RESUMEN

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

29 de Marzo de 2012
____________________________________________________________________________
ORDEN DEL DÍA

I.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación para aumentar por aportación de los
Señores Accionistas el Capital de la Sociedad, Serie “O” de acciones, y en su caso
Reforma al Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, lo anterior previa autorización de
parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En desahogo de este Punto del Orden del Día, el Presidente propuso a la Asamblea
incrementar el Capital Social de la Sociedad en $28´000,000.00 (Veintiocho Millones de Pesos
00/100) lo cual permitirá mantener una mayor capacidad de operación crediticia; de tal manera
que el aumento que se propone debe realizarse por aportación de los señores Accionistas. Una
vez aprobado por la presente Asamblea el aumento de capital propuesto, sería necesario
reformar el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, a efecto de que se refleje el aumento
propuesto.

Los señores Accionistas, con base en el informe y propuesta del Presidente, y después de
deliberar al respecto, aprobaron y adoptaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos y
resoluciones:

1.- “Se resuelve aumentar el capital de la Sociedad, por aportación de los señores accionistas
en la cantidad de $28´000,000.00 (Veintiocho Millones de Pesos 00/100 M. N.), para llegar a un
capital social total de $797´207,230.00 (Setecientos Noventa y Siete Millones Doscientos Siete
Mil Doscientos Treinta Pesos 00/100 Moneda Nacional), modificando la integración accionaria
contenida en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada a las once horas con
treinta minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil once, aumento que se realiza en
ejercicio del derecho de preferencia que a cada accionista corresponde, conforme a la
proporción a que se refiere el último Aumento de Capital en Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas celebrada con fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, de acuerdo a lo
siguiente:”

2.- “Se toma nota de la manifestación hecha por parte del representante del accionista
Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., respecto a que es voluntad de su representada
suscribir y pagar la cantidad de $28´000,000.00 (Veintiocho Millones de Pesos 00/100 M.N.)
del aumento decretado, que corresponde a 28´000,000 (Veintiocho Millones) de acciones de la
Serie “O”,

3.- Se resuelve emitir 28´000,000 (Veintiocho Millones) de Acciones de la Serie “O”

representativas del aumento del capital social de la Sociedad materia de esta asamblea, para
ser en su momento suscritas, pagadas y liberadas, todas las acciones serán ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 M.N. (Un Peso Moneda Nacional) y estarán
custodiadas en la Tesorería de la Institución.
 2

De conformidad con las resoluciones anteriores, la tenencia e integración accionaria de

Banco Autofin México S. A., Institución de Banca Múltiple, contenida en el acta de la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de Diciembre de dos mil
diez se modifica y en su caso quedaría distribuida de la siguiente manera:

Accionistas---------------------------------------------Serie-----Acciones---------- Participación
--------------------------------------------------------------------------------------------------Accionaria %
Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. --------“O”----- 476´414,260----------------59.76------
R.F.C.: AME940622UA2 ----------------------------------------------------------------------------------------
Representada por el Licenciado Agustín--------------------------------------------------------------------
Pineda Borja--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organización Herpa, S.A. de C.V.------------------“O”------ 234´087,410---------------29.363------
R.F.C.: OHE 960507FJ8-----------------------------------------------------------------------------------------
Representada por el señor Contador Federico Leopoldo-----------------------------------------------
Weber Sánchez----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sr. Juan Antonio Hernández Venegas------------“O”--- ---- 36´506,377----------------4.58------
R.F.C.: HEVJ480505P90.---------------------------------------------------------------------------------------
Sra. Beatriz Arcelia Páramo Quirós----------------“O”-------- 16´733,061----------------2.099-------
R.F.C.: PAQA4201106D6.--------------------------------------------------------------------------------------
Sr. Juan Antonio Hernández Páramo-------------“O”-------- 16´733,061-----------------2.099------
R.F.C.: HEPJ711028PB4.---------------------------------------------------------------------------------------
Sra. Sule Marina Hernández Páramo-------------“O”---------16´733,061----------------2.099------
R.F.C.: HEPS740713H58.---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------TOTAL 797´207,230 acciones --------100%-------

En virtud del aumento del capital social señalado en los acuerdos anteriores, se resuelve
modificar el ARTÍCULO SÉPTIMO de los ESTATUTOS SOCIALES de la Sociedad para en lo
sucesivo quedar redactado de la siguiente manera: - “ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL
SOCIAL.- El capital social de la Sociedad estará formado por una parte ordinaria
representada por acciones de la Serie "O" y, en su caso, una parte adicional
representada por acciones de la Serie "L".

La parte ordinaria del capital social, es de $797'207,230.00 (Setecientos Noventa y Siete

Millones Doscientos Siete Mil Doscientos Treinta Pesos 00/100 Moneda de curso legal de
los Estados Unidos Mexicanos), y estará representada por 797,207,230 (Setecientos
Noventa y Siete Millones Doscientos Siete Mil Doscientos Treinta) de acciones ordinarias
y nominativas de la Serie "O" con valor nominal de $1.00 (Un Peso Moneda Nacional)
cada una, las cuales conferirán los mismos derechos a sus tenedores y deberán ser
pagadas íntegramente al momento de su suscripción, en efectivo o en especie si, en éste
último caso, así lo autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considerando la
 3
situación financiera de la Sociedad y velando por su liquidez y solvencia. Las acciones
de la Serie "O" serán de libre suscripción.

La parte adicional del capital social de la Sociedad podrá representar hasta un monto
equivalente al cuarenta por ciento de la parte ordinaria del capital social, previa
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y estará representada por
acciones con derechos de voto limitado, nominativas, de la Serie "L", con valor nominal
de $1.00 (Un Peso Moneda Nacional), las cuales conferirán los mismos derechos a sus
tenedores y deberán ser pagadas íntegramente al momento de su suscripción, en
efectivo o en especie si, en éste último caso, así lo autoriza la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores considerando la situación financiera de la Sociedad y velando por
su liquidez y solvencia. Las acciones de la Serie "L" serán de libre suscripción.

La sociedad podrá emitir acciones no suscritas, que conservará en la tesorería, y que no

computarán para efectos de determinar los limites de tenencia accionaria a que se refiere
la Ley de Instituciones de Crédito y estos estatutos. Los suscriptores de las acciones
emitidas pero no suscritas recibirán la constancia de suscripción respectiva contra el
pago total de su valor nominal, y de las primas, que en su caso, determine el Consejo de
Administración.
La Sociedad podrá adquirir transitoriamente las acciones representativas de su propio
capital en los supuestos y términos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito."

“Se aprueba en sus términos el acta de esta Asamblea y se autoriza su firma por el Presidente,
el Secretario y el Comisario de la misma.”

“Todos los acuerdos y resoluciones adoptados en la presente Asamblea, quedan condicionados

a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.”