………………….41
17.4. Francia………………………………………………………………….49
18. Jurisprudencia……………………………………………………………...........51
Conclusiones………………………………………………………………………….56
Bibliografía…………………………………………………………………………….57
3
INTRODUCCIÓN
Por ello la doctrina señala que el fraude en el acto jurídico importa la lesión al
derecho subjetivo del acreedor, por cuanto de alguna manera está impidiendo
que ésta pueda ejercitar las acciones pertinentes para la satisfacción del
crédito pendiente que le tiene su deudor a través de los bienes con que cuenta
este último.
4
PRESENTACIÓN
Este presente trabajo se centra en el Fraude del Acto Juridico. En este sentido
es importante destacar varias cuestiones. Por un lado, las clases de fraude del
acto jurídico, la diferencia entre el fraude de ley y el fraude del acto juridico.
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EL FRAUDE DEL ACTO JURIDICO
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 573
2 El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 1
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nuestro no contiene un artículo que lo declare explícitamente, En todo caso, lo
dispuesto por el artículo V.del T.P del C.C.(Es nulo el acto jurídico contrario a las
leyes que interesan al orden público o las buenas costumbres)
1.2. Fraude a los acreedores
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor
con los cuales renuncien a derechos o disminuya su patrimonio conocido,
provocando o agravando su estado de insolvencia. en perjuicio de sus
acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfacción
total o parcial de sus créditos.
El estado de insolvencia 3consiste en un desequilibrio patrimonial en el que el
pasivo supera 4al activo. Insolvente es quien no tiene bienes en su patrimonio
para poder dar cumplimiento a sus obligaciones.
El patrimonio presente y futuro de los deudores constituye para los acreedores,
especialmente para los quirografarios. Garantía patrimonial genérica o común
del recuperó de sus créditos, por eso, a dicho patrimonio, se suele denominar
impropiamente (general o común). Todos los bienes presentes y futuros del
deudor constituyen garantía común de todos los acreedores, sin distinción de
tiempo y del monto de los créditos.
Sé a qué quirografario a aquél cuyo crédito no está respaldado con garantías
específicas. acreedor privilegiado, es aquel para el cual la ley establece un
privilegio consistente en que su crédito debe ser pagado con preferencia a otras,
y acreedor garantizado es aquel que cuenta con garantías específicas (prenda
hipoteca. etc.) que respaldan el recupero de su crédito con la acción Pauliana se
protege tanto al acreedor quirografario como el acreedor privilegiado que no tiene
garantías específicas, y tan el acreedor garantizado, en la parte del crédito que
no está respaldado con garantías específicas.
por los actos (un frauden creditotium),Los deudores que se encuentran en estado
de insolvencia o que están a punto de caer en ella o qué, sin encontrarse en
estado de insolvencia, simplemente no quieren satisfacer sus deudas, en
una actitud desleal para con sus acreedores, realizan actos jurídicos tendientes
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El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 02
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El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 03
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a desaparecer o reducir sus bienes o a sustituirlos por otros que puedan
mantenerlos a salvo de la ejecución judicial.
La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el
cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede
manifestarse En diversas maneras:
a) el acto simulado puede ser el medio torticero utilizado por el deudor para
impedir que el acreedor Cobra. el remedio contra este mal es la acción de
simulación.
b) el deudor, acreedor de un tercero, no ejerce las acciones que le
competen contra este, privando a sus propios acreedores de ver
incorporado este crédito a su patrimonio, o tercer promueven acciones
contra el deudor y este no sé defiende Poniendo, así. en peligro la
integridad de su patrimonio que a la postre puede perjudicar, a sus
acreedores es decir, el deudor con su inacción, desidia, negligencia o
pasividad, en el ejercicio o defensa de sus derechos evitan crearse un
patrimonio o adquirir nuevos bienes o que su patrimonio se mantenga en
su integridad, con el propósito de que no existan bienes que puedan ser
realizados por sus acreedores,
c) el deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes
(vendiéndolos 5hipotecando etc.) o renunciar a derechos ( constituyendo
patrimonio familiar, renunciando, Herencias etc.) frustrando De este modo
la posibilidad de cobro de sus acreedores.
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS,
En los primeros tiempos la acción de ejecución recaía sobre la persona del
deudor, (humanos iniection).si el deudor no ejecutaba su prestación, es confesó
o condenado, el acreedor podía solicitar su adjudicación, conducirlo preso,
hacerlo trabajar, etc, la persona del deudor era la garantía del crédito. luego se
introdujo la (missio in 6bona)Que autorizaba al acreedor a vender los bienes del
deudor e indemnizarse con su precio, Así por la (bonorun venditio)El acreedor
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El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 05
6
https://www.buenastareas.com/ensayos/Fraude-Del-Acto-Juridico/1059531.html, pag. 03
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podía satisfacer su crédito, condenado o confesó el deudor, e7l pretor concebía
la missio entrando el acreedor en posesión de todo el patrimonio del deudor o en
concurrencia con los otros acreedores; después de transcurrido algún tiempo
ofrecía los bienes en venta(bonorun prescritio), siendo adjudicados en masa al
mejor postor per univeraitatem, El bonorum emptor Sucedía en el patrimonio del
deudor a título universal. con la bonorum venditio. el deudor sufría una capitis
deminutio máxima. posteriormente se empleó la cessio bonorun a favor del
deudor insolvente exento de culpa, equivalente a la quiebra. Finalmente el pignus
in causa iudicati captum, Mediante el cual el acreedor puede obtener del deudor
un derecho de prenda por intermedio del pretor, la pignoris capio.Susceptible de
recare también sobre todo el patrimonio.
Según trincavelli; El origen de la acción pauliana se encuentra en el derecho
griego, demóstenes hizo referencia a ella en sus alegatos, Sosteniendo la
existencia de un acuerdo fraudulento entre onstor y aphobos, Para evitar el pago
de las indemnizaciones a que éste fue condenado.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 574
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https://www.buenastareas.com/ensayos/Fraude-Del-Acto-Juridico/1059531.html, pag. 05
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 575
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4. LA ACCIÓN PAULIANA
Satisfecho el interés del acreedor, subsiste el acto celebrado entre el deudor que
enajeno y el tercero que adquirió.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 575
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disminuya su patrimonio conocido, disponiéndolo (donación, venta, etc.) o
gravándolo (prenda, hipoteca, etc.), de tal forma que le cause un perjuicio,
imposibilitándolo o dificultando el recupero de su crédito. Declarado el acto
ineficaz, el acreedor accionante podrá ejecutar su crédito sobre los bienes objeto
del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor.
5. ACCIÓN SUBROGATORIA
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 575
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La acción subrogatoria (Artículo 1219 º inc. 4) también denominada indirecta,
oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los
acreedores para que sustituyéndose a su deudor ejerciten los derechos y
acciones de éste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o mala
fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con
perjuicio para sus acreedores. La acción subrogatoria, pese a su nombre, no es
un supuesto de subrogación, ni se puede decir, propiamente hablando, que el
acreedor que la ejercita actúa en nombre del deudor. El acreedor actúa en
nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
El acreedor, al ejercitar un derecho del deudor inactivo no tiene por qué limitarse
a reclamar al tercero cuanto a él le debe el deudor, sino la totalidad del crédito o
derecho que el deudor tenga contra un tercero. Mediante el ejercicio de la acción
subrogatoria, el crédito habrá de considerarse integrado en el patrimonio del
deudor y por tanto, beneficiará también a todos los demás acreedores, y acaso
alguno de ellos ostente un derecho de crédito preferente al del acreedor litigante.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 577
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5.2. Efectos de la acción subrogatoria
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debts) en el que el acreedor que obtiene una decisión judicial (judgement of
crédito) puede ejercer los derechos de su deudor.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 578
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_de_ley, pag. 07
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Sentia", que declaraba nulas las manumisiones de esclavos en fraude a
los acreedores.
o Según TRICANVELLI el origen de la acción pauliana se encuentra en el
derecho griego, pero la institución fue desarrollada plenamente en el
derecho romano. Frente a la insuficiencia de las acciones (directas), los
pretores echaron mano de las acciones (útiles) con las que se vincula la
acción pauliana. La (missio in bona) despertó en los deudores la
necesidad de defraudar a sus acreedores alienando alguna de las cosas
comprendidas en la posesión común. No pudiendo funcionar la acción
directa, el pretor concedió al acreedor la (vindicatio utilis), mediante la cual
podía reivindicar del tercero la cosa enajenada, como si fuera propietario
de ella. Como el deudor podía enajenar cosas incorporales contra las
cuales no procedía la (vindicatio utilis) y además no era fácil para el
acreedor presentar la prueba de la propiedad del deudor. El pretor otorgo
el (interdictum fraudatorium), supuesto en el que bastaba probar que la
cosa había estado en el patrimonio del deudor.
o Según SOLAZZI en el derecho romano clásico existían tres medios a
disposición de los acreedores:
o La ACCION PAULIANA POENALIS, ésta nacía a partir del ilícito
cometido por el deudor y que daba lugar a una reparación pecuniaria
respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta acción en el
momento que reparaba el pago.
o El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio
del bien salido del patrimonio.
o El IN INTEGRUM RESTITUTIO, era la resolución emitida por el
magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposición.
El derecho Justiniano confundió violentamente estos tres medio, pero
los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carácter Poenalis de la
Actio, manteniendo 16como presupuesto el ilícito (el fraude, entendido
como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de
disposición la garantía que sus bienes ofrecen a los acreedores) y de dar a este
16
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_de_ley, pag. 10
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medio la función de recuperación respecto de los bienes fraudulentamente
enajenados
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 579
16
o Una norma jurídica imperativa.
o La finalidad de incumplir su aplicación.
o La utilización de un medio legal 18o eficaz para lograrlo.
8. CLASES DE FRAUDE DEL ACTO JURIDICO
Esta actitud del deudor frente al acreedor, por la que el primero destruye su
patrimonio y perjudica al acreedor, es lo que se conoce con el nombre de fraude,
mediante el acto jurídico. El deudor responde ante el acreedor por el
cumplimiento de la obligación con todos sus bienes tanto presentes como
futuros., y estos a su vez van a constituir una garantía por los créditos otorgados.
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor
con los cuales renuncie a derechos, o disminuya su patrimonio conocido,
provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus
acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfacción
total o parcial de sus créditos.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 579
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 580
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_de_ley, pag. 11
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El patrimonio presente o futuro de de los deudores constituye para los
acreedores una garantía patrimonial genérica o común del recupero de sus
créditos; por eso, a dicho patrimonio se le dice también "prenda general o
común". Se pueden considera tres tipos de acreedores:
21
Fraude del acto jurídico; autor y editor buenas tareas, pag. 15
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 583
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pasividad, en el ejercicio o defensa de sus derechos evita crearse un
patrimonio o adquirir nuevos bienes o que su patrimonio se mantenga
en su integridad, con el propósito de que no existan bienes que puedan
ser realizados por su acreedor
o El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes o
renunciar a derechos, frustrando de este modo la posibilidad de cobro
de sus acreedores.
8.1.1. Fundamento
1. Acto fraudulento
2. Ánimo de perjudicar a los acreedores
3. Convivencia del deudor y los terceros a fin de disminuir o tornar
insolvente su patrimonio.
8.1.3. Acto fraudulento
La acción que plantea Tirso es una subrogatoria por la que se reemplaza al titular
primario de la acción que es el deudor
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 581
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 583
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Fraude del acto jurídico; autor y editor buenas tareas., pag. 17
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Consiste en el propósito de no cumplir una norma jurídica imperativa, a fin de
obtener otro resultado práctico, que en efecto, esta prohíbe.
8.2.1. Características
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El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 20
20
acreedores pueden embargar los bienes que lo integran para hacer
efectivo su crédito.
o Es facultativa, por ser un derecho optativo del cual el acreedor puede
valerse o no según convenga a sus intereses.
o Es renunciable, siempre que no perjudique el derecho de terceros. Si
se trata de una renuncia fraudulenta puede ser declarada ineficaz a
instancia de los acreedores del renunciante.
o Tiene cualidad patrimonial, por lo que solamente recae sobre
aquellos actos jurídicos cuyo objeto sean susceptibles de valoración
económica, de transformarse en dinero mediante su venta judicial.
o Protege la buena fe, el deudor puede administrar su patrimonio como
mejor le convenga siempre en cuando se conduce en buena fe y con
lealtad hacia sus acreedores sin violar el deber de cumplir con
sus obligaciones.
o Es de naturaleza personal, la acción pauliana no se basa en el
derecho de propiedad del deudor sino en el título del acreedor para
demandarlo, que se origina en el crédito que le asiste y el deber del
obligado de pagar su deuda.
Art. 195.- el acreedor, aunque el crédito este sujeto a condición o plazo puede
pedir que se declaren ineficaces respecto de los actos gratuitos del deudor por
los que renuncie a derechoso con los que disminuya su patrimonio conocido y
perjudiquen el cobro del crédito. Con la acción pauliana el acreedor no busca en
realidad la revocación del acto jurídico fraudulento sino la declaración de su
ineficacia. Al declararse ineficaz el acto jurídico es inoponible al acreedor
demandante.2728
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 584
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El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 22
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La Acción Pauliana obedece al propósito de proteger al acreedor frente a su
deudor declarando ineficaz el acto jurídico practicado por el fraudator con un
tercero en perjuicio del acreedor y según los requisitos establecidos por el Art.
195 del C.C. vigente. La finalidad de la acción es declarar la ineficacia del acto
fraudulento en la medida en que perjudica los derechos del acreedor.
9.1. Características
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El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 23
22
El art. 195° del C.C. vigente precisa que el acreedor puede solicitar la declaración
de ineficacia respecto de los actos de disposición con los cuales el deudor origina
perjuicio a su derecho, de acuerdo con los siguientes requisitos:
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 585
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retroactivamente el bien del patrimonio de éste y, por consiguiente, de la garantía
de sus acreedores. “Sin embargo, Josserand le reconoce un carácter particular:
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El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 24
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del C.C., la restitución del importe utilizado para la satisfacción del crédito
y la indemnización de daños si los hubiere.
9.4. Efectos de la accion pauliana
La acción Pauliana prescribe a los 2 años de acuerdo con el Inc. 4º del Art.2001°
del C.C. En este aspecto el tratamiento que recibe en el Código Civil es similar
al otorgado a la anulabilidad o nulidad relativa.
9.5. Prescripción
Según lo establecido en el inc. 4° del artículo 2001 del Código Civil vigente, la
acción revocatoria prescribe a los dos años; tratándose de renuncia a la
herencia, la acción prescribe a los tres meses, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 676 del código acotado.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 589
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Articulo 198.- No procede la declaración de ineficacia cuando se trata del
cumplimiento de una deuda vencida, si esta consta en documento de leche
cierta. 33
El Art. 196 del C.C.P., dispone que “Para los efectos del Art.195 se considera
que las garantías, aun por deudas ajenas, son actos a título oneroso si ellas son
anteriores o simultáneas con el crédito garantizado”.
El Código se refiere a las garantías que otorgue el deudor, tanto por deudas
propias como ajenas, actos con los cuales se puede perjudicar al acreedor, en
la medida que grava los bienes del deudor.
Esto quiere decir, que si los actos constitutivos de garantía son posteriores deben
interpretarse como actos a título gratuito y por lo tanto para el ejercicio de la
acción pauliana resultará suficiente alegar el daño al acreedor. Por lo tanto, si el
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https://www.buenastareas.com/ensayos/Fraude-Del-Acto-Juridico/1059531.html, pag. 27
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 590
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acto de garantía es considerado oneroso, de acuerdo al Art. 196 se le aplicará
las reglas del Art. 19535 que tiene que ver con la onerosidad de los actos.
L a segunda parte del Art. 195 en sus inc. 1 y 2, el CCP contempla la situación
de los actos jurídicos a título oneroso, cuando el crédito es anterior al acto de
disminución patrimonial, así como la situación de los actos cuya ineficacia se
solicita fuera anterior al surgimiento del crédito. Este dispositivo establece que
tratándose de acto a título oneroso deben concurrir el contenido de los incisos 1
y 2.
Esto es lo que se conoce con el nombre de designio fraudulento, que hace muy
difícil la prueba del mismo, por su enorme carga subjetiva.
El inc. 2 del Art. 195 esta referido al caso de que el acto fraudulento sea anterior
a la concertación del crédito. En tal sentido, tal dispositivo dispone que “Si el acto
cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor
y el tercero lo hubieran celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción
del crédito del futuro acreedor”.
35
https://andrescusi.blogspot.com/2018/07/el-fraude-en-el-acto-juridico-andres.html, pag. 26
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intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro
crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados”.
El Art. 197° del C.C. de 1984 expresa que la declaración de ineficacia del acto,
no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros
subadquirientes de buena fe, esto significa contrario sensu, que la declaración
de ineficacia sí perjudica los derechos adquiridos a título gratuito y a título
oneroso cuando hay mala fe de parte de los terceros subadquirientes.
28
solo idealmente se considera que 36el bien vuelve a formar parte del activo del
patrimonio del deudor como garantía común fin de que el acreedor pueda caer
sobre el para poder recuperar su acreencia. Por ello es que la ley faculta
acreedor a cobrar su crédito embargando y rematando (estas son las acciones
que les corresponden, por lo que en realidad es al tercero adquiriente a quien se
está embargando y rematando el bien; si el valor del remate del bien es superior
al crédito del demandante, queda en beneficio del tercero adquiriente
demandado en cuanto al exceso. Como el acreedor no tiene un derecho real
sobre el bien, el tercero puede satisfacer las obligaciones del deudor y así, hacer
cesar los efectos de ineficiencia, salvando el bien.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 592
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 594
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del art. 199 disponga que el tercer adquiriente que tenga frente al deudor
derechos de crédito no puede concurrir sobre el producto de los bienes objeto
del acto ineficaz, sino después que el acreedor haya cobrado el suyo, y si es que
queda algún remanente. Va contra el sentido común más elemental, el afirmar
que el tercero adquiriente puede satisfacer su crédito con el producto de los
bienes que han sido objeto del acto ineficaz, después que el acreedor
demandante por acción pauliana “haya sido satisfecho”, si tal remanente le
pertenece , es de su propiedad. Si el saldo que quede del producto del remate.
¿Cómo se puede afirmar que el adquiente puede satisfacer su crédito con ese
saldo que le pertenece? Lo que esta afirmado el segundo párrafo del art. 199, es
que el acreedor se paga asi mismo, lo que es inconcebible. El tercero adquiriente
no se puede hacer pago con su propio dinero de los derechos de crédito que
tenga frente al deudor perdedor en la acción pauliana. El segundo párrafo del
art. 199 debe ser suprimido.
13. REMISION
El articulo 200 regula el trámite procesal de los distintos casos de las acciones
paulianas. Cuando la transferencia es a título gratuito, el proceso sumarísimo es
suficiente para acreditar la existencia del crédito, la gratitud del acto de
disposición del deudor, la falta de bienes libres conocidos. La existencia del
perjuicio a los derechos del acreedor se presume cuando del acto del deudor
resulta la imposibilidad 38de pagar íntegramente la prestación debida o se
dificulta a la posibilidad de cobro (art. 195).
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 595
30
Por lo que concierne a los actos de transferencia a título oneroso hay que probar,
además, la mala fe del tercero adquiriente, por lo que la situación se torna más
difícil, por cuya razón la acción se tramita como proceso del conocimiento.
La acción pauliana procede contra los actos (acciones) del deudor con las cuales
renuncia a derechos o realiza actos de disposición o gravamen de su patrimonio
en perjuicio de su acreedor (el deudor dona, vende o grava sus bienes, renuncia
a una herencia o legado, etc.). La acción subrogatoria u oblicua cae dentro del
campo de las omisiones del deudor en el reclamo o ejercicio de sus derechos
(no reclama una herencia, no se defiende en un proceso judicial que puede
originarle la perdida de sus bienes, etc.). La acción pauliana ataca un acto
realizado por el deudor y la acción subrogatoria supone la inactividad del deudor.
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 597
31
El fin de la obligación es ingresar en el patrimonio del deudor los bienes que
resulten, por lo que la naturaleza de la acción subrogatoria es de integración
patrimonial. La pauliana persigue que se declare ineficaz con relacion al
accionante el acto de disposición del deudor, la naturaleza de la acción pauliana
es de constitución de la garantía patrimonial.
40
https://es.slideshare.net/czarateavalos/el-fraude-en-el-acto-juridico, pag. 25
41
https://es.slideshare.net/czarateavalos/el-fraude-en-el-acto-juridico, pag. 30
32
diferente (simulación 42relativa). La acción pauliana se dirige contra un acto de
disposición real del deudor, la de simulación se dirige contra un acto ficticio y
tiende a comprobar que los bienes no han salido del poder del transferente. En
resumen, en la acción paulina el acto atacado existe realmente, mientras que en
la acción de simulación, el acto existe solo aparentemente.
Los titulares de la acción para solicitar la nulidad del acto simulado con
cualquiera de las partes simulantes y los terceros perjudicados (art. 193). En
cambio, los titulares de la acción pauliana son solamente los acreedores
perjudicados con el acto de disposición de su deudor.
La acción pauliana prescribe a los dos años; la de simulación a los diez años y
la accion de daños derivados para las partes simulantes de la violación del acto
simulado prescribe a los siete años.
42
Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 599
33
16. DIFERENCIA ENTRE EL FRAUDE EN EL ACTO JURIDICO Y EL FRAUDE
EN LA LEY
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Acto jurídico; Autor Aníbal Torres Vásquez; Editorial IDEMSA, pag. 600
34
17. DERECHO COMPARADO
17.1. Venezuela
Tienen incapacidad natural y legal: Los menores de edad, los mayores de edad
que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado de
discapacidad,44 ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional,
mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar
su voluntad, por si mismos o por algún medio que la supla.
La Capacidad:
44
https://es.slideshare.net/czarateavalos/el-fraude-en-el-acto-juridico, pag. 50
35
resulta de hechos o 45de actos que lo presupongan o que autoricen a
presumirlo.
Concepto de Anulabilidad:
Son anulables los Contratos regulares con vicios leves, que no impiden la
existencia de los elementos esenciales. Si, dicha anulabilidad debe ser
solicitada en sede judicial por la Administración. Sin embargo puede ser
revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el
interesado:
Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro
de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los
bienes.
45
https://es.slideshare.net/czarateavalos/el-fraude-en-el-acto-juridico, pag. 57
36
Como requisito objetivo de la violencia se requiere, por un parte, que la
amenaza importe el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o
una parte considerable de sus bienes del contratante, del cónyuge, de sus
ascendientes, descendientes, o de sus parientes colaterales dentro del
segundo grado.
Como requisito subjetivo, se necesita que la amenaza sea seria, es decir de tal
naturaleza que puede impresionar a una persona razonable.
El solo temor reverencial, sin que se haya ejercido violencia, no basta para
anular el contrato.
46
https://es.slideshare.net/czarateavalos/el-fraude-en-el-acto-juridico, pag. 60
37
Artículo 1.146 del Código Civil de Venezuela.
Es por ello que algunos autores deducen que en todo contrato la causa del
mismo sea tan evidente que no requiera de demostración alguna de su
existencia y licitud.
El error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando recae sobre una
cualidad de la cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado
como esenciales, o que deben ser consideradas como tales en atención a la
buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido concluido el contrato.
38
No procederá la nulidad por error, si antes de deducirse la acción o hasta el
acto de la contestación de la demanda, la otra parte ofrece ejecutar su
prestación subsanando el error sin perjuicios para el otro contratante.
Se distingue el dolo incidental del dolo principal, el dolo principal recae sobre la
causa o motivo determinante de la voluntad de los contratantes, esto es,
cuando induce a éstos a celebrar un contrato que de otra manera no hubieran
celebrado.
Las sugestiones, los artificios o medios ilegales, son los medios para obtener el
resultado de inducir a error o mantener a error o mantener en él a una persona.
Este vicio es causa de nulidad relativa del contrato, si el error a que induce o
que es mantenido por el mismo, recae sobre el motivo determinante de la
voluntad del sujeto en su celebración.
39
Establece el Art. 196. Los efectos. La nulidad de un acto, cuando fuere
declarada, conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o
dependieren.
Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso de
apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
17.2. Paraguay
Esta es la razón por la que el Código Civil Paraguayo, dentro del CAPITULO I,
“De los hechos en general”, regulan “el error”, “el dolo” y “la violencia” y dentro
del CAPITULO II, “De los actos jurídicos en general” regula “la simulación y el
fraude”.
47
Fraude del acto jurídico; autor y editor buenas tareas, pag. 69
40
El art. 312 dispone: “Serán igualmente revocables los actos onerosos
practicados por el deudor insolvente, cuando la insolvencia fuere notoria, o
hubiere fundado motivo para ser conocida del otro contratante y el crédito en
virtud del cual se intenta la acción sea anterior al acto fraudulento”.
17.3. España
CONCEPTO Y REGULACIÓN
48
Fraude del acto jurídico; autor y editor buenas tareas, pag. 74
41
con el propósito de obtener un resultado prohibido o contrario al conjunto del
ordenamiento jurídico”.
El artículo 6.4 del Código Civil sanciona lo que constituye una técnica de
aplicación de la norma jurídica, que tiene como consecuencia deshacer la
apariencia de protección que un acto recibe de una norma de cobertura, para
someterlo al imperio de aquella que se trató de eludir. A tenor de dicho precepto
los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que
se hubiere tratado de eludir.
42
o Ha de tratarse de un acto jurídico, no siendo suficiente la mera
intencionalidad.
o En apariencia, dicho acto encuentra apoyo en una norma jurídica, pues,
de no ser así, se trataría de un acto contra ley,
o El acto fraudulento debe perseguir un fin condenado por otra norma del
Ordenamiento. En principio, es indiferente que el actor tenga intención de
eludir la norma defraudada, siendo suficiente con el resultado ilícito.
REQUISITOS
49
https://andrescusi.blogspot.com/2018/07/el-fraude-en-el-acto-juridico-andres.html, pag. 89
43
pretendida con apariencia legal para defraudar la finalidad práctica de la ley,
siendo ofrecida una legalidad aparente por quien acude a esa norma.
En cuanto a los requisitos que han de reunir los actos para estimar lo son en
fraude de ley, pueden reflejarse del siguiente modo:
o Que el acto realizado sea contrario al fin práctico que la norma defraudada
persigue y su pongan en consecuencia su violación efectiva,
o Que la norma de cobertura en que el acto pretenda apoyarse no vaya
dirigida, expresa y directamente a protegerlo, bien por no constituir el
supuesto normal, bien por ser el referido acto un medio de vulneración de
otras normas, bien por ir dirigido a perjudicar a otros.
o Es claro que no se requiere la intención, o conciencia, o idea dirigida a
burlar la Ley, pero es preciso que la ley en que se ampara el acto
presuntamente fraudulento no le proteja suficientemente y que la
actuación se encamine a la producción de un resultado contrario o
prohibido por una norma tenida como fundamental en la materia, y tal
resultado se manifieste de forma notoria e inequívocamente.
Para que un acto o serie de actor pueda declararse han sido realizados en fraude
de ley, es preciso que quien lo propugna suministre al Juzgador los elementos
de hecho precisos para llevar a su ánimo el convencimiento de que con el
procedimiento empleado se pretendió evitar la actuación de las normas dictadas
para regular otro supuesto, y ello con el objeto de lograr unas veces un fin ilícito
y otras una eficacia legal, distinta a la propia finalidad de la normativa actuada.
EFECTOS
El artículo 6.4 del Código Civil sanciona lo que constituye una técnica de
aplicación de la norma jurídica, que tiene como consecuencia deshacer la
apariencia de protección que un acto recibe de una norma de cobertura, para
someterlo al imperio de aquella que se trató de eludir.
A tenor de dicho precepto los actos realizados al amparo del texto de una norma
que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él,
se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación
de la norma que se hubiere tratado de eludir.
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https://andrescusi.blogspot.com/2018/07/el-fraude-en-el-acto-juridico-andres.html, pag. 91
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https://andrescusi.blogspot.com/2018/07/el-fraude-en-el-acto-juridico-andres.html, pag. 94
45
abuso de derecho, fraude de ley y falta de buena fe, no amparable en el campo
del Derecho.
El artículo 6.4 responde a una visión moderna del fraude de ley, a partir de la
idea de que la interpretación no se detiene en la letra de la norma, sino que ha
de dirigirse a la búsqueda de su vluntad. Conforme a ese planteamiento los actos
jurídicos contrarios al espíritu de la ley, pero respetuosos con su letra no son
fraudulentos, sino contra legem y, como tales, deben ser tratados con la directa
aplicación de la sanción establecida para la infracción.
El régimen del fraude de ley se aplica a aquellos actos, uno o varios, que reciben
la cobertura de alguna norma, aunque sea básica o esté caracterizada por su
generalidad, que los ampara o tolera, bien que de una manera insuficiente por
ser otra su finalidad y que persiguen un resultado prohibido o contrario al
ordenamiento jurídico, considerado como un todo; esto es, un resultado contrario
a cualquiera de las normas que integran el ordenamiento, aunque resulten de
una interpretación sistemática o de los mismos procedimientos de integración.
Precisamente por ello el precepto no sanciona directamente con la nulidad el
acto fraudulento, sino que provoca, como consecuencia inmediata, la aplicación
de la norma que se quiso eludir porque prohibía el resultado perseguido o porque
imponía otro distinto.
46
verdaderamente es y al objeto de evitar el fraude de ley o el abuso del derecho
en perjuicio de tercero.
52
https://www.monografias.com/trabajos57/fraude-juridico/fraude-juridico2.shtml, pag. 67
47
una sola persona, sea directamente o a través de testaferros o de otra sociedad",
según la doctrina patria.
FRAUDE PROCESAL
53
El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 90
48
pudiendo ser comprendidas ambas en la norma del apartado 4 del artículo 6 del
Código Civil, y en punto a su existencia exigen la concurrencia de una serie de
actos que, pese a su apariencia de legalidad, violen el contenido ético de los
preceptos o normas legales en que se amparan, Siendo los requisitos a tener en
cuenta para calificar los hechos de "fraude de ley":
17.4. Francia
Respecto al derecho francés, basta explicar que, si bien es cierto, fue recogido,
en sus diferentes leyes y códigos, la figura fue prácticamente reducida a un fósil
de museo, solo se menciona ocasionalmente, muy de vez en cuando, como dice
el Dr. Labaure para referirse a temas de derecho romano, sin que fuera un
verdadero 54uso y aplicación en la institución.
54
El fraude del acto jurídico; Editor USMP, pag. 105
49
patrimonio a terceros, el acreedor podría interponer acción contra el tercero a
quien el deudor había enajenado los bienes en fraude de su acreedor. Fuera
tanto para el caso de donaciones o actos onerosos.
18. JURISPRUDENCIA
50
Lima, doce de noviembre de dos mil nueve.
51
o estando en razonable situación de conocer la existencia del crédito o de no
ignorarlo.
3. CONSIDERANDO:
Quinto.‐ Con relación a los fundamentos del recurso de casación, por la causal
sustancial, debe tenerse en cuenta que la acción revocatoria conocida también
como acción pauliana, prevista en el artículo 195 del Código Civil, está orientada
a garantizar la realización de un crédito, que se ve afectado por un acto
jurídico de disposición del patrimonio de su deudor; por esta razón, el Código
sustantivo ha previsto que el acreedor, puede invocar que se declaren ineficaces
respecto de él los actos gratuitos u onerosos de su deudor por los cuales
renuncie a derechos o disminuya su patrimonio perjudicando el cobro del crédito.
CONCLUSIONES:
55
o Con el fraude en el acto jurídico, el deudor busca eludir sus obligaciones
y quedarse en una insolvencia aparente, una "miseria provocada" por él
mismo al transferir sus bienes a terceras personas, ventas o donaciones
que son verdaderas, no son simuladas, son transferencias reales de los
bienes, para después ocultar o esconder el dinero percibido por el precio
de las transferencias, que es más fácil de ocultar; ante éstas
transferencias fraudulentas el acreedor mediante la acción revocatoria o
pauliana buscará recuperar dichos bienes, y reintegrándolos al patrimonio
del deudor, poder hacerse pago de su deuda.
o El fraude del Acto Juridico no solo va dirigido contra los intereses de un
tercero, si no va contra los principios, la moral y las normas juridicas de la
sociedad en la que vivimos, ya que hoy en dia se nos hace normal ver
estos actos fraudulentos y no somos capaces de hacer nada frente a ello.
BIBLIOGRAFIA
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o El fraude del acto jurídico; Editor USMP
o Fraude del acto jurídico; autor y editor buenas tareas.
o https://www.buenastareas.com/ensayos/Fraude-Del-Acto-
Juridico/1059531.html
o https://andrescusi.blogspot.com/2018/07/el-fraude-en-el-acto-juridico-
andres.html
o https://es.slideshare.net/czarateavalos/el-fraude-en-el-acto-juridico
o https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_de_ley
o https://www.monografias.com/trabajos57/fraude-juridico/fraude-
juridico2.shtml
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