ANGGARAN DASAR

CV. KARYA MANDIRI

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan ini bernama CV. KARYA MANDIRI

2. CV. KARYA MANDIRI ini berkedudukan di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan
Singingi

BAB II
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
CV. KARYA MANDIRI ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan CV. KARYA MANDIRI adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan dan
Supplier TBS Kelapa Sawit.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CV. KARYA MANDIRI dapat melaksanakan
kegiatan usaha penyedia TBS Kelapa Sawit untuk Pabrik dan Jual Beli TBS Kelapa Sawit.

BAB IV
MODAL
Pasal 4
1. Modal dasar CV. KARYA MANDIRI berjumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
terbagi atas saham yang berjumlah 1500 lembar, masing masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah)
2. Nilai nominal modal (saham ) dapat naik atau turun sesuai keadaan dan situasi yang
mempengaruhinya.

BAB V
SAHAM
Pasal 5
1. Semua saham dikeluarkan oleh CV. KARYA MANDIRI.
2. Satu orang dapat memiliki maksimal 100 lembar saham atas nama dirinya.
3. Satu orang Direksi atau pengurus dapat memiliki maksimal 200 lembar saham.
 BAB VI
PENGGANTIAN SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan
surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup bukti.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak
berlaku lagi terhadap CV. KARYA MANDIRI.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh
pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

BAB VII
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan
memberitahukan kepada Pengurus secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham
tidak diperkenankan.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS)
Pasal 8
1. RUPS terdiri atas:
a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa
kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Peserta RUPS adalah mereka yang memiliki minimal 25 lembar saham atau mendapat kuasa dari
pemilik 25 lembar saham.
4. Setiap Peserta RUPS yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara.
5. Dalam RUPS tahunan:
a. Direksi menyampaikan:
 Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Pendiri untuk mendapat persetujuan RUPS;
 Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
 Sistem perhitungan Rugi / Laba terlampir
 b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo
laba yang positif.
c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus atas pengurusan
dan Dewan Pendiri atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 5 huruf a dan
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar.

BAB IX
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
Pasal 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan CV. KARYA MANDIRI.
2. Undangan RUPS dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.
3. Laporan Keuangan akan dilampirkan bersama surat undangan RUPS.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur.
5. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi sesuai dengan urutan jabatannya.

BAB X
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
Pasal 10
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah mencapai dua pertiga dari jumlah
undangan.
2. Apabila ayat satu di atas tidak tercapai kuorum kehadirannya maka ditunggu sampai satu jam
kemudian.
3. Apabila masa tunggu telah dilaksanakan dan kuorum kehadiran belum mencapai dua pertiga maka
RUPS dapat dimulai dengan syarat kuorum kehadiran mencapai 50 (lima puluh) persen ditambah satu.
Jika tidak tercapai juga maka RUPS ditunda dijadwalkan kembali 7 (tujuh) hari kemudian.
4. Yang berhak mengikuti RUPS adalah orang yang namanya tercantum dalam Surat Saham.
5. Setiap peserta RUPS hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
6. Keputusan RUPS dapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai
kata mufakat maka dapat dilakukan voting.
7. Voting dianggap sah apabila tercapai suara lima puluh persen ditambah satu dari peserta yang hadir.
8. Hal-hal yang diputuskankan dalam RUPS tidak termasuk:
a. Perubahan Anggaran Dasar,
b. Pasal 14 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
9. Keputusan RUPS mengikat bagi semua Pemilik Saham.
 BAB XI
JAJARAN DIREKSI
Pasal 11
1. CV. KARYA MANDIRI diurus dan dipimpin oleh Direktur.
2. Direksi terdiri dari Direktur , Wakil Direktur dan dibantu Divisi-Divisi.
3. Jabatan Direksi berakhir, jika:
a. Mengundurkan diri;
b. Meninggal dunia;
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pendiri.

BAB XII
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12
1. Direktur berhak mewakili CV. KARYA MANDIRI di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk:
a. Menjual atau memindahkan asset;
b. Menjual atau memindahkan saham
harus dengan persetujuan Dewan Pendiri dan RUPS.
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili CV. KARYA MANDIRI.
b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga,maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili CV. KARYA MANDIRI dengan mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pendiri.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Direktur atau Anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

BAB XIII
RAPAT DIREKSI
Pasal 13
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pendiri.
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12
Anggaran Dasar ini.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat.
4. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan CV. KARYA MANDIRI atau tempat kegiatan usaha CV.
KARYA MANDIRI. Apabila semua anggota Direksi hadir, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur yang dipilih oleh dan
 dari antara Anggota Direksi yang hadir.
6. Seorang Anggota Direksi tidak dapat diwakili dalam Rapat Direksi.
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 50% + 1 jumlah
dari yang mempunyai hak suara.
8. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu
per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan
keputusan berdasarkan bebagai pertimbangan.
10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Direktur dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

BAB IV
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 18
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan CV. KARYA MANDIRI
kepada Dewan Pendiri dalam RUPS untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum RUPS, dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku CV. KARYA MANDIRI ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor CV. KARYA MANDIRI untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham dan Dewan Pendiri terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS
tahunan.

BAB VIII
PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 19
1. Laba bersih CV. KARYA MANDIRI dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
Pembagian perhitungan untuk investor adalah 100% dari laba bersih setelah pajak yang dihitung per
akhir Tahun Buku yang akan dibagikan dalam RUPS melalui Rekening bagi yang memiliki diatas 5 lembar
Saham yang tercatat. Perhitungan Arus Kas Terlampir.
3. CV. KARYA MANDIRI dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam
Rapat Dewan Pendiri dan atau RUPS.