Cajicá 29 de marzo de 2019

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Referencia: Denuncia Penal por los Punibles delitos de Falsedad en Documento Privado en
Concurso con Hurto agravado, Estafa, Abuso de Confianza Entre otras defraudaciones.

Denunciante: Humberto Bohórquez Muñetones

Denunciada: Martha Cecilia Sánchez Rodríguez.

Respetados Doctores:

Diego Mauricio Bedoya Jiménez, en calidad de presidente del consejo de administración de la

Agrupación de Vivienda Candelaria I; identificado con cédula de ciudadanía No. 10.70.007.447
de Cajicá., en calidad de victima donde se tiene como presunta autora a la señora Martha Cecilia
Sánchez, quien se identifica con cedula de ciudadanía 51.744.295; por los presuntos delitos de
falsedad en documento privado en concurso con hurto agravado, estafa, abuso de confianza;
entre otras defraudaciones como consecuencia de los hechos que procederé a narrar ante su
despacho:

A. HECHOS

A.1. La Agrupación de Vivienda Candelaria I, para el mes de abril de 2016; abre convocatoria
para el cargo de Administrador; para lo cual la señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez se
presentó y se identificó con la cédula de ciudadanía No. 51.744.295 y fue escogida para el cargo
por el Consejo de Administración del momento.

A.2. Como consecuencia de lo anterior la señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez acepto el
cargo de administradora comprometiéndose a ejercer su cargo con honestidad, honradez y a
cumplir y hacer cumplir el reglamento de propiedad horizontal de la agrupación al igual que el
manual de convivencia.

A.3. El día 25 de abril de 2016, a la señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez tomo posesión de
su cargo como administradora y empezó a ejercer sus funciones como administradora
demostrando a la comunidad ser una persona honesta, cumplidora de su cargo toda vez que,
demostraba ser colaboradora, activa y sus informes los inicio rindiendo presuntamente con
exactitud.

A.4. Al pasar los meses cuando el Revisor Fiscal, la contadora y el Consejo le solicitan informes
y se exhibieran los libros de contabilidad, recibos de gastos, dineros que ingresaron a las
cuentas y demás actuaciones a su cargo la señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez empezó a
tener comportamientos altaneros con los diferentes entes de control hasta el punto de no
regresar a la administración a ejercer sus funciones por más de dos meses, argumentando una
incapacidad de la cual nunca entrego ningún soporte ni delego a alguien para que realizara las
veces de administradora con función a la calidad contratada.

A.5. Hasta que el día 15 de enero de 2019 La señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez al ver
tanta presión por parte de los entes de control con respecto a los informes y a la claridad de las
cuentas decide dar por terminado el contrato.

A.6. En vista que la señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez no facilitaba la información y los
entes de control no tenían el conocimiento de los movimientos de los recursos de la Agrupación,
el Consejo requiere al Revisor Fiscal para que realice una auditoría al periodo en el cual la
señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez fue administradora en mencionada Agrupación,
encontrándose con los siguientes hallazgos.

A.6.1. La Agrupación contrato con la Dra., DANERIS ANGELICA OROZCO DE ARMAS, para que
iniciara los procesos ejecutivos para lo cual se reportó por la auditoria que se giraron dineros
con cuentas de cobro las cuales fueron falsificadas tanto en su contenido como en la firma como
lo manifestó la Dra., DANERIS ANGELICA OROZCO DE ARMAS; lo cual asciende a la suma de
ocho millones de pesos M/cte. ($8.615.730).

A.6.2. Con respecto a la póliza de zonas comunes del periodo 2018 – 2019 de la Agrupación de
Vivienda Candelaria I; se tiene que la misma está financiada con SERVIFIN y que para la fecha,
el Revisor Fiscal de la Agrupación manifestó que la señora está adeudando la suma de
($2.091.068); toda vez que el dinero se giró para el pago y la señora no reporto el soporte
idóneo justificando el mismo; lo mismo ocurrió con la póliza de zonas comunes
correspondientes al periodo de 2017 – 2018 donde la señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez,
jineteo tres pagos y se quedó con una cuota la cual asciende a la suma de ($2.722.583); la señora
Martha Cecilia Sánchez Rodríguez, presenta como soporte contable dos recibos de pago de la
póliza de las zonas comunes, pero los mismos corresponden a otra agrupación de vivienda la
cual cuenta con Nit diferente a la Agrupación de Vivienda Candelaria I, es de anotar que se
atrevió dicha señora a cobrar los cheques por ventanilla los cuales estaban girados para
SERVIFIN.
A.6.3. Con respecto a los pagos de EPC, contablemente la señora Martha Cecilia Sánchez
Rodríguez, reporto a la Agrupación el pago a la empresa EPC, por el valor de ($52.878.300),
pero en la conciliación de pagos que hace la Agrupación y EPC Cajicá reporta que la Agrupación
únicamente cancelo el valor de ($35.611.210) lo que contablemente resulta como faltante la
suma de ($17.267.090), valor este que fue girado mediante cheques con el fin de realizar los
pagos a la EPC y la señora no realizo.

A.6.4. Lo mismo ocurrió con el anticipo realizado a BIOEFICIENCIA donde se giró un anticipo
por el valor de ($1.445.600), donde la Agrupación giro el cheque para dicho pago y la señora
Martha Cecilia Sánchez Rodríguez entrego como soporte contable una consignación del Banco
Bancolombia; para lo cual en la revisoría llevada a cabo se tienen los correos emitidos por las
señoras (Viviana Naranjo Cubillos y Amanda Naranjo Cubillos) quienes manifestaron “que el
número de la cuenta no corresponde a nuestra empresa Corporación socio ambiental
Bioeficiencia Nit 900.780.097-4” y al indagar en la entidad financiera Bancolombia nos indican
que ni la cuenta ni el sello de la consignación corresponden a la entidad.

A.6.5. De igual manera ocurrió con el pago realizado al proveedor del sistema contable Desystec
por $1.275.204, correspondiente al software contable donde el soporte del pago es una
consignación realizada a Desystec y en la auditoría realizada por la agrupación se corrobora
que el pago no fue realizado a ellos pero que la Agrupación si giro el dinero para lo cual el
proveedor manifestó “… le informamos que la consignación NO pertenece a nosotros empresa
DESYSTEC puesto que con la cuenta Bancolombia no se maneja ningún convenio y adicional se
valida en el extracto bancario que no ingreso ningún dinero a favor de la empresa” También
Desystec indica que al 31 de diciembre la Agrupación candelaria se encuentra a paz y salvo.

A.6.6. Lo mismo ocurrió con el dinero girado por la agrupación donde la señora administradora
entrego como soporte del pago una consignación realizada a la cuenta No. 61868018941 por
$2.099.990 este anticipo lo hizo la Agrupación, para la revisión y diagnóstico de armarios de
medidores, por un valor total del contrato de $6.790.000 y una cuota inicial $2.099.990. según
validación realizada con el banco esta cuenta corresponde a una persona Natural y no se hizo a
CODENSA O ENEL quien es el contratista; como correspondía.

A.6.7. La Agrupación de Vivienda realizo la contratación de los servicios del señor Pinto, para lo
cual suscribió un contrato al validar la información del anticipo con el contratista Sergio Josué
Pinto certifica que “Yo Sergio Josué Pinto identificado con cedula de ciudadanía número
80.443.815 de Bogotá, certifico que no he recibido anticipos de $1.900.000 por la ejecución del
contrato de Levantamiento Topográfico realizado en Candelaria 1. También certifico que la firma
que aparece en el comprobante de egreso CE 51 no es mi firma y esta fue adulterada”, es de aclarar
que el dinero fue girado por la agrupación en cheque el cual fue cobrado por la señora por
ventanilla.
A.6.8. Según revisión de los soportes físicos de octubre de 2017 a septiembre 2018 no se
encontró soportes de gastos y de rembolsos de caja menor, estos fueron sacados de las
respectivas carpetas; documentos estos que se encuentra bajo la custodia de la señora Martha
Cecilia Sánchez y ascienden a la suma de $5.005.067.

Tercero Comprobant Fecha Concepto Valor

e Egreso
51744295-4 CE 95 19/10/201 MANTENIMIENTO $160.000,00
Sánchez 7 CONJUNTO
Rodríguez
51744295-4 CE 106 05/11/201 ELEMENTOS ELECTRICOS $552.267,00
Sánchez 7 ALUMBRADO
Rodríguez
51744295-4 CE 108 07/11/201 Gastos Caja Menor $386.000,00
Sánchez 7
Rodríguez
51744295-4 CE 111 17/11/201 Gastos Caja Menor $400.000,00
Sánchez 7
Rodríguez
51744295-4 CE 121 25/11/201 Gastos Caja Menor $650.000,00
Sánchez 7
Rodríguez
51744295-4 CE 203 31/03/201 Gastos Caja Menor $356.800,00
Sánchez 8
Rodríguez
51744295-4 CE 10 18/06/201 Gastos Caja Menor $2.500.000,0
Sánchez 8 0
Rodríguez
TOTAL $5.005.067

A.6.9. En el empalme de entrega realizado por la Administradora Martha Sánchez, le faltó por
entregar soportes que justifiquen los retiros del dinero de las cuentas bancarias de octubre,
noviembre según la siguiente relación:

PENDIENTES OCTUBRE
CHEQUE VALOR
2,865,400
5854964
 4984969 3,370,800
4078972 1,245,340
4984974 2,346,200
6841975 2,000,000
6837977 1,356,000
4371979 1,516,320
6841980 1,100,000
5899981 675,000
TOTAL 16,475,060

PENDIENTES
NOVIEBRE
CHEQUE VALOR
6009990 1,250,000
4984993 330,544
2691992 400,000
TOTAL 1,980,544

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho a la presente actuación invoco el Articulo 239, 241, 246,
249, 265, 266, 286, 291, 296 y 445 del Código Penal Colombiano.

C. PRUEBAS DE LA DENUNCIA

Solicito a quienes conozcan de esta acción se sirva tener en cuenta y practicar en favor de la
Agrupación de Vivienda Candelaria I, que represento los siguientes medios de prueba.

C.1. DOCUMENTALES

C.1.1. Copia de la personería Jurídica, expedida por la Alcaldía de Cajicá de fecha 13 de agosto
de 2018.

C.1.2. Copia de la cedula de ciudadanía de la señora Martha Sánchez.

C.1.3. Copia del correo emitido por el Revisor Fiscal Informando el valor que fue sustraído de
diferentes maneras a la Agrupación de Vivienda Candelaria I.

C.1.3. Informe rendido por el Revisor Fiscal certificando los hallazgos encontrados en su
auditoria.
C.1.4. Certificación y comprobantes contables con respecto a los pagos realizados a la Abogada
doctora Orozco y certificación manifestando en la cual manifiesta que los documentos fueron
adulterados y las firmas no corresponden.

C.1.5. Copia de los documentos contables correspondiente a las irregularidades presentadas

con SERVIFIN S.A.

C.1.6. Copia de los documentos contables correspondiente a las irregularidades presentadas

con los pagos realizados a EPC.

C.1.7. Copia de los documentos contables correspondiente a las irregularidades presentadas

con los pagos realizados a BIOEFICIENCIA.

C.1.8. Copia de los documentos contables correspondiente a las irregularidades presentadas

con los pagos realizados a ARMARIOS ENEL CODENSA.

C.1.9. Copia de los documentos contables y certificación emitida por el profesional indicando
que la firma del comprobante de egreso no es de él y fue adulterada correspondiente a las
irregularidades presentadas con los pagos realizados al profesional JOSUE PINTO.

C.1.10. Copia del cheque emitido por la Agrupación realizando el pago y certificación donde la
profesional Katherinne Pavajeu; manifiesta que el cheque fue cobrado por ventanilla y que la
firma fue adulterada.

C.1.11. Copia de los documentos contables correspondiente a las irregularidades presentadas

con los pagos realizados a DESYSTEC.

C.2. INSPECCION JUDICIAL

Solicito al señor Fiscal que conozca de esta acción se sirva ordenar una inspección ocular, o
similar a la Agrupación de Vivienda Candelaria I, con exhibición de la documentación que se
sirvió entregar la mencionada administradora correspondiente a la contabilidad de la
Agrupación; lo anterior para demostrar los graves perjuicios de no saber con claridad el destino
que tuvo el dinero que de buena fe se le entrego a ella para asumir las obligaciones de la
copropiedad; para tal fin solicito s sirva fijar fecha y hora.

D. CUANTIA

A la fecha de la presentación de la presente denuncia, estimamos los daños y perjuicios que

hemos recibido como copropietarios en la suma de $62.225.936.
 E. NOTIFICACIONES

El suscrito en la calle 4 No. 1 – 98 Agrupación de Vivienda Candelaria I; teléfono 3015531941

y el correo electrónico diegomauriciobedoya@gmail.com.

A la señora Martha Cecilia Sánchez Rodríguez; en la Cra. 55 A No. 188 – 28 Apto 202 Barrio
Mirandela teléfono 5107612 y correo electrónico martha.sanchez.r@gmil.com

Cordialmente,

DIEGO MAURICIO BEDOYA JIMÉNEZ

C.C. No.10.70.007.447 de Cajicá