Cusco, 21 de marzo de 2019.

Señor:
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO CUSCO.
Presente. -

De mi especial consideración. –

Que, previo un cordial saludo me dirijo a su representada, con relación a

la negativa a nuestra solicitud de otorgamiento de la carta de fianza peticionada por
mi representada, sobre el particular debo de indicar.

1. El rechazo a nuestro pedido de carta fianza se funda en la investigación

que se tiene contra el recurrente por la presunta comisión de delito de
lavado de activos.

2. Sobre el particular debemos de señalar que efectivamente se viene

tramitando ante el Primero Juzgado Penal de Callao, el proceso contra
Sonia Salcedo Gutiérrez, investigación que ha concluido después de
cuatro años de investigación y actualmente el caso ha sido derivado a la
Fiscalía Superior con la finalidad de que emita su dictamen
correspondiente.

3. Cabe aclarar que en esta investigación se ha recabado todas las pruebas

solicitadas por el fiscal del caso, y por nuestra parte se presentado un
peritaje debidamente fundamentado que sustente el destino de nuestro
dinero incautado, así también se ha recabado todos informes de la DREM
de Madre Dios y así como de nuestros proveedores, medios probatorios
que acreditan que somos una empresa seria y formal, que
comercializamos mineral aurífero de proveedores formales; finalmente
sobre este punto cabe recordar que mi representada mantiene un
contrato vigente hasta la actualidad con la Activos Mineros S.A.C., que es
un organismo del estado, el mismo que nos ha otorgado un convenio para
la comercialización de oro, y en mérito al cual, se obtuvo una carta fianza
de la Caja Tacna pese a estar vigente la investigación de lavado de activos,
aclarando que dicha entidad nos otorgó dicho título valor en el entendido
que tomo en cuenta todo nuestros argumentos y medios probatorios del
proceso de lavado de activos.

4. Por otro lado, también debemos de tener presente, que en el presente

caso no existe sentencia condenatoria firme y consentida que declare
 responsable a los recurrentes por el Delito de Lavado de Activos, en
consecuencia, nos encontramos amparados por el principio de
presunción de inocencia establecido en el artículo 2.24. e) de la
Constitución Política que configura a la presunción o, mejor dicho, estado
de inocencia, como un derecho fundamental. Así señala: “Toda persona
tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia,
toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad”, derecho fundamental que debe ser
observado por toda persona, natural, jurídica, entidad Estatal o Privadas.

Por las razones expuesta, solicito a su representada se reconsidere y se

otorgue la Carta Fianza solicitada.

Sin otro particular, agradezco anticipadamente la atención que le brinde a la

presente, y aprovecho la oportunidad para reiterarle mis saludos.

Atentamente,