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ACTANO.17 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION SANTA MARIA DEL BOSQUE. En la ciudad de Bogoti, D.C., el dia 19 del mes de Marzo del aito dos mil diecinueve (2019), siendo Jas 7 pam., en la Cra. 67A No 95-72, se reunié de manera ordinaria el Consejo Directivo de la Fundacién Santa Maria det Bosque, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal mediante comunicacién eserita, del 3 de Marzo. Sc encontraban presentes los siguientes miembros del Consejo Directivo: Nombre Documento de Identidad Luz Angela Garay Jiménez CC, 41°717,325 de Bogoté Pablo José Henao De Brigard CC. 19°136.840 de Bogot Gloria Inés Rodriguez Gaitn CC. 41°754.579 de Bogota Josefina Bermiidez CC. 417432.281 de Bogoté Nubia Isaza Ramos CC. 517613.288 de Bogoté ‘Se dio lectura al siguiente orden del dia, el cual fue aprobado por unanimidad: Verificacién del quorum. 1 2. Eleccién del presidente y secretario de la reunién. 3. Informe de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial 4, Régimen Tributario Especial 4.1 Autorizacin al representante legal para presenta la solicitud de Permanencia RTE 4.2 Estado de las asignaciones permanentes de os ais anteriores 4.3 Propuesta de asignacién de excedentes 2018 5. Confirmacién de los cargos directivos de la entidad 6. Aprobacién de los Estados Pinancieros con corte a 31 de diciembre de 2018. 7. Informe de Gestion 2018 8. Bjecucién del Presupuesto 2018 y Presupuesto para 2019 9. Lectura y aprobacién del acta. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA— 1. Verificacién del quérum, 1 Representante Legal informé que la convocatoria al Consejo se efecto en los términos de los Estatutos de la Fundacién, por medio de comunicacién escrita de conformidad con lo sefalado en su articulo 16, La Secretaria General informé que, de los 5 miembros ordinarios del Consejo Directivo, se hallaban presentes 5 miembros, el 100%. De acuerdo con el articulo 12 de los Estatutos, con este mimero se encuentra conformado el quérum para deliberar y decidir Elecei6n del Presidente y Secretario de Ia Reunién, ‘Se nombré a Gloria Inés Rodriguez Gaitén como Presidente y a Josefina Bermiidez como Secretaria de la Reunién, Dicha propuesta fue aprobada con el voto undnime de los presentes. 3. Informe de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial Las Entidades sin Animo de Lucro que a 31 de diciembre de 2016 pertenecian al Régimen Tributario Especial, debian soicta la penmanencia en el mismo y de esta forma continua con los beneficios tributarios para el afio gravable 2018, el tramite se debia hacer una tinica vez antes del 30 de abril de 2018. En atencisn a lo anterior, la Fundacién Santa Maria del Bosque, adelanté las sgestiones para la Permanencia del Régimen Tributario Especial No tuvimos que dar respuesta a los comentarios de la sociedad civil, toda vez que no se recibieron. En consecuencia, la Administracién Tributaria a mas tardar el 31 de octubre de 2018 debia mediante acto administrativo informar ta exclusién del régimen: sin embargo, llegada la citada fecha, la Entidad no fue notificada de una decisién en este sentido, razén por la cual se concluye ue fue aprobada la permanencia de la Fundacién Santa Maria del Bosque en el R. T. E, 4. Régimen Tributario Especial 4.1 Autorizacién al representante legal para presentar la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial El Presidente, declar6 que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del articulo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017, el Consejo Directivo debe autorizar al representante legal para que presente la solicitud de permanencia de Ia Fundacién en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de las Entidades Sin Animo de Lucro, con el fin de permanecer en el De conformidad con lo anterior, el Consejo Directivo, como méximo érgano de direccién de la Fundacién, segin lo dispone el articulo 12 de sus Estatutos y con el 100% de los votos a favor: “ACUERDA Autorizar a Nubia Isaza Ramos representante legal de la Fundacion Santa Maria del Bosque, para que solicite ante la DIAN la permanencia de la Fundacién como emtidad del Régimen Tribuiario Especial del Impuesto sobre la Renta, de confarmidad con lo dispuesto en el 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017" Adicionalmente, en atencidn a lo previsto en el numeral 4to. del Articulo 1,2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017, el Consejo General, como maximo érgano de direccién de la Fundacién, y por Uunanimidad manifesté y expreso que la Fundacién cumple con la totalidad de las siguientes condiciones, y que, en efecto, esta informacidn ya figura en los Estatutos de la Fundacién 8. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolucién y liquidaci6n. Anticulo $y 22 de los Estatutos de la Fundacién, b. (Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que es de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Pardgrafos 1 y 2 del articulo 359 del Estatuto ‘Tributario. Anticulos 6 y 7 de los Estatutos de la Fundacién, Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolucidn y liquidacién, Articulos $ y 22 de Jos Estatutos de la Fundacin. 4.2 Estado de las asignaciones permanentes de los afios anteriores De conformidad con lo anterior, el Consejo Direetivo, como méximo érgano de direecién de la Fundacién, segiin lo dispone el articulo 10° de sus Estatutos, y por unanimidad: ‘ACUERDA’ Reiterar que la Fundacién cumple con la totalidad de tas siguientes condiciones: Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolucién y liguidacién. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que es de interés general y de acceso a la commidad, en los términos previstos en los Pardgrafos 1 y 2 del articulo 359 del Estanuto Tributario, Que los excedentes no son disiribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolueidn y liquidacién 4.3 Propuesta de asignacién de excedentes 2018 EI presidente informé a los miembros del Consejo que, en aplicacién del calculo establecido en el articulo 1.2.1.5.1.24 del Estatuto Tributario, el beneficio neto o excedente neto de la Fundacién del afio 2018, a ser tratado como exento, NO APLICA, al encontrarse un Déficit de $470,995 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS) Excedente por Plazos esperados para Distribucion de Excedentes Raga a ‘Creacin de Asignacion Permanente con cexcedente del periodo 2018 NOAPLICA Por lo tanto en ésta ocasién fa asignacién de excedentes no aplica,