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REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
SU DESPACHO. -
V-15.793.775
Expediente N° 680150
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “ABASTO Y LICORERIA LOS TRES DUEÑOS, C.A.”
En el día de hoy, Veinticinco (25) de JUNIO de 2018, siendo las 2:00 p.m., reunidos en la
sede de la Empresa “ABASTO Y LICORERIA LOS TRES DUEÑOS, C.A.”,
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 13 de abril de 2007, bajo el Número 63,
Tomo 65-A-SDO, según expediente N° 680150, con Registro de Información Fiscal N° J-
29407942-3; se llevó a efecto una Asamblea General Extraordinaria de accionistas, con
omisión del requisito de convocatoria establecido en el artículo 277 del Código de
Comercio Venezolano Vigente por encontrarse reunido el cien por ciento (100%) del
capital social, a tales efectos se encuentran presentes: la accionista LIDIA BATISTA DE
CISNEROS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°
15.793.775, y de este domicilio, propietaria de un mil (1.000) acciones, con valor nominal
de cien con 00/100 bolívares cada una (Bs. 100,00 c/u), con un valor total de cien mil con
00/100 bolívares (Bs.100.000,00) que equivale al cincuenta por ciento (50%) del capital
accionario de la empresa, y el nuevo accionista FELIX BATISTA BATISTA, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.555.604, y de este domicilio,
quien será propietario de un mil (1.000) acciones, con valor nominal de cien con 00/100
bolívares cada una (Bs. 100,00 c/u), con un valor total de cien mil con 00/100 bolívares
(Bs.100.000,00) que equivale al cincuenta por ciento (50%), quienes sin formalidad
previa anuncian el contenido de las deliberaciones como de las decisiones adoptadas en
esta misma fecha. Seguidamente, toma la palabra la ciudadana LIDIA BATISTA DE
CISNEROS, anteriormente identificada y procedió a constatar el quórum reglamentario,
declarando válidamente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para discutir
y someter a decisión los siguientes puntos del orden del día: 1.-. AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, 2.-. VENTA DE ACCIONES
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En este estado se dio inicio a la Asamblea y se procedió a deliberar ampliamente sobre los
puntos del orden del día, se pronuncia de manera unánime sobre los mismos así:
AL PUNTO PRIMERO: Como consecuencia de la necesidad de aumentar el capital de la
compañía, dado el interés de su proyección comercial y económica, se propuso elevar el
capital de NOVENTA MIL CON 00/100 BOLIVARES (Bs. 90.000,00) a la cantidad de
TREINTA MILLONES CON 00/100 BOLIVARES (Bs. 30.000.000,00), y como
consecuencia de ello, se procede a la modificación de la Cláusula QUINTA de los
Estatutos, quedando redactado de la siguiente manera: ----------------------------------------------
“QUINTA: El capital de la compañía es de NOVENTA MIL con 00/100 BOLIVARES
(Bs. 90.000.00), divididos en CUARENTA Y CINCO mil acciones (45.000) acciones
nominativas con un valor nominal de CIEN con 00/100 BOLIVARES (Bs. 100.00),
cada una, no convertibles al portador y que salvo a las disposiciones establecidas en este
artículo, otorgan iguales derechos. El capital ha sido totalmente suscrito y pagado en el
cien por ciento (100%) de su valor tal como se evidencia según inventario de bienes el
cual se anexa. De la forma siguiente: LIDIA BATISTA DE CISNEROS a suscrito y
pagado cuarenta y cinco mil (45.000) acciones a razón de un Cien Bolívares (Bs. 100.00)
cada una, para un valor de cuarenta y cinco millones de Bolívares (Bs. 45.000.00); y
ISIDRO BATISTA BATISTA a suscrito y pagado cuarenta y cinco mil (45.000) acciones
a razón de cien Bolívares (Bs. 100.00) cada una, para un valor de noventa mil Bolívares
(Bs.
90.000.00).--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Finalizada la reunión y no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión y en señal
de conformidad firman los presentes. La Asamblea en pleno autoriza a la Directora de la
Compañía, ciudadana LIDIA BATISTA DE CISNEROS, venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad N° V-15.793.775, y de este domicilio, para que realice la
respectiva participación y trámites de inserción ante el Registro Mercantil respectivo.
LIDIA BATISTA DE CISNEROS Y FÉLIX BATISTA BATISTA