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MANUAL DE OPERACIÓN DEL MÓDULO DE Administración Central de

SEGUIMIENTO A REVISIONES DEL SISTEMA Verificación y Evaluación


de Entidades Federativas
ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA ENTIDADES
en Materia de Coordinación
FEDERATIVAS INTEGRAL Fiscal

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

MANUAL DE OPERACIÓN DEL


MÓDULO DE SEGUIMIENTO A
REVISIONES
DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
INTEGRAL (SUIEFI)

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


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CONTENIDO
1.-ACCESO AL SISTEMA ................................................................................. 4
La Pantalla de Acceso ......................................................................................... 4
2.-Soporte Técnico ................................................................................ 5
3.-Información del Sistema ..................................................................... 5
4.-Solicitud de claves de acceso ............................................................. 6
5.-Cambio de contraseña ....................................................................... 7
6.-Manuales del Usuario ........................................................................ 7
7.-Ingreso al Sistema ................................................................................ 8
Pantalla Principal (descripción) ......................................................................... 8
8.-INVENTARIO .................................................................................................... 9
Pantalla Principal (descripción) .............................................................. 9
Como capturar un Nuevo Registro ......................................................... 10
Como consultar o ingresar a revisiones para su actualización............ 12
Grado de Avance ……………………………………………………………… 15
Casos de Mayor Relevancia ..................................................................... 20
Ampliación (Prórroga MCA)……………………......................................... 21
Cambio de Tipo.......................................................................................... 22
Dejar sin efecto .......................................................................................... 23
Control Interno .......................................................................................... 25
Como ingresar o consultar Pagos Efectuados antes de la Term. ....... 26
Parcialidades antes de la terminación………………………………………... 27
Pagos efectuados el mismo día del citatorio…………………………………. 28
Transferencias ........................................................................................... 29
Como Transferir una orden .............................................................. 30
Como recibir una orden transferida.................................................. 31
Como capturar o consultar una Terminación (datos generales)........... 32
Terminación Sin Observaciones (detalles específicos)............... 38
Multas de forma. ……………………………………............................ 40
Terminación Anticipadamente …………………………………………. 41
Terminación por Liquidación (detalles específicos).................... 42
Cumplimentaciones derivadas de una orden que se encuentra
capturada en el Sistema.................................................................. 43
Terminación por Autocorrección (detalles específicos)............. 44
Personal Actuante........................................................................... 45
Cifras después de la terminación (datos generales).............................. 46
Cifras Cobradas (detalles)......................................................................... 48
Pagos totales .................................................................................... 48
Pagos en Parcialidades .................................................................... 49
Cifras Virtuales (detalles) ......................................................................... 53
Disminución de cifras virtuales ......................................................... 54
Cifras Liquidadas (detalles) ..................................................................... 56
Disminución de cifras liquidadas ...................................................... 57
Firmezas ..................................................................................................... 58

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9.-DICTÁMENES .................................................................................................. 59
Captura del Dictamen ............................................................................... 59
Cruce de Información ....................................................................... 61
Requerimientos por D.I...................................................................... 61
Pago Espontáneo ............................................................................. 62
Papeles de trabajo ........................................................................... 63
Acto de Fiscalización ....................................................................... 65
Revisión de Visita Domiciliaria derivada del Dictamen Fiscal .......... 66
Revisión de Gabinete derivada del Dictamen Fiscal ........................ 67
Transferencia de dictámenes.................................................................... 70
Actualización de dictámenes.................................................................... 71
10.-PLANTILLA DE PERSONAL......................................................................... 72
Alta de Personal .......................................................................................... 72
Consultar y/o Actualizar .............................................................................. 74
Baja de personal o cambio de estatus ........................................................ 75
Sustitución de personal ............................................................................. 75
11.-INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................ 76
12.-SOPORTE A USUARIOS .............................................................................. 77
13.-CONSULTAS ................................................................................................. 77
Avance de Estatus .................................................................................... 78
Plantilla de Personal (Activo) .................................................................. 78
Personal (Activo-Vacante) ....................................................................... 79
Plantilla (Presupuesto) ............................................................................. 79
Revisiones Terminadas ............................................................................ 79
Revisiones Por Programa ........................................................................ 80
Cifras Cobradas ......................................................................................... 80
Multas de Forma ........................................................................................ 81
Cifras Liquidadas ...................................................................................... 81
Cifras Virtuales .......................................................................................... 82
Firmezas ..................................................................................................... 82
Disminución de Cifras Liquidadas .......................................................... 83
Disminución de Cifras Virtuales .............................................................. 83
Disminución de Firmezas ......................................................................... 84
Antigüedad de las Revisiones.................................................................. 84
Dictámenes ................................................................................................ 85
Trabaje con la información de las consultas .......................................... 86

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1. ACCESO AL SISTEMA

Para accesar al Sistema, deberá


ingresar al explorador de Internet
(Internet Explorer), a través del menú de
programas de la pantalla principal.

En caso de contar con el acceso


directo, dé doble clic en el icono
respectivo.

Tecleé la dirección de la página del


sistema:
Token: http://10.51.4.72/SUIEFI
Enlace dedicado:
http://192.168.217.106/suiefi
y dé enter o clic en el botón ir.

La pantalla de Acceso del Sistema


Único de Información para Entidades
Federativas Integral (SUIEFI), contiene
un menú de cinco opciones, mismas
que se describen a continuación:

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2. Soporte Técnico

Al elegir Soporte Técnico, el Sistema


generará un correo electrónico el cual
deberá dirigir a
mesadeayudasi@sat.gob.mx mediante
el cual podrá exponer sus dudas
referentes a:

- Problemas de conectividad.
- Lentitud del sistema.
- Problemas al momento de guardar la
información capturada y presente
pantalla de error.

Al enviar el mensaje por este medio,


recibirá la respuesta a través del mismo.

3. Información del Sistema

La pantalla muestra los nombres,


puestos y teléfonos del personal
involucrado en el Sistema, con el
propósito de que se apoyen con la
persona indicada en caso de dudas
técnicas, normativas y/o de operación.

De igual forma, podrá establecer


contacto con el responsable del área;
dé clic con el puntero del ratón sobre el
nombre de la persona a consultar y
accesará a su dirección de correo
electrónico.

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3. Remitir la documentación a su
4. Solicitud de claves de acceso enlace informático quien será el
responsable de enviarla a la
Para efectos de integridad y Unidad de Coordinación con
confidencialidad de la información, el Entidades Federativas (UCEF) para
sistema cuenta con niveles de su trámite.
seguridad, mediante permisos de acceso
(contraseñas) que se otorgan a los 4. Para modificación de permisos de
usuarios responsables de la captura y un usuario con clave de acceso ya
seguimiento, de acuerdo a sus funciones existente deberán indicar en la
y necesidades. solicitud (formato F-1) en el tipo de
servicio “Cambio” y marcar los
Las solicitudes de alta, cambios o baja nuevos permisos requeridos, así
de claves de acceso al Sistema Único como los que ya contaban si es que
de Información para Entidades continuarán vigentes, ejemplo si ya
Federativas Integral (SUIEFI), deberán tenía en el módulo Seguimiento a
efectuarse de conforme a lo establecido Revisiones y en la siguiente
en el documento denominado solicitud sólo marca el módulo de
“Lineamientos para el Procedimiento de Control y Seguimiento de
Solicitud de Claves de Acceso a Propuestas nos estará indicando
Aplicaciones del Servicio de dar de baja el existente y
Administración Tributaria para únicamente tendrá permiso del
Entidades Federativas” emitido por la Módulo marcado .De continuar con
Administración Central de Programas el primero deberá marcarlo otra
Operativos con Entidades Federativas vez.
dependiente de la Administración
General de Recaudación. En caso de desbloqueo de cuentas de
la aplicación del SUIEFI, el Enlace de la
Por lo anterior, deberán tomar en Entidad Federativa deberá enviar la
consideración lo siguiente: solicitud vía correo electrónico a Lic.
Consuelo S. Hernández Juárez a la
1. Requisitar el formato F-1 “Formato dirección
de Atención de Solicitud de Claves consuelo.hernandez@sat.gob.mx
de Acceso”, el cual se encuentra indicando nombre y usuario (10
disponible en la página de e-room. posiciones del RFC) de la clave a
desbloquear. El tiempo máximo de
2. Anexar al formato F-1 la constancia respuesta al enlace no excederá de 5
de trabajo o copia del días hábiles.
nombramiento y copia de la
credencial para votar del funcionario Cabe señalar que todo el personal que
a quien se le esté asignando la cuente con clave de acceso debe estar
clave de acceso. registrado en plantilla de personal del
sistema.

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Nota: Es de suma importancia que


las claves de acceso se mantengan
permanentemente actualizadas, es
decir, realizar las altas, bajas y
cambios en tiempo para no verse
afectada su operación y cumplir con
las medidas de seguridad de la
información.

5. Cambio de contraseña

Esta opción permite a los usuarios del


Sistema, cambiar la contraseña de
acceso las veces que lo consideren
conveniente, sin necesidad de recurrir al
área de soporte técnico.
NOTA: Características de las contraseñas:
- La contraseña debe ser escrita en mayúsculas
- La contraseña debe ser de mínimo 8 caracteres
- Está estrictamente prohibido el uso de palabras
altisonantes
- Por seguridad se sugiere cambiar la contraseña cada
cierto período de tiempo
- En caso de olvidar su contraseña deberá notificarlo vía
correo electrónico, para que se reinicialice.

6. Manuales del Usuario

En este apartado se pueden obtener los


diferentes Manuales con los que cuenta
el Sistema.

Dé clic con el puntero del ratón en el


manual que desee obtener, aparecerá
una ventana en la que debe elegir
guardar el manual en su equipo de
computo e inmediatamente el Sistema
solicitará la ruta en la que depositará
dicho manual en forma comprimida.

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7. Ingreso al Sistema

Digite la clave de usuario a 10


posiciones de su RFC y contraseña
personalizada, posteriormente haga clic
en el botón Acceso.

Se desplegará la pantalla que muestra


los módulos a los cuales el usuario
tiene acceso de acuerdo a su solicitud
de claves, en este caso haga clic con el
mouse en la ventana Seguimiento a
Revisiones.

Pantalla Principal (descripción)

El Sistema se traslada a la pantalla


inicial del módulo de Seguimiento a
Revisiones del SUIEFI, mostrando el
menú principal o flotante que se
despliega al colocar el cursor sobre el
mismo, contiene las opciones de
Inventario, Dictámenes, Plantilla de
Personal, Información Adicional,
Soporte a Usuarios y Consultas.

Nota: El Sistema tiene como pantalla principal la


misma que la opción de Inventario del menú
flotante.

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8. INVENTARIO

Pantalla Principal (descripción)

La pantalla principal de esta opción es


la de Búsqueda de Órdenes, que
también cuenta con la opción de Nuevo
Registro.

Búsqueda de Órdenes

La función de esta pantalla es buscar


las órdenes que ya se encuentran en el
Módulo de Seguimiento a Revisiones,
es decir que tienen número de orden y
fecha de inicio (o notificación para las
MCA), esto mediante el uso de los
diversos criterios de búsqueda con que
cuenta la pantalla:
- ID (Proveniente de Propuestas)
- RFC Las compulsas se registrarán en el
- Número de orden Selector de Propuestas, en la
- Estatus de la orden: Clasificación Subprogramas/Casos
- Iniciadas Específicos, en el Subgrupo
- En proceso Compulsas, con la clave (COM).
- Dejar sin efecto
- Terminadas
- Turnadas Transferidas
- Turnadas Recibidas
- Cambio de Método

Nuevo Registro.

En la opción Nuevo Registro, se


deberán dar de alta aquellas revisiones
o actos de fiscalización que no
provienen de una propuesta para su
seguimiento como son las
cumplimentaciones de tipo (CUI, CUE,
CUN, CUR, CGE, CRG, CRP y los de
responsabilidad solidaria LIR).

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Cómo capturar un Nuevo Registro

Seleccione la opción de Nuevo


Registro:

Digite el nuevo Número de la orden


(apegándose al formato requerido en el
Sistema), Ejemplo: CUI9900137/10
donde se indica, dé un clic en el botón
Entrar, con esto verifica que
efectivamente no esté capturado y en
su caso continuará con la siguiente
pantalla o bien desplegará un mensaje,
indicando que ya existe información con
esos datos.

Posteriormente, el Sistema presenta la Los tres primeros caracteres son


pantalla de captura de información con letras e indican el tipo de revisión
los siguientes datos obligatorios: que se va a cumplimentar,
considerando lo siguiente:
RFC
Nombre del contribuyente Si la orden de Clave a asignar
Régimen origen es: a la
ALAF cumplimentación
Municipio Vista Domiciliaria CUI
Período inicial a revisar Integral
Período Final a revisar Visita Domiciliaria a CUE
Fecha de Emisión de la orden Renglón Específico
(Para las cumplimentaciones Visita Domiciliaria CUR
será la fecha de la sentencia que Rápida
emite la Autoridad Jurídica Revisión de CUN
Local). Gabinete Integral
Revisión de CGE
Fecha de inicio de la orden Gabinete a Renglón
(Para las cumplimentaciones Específico
será cuando el área de Auditoría Revisión de CGR
Fiscal recibe la resolución Gabinete Rápida
emitida). Revisión de CRP
Papeles de Trabajo
Giro o Actividad (DPE)

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Los dos dígitos siguientes indican


el número de la Entidad.

Los cinco dígitos siguientes


indican el “Número de la orden”.
El número a asignar en estos
casos es el mismo que
corresponde a la orden de origen

Diagonal y por último, dos dígitos


que indican el año en que se
emitió la sentencia.

Ejemplo: Si la orden origen es una


Visita Domiciliaria a Renglón Específico
RIM0100125/09, entonces el número de
orden de la cumplimentación deber ser:
CUE0100125/10

La captura de los períodos adicionales,


monto estimado y demás campos es
opcional y se realizará siempre y
cuando la orden de revisión cuente con
esta información.

Al concluir la captura de información dé


un clic en el botón Guardar.

Desplegará un mensaje “Su registro ha


sido modificado satisfactoriamente”,
para regresar a la pantalla de
Búsqueda, dé un clic en el botón
Regresar.

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Como consultar o ingresar a


revisiones para su actualización.

Para realizar la consulta o actualización


de revisiones que provienen desde
propuestas o bien que se ingresaron
como Nuevo Registro, en la pantalla
Búsqueda tecleé uno o la combinación
de varios de los criterios conocidos de
la orden, siendo obligatoria de cada uno
de ellos la captura de:

- ID (Proveniente de Propuestas)
- RFC (por lo menos las 4 primeras
posiciones)
- Número de Orden (por lo menos 7
posiciones)
- Una vez que ingreso datos a
cualquiera de los tres conceptos
anteriores, podrá elegir o no, alguno
de los estatus que se encuentran en
la parte inferior (Iniciadas, En
Proceso, Dejar sin Efecto,
Terminadas, Turnadas Transferidas,
Turnadas Recibidas y Cambio de
Método).

dé un clic en el botón Buscar.

El Sistema desplegará la pantalla con


los resultados de la búsqueda o bien
indicará que No existen órdenes con el
criterio seleccionado.

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Si desea ver la cédula de información
de la revisión, presione el icono
documento que se encuentra
dentro de la columna de Información.

La pantalla Cédula de Información, nos


muestra la información relacionada a la
orden, únicamente para consultar no
será posible actualizar los registros.

Para editar la orden de revisión


presione el icono lápiz que se
encuentra dentro de la columna Editar
Registro.

Para dar seguimiento a la información


de una revisión tendrá la posibilidad de
editar un registro que no tenga marcado
un estatus de Transferido Turnado ó
Dejado sin efecto ya que estos casos al
consultar solo se desplegará un
informativo que no permitirá ninguna
actualización de información.

Una vez editada la orden de revisión


deseada, el Sistema nos presenta su
información general:

- Número de orden
- RFC
- Monto estimado del Crédito Fiscal
- Nombre del contribuyente
- ID S.U.I.E.F.I. el que asigna el Módulo
de Seguimiento a Revisiones
- ID SICSEPEF el que proviene de
propuestas
- período a revisar y adicional
- fecha de inicio
- fecha de emisión
- días naturales de antigüedad de la
revisión.
- programa de fiscalización
- Régimen
- ALAF
- Municipio
- Giro o Actividad

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También se observan dos iconos:

Este icono muestra información


sobre los datos generales del
contribuyente que se encuentra en el
Sistema SIINCO-EF, o en su caso:

Envía mensaje indicando que no existe


información del contribuyente.

Este icono despliega información


de la orden proveniente del Módulo de
Control y Seguimiento de Propuestas.

Esta pantalla, cuenta con la posibilidad


de Imprimir la información.

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Una vez que se editó por primera vez la pasara a un estatus de suspensión, no
orden de revisión mediante la opción de serán cuantificadas las ordenes en su
búsqueda, también: inventario hasta

En la parte inferior podrá observar que


tiene dos opciones: Grado de avance y
Transferir Revisión

Grado de Avance

Si se desea continuar con la captura del


seguimiento de la revisión debe elegir
la opción Grado de avance, en donde
se ingresara:
- Cambio de RFC
- CURP
- Nombre
- Situación de la revisión
- Grado de Avance
- Fecha de plazo de terminación
- Fecha de caducidad, debe elegir una
opción y su fecha de acuerdo al Art.
67 del CFF
- Giro
- Causa por la que se le dio
profundidad al acto.
- Compulsa
- Observaciones

Como a continuación se detalla:

Situación de la revisión
Aplica para todos los tipos de revisión y
su captura es obligatoria deberá
seleccionar del catálogo la
correspondiente al avance que tenga la
revisión. Se llevará el control de la
situación del mes y del mes anterior
mientras esta se encuentre en proceso.

El catálogo cuenta con las opciones 23,


27, 28, 29 y 31 referente a una
suspensión de plazo por diferentes
causas cuando el usuario seleccione
alguna de estas opciones, la revisión

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que se ingrese nuevamente a la revisión


y se elija una situación diferente,
entonces el proceso continuará.

Cabe aclarar que cuando se elige la


situación 24 “continuación del
procedimiento vía estrados”, al guardar
los datos de la pantalla de grado de
avance se desplegará la pantalla de
Notificación por Estrados en la que se
requisitarán los siguientes datos:

Notificación por Estrados:


- Área que Solicita la Notificación
- Tipo de Documento que se
Notifica
- Causas que Motivaron la
Notificación
- Fecha de Desaparición del
Contribuyente

Gestiones Previas
- Visita Ocular o Solicitud a
Dependencias o Verificación del
Domicilio por la URE.
- Fecha de Notificación a la
URE/UJE de la Desaparición del
Contribuyente
- Monto del Crédito Liquidado:

Embargo
- Tipo
- Descripción de los Bienes
Embargables
- Avalúo Estimado

Nota: La situación 24 “continuación


del procedimiento vía estrados” no
aplica para cartas invitación (MCA)

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Porcentajes de Grado de Avance

De captura obligatoria y se sugiere lo


siguiente en términos porcentuales (1 a
99 se considera en proceso)

RANGO % DE SITUACION DE LA
AVANCE REVISION
1 A 10 10 % Inicio
11 a 20 20 % Planeación de la revisión
(Estudio de la
documentación)
21 a 80 80 % Procedimiento de revisión
81 a 99 90 % Procedimiento de
conclusión(autocorrección,
liquidación y sin
observaciones)

Nota: No deberá capturarse el porcentaje


del 100% aún sabiendo que la orden esté
terminada en esta etapa, ya que el sistema
deberá identificar el 99% cuando cuente
con información de terminación y
automáticamente registrará el 100% al
guardar la información.
Si por error capturan 100% esta revisión
quedará con estatus en Proceso en el
inventario.
En el catálogo de Situación del mes se ha
inhabilitado la opción “Orden Terminada”
para evitar esos casos.

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alguna actualización de un clic en el
Fecha de plazo de terminación (46-A botón de Regresar.
CFF)

Se debe registrar la fecha límite que se Al Guardar el Sistema emite un mensaje


tiene para concluir la revisión, de como recordatorio en caso de que
acuerdo a los plazos establecidos en el pretenda o no modificar el giro o
CFF. Captura obligatoria para todos los actividad ingresado desde propuestas o
métodos incluyendo MCA. nuevo registro, o bien si ya fue
modificado.
Fecha de caducidad

Captura obligatoria, debe elegir una


opción y su fecha estimada de
caducidad de facultades de acuerdo al
Art. 67 del CFF

Aplica para todos los tipos de revisión,


excepto: VVE, DRC, DPE, GSI, CVV,
CVM, MCA, LIR, Pagos Provisionales.

Giro

Proviene de la propuesta o bien de la


captura del Nuevo Registro y es
modificable en esta pantalla.

Causa por la que se le dio profundidad


al acto y Compulsa

Aplica para las revisiones IAD, IPF, IDD,


IDF.

Observaciones

Campo de captura opcional y/o como


alternativa de captura para otras
situaciones, como es el caso
mencionado en el numeral 6.2.1.1.
último párrafo de los Criterios
Complementarios al SUIEFI vigentes.

Posteriormente de clic en el botón que


indica Guardar; si no requiere realizar

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Después de haber guardado


satisfactoriamente la información del
Grado de avance, de un clic en el botón
de Regresar y se situará nuevamente
en su orden de revisión.

Se refleja el porcentaje del Grado de


Avance que fue capturado, así mismo,
en la parte inferior aparecerá un menú,
a través del cual podrá accesar a cada
una de las opciones conforme la
revisión avance en su proceso y hasta
que sea concluida:

- Casos de mayor relevancia


- Dejar sin efecto
- Ampliación (Prórroga MCA)
- Pagos efectuados antes de la
Terminación
- Cambio de tipo de revisión
- Control Interno
- Terminación
- Información de Terminación
- Embargos precautorios

Nota: Al ingresar y guardar los datos de terminación,


automáticamente el grado de avance se actualiza al
100%.

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Casos de Mayor Relevancia

Se ingresará a ésta opción, cuando la


orden presente los criterios necesarios
para que sea considerada como un
caso de mayor relevancia y/o como
alternativa de captura para un pequeño
contribuyente (REPECO) cambia de
régimen como resultado de un acto de
fiscalización.

En esta pantalla los datos obligatorios a


capturar son:

- fecha en que se determinó caso


de mayor relevancia.(Citar la
fecha en que se detectó el
cambio de régimen en el caso de
ser un REPECO).
- fecha de caducidad (de acuerdo
al artículo 67 del CFF) (Citar la
fecha registrada en el campo
Cómputo del plazo de la pantalla
de Grado de Avance en el caso
de ser un REPECO)
- fecha probable de terminación.
(Citar la fecha registrada en el
campo Fecha de Plazo de
terminación (46-A CFF) de la
pantalla de Grado de Avance en
el caso de ser un REPECO)
- principal irregularidad y
Observaciones (Citar que el
contribuyente dejo de pertenecer
al Régimen de Pequeño
Contribuyente de la siguiente
forma: “Contribuyente con
Nota: Al regresar a la pantalla en donde se encuentra
cambio de régimen de el menú, observará un punto rojo del lado derecho
tributación”). del texto de las opciones, donde aparecerá este
círculo en caso de que dicha opción cuente con
información capturada.
Posteriormente haga clic en el botón
Guardar y quedará registrada la orden
con Mayor Relevancia.
En caso de no actualizar ningún dato de
clic en el botón de Regresar.

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Ampliación (Prórroga MCA)

En esta opción se utilizará en caso de


contar con la información de: Una vez capturada la información de
clic en el botón de Guardar.
- Causales de Suspensión del
Plazo En caso de no actualizar ningún dato de
- Causales de Excepción (46-A clic en el botón de Regresar.
CFF)
- Fecha de Excepción (46-A CFF)

y/o en el caso de que un contribuyente


solicite prórroga derivado de una carta
invitación (MCA), es necesario que se
capture en el apartado de Ampliación,
del Módulo de Seguimiento a
Revisiones del SUIEFI, la siguiente
información.

Campo Deberá registrar


Fecha de La fecha del escrito mediante el
la Primera cual el contribuyente solicitó
Ampliación prórroga
Oficio de Citar el número de control
la Primera asignado al escrito del
Ampliación contribuyente con el cual solicita
la prórroga
Causales Seleccionar de la opciones que
para emitir se muestran la siguiente: ”El
oficios de contribuyente no ha
Ampliación proporcionado la totalidad de la
documentación e información que
se le solicito

Cabe señalar que de no requisitarse


esta información en el sistema no se
podrán identificar las cartas que se
Nota: Al regresar a la pantalla en donde se encuentra
encuentran en esta situación, por lo que el menú, observará un punto rojo del lado derecho
se les aplicará el criterio general de 25 del texto de las opciones, donde aparecerá este
días hábiles, y en caso de rebasarse círculo en caso de que dicha opción cuente con
información capturada.
dicho plazo, las cifras cobradas o
virtuales no serán cuantificadas

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Cambio de Tipo
Tipos de revisión en los cuales aplica
Este apartado es aplicable para esta opción:
revisiones en las cuales se decide
ampliar los procedimientos a revisar al Tipo de revisión Tipo de revisión al que
amparo de la misma orden de original puede cambiar
RIM, RIF, RDD, IAD, IPF, IDD, IDF
revisión.
RDF
VRM, VRF, VDD, IAD, IPF, IDD, IDF, RIM,
Por ejemplo, el cambio de una visita VDF RIF,RDD, RDF
domiciliaria de renglones específicos a GIM, GIF, GNM, GAD, GPF, GDD, GDF,
una visita domiciliaria integral. GNF DDM
GRM,GRF,GAM, GAD, GPF,GDD, GDF,
GAF DDM, RIM, RPU, RDD
En caso de que la orden tenga un RDF
cambio de Tipo de Revisión, podrá
seleccionar la opción y procederá a
capturar la siguiente información:

- Fecha del Comité Seguimiento y


Evaluación de Resultados.
- Fecha del Cambio de Tipo de
Revisión
- Nuevo Tipo de Revisión
- Justificación del Cambio de Tipo
de Revisión

Estos campos son obligatorios para


poder cambiar el Tipo a la orden de
revisión.

Una vez capturada la información de


clic en el botón de Guardar.

En caso de no actualizar ningún dato de


clic en el botón de Regresar.

Nota: Al regresar a la pantalla en donde se encuentra


el menú, observará un punto rojo o cuadrito blanco
del lado derecho del texto de las opciones, donde
aparecerá este círculo en caso de que dicha opción
cuente con información capturada.

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Dejar sin efecto

Se ingresará a esta opción en caso de


que la revisión se deje sin efecto, los
datos obligados a capturar son los
siguientes:

- Fecha de Comité de Programación.


(Indicar la fecha en la cual se llevó a
cabo el cambio de Evaluación de
Resultados y se decidió dejar sin
efectos).
- Fecha de Dejar sin Efecto
- Causa de Dejar sin Efecto
seleccionar del catálogo la opción
por la cual se deja sin efectos el acto
de fiscalización. (en caso de elegir
OTRAS, se habilitara: Especificar
Causa de dejar sin efecto)
- Reexpedición, al elegir que No,
deberá llenar:
o Motivo por el que no se
reexpedirá la revisión.
- Reexpedición, al elegir que Sí,
deberá llenar los siguientes campos:
o ¿Cambio el Tipo de Revisión?, al
elegir No o elegir Si, deberá
llenar:
o Orden Reexpedida (sólo como
informativo, ya que dicha
revisión deberá ingresarse
normalmente)

En el caso de que una orden de


Gabinete se deje sin efecto, se
habilitaran otros campos para
requisitar, además de los mencionados
anteriormente y a partir de la
reexpedición:

- Reexpedición, al elegir que Sí,


deberá llenar los siguientes campos:

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o ¿Cambio el Tipo de Revisión?, al


elegir Si, deberá llenar:

o Orden Reexpedida (sólo como


informativo, ya que dicha revisión
deberá ingresarse normalmente)

o Existe Multa pagada, al elegir Si,


deberá llenar los siguientes
campos:
o Fecha de la multa de
forma
o Fecha del informe
o Multa en miles de pesos

o Existe Multa pagada, al elegir No,


podrá ingresar posteriormente a
la revisión mediante la opción
Dejar Sin Efecto de la pantalla
principal de la orden para llenar
los siguientes campos:
o Fecha de multa de forma
o Fecha del informe
o Multa (en miles de pesos)

Si se elige que NO en Reexpedición


sólo se tendrá que elegir del catálogo
Motivo una opción a la que
correspondiente.

Una vez que se termine de capturar la


información, de clic en el botón
Guardar.

Al regresar o consultar solo mostrará el


estatus de la orden, ya no será posible
ingresar al detalle.

Nota: Después del guardado ya no se podrá modificar


el estatus de la orden.

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Control Interno

Pantalla de captura opcional, en donde


se registrará la información del área que
tiene asignada la orden de revisión,
para ello elija de cada una de las
opciones Área Interna, Subdirección y
Jefe de Departamento, un concepto del
catálogo que aparece dando clic en la
flecha del lado derecho del renglón

Una vez que se capture la información,


dé clic en el botón Guardar, en caso de
que no se actualice la información de
esta pantalla dé un clic en Regresar.

Es aplicable a todos los tipos de


revisión.

Nota: Al regresar a la pantalla en donde se encuentra


el menú, observará un punto rojo del lado derecho
del texto de las opciones, donde aparecerá este
círculo en caso de que dicha opción cuente con
información capturada.

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Cómo ingresar o consultar Pagos


Efectuados antes de la Terminación

Dé clic en la opción Pagos Efectuados


antes de la Terminación para registrar
y/o consultar todos los pagos que se
realicen mientras la revisión está en
proceso (pueden ser de cifras cobradas
y/o de cifras virtuales)

Para ingresar una nueva cifra o


consultar una existente de clic con el
puntero del ratón situado en la opción
Cifras Cobradas o Cifras Virtuales.

Si existen cifras se desplegarán en esta


pantalla los datos generales de cada
registro. Para Ingresarlas seleccione la
opción que indica Nueva Cifra Cobrada
(o Virtual en su caso), se desplegará la
pantalla de cifras, misma que se
requisitará con la(s) cantidad(es) en
el(los) rubro(s) correspondiente(s).

Captura obligatoria
- Fecha de pago de la cifra
- Cifras Cobradas (o Virtuales en su
caso) separadas en Impuestos,
Multas y Recargos y a su vez por
tipo de impuesto (en formato miles
de pesos)
- Otros (en caso de que ingresen
cifras en el concepto otro impuestos)
- Desglosar en los conceptos
inferiores la cantidad indicada en el
total de las cifras cobradas o
virtuales (debe coincidir en totales
para Guardar el registro).

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Captura opcional
- Institución Bancaria (donde se
realizo el pago)

Parcialidades antes de la
Terminación.
Para aquellos casos extraordinarios
donde al contribuyente le sea
autorizado un convenio en parcialidades
mientras que la revisión se encuentra
en proceso, la captura de dichos pagos
deberá capturarse en el concepto
“Pagos en Parcialidades (Efectivamente
Pagadas)” para que sean considerados.

Ejemplo para antes de la Terminación:


1era parcialidad efectivamente
pagada antes de la terminación
(cifra cobrada antes de la
terminación 15/01/2009)
2da parcialidad efectivamente Ejemplo:
pagada antes de la terminación
(cifra cobrada antes de la
terminación 15/02/2009)
Ejemplo en la Terminación:
Termina la revisión con fecha 10
de marzo de 2009.
3era parcialidad efectivamente
pagada en la terminación (cifra
cobrada en la terminación fecha
de pago15/01/2009 se realiza el
convenio de parcialidades
restantes)
Diferencia de parcialidades (total
de crédito autorizado – la suma
de los montos de las 3
parcialidades efectivamente
pagadas) es igual a la cifra virtual
en la terminación, con fecha de
pago 15/03/2009
Las posteriores parcialidades
pagadas, serán reportadas a
través del apartado de
disminuciones.

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Una vez terminada la captura, dé un clic
en el botón Guardar, en caso de que no
se actualice la información de esta
pantalla dé un clic en Regresar y Menú
Anterior.

Nota: Para visualizar una cifra existente


presione el icono lápiz que se
encuentra dentro de la columna Editar

Nota: Al regresar a la pantalla en donde se encuentra


el menú, observará un punto rojo del lado derecho
del texto de las opciones, donde aparecerá este
círculo en caso de que dicha opción cuente con
información capturada.

Pagos efectuados el mismo día del


citatorio o notificación al acto para
inicio de facultades.
Cuando el contribuyente pague las
contribuciones omitidas el mismo día
en que le fue dejado el citatorio para
notificar la orden respectiva o bien
en que le fue notificado el acto de
fiscalización;
La Entidad Federativa desahogue
los procedimientos que confirmen
que el pago realizado cubre los
adeudos fiscales a cargo del
contribuyente, debiendo constar esta
circunstancia en la última acta
parcial, oficio de observaciones o de
conclusión, según se trate y
La autoridad cuente con el
comprobante con el sello de la
institución en que se efectuó el pago
en el que conste que la fecha en que
éste se realizó coincide con la fecha
del citatorio aludido o de la orden
respectiva y la hora del pago sea
posterior a la notificación del citatorio
o la orden.

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Transferencias

Una orden de revisión se puede


transferir en diferentes momentos del
proceso cuando se conoce que el
contribuyente revisado cambio de
domicilio:

1. Ya cuenta con fecha de inicio y aun


no tiene registrado avance.

2. Se encuentra en proceso.

A. Antes del levantamiento de la


última acta parcial o de la
notificación del oficio de
observaciones, el acto se
cuantificará a la Entidad
Federativa de origen.
B. A partir del levantamiento de la
última acta parcial o en su caso,
de la notificación del oficio de
observaciones y hasta su
terminación, al acto se
cuantificará a la Entidad
Federativa que los realice.

Nota:
Si la transferencia se realizó a una ALAF: el
SUIEFI da de baja el registro con el estatus
Transferido y la ALAF deberá registrar en su
Sistema la revisión.

Si la transferencia se realizó a una Entidad: el


SUIEFI da de baja el registro con estatus
Transferido y la Entidad receptora visualizará
automáticamente la revisión como Transferencia
Recibida, para continuar con su seguimiento.

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Como Transferir una orden

Seleccione la opción Transferir


Revisión.

Se desplegará la siguiente pantalla


solicitando los datos a donde se turnará
la orden.

Unidad Destino: Puede ser ALAF o


Entidad, elija la que corresponda y se
activará el combo.

Los campos de captura obligatoria son:


Oficio de la Transferencia de la
Revisión
Fecha

Terminada la captura de información de


clic en el botón que indica Guardar.

En caso de no realizar ninguna


actualización de un clic en el botón que
indica Regresar.

Una vez que se realizó la transferencia,


la revisión se inhibirá para cualquier
movimiento y al consultarla solo
desplegará los datos generales de la
transferencia.

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Como recibir una orden transferida

Para poder verificar las órdenes que


son transferidas recibidas por otra
Entidad, tecleé uno o la combinación
de varios de los criterios conocidos de
la orden, siendo obligatoria de cada uno
de ellos la captura de:
- ID (completo)
- RFC (por lo menos 4 posiciones)
- Número de Orden (por lo menos 7
posiciones)
y seleccionar el estado de la orden
Turnadas Recibidas, enseguida de clic
en Buscar.

Posteriormente se desplegarán la lista


con las órdenes de revisión turnadas a
la Entidad, de la lista podrá editar
la orden a la cual se le vaya a
comenzar o continuar el proceso de
revisión.

Aparecerá la pantalla de recepción de la


Transferencia con los datos de captura
obligatoria:

Fecha de Recepción de Expediente


Oficio de Sustitución de Autoridad

Una vez complementada la información


dé un clic en el botón que indica
Guardar y podrá consultar y/o actualizar
la información de la revisión como
cualquier otra.

En caso de no realizar ninguna


actualización de un clic en el botón que
indica Regresar.

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Como capturar o consultar una


Terminación (datos generales)

Cada tipo de revisión tiene una manera


específica de terminación, las órdenes
que pueden terminar por Liquidación,
Autocorrección y Sin Observaciones
son de tipo IAD, IPF, IDD, IDF, RIM,
RIF, RDD, RDF, VDD, VDF, VRM, VRF,
GAD, GPF, GDD, GDF, GIM, GIF,
GNM, GNF, GAM, GAF, GRM, GRF,
GSI, CVV, CVM, PMV, PFV, PGM,
PGF, PVD, PFD, PGD, PDF.

Las cumplimentaciones CUI, CUE,


CUR, CUN, CGE, CGR, y compulsas
COM sólo podrán terminar por
Liquidación (sin cifras liquidadas) y Sin
Observaciones (sin opción de multas de
forma).

Las LIR pueden terminar por


Autocorrección (con manejo normal de
cifras), Liquidación (sin cifras liquidadas,
solo cobradas y/o virtuales) y Sin
Observaciones (sin opción de multas de
forma).

Para el caso de las órdenes de VVE,


DPE, MCA, DEA, podrán terminar por
Autocorrección y Sin Observaciones
(sin opción de multas de forma), los
datos a capturar serán los que muestran
en pantalla.

Las órdenes DRC, sólo pueden terminar


Sin Observaciones (sin opción de
multas de forma).

Para ingresar o consultar la información


de la conclusión de la orden, haga clic
en la opción Terminación.

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A continuación el Sistema desplegará
una pantalla en la que se debe capturar
la información correspondiente de
acuerdo al tipo de revisión y de
terminación o en su caso se
desplegarán los datos existentes.

Los siguientes conceptos se inhibirán o


activarán de acuerdo al tipo de revisión
que se ingrese.

- Fecha de informe (el Sistema


colocará por default la fecha del día)
- ¿Sé Notificó la orden?
- ¿Hubo embargo precautorio?
- Tipo de terminación (autocorrección,
liquidación y sin observaciones)
- Método Validado por Revisión del
Decreto del 03/01/03
- Fecha de Terminación (deberá ser
menor o igual a la fecha del informe
de la terminación) para cada tipo :
Visitas Domiciliarias:
Autocorrección: será la fecha de
notificación del acta final al
contribuyente. Caso de excepción:
Liquidación: será la fecha de
notificación del Acta Final y Si en el transcurso del plazo de 6
cuando sea meses con que cuenta la autoridad
Sin Observaciones: La fecha de para emitir la resolución a que se
notificación del acta final. refiere el Art. 50 del CFF, el registro
Gabinete: del acto se realizará como sigue: El
Autocorrección: se capturará la tipo de terminación será
fecha de notificación del oficio de “Autocorrección”
conclusión de la revisión. Visita Domiciliaria:
Liquidación: será la fecha de Fecha de término = Fecha de
notificación del Oficio de notificación del oficio de conclusión.
Observaciones y para las de Fecha de Acta Final = Fecha de
Sin Observaciones: se capturará notificación del acta final.
la fecha de notificación del oficio Gabinete:
de conclusión. Fecha de término = Fecha de
notificación del oficio de conclusión.
Fecha de Acta Final (campo
obligado)= Fecha de oficio de
observaciones.

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6.0 Octubre 2011 33 de 86
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- Cartas Invitación:
Con y Sin observaciones la fecha
en que vence el plazo,
establecido en la estrategia que
se encuentre vigente.

- Revisión de papeles trabajo:


-
Se registrarán concluidas por
autocorrección y sin
observaciones, como lo marcan
los Criterios Complementarios al
SUIEFI vigentes.

- VVE: (Expedición de
comprobantes fiscales) se
registrarán terminadas con
observaciones (Autocorrección)
cuando se imponga la multa y se
capture la fecha de recepción por
parte del área recaudadora del
oficio de envío, para notificación
y cobro de la resolución
determinativa de la multa que se
imponga al contribuyente.
Cuando se terminen sin
observaciones, se registrará la
fecha del acta que al efecto se
emita.

- Para las VVE Lotería Fiscal y


Número de orden.

- Fecha de la última Acta parcial


(deberá capturar la fecha de la
última acta parcial para el caso de
las órdenes de ampliación de visita
domiciliaria al domicilio de las
sucursales).

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6.0 Octubre 2011 34 de 86
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- Fecha de Acta Final (Para - Fecha de Memorándum de entrega


Liquidaciones) del expediente al archivo (deberá ser
Visita Domiciliaria se capturará la menor o igual a la fecha del informe
fecha de notificación del Acta Final. de la terminación)
Gabinete se capturará la fecha de
notificación de Oficio de - Fecha de Recepción del Expediente
Observaciones. (como campo al archivo
obligatorio)
(Para Autocorrección) - Se verifico impuestos suntuarios
Visita Domiciliaria se capturará la
fecha de notificación del Acta Final. - ¿Se derivaron cifras de Comercio
Gabinete se capturará la fecha del Exterior al amparo de esta misma
Oficio de Observaciones. (como orden?
campo obligatorio)
(Sin Observaciones) - Se emitió Visita Domiciliaria y que
Visita Domiciliaria se capturará la Número de Orden
fecha de notificación del Acta Final.
Gabinete se capturará la fecha del - Número de la Resolución
Oficio de Conclusión. (como campo Impugnada.
obligatorio)
- Fecha de la Resolución Impugnada.
Nota: Para las Cartas Invitación en este campo
no se capturará información. - Tipo de Cumplimentación.
- Giro o Actividad Real (proviene de la
pantalla del grado de avance y es
modificable en esta pantalla)

- Los folios correspondientes


(Estos se activarán cuando
corresponda)

- Número del crédito Fiscal

- Número del Oficio de la Terminación


(Para las compulsas deberá
anteponer la letra V ó G indicando
cual fue el procedimiento para el
desahogo de la misma, ejemplo:
G_SAT_05_02_2011-1259
y para Visitas asentar el número de
folio del acta final con la cual
concluye, ejemplo: V_30256 )

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- Cifras Cobradas (terminación por


liquidación o autocorrección)
- Cifras Liquidadas (terminación por
liquidación)
- Cifras Virtuales (terminación por
liquidación o autocorrección)

Además de:

- Principal irregularidad detectada (se


elegirá de 2 combos la principal
irregularidad detectada durante la
revisión).
- Monto (se ingresará el monto del
crédito fiscal determinado o estimado
por la autoridad fiscalizadora a la
principal irregularidad detectada, en
formato miles de pesos).
- Tipo de contribuyente (se elegirá de
un combo).
Nota: los tipos de contribuyentes se
clasifican de la siguiente manera:
- Dictaminado; contribuyentes
obligados a dictaminar sus estados
financieros.
- Plus local; contribuyentes personas
morales que representan el 80% de la
recaudación de ingresos por
impuestos de la administración local
de recaudación hasta el 2002 y 87% a
partir de 2003.
- Dictaminado y plus; contribuyentes
obligados a dictaminar sus estados
financieros y que representan una
recaudación importante (80% de la
recaudación de ingresos por
impuestos de la administración local
de recaudación hasta el 2002 y 87% a
partir de 2003).

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- Otros; contribuyentes que no se


contabilizan en las clasificaciones
anteriores.

Una vez terminada la captura, dé un clic


en el botón Guardar, en caso de que no
se actualice la información de esta
pantalla dé un clic en Regresar.

Si guardó la información de la
terminación, se desplegará la pantalla
de datos de la liquidación (en su caso) o
bien las opciones de cifras y personal
actuante para que continúe con la
captura de dicha información o la
pantalla de terminación sin
observaciones o bien la cierre para
requisitarla posteriormente.

Nota: Al regresar a la pantalla en donde se encuentra


el menú, observará un punto rojo del lado derecho
del texto de las opciones, donde aparecerá este
círculo en caso de que dicha opción cuente con
información capturada.

Al terminar la orden automáticamente el


Grado de Avance se actualizará al
100%.

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Terminación Sin Observaciones
(detalle específico)

Las Revisiones que concluyan y no se


haya observado ninguna irregularidad
y/o, que tengan como resultado final la
imposición de multas por
incumplimiento de obligaciones de
carácter formal se reportarán Sin
Observaciones (Excepto las V.E.C.F.)

Se guardarán los datos generales que


esta habilite, además de que las
siguientes opciones aplicarán:

Sólo cuando la terminación de la


revisión es Sin Observaciones, en la
pantalla general de la terminación se
habilitará la opción: “Método Validado
por revisión del Decreto del 03/01/03”
misma que aplica para todos los tipos
de revisión, excepto
Cumplimentaciones, VVE, DPE, DEA,
DRC, MCA, COM y LIR.

Para este tipo de terminación y para los


tipos de revisión IAD, IPF, IDD, IDF,
RIF, RIM, RDD, RDF, VRF, VRM, VDD,
VDF, VVE, GAD, GPF, GDD, GDF,
GIF, GIM, GNF, GNM, GRF, GRM,
GAF, GAM, GSI, MCA, COM, PMV,
PFV, PGM, PGF, PVD, PFD, PGD,
PDF. los campos Principal irregularidad
detectada y Monto se vuelven
opcionales.

Y obligatorio el Tipo de contribuyente.

Nota: Para las revisiones de tipo COM no


importa el tipo de terminación, solo será
obligatoria la captura del Tipo de contribuyente.

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Se cuantificarán como actos terminados


por autocorrección las DPE en las que
se practiquen una revisión de gabinete
o visita domiciliaria capturada de la
siguiente manera:

 La opción SI, que se despliega


en el campo ¿Se derivó un acto
de Visita o Gabinete?
 Seleccionar del catálogo que se
despliega, la opción Cambio de
Método.
 En el apartado de Observaciones
de la opción de Grado de Avance
indicar el número de orden de
Gabinete o Visita Domiciliaria.

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Una vez terminada la captura, dé un clic


en el botón Guardar (obligatorio para
que el sistema valide su información y
automáticamente pase a la siguiente
página), en caso de que no se actualice
la información de esta pantalla dé un
clic en Regresar.

Al guardar los datos generales que esta


habilite, el Sistema desplegará la
siguiente pantalla para capturar la
información relacionada al motivo por el
cual la revisión terminó de esta manera
y en su caso las multas de forma que ya
han sido cobradas derivadas de la
misma.

Multas de forma

Las cifras derivadas de la multa de


forma se pueden ingresar antes de la
terminación en la opción de Cifras
cobradas antes de la Terminación en la
columna de Multas en el renglón Otros y
concepto Multa de Forma, únicamente
de ésta manera el sistema les permitirá
terminar Sin Observaciones y al
momento de la terminación en la opción
Cifras Cobradas en los mismos puntos
mencionados (una vez que se hayan
cobrado).

En el caso de las VVE la multa formal


se reportará cuando el contribuyente
efectúe su pago.

Una vez capturada la información de


clic en el botón que indica Guardar, en
caso de no realizar ninguna
actualización de un clic en el botón que
indica Regresar.

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6.0 Octubre 2011 40 de 86
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Ordenes Terminadas Anticipadamente


Registrar en la pantalla de Terminación,
el tipo de terminación:

“Sin Observaciones”, en la fecha de


término, citar la fecha en que se notificó
al contribuyente la conclusión anticipada
y en las Causas de Terminación Sin
Observaciones: elegir la opción
“Terminada Anticipadamente”

Una vez capturada la información de


clic en el botón que indica Guardar, en
caso de no realizar ninguna
actualización de un clic en el botón que
indica Regresar.

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Terminación por Liquidación


(detalles específicos)

Si el tipo de terminación es por


Liquidación, al guardar los datos
generales que esta habilite, el Sistema
desplegará la siguiente pantalla para
capturar la información relacionada a la
liquidación.

Los datos obligatorios son:


- No. de oficio
- Fecha del oficio de liquidación
(deberá ser menor o igual a la fecha
del informe de la terminación)
- Oficio de envío de crédito fiscal a la
URE
- Fecha de recepción en la URE.
- Realizo Embargos
- Casos de Impugnación
- Cumplimentación de sentencias

Nota: Solo se podrán ingresar cifras liquidadas a las


órdenes terminadas por liquidación a excepción de
algunos casos que pueden finalizar por liquidación y
sólo se pueden ingresar cifras cobradas y/o cifras
virtuales (Cumplimentaciones, Compulsas, Liq. Por
responsabilidad solidaria).
Una vez registrada la terminación por liquidación y
sus datos, lo correcto es que se registren las cifras Los datos obligados son:
liquidadas. Fecha de Impugnación
Materia Impugnada
Si cuenta con la información
Causal de Impugnación
relacionada a la orden como son
¿Realizó embargos?, ¿Casos de
Impugnación?, ¿Cumplimentación de
sentencias?, deberá seleccionar en los
recuadros con un clic en ellos, o podrá
capturarla posteriormente.

Si la orden de revisión se marcó con un


caso de impugnaciones, esta
información se podrá capturar si se
selecciona la opción del menú con el
mismo nombre.

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En caso de que la orden de revisión
este marcada con embargo, se podrá
capturar, modificar y/o consultar si se
selecciona la opción del menú con el
mismo nombre.
En esta pantalla todos los datos son
requeridos.
Una vez capturada la información de
clic en el botón que indica Guardar, en
caso de no realizar ninguna
actualización de un clic en el botón que
indica Regresar.

Cumplimentaciones derivadas de una


orden que se encuentra capturada en
el Sistema.

Será posible requisitar la información de


Cumplimentaciones, siempre y cuando
se marque ¿Casos de impugnación? y
se ingrese su detalle y se marque
¿Cumplimentación de Sentencias?.
Una vez realizado esto, deberá llenar
todos los campos que se despliegan:
- Número de la orden (apegándose
al formato de órdenes de revisión
y a los 6 tipos de
cumplimentaciones)
- Monto del crédito fiscal
- Períodos de revisión (deberán
ser los mismos que los de la
orden a cumplimentarse)
- Fecha de la emisión (Será
cuando la Autoridad Jurídica
notifica la emisión de la orden)
- Fecha del inicio (Será cuando la
Autoridad Jurídica notifica la
resolución de la orden)

Si se captura la Cumplimentación desde


esta pantalla, al Guardar, la revisión se
creará automáticamente y para
continuar con su seguimiento se deberá
localizar mediante la pantalla de
búsqueda como cualquier otra orden.

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6.0 Octubre 2011 43 de 86
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Terminación por Autocorrección


(detalles específicos)

Para las órdenes que finalicen por


Autocorrección, se guardarán los datos
generales que esta habilite.

Nota:
Las Revisiones VVE que concluyan y
no se haya observado ninguna
irregularidad y, que tengan como
resultado final la imposición de multas
por incumplimiento de obligaciones de
carácter formal se reportarán como
Autocorrección y una vez que la multa
se cobre, esta se registrará como cifras
cobradas después de la terminación.

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6.0 Octubre 2011 44 de 86
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Personal Actuante

Es necesario que se requisite la


información del personal actuante en
dicha Auditoría.

Podrá realizar la alta, en la pantalla


donde aparecerá la opción de Nuevo
Personal Actuante, o bien consultar o
actualizar el que ya existe.

Ingrese el número de producción


asignado para el personal encargado en
la revisión y dé clic en el botón Buscar,
para agregarlo.

Enseguida deberá Guardar para


confirmar el personal seleccionado.

Capture los datos de la siguiente


pantalla como Tiempo real y Tiempo
efectivo, así como las observaciones
(opcionales) y si el personal actuante es
o no el responsable de la revisión.

Terminada de capturar la información


de clic en el botón que indica Guardar.

En caso de no realizar ninguna


actualización de un clic en el botón que
indica Regresar.

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Cifras después de la terminación.


(datos generales)

Para ingresarle cifras a la orden de


revisión que se encuentra terminada, ya
sea en el momento en que se
incorporarán los datos de la terminación
o posteriormente:

Es necesario que la cifra que desee


adicionar se encuentre seleccionada en
la pantalla de terminación en la opción
Tipo de Crédito; si no es así, ingrese
nuevamente a la pantalla de
terminación y de clic en Guardar.

Cabe mencionar que dependiendo del


tipo de terminación, se inhibirán o
activarán los tipos de crédito:
- Cifras Cobradas (terminación por
liquidación, autocorrección y sin
observaciones)
- Cifras Liquidadas (terminación por
liquidación)
- Cifras Virtuales (terminación por
liquidación o autocorrección)

Las cumplimentaciones CUI, CUE,


CUR, CUN, CGE, CGR y compulsas,
sólo podrán terminar por Liquidación
(sin cifras liquidadas) y Sin
Observaciones (sin opción de multas de
forma).

Para el caso de las órdenes de VVE,


DPE, MCA, la única forma de
terminación puede ser por
Autocorrección y Sin Observaciones
(sin opción de multas de forma).

Las órdenes DRC, sólo pueden terminar


Sin Observaciones (sin opción de
multas de forma).

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6.0 Octubre 2011 46 de 86
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Las LIR pueden terminar por


Autocorrección (con manejo normal de
cifras), Liquidación (sin cifras liquidadas,
solo cobradas y/o virtuales) y Sin
Observaciones (sin opción de multas de
forma).

Una vez realizado lo anterior, podrá


registrar y/o consultar todos los pagos
que se realicen después de la
terminación.

Para ingresar cifras, seleccione la


opción que indica Nueva Cifra (tipo de
Cifra), se desplegará la pantalla de
cifras, misma que se requisitará con
la(s) cantidad(es) en el(los) rubro(s)
correspondiente(s).

Nota: Para visualizar una cifra existente


presione el icono lápiz que se
encuentra dentro de la columna Editar

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Cifras Cobradas (detalles)

Una vez que seleccionó la opción


Nueva Cifra Cobrada, se desplegará la
pantalla de cifras, misma que se
requisitará de la siguiente manera:

Pagos totales

Se ingresará la siguiente información:

Captura obligatoria
- Fecha de informe (automática)
- Fecha de pago de la cifra
- Cifras Cobradas separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)
- Otros (en caso de que ingresen
cifras en el concepto otro impuestos)
- Desglosar en los conceptos
inferiores la cantidad indicada en el
total de las cifras cobradas (debe
coincidir en totales para poder
Guardar la información).

Captura opcional
- Institución bancaria

Omitir la captura de:


- Indicador de pagos en parcialidades
- Número de parcialidad que se pagó
- Fecha en que se garantizó el interés
fiscal
- Tipo de garantía

Una vez terminada de la captura, dé un


clic en el botón que indica Guardar, en
caso de que no se actualice la
información de esta pantalla dé un clic
en Regresar.

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6.0 Octubre 2011 48 de 86
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Pagos en Parcialidades

Se ingresará la siguiente información:

Captura obligatoria
- Fecha de informe (automática)
- Indicador de pagos en parcialidades
- Número de parcialidad que se pagó
(campo automático)
- Fecha de pago de la cifra
- Cifras Cobradas por concepto de la
primera parcialidad, separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)
- Otros (en caso de que ingresen
cifras en el concepto otros
impuestos)
- Desglosar en los conceptos
inferiores (en este caso „Pagos en
parcialidades efectivamente
pagadas‟) la cantidad indicada en
el total de las cifras cobradas (debe
coincidir en totales para Guardar la
información).

Captura opcional
- Institución bancaria
- Fecha en que se garantizó el interés
fiscal
- Tipo de garantía

Una vez terminada la captura, dé un clic


en el botón que indica Guardar, en caso
de que no se actualice la información de
esta pantalla dé un clic en Regresar.

Una vez que se ingreso cifra cobrada de


la primera parcialidad pagada, será
necesario ingresar una cifra virtual por
la diferencia del monto acordado que
pagará en las “n” parcialidades.

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Se ingresará la siguiente información:

Captura obligatoria
- Fecha de informe (automática)
- Fecha de pago de la cifra (misma
fecha que la primera parcialidad)
- Cifras Virtuales por concepto de la
diferencia del crédito total contra la
primera parcialidad, separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)
- Otros (en caso de que ingresen
cifras en el concepto otro impuestos)
- Desglosar en los conceptos
inferiores (en este caso „Diferencia
de Parcialidades‟) La cantidad
indicada en el total de las cifras
virtuales (debe coincidir en totales
para Guardar la información).

Una vez terminada la captura, dé un


clic en el botón que indica Guardar.

Para continuar con la captura de las


parcialidades siguientes, después de
haber registrado la cifra cobrada de la
primera parcialidad y la diferencia en
cifras virtuales, elija la opción de
Disminuciones.

Seleccione una Nueva Disminución y


capture los datos solicitados:

- Cifras de la disminución que


corresponde separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)
- Desglosar en los conceptos
inferiores (en este caso „cifras
virtuales que pasan a cobradas
(parcialidades)‟.

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Una vez terminada de la captura en
esta pantalla, dé un clic en el botón que
indica Guardar.

Una vez que guardó la información de la


disminución, aparecerá la pantalla de
cifras cobradas parcialidades, esto
significa que la disminución de la cifra
virtual que se realizó pasa a cifras
cobradas, la disminución se hizo por la
cantidad que correspondía a la
parcialidad, ahora en la pantalla de
cifras cobradas, se podrán modificar las
cifras que ya contiene, por la cantidad
que efectivamente se esta cobrando, es
decir si hubo alguna diferencia entre lo
que se estipulo en el acuerdo de
parcialidades y lo que esta cobrando
derivado de alguna actualización,
recargo o multa.

Se ingresará la siguiente información:

Captura obligatoria
- Fecha de informe (automática)
- Indicador de pagos en parcialidades
(se encontrara inhibido y con el
marcaje)
- Número de parcialidad que se pagó
(campo automático)
- Fecha de pago de la cifra (fecha que
se coloco en la disminución)
Cifras Cobradas (las mismas que se
colocaron en la disminución, pero
pueden modificarse) por concepto
de la siguiente parcialidad,
separadas en Impuestos, Multas y
Recargos y a su vez por tipo de
impuesto (en formato miles de
pesos)

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6.0 Octubre 2011 51 de 86
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- Otros (en caso de que ingresen


cifras en el concepto otro impuestos)
- Desglosar en los conceptos
inferiores (en este caso „Pagos en
parcialidades efectivamente
pagadas‟ la cantidad indicada en el
total de las cifras cobradas (debe
coincidir en totales para Guardar la
información).

Captura opcional
- Institución bancaria
- Fecha en que se garantizó el interés
fiscal
- Tipo de garantía

Una vez terminada la captura, dé un clic


en el botón que indica Guardar.

Nota: Se continuarán capturando


todos los pagos de parcialidades
mediante dichas disminuciones, sin
importar el cierre de año.

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6.0 Octubre 2011 52 de 86
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Cifras Virtuales (detalles)

El tratamiento de las cifras virtuales es


muy parecido al caso de las cifras
cobradas desde la consulta, o ingreso
de nueva cifra virtual.

Una vez que seleccionó la opción


Nueva Cifra Virtual, se desplegará la
pantalla de cifras, misma que se
requisitará de la siguiente manera:

Captura obligatoria
- Fecha de informe (automática)
- Fecha de pago de la cifra virtual
- Cifras Virtuales separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)

- Desglosar en los conceptos


inferiores la cantidad indicada en el
total de las cifras virtuales. Para el
concepto de Compensaciones será
obligatorio tener la fecha de
Autorización para su captura (debe
coincidir en totales para Guardar la
información).

Una vez terminada la captura, dé un


clic en el botón que indica Guardar.

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6.0 Octubre 2011 53 de 86
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Disminución de cifras virtuales

Elija la opción de Disminuciones.

Seleccione una Nueva Disminución y


capture los datos solicitados:

- Cifras de la disminución que


corresponden, separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)
- Otros (en caso de que ingresen
cifras en el concepto otro impuestos)
- Disminución que pasa a:

- Disminución de cifras Virtuales


que pasan a Cifras Cobradas
(Parcialidades).
Nota: Ver apartado de cifras cobradas,
pagos en parcialidades.
- Disminución de cifras Virtuales
que pasan a Cifras Cobradas
(Embargos).
- Disminución de cifras Virtuales
que pasan a Cifras Cobradas
(Dación de Pagos).
- Disminución de cifras Virtuales
que pasan a Cifras Cobradas
(Adjudicaciones).
- Disminución de cifras Virtuales
que pasan a Cifras Cobradas
(Firmeza).
- Disminución de cifras Virtuales
de Firmezas que pasan a Cifras
Liquidadas.
Nota: Esta última opción sólo se
considerará si por alguna inconsistencia
de una cifra liquidada paso a virtual por
firmeza y esta no procedió.

Una vez terminada la captura en esta


pantalla, dé un clic en el botón que
indica Guardar.

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6.0 Octubre 2011 54 de 86
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Una vez que guardó la información de la


disminución, aparecerá la pantalla de
cifras derivadas de una disminución,
ahora en la pantalla de cifras cobradas
se podrán modificar (aumentar por
actualización) las cifras que ya contiene,
por la cantidad que efectivamente se
están cobrando, es decir si hubo alguna
diferencia entre lo que se estipulo y lo
que esta pagando.

Las pantallas de cifras derivadas de una


disminución, se requisitarán de la
misma manera que las pantallas en
cifras después de la terminación.

Una vez terminada la captura, dé un


clic en el botón que indica Guardar.

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6.0 Octubre 2011 55 de 86
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Cifras Liquidadas (detalles)

Las cifras liquidadas se ingresarán una


vez que se registre en el Sistema los
datos de la terminación por „liquidación‟
de la orden y el oficio de liquidación.

Nota: Las excepciones en que las


revisiones terminan por liquidación no
pueden registrar cifras liquidadas son
las cumplimentaciones, compulsas y
liquidaciones por responsabilidad
solidaria.

Una vez que seleccionada la opción


Nueva Cifra Liquidada, se desplegará la
pantalla de cifras, misma que se
requisitará de la siguiente manera:

Captura obligatoria
- Fecha de informe (automática)
- Cifras Liquidadas separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)
- Otros (en caso de que ingresen
cifras en el concepto otro impuestos)

Una vez terminada la captura, dé un


clic en el botón que indica Guardar.

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6.0 Octubre 2011 56 de 86
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Disminución de cifras liquidadas

Elija la opción de Disminuciones.

Seleccione una Nueva Disminución y


capture los datos solicitados:

- Cifras de la disminución que


corresponden, separadas en
Impuestos, Multas y Recargos y a su
vez por tipo de impuesto (en formato
miles de pesos)
- Otros (en caso de que ingresen
cifras en el concepto otro impuestos)
- Disminución que pasa a:

- Disminución de Cifras Liquidadas


que pasan a Cifras Cobradas.
- Disminución de Cifras Liquidadas
que pasan a Cifras Virtuales.

Una vez terminada la captura en esta


pantalla, dé un clic en el botón que
indica Guardar.

Una vez que guardó la información de la


disminución, aparecerá la pantalla de
cifras derivadas, ahora en la pantalla de
cifras cobradas o virtuales se podrán
modificar (aumentar por actualización)
las cifras que ya contiene, por la
cantidad que efectivamente se están
cobrando, es decir si hubo alguna
diferencia entre lo que se estipulo y lo
que esta pagando.

Las pantallas de cifras cobradas y cifras


virtuales derivadas de una disminución
de cifras liquidadas se requisitarán de la
misma manera que dichas pantallas en
cifras después de la terminación.

Una vez terminada de la captura, dé un


clic en el botón que indica Guardar.

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6.0 Octubre 2011 57 de 86
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Firmezas

Nota: cuando la disminución de cifra


liquidada a cifra virtual se lleva a cabo
porque el crédito quedo firme, será
necesario requisitar la pantalla de
disminución como corresponde y
cuando pasen a la pantalla de cifras
virtuales se deberá colocar la cifra en el
concepto ‟Derivada de Resoluciones o
Vehículos de Procedencia Extranjera
que Quedaron Firmes‟, entonces el
Sistema solicitará la captura obligatoria
de „Fecha de firmeza del crédito‟, que
será la misma fecha la que se capture
en el campo de Fecha de Pago.

Una vez que el contribuyente realiza el


pago correspondiente de la firmeza, en
el sistema será necesario la captura de
de la disminución de cifra virtual que
pasa a cobrada (firmeza), de esta
manera quedará reflejado su pago.

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6.0 Octubre 2011 58 de 86
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9.-DICTÁMENES (Informativos)
(Este apartado ya no es operable)

En la opción de Dictámenes, del Menú


flotante, podrá dar de alta, consultar o
actualizar la información
correspondiente a los dictámenes.

Captura del Dictamen.

Para dar de alta un dictamen, haga clic


en la opción que indica Nuevo Registro,
y se desplegará la pantalla de
„Recepción del Dictamen‟, en la que se
requisitarán los principales datos
(información requerida).

Datos Generales
- RFC del contribuyente
- Nombre del contribuyente
- Dictámenes recibidos de las ALAF´s
(ALAF que remitió el dictamen)
- Número de oficio (oficio con el que la
ALAF remitió el dictamen)
- Fecha (fecha del oficio con el que la
ALAF remitió el dictamen)

Recepción
- Número (Número o folio que se le
asignó al dictamen)
- Fecha (fecha en que se recibió el
dictamen)
- Dictamen (obligado o voluntario)

Ejercicio Fiscal
- Inicial del: (ejercicio fiscal revisado –
inicial)
- Final al: (ejercicio fiscal revisado –
final)

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Contador Público
- Registro (teclear el número de
contador público registrado y oprimir el
botón Buscar, para que muestre
automáticamente el nombre del
mismo)
- Opinión del CPR (elija del combo la
opinión del Contador)

Nota:
Ingrese el RFC del contribuyente y presione el
icono en caso de que ya se tengan
antecedentes del mismo en el Sistema
provenientes del SIINCO-EF, oprima el botón
aceptar, en caso contrario, ingrese el nombre
del contribuyente.

Una vez terminada la captura de la


información principal de esta pantalla,
dé un clic en el botón que indica
Guardar o bien Regresar si no desea
guardar la información.

Para ingresar la información del


dictamen:

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Cruce de Información

Los campos relacionados son:

- Revisión de Cruce (si o no)


- Núm. de Orden (se capturará el
número de orden de revisión
relacionado al cruce de información,
es decir, la orden DRC). Ver Nota.

Nota:
- Es necesario que la orden DRC que se
genero a partir del dictamen ya exista
en el módulo de seguimiento a
revisiones.
- Para comprobar oprima el botón „Buscar
Orden‟
- Si la orden existe, enviará un mensaje,
haga clic en Aceptar y se activará el
botón Guardar de la página.

- En caso contrario enviará un mensaje e


inhibirá el botón, imposibilitando el
guardado hasta que la orden DRC se
localice en el módulo de seguimiento a
revisiones.

Requerimientos por D.I.

Los campos relacionados son:

- Diferencia de Impuesto detectada por


el CPR (si o no)
- Monto histórico (en caso de elegir si
en el campo anterior, será obligatorio
ingresar el monto en miles de pesos)
- Num. de orden (se capturará el
número de orden de revisión
relacionado a la diferencia de
impuestos, es decir, la orden GSI).
Ver Nota al final de este apartado.
- Localizado (el contribuyente fue
localizado, si o no)

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FEDERATIVAS INTEGRAL Fiscal
Oficio Número (mediante que oficio se
emitió el requerimiento de D.I.)
- Fecha del oficio (campo automático
que se obtiene de la fecha de emisión
de la GSI)
- Fecha de Notificación (campo
automático que se obtiene de la fecha
de inicio de la GSI)

Nota:
- Es necesario que la orden GSI que se
genero a partir de este dictamen ya
exista en el módulo de seguimiento a
revisiones.
- Para comprobar oprima el botón „Buscar
Orden‟
- Si la orden existe, enviará un mensaje,
haga clic en Aceptar y se activará el
botón Guardar de la pagina.

- En caso contrario enviará un mensaje e


inhibirá el botón, imposibilitando el
guardado hasta que la orden GSI se
localice en el módulo de seguimiento a
revisiones.

Pago Espontáneo

En caso de que se cuente con la


información de que en la revisión GSI
el contribuyente realizó pago
espontáneo.
- Fecha de pago (fecha en la que el
contribuyente realizo el pago
espontáneo)
- Impuestos (monto en miles de pesos
por concepto del pago espontáneo –
impuestos y actualizaciones)
- Recargos (monto en miles de pesos
por concepto del pago espontáneo -
recargos)
- Total (campo automático)
- Atendió Req. D.I. (si o no)

Nota: en caso de que el contribuyente haya


realizado más de 1 pago espontáneo, se
ingresará la fecha del último pago y en cifras el
total de los pagos efectuados.

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6.0 Octubre 2011 62 de 86
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Papeles de trabajo

Para ingresar a la pantalla de Revisión


de Papeles de Trabajo, marque el
indicador respectivo y haga clic en el
botón Guardar de la pantalla.

Los campos relacionados son:

- Número de Orden (se capturará el


número de orden de revisión
relacionado a los papeles de trabajo,
es decir, la orden DPE). Ver Nota 1 al
final de este apartado.

C.P.R.
- Número de oficio (mediante que oficio
se emitió la orden de Papeles de
Trabajo)
- Fecha del oficio (campo automático
que se obtiene de la fecha de emisión
de la DPE)
- Fecha de Notificación (campo
automático que se obtiene de la fecha
de inicio de la DPE)
- Comparece (si o no)

Rev. de Papeles de Trabajo


- Tipo de terminación. (campo
automático que obtiene el tipo de
terminación de la orden DPE) Ver Nota
2 al final de este apartado.

Observaciones de R.P.
- Concepto (se activará sólo en caso de
que la revisión haya terminado con
observaciones), indicar el concepto
por el que la RP termino con
observaciones.
- Importe (se activará sólo en caso de
que la revisión haya terminado con
observaciones), indicar el monto en
miles de pesos.

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6.0 Octubre 2011 63 de 86
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Fecha Conclusión (campo automático
que se obtiene de la fecha de termino
de la DPE) Ver Nota 2 al final de este
apartado.

Evaluación CPR
- Si o No (¿se evaluó el CPR?).
- Fecha (de la evaluación)

Envío Expediente AGAFF


- Número de oficio (en caso de que se
haya evaluado al CPR, oficio con el
que se envió el expediente a la
AGAFF).
Nota 1:
- Es necesario que la orden DPE que se
genero a partir de este dictamen ya
exista en el módulo de seguimiento a
revisiones.
- Para comprobar oprima el botón „Buscar
Orden‟
- Si la orden existe, enviará un mensaje,
haga clic en Aceptar y se activará el
botón Guardar de la pagina.

- En caso contrario enviará un mensaje e


inhibirá el botón, imposibilitando el
guardado hasta que la orden DPE se
localice en el módulo de seguimiento a
revisiones.

Nota 2:
Una vez que la orden de revisión se localizó
en el módulo de seguimiento a revisiones, el
Sistema relacionará su información con el
Dictamen.
- Para obtener la información de la
terminación de la revisión, oprima el
botón „Buscar Orden‟
- En caso de que la orden aun no este
concluida, se desplegará un mensaje y
no aparecerá información en los
campos „Tipo de terminación„ y „Fecha
de conclusión‟.
- Si la orden ya se concluyó, enviará un
mensaje indicando el tipo de
terminación y al oprimir el botón
Aceptar, se habrán actualizado los
campos „Tipo de terminación„ y „Fecha
de conclusión‟.

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6.0 Octubre 2011 64 de 86
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Acto de Fiscalización

Cuando a partir de un dictamen se


genera un Acto de Fiscalización, será
necesario requisitar los datos
informativos en el dictamen.

Un acto de fiscalización se puede


registrar en la pantalla de Recepción del
Dictamen si no se registraron papeles
de trabajo o bien en la de Papeles de
trabajo si estos se registraron.

Se derivo Acto de Fiscalización


- Si o No (se derivo acto de
fiscalización).
- Núm. de orden (se capturará el
número de orden de revisión
relacionado). Ver Nota al final de este
apartado.
- Fecha del Comité de Programación
(campo automático que se obtiene de
la fecha de aprobación de la orden en
el Comité).

Nota:
- Es necesario que la orden que se
genero a partir de este dictamen ya
exista en el módulo de seguimiento a
revisiones.
- Para comprobar oprima el botón „Buscar
Orden‟
- Si la orden existe, enviará un mensaje,
haga clic en Aceptar y se activará el
botón Guardar de la pagina.

- En caso contrario enviará un mensaje e


inhibirá el botón, imposibilitando el
guardado hasta que la orden se localice
en el módulo seguimiento a revisiones.

Una vez guardados los datos básicos


de la revisión, se desplegará la pantalla
de Visitas Domiciliarias o Revisiones
de Gabinete según corresponda.

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6.0 Octubre 2011 65 de 86
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Revisión de Visita Domiciliaria derivada


del Dictamen Fiscal

Los datos de esta pantalla se


ingresarán:
* obligatorios
** cuando se cuente con dicha
información.

- RFC (dato informativo).


- Contribuyente (dato informativo).

Inicio de Facultades
- Núm. orden (dato informativo).
- *Fecha de la Orden (campo
automático que obtiene de la fecha de
emisión de la revisión).
- *Fecha del citatorio
- *Fecha Notificación (campo
automático que obtiene de la fecha de
inicio de la revisión).

Terceros relacionados
- **Nombres nacionales
- **No. Del oficio
- **Fecha del oficio
- **Fecha de notificación
- **Fecha de Recepción de Información
- **Nombres extranjeros
- **No. Del oficio
- **Fecha del oficio
- **Fecha de notificación
- **Fecha de Recepción de Información

- Conclusión (campo automático que


obtiene el tipo de terminación de la
revisión).

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 66 de 86
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Dependiendo del tipo de terminación de


la revisión:
- **No. del oficio
- **Fecha del oficio
- **Fecha Notificación

Si terminó por Autocorrección


- Se les deberá ingresar información a
estos 3 campos.

Si terminó por Liquidación


- La información para estos campos es
automática, la obtiene del módulo de
seguimiento a revisiones.

Si terminó Sin observaciones


- No se ingresa información a estos
campos, ni se refleja información
alguna.

Adicionalmente:
- **Fecha de envío al archivo (campo
automático que obtiene de la revisión).
- **Importe (campo automático que
obtiene de la revisión).
- **Fecha aportación de pruebas
(campo automático que obtiene de la
revisión).

Revisión de Gabinete derivada del


Dictamen Fiscal

Los datos de esta pantalla se


ingresarán:
* obligatorios
** cuando la revisión se encuentre en
dicho proceso o estatus.

- RFC (dato informativo).


- Contribuyente (dato informativo).

Inicio de Facultades
- Núm. orden (dato informativo).

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 67 de 86
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- *Núm. Requerimiento (número del


requerimiento).
- *Fecha del Requerimiento (campo
automático que se obtiene de la fecha
de emisión de la revisión).
- *Fecha Notificación (campo
automático que se obtiene de la fecha
de inicio de la revisión).

Terceros relacionados
- **Nombres nacionales
- **No. Del oficio
- **Fecha del oficio
- **Fecha de notificación
- **Fecha de Recepción de Información
- **Nombres extranjeros
- **No. Del oficio
- **Fecha del oficio
- **Fecha de notificación
- **Fecha de Recepción de Información

Conclusión (campo automático que se


obtiene del tipo de terminación de la
revisión).

Dependiendo del tipo de terminación de


la revisión:
- **No. del oficio
- **Fecha del oficio
- **Fecha Notificación

Si terminó por Autocorrección


- Se les deberá ingresar información a
estos 3 campos.

Si terminó por Liquidación


- La información para estos campos es
automática, la obtiene del módulo de
seguimiento a revisiones.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 68 de 86
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de Entidades Federativas
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en Materia de Coordinación
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Si terminó Sin observaciones


- No se ingresa información a estos
campos, ni se refleja información
alguna.

Adicionalmente:
- **Fecha de envío al archivo (campo
automático que obtiene de la revisión).
- **Importe (campo automático que
obtiene de la revisión).
- **Fecha aportación de pruebas
(campo automático que obtiene de la
revisión).

Una vez capturada la información haga


clic en el botón Guardar.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 69 de 86
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Transferencia de dictámenes.

Una vez que se ingresaron los datos


básicos del dictamen y se guardo la
información es posible consultar
nuevamente el dictamen no para
actualizarlo, sino para transferirlo a otra
Entidad Federativa o bien a alguna
Administración Local.

Para transferir a otra Entidad, de clic en


la opción Transferencia de dictámenes,
seleccione de la lista de entidades la
Entidad destino y guarde.

Para transferir a una ALAF, seleccione


de la lista de locales, la que será
destino y guarde.

Nota: La transferencia de dictámenes entre


entidades es física; es decir, cuando la entidad1
envía un dictamen a la entidad2, esta última
puede actualizarlo como cualquier otro que
haya registrado y la entidad1 encontrara que su
registro fue transferido.
La transferencia de Entidades a Alaf´s es lógica;
es decir, la entidad envía un dictamen a la
ALAF, esta última deberá ingresarlo pues su
Sistema no lo recibirá y la entidad encontrará
que su registro fue transferido.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 70 de 86
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FEDERATIVAS INTEGRAL Fiscal

Actualización de dictámenes

Para modificar o consultar información,


en la pantalla Búsqueda (Dictámenes),
ingrese por lo menos 4 posiciones del
RFC del contribuyente o bien el número
del CPR.

Una vez que elija el o los criterios, con


el puntero del ratón, haga clic en el
botón Buscar.

El Sistema desplegará el registro o la


relación de los existentes, a fin de que
seleccione el que desea consultar o
actualizar, de en el icono de Editar
Registro.

Enseguida aparecerá la pantalla de


„Recepción del Dictamen‟, para que
consulte o actualice su información.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 71 de 86
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10.- PLANTILLA DE PERSONAL

Deberá ingresar todos los datos del


personal activo o vacante adscritos al
área de Auditoría Fiscal de la Entidad;
es decir el número total de plazas con
que cuenta.
Nota: El personal y presupuesto ejercido se
debe capturar durante los días del mes al que
corresponde el informe; es decir del 1 al 30 o
31, ya que en este caso su información se limita
al mismo y no a las fechas de corte

Haga clic en la opción “Plantilla de


Personal” del menú flotante.

En la pantalla principal, se puede


consultar o bien ingresar información:

Alta de Personal (Únicamente cuando


sea una Nueva plaza)

Elija la opción Nuevo Registro

Ingrese el R.F.C. (13 posiciones), de la


persona que ocupará la plaza y de clic
en el botón Entrar.

Se desplegará la pantalla con los datos


a requisitar:

- Estatus (elija del combo: activo,


vacante, cancelación por retiro
voluntario, cancelación por cambio de
adscripción, jubilación, suspensión)
- Personal (elija del combo la
clasificación del personal de acuerdo a
sus funciones: supervisión, operativo,
administrativo)
- RFC (campo automático, viene de la
primera pantalla de captura)
- Nombre (Nombre del personal)

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 72 de 86
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- Puesto (seleccione: director, jefe de


depto., coordinador, supervisor,
auditor, ayudante de auditor,
secretaria, mecanógrafa, auxiliar
admtvo, otros)
- Otros (en caso de elegir el puesto
„otros‟, especifique, trate de utilizar lo
menos posible esta opción y
homologar a los puestos existentes en
el catálogo).
- Área (seleccione el área de
adscripción)
- Régimen (presupuestal confianza,
presupuestal base u honorarios)
- Sueldo mensual (total de sueldo
mensual en miles de pesos)
- Subsede (se encuentra en la oficina
central o esta desconcentrado en
alguna subsede)
- Fecha de la vacante (solo se activará
si el puesto se encuentra en estatus
„vacante‟)
- Situación (se ingresará en caso de
que la plaza se encuentre activa pero
con la característica: licencia medica
con goce de sueldo, licencia medica
sin goce de sueldo o comisionado)
- Lugar de comisión (solo se activará en
caso de que la situación sea
„comisionado‟)
- Presupuesto ejercido (se deberá
ingresar el presupuesto ejercido total,
en miles de pesos, de la persona a la
que se refiere el registro, durante el
mes correspondiente, al cambio de
mes será necesario ingresar su
presupuesto)

Presione el Botón Guardar, el Sistema


enviará un mensaje indicando que su
registro ha sido guardado
satisfactoriamente.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 73 de 86
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Consultar y/o Actualizar

Para modificar o consultar información,


en la pantalla Búsqueda (Plantilla de
Personal), ingrese por lo menos 4
posiciones del RFC del personal y/o
bien su nombre y/o el puesto y/o el área
a la que se encuentra adscrito.

Una vez que elija el o los criterios, con


el puntero del ratón, haga clic en el
botón Buscar.

El Sistema desplegará el registro o la


relación de los existentes, a fin de que
seleccione el que desea consultar o
actualizar, de en el icono de Editar
Registro.

Enseguida aparecerá la pantalla de


“plantilla de personal”, para que
consulte o actualice su información.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 74 de 86
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Baja de personal o cambio de estatus

Ingrese al registro que desea dar de


baja o cambiar su estatus.

En la pantalla de datos del personal


capturado, modifique el estatus (elija del
combo: activo, vacante, cancelación por
retiro voluntario, cancelación por cambio
de adscripción, jubilación, suspensión)

De clic en el botón Guardar para


confirmar el cambio en el estatus.

Sustitucion de personal

Los registros vacantes o bien activos


con que cuenta la plantilla, podrán
reutilizarse en caso de que el mismo
puesto lo ocupe una persona diferente,
el proposito es conservar el control del
número de plazas.

Ingrese al registro que desea modificar,


este deberá tener un estatus diferente a
„activo‟ o bien si esta activo actualizarlo
a vacante y guardar el cambio.

Una vez que el registro tiene el estatus


diferente a activo, ingrese a él, en la
pantalla de datos del personal
capturado, modifique el estatus, elija
activo y reemplace el RFC y Nombre
del personal que tenia el puesto por el
que actualmente lo ocupa.

Presione el Botón Guardar, el Sistema


enviará un mensaje indicando que su
registro ha sido guardado
satisfactoriamente.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 75 de 86
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11.- INFORMACIÓN ADICIONAL


(Opción desactualizada)

En la opción Información Adicional del


menú flotante, podrá dar de alta o
consultar los comentarios
correspondientes al mes y año
registrado.

Alta

Elija la opción Nuevo Registro,


selecciones mes y año a registrar,
posteriormente dé clic en el botón de
Entrar.

Capture la información correspondiente


a las observaciones y oprima el botón
Guardar.

Consulta

Seleccione mes y año, dé clic en el


botón de Buscar.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 76 de 86
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12.- SOPORTE A USUARIOS

En caso de alguna duda técnica o


normativa, elija el menú Soporte a
Usuarios del menú flotante.

Se desplegará una pantalla con los


nombres de las personas que pueden
apoyarlo, especificando el cargo,
número telefónico y/o correo electrónico
para comunicarse.

13.- CONSULTAS

Al elegir esta opción en el menú


flotante, el Sistema mostrará la
siguiente lista de consultas:

- Avance de Estatus
- Plantilla de Personal (Activo)
- Personal(Activo-Vacante)
- Plantilla(Presupuesto)
- Revisiones Terminadas
- Revisiones Por Programa
- Cifras Cobradas
- Multas de Forma
- Cifras Liquidadas
- Cifras Virtuales
- Firmezas
- Disminución de Cifras Liquidadas
- Disminución de Cifras Virtuales
- Disminución de Firmezas
- Antigüedad de las Revisiones
- Dictámenes

Las cuales se describen a continuación:

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 77 de 86
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Avance de Estatus

Al elegir esta consulta, el Sistema


desplegará una síntesis de información
de las revisiones emitidas en el Ejercicio
seleccionado; es decir, todas las
órdenes con fecha de emisión que
pertenezca al ejercicio elegido.

Elija el ejercicio a consultar y haga clic


en el botón Buscar.

Se desplegará el total de revisiones


emitidas en ese Año, agrupadas por
tipo, cambio de método y estatus para
consultar las órdenes o editarlas, de clic
en la columna de Total.

Nota: Cuando existen órdenes de tipo


Cumplimentación dadas de alta en la órden
origen y no cuentan todavía con seguimiento, la
columna Estatus no mostrará ninguna
información.

Se desplegará la siguiente pantalla;


donde podrá elegir específicamente
alguna orden.

Plantilla de Personal (Activo)

Al seleccionar esta opción, mostrará la


lista del personal activo registrado en la
plantilla, para consultar los datos
principales, de clic en la columna de
Total.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 78 de 86
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Personal (Activo-Vacante)

Despliega la plantilla de personal


registrada en la Entidad (todos los
estatus).

Plantilla (Presupuesto)

Muestra el presupuesto ejercido


mensual de la plantilla de personal
registrado por la Entidad, agrupándolo
por puesto y área.

Revisiones Terminadas

Al elegir esta consulta, el Sistema


desplegará una síntesis de información
de las revisiones terminadas en el
Ejercicio y mes seleccionado; es decir,
todas las órdenes, que fueron
capturadas bajo este criterio en el
campo de Fecha de Termino.

Elija el ejercicio y mes a consultar y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el total de revisiones


terminadas en el mes y año,
agrupadas por tipo, cambio de tipo de
revisión, mes/año de la terminación y
mes/año del informe; para consultar las
órdenes o editarlas, de clic en la
columna de Total.

Se desplegará la siguiente pantalla;


donde podrá elegir específicamente
alguna orden.

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6.0 Octubre 2011 79 de 86
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Revisiones Por Programa

Se consultarán las órdenes, por


diversos conceptos:
- ID
- Número de orden
- Programa
- Período
- Estatus

Haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará la pantalla con el


resultado de la búsqueda.

Cifras Cobradas

Al elegir esta consulta, el Sistema


desplegará las revisiones que tuvieron
cifras cobradas en el Ejercicio y mes
seleccionado; es decir, considera todas
las órdenes con cifras cobradas
capturadas en x mes y año.

Elija el ejercicio y mes a consultar y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de tipo de revisión, fecha
de pago, fecha del informe, tipo de cifra,
total en miles de pesos.

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6.0 Octubre 2011 80 de 86
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Multas de Forma

Al elegir esta consulta, el Sistema


desplegará las revisiones con multa de
forma en el Ejercicio y mes
seleccionado; es decir, todas las
órdenes con multa de forma con fecha
del informe de x mes y año.

Elija el ejercicio y mes a consultar, y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de tipo de revisión, fecha
de pago, fecha del informe, total en
miles de pesos.

Nota: Solo se visualizará toda aquella


información capturada hasta octubre
de 2005

Cifras Liquidadas

Al elegir esta consulta, el Sistema


desplegará las revisiones con cifras
liquidadas en el Ejercicio y mes
seleccionado; es decir, considera todas
las órdenes con cifras capturadas en x
mes y año.

Elija el ejercicio y mes a consultar, y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de tipo de revisión, fecha
de pago, fecha del informe, tipo de cifra,
total en miles de pesos.

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6.0 Octubre 2011 81 de 86
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Cifras Virtuales

Al elegir esta consulta, el Sistema


desplegará las revisiones con cifras
virtuales en el Ejercicio y mes
seleccionado; es decir, considera todas
las órdenes con cifras capturadas en x
mes y año.

Elija el ejercicio y mes a consultar, y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de método, fecha del
informe, tipo de cifra, total en miles de
pesos.

Firmezas

Esta consulta muestra las liquidaciones


que han quedado firmes en el Ejercicio
y mes seleccionado; es decir, todas las
órdenes que hayan tenido una
disminución de cifras liquidadas a cifras
virtuales y que en las cifras virtuales se
haya colocado alguna cantidad en el
concepto „Derivada de Resoluciones o
Vehículos de Procedencia Extranjera
que Quedaron Firmes‟ con fecha de
firmeza de x mes y año.

Elija el ejercicio y mes a consultar, y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de método, tipo de cifra,
fecha de pago, fecha del informe, fecha
de la firmeza, total en miles de pesos.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 82 de 86
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Disminución de Cifras Liquidadas

Se desplegará la relación de órdenes


que tienen este tipo de disminución
seleccionando el año y mes de la fecha
del oficio de liquidación, es decir, todas
las órdenes que hayan terminado en
esa fecha se relacionarán en esta
pantalla.

Elija el ejercicio y mes a consultar, y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de método, fecha de la
disminución, tipo de disminución, total
en miles de pesos.

Disminución de Cifras Virtuales

Se desplegará la relación de órdenes


que tienen este tipo de disminución en
el Ejercicio y mes seleccionado; es
decir, todas las órdenes que hayan
tenido una disminución de cifras
virtuales con fecha del informe de x mes
y año.

Elija el ejercicio y mes a consultar y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de método, fecha de la
disminución, tipo de disminución, total
en miles de pesos.

Versión Vigente a partir de: Núm. de página


6.0 Octubre 2011 83 de 86
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Disminución de Firmezas

Esta consulta desplegará la relación de


órdenes que tienen este tipo de
disminución en el Ejercicio y mes
seleccionado; es decir, todas las
órdenes que hayan tenido una
Disminución de Cifra Virtual que pasa a
Cifra Cobrada por Firmeza Disminución
de Cifra Virtual que pasa a Cifra
Liquidada por Firmeza, con fecha del
informe de x mes y año.

Elija el ejercicio y mes a consultar, y


haga clic en el botón Buscar.

Se desplegará el resultado: No. de


orden, cambio de método, fecha de la
disminución, tipo de disminución, total
en miles de pesos.

Antigüedad de las Revisiones

Se obtendrá un resumen agrupando por


tipo de orden y antigüedad en meses
de las revisiones que se encuentran en
proceso en la Entidad.

Para consultar las órdenes, de clic en la


columna de Total y se desplegará la
siguiente pantalla:

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MANUAL DE OPERACIÓN DEL MÓDULO DE Administración Central de
SEGUIMIENTO A REVISIONES DEL SISTEMA Verificación y Evaluación
de Entidades Federativas
ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA ENTIDADES
en Materia de Coordinación
FEDERATIVAS INTEGRAL Fiscal
Dictámenes. (Únicamente los que
fueron capturados del menú flotante)

Permite consultar los dictámenes por


RFC y Rangos de fechas de
recepción.

Ingrese los datos de búsqueda y de clic


en el botón Buscar.

Se obtendrá el resultado, de acuerdo a


los criterios seleccionados con los
principales datos del seguimiento de los
dictámenes:
- Dictamen recibido de la Alaf:
- Fecha en que se recibió de la Alaf
- RFC
- Nombre del contribuyente
- Tipo de dictamen
- Ejercicio inicial
- Ejercicio final
- Número de CPR
- Opinión del CPR
- Rev. de cruce (núm. Orden)
- D.I.(núm. orden)
- Total pago espontáneo
- Papeles de trabajo (núm. Orden)
- Acto de fiscalización (núm. Orden)

Con la posibilidad de editar con el icono


e ingresar al detalle.

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SEGUIMIENTO A REVISIONES DEL SISTEMA Verificación y Evaluación
de Entidades Federativas
ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA ENTIDADES
en Materia de Coordinación
FEDERATIVAS INTEGRAL Fiscal

Trabaje con la información de las


consultas

1. Realice su consulta

2. Con el puntero del ratón en la pagina


de resultados, de clic con el botón
contrario y elija la opción Seleccionar
todo.

3. Cuando todo se encuentre


seleccionado, con el puntero del
ratón en la página de resultados, de
clic con el botón contrario y
seleccione la opción copiar.

4. En Microsoft EXCEL pegue su


información, ya sea con las teclas
rápidas Ctrl+V o bien con el botón
contrario del ratón y la opción Pegar.

5. Tendrá el total de información en


una hoja de EXCEL para procesarla
de acuerdo a sus necesidades.

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