Erika Meneses Alcalá

ABOGADA
IPSA N° 172.260
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES
CREATIVE SOLUTIONS VENEZUELA, C.A.
Nosotros,TONY D’STEFANORAMÍREZ ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad,
Soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-22.820.436,Registro de Información
Fiscal (RIF) V-22820436-2, de este domicilio, y civilmente hábil; SANDRA
CAPECCI TOMMASETTI, venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la Cédula
de Identidad Nº V-20.756.489, Registro de Información Fiscal (RIF) V.- 20756489-
0,de este domicilio, y civilmente hábil, yADELINA ZAMBRANO BUCURÚ,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.162.895,
Registro de Información Fiscal (RIF) V.-10162895-3,respectivamente, por medio del
presente documento declaramos constituir una Compañía Anónima, como en efecto
la constituimos, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en las cláusulas
que en seguida se determinan, redactado con suficiente amplitud para que sirvan a
la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales…..………………..
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERA: La compañía se denominará: CREATIVE SOLUTIONS
VENEZUELA,CA
SEGUNDA: La Compañía tendrá como domicilio, Puerto Ordaz, Municipio Caroní
del Estado Bolívar, pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones u
oficinas en cualquier otro lugar del país o en el extranjero, cuando así lo decida la
Asamblea General de Accionista…………………………………………………………..
TERCERA: El objeto de la Sociedad es todo lo relacionado con el ramo de la
compra - venta y distribución mayor y detal, así como la prestación de servicios y
mantenimiento en general a todo lo referente a la Tecnología computacional,
telefónica y comunicacional. Así como, también podrá comprar, vender y
comercializar: repuestos y accesorios de teléfonos móviles, tablets, computadoras,
laptops, mini laptops, impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, scanner,
cámaras digitales, cámaras de seguridad, tarjeta electrónicas, integrados, micro
chips, tarjetas de memoria, dispositivos de almacenamiento, cables USBcables
dealta definición,cables para computadoras, cartuchos consumibles. De igual
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manera, todos los materiales eléctricos indispensables para el suministro y la
instalación de los sistemas tecnológicos, herramientas manuales o eléctricas y
realizar todo tipo de trabajo relacionado conla tecnología de la comunicación e
información, bien sea a nivel residencial, comercial e industrial, incluso diseños de
páginas web, blogs, diseño gráfico, anuncios publicitarios, publicidad y propaganda,
servicio de mensajería y encomiendas nacionales e internacionales, además de
cualquier otra actividad de licito comercio y conexa o afines con el objeto social,
pudiendo incluso dedicarse a una actividad distinta a la señalada, cumpliendo con
las exigencias y requisitos legales, pudiendo los accionistas estampar sus firmas en
conjunto, bajo la denominación mercantil.
CUARTA: La Compañía tendrá una duración de TREINTA (30) años, contados a
partir de la fecha de Registro de la presente acta, pudiendo a su vencimiento
prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si así lo decidiera la Asamblea de
Accionistas……………………………………………………………………………………
CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
QUINTA: El capital de la Compañía lo constituye la cantidad de
QUINIENTOSMILLONES DE BOLÍVARES (Bs: 500.000.000.00), dividido y
representado en QUINIENTAS MILLONES DE ACCIONES NOMINATIVAS, con un
valor de UN BOLÍVAR, (Bs: 1.00) cada una de ellas, para un total de QUINIENTAS
MILLONESDE BOLÍVARES (Bs 500.000.000.00), totalmente suscrito y pagado
según se evidencia de inventario de Bienes que se anexa a la presente. Este
capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: el
accionista: TONY D’STEFANO RAMÍREZ ZAMBRANO, suscribe y paga
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (250.000.000) ACCIONES, por un valor
nominativo de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
250.000.000.00) las cuales tiene pagas en su totalidad, la accionista:SANDRA
CAPECCI TOMMASETTI, suscribe y paga DOSCIENTAS MILLONES
(200.000.000) ACCIONES, por un valor nominativo de DOSCIENTOS MILLONES
DE BOLÍVARES (Bs. 200.000.000.00) las cuales tiene pagas en su totalidad, y la
accionista: ADELINA ZAMBRANO BUCURÚ, suscribe y paga CINCUENTA
MILLONES (50.000.000) ACCIONES, por un valor nominativo de CINCUENTA
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.00)las cuales tiene pagas en su
totalidad, (Se anexa inventario de bienes). Declaro bajo fe de juramento que los
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capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de
esta acta, proceden de actividades, de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley de Drogas….
SEXTA: Cada acción concede a su propietario iguales derechos y obligaciones y
da derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas de Accionistas. Las
acciones no admiten división respecto a los socios, con lo cual la sociedad no
reconocerá a más que unsolo socio por cada una de ellas. Los títulos contendrán
todas aquellas indicaciones impuestas por la Ley. En caso de venta o enajenación
de Acciones la primera opción la tendrán los Accionistas de la Compañía…………...
CAPITULO III
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
SÉPTIMA: La dirección de administración de la Compañía corresponde a la Junta
Directiva integrada por TRES (03) miembros:Un (01) Director o Directora
General, Un (01) Director o Directora Ejecutivo, y un (01) Director o Directora
Administrativa, quienes pueden ser o no socios de la Compañía y serán elegidos
por la Asamblea General, la cual designara sus respectivos suplentes, quienes
llenaran las faltas temporales o absolutas de sus principales…………………………..
OCTAVA: La Junta Directiva durara TRES (03) AÑOS en el ejercicio de sus
funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta
Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva
la sustitución o reelección de sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio de sus
funciones, los Directores, deberán depositar diez (10) acciones en la Caja Social de
la compañía, a los fines previstos en el Artículo 244 de Código de Comercio o su
equivalente en dinero en caso de no ser accionistas…………………………………….
NOVENA:El Director o Directora General, el Director o Directora Ejecutiva,
yelDirectoro Directora Administrativa, podrán actuarconjuntamente o
separadamente y tendrán las facultades de administración y
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disposición, especialmente quedan facultados para lo siguiente: 1) Convocar
Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer
cumplir sus decisiones. 2) Establecer los gastos generales de administración y
planificar los negocios dela Compañía 3) Reglamentar la organización y
funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la compañía y Ejercer su
control y vigilancia. 4) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades
y negocios de la empresa fijándoles sus remuneraciones y cuidando de que
cumplan sus obligaciones. 5) Contratar, cuando lo estimen conveniente, los
servicios de Asesores para la realización de una o más negociaciones y
operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo las condiciones y demás
modalidades bajo las cuales estos deberán desempeñar sus actividades.6)
Constituir pertinentes en defensa de los intereses de la Compañía para el caso o
los casos para los cuales fueren designados. 7) Elaborar el balance, el inventario
general y estado de pérdidas y ganancias e informe detallado que deben presentar
anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administración de la Compañía. 8)
Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los socios, acordar y fijar la
oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que creyeren
convenientes para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán a la
Asamblea Ordinaria para su consideración y aprobación. 9) Representar a la
Compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el objeto
de la sociedad. 10) Arrendar los bienes de la Compañía, aun por plazos mayores
de dos (2) años. 11) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes o de ahorro, realizar
y recibir transferencias electrónicas, realizar y recibir pagos a través de banca
móvil,realizar y recibir depósitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio
o pagares a la orden de la Compañía y retirar por medio de tales instrumentos o en
cualquier otra forma los fondos que la Compañía tuviere depositados en Bancos,
Institutos de Créditos, Casas de Comercio, etc. 12) Solicitar y contratar los créditos
bancarios que requiera la Compañía. 13) Representar a la Compañía judicial y
extra judicialmente, 14) inclusive, contratar los servicios de abogados o abogados
de su confianza.15) hacer todo lo necesario para la defensa judicial y extrajudicial
de sus derechos, pudiendo estos efectos, otorgar poderes a mandatarios de su libre
elección y transferirle las facultades que se estimen pertinentes.16) Y en general,
efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión,
administración y disposición de la compañía, con
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excepción de constituir a la Compañía en fiadora o avalista de obligaciones ajenas
a sus propios negocios, facultad esta que se reserva expresamente a la Asamblea
deAccionistas 17) Podrán realizar cualquier otro acto de representación y
administración, porque las facultades antes indicadas son enunciativas, no
limitativas……………………………………………………………………………………...
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA: La máxima autoridad y dirección de la Compañía está en manos de la
Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, en forma ordinaria o
extraordinaria. Sus decisiones acordadas, respetando los límites yfacultades
legales y estatutarias, son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive lo que
no hubieren estado presentes en ellas, quedando a estoslos derechos y recursos
legales pertinentes…………………….…………………………………………………….
DECIMA PRIMERA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá cada año
dentro de los DOS (02) meses siguientes al cierre del ejercicio económico, y la
Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando los intereses de la Compañía así lo
requieran, teniendo que ser convocada por la Junta Directiva a solicitud del
Comisario de la misma o de un número de socios que represente no menos de
sesenta por ciento (60%) del capital social. Ambas Asambleas, se reunirán, previa
convocatoria por escrito con cinco (05) días de anticipación por lo menos, a la fecha
fijada para la reunión, no obstante será válida la Asamblea que se haya reunido sin
convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representada la totalidad del
capital social. Los Accionistas, podrán hacerse representar en la Asamblea por
apoderados constituidos por documento autenticado……………………………………
DECIMA SEGUNDA: La Asamblea de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, se
consideraran válidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadas
en ella, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las cuotas que componen el
capital social y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas, cuando
fueren aprobadas por un número de votos que represente por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) del capital social. Cuando a pesar de la convocatoria no
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concurra a la Asamblea un número de socios que represente por lo menos la
proporción antesseñalada, se procederá conforme a las Normas del Código de
Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni aún en segunda
Convocatoria,podrá instalarse válidamente la Asamblea, si en ella no está
representada por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social,
requiriéndose para la validez de sus decisiones la aprobación de un número de
votos que represente el cincuenta por ciento (50%) del capital social. La
representación y la mayoría convenida en esta cláusula se requerirán para
cualquier objeto sometido a la Asamblea de Socios, inclusive los previstos por el
Artículo 280 del Código de Comercio. La Asamblea de Socios será presidida por
el Director o Directora general y en su ausencia por el Director o Directora
Administrativa,quien se designe
alefecto……………………………………………………………………………..
DECIMA TERCERA: Las facultades de la Asamblea Anual Ordinaria serán las
señaladas en el Artículo 275 y siguientes y del Código de comercio vigente,
teniendo entre otras atribuciones: 1) Elegir la JuntaDirectiva, el Comisario y fijarles
sus remuneraciones. 2) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la
Compañía y el estado al reparto de Dividendos y a la constitución del fondo de
reservas especiales. 3) Cualesquiera otras atribuciones que la Ley le fije. Las
Asambleas Extraordinarias conocerán de todos los asuntos que se someterán a
su estudio y decisión. ……………………………...........................................................
CAPITULO V
DE LA CONTABILIDAD BALANCE Y UTILIDAD
DECIMA CUARTA: La contabilidad de la sociedad se llevara conforme a la ley. La
Junta Directiva y el Comisario cuidaran que se adapte a las normas establecidas en
la Legislación Venezolana………………………………………………………………….
DECIMA QUINTA: El ejercicio económico de la compañía se inicia el primero (01)
de Enero de cada año y termina el Treinta y uno(31) de Diciembre del mismo. El
primer ejercicio económico de la compañía comienza el día de la inscripción del
documento constitutivo por ante el Registro Mercantil correspondiente y termina el
31 de diciembre de ese año………………………………………………………………...
DECIMA SEXTA: El 31 de diciembre de cada año se liquidaran y cortaran las
cuentas y se procederá a la elaboración del balance correspondiente, pasándose
dicho recaudo al Comisario con un (01) mes de anticipación a la Reunión de la
Asamblea General de Accionistas. Verificando como haya sido el Balance y estado
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de pérdida y ganancias, las utilidades liquidas obtenidas se repartirán así: a) Un
cinco por ciento (5%) para la formación de un Fondo de Reserva Legal establecido
en el artículo 262 del Código de Comercio Vigente hasta alcanzar un
montoequivalente al diez por ciento (10%) del capital social. b) El remanente
quedara a disposición a la Asamblea de Accionistas para ser distribuido en la forma
que esta resuelva, después de oída la Junta Directiva sobre el dividendo que no
fueren cobrado en la fecha de su exigibilidad no devengara interés
alguno………………….
CAPITULO VI
DEL COMISARIO

DECIMA SÉPTIMA:La Compañía, de conformidad con lo previsto en el Artículo

287 del Código de Comercio, tendrá un comisario, quien será elegido por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas y durará CINCO (05) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegido…………………………….………………………………………

DECIMA OCTAVA: El comisario tendrá a su cargo la fiscalización total de la

contabilidad de la Compañía y ejercerá las atribuciones y funciones que le señale el
Código de Comercio Vigente………………………………………………………...........
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DECIMA NOVENA: En todo lo no previsto en este documento se aplicaran las
disposiciones establecidas en Código de Comercio y demás Leyes pertinente. En
este mismo acto de Asamblea Constitutiva y de conformidad con lo previsto en el
Artículo 247 del Código de Comercio y con el Capítulo III de este documento,
para el primer período de tres (03) años,la JUNTA DIRECTIVAde Compañía,
quedo integrada de la siguiente manera, para el cargo de DIRECTOR GENERALse
designó al Ciudadano: TONY D’STEFANO RAMÍREZ ZAMBRANO, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-22.820.436, para el cargo de DIRECTORA EJECUTIVA
se designó a la Ciudadana: SANDRA CAPECCI TOMMASETTI, titular de la Cédula
de Identidad Nº V-20.756.489, supra identificada, para el Cargo de DIRECTORA
ADMINISTRATIVA: ADELINA ZAMBRANO BUCURÚ, titular de la Cédula de
Identidad Nº V-10.162.895, ut supra identificados, y para el cargo de COMISARIO
fueelegidaporCINCO (05) años la Ciudadana: MILAGROS RODRÍGUEZ,
 Erika Meneses Alcalá
ABOGADA
IPSA N° 172.260
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-
13.963.502,CONTADORA PUBLICA, debidamente inscrita en el Colegio de
Contadores Públicobajo N° 125.885 y domiciliada en José Félix Ribas, Calle La
Concordia conCalle Carúpano, San Félix, Municipio Autónomo Caroní del Estado
Bolívar. …..
VIGÉSIMA:Se autoriza suficientemente a la ciudadana ERIKA MENESES
ALCALÁ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
13.903.937, ABOGADA, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del
Abogado (IPSA) bajo el N° 172.260, y de este domicilio, para que realice ante dicho
Registro Mercantil, todos los trámites que fueren necesarios para el Inscripción,
Protocolización, Fijación y Publicación de esta Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales, pudiendo en consecuencia firmar los Libros, Tomos y demás instrumentos
que sean necesarios para lograr tal objetivo. En Puerto Ordaz, Municipio Caroní del
Estado Bolívar, a la fecha de su presentación. ………..............................................