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c).- Libro del Consejo de Administración d).- Libro del Consejo de Vigilancia
e).- Libro del Comité Electoral f).- Libro del Comité de Educación
4.- Copia Simple legible del DNI de cada uno de los directivos elegidos y socios
5.- Adjuntar USB para que el Centro de Desarrollo Empresarial proporcione el modelo de
MINUTA
SEÑOR NOTARIO
SEGUNDO :1).- En la misma Asamblea General de Fundación se acordó : Aprobar el Estatuto que
regirá la vida de la cooperativa. 2).- Nombrar como Gerente de la Cooperativa al señor CAMILO
CARPIO CONCHA..identificado con DNI N° 42878173 3).- Nombrar como apoderado al señor
MATEO PONCE VELARDE con DNI N° 29359611. Al señor JUAN BAUTISTA RAMOS
BELTRAN con DNI N° 29356449… y el señor JAVIER PASTOR CARDENAS PINTO . con DNI
N° 29274546 4).- elegir a los integrantes de los órganos de gobierno, según los términos que constan
en la citada Acta. Cuyo texto íntegro usted señor Notario se servirá insertar.
Sírvase señor Notario, agregar las clausulas de Ley, insertar el texto del Acta de Asamblea General
de Fundación de fecha …30 de …NOVIEMBRE. de 2018 y curse las partes a Registros Públicos para
su debida inscripción. Noviembre
AREQUIPA de 30 Noviembre 2018
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En el Distrito de La Joya , sito en el lote # 108, Lateral 1¿ C, a los 30…. días del mes de noviembre .2018, siendo las
5.00 p.m. en primera convocatoria, se llevó acabo la Asamblea General de fundación de la Cooperativa AGRARIA
AGROEXPOPRTADORA LA JOYA…. El Presidencia de Asamblea de Fundación Sr Ronal Fredy Revilla Tejada …
actuando como Secretario el Sr. Javier Pastor Cardenas Pinto ., informando que hay un total de 17 socios a esta
Asamblea de fundación a fin de tratar lo siguiente:
AGENDA
1.- Aprobacion de la denominación y el tipo de cooperativa.
2.- Aprobacion del Estatuto
3.- Eleccion del Comité electoral Transitorio.
4.- Eleccion de los Organos de Gobierno
INFORMES
1.- El Presidente del Consejo de Administración informa que había verificado a horas 10.30 am….. la asistencia de
…17…socios asistentes a la Asamblea General de fundación, dándose por iniciado la Asamblea. .
El Presidente de la Asamblea de fundación informo que en esta Asamblea existe la asistencia de …17 socios.
DESPACHO
1.- Se dio lectura la Reserva de Preferencia Registral Titutlo ---------------------------e fecha …………………. Donde
aparece la denominación de la Cooperativa.
ORDEN DEL DIA
PUNTO UNO.- El La Reserva de Prefencia Registral obtenido bajo el Título …………….. de fecha ……. Ha sido
aprobado por unanimidad asi como el tipo de cooperativa Agraria Agroexportadora La Joya
PUNTO DOS. Siendo horas …11.00…am…El Presidente de la Asamblea puso a disposición el Estatuto que habían
elaborado, y los socios fundadores discutieron los encisos y artículos de dicho estatuto, aprobándose por unanimidad
de…17……… votos. Siendo horas 11.50…am.…………………
PUNTO TRES. El Presidente de la Asamblea General de fundación propone a la Asamblea nombrar un Comite Electoral
Transitorio a fin de que lleve las elecciones de los Organos de Gobierrno. Habiendo recaido de la siguiente manera :
-
CAMILO CARPIO CONCHA--- DNI 42878173 Cargo PRESIDENTE
Consejo de Administración
TITULARES RONAL FREDY REVILLA TEJADA…. 7… votos 3 Años
Comité Electoral
TITULARES CAMILO CARPIO CONCHA………. 8 votos 3 Años4
Total 17 …. votos
Comité de Educación
TITULARES JUAN ANTONIO PONCE VELARDE…… 8 votos 3 Anos
Total 17 votos
La Asamblea General de fundación por unanimidad 17.. votos designa como Delegado para la firma del presente acta los
señores RONAL FREDY REVILLA TEJADA…. con DNI 29357328 Y JAVIER PASTOR CARDENAS PINTO DNI N°
29274546 . para que firmen el Acta de constitución con el Presidente y Secrertario de la Asamblea de de Fundacion de la
Cooperativa AGRARIA AGROEXPORTADORA LA JOYA …………………………………..
La Asamblea General de Fundación de la Cooperativa AGRARIA AGROEXPORTADORAA LA JOYA . por unanimidad
(17…) votos autoriza el Presidente del Consejo de Administración la firma de la Minuta de Constitución, las mismas que
deberá inscribir en los Registros Públicos de conformidad con las normas legales vigentes. .
Sin mas que tratar, siendo horas 8.40 pm del mismo día el Presidente de la Asamblea de Fundación dio por concluida la
Asamblea General leída que fue firmada la presente Acta y aprobada por unanimidad …17….votos, firmando a
continuación el Presidente y Secrertariol de la Asamblea y los Delegados elegidos. concurrentes al acto..
Delegados :
De conformidad con los Arts. 16°, 44° al 59° del Reglamento, bajo juramento se formula CONSTANCIA
sobre convocatoria, en los términos siguientes :
1.- Nombre completo del declarante :RONAL FREDY REVILLA TEJADA……………………
Calidad en que el declarante formula la constancia : En calidad de Presidente de la Asamblea de
Fundación
Denominación de la persona jurídica a la que se refiere la Constancia : Cooperativa Agraria
Agroexportadora La Joya
.
Documento de Identidad del Declarante : DNI N° 29357328…………………….
Domicilio Real del declarante : Lote 108 Lateral 1 C Distrito de …La
Joya…………………………….
2.- Indicar la forma de la convocatoria, con precisión el o los medios utilizados para realizar la
convocatoria : Mediante citación escrita recibida y firmada por cada asistente .
Indicar la anticipación con la que se realiza la convocatoria. Se entregó la citación a los fundadores
con
……tres días útiles de anticipación conforme establece el Estatuto
3.- Indicar nombre completo de las personas que efectúan la convocatoria y su cargo, Cuando la
convocatoria sea realizada por un órgano colegiado, deberá indicar el nombre completo y cargo de la
persona que ejecuta la convocatoria a nombre del órgano colegiado de acuerdo a facultades legales o
estatutarias .La convocatoria ha sido realizado por el Presidente y Secretario de Fundacion de la
Cooperativa Agraria Agroexportadora La Joya.........................................................
La citación de la convocatoria es firmado por el Presidente y Secretario de la Asamblea de Fundación
…………………………. ………………………….
Presidente Secretario
5.- Indicar el número de socios que se encontraban habilitados (20) para concurrir a la Asamblea General
Ordinaria que se indica, es el siguiente : Organo que sesiona : Asamblea General Ordinaria de socios:
Fecha de Asamblea General Ordinaria 30. 11. 2018 Número de socios habilitados : 20
Número de socios asistentes : 17 Número de socios Inasistentes : 3
6.- Indicar los datos de Certificación de apertura del Libro Registro de socios en que se basa para emitir la constancia :
Libro registro de Socios N° 1,: Registro N° 06797-05 certificado el ……………, Libro Asamblea General de socios
reg. …….. Notario , ……………….., libro Conse jode Administración registro …………. Notario, Libro Comité
electoral, Registro …….. Notario, Libro comité Educacion registro ………….. Notario ……………..
En La JOYA, Arequipa, 1 de Diciembre del 2018, ubicado en el Lote 108, Lateral 1- C…, Distrito de La Joya, Provincia
y Departamento de Arequipa, siendo horas 5.00 p.m. se llevó acabo la Sesión del Consejo de Administración de la
Cooperativa Agraria Agroesportadora- de conformidad con el Art. 31 del Estatuto, con presencia de los Miembros Titulares
y Suplente elegidos en Asamblea General de Fundación de fecha 30. 11./2018: Titulares: RONAL FREDY RDVILLA
TEJADA, JAVIER PASTOR CARDENAS PINTO, MARTIN ROLANDO TEJADA SALAS y JUSTO ALBERTO
RIVERA RIVERA
Se llevó acabo la sesión bajo la Presidencia de FREDY REVILLA TEJADA actuando como Secretario JAVIER
CARDENAS PINTO.
AGENDA UNICA
Elección de cargos
Despacho
1.- Se dio lectura al Acta de Asamblea de fundación de fecha 30. 11. 2018.
Orden del Día
El Presidente de la Sesión saluda la concurrencia de los Miembros Titulares y Suplente que ha sido elegidos en la
Asamblea de Fundación realizada con fecha 30 11 2018., a fin de elegir los cargos del Consejo de Administración.
.
Los Consejeros Titulares y Suplente después de una deliberación aprueban la elección de cargos en el Consejo de
Administración de conformidad al Art 31. del Estatuto vigente, por unanimidad cinco (5) votos), de la siguiente manera:.
Sin mas que tratar, siendo horas 6.30…. pm. del mismo día el Presidente dio por concluida la sesión, leída que fue firmada
la presente Acta y aprobada por unanimidad . 5 votos, firmando a continuación los Directivos concurrentes al acto.
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RONAL FREDY REVILLA TEJADA JUSTO ALBERTO RIVERA RIVERA
………………………………….. -…………………………
Presidente Vice Presidente
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JAVIER PASTOR CARDENAS PINTO MARTIN ROLANDO TEJADA SALAS
Secretario Suplente
En el Distrito dela Joya 3 de diciembre del 2018, ubicado en el Lote 108 lateral 1-C, siendo las…5.00 pm. se llevó acabo la Sesión de
los miembros Titulares y Suplente del Consejo de Vigilancia elegidos en Asamblea de Fundación de socios de fecha 30-11-2018, de la
Cooperativa Agraria Agroexportadora La Joya. de conformidad con el Art. 31. del estatuto, que establece la instalación después de las 72
horas después de la elección..
Se llevó acabo la Sesión de instalación bajo la Presidencia de MATEO PONCE VELARDE actuando como Secretario El Sr. JOSE
LUIS RIVERA TEJADA..
Despacho
Se dio lectura al Acta de Asamblea de Fundación de fecha 30 de noviembr..2018, sobre la elección de los Miembros Titulares y Suplente
del Consejo de Vigilancia.
AGENDA
Elección de cargos
Orden del día
El Presidente de Sesión verificó el quórum de concurrencia en su totalidad de los Miembros Titulares y Suplente elegidos concurrentes a
la Sesión.
Después de deliberar en forma amplia y por unanimidad con cuatro (4) votos se designaron los siguientes cargos :
ArtA
Presidente : MATEO PONCE VELARDE. DNI N° 29359611
Vice Presidente : JUAN MALAGA VALDIVIA DNI N° . 29586453
Secretario : JOSE LUIS RIVERA TEJADA DNI N° ..29564209
Suplente : JUAN BAUTISTA RAMOS BELTRAN DNI N° 29356449
Sin mas que tratar, siendo horas 6.30 pm+. del mismo día el Presidente dio por concluida la sesión, leída que fue firmada la presente Acta
y aprobada por unanimidad cuatro (4) votos, firmando a continuación los Directivos concurrentes al acto.
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MATEO PONCE VELARDE. .JUAN MALAGA VALDIVIA.
Presidente Vice Presidente
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JOSE LUIS RIVERA TEJADA. JUAN BAUTISTA RAMOS BELTRAN
Secretario Suplente
En el Distrito de La Joya, 1 de diciembre del 2018, ubicado en el Lote 108, Lateral 1 - C, siendo horas 5.00 pm. se llevó acabo la sesión
de los miembros Titulares y Suplente del Comité Electoral elegidos en Asamblea de Fundación os de fecha 30 – 11 - 201., de la Cooperativa
Agraria agroexportadora La Joya. de conformidad al Art. 31 del Estatuto, que establece la instalación después de 72 horas de elección.
Se llevó acabo la sesión del Comité Electoral bajo la Presidencia del Sr CAMILO CARPIO CONCHA., y Secretario, EL Sr. JAVIER
SALAS MEZA. fin de tratar lo siguiente :
AGENDA
ELECCION DE CARGOS .
Despacho
Se dio lectura al Acta de Asamblea de Fundación de fecha …30 – 11 - 2018, sobre la elección de cargos s en el Comité Electoral .
Orden del día
El Presidente de Sesión del Comité Electoral verificó el quórum de concurrencia en su totalidad de los Miembros Titulares y Suplente
elegidos :
Después de deliberar en forma amplia y por unanimidad con cuatro (4) votos, se designaron los siguientes cargos.
Sin mas que tratar siendo horas 6.30 pm. del mismo día, leída que fue firmada la presente Acta y aprobada por unanimidad cuatro (4)
votos, firmando a continuación los Directivos concurrentes al acto.
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CAMILO CARPIO CONCHA JUAN FRANCISCO PINTO LAZO
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JAVIER SALAS MEZA ARTURO SALVADOR ZEGARRA ZEGARRA
Secretario Suplente
En el Distrito de La Joya, 3 de diciembre. del 2018, ubicado en el Lote 108 Lateral 1 – C Distrito de La Joya, siendo las 5.00 pm. se
llevó acabo la sesión de los miembros Titulares y Suplente del Comité Educación elegidos en Asamblea de Fundación de fecha 30 – 11
- 2018, de la Cooperativa Agraria agroexportadora La Joya. de conformidad al Art 31… del Estatuto, que establece la instalación después
de 72 horas de elección.
Se llevó acabo la sesión de Instalación bajo la Presidencia del Sr. JUAN ANTONIO PONCE VELARDE., actuando como Secretario, el
Sr. JUAN CARLOS RAMOS FIASCUNARI a fin de tratar lo siguiente :
AGENDA
ELECCION DE CARGOS .
Despacho
Se dio lectura copia del al Acta de Asamblea de Fundación de socios de fecha 30 – 11 - 2018… sobre la elección delos miembrso
Titulares y Suplente del Comité de Educación
En estricta aplicación del D.S. 004-91-TR del 25-01-1991, disposición final en el que se precisa que el Vicepresidente del Consejo de
Administración asume la Presidencia del Comité de Educación
Sin mas que tratar siendo horas 6.30 .pm. del mismo día, leída que fue firmada la presente Acta y aprobada por unanimidad cuatro (4)
votos, firmando a continuación los Directivos concurrentes al acto.
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JUSTO ALBERTO RIVERA RIVERA JUAN ANTONIO PONCE VELARDE
Presidente Vice Presidente
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JUAN CARLOS RAMOS FIASCUNARI DENIS MANUEL MELGAR MEDINA
Secretario Suplente
Artículo 9°.- La cooperativa por ningún motivo concederá ventajas, preferencias u otros privilegios
a sus promotores, fundadores o dirigentes, todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones.
Artículo 10°.- para hacer uso de sus derechos en la cooperativa, los socios deberán mantener su
condición de hábiles que implica el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con las
prescripciones de este Estatuto y otras normas internas así como los acuerdos de la Asamblea General
Ordinaria, Extraordinaria de socios y/o Delegados.
SON OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS :
A).- Conocer y cumplir las disposiciones de este Estatuto y los Reglamentos Internos.
B).- Acatar las Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria de Socios y/o
Delegados. acuerdos y/o aprobaciones legalmente adoptados.
C).- Suscribir y pagar oportunamente las aportaciones económicas, fondo de consumo y ayuda
social de conformidad con este Estatuto.
D).- Ofrecer todo su esfuerzo y cooperación para que se realice íntegramente el principio de
solidaridad indispensable para la mejor solución de los problemas cooperativos.
E).- Asistir a los cursos de educación y capacitación organizados y/o auspiciados por la
Cooperativa.
F).- Desempeñar satisfactoriamente los cargos o comisiones que se le encomiende.
G).- Concurrir a la Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria de socios y/o delegados a sufragar para
elegir a los dirigentes.
H).- Agotar la vía administrativa de la cooperativa antes de interponer reclamaciones ante otros
organismos.
Artículo 11°.- Los socios responden con las obligaciones contraídas por la cooperativa desde su
ingreso, hasta la fecha de cierre del Ejercicio dentro del cual renunciaren o cesaren por cualquier otra
causa.
PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO.
Artículo 12°.- La condición de socio se pierde por :
A).- Renuncia dirigida al Presidente del Consejo de Administración y aceptada por este órgano,
podrán diferirse la aceptación de la renuncia cuando el socio tenga deuda exigible a favor de la
cooperativa o cuando no lo permita la condición económica o financiera de esta.
B).- Fallecimiento y exclusión acordada por el Consejo de Administración y de conformidad con el
Reglamento de faltas y sanciones.
CANCELACION DE LA INSCRIPCION .
Artículo 13°.- Cancelada la inscripción de un socio, se liquidará su cuenta a la que se le acreditarán
las aportaciones, depósitos , remanentes y cualquier otro derecho económico que le correspondiere
y se debitaran las obligaciones a su cargo y la parte proporcional de las pérdidas producidas a la
fecha de cierre del ejercicio económico dentro del cual renunciare o cesare por otra causa.
No podrá destinarse la devolución de las aportaciones mas del 10% del capital Social pagado, según
el Balance del Ejercicio en el que se produjere la causal de devolución.
TITULO III
DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO.
Artículo 14°.- La dirección, administración y control de la cooperativa estará a cargo de la Asamblea
General de socios , el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, respectivamente.
Artículo 15°.- Constituyen órganos de apoyo de la cooperativa el Comité Electoral, Comité de
Educación, Comité de Crédito, Comité de Consumo y Comité de Ayuda Social, así como otros
Comités que el Consejo de Administración apruebe
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 16°.- La Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria de socios integrada por los socios
hábiles es la autoridad suprema de la cooperativa, sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes
y ausentes, siempre que se hubiere adoptado de conformidad con las prescripciones de la Ley General
de Cooperativas y este Estatuto.
Los Delegados se elegirán cuando la cooperativa supere mas de Mil (1,000) socios .
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.
Artículo 17°.- Compete a la Asamblea General Ordinaria de socios , que se realizará una vez al año,
dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio en forma obligatoria y compete :
Artículo 48°.- La cooperativa se disolverá necesariamente, por cualquier de las causales siguientes
casos.
A).- Por disminución del número de socios a menos del mínimo fijado por el Reglamento de la Ley
General de Cooperativas.
B).- Por perdida total del capital social y de la reserva cooperativa o de una parte tal de estos que, a
juicio de la Asamblea general, haga imposible la continuación de la cooperativa.
C).- Por conclusión del objeto específico para el que fue constituido.
D).- Por aplicación del Artículo 103 de la Ley General de Cooperativas.
E).- Por fusión de otra cooperativa.
F).- Por quiebra o liquidación extra judicial.
Artículo 49°.- La liquidación se efectuará conforme a las disposiciones del Artículo 54° de la Ley
General de cooperativas y concluida la liquidación se procederá de conformidad con las
prescripciones de los Artículos 55° y 56° de la referida norma legal.
DISPOSICIONES FINALES
Cuando los socios superen el número de mil, se constituirá la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Delegados, de conformidad con el artículo 28° de la Ley General de cooperativas,
en este caso la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, convocada exclusivamente,
reformará los artículos pertinentes de este Estatuto.