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MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI)
MANUAL DE OPERACIÓN DEL

SISTEMA ÚNICO DE
INFORMACIÓN
(SUI)
2014
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR
Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Diciembre, 2013.
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Contenido
1. Rol de Programación 6
1.1. Propuestas de Órdenes de Auditoría 7
1.1.1. Registro Individual 7
1.1.2. Registro por Carga Masiva 11
1.1.3. Cargas Masivas Registradas 11
1.1.4. Registradas sin Aprobar 16
1.1.5. Cancelar Presentación al Comité 16
1.1.6. Aprobadas en Comité 17
1.1.7. No Aprobadas en Comité 17
Búsquedas en todo el Selector
1.2. 17
1.3. Cuenta de Usuario 17
2. Rol de Estaff 18
2.1. Comité de Programación 19
2.1.1. Relación de Propuestas al Comité 19
2.1.2. Relación de Propuestas Post Comité 20
2.2. Selector de Propuestas 20
2.2.1. Selector de Propuestas 20
2.3. Cuenta de Usuario 20
3. Rol de Fiscalización (Administrador Central) 21
3.1.1. Resumen del Selector 23
3.1.2. Resumen de Cargas de Trabajo 25
3.2. Designación de Enlaces 28
3.2.1. ALEXIA Nivel 1 28
3.3. ALEXIA 29
3.3.1. Informe Ejecutivo 29
3.3.2. Ordenes no iniciadas 29
3.3.3. Ordenes en Proceso 31
3.3.4. Ordenes Terminadas 32
3.3.5. Ordenes Sin Efectos 32
3.3.6. Suspender Plazo 32
3.3.7. Ordenes en Suspensión de Plazo 34
3.3.8. Actualizar Personal a Cargo 35
3.3.9. Seguimiento a Liquidaciones 35
3.3.10. Convenios de Pagos Parciales 36

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3.3.11. Seguimiento a Convenios de Pagos 37

3.4. Reportes 38
3.4.1. Concentrado de Cifras 38
3.4.2. Concentrado de Revisiones 39
3.4.3. Detalle de Cifras Registradas 40
3.4.4. Detalle de Revisiones 41
3.5. Explotaciones Especiales 42
3.5.3. Cifras 43
3.5.4. Posibles Cifras Duplicadas 43
3.6. Consultas 44
3.6.1. Reportes Predefinidos 44
4. ROL: Fiscalización Administrador de Área 45
4.2. Registro de Revisiones 50
4.2.1. Cumplimentación de Sentencia (GCS) 50
4.2.2. Verificación de Vehículo (CVV) 51
4.2.3. Verificación de Mercancías (CVM) 52
4.2.4. Visitas Rápidas (CVD) 53
4.2.5. Registrar PAMA (CPA) 54
4.3. Revisiones Registradas 57
4.3.1. Lista de Revisiones 57
4.3.2. Lista de PAMAS 59
4.3.3. Revisiones para enviar a Selector 62
4.3.4. Heredar Registro de Revisiones 63
4.4. ALEXIA Nivel 2 63
4.4.1. Revisiones sin Planeación 63
4.4.2. Revisiones con Planeación 66
4.4.3. Detalle de Revisiones con Planeación 67
4.4.4. Heredar Planeación de Revisiones 68
4.5. ALEXIA 68
4.5.1. Ordenes no iniciadas 69
4.5.4. Ordenes Sin Efectos 83

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4.5.5. Suspender Plazo 84

4.5.6. Órdenes en Suspensión de Plazo 85
4.5.7. Actualizar Personal a Cargo 86
4.5.8. Seguimiento a Liquidaciones 86
4.5.9. Convenios de Pagos Parciales 86
4.5.10. Seguimiento a Convenios de Pagos 87
4.6. Reportes 88
4.6.1. Concentrado de cifras 88
4.6.2. Concentrado de Revisiones 89
4.6.3. Detalle de Cifras Registradas 90
4.6.4. Detalle de Revisiones 91
4.7. Explotaciones Especiales 92
4.7.3. Cifras 93
4.7.4. Posibles Cifras Duplicadas 93
4.8. Consultas 94
4.8.1. Reportes Predefinidos 94
5. ROL: Expedición 95
5.1. Lista de Casos Selector 97
5.1.1. Lista de Casos 97
5.2. Expedición de Órdenes 98
5.2.2. Resumen de Cargas de Trabajo 98
5.2.4. Propuestas para expedición 99
5.2.5. Propuestas Rechazadas 103
5.2.6. Propuestas en Retroalimentación 104
5.2.7. Ordenes emitidas 104
5.2.8. Cancelaciones 105
5.2.9. Relación de ID´s Asignados 105
5.3. Búsquedas en todo el Selector 106
5.4. ALEXIA 107
5.4.1. Ordenes Emitidas no Iniciadas 107
5.4.4. Ordenes sin Efectos 108
5.4.5. Ordenes en Suspensión de Plazo 109

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6. ROL: Consulta 110

6.1. Propuestas de Ordenes de Auditoría 111
6.1.1. Consultas Predefinidas 111

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1. ROL: PROGRAMACIÓN

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Aparece la pantalla de inicio del SUI el cual contiene el Menú de Opciones:
1.1. Propuestas de Ordenes de Auditoría
1.1.1. Registro Individual

Para capturar una nueva propuesta, se deben completar los campos de datos que la imagen a
continuación muestra:

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Al capturar el RFC/ Id Fiscal y presionar ENTER, aparece una pantalla adicional para consultar
si existen coincidencias en el RFC. Para continuar con la captura, presione el botón Cerrar.
Es importante mencionar, que la fecha de captura no puede ser anterior a la misma. Para
seleccionarla, presione sobre Fecha del Comité y aparecerá un calendario.
Una vez que todos los campos se encuentran debidamente requisitados, se oprime el botón
Guardar para continuar con el registro de la propuesta.
Surgirá una nueva página donde se verificaran los datos previamente registrados.

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 Registrar Presuntiva
Esta etapa es obligatoria.
Aunque no se pretenda capturar montos, se registra el Período que abarca la auditoría,

Impuesto Directo y Presuntiva, de lo contrario aparecerá un mensaje de página web
señalando el error de la captura.
Si existe duplicidad en RFC, Método, Subprograma, Período e Impuesto, aparecerá una

ventana de Alerta de Duplicidad. Además, se le notifica a través de correo electrónico al
Administrador de Programación de la Central de Planeación y Programación.

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 Registrar Expediente
Para registrar expediente, pulse el botón Examinar, se abrirá una nueva ventana donde se
identifica el archivo requerido para su integración. Una vez seleccionado, se pulsa el botón
Registrar Expediente.
En la pantalla Propuesta Registrada (Consulta), se presiona el botón Regresar para

continuar.
Se selecciona la propuesta registrada que se desea enviar a validación y presiona el botón

Presentar Propuestas al ESTAFF para su validación.
Aparecerá la pantalla Propuestas Registradas con la información actualizada (Presentada).

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1.1.2. Registro por Carga Masiva
Para registrar una carga masiva de propuestas oprima el botón Examinar, se abrirá una
nueva ventana donde se identifica el archivo requerido. Una vez seleccionado, dar click en
Cargar Archivo.
1.1.3. Cargas Masivas Registradas
Una vez que se adjunta la carga registrada, se muestran los siguientes botones de opciones:
- Validar Carga
- Cargar Expedientes
- Reemplazar Archivo de Carga

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Se verifica la casilla Seleccionar para Validar o Remplazar Carga
- Validar Carga
El Sistema valida información de la carga y muestra la siguiente pantalla para detallar

inconsistencias en la carga masiva de datos desde Excel:

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- Reemplazar carga
Aparece una ventana para confirmar que se reemplazara el archivo.
Una vez que la validación es aprobada, se muestra el detalle de la carga masiva de propuestas.
Se oprime el botón Registrar Propuestas, inmediatamente apareciendo la confirmación para

registrar propuestas.

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Se presentará la confirmacion exitosa del proceso de carga masiva de informacion.
El sistema libera la opción Seleccionar para Cargar Expedientes y hasta entonces

presionar el botón Cargar Expedientes.
Se presiona el botón Continuar para confirmar la carga de expedientes electrónicos.

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Concluyo satisfactoriamente el proceso de Carga Masiva de Expedientes Electrónicos

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1.1.4. Registradas sin Aprobar
En la pantalla Propuestas Registradas, se selecciona la propuesta que se desea enviar a

validación mediante el botón Presentar Propuestas al ESTAFF para su validación.
Una vez enviada a validación, aparecerá la pantalla Propuestas Registradas con la

información actualizada.
1.1.5. Cancelar Presentación al Comité
En Cancelar Presentación al Comité, dentro del menú de opciones, se verifica la casilla

correspondiente de la propuesta que se desea cancelar ante el Comité.

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1.1.6. Aprobadas en Comité
Para consulta:
1.1.7. No Aprobadas en Comité
Para consulta:
1.2. Búsquedas en todo el Selector

Pantallas de Consulta
1.3. Cuenta de Usuario
Consultar Manual

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2. ROL: ESTAFF

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Aparece la pantalla de inicio del SUI el cual contiene el Menú de Opciones
2.1. Comité de Programación
2.1.1. Relación de Propuestas al Comité
Para consulta, se selecciona fecha de propuestas presentadas al Comité.

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2.1.2. Relación de Propuestas Post Comité
En la columna de Estatus, se aprueba o no aprueba la propuesta y se guarda Estatus.
2.2. Selector de Propuestas
2.2.1. Selector de Propuestas
Para consulta e impresión.
2.3. Cuenta de Usuario
Consultar Manual

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3. ROL: FISCALIZACIÓN
ADMINISTRADOR CENTRAL

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3.1.1. Resumen del Selector

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Se muestra el Resumen del Selector de Propuestas, donde se filtra las propuestas por Ejercicio
y Fecha de Comité para obtener información especifica.
Ejemplo:
Además, si se desea consultar informacion adicional, se desplega el detalle de propuestas al

presionar los numeros que aparecen en azul.

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3.1.2. Resumen de Cargas de Trabajo
Este reporte hace referencia a las Cargas de Trabajo, donde además se puede filtrar por
Ejercicio y Fecha de Comité para obtener información específica.

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En la pantalla de Selector de Propuestas se busca la propuesta deseada por medio del filtro
(Ejercicio, Fecha de Comité, Metodo, Subprograma, Ejercicio a Revisar, Asignación y
Estatus de Aprobación).

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Para modificar alguna propuesta, presione el botón Modificar Asignación de Propuestas.

El sistema habilitara la modificación de asignación de las propuestas que se encuentren en
Selector.
Nota: Una vez que las propuestas registren un estatus de aprobación, éstas ya no podrán ser
modificadas para registrar una asignación a otra área.
Para continuar, pulse el botón Guardar Cambios o Cancelar.
Se abrirá un mensaje de página web para confirmar dicha asignación y advertencia, ya que se
eliminaran las reasignaciones que el Administrador de Área haya realizado.

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3.2 Designación de Enlaces
3.2. ALEXIA Nivel 1
Para efectuar una Designación de Enlace para el Módulo ALEXIA Nivel 1, elegir el nombre de
la persona, oprimir en la casilla Designar y oprimir botón Guardar Estado. Para quitar
designación, aplicar el mismo proceso en la columna Quitar Designación.

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3.3. ALEXIA
3.3.1. Informe Ejecutivo
Se consulta Informe Ejecutivo de ALEXIA por Año y Mes.
3.3.2. Ordenes no iniciadas

Se busca la orden y en la columna Registrar Fecha de Inicio se presiona Registrar.

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Se registra la Fecha de Inicio (Fecha de Notificación) y se muestra al personal a cargo

registrado en la emisión de la orden. Para continuar, oprima el botón Guardar Inicio. En
caso de no ser el mismo para su desahogo, favor de ir a la opción Actualizar Personal a
Cargo.
Se selecciona la Administración de Área y el nuevo personal cargo.

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El sistema actualiza el personal a cargo.
3.3.3. Ordenes en Proceso
Se filtra la orden por Año de Reporte, Inicio Mes de Reporte, Método, Subprograma y/o
Administración.

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3.3.4. Ordenes Terminadas
Para consulta:
3.3.5. Ordenes Sin Efectos
Para consulta:
3.3.6. Suspender de Plazo
Ingrese el Número de Orden:

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Ingrese Fecha de la Suspensión, Adjunte Documentación Suporte de la Suspensión y

Especifique las Razones de la Suspensión.
El sistema actualizará la información registrada y mostrará la pantalla de Órdenes en

Suspensión de Plazo. En la columna Registrar Reactivación se ubican aquellas que ya están
reactivadas o deseen reactivar presionando el botón correspondiente.

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3.3.7. Ordenes en Suspensión de Plazo.
Se ingresa la Fecha de Reactivación.

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3.3.8. Actualizar Personal a Cargo
Ingrese el Número de Orden.
3.3.9. Seguimiento a Liquidaciones
Para consulta:

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3.3.10. Convenios de Pagos Parciales
Ingrese los siguientes datos:
Se muestra la información actualizada para consulta:

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3.3.11. Seguimiento a Convenios de Pagos
Para Consulta:

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3.4. Reportes
3.4.1. Concentrado de Cifras
Utilice el Filtro de Información para seleccionar Ejercicio y Mes. Pulse el botón Generar
Reporte.

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3.4.2. Concentrado de Revisiones
Filtre por Ejercicio y Mes para Generar Reporte.

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3.4.3. Detalle de Cifras Registradas

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3.4.4. Detalle de Revisiones
3.5. Explotaciones Especiales

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3.5.1. Ordenes en Proceso.- Para consulta
3.5.2. Ordenes Terminadas.- Para consulta

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3.5.3. Cifras
3.5.4. Posibles Cifras Duplicadas.- Para consulta

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3.6. CONSULTAS
3.6.1. Reportes Predefinidos
Seleccione el tipo de Reporte.
Registrar los siguientes datos y pulsar el botón Generar Reporte.

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4. ROL: FISCALIZACIÓN
ADMINISTRADOR DE ÁREA

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Acceso al sistema:

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Se despliega la pantalla principal, para escoger la opción deseada.
4.1.1. Resumen del Selector
Se muestra el Resumen del Selector de Propuestas, donde se filtran las propuestas por
Ejercicio y Fecha de Comité para obtener información especifica.

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Se refiere al total de propuestas asignadas que se encuentren en Selector.

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En esta pantalla se podrá filtrar las diferentes opciones, consultar e imprimir.
a) Si se da click en el RFC, se despliega el detalle de la propuesta a consultar.

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4.2. Registro de Revisiones

4.2.1. Cumplimentación de Sentencia (GCS)
Complete los siguientes campos:
- Datos del contribuyente: RFC/Id Fiscal y Nombre/Razón Social.
- Datos de la Revisión: Se Informará en el Comité del Mes de, Sector, Origen, Objetivo
Estratégico, Área Preponderante, Subprograma y Observaciones.
Consulta:

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4.2.2 Verificación de Vehículo (CVV)

Ingresar los siguientes campos:
- Datos del contribuyente: RFC/Id Fiscal, Nombre/Razón Social, Dirección, Calle, Número
Exterior, Número Interior, Colonia, C.P., Estado, y Municipio/Delegación.
- Datos de la Revisión: Se Informará en el Comité del Mes, Numero De Acta y Observaciones.
Para consulta:

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3.1.1 Verificación de Mercancías (CVM )
- Datos del contribuyente: RFC/Id Fiscal, Nombre/Razón Social, Dirección, Calle, Número
Exterior, Número Interior, Colonia, C.P., Estado, y Municipio/Delegación.
- Datos de la Revisión: Se Informará en el Comité del Mes, Numero De Acta y Observaciones.
Para consulta:

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3.1.2 Visitas Rápidas (CVD)
Complete los siguientes campos:
- Datos del contribuyente: RFC/Id Fiscal, Nombre/Razón Social, Dirección, Calle,

Número Exterior, Número Interior, Colonia, C.P., Estado y Municipio/Delegación.
- Datos de la Revisión: Se informará al Comité, No. De acta, Método, Sector, Actividad

Preponderante, Área de Fiscalización que Desahogará la Revisión, Origen, Causa de
Programación, Objetivo Estratégico, Subprograma, Tipo de Presentación y
Observaciones.

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Consulta:
3.1.3 Registrar PAMA (CPA)

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Para Vehículos:
Para Mercancía:

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Una vez que se completan los datos, se presiona el botón Guardar y enseguida el sistema
mostrará la Revisión Registrada, además se podrá Agregar Casos, Modificar, Solicitar
Registro PAMA y/o Trasladar.
Para Trasladar los datos requeridos son:
Aparecerá un mensaje de página web para confirmar el traslado de RFC.

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A continuación, el sistema mostrará la pantalla de Pamas Registradas para consulta.
4.3 Revisiones Registradas
4.3.1 Lista de de Revisiones
En esta pantalla se despliega el total de Revisiones Registradas. Cuenta con diferentes

opciones para ajustar la información o continuar con las etapas subsecuentes.
a) Las revisiones se pueden filtrar por los diferentes criterios que existen para controlar
la información
b) Al dar click en Id de Registro, se despliega el detalle de la revisión que se quiera

consultar. Si se desea adjuntar un archivo electrónico, presionar el botón Registrar
expediente.

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c) En la columna Informar al Comité, es necesario seleccionar la casilla de cada

revisión y presionar el botón Informar al Comité para que estas puedan ser
relacionadas en las que se presentan en el Comité de Programación, y a su vez en el
sistema puedan trasladarse al contenedor Revisiones para Enviar a Selector.
 NO APLICA- Revisiones que no se informan a Comité.

 Casilla Vacía.- se selecciona el recuadro y oprima el botón Informar al Comité,
para continuar con las siguientes etapas.
 Informada.- Se refiere a que ya se informó a Comité.

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Para consulta:
4.3.2 Lista de PAMAS.
En esta pantalla se despliega el total de PAMAS Registrados. Cuenta con diferentes

opciones para ajustar la información o continuar con las etapas subsecuentes.

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a) En Id de Registro, se despliega el detalle del PAMA que se quiera consultar.
Se selecciona la Revisión y automáticamente despliega toda la información correspondiente

a ese PAMA, pero con la información bloqueada (en gris).
Al presionar el botón Modificar, se habilitan los campos para poder hacer las
modificaciones necesarias. Al terminar, pulse el botón Guardar.

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Si se requiere Trasladar, aparecerá un complemento en la pantalla con los datos del traslado.
Para Solicitar Registro PAMA, dar click en el botón correspondiente.
Aparecerá una pantalla para seleccionar al personal que estará a cargo del PAMA.
Desplegará la pantalla con los datos de la reasignación para consulta.

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4.3.3 Revisiones para enviar a Selector.

 En Id de Registro, se despliega el detalle de la Revisión que se quiera consultar.
 Enviada: Revisiones que ya fueron enviadas a Selector
 Aún no han sido enviadas a Selector por no contar con todos los requisitos.

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4.3.4 Heredar Registro de Revisiones.
El Administrador de Área tiene la facultad de Heredar a un Subadministrador de su área,

alguna Revisión.
4.4 Alexia Nivel 2
4.4.1 Revisiones sin Planeación

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Al dar click en el N° de Orden, se despliega una pantalla para cambiar o validar la Fecha
Legal de la Revisión e inmediatamente aparece la pantalla para Establecer Planeación.
Al Establecer Planeación, se complementa la pantalla anterior y se habilitan los campos

Fecha compromiso Interna y Fecha Límite Legal para el procedimiento que el sistema
arroja como obligatorio.

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Una vez capturados los campos Fecha compromiso Interna y Fecha Límite Legal, aparece
la opción de Agregar Procedimiento a la Planeación (Optativos).

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Seleccionado el procedimiento, se agrega en el apartado Descripción del Procedimiento.
4.4.2 Revisiones con Planeación

Para consulta y seguimiento a las revisiones.

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4.4.3 Detalle de Revisiones con Planeación

Se filtra la información y se oprime Generar Informe.

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4.4.4 Heredar Planeación de Revisiones
El Administrador de Área tiene la facultad de heredar a un Subadministrador de su área

alguna Planeación de Revisión. En esta etapa se selecciona el personal a quien se le va a
heredar.
4.5 Alexia
Pantalla de consulta del Informe Ejecutivo de ALEXIA por Año y Mes.

Se consulta Informe Ejecutivo de ALEXIA por Año y Mes.

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4.5.1 Ordenes no iniciadas

Se busca la orden y en la columna Registrar Fecha de Inicio se presiona Registrar.
Se registra la Fecha de Inicio (Fecha de Notificación) y se muestra al personal a cargo

registrado en la emisión de la orden. Para continuar, presionar el botón Guardar Inicio.
El sistema emite un AVISO: En caso de no ser el mismo para su desahogo, favor de ir a

la opción Actualizar Personal a Cargo.

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El sistema actualiza el personal a cargo.
4.5.2 Ordenes en Proceso
 Registrar cifras

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 Ingrese los datos requeridos de la pantalla Registro de Cifras.
 Para Tipo de Cifra Cobrada: Cobrada Efectivo se ingresan los siguientes campos.

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 Para Tipo de Cifra Cobrada: Cobrada Virtual se ingresan los siguientes campos.
 Se muestra el Detalle de Cifras Registradas para Consulta.

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 Registrar Of. de Obs., UAP o AF.- Indicar si se tiene Fecha del Oficio de
Observaciones.
 SÍ: Seleccionar Fecha de Oficio de Observaciones
 NO: Manifestar el motivo por lo cual no tiene Fecha de Oficio de Observaciones

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 Registrar terminación-Aparecerá un mensaje si no se ha registrado la fecha del

acta final.
 Indicar el Tipo de Terminación.
 Tipo de Terminación: Liquidación. Llenar los siguientes campos de datos.

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 Tipo de Terminación: Autocorrección por Registro de Cifras y Tipo de Terminación:

Sin Observaciones ingresar
Una vez capturado el Registro de Terminaciones, aparecerá un mensaje de página web en

caso de que alguna cifra registrada no contenga expediente electrónico
Para continuar, se deberá completar esta etapa omitida y registrar dicho expediente. El
proceso se detalla a continuación:
En la pantalla Órdenes en Proceso se presiona Cifras.

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Se registra el Expediente Electrónico.
 Registrar Transferencia

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Ingresar los siguientes datos y posteriormente pulse Registrar Transferencia:
El sistema mostrará la pantalla de Transferencias Enviadas para consulta.

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 Registrar Dejar sin Efectos
Registrar los campos de datos señalados:

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 PAMA
Para Vehículos:
Para Mercancía:

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Una vez que se completan los datos, se presiona el botón Guardar y enseguida el sistema
mostrará la Revisión Registrada, además se podrá Agregar Casos, Modificar, Solicitar
Registro PAMA y/o Trasladar.
Para Trasladar los datos requeridos son:
Aparecerá un mensaje de página web para confirmar el traslado de RFC.

Diciembre, 2013.
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4.5.3 Ordenes Terminadas

Pantalla para consulta
Al dar click en Tipo de Terminación, aparecerán varias opciones de Terminación.
 Con Observaciones.- Para Consulta.
 Sin Observaciones.- Para Consulta.

Diciembre, 2013.
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4.5.4 Ordenes sin efecto

Para consulta
Al dar click en el N° de Orden, se despliega una pantalla para consulta e impresión.

Diciembre, 2013.
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4.5.5 Suspender Plazo
Ingrese Fecha de la Suspensión, Adjunte Documentación Suporte de la Suspensión y

Especifique las Razones de la Suspensión.
El sistema actualizará la información registrada y mostrará la pantalla de Órdenes en

Suspensión de Plazo. En la columna Registrar Reactivación se ubican aquellas que ya están
reactivadas o deseen reactivar presionando el botón correspondiente.

Diciembre, 2013.
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4.5.6 Ordenes en Suspensión de Plazo.
Se ingresa la Fecha de Reactivación.

Diciembre, 2013.
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4.5.7 Actualizar Personal a Cargo
4.5.8 Seguimiento a Liquidaciones
4.5.9 Convenios de Pagos Parciales

Ingrese el Número de Orden

Diciembre, 2013.
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Ingrese los siguientes datos:
A continuación, se muestra la información actualizada para consulta:
4.5.10 Seguimiento a Convenios de Pagos.- Para Consulta

Diciembre, 2013.
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4.6 Reportes
4.6.1 Concentrado de Cifras
Utilice el Filtro de Información para seleccionar Ejercicio y Mes. Pulse el botón Generar
Reporte.

Diciembre, 2013.
88
|
4.6.2 Concentrado de Revisiones
Filtre por Ejercicio y Mes para Generar Reporte.

Diciembre, 2013.
89
|
4.6.3 Detalle de Cifras Registradas

Diciembre, 2013.
90
|
4.6.4 Detalle de Revisiones

Diciembre, 2013.
91
|
4.7 Explotaciones Especiales

4.7.1 Ordenes en Proceso
4.7.2 Ordenes Terminadas.- Para consulta

Diciembre, 2013.
92
|
4.7.3 Cifras
4.7.4 Posibles Cifras Duplicadas.- Para consulta

Diciembre, 2013.
93
|
4.8 CONSULTAS
4.8.1 Reportes Predefinidos
Seleccione el tipo de Reporte.
Registrar los siguientes datos y pulsar el botón Generar Reporte.

Diciembre, 2013.
94
|
5 . ROL: EXPEDICIÓN

Diciembre, 2013.
95
|
Acceso al sistema.
Se despliega la pantalla principal, para escoger la opción deseada.

Diciembre, 2013.
96
|
5.1 Lista de Casos Selector

5.1.2 Lista de Casos
En esta etapa existen 2 opciones:

 Imprimir la lista de casos.
 Formato de Minuta. Para consulta.
Formato de Minuta

Diciembre, 2013.
97
|
5.2 Expedición de órdenes

5.2.1 Resumen del selector
Pantalla de consulta donde muestra el estatus de las órdenes.

5.2.2 Resumen de Cargas de Trabajo

Diciembre, 2013.
98
|
5.2.3 Selector de Propuestas

Pantalla de consulta o para imprimir lista
5.2.4 Propuestas para expedición.
Muestra las propuestas que están pendientes de expedición de orden o da la opción de

imprimir la lista de propuestas.
Se da click en el RFC y se despliega una pantalla de consulta.

Para continuar con el procedimiento de Emisión de orden, se llenan los campos en Datos
Requeridos para la expedición y se da click en el botón emitir orden.

Diciembre, 2013.
99
|
Al presionar el botón Emitir Orden, nos despliega una pantalla con un mensaje de
confirmación de emisión de orden y solicita Fecha de emisión de la Orden (calendario).
Según el método, pide N° de orden generado por el SECREFI o N° de Orden Generado

(campo obligatorio).
NOTA: Si No se captura el número de orden correctamente (clave de método, 7 cifras, diagonal y 2 números), enviará un
mensaje de advertencia.

Diciembre, 2013.
100
|
Si se desea emitir la orden, se da click en el botón Emitir Orden.
Al dar click en el botón Emitir Orden, saldrá una pantalla en la que vendrán los Datos
Requeridos para la Expedición y a continuación solicitará:
Imprimir: si se desea tener impresa la consulta de la emisión de la orden.
Adjuntar Orden Electrónica: donde se registra el expediente electrónico que soporta esa
orden.
Registrar Cancelación: si la orden emitida se desea cancelar
Regresar: a la pantalla anterior.
 Adjuntar Orden Electrónica: solicita la ruta del documento base en el botón Examinar
y se da click en Registrar Documento.

Diciembre, 2013.
101
|
 Registrar Cancelación: se selecciona si se desea cancelar o no y aparece un mensaje donde se

solicita la validación de la cancelación de la orden y se presiona el botón Registrar Cancelación.
 Regresar: nos abre la pantalla Ordenes Emitidas sin Registro de Inicio en Alexia. Es un a
pantalla unicamente de consulta.

Diciembre, 2013.
102
|
5.2.5 Propuestas Rechazadas
En esta pantalla, se puede imprimir la lista de las propuestas rechazadas. Si se da click en el RFC, nos
muestra una pantalla con el detalle de la propuesta rechazada.

Diciembre, 2013.
103
|
5.2.6 Propuestas en Retroalimentación
Para consulta
5.2.7 Ordenes Emitidas
Si se da click en el RFC, nos muestra una pantalla con el detalle de la orden emitida.

Diciembre, 2013.
104
|
5.2.8 Cancelaciones
Pantalla para consultar e imprimir las cancelaciones.
Si se da click en el RFC, nos despliega una pantalla con el detalle de la propuesta cancelada.
5.2.9 Relación de ID´s Asignados
Pantalla para consultar los ID´s que se han asignado y a quién se le han asignado.

Diciembre, 2013.
105
|
5.3 Búsquedas en todo el Selector

Son únicamente para consulta por RFC y Razón Social

Diciembre, 2013.
106
|
5.4 Alexia
5.4.1 Ordenes Emitidas no Iniciadas
Pantalla de consulta. Si se da click en el RFC, nos muestra una pantalla con el detalle de la
orden emitida.
5.4.2 Ordenes En Proceso

Diciembre, 2013.
107
|
5.4.3 Ordenes Terminadas
5.4.4 Ordenes sin Efectos

Pantalla de consulta. Si se da click en el RFC, nos muestra una pantalla con el detalle de la orden sin
efectos.

Diciembre, 2013.
108
|
5.4.5 Ordenes en Suspensión de Plazo

Pantalla de consulta. Si se da click en el RFC, nos muestra una pantalla con el detalle de la
orden en Suspensión de Plazo.

Diciembre, 2013.
109
|
7. ROL: CONSULTA

Diciembre, 2013.
110
|
6.1. Propuestas de Órdenes de Auditoría

7.1.1. Consultas Predefinidas
Se actualizara la pantalla:
Se genera el Reporte

Diciembre, 2013.
111
|
Atención a Usuarios:
Lic. Cynthia García Pérez 5802 00 00 extensión 49765

Lic. Karen Miramontes Carrasco 5802 00 00 extensión 46636

Diciembre, 2013.
112

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MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI)

MANUAL DE OPERACIÓN DEL

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

3.3.11. Seguimiento a Convenios de Pagos 37

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

4.5.5. Suspender Plazo 84

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

6. ROL: Consulta 110

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Aparece la pantalla de inicio del SUI el cual contiene el Menú de Opciones:

1.1. Propuestas de Ordenes de Auditoría

1.1.1. Registro Individual

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Esta etapa es obligatoria.

Aunque no se pretenda capturar montos, se registra el Período que abarca la auditoría,

Si existe duplicidad en RFC, Método, Subprograma, Período e Impuesto, aparecerá una

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

En la pantalla Propuesta Registrada (Consulta), se presiona el botón Regresar para

Se selecciona la propuesta registrada que se desea enviar a validación y presiona el botón

Aparecerá la pantalla Propuestas Registradas con la información actualizada (Presentada).

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

1.1.2. Registro por Carga Masiva

1.1.3. Cargas Masivas Registradas

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Se verifica la casilla Seleccionar para Validar o Remplazar Carga

El Sistema valida información de la carga y muestra la siguiente pantalla para detallar

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Se oprime el botón Registrar Propuestas, inmediatamente apareciendo la confirmación para

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Se presentará la confirmacion exitosa del proceso de carga masiva de informacion.

El sistema libera la opción Seleccionar para Cargar Expedientes y hasta entonces

Se presiona el botón Continuar para confirmar la carga de expedientes electrónicos.

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Concluyo satisfactoriamente el proceso de Carga Masiva de Expedientes Electrónicos

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

1.1.4. Registradas sin Aprobar

En la pantalla Propuestas Registradas, se selecciona la propuesta que se desea enviar a

Una vez enviada a validación, aparecerá la pantalla Propuestas Registradas con la

1.1.5. Cancelar Presentación al Comité

En Cancelar Presentación al Comité, dentro del menú de opciones, se verifica la casilla

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

1.1.6. Aprobadas en Comité

1.1.7. No Aprobadas en Comité

1.2. Búsquedas en todo el Selector

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Aparece la pantalla de inicio del SUI el cual contiene el Menú de Opciones

2.1. Comité de Programación

2.1.1. Relación de Propuestas al Comité

Para consulta, se selecciona fecha de propuestas presentadas al Comité.

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

2.1.2. Relación de Propuestas Post Comité

En la columna de Estatus, se aprueba o no aprueba la propuesta y se guarda Estatus.

2.2. Selector de Propuestas

2.2.1. Selector de Propuestas

Para consulta e impresión.

2.3. Cuenta de Usuario

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior