LIST DOKUMEN YANG HARUS SEGERA DILENGKAPI

No Dokumen Acuan FUK Checklist

1 Pakta Integritas dan Janji Kode Etik seluruh Dewan Komisaris 14
2 LHKPN Pak Henri Panggabean 27-29
Surat teguran/sanksi untuk Pak Henri Panggabean apabila beliau
3 30
belum menyampaikan LHKPN
LIST DOKUMEN YANG HARUS SEGERA DILENGKAPI

No Dokumen Acuan FUK Checklist

Nota Dinas dari Direksi kepada Sekper untuk diadakan program
1 283
pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat
2 SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan 294
3 Undangan sosialisasi SOP 295
4 Laporan manajemen 296
5 Rancangan RJPP 302
Risalah rapat Dekom dan Direksi terkait dengan pembahasan
6 303
rancangan RJPP
Surat penyampaian persetujuan rancangan RJPP dari Direksi kepada
7 304
RUPS
8 Undangan sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan 305
9 Rancangan RKAP 2018 307

10 Notulen rapat Direksi yang membahas rancangan RKAP 2018 308

dengan Tim Penyusun

11 Surat penyampaian persetujuan rancangan RKAP 2018 Direksi 308, 309

kepada Dekom dan RUPS
12 Undangan sosialisasi RKAP 2018 kepada seluruh karyawan 310
13 Daftar seluruh pegawai beserta jabatan dan kualifikasinya 312

14 Rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi beserta daftar 313
namanya

15 Notulen rapat Direksi mengenai rencana promosi dan mutasi satu 314
level jabatan di bawah Direksi dan disampaikan kepada Dekom

16 Notulen rapat Direksi yang membahas tentang usulan peluang 317

bisnis tahun 2018
Notulen rapat Direksi yang membahas tentang perubahan
17 lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada 322
usaha dan kinerja perusahaan