GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI

COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti
Telefon: 021-315.52.07, 021-315.52.80
Fax: 021-315.52.27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web-site: www.onpcsb.ro
Nesecret
Exemplar unic

Raspuns la

Adresa de e-mail ……………..

Având în vedere adresa transmisă prin e-mail în data de 06.03.2008,

înregistrată la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor sub nr.
1743/20.03.2008, prin care ne solicitaţi informaţii referitoare la aplicarea dispoziţiilor
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, cu
modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi
completările ulterioare, „Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate
conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea
operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă
reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează
prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele”.
Întrucât legea specială nu defineşte operaţiunile legate între ele, vă aducem la
cunoştinţă că accepţiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor, denumit în continuare Oficiu, în privinţa acestui tip de operaţiuni este
următoarea: „operaţiuni aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur
contract sau înţelegere comercială între două sau mai multe părţi şi a căror valoare

1/ 2
este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 euro sau echivalentul în lei, atunci
când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile”.
Astfel, în contextul celor de mai sus, apreciem că se supun obligaţiei de
raportare către Oficiu operaţiunile cu sume în numerar (depuneri/retrageri) a căror
limită minimă cumulată reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, aferente unei
singure tranzacţii, decurgând dintr-un singur contract sau înţelegere comercială între
două sau mai multe părţi, dacă se derulează prin casieria proprie şi sunt efectuate în
cursul aceleiaşi zile.
În situaţia în care operaţiunile cu sume în numerar (depuneri/retrageri în/din
contul bancar) sau operaţiunile de transfer extern se derulează prin intermediul unei
instituţii de credit, nu se mai impune raportarea către Oficiu întrucât, conform
prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din actul normativ menţionat anterior, această
obligaţie revine instituţiei de credit, în calitate de entitate raportoare.
În ceea ce priveşte operaţiunile de creditare a societăţii de către asociaţi, cu
sume în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 de euro,
precum şi operaţiunile de distribuire a dividendelor către asociaţi, a căror limită
minimă cumulată reprezintă echivalentul în lei a 15.000 de euro, vă aducem la
cunoştinţă faptul că, în accepţiunea Oficiului, sunt supuse obligaţiei de raportare
astfel de operaţiuni dacă se derulează prin casieria proprie şi sunt efectuate în cursul
aceleiaşi zile.

Preşedintele
Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor

ADRIANA LUMINIŢA POPA

2/ 2