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Nombre de la asignatura

Análisis delictivo

7º semestre

Clave:
LIC. 01144741

Unidad 3
Elaboración del protocolo de investigación para el análisis
delictivo
Análisis delictivo
Unidad 3. Elaboración del protocolo de investigación para el análisis delictivo

Índice
Presentación.................................................................................................................................................................................................... 2
Propósitos........................................................................................................................................................................................................ 3
Competencia a desarrollar ............................................................................................................................................................................... 3
Elaboración del protocolo de investigación ...................................................................................................................................................... 3
La investigación .......................................................................................................................................................................................... 4

Elementos de la investigación.......................................................................................................................................................................... 6
El planteamiento del problema......................................................................................................................................................................... 8
Establecimiento de hipótesis............................................................................................................................................................................ 9
Marco conceptual y citas ............................................................................................................................................................................... 12
Marco conceptual ...................................................................................................................................................................................... 12
Citas .......................................................................................................................................................................................................... 13

Los procesos de análisis delictivo .................................................................................................................................................................. 13


Recolección de datos ................................................................................................................................................................................ 13
Ordenamiento y filtrado ............................................................................................................................................................................. 14
Análisis de datos ....................................................................................................................................................................................... 15
Desarrollo de estrategias .......................................................................................................................................................................... 16
Recomendaciones .................................................................................................................................................................................... 17
Retroalimentación ..................................................................................................................................................................................... 17
Evaluación ................................................................................................................................................................................................ 18
Autoevaluación.......................................................................................................................................................................................... 18

Cierre............................................................................................................................................................................................................. 18
Fuentes de consulta ...................................................................................................................................................................................... 19

División de Ciencias Sociales y Administrativas / Seguridad Pública 1


Análisis delictivo
Unidad 3. Elaboración del protocolo de investigación para el análisis delictivo

Presentación

En la presente unidad aprenderás cuáles son los requisitos generales que deben cubrir los trabajos de
investigación para realizar análisis delictivos; para ello, en un primer momento se establecerán los
lineamientos que deben cubrir los protocolos de investigación.

Dentro del primer apartado se explicará en qué consiste el marco teórico o conceptual, la metodología y
el plan de trabajo, así como el tratamiento de datos; elementos primordiales de la investigación. Al
efecto, se abordará qué es un planteamiento del problema y los lineamientos generales que se deben tomar en consideración para
realizarlo; también se explicará qué son las hipótesis y las características que deben cubrir.

En el segundo apartado se explicará la metodología en el proceso de investigación. En éste, se hará referencia a cómo se deben obtener
datos de investigación, así como los medios para lograrlo; también se señalará qué debe tenerse en cuenta al momento de recabarlos.

Como el análisis delictivo es requerido para un fin específico, también se hará referencia a la generación del reporte de información, así
como la difusión y divulgación de la información y, en su caso, la evaluación que proceda a realizarse con motivo de la implementación del
programa o proyecto. La importancia del análisis delictivo radica en el manejo adecuado de la información relacionada con el delito, ya que
con la misma se pueden conocer los índices del delito, se pueden determinar las tendencias delictivas, las zonas o áreas donde se focaliza
el delito, aquellas temporadas donde se cometen más crímenes, entre otros, por lo que, al aprender a realizar análisis delictivos puedes
constituirte en una persona fundamental al interior de la corporación policiaca.

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Propósitos
Al final de la unidad, el (la) estudiante será capaz de:

 Aplicar los conocimientos criminológicos en el análisis delictivo.


 Analizar casos específicos del fenómeno delictivo aplicando el método científico.
 Proponer un protocolo de investigación para resolver problemas relacionados con la seguridad pública.

Competencia a desarrollar

 Propone un protocolo de investigación para analizar un problema relacionado con la seguridad pública, mediante el
método científico y las técnicas del análisis delictivo.

Elaboración del protocolo de investigación

Todo trabajo de investigación, para que pueda ser considerado científico, debe realizarse de manera sistematizada, por lo que la
metodología resulta importante, ya que ésta posibilita que el trabajo pueda ser revisado y, en su caso, verificado.

Para llevar a cabo la investigación en primer término se tiene que realizar el protocolo de investigación y con posterioridad el desarrollo
del cuerpo del trabajo.

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El protocolo de investigación es una guía en la cual se describe de manera general cómo se va a materializar el trabajo de
investigación, señalando cuál es la sistematización a seguir para cumplir con el objetivo que el investigador se ha propuesto. En el
protocolo de investigación se establece el problema a investigar, las hipótesis para solucionar el problema, los objetivos, tiempos y
formas de llevarlo a cabo; elementos que revisaremos a continuación.

La investigación

La investigación tiene como finalidad descubrir algo u obtener nuevos conocimientos; para que la investigación se considere científica debe
cumplirse una serie de actividades realizadas de manera sistemática, resolviendo con ello interrogantes o problemas de carácter científico.

La investigación de carácter criminal, por su parte, está conformada por:

“La investigación criminal es el instrumento técnico por el cual, el responsable de la misma-el investigador- puede descubrir los hechos
necesarios y suficientes para poder seguir los delitos y a sus autores con eficacia y conforme a la ley. (Hidalgo, 2009, p. 17)

Por otra parte, la investigación criminal tiene como fin comprobar la existencia de un delito y es tendiente a comprobar la responsabilidad
del autor. Existen diversos tipos, entre los que se encuentran la investigación histórica, la correlacional, entre otras.

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Investigación
correlacional:
Analiza los
factores que
inciden en la
comisión del
hecho delictivo. Estudio de caso:
Investigación Pretende
experimental: Su establecer las
finalidad es el similitudes o
estudio de las analogías de un
posibles causas del hecho delictivo
delito, así como los específico con
efectos del mismo. otros del mismo
tipo.
Tipos de
investigación
criminal
Investigación de Investigación ex
carácter post facto sobre
histórico: Aquélla hechos delictivos:
que tiene como Pretende establecer,
finalidad conocer una vez que se
los antecedentes Acción participativa en presenta el delito,
del hecho la investigación: Tiene los actos posteriores
delictivo. como finalidad investigar al mismo.
apoyándose en la
colaboración que presten
los diversos actores
sociales y, en su caso,
cómo influye la relación
que tienen las
instituciones con dichos
actores para el buen
desarrollo de las
investigaciones.

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Asimismo, se puede visualizar que la investigación criminal es sumamente importante debido a los múltiples problemas que debe resolver,
pero, dependiendo de la problemática, es el tipo de análisis y metodología que debe utilizarse.

Elementos de la investigación

La investigación, para que se considere científica, debe cubrir una serie de requisitos, circunstancia que también es aplicable a la
investigación criminal.

Los elementos de la investigación criminal desde el punto de vista estructural son cuatro, a saber: sujeto, objeto, medio y fin.

•Es aquella persona que está encargada de realizar la investigación criminal.


Sujeto

•Se entiende por la materia o tema específico que se pretende indagar.


Objeto

•Se entiende como el conjunto de métodos y técnicas con las cuales se aborda el tema específico.
Medio

•Se entiende por el propósito o soluciones que se pretenden dar a un problema específico.
Fin

La investigación debe estar compuesta por un marco teórico o conceptual, metodología y plan de trabajo, así como el tratamiento de datos.

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El marco teórico o conceptual debe señalar.

El tema de investigación, detallando el tema para establecer su importancia y alcances. En el caso debe señalarse qué problema
delictivo se está indagando, así como los conceptos básicos que van a dar sustento a la investigación.

En este apartado también debe tomarse en consideración el estado del arte: deben señalarse los trabajos realizados por otros
autores sobre el mismo tópico, las críticas aportadas y, en su caso, las conclusiones a las que llegaron éstos.

Asimismo, debe realizarse una justificación del tema, o sea, debe especificarse, por qué a pesar de los trabajos ya realizados
sobre el delito o problema concreto, es necesaria la realización de un nuevo trabajo, especificando la necesidad real de
investigación y la divergencia con los antecesores sobre la temática abordada.

Deben especificarse también los objetivos del estudio, a fin de conocer cuál es la meta a alcanzar; se recomienda en gran medida que
éstos sean divididos en generales y específicos, para conocer el objetivo global y los parciales, facilitando así el desarrollo del trabajo
de investigación criminal.

En la metodología o plan de trabajo se especifica:

La forma en que se va a desarrollar el trabajo, tendiente a alcanzar las metas señaladas u objetivos, pretendiendo verificar la
validez de la hipótesis planteada.

Se señalan cuáles son las técnicas para la recopilación de información, como es el caso de la entrevista y las muestras
estadísticas, debiéndose justificar por qué fue elegida esa técnica específica y no otras. También se determina cuál es la
secuencia para la recopilación de información y, en caso de ser necesario, las instrucciones para que los recopiladores puedan
recabar adecuadamente la información.

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Una vez recopilada la información, se lleva a cabo el tratamiento y análisis de los datos, señalando cómo se va a realizar dicho análisis
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, especificándose el proceso de registro, clasificación y codificación o captura de la
información, a fin de verificar la hipótesis y obtener conclusiones.

El planteamiento del problema

El planteamiento del problema consiste en la formulación de un tema, una idea o un problema específico en términos concretos; tratándose
del análisis delictivo, el problema en sí es el estudio del delito, en el que se busca comprender y explicar el mismo, o establecer cambios o
mejoras en cuestiones concernientes a la prevención del delito.

Un problema delictivo es un compuesto de eventos perjudiciales, recurrentes y relacionados que ocurren en una comunidad determinada,
sobre el cual sus miembros esperan que la policía actúe (Clarke, 2003). Para que el problema delictivo sea considerado un problema de
investigación apropiado, el analista debe formularse una serie de cuestionamientos, entre los que se encuentran:

 ¿El problema es real y no ha sido resuelto?

 ¿Se puede solucionar el problema?

 ¿El problema es significativo o relevante?

 ¿Es factible el proyecto? Dicho de otra manera: ¿se cuenta con el conocimiento especializado en la materia, con los recursos
económicos y humanos para su seguimiento y conclusión? ¿Se cuenta con el tiempo suficiente para su desarrollo? En su caso, ¿se
cuenta con el apoyo institucional?

 ¿La solución propuesta será benéfica desde el punto de vista teórico-práctico?

 ¿Con base en mi investigación se formularán nuevos problemas a resolver?

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Si se ha dado respuesta afirmativa a varios de los cuestionamientos, la investigación es viable, ya que al formularse el planteamiento del
problema debe especificarse el problema delictivo a resolver y establecer una interrogante o grupo de interrogantes específicas, así como
también debe ser redactado de forma clara y concisa, de tal manera que las respuestas que se puedan formular no sean vagas; además
deben tratar de evitarse tanto en el planteamiento del problema como en el desarrollo del trabajo los juicios valorativos, ya que para efectos
prácticos de nada sirve tomar en consideración el cómo debieran ser las cosas, puesto que se toma en consideración lo que es.

Como ya se señaló, el planteamiento del problema puede recaer sobre un asunto de criminalidad en general o, en su caso, en un delito
específico; por ejemplo, se puede establecer como tema la detección de zonas o focos delictivos en un municipio determinado, lo cual
constituye la base para realizar un diagnóstico de la seguridad municipal, o se puede realizar el análisis de un hecho delictivo para conocer
las características psicológicas de un delincuente con base en la escena del crimen (perfilación criminal), o simplemente buscar al
delincuente que perpetró un delito.

Establecimiento de hipótesis

Las hipótesis especifican lo que se está buscando, investigando o tratando de probar mediante la investigación.

Una hipótesis es una suposición tentativa del fenómeno delictivo investigado; debe ser redactada a manera de proposición. La
importancia de la hipótesis es que proporciona una dirección a la investigación, por ello, no existe una limitación en cuanto al número de
hipótesis a señalar. Cabe aclarar que la hipótesis o grupo de hipótesis no necesariamente tiene que ser verdadera.

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La hipótesis debe cubrir una serie de características:

 Debe estar contextualizada, o sea, debe referirse a una situación real.

 La terminología empleada en su redacción debe ser precisa y concreta.

 En caso de que la hipótesis tenga variables, su relación debe ser posible y verosímil.

 Su formulación debe ser de tal manera que el investigador pueda colmarla con las técnicas a su alcance.

El establecimiento de diversas hipótesis sirve como guía para el analista delictivo, porque las mismas sugieren la información que debe ser
recopilada, los tipos de técnica a utilizar para su recopilación y el tipo de análisis.

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Existen diversos tipos de hipótesis, las cuales son:

Descriptivas: describen
situaciones.

Correlacionales: indican
De investigación
asociación o relación entre
(aseveraciones o conjeturas)
diversas variables.

Nulas De casualidad: expresan


Hipótesis

(ausencia de relación o causa-efecto entre las


diferencia entre dos o más variables que se somenten a
variables) estudio.

Alternativas De estimación: evaluán la


(presentan una serie de suposición de alguna
posibilidades o situaciones característica, muestra o
diferentes) unidad de análisis.

Estadística De correlación: traducen en


(expresan en términos elementos estadísticos la
estadísticos las hipótesis correlación entre dos o más
planteadas) variables.

De medias u otros valores: se


compara una estadística entre
dos o más grupos.

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Marco conceptual y citas

Marco conceptual

Es muy importante que tengas presente, que el marco conceptual permite generar un examen amplio de la problemática planteada,
considerando elementos que permitan la posterior toma de decisiones, para ello se sugiere elaborar un marco conceptual a partir de los
indicadores obtenidos de un fenómeno delictivo específico en un lugar y tiempo determinados.

Este apartado no tiene una extensión específica, puesto que ésta dependerá de las necesidades a cubrir; en algunas ocasiones bastará
con una tabla de contenidos, mientras que en otras ocasiones se requerirá de más información.

Dentro de la propuesta de investigación se deben tomar en consideración los siguientes aspectos:


Título El cual tiene un carácter tentativo y debe reflejar el objeto o naturaleza de lo que se va a investigar.
Introducción Debe estar redactada de manera sencilla, y debe ser de tal manera que llame la atención del lector.
Se señalan de manera general los tópicos que van a ser esbozados en el desarrollo del trabajo.
Planteamiento del Como ya se señaló, es el problema que se pretende resolver, especifican o las metas que se pretenden
problema alcanzar.
Alcance de la Señala específicamente el resultado o logro que se obtendrá a partir de ella.
investigación
Limitaciones En las investigaciones es necesario señalar, en su caso, cuáles son los problemas, impedimentos o límites
que se pueden encontrar en el desarrollo de la investigación.
Relevancia Qué implica la importancia de la investigación desde el punto de vista teórico o práctico.
Hipótesis Determinan las posibles respuestas o soluciones al problema planteado.
Objetivos Especifican qué se pretende alcanzar con el desarrollo del trabajo.

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Citas

En cuanto a las citas, se debe recordad que de acuerdo con la legislación nacional o internacional deben respetarse los derechos de autor
o copyright, por lo que todo texto que no sea de autoría propia debe acreditarse.

La cita permite darle sustento científico al trabajo realizado, pero sobre todo, otorga reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones;
acorde a los derechos de autoría.

Existen diversas formas de redactar las citas, pero actualmente la más generalizada es la de American Psychological Association (APA).

En una investigación, las citas se utilizan para sustentar la información de una publicación o una sección de ésta; se deben referenciar,
entre otros: los conceptos, las ideas de una persona, las secciones de libros, las revistas, las páginas de Internet, entre otros.

Los procesos de análisis delictivo

A este nivel, sabes que el análisis delictivo implica una serie de procesos enlazados entre sí en una secuencia lógica y necesaria para el
adecuado análisis del delito. Analizaremos algunos de estos pasos.

Recolección de datos

La recolección es la obtención y recopilación de la información que no ha sido procesada, en este rubro se incluyen los informes y
estadísticas de delitos, denuncias, actas, llamados, modus operandi, etc.

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Los datos deben


ser reunidos en
forma oportuna
(no más de seis Los datos deben
Deben ser meses). ser almacenados
compilados solo
por un periodo
los datos
adecuado para
apropiados para el
permitir un análisis
análisis del delito.
satisfactorio.

Los datos deben


Los datos deben
Proceso de ser accesibles en
ser recolectados
su forma, sin
en forma recolección procesar, para su
consistente y de datos posterior consulta
exacta.
y análisis.

Ordenamiento y filtrado

El ordenamiento y filtrado permite una extracción directa y rápida de los datos para su posterior análisis a partir del siguiente procedimiento:

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• Proceso de corrección de
Limpieza errores e inconsistencias en los
datos.

• Proceso de espacialización de los


datos de manera tal de incorporar la
Geocodificación componente geográfica y permitir su
posterior análisis espacial.

• Proceso de recodificación y cálculo de


Creación de nuevas variables a partir de las
nuevas variables existentes, de manera tal que permitan
un análisis más efectivo.

Análisis de datos

El análisis de datos comprende diferentes procesos de datos y esquemas de organización que permiten en esencia, el establecimiento de
patrones y series. Se incluyen técnicas diversas de estadística.

Este proceso no es lineal porque lo que el analista encuentra en cada paso lo lleva a una posible reorganización de datos que le permite
redefinir un nuevo procedimiento a partir del proceso dialéctico.

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Desarrollo de estrategias

En esta etapa, la policía es quien actúa apoyada en el análisis de datos realizado previamente por el especialista y puede desarrollar
estrategias basadas en la prevención situacional del delito, clasificadas de la siguiente manera:

Incremento del esfuerzo percibido por el


delincuente (trabajan con la motivación del
delincuente y ganacias esperadas).

Incremento del riesgo percibido por el


delincuente (orientadas a que el delincuente
Prevención perciba una alta probabilidad de ser detenido).
situacional del
delito
Desarrollo de Reducción de las ganancias anticipadas por la
estrategias comisión del delito.

Reducción de las provocaciones que recibe el


delincuente para la comisión de delitos.

Remoción de las excusas para delinquir (se


busca incentivar la cultura de la legalidad).

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Recomendaciones

El proceso de análisis de datos necesariamente lleva a generar recomendaciones para el manejo de la información y el desarrollo de
estrategias.

Se consideran los siguientes elementos al momento de comunicar resultados:

Debe ajustarse al
conocimiento general de
los destinatarios a la que
va dirigida. Solo debe incluirse la
información necesaria y
pertinente.

Retroalimentación

Es el resultado de los procesos de la implementación de los modos de comunicación aplicados para determinar la exactitud, confiabilidad,
validez, oportunidad y utilidad de los productos y servicios del análisis del delito.

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Evaluación

Se denomina evaluación al control estricto de los cambios que resultan de la aplicación y determinación de los factores controlables,
considerados causales de ese cambio. Implica la determinación de la efectividad del producto del análisis así como las respuestas
operativas resultantes.

Para saber más, consulta el siguiente material: Recuperado de:

https://goo.gl/pvARjt
 Discovery Channel (2013). Índice de maldad. Los celos.

 Clarke, R. (2003). Cómo ser analista delictivo en 55 pasos. London: British


Library.

Autoevaluación

Con la finalidad de realizar un ejercicio de repaso acerca de los conceptos más importantes estudiados en la unidad, resuelve el ejercicio
de autoevaluación que se encuentra en la pestaña de la unidad.

Cierre

En esta unidad aprendiste que la investigación criminal observa el conjunto de evidencias, las ordena y ajusta con método analítico, de forma
sistemática, para elucidar las incógnitas o para apoyar o rechazar una hipótesis, estableciendo el delito como problema a resolver. Por otra
parte, es la investigación que tiene como fin comprobar la existencia de un delito y tiende a comprobar la responsabilidad del autor.

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Como te pudiste dar cuenta la importancia del analista delictivo radica en el manejo adecuado de la información relacionada con el delito, ya
que con la misma se pueden conocer los índices del delito, se pueden determinar las tendencias delictivas, las zonas o áreas donde se
focaliza el delito, aquellas temporadas donde se cometen más crímenes, entre otros, por lo que aquella persona que aprende a realizar
análisis delictivos se puede constituir en una persona fundamental al interior de la corporación policiaca.

Fuentes de consulta

 Ávila, H. L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. México: Eumed.


 Chávez de Paz, D. (s. f.). Conceptos y técnicas de recolección de datos en la investigación [documento word]. Recuperado de
https://goo.gl/NzHh74
 Clarke, R. (2003). Cómo ser analista delictivo en 55 pasos. London: British Library.
 Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación: (6a. ed. --.). México D.F.: Mc Graw - Hill.
 Hidalgo, José (2009), La etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio mexicano, México, Ed. Porrúa, p. 17.
 Itson (s. f.). Lectura 5. Técnicas e instrumentos. En Metodología de la Investigación, Unidad de Competencia II. Recuperado de
https://goo.gl/vF5Fsg
 López, P. (2008). Investigación criminal y criminalística: aplicadas al sistema penal con tendencia acusatoria. Bogotá: Temis.
 Martínez, M. (2009). Caracterización y predicción espacio-temporal de patrones delictivos mediante modelos lógico-combinatorios
(tesis). Instituto Politécnico Nacional, México.
 México Evalúa (2014). Prevención del delito en México: ¿Dónde quedó la evidencia? México. Documento PDF. Recuperado de
https://goo.gl/PmR9eD
 Morles, V. (2011). Guía para la elaboración y evaluación de proyectos de investigación. Revista de Pedagogía, vol XXXII número 91,
131-146

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 Orellana, D. M. (2006). Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa. Revista
de Investigación Educativa, vol (24) No. 1, 205-222
 Pezzuchi, G. (2012). Análisis criminal, confusiones varias y experiencias en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En Buenas
prácticas para el análisis delictual en América Latina 2012 (pp. 23-39). Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.
 Rodríguez, C. (2005). Teoría y práctica del análisis de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. Revista
Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, vol XV No. 2, 133-154
 Sepúlveda, M. (2009). Introducción al análisis delictual. Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.
 Valenga, F. (s. f.). Minería de datos aplicada a la detección de patrones delictivos. VII Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del
Software e Ingeniería del Conocimiento. Argentina.

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