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RED INTERNACIONAL.
En la ciudad de Bogotá, D.C., Republica de Colombia, a los veintisiete (27) días del mes de
Agosto del año dos mil dieciocho (2018), el señor JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.030.617.743 expedida en Bogotá, Colombiano,
mayor de edad y con domicilio en Bogotá, D.C., manifiesta por medio del presente documento
privado su voluntad de constituir esta sociedad por acciones simplificada, conforme a lo
establecido en la Ley 1258 de 2008. Igualmente declaro que constituyo esta sociedad de capital
por acciones simplificada, con naturaleza comercial, cuyo objeto principal es el procesamiento
de datos, suministro de servicios de registro tabulación y digitación de todo tipo de datos, así
como el funcionamiento de oficinas de servicio de informática dedicadas al proceso de datos y
alojamiento web, en los siguientes ESTATUTOS. - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITULO I:
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 3º. DURACIÓN.- La Sociedad tendrá una duración indefinida. Salvo causa legal
para su disolución y liquidación, o si así lo resolviere válidamente la Asamblea General de
Accionistas.
ARTÍCULO 4º. OBJETO SOCIAL. La sociedad RED INTERNACIONAL S.A.S. tendrá como
objeto principal procesamiento de datos, suministro de servicios de registro tabulación y
digitación de todo tipo de datos, así como el funcionamiento de oficinas de servicio de
informática dedicadas al procesamiento de datos y alojamiento web., actividad realizada dentro
de las instalaciones de propiedad de la compañía o satélite.
Para el cumplimiento de estos fines, la compañía podrá adquirir los bienes muebles o inmuebles
que requiera bien sea en el país o en el exterior tomar dinero en préstamo a intereses, dar en
garantía sus bienes muebles o inmuebles, emitir bonos; celebrar o ejecutar todo género de
contratos o de actos civiles, comerciales, industriales y financieros que sean necesarios o
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convenientes al logro de sus fines propios tal como quedan descritos arriba, inclusive celebrar
contratos de sociedad y adquirir acciones o participaciones en sociedades, fusionarse con otras
sociedades que tengan igual o similar objeto, absorberlas o ser absorbida por ellas, participar
celebrar contratos relacionados con la venta de los bienes o servicios por ella ofrecidos y sus
modificaciones y liquidaciones, todo en cuanto este directamente relacionado con el objeto
social y para propiciar su cabal desarrollo.
CAPÍTULO II:
REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES
N° DE
ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL PORCENTAJE
ARTÍCULO 7º. CAPITAL PAGADO.- El capital pagado de la sociedad son los mismos Cinco
Millones de pesos m/cte. ($5’000.000,oo), dividido en cinco (05) acciones ordinarias de valor
nominal de Un Millón de Pesos m/cte. ($1’000.000,oo) cada una. - - - - - - - - - - -
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ARTÍCULO 10º. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito podrá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos
estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser
emitidas mediante decisión de la Asamblea General de Accionistas, la cual aprobará el
reglamento respectivo, para que luego el representante legal formule la oferta en los términos
que se prevean en el reglamento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la
reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para
darle efectividad al voto múltiple que se establezca. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ARTÍCULO 14º. ACCIONES DE PAGO.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder
de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. Las acciones de pago podrán
emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine la asamblea
general de accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CAPÍTULO III:
ÓRGANOS SOCIALES
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de
un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, distinta del representante
legal y de quien sea administrador o empleado de la sociedad. Los accionistas deliberarán con
arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer
modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento,
proponer la revocatoria del representante legal, que será aprobada con la decisión de quienes
representen a lo menos un 80% del capital suscrito. - - - - - - - - - - - - - - - -
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Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de
la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad
antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán
renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no
hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la
reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten
su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. - - - - -
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ARTÍCULO 21º. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por
los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad
de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el
funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los
administradores y empleados de la sociedad. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas
podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con
conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo
órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones
de que son titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma
inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.
La asamblea podrá reglamentar los términos y condiciones para el ejercicio de este derecho; no
obstante, la falta de reglamentación no impedirá su efectividad y ejercicio. - - - - - - - -
Cualquier reforma de los estatutos sociales y las decisiones que se señalan a continuación,
requerirán el voto favorable de quienes representen el 100% de las acciones suscritas: a) La
modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de las
restricciones en la enajenación de acciones. b) La realización de procesos de transformación,
fusión o escisión. c) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular. d) La modificación de la
cláusula compromisoria. e) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones
con voto múltiple. f) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de
acciones. g) La compra, venta o enajenación a cualquier título, de bienes inmuebles y activos
fijos de o para la sociedad, cuyo valor comercial supere el 10,0% del capital suscrito de la
sociedad, salvo que se trate de operaciones que hagan parte de su giro ordinario de los
negocios. h) La obtención bajo cualquier forma o modalidad jurídica, de préstamos por parte
de la sociedad, y la suscripción de actos en los que la sociedad avale o garantice el pago de
sus obligaciones, bajo fianza o cualquier otro tipo de garantía. i) Las determinaciones relativas
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a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. - - - - -
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Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de
la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad de la persona que ejerza la
representación legal. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá
que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. Cualquier remuneración a que
tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea
general de accionistas y constar en un contrato escrito, el cual sólo podrá ser de naturaleza
civil, más nunca de carácter laboral. La cesación de las funciones del representante legal o su
suplente, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza,
salvo cuando se pacte expresamente en el respectivo contrato. - - - - - - - - - - - - -
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nombre de la sociedad. Para los actos contemplados en los ya citados literales “g” y “h”,
requerirá autorización previa de la Asamblea de Accionistas. - - - - - - - - - - - - -
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CAPÍTULO IV:
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 28º. EJERCICIO SOCIAL.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se
contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de
constitución de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO 29º. CUENTAS ANUALES.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario,
el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de
accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de
proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. - - -
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parcial del ejercicio. De hacerse así, esta decisión sólo podrá adoptarse respecto del 80% de
las utilidades parciales del trimestre o las acumuladas por más de un periodo, incluso las que
eventualmente se acumularan durante todo un ejercicio, y sólo al final de la anualidad podrá
disponerse del 20% restante acumulado de cada periodo. - - - - - - - - - - - - - -
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ARTÍCULO 31º. UTILIDADES.- Sin perjuicio de lo pactado en el parágrafo del artículo 29, las
utilidades se repartirán cada tres (03) meses, con base en los estados financieros del ejercicio
anterior y los de cada trimestre, previa determinación adoptada por la asamblea general de
accionistas. Las utilidades trimestrales o de periodos diferentes se repartirán en proporción al
número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. - - - - - - -
CAPÍTULO V:
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
actividades previstas en su objeto social. 3) Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4) Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea. 5) Por orden de autoridad
competente. 6) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito. PARÁGRAFO: En el caso previsto en el ordinal
primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración
del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la
disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la
ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente. - - - - - - - - - -
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El señor JUAN DAVID ROJAS RODRIGUEZ participa en el presente acto constitutivo a fin
de dejar constancia acerca de su aceptación de los cargos como Gerente Principal de la
sociedad, respectivamente, para su designación, así como para manifestar que no existen
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación y ejercicio como
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