 Tema del caso

El caso Petroecuador - CAPAYA

Es el nombre mediático que se le da a varios procesos judiciales penales en Ecuador,

llevados a cabo por la Fiscalía General del Estado (ministerio público ecuatoriano)
contra ex-directivos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP
Petroecuador, y demás personas involucradas en negocios con dicha empresa, por
varios presuntos delitos de corrupción, tales como lavado de
activos, cohecho y enriquecimiento ilícito. Las principales investigaciones recaen sobre
Álex Bravo Panchano y Carlos Pareja Yannuzzelli.
Las investigaciones sobre este caso surgieron como producto de la filtración
informativa de documentos confidenciales conocida como Panama Papers a mediados
de 2016, en la cual se descubrió, entre otras cosas, un contrato suscrito por
compañías offshore que involucran a Álex Bravo Panchano con una empresa que ha
recibido varios contratos de la empresa estatal petrolera por un total de 30,3 millones
de dólares. En lo posterior, y a raíz del proceso de fiscalización que se originó, se
descubrió la transferencia de dinero a la cuenta de la empresa offshore Capaya de
Carlos Pareja Yannuzzelli, así como otras.

 Involucrados
Carlos Pareja Yannuzzelli, su hijo Carlos Andres Pareja, Álex Bravo, exgerente de
Petroecuador; su esposa Jelice Herrera, su madre Xenia Panchano, y su padrastro
Gorki Rueda, los excontratistas Ramiro Luque, Glenda Meza, Sonia Calero, Humberto
Guarderas, Paquita de Mora, Arturo Pinzón Domador y Jaime y Juan Baquerizo.

 Métodos de investigación realizados

 https://www.elcomercio.com/actualidad/carlosparejayannuzzelli-apelacion-
sentencia-prision-cohecho.html.
 https://www.elcomercio.com/actualidad/pareja-yannuzzelli-condena-carcel-
peculado.html
 https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Petroecuador

 Tipo de hecho punible

Cohecho Pasivo
Es un hecho punible especial: se requiere una cualidad especial en el autor. Solo un
funcionario puede llenar esta exigencia. Si se trata de un juez o árbitro el marco penal
es más severo.

 Delito según su investigación

Con base en las investigaciones de Fiscalía, se determinó que un grupo de funcionarios
públicos junto con contratistas del sector petrolero entregaron y recibieron dinero,
creando empresas offshore para mover recursos que provenían de contratos
relacionados con la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

El Tribunal dispuso, además, que se remita a Fiscalía el expediente para que inicie
investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento
privado no justificado, lavado de activos y delincuencia organizada.

Según el Código Integral Penal, una persona puede acumular hasta 40 años de cárcel.
Eso se explica en el artículo 20, que dice: “Cuando a una persona se le atribuyen varios
delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del
doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años”.

 Delito confirmado según índice de delito.

DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

174.- Cohecho • Sujeto activo: Servidores públicos y personas que actúen por mandato
estatal • Sujeto pasivo: Estado • Verbo rector: Recibir, aceptar, hacer, omitir, agilitar,
retardar, condicionar • Culposo/Doloso: Doloso.