ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

XXXXXXXXXXXX S.A.S.
NIT. XXX.XXX.XXX-X
ACTA Nª 00X

En la ciudad Medellín, siendo las 11:30 a.m. del día 01 del mes de noviembre del
año 2018, se reunió la ASMABLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, conformada por
XXXXXXXXXXXXXXXX con cedula XXXXXXXXX y XXXXXXXXXX con cedula
XXXXXXXXXX, de acuerdo a la convocatoria realizada por el gerente el día 26 del
mes de octubre del año 2018, por medio de citación escrita y de conformidad con lo
previsto en los estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum

2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Disolución anticipada de la sociedad y nombramiento del liquidador
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Se llamó a lista y se constató que hubo quórum para deliberar y decidir conforme
a la ley y estatutos. Estando presente los accionistas de acuerdo a sus acciones
suscritas:

NOMBRE Y APELLIDO Nº DE ACCIONES %

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 200 50

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 200 50
 2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Se eligió por unanimidad al señor XXXXXXXXXXX con cedula XXXXXXX como

presidente de la reunión y al señor XXXXXXXXXX con cedula XXXXXXXX como
secretario de la reunión, quienes aceptaron las designaciones hechas.

3. DISOLUCION ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL

LIQUIDADOR

Considera la gerencia y dadas las reiterativas perdidas que está generando la

empresa, las pocas expectativas que hay de iniciar nuevos proyectos que
generen utilidades y que no existe interés por parte de ninguno de los socios de
aportar recursos para darle continuidad al desarrollo de las operaciones, es
claro, que se puede dar por cumplido el objeto social de la sociedad. En
consecuencia, se solicita a la asamblea extraordinaria de accionistas decretar
la disolución anticipada de la compañía, pues aún no se ha cumplido su plazo
de vigencia.

Aprobación: Los asistentes aprobaron esta propuesta de la gerencia en todos sus

términos y decretaron la disolución anticipada de la sociedad.

Para dar curso a la disolución anticipada de la sociedad, los accionistas aprobaron

la siguiente resolución:

“La asamblea extraordinaria de accionistas, en forma unánime, de XXXXXXXXXXX

SAS, en ejercicio de sus facultades legales y en particular, las que le confieren los
estatutos sociales,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar, como en efecto hace, la disolución anticipada de la sociedad,

con fundamento en la previsión contenida en sus estatutos sociales, que así lo
permiten.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dese cumplimiento en adelante a lo

dispuesto por la ley y el contrato social; por tanto, la denominación social de la firma
será, en lo sucesivo, - “XXXXXXXXXXXXX SAS EN LIQUIDACION”

TERCERO: Los socios libran paz y salvo al representante legal de la compañía.

CUARTO: Nombrar en calidad de liquidador al señor XXXXXXXXXXX.
Comuníquesele e inscríbase en la cámara de comercio de Medellín, su
nombramiento y comunicación de aceptación. El liquidador tendrá la representación
legal de la sociedad hasta la terminación de la liquidación del haber social. Puede
renunciar previamente o ser reemplazado por la Asamblea de Accionistas, en cuyo
caso deberá ser inscrito en la cámara de comercio de Medellín el nuevo liquidador
quien tendrá iguales responsabilidades.

QUINTO: Ordenar el registro de la presente acta en la cámara de comercio de

Medellín.

SEXTO: Ordenar que el liquidador designado notifique de la disolución y liquidación

de la sociedad a la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del
acta en todas y cada una de sus partes. Dada en Medellín, a los 01 días del
mes de noviembre del año 2018.

Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario de la reunión.

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Presidente Secretario

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS
ARCHIVOS DE LA EMPRESA.

SECRETARIO
NOMBRE