SESION DE JUNTA GENERAL

En el local de la Sociedad, sito en la Calle Micaela Bastidas número ciento veinticinco de la

Urbanización Bancarios, del Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, a
horas cuatro de la tarde del día veinticuatro de Noviembre del año dos mil quince, se reunieron
por invitación previa mediante esquelas conteniendo la agenda a tratar, suscritas por la Gerente
de la Sociedad PM & S COMPANY S.A.C. Doña: VERÓNICA ALEJANDRA SALAZAR
CHEREQUE DE PAUCA, Sociedad con RUC N° 20480607229, Debidamente inscrita en la
Partida Electrónica de SUNARP Chiclayo, N° 11101070 del Registro de Personas Jurídicas Don:
GIORGIO AITA CAMPODÓNICO, quien es propietario del 98% del Capital Social, Suscrito
y Pagado, ósea 294 acciones aun valor unitario de S/.10.00 (Diez y 00/100 nuevos soles), que
suman un total de S/. 2,940.00 (Dos mil novecientos cuarenta y 00/100 nuevos soles); Doña
MARÍA CARMELA DOIG SÁNCHEZ, quien posee el 2% del Capital Social, Suscrito y
Pagado, ósea 06 acciones a un precio unitario de S/.10.00 (Diez y 00/100 nuevos soles) de una
suma total de S/.60.00 (Sesenta y 00/100 nuevos soles), y quienes conjuntamente representan el
100% del Capital Social Suscrito y Pagado, ósea 300 Acciones, de un valor unitario de S/.10.00
(Diez y 00/100 nuevos soles), que representa un total de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 nuevos
soles), se dio por instalada válidamente la presente sesión.

Para el efecto, actúa como Presidente de la presente sesión Doña MARÍA CARMELA DOIG
SANCHEZ, y como Secretaria Doña VERÓNICA ALEJANDRA SALAZAR CHEREQUE
DE PAUCA, por tal razón en este acto, la Presidenta de la Junta General, hace presente a los
Accionistas presentes, que había recepcionado de parte de la Gerente General los cargos
(esquelas) debidamente suscritos por los Accionistas asistentes a la presente sesión para su
respectivo tramite y custodia.

A continuación la Presidente, hizo uso de la palabra, y, expuso:

1.- Que, consta en fojas 3 del Libro de Matricula de Acciones Nº 01 de la Sociedad, por tal
razón como consecuencia del cambio de titularidad en la propiedad de la totalidad de las
acciones que constituyen el Capital Social de la Sociedad, esto es A Favor de los Nuevos
Accionistas DON GIORGIO AITA CAMPODONICO quien posee 294 Acciones, a
S/.10.00 nuevos soles cada una, ósea la suma de S/. 2,940.00 nuevos soles, así como Doña:
MARÍA CARMELA DOIG SANCHEZ, quien posee el 2% del Capital Social Suscrito y
Pagado de la Sociedad, ósea 06 Acciones de un valor de S/. 10.00 nuevos soles cada una,
ósea un total de S/.60.00 nuevos soles, quienes proponían realizar la Reactivación operativa
de la Sociedad por cuanto desde su constitución no se había realizado Actividad Comercia l-
Social – Financiera, etc., por tanto proponía tomar acuerdos de la Reactivación Operativa de
la Sociedad.

2.- Que, daba cuenta, que en fecha 12 de Noviembre del año en curso (2015), había hecho
entrega en secretaría de la Sociedad, su Carta debidamente suscrita, la misma que contiene
su Renuncia Irrevocable al cargo de Gerente General que ostenta en la Sociedad, desde la
 fecha de su Constitución por cuanto, ya no podía seguir ejerciéndolo por motivos de su
delicado estado de salud.

3.- Que, como punto relevante para el inicio de la Reactivación Operativa Total de la Sociedad,
proponía el cambio del Objeto de la Actividad de la Sociedad, esto es el de brindar Servicios
de Prevención, Diagnóstico para el Cuidado y Conservación de la Salud Humana.

4.- En consideración de la propuesta de cambio de objeto a explotar de la Sociedad, proponía

que la denominación social (Razón Social) debe tener un contenido expreso dirigido y
orientado a la actividad u objeto a desarrollar, por tal razón ponía a consideración de los
presentes Accionistas a analizar y determinar la propuesta.

5.- Así mismo se debe tomar en cuenta y respetar los acuerdos que se tomen previamente en la
presente sesión. Así mismo, resulta necesario preveer que en la etapa de la reestructuración
y actualización a la modernidad, resulta necesario e imprescindible comenzar por los
Estatutos de la Sociedad “P M & S COMPANY S.A.C.” Teniendo siempre en cuenta los
lineamientos y disposiciones que para el efecto dispone la Ley N° 26887 Ley General de
Sociedades y, los acuerdos previos que se tomen en la presente sesión.

6.- Se propuso encargar y autorizar a la Gerencia General de la Sociedad a Gestionar, Tramitar y

Suscribir la documentación pertinente que resulte de los acuerdos que llegasen a realizarse
como consecuencia de la presente sesión de Junta General.

Después de un amplio cambio de ideas, criterios y deliberar sobre los puntos y secuencias
expuestos por la Presidente de la presente sesión de Junta General, POR UNANIMIDAD
O MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS, SE LLEGÓ A LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:

PRIMERO: Se acordó llevar a cabo la Reactivación Total, Comercial, Financiero, Legal y

Estatutos de la Sociedad “P M & S COMPANY S.A.C.”.

SEGUNDO.- En la sesión de junta general de fecha 24 de Noviembre del 2015, se

ACORDÓ, llevar a cabo la Reactivación en la Operatividad Total, Servicios, Financiera,
Legal y estatutos de la Sociedad PAUCA MEDINA & SALAZAR COMPANY S.A.C.
– “PM & S COMPANY S.A.C.”-------------------------------------------------------------------

TERCERO: En la misma Sesión del 24 de Noviembre 2015, se ACORDO modificar la

denominación actual de la sociedad, que consta en el Artículo Primero de la Escritura
Pública de Constitución de la Sociedad, esto es de la denominación. “PAUCA MEDINA
& SALAZAR CAMPANY S.A.C.” – “PM & S COMPANY S.A.C.” a la nueva
denominación de: “CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES – AITA – SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” PUDIENDO USAR
LAS SIGLAS: “CEDIA S.A.C.”.-------------------------------------------------------------------
CUARTO: De igual forma, en la misma Sesión, SE ACORDO: Modificar el contenido
del Artículo Segundo de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, que se
refiere al objeto de la sociedad, al nuevo objeto a desarrollar, consistente en: A)
Principal: Prestar servicios de Imagenología, Radiología Intervencionista, y otras
especialidades de Servicio a la Salud Humana como laboratorio, pediatría, ginecología,
estética, traumatología, consultas médicas en general y demás actividades afines, anexas
y conexas; B) Secundaria: Además se dedicara a la comercialización de productos e
insumos para uso médico – quirúrgicos, radiológicos, estéticos, dentales, laboratorio,
audiovisuales y oficina, equipamiento de hospitales, oficinas, clínicas y consultorios. La
sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fuere relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad
similar, conexa o complementaria relacionada a la salud humana o que permita facilitar
desarrollar actividad de comercio o la industria que promueva la sociedad, así como
participar en concursos públicos, licitaciones, brindar servicios de tercerización, etc.
Vinculadas a la Actividad Principal señalada la prestación de servicios propios del giro y
otros conexos, serán brindados en el domicilio Real - Legal de la empresa señalado en los
Nuevos Estatutos de la Sociedad, y también en el domicilio de los usuarios cuando estos
así lo requieran.----------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: De igual forma en la misma sesión del 24 de Noviembre del 2015, se acordó,
modificar el artículo, quinto que contiene la escritura pública de constitución de sociedad
que originalmente textualmente refiere y señala:

“Artículo Quinto”: El capital social es de S/. 3,000.00 (tres mil y 00/100 nuevos soles),
representado por 300 acciones suscritas y pagadas a un valor de S/. 10.00 (diez de 00/100
nuevos soles) cada una, gozando estas de iguales derechos y prerrogativas todas con
derecho a voto, estando distribuidas en la siguiente forma:

Valor
N° de
Nombre y apellidos de accionistas % S/. Total S/.
acciones
Unit.
- Verónica Alejandra Salazar Chereque de Pauca 50 150 10.00 1,500.00
- Carmen Merly Rodas Sánchez 50 150 10.00 1,500.00
100 300 S/. 3,000.00

Al efecto, consta en el folio 3 del libro N° 01 de la sociedad denominado “Matricula de

Acciones” que en fecha 29 de Octubre del año 2015, debidamente suscritos los asientos
que los contiene por la gerente general de la sociedad, los siguientes movimientos,
consecuentes de transferencias de acciones por venta de sus propietarias primigenias a
terceros en la forma siguiente:
(i) Don GIORGIO AITA CAMPODÓNICO, le han transferido 294 acciones de un
valor de S/. 10.00 nuevos soles cada una, o sea la suma dineraria de S/. 2,940.00
nuevos soles, que ha pagado el accionista adquiriente, a: a) Doña VERONICA
ALEJANDRA SALAZAR CHEREQUE DE PAUCA, quien ha recibido la suma
de S/. 1,500.00 nuevos soles, en efectivo, que representa 150 acciones de un valor de
S/. 10.00 nuevos soles cada una, por concepto de transferencia en venta de las
acotadas acciones, que eran de su propiedad, b) Doña CARMEN MERLY RODAS
SÁNCHEZ quien ha recibido la suma de S/. 1,440.00 nuevos soles, en efectivo que
representa 144 acciones de un valor de S/. 10.00 nuevos soles cada una por concepto
de transferencia en venta; de las acotadas acciones, que eran de su propiedad, (ii)
Doña: MARÍA CARMELA DOIG SÁNCHEZ, le han transferido 6 (Seis)
Acciones de un Valor de S/. 10.00 Nuevos Soles, que ha pagado la Accionista
Adquiriente, a: Doña CARMEN MERLY RODAS SANCHEZ, quien era la
propietaria primigenia, que representan 6 (seis) acciones, de un valor de S/. 10.00
nuevos soles, cada una, por concepto de transferencia en venta de las acotadas
acciones.

En consecuencia, como resultado de las transferencias por venta de las 300 acciones
que eran de propiedad de los accionistas primigenios, la nueva composición y
distribución del Accionariado, que representa el capital social de la sociedad, es
como sigue:

Al 29 Octubre 2015

Distribución Del Capital Social

Valor
N° de Total
Nombres y apellidos de accionistas % S/.
acciones S/.
Unit.
- Giorgio aita Campodónico 98 294 10.00 2,940.00
- María Carmela Doig Sánchez 02 6 10.00 60.00
100 300 S/. 3,000.00

Por consiguiente, el artículo quinto que consta en la escritura pública de constitución de

la sociedad, queda modificado y redactado de la siguiente manera:

“Artículo Quinto”.- El Capital de la Sociedad es de S/.3,000.00 (Tres mil y

00/100 nuevo soles) representado y dividido en 300 Acciones Nominativas, de un
valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevo soles y 00/100 Nuevos Soles), cada una
que son íntegramente suscritas y totalmente pagadas mediante transferencia por
compra de los actuales accionistas a sus propietarios primigenios según consta
registrado en el libro de matrícula acciones Nº 1 fojas 3 de propiedad de la
 Sociedad que se insertara en el cuerpo de la Escritura. El capital se encuentra
distribuido de la siguiente manera:
Nombre y Apellidos de Accionista % Nº de Valor Unt. Valor Total
Acciones N. Soles N. Soles___

- GIORGIO AITA CAMPODONICO 98. 294. 10.00 2,940.00

- MARIA CARMEL DOIG SANCHEZ 02. 6. 10.00 60.00

100. 300. 3,000.00

======== ====== =========

Se deja constancia que las obligaciones a cargo de la Sociedad serán asumidas y de absoluta
responsabilidad por la propia sociedad: denomina “CENTRO ESPECIALIZADO DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES – AITA – SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA” – “CEDIA S.A.C.”, sin responsabilidad alguna para cada uno los
Accionistas que la integran.

SEXTO: En la acotada sesión del 24-11-2015 se aceptó la carta de renuncia de fecha 12

Noviembre del 2015 en el cargo de gerente general de la sociedad “PM & S COMPAY
S.A.C.” que ostentaba Doña VERÓNICA ALEJANDRA SALAZAR CHEREQUE
DE PAUCA en consecuencia, se acordó, Revocarle el nombramiento en el cargo de
Gerente General de la sociedad, así como las facultades concedidas que se encontraban
inscritas en la partida electrónica N° 11101070 del registro de personas jurídicas de
SUNARP - Chiclayo, quedando de esta forma Acéfalo el aludido cargo ejecutivo.---------

SÉPTIMO: en la misma sesión de junta general se acordó nombrar como nuevo Gerente
General de la sociedad “CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES – AITA – SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” – “CEDIA S.A.C. a
Don GIORGIO AITA CAMPODÓNICO, peruano, médico de profesión, identificado
con DNI N° 40759339 de estado civil soltero, domiciliado en la Avenida Santa Victoria
N° 897 de la Urb. Santa Victoria, Distrito y provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque, quien ejercerá sus funciones por tiempo indefinido, investido para el efecto
con las facultades que señalan los estatutos de la sociedad, que en la presente sesión se
acuerda modificarlos totalmente, respetando los artículos primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto, que ya han sido modificados en la presente sesión y que constan
anteladamente en la presente Minuta, dentro y siguiendo los lineamientos que dispone al
efecto la ley 26887- Ley general de sociedades y lo no previsto en los citados estatutos,
por lo señalado por la acotada norma legal- Ley 26887.-----------------------------------------

OCTAVO: Se ACORDO, modernizar a la Sociedad, esto es acorde a los lineamientos

modernos Societarios del ambiente Empresarial a la Sociedad, para lo cual se cambia la
denominación de la Empresa – SIN DIRECTORIO – de: “PAUCA MEDINA &
SALAZAR COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” – “PM & S
COMPANY S.A.C. “ A “CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES – AITA – SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” pudiendo usar las
siglas: “CEDIA S.A.C.”, al amparo de lo dispuesto por la Ley 26887 Ley General de
Sociedades.---------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENO: Se ACORDO, que, de acuerdo al proceso de modernización adecuando los

Estatutos de la Sociedad “CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES – AITA – SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” “CEDIA S.A.C.” a los
lineamientos y para metros que para el efecto señala la Ley General de Sociedades N°
26887 Teniendo en cuenta y respetando para el efecto los acuerdos previos tomados en la
presente Sesión en los Términos y Condiciones que constan, los siguientes: ----------------

E S T A T U T O
GENERALIDADES.-

Por el presente estatuto que en adelante, continuara su operatividad empresarial y regirá

la vida social de la sociedad denominada: “CENTRO ESPECIALIZADO DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES – AITA – SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA” pudiendo utilizar las siglas de: “CEDIA S.A.C.”, en todo lo no previsto en
este estatuto se aplicara la ley general de sociedades (LEY 26887) que en adelante
únicamente se llamara la LEY. ----------------------------------------------------------------------

CAPITULO 1.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo Primero.- La sociedad se denomina “CENTRO ESPECIALIZADO DE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES – AITA - SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”
pudiendo usar las siglas: “CEDIA S.A.C.”, y continuara su operatividad dedicándose a:
A) Actividad Principal: Prestar servicios dirigidos a la Prevención para la conservación
de la salud humana, mediante Imagenología, Radiología Intervencionista y otras
especialidades en general como laboratorio, pediatría, ginecología, estética,
traumatología, consultas médicas en general y demás actividades afines, anexas y
conexas; y, B) Actividades Secundarias: Además se dedicara a la comercialización de
productos e insumos médico – quirúrgicos, radiológicos, estéticos, dentales, laboratorio,
audiovisuales y oficina, equipamiento de hospitales, oficinas, clínicas y consultorios. La
sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fuere relacionadas con el objeto principal de la Sociedad; así como cualquier
actividad similar, conexa o complementaria de la actividad principal o que permita
facilitar el desarrollar actividades de comercio o la industria por la sociedad; así como
participar en concursos públicos, licitaciones, brindar servicios de tercerización,
vinculados a la actividad de la sociedad. La prestación de servicios propios del giro y
otros conexos, serán brindados en el domicilio real, legal y fiscal de la empresa y también
en el domicilio de los usuarios cuando estos así lo requieran, así como de las actividades
a fines y conexas. Para cumplir dichos objetos, podrá realizar todos aquellos actos,
servicios y contratos que sean pertinentes y lícitos, sin restricción alguna.-------------------

Artículo Segundo.- El domicilio de la sociedad será el ubicado en la Av. Santa Victoria

N°897 de la Urb. Santa Victoria – Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, pudiendo abrir sucursales y oficinas en cualquier lugar de la Republica y/o
del extranjero.---------------------------------------------------------------------------------------

Artículo Tercero.- Quedando nombrado como Gerente General Don GIORGIO AITA
CAMPODONICO, peruano, con DNI N° 40759339, de estado civil soltero, de
Profesión: Medico, domiciliado en la Av. Santa Victoria N° 897 de la Urb. Santa Victoria
– Distrito y Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque, con las atribuciones
y, facultades contenidas en los Estatutos de la Sociedad que constan en la Escritura
Pública que genere la presente Minuta, y la duración de su mandato es por tiempo
INDEFINIDO.-----------------------------------------------------------------------------------------

Artículo Cuarto.- La duración de la Sociedad es por tiempo indefinido, habiendo

primigeniamente iniciado sus operaciones en fecha Seis de Abril del año Dos Mil Nueve,
y continuara en forma Indefinida.------------------------------------------------------------------

CAPITULO II.- CAPITAL SOCIAL

Artículo Quinto.- El Capital de la Sociedad es de S/.3,000.00 (Tres mil y 00/100 nuevo

soles) representado y dividido en 300 Acciones Nominativas, de un valor nominal de S/.
10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles), cada una que son íntegramente suscritas y
totalmente pagadas por compra de los actuales accionistas a sus propietarios primigenios
según consta registrado en detalle en el libro de matrícula de acciones Nº 1 fojas 3 de
propiedad de la Sociedad que se insertara en el cuerpo de la Escritura. El capital se
encuentra distribuido de la siguiente manera: -----------------------------------------------------

Nombre y Apellidos de Accionista % Nº de Valor Unt. Valor Total

Acciones N. Soles N. Soles___

- GIORGIO AITA CAMPODONICO 98. 294. 10.00 2,940.00

- MARIA CARMEL DOIG SANCHEZ 02. 6. 10.00 60.00

100. 300. 3,000.00

======== ====== =========
Se deja constancia que las obligaciones a cargo de la Sociedad serán asumidas y de absoluta
responsabilidad de la propia sociedad: denomina “CENTRO ESPECIALIZADO DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES – AITA - SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”
“CEDIA S.A.C.”, sin responsabilidad alguna para cada uno de los Accionistas que la
integran.

Artículo Sexto.- Acciones.- La creación, emisión, representación, propiedad, matricula,

clases de acciones, transmisiones, adquisición y gravámenes sobre acciones se sujeta a lo
dispuesto por los artículos 236 y 237 de “La Ley”, las acciones serán nominativas y
constan en títulos impresos, correlativos, numerados, desglosados de un libro talonario en
los que se consignará el número de acciones que representan y deberán ser firmados
necesariamente por el Gerente General de la Empresa. ------------------------------------------

Artículo Séptimo.- La sociedad tendrá un libro de matrícula de acciones legalizado

conforme a “La Ley” en el que se anotará las sucesivas transferencias de las acciones de
derechos reales que se constituyen o medidas judiciales que le afecten. Toda transmisión
de acciones deberá ser comunicada por escrito a la sociedad, considerándose como
accionistas a quienes aparezcan como tales en el Libro de Matricula de Acciones. El
Gerente General anotara las Transferencias que se celebren en el mismo día que sean
comunicados a la sociedad bajo responsabilidad. El asiento de sesión deberá ser firmado
por el Gerente como por El Cesionario, salvo excepción establecido por Ley. --------------

Artículo Octavo.- En ningún caso la Sociedad puede otorgar préstamos o Anticipos con
garantía de sus propias Acciones bajo responsabilidad de la Gerencia General.--------------

Artículo Noveno.- Transferencia y Adquisición de Acciones: Los otorgantes acuerdan

observar el Derecho de Adquisición Preferente de acciones según lo estipula el Artículo
237º, 238º de la “Ley”. -------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO III. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Son órganos de la Sociedad: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA

GERENCIA GENERAL.-----------------------------------------------------------------------------

Articulo Decimo.- La Junta General de Accionistas: Es el Órgano Supremo de la

Sociedad y está conformado por todos los accionistas debidamente convocados: Los
accionistas constituidos en la junta general debidamente convocada y con el quórum
correspondiente, deciden por la mayoría que establece “La Ley” los asuntos propios de su
competencia : todos los accionistas incluso los disidentes y los que hubieren participado
en la reunión , están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general, por cuanto
la titularidad de la acción implica la sumisión por parte de accionistas y/o gerencia
general debidamente adoptados. La convocatoria a la junta de accionistas se sujeta a lo
dispuesto en el artículo 245 de “La Ley”.- El accionista podrá hacerse representar por
medio de otro accionista o por su cónyuge, ascendiente o descendiente en primer grado,
así mismo podrá hacerse representar por otras personas, en la misma sociedad y/o en
otras empresas en la que sea accionista para lo cual otorgara el poder legal
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------

Artículo Decimo Primero.- Junta no presénciales.- La voluntad social se puede

establecer por cualquier medio sea escrito, electrónico o de la naturaleza que permita la
comunicación y garantice su autenticidad, de conformidad con lo dispuesto por el Art.
246º de la “Ley”.------------------------------------------------------------------------------------

Artículo Décimo Segundo.- Junta General: Clases: La junta General de accionistas

obligatoria y otras juntas obligatorias estatutarias. -----------------------------------------------

Artículo Décimo Tercero.- La junta general de accionistas obligatoria anual: Deberá

realizarse necesariamente una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la
conclusión del ejercicio económico, corresponde a esta junta tratar los temas señalados en
el Art. 114 de “La Ley”. -----------------------------------------------------------------------------

Artículo Décimo Cuarto.- La junta general obligatoria estatutaria: Puede realizarse

en cualquier momento inclusive simultáneamente conjuntamente con la junta obligatoria
anual y compete a esta junta a tratar los asuntos relativos a los prescritos por el Art. 115
de “La Ley”.------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo Décimo Quinto.- Las juntas generales de accionistas: Serán presididas por un
socio designado por la misma junta desempeñándose como secretario el gerente general a
falte de este por inasistencia o imposibilidad, cualquier accionista designado por la
misma junta podrá asumir sus cargos. Podrán ser invitados a la junta general de
accionistas profesionales que sirvan de apoyo en dicha junta. El Gerente no socio tiene
derecho a voz pero no al voto. --------------------------------------------------------------------

Artículo Décimo Sexto.- Convocatoria.- La junta general de Accionistas es convocada

por el gerente general, con una anticipación no menor de 10 días al de la fecha fijada para
su celebración, mediante esquelas con cargo de recepción, facsímile, correo electrónico u
otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al
domicilio o a la dirección designada por el accionista a este efecto.---------------------------

Artículo Decimo Séptimo.- Junta Universal.- La junta general de accionistas se

entenderá por convocada y quedará válidamente constituida siempre que esté presente la
totalidad del capital suscrito y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la
junta y los asuntos a tratar.---------------------------------------------------------------------------
Artículo Décimo Octavo.- Quórum y Mayorías.- El quórum para la junta general en
primera convocatoria requiere la concurrencia de accionistas que representen cuando
menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, y en segunda
convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas
con derecho a voto. Para la celebración de juntas generales cuya agenda se refiera a los
señalado en art. 115 inciso 2,3,4,5, y 7 de “La Ley” es necesaria en primera convocatoria,
cuando menos, la concurrencia, de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a
voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de
las acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable
de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la
Junta. Cuando se trata de los asuntos mencionados en los incisos 2, 3, 4, 5, y 7 del
artículo 115º de la LGS., se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones
que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho
a voto. En todos los casos las sesiones de juntas generales necesariamente deberán
constar en el libro de actas legalizado conforme Ley y con la formalidad señaladas en el
art. 135 de “La Ley.-----------------------------------------------------------------------------------

Artículo Décimo Noveno.- La Gerencia General.- La Administración de la sociedad

está a cargo del Gerente General que puede ser desempeñado por uno de los socios, para
ser Gerente General no será requisito ser socio. La sociedad cuenta con un solo Gerente
General su nombramiento es por tiempo indefinido, es nombrado y removido solo por
acuerdo de la junta general.--------------------------------------------------------------------------

Artículo Vigésimo.- Atribuciones.- El Gerente General está facultado para la ejecución

de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la sociedad pudiendo asimismo
realizar los siguientes actos a sola firma: ----------------------------------------------------------

Facultades de Administración: Administrar sin limitación alguna los bienes, muebles e

inmuebles de propiedad de la empresa, arrendándolos por plazos, montos de arriendos y
demás condiciones, cobrando y recibiendo el importe de los arriendos, hacer los gastos
propios de la administración y realice refacciones de toda clase, otorgue y exija
correspondientes recibos de cancelación por documentos simples o por Escrituras
Públicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Facultades para comprar, vender y gravar: Adquirir o transferir a título oneroso toda
clase de bienes muebles o inmuebles pactando en las adquisiciones o transferencias el
precio, forma de pago y demás condiciones convenientes, pudiendo para los efectos
suscribir toda la documentación pública o privada; suscribir activa o pasivamente
contratos en los que se graven bienes muebles o inmuebles, de propiedad de la sociedad o
de propiedad de Terceros, con prendas, anticresis o hipoteca; así como sus
correspondientes cancelaciones, amparados para el efecto con lo dispuesto en el Artículo
156º del Código Civil Vigente.--------------------------------------------------------------------

Facultades Judiciales o Administrativas: Representar a la empresa ante toda clase de

autoridades políticas, administrativas, policiales, militares, tributarias SUNAT/SUNAD,
laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero común , privativo y arbitral,
administrativas con todas las facultades y atribuciones generales de representación, así
como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de
acciones o excepciones, sean civiles, penales, laborales, administrativas, indecopi,
municipales, arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, judiciales, dentro y fuera del
proceso, ya sea en procesos contenciosos para demandar, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, transar,
conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso o fuera de él, sustituir o delegar la representación procesal,
revocarlas y/o volver a asumirlas, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar acto
jurídico, conciliaciones posterior a la sentencia en interés de la sociedad, otorgar contra
cautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar
medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o
recursos, sean de reconsideración, apelación, revisión o nulidad ordinarias o
extraordinarias, intervenir en la ejecución de las sentencias incluso para el cobro de
costas y costos, participar como postor en remates o subastas públicas o privadas,
consignar y/o cobrar consignaciones, intereses – costos – costas, asistir a las audiencias
de saneamiento, conciliación y pruebas, prestando declaración de parte; declaración
testimonial, reconocimiento y exhibición de documentos, con las más amplias
atribuciones y demás facultades contenidas en los artículos 74º, 75º y 77º del Código
Procesal Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------

Facultades Administrativas y Laborales: Las facultades otorgadas incluyen también el

de representar a la empresa ante la SUNAT, SUNAD, SUNARP, INDECOPI,
MUNICIPALIDADES, GOBERNADORES, GOBIERNO REGIONALES,
EMBAJADAS, CONSULADOS DE OTROS PAISES y demás autoridades tributarias,
administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos
administrativos, interponer todo tipo de recursos, operaciones, reconsideraciones,
apelaciones, de revisiones, sean ordinarias y extraordinarias, cancelar o reclamar
obligaciones administrativas, tributarias, así como ante las autoridades del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo,
en los procesos de inspección, en las Negociaciones Colectivas y en todo lo relativo a las
relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme a las disposiciones legales
vigentes, salas o centros conciliatorios con las mismas facultades transcritas en el párrafo
anterior conforme los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil.--------------------------
Facultades Bancarias: Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes de ahorros, fondos
mutuos, a plazo fijo o de cualquier otro género, girar cheques, transferencias contra ellas,
transferir fondo de ellas, ejecutar retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con o sin
garantía prendaria hipotecaría, aval y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o
financieras, cajas de ahorro rurales, municipales, o en cualquier tipo de instituciones de
crédito, contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas, girar, endosar,
aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar
y/o dar en garantía o procuración, según su naturaleza, letras de cambio, pagarés , vales
cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento
mercantil y/o civil incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas, portes, cartas
de crédito, certificados de depósitos warrants, incluyendo su constitución , fianza y/o
avales, celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, de préstamos bancarios con
instituciones bancarias y financieras, con cualquier otra persona natural o jurídica con o
sin garantías propias y/o de terceros y cualquier otra garantía, aún de propiedad y/o a
favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con
bancos, financieras, empresas de seguros, caja de ahorros cooperativas, cajas
municipales, cajas rurales, o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o
jurídica nacional y/o extranjera en general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito
con las que garantice u obtengan beneficios o crédito a favor de la empresa; de la
empresa y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar; conciliar, transar,
transigir y condonar obligaciones, celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos
en modalidades de leasing, arrendamiento financieros, factoring, joint venture,
franchising, franquicias, undewriting, fideicomiso, leasing back, compra y venta de
acciones en bolsa y fuera de bolsa, invertir en acciones de capital en empresas
constituidas o por fundarse , facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluida las letras
hipotecarias, sean en moneda nacional o extranjera; constituir empresas jurídicas sean en
el país o en el extranjero permitidas por la Ley , intervenir en las licitaciones y/o
concurso público de cualquier naturaleza, así como de adjudicaciones directas, y en
general firmar toda clase de contratos sean civiles o mercantiles, típicas y /o atípicas
provenientes de los usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación
alguna, así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiera lugar
celebrar contratos de mutuo en entidades financieras y/o de terceros, podrá a sola firma
endosar y cobrar cheques que se encuentren a orden de la sociedad. Además podrá
celebrar CUENTAS CORRIENTES.- AHORROS. CUENTAS A PLAZO –OTRAS
CUENTAS: Ejecutando las Siguientes Operaciones 1.- Abrir. 2- Operar/Cerrar. 3.- Girar
CHEQUES: 4.- Girar con saldo. 5.- Sobregirar. 6.- Endosar 7.- Cobrar. VALES O
PAGARES: 8.- Girar. 9.- Renovar. 10.- Avalar. 11.- Descontar. 12.- Endosar. LETRAS
DE CAMBIO: 13.- Girar. 14.- Aceptar. 15.- Renovar. 16.- Avalar. 17.- Descontar. 18.-
Endosar GARANTIAS REALES Y PERSONALES : 19.- Otorgar Hipotecar. 20.-
Otorgar prenda. 21.- Otorgar fianza. CONTRATACIÓN DE CREDITO. 22.- Crédito en
cta. cte. 23.- Crédito documentario. 24.- Préstamo. 25.- Arrendamiento financiero en
cualquier modalidad. 26.- Solicitar aval. 27.- Solicitar fianza. 28.- Otros créditos.
WARRANTS: 29.- Endosar. 30.- Renovar. CERTIFICADOS BANCARIOS Y
VALORES EN GENERAL: 31.- Comprar. 32.- Vender. 33.- Renovar. 34.- Endosar. 35.-
Entregar en custodia. 36.- Retirar custodia. BIENES INMUEBLES: 37.- Comprar. 38.-
Vender. CAJAS DE SEGURIDAD. 39.- Abrir. 40.- Cerrar. SEGUROS: 41.- Contratar.
42.- Renovar. 43.- Afectar.- 44.- Depositar. OTROS: 45.- Asociaciones y participaciones.
46.- Cobrar. 47.- Otorgar recibos. 48.- Otorgar poderes 49.- Sustituir poderes 50.-
Revocar poderes.- 51.- Transferir conocimientos de embarque.- 52.- Celebran contratos
de mutuo con o sin garantía de propiedad de la sociedad y/o de terceros.---------------------

Facultades Societarias: Para que en nombre y representación de la empresa suscriba

acciones y /o participaciones en las sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando los
bienes necesarios para pagar las acciones o participaciones que suscribe, pudiendo asumir
los cargos administrativos de las mencionadas empresas para que en su nombre y
representación pueda representarla ante las empresas y/o sociedades en las cuales sea
socia, obligándose o impugnando las decisiones que en dichas juntas se adopten, el
Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta General de Accionistas.-----------------

Así mismo el Gerente General, podrá delegar sus facultades en forma total o parcial a
terceros, revocarlas y volver a adquirirlas.---------------------------------------------------------

Artículo Vigésimo Primero.- Las responsabilidades, limitaciones, ejercicio del cargo y

todo lo no previsto respecto a la gerencia se regirá por los artículos 185º a 197º de “La
Ley”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO IV.- Modificación del Estatuto, Aumento y Reducción del Capital.

Artículo Vigésimo Segundo.- La modificación del estatuto aumento o reducción del

capital social se sujeta a lo dispuesto por los artículos 198º a 220º de “La Ley”-------------

CAPITULO V.- Estados Financieros y Aplicación de Utilidades.-

Artículo Vigésimo Tercero.- Los estados financieros y aplicación de utilidades se sujeta

a lo dispuesto por los artículos 221º a 223º de “La Ley”.----------------------------------------

CAPITULO VI.- Emisión de Obligaciones, Transformación, Fusión y Escisión

Artículo Vigésimo Cuarto.- La emisión de obligaciones, transformación, fusión y

escisión de la sociedad se sujeta por el artículo 304º a 395º de “La Ley”.---------------------
CAPITULO VII.- Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad

Artículo Vigésimo Quinto.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad se rige

por lo dispuesto en los artículos 407, 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de “La “Ley”.--------

Artículo Vigésimo Sexto.- De conformidad con el Artículo 48 de la Ley General de

Sociedades, las diferencias que ocurran entre los socios o entre estos y la Sociedad, con
causa o por ocasión del Contrato Social, durante su vigencia o Liquidación, serán
resueltas por un Tribunal de Arbitramento, compuesto por tres ( 3) Abogados,
nombrados por la Cámara de Comercio de Chiclayo el cual aplicará el procedimiento
previsto en sus reglamentos y fallara en derecho. Las partes recibirán notificaciones en el
lugar que hubieren registrado para que se les envíe las convocatorias que se hagan a
reuniones de la Junta General.-----------------------------------------------------------------------

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERA.- Queda designado como Gerente

General Don GIORGIO AITA CAMPODONICO, peruano, con DNI N° 40759339,
con domicilio en la Av. Santa Victoria N° 897 de la Urb. Santa Victoria, Distrito y
Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Soltero, de Profesión: Medico,
quien ejerce a sola firma las facultades señaladas en los estatutos y adicionalmente las
que pueda conferir “La Ley” y/o junta general de accionistas ejerciendo sus facultades de
Representación de la Sociedad por tiempo Indefinido.-------------------------------------------

DECIMO PRIMERO.- Se ACORDO que la sociedad “CENTRO ESPECIALIZADO

DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES – AITA - SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA” “CEDIA S.A.C.”, que adecua en la fecha sus Estatutos a las exigencias de
la modernidad, bajo los lineamientos a lo dispuesto por la Ley Nº 26887 – Ley General
de Sociedades, SE PRESCINDE DE LA EXISTENCIA - de un Directorio, de acuerdo a
lo dispuesto en el Art. 24º de la Ley Nº 26887, por lo que todas las funciones establecidas
en la acotada Escritura de Reactivación Operativa de la Sociedad y Otros en relación a
este Órgano Corporativo, serán asumidas por el Gerente General de la Sociedad que
Nombre la Junta General determinándole o señalándole sus facultades de Representación
en los Estatutos Renovados, Actualizados de la Sociedad que constan en la presente
Escritura Pública.--------------------------------------------------------------------------------------

DECIMO SEGUNDO: Se ACORDÓ autorizar a Don GIORGIO AITA

CAMPODONICO, identificado con DNI Nº 40759339, que en su condición de Gerente
General de la Sociedad “CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES – AITA - SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” “CEDIA S.A.C.”,
gestione, tramite, suscriba, la Minuta que origine la Presente Acta de Sesión de Junta
General, eleve a Escritura Pública, la suscriba, e ingrese a SUNARP – Chiclayo, y
cualquier documento que se relacione incluso absolver observaciones de SUNARP –
Chiclayo, determine, y suscriba si el caso lo requiere, hasta dejar terminado e inscrita el
aludido Instrumento Público.-------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las seis y cuarenta minutos de la tarde del
mismo día, se dio por terminada la presente Sesión que previa lectura, se dio por
levantada, suscribiéndola los Accionistas presentes en señala de conformidad.

_____________________________ ________________________________
GIORGIO AITA CAMPODONICO MARIA CARMELA DOIG SANCHEZ
Yo, MARIA CARMELA DOIG SANCHEZ, con DNI Nº 42348324 en Condición de
Presidente de la Junta General de Accionistas de fecha 24 de Noviembre del año 2015, de la
Sociedad Denominada CEDIA S.A.C., mediante la presente CERTIFICO, que la Convocatoria
de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de fecha 24 de Noviembre del año 2015, con la
participación de dos Accionistas que corre detallada en folio 3 a 17 presente Libro de Actas Nº
01, de la Sociedad Aludida, se ha realizado en la forma y con la anticipación prevista conforme
lo señala nuestro Estatuto y cuyos cargos de recepción de Esquelas de Invitación obran bajo mi
Poder, hecho por lo cual los Accionistas han tomado conocimiento de la misma y ante lo cual
doy conformidad.

Chiclayo 24 de Noviembre del 2015