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DIRANDRO-PNP ESINTID-UC
2,001
“La verdadera guerra se realiza
sobre la mente de los hombres y
que si se conquista esa mente se
habrá ganado la guerra”
SUN TZU
DEDICATORIA :
A todos aquellas personas que
INTRODUCCIÓN
Hablar del narcotráfico en América Latina sin hacer un análisis en el contexto
actual de la globalización se dejaría fuera del estudio de las conexiones internacionales
y de las organizaciones dedicadas al trafico ilícito de drogas, cuyas organizaciones en
redes están forzando una revisión y adaptación de las políticas y estrategias de lucha
contra las drogas ante los cambios de las organizaciones delictivas( Montañés, 1999).
La Policía Nacional del Perú, Institución encargada de la lucha contra las drogas
en el Perú, ha encomendado el esfuerzo de todos sus integrantes a combatir las
diferentes manifestaciones delincuenciales que de esta ilícita actividad se derivan,
siendo la Dirección Antidrogas - DIRANDRO PNP la Unidad Especializada en
desempeñar esta misión, coordinadamente con el Ministerio Público y en las respectivas
áreas de responsabilidad de las FF.AA (EP, AP y FAP), así como personal de Resguardo
Aduanero.
criminales de las drogas que actúan a nivel nacional e internacional y que tienen sus
centros de operaciones en el interior del territorio peruano. Asimismo las Instituciones
que luchan contra el TID, garantizan el éxito de las operaciones de interdicción contra el
TID, en todas sus formas, entre ellas: los hallazgos y decomisos de droga, las
investigaciones propiamente dichas, por lavado de dinero y por desvío de Insumos
Químicos Fiscalizados.
5
El panorama y el nuevo orden mundial del comercio de las drogas nos hace
reflexionar sobre nuestra actuación para el control del sistema y engranaje
que se utiliza para completar el circuito final del trafico ilícito de las
drogas.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
MARCO TEORICO
MARCO REFERENCIAL
A NIVEL NACIONAL
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A NIVEL INTERNACIONAL
Como consecuencia del constante control ejercido por todas las instituciones
policiales, entidades y organismos internacionales, las organizaciones
transnacionales o carteles han cambiado sus estrategias para continuar
abasteciendo de droga al mercado consumidor y una de estas es el hecho
de que últimamente las coordinaciones la hacen a través de nexos que son
enviados a los países productores para el contacto y financiamiento de las
remesas desde la producción permaneciendo en el país hasta que se
produzca la exportación con el medio de transporte escogido y por la ruta
elegida denominándose al recorrido “circuito de la droga”.
Una de las formas empleadas para el financiamiento del TID y para el lavado de
dinero es la creación de empresas de fachada mediante los cuales simulan
efectuar transacciones legales tanto de dinero como de producto de
exportación y sustancias de importación (IQF), dicha forma de trabajo les
permite también empelar el sistema financiero mundial cambiar de ruta
permanentemente aprovechando la apertura de nuevos mercados.
Los países considerados de transito y destino de las drogas son los siguientes:
NICARAGUA GRECIA
CHILE INGLATERRA
BOLIVIA HOLANDA
BRASIL JAPON
PANAMA RUSIA
GUATEMALA CANADA
AUSTRALIA
MODALIDADES “BURRIERS”
Principales rutas empleadas por los traficantes en las cuencas del país para el transporte de
cargamento de droga.
Rutas Terrestres
Rutas Fluviales
Rutas Aéreas
1) Rutas Terrestres
2) Rutas Fluviales
3) Rutas Aéreas
Estas rutas son utilizadas por los TTDD porque conocen bien que
los registros que practica la PNP solo se limita al equipaje de
mano, más no así en la carga y el equipaje en bodega, incluso en
los vuelos que llegan a Lima, procedentes de zonas de incidencia
de TID, no existe el registro mecánico (maleta por maleta), ni
mucho el de Rayos X.
1) Rutas Terrestres
Honoria – Pucallpa.
16
Aguaytía – Pucallpa.
2) Rutas Fluviales
3) Rutas Aéreas
1) Ruta Fluvial
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2) Ruta Aérea
3) Ruta Terrestre
Machente-Tambo-Chacco-Huanta-Acobamba-Huancavelica-
Castrovirreyna-Pisco.
1) Ruta Fluvial
Rio Urubamba- hasta el Rio Ucayali.
2) Ruta Aérea
3) Ruta Terrestre
1) Ruta Fluvial
2) Ruta aérea
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3) Rutas Terrestres
Sandia-Carabaya-Julica-Ilave-Yuli-Desaguadero-Guaqui
(Bolivia).
Sandia-Carabaya-Julica-Ilave-Yuli-Desaguadero-Guaqui
(Bolivia).
1) Terrestre
Huánuco-La Oroya-Corcona-Lima
Tingo María-Corcona-Lima
Cerro de Pasco-Canta-Lima
Cerro de Pasco-Oyón-Lima
Ayacucho-Ica-Pucusana-Lima
Ancash-Ancón-Lima
Las rutas del TID, se efectúa a través de:
Carreteras Panamericana Norte y Sur.
Carretera Central.
Carretera de Penetración a las Provincias de Yauyos, Huarochirí,
Canta, Huaral, Oyón y Cajatambo.
Y por los tramos carreteros de:
Dos de Mayo (Huánuco)-Cajatambo-Lima.
Pasco-Oyón-Cajatambo-Lima
Oyón-Sayán-Huacho-Lima
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Pasco-Cajatambo-Lima
Pasco-Canta-Lima
Junín-Canta-Lima
Junín-Huarochirí-Lima
Ayacucho-Carretera Los Libertadores-Ica-Lima.
1) Rutas Aéreas
2) Rutas Terrestres
3) Rutas Marítimas
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Callao-ECUADOR-PANAMA-MEXICO.
Callao-PANAMA-ASIA.
CRIMINOLOGÍA
Ciencia social que estudia la naturaleza, extensión y causas del crimen; características de los
criminales y de las organizaciones criminales; problemas de detención y castigo de los delincuentes;
operatividad de las prisiones y de otras instituciones carcelarias; rehabilitación de los convictos tanto
dentro como fuera de prisión y la prevención del delito. La ciencia de la Criminología tiene dos
objetivos básicos: la determinación de causas, tanto personales como sociales, del comportamiento
delictivo y el desarrollo de principios válidos para el control social del delito. Para la consecución de
estos objetivos, la Criminología investiga a partir de los descubrimientos de otras disciplinas
interrelacionadas con ella, tales como la Biología, Psicología, Psiquiatría, Sociología, y Antropología.
- Contra el patrimonio
- Contra el honor
- Contra las buenas costumbres
- Contra la familia
- Contra la fe publica
- Contra la libertad individual
- Contrabando
- Terrorismo
- Trafico ilícito de drogas
CONDUCTA
d. ANSIEDAD
e. PERFIL DEL
BURRIER
Ver numeral III, literal D (Entrevista al Oficial de Aduanas
Guillermo González Nemi)
1) Técnicas para observar a los pasajeros aéreos
2) Técnicas de observación
“¿Disfruto su estadía?”
4) Encubrimientos
“SEGÚN ME CONSTA”
a) Percepción visual
- Se ruboriza
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- Se pone a temblar
- Aparta la mirada o se niega a fijarla
- Mueve los ojos continuamente
- Tiene dilatada la pupila
- Mira de reojo
- Abre los ojos desmesuradamente
- Se frota o se toca la nariz
- Se alisa, enrolla o acicala el bigote
- Se da palmaditas en la mejilla
- Se alisa o acicala el pelo
- Se muerde los labios
- Se cubre la boca
- Se protege la garganta con las manos
- Transpira abundantemente a pesar de que no hace calor
- Se le eriza el pelo
- Se pone a jugar con las uñas
- Se frota las manos
- Se da palmaditas
- Se roza, se toca cualquier parte del cuerpo
- Se da masaje en cualquier parte del cuerpo
- Señala sin motivo
- No deja quietos los brazos
- Se apoya contra algo
- Palidece (mas peligroso)
- Mueve rápidamente los ojos
- Parpadea excesivamente
- No alza la mirada
- Cierra los ojos
- Frunce el ceño (consternación)
- Se cubre los ojos
- Se tira de la oreja
- Se cubre las orejas
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- Bosteza
- Se lame los labios
- Tuerce la boca
- Traga repetidamente
- Es evidente la pulsación de la carótida
- Se le pone la carne de gallina
- Se muestra agitado o se frota las manos nerviosamente
- Se pone a jugar con las alhajas
- Se rasca continuamente
- Esconde las manos
- Quita la pelusa de su ropa continuamente
- Hace movimientos exagerados
- Inquietud general
- Se apoya en la cinta transportada de equipaje o se aferra
a un maletín, al asiento, a la carretilla del equipaje, etc.
- Hace movimientos tensos o rígidos
- Pasa bruscamente el peso del cuerpo de un pie al otro
- Se sienta en el borde del asiento
- Golpea ligeramente el suelo con los zapatos
- No deja de mover los pies
- Cruza o descruza las piernas
- Mete las manos entre las piernas
b) Percepción auditiva
- Es incapaz de responder
- Responde a una pregunta con otra
- Repite la pregunta o pide que se la repitan
- Pide continuamente que le aclaren la pregunta
- No responde a la pregunta, facilita información
inconexa
- Bosteza (factor muy importante)
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- Se niega a responder
- Le tiembla la voz
- Tartamudea
- Se le entrecorta la voz
- Titubea
- Chasquea al hablar
- Suspira profundamente
- Se aclara continuamente la garganta
- Rechinan los dientes
a. HISTORICO
MARCO CONCEPTUAL
DEFINICIÓN DE TERMINOS
a. ADUANAS-BOE.-
Brigada de operaciones especiales de la Superintendencia Nacional
de Aduanas.
b. Atestado Policial.-
Documento formulado por la autoridad policial, que contiene el
resultado de las investigaciones derivadas de un hecho
presuntamente delictuoso o infracción punible, a cuyo término es
derivado a la autoridad judicial competente.
c. Actividad.-
Conjunto de tareas o acciones que se realizan para materializar la
función.
d. Burrier.- Persona
natural que es captada por organizaciones dedicadas al TID, para
que transporte drogas a nivel nacional e internacional; a cambio de
recibir algún beneficio de cualquier índole.
e. Clorhidrato de
Cocaína.- Alcaloide refinado que se extrae de la planta de coca. Se
presenta como un polvo cristalino blanco, inodoro, que se prepara a
partir de la pasta de coca. Es un estimulante potente del sistema
nervioso central que produce dependencia síquica, física y
tolerancia. Se usa por vía oral, nasal e inyectable.
g. Control.-
Actividades orientadas a verificar que se cumplan las normas
establecidas en la Ley de Drogas y otras normas legales.
h. Decomiso.- Acción
policial que pone bajo custodia los elementos que fueron utilizados
en el TID y que no serán
devueltos, por no tener otro uso diferente al de servir para el tráfico
de drogas.
Es la privación con carácter definitivo de algún bien o propiedad,
por decisión de alguna autoridad judicial, de un tribunal o de la
autoridad policial competente.
i. DIRANDRO-
PNP.- Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.
j. Doctrina.-
Conjunto de principios y su consecuente teoría, que aplicado a un
medio determinado teniendo en cuenta sus características y
peculiaridades, genera métodos y procedimientos que norman las
acciones destinadas a alcanzar una finalidad específica.
k. Droga.- Cualquier
sustancia de origen natural, semisintético o sintético, que al ser
administrada al organismo humano por cualquier medio, altera el
estado de ánimo, la percepción o el comportamiento; provocando
modificaciones y transtornos de índole físico o psíquico y que son
susceptibles de causar dependencia.
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l. Interdicción.-
Acción policial destinada a combatir el TID en todas sus
modalidades.
m. Ley.- Norma
jurídica de carácter general y obligatoria, dictada por el poder
constitucionalmente autorizado para ello y revestida de los
requisitos formales necesarios.
n. Normas.-
Disposiciones dictadas por autoridad competente a la cual deben
sujetarse individual o colectivamente los miembros de una unidad o
repartición. Reglas que se deben seguir o a las que deben sujetarse
las actividades para el cumplimiento de las funciones.
o. Operaciones
Psicológicas.- Conjunto de actividades Sicológicas desarrolladas
con la finalidad de producir un cambio o reforzamiento de una
actitud, sentimiento o conducta de un blanco auditorio con un fin
determinado.
p. Sistema
Antidrogas.- Entiéndase a la organización de las Dependencias
PNP que tiene como misión la lucha contra el tráfico ilícito de
drogas en todas sus modalidades.
q. Tráfico Ilícito de
Drogas.- Es la acción antijurídica, típica, culpable, punible, que esta
relacionada directamente con los procesos de producción,
transporte, acopio, distribución y comercialización de drogas
prohibidas
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OPERACIONES PSICOLÓGICAS
El éxito de las Operaciones Psicológicas, aparte del dominio de la doctrina correspondiente requiere
fundamentalmente y como condición previa, el estudio y conocimiento profundo del ser humano, de
los grupos sociales que integra y sus interacciones e influencias desde el punto de vista psicológico,
sociológico y antropológico.
a) Estructura Síquica
(a) Instinto
(b) Impulso
(c) Motivación
- Motivos Fisiológicos
- Motivos Sicológicos
- Motivos Sociales
(a) Emociones
(b) Sentimientos
(c) Pasiones
(a) La Percepción
(b) La Imaginación
(c) La Memoria
(d) El Pensamiento
(e) La Inteligencia
experiencia.
Se debe considerar:
b) La Personalidad
- Características Comunes.
- Disposiciones Personales.
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(a) Racionalización.
(b) Compensación.
(c) Proyección.
(d) Represión.
(e) Negativismo.
(f). Regresión.
(g) Identificación.
(a) Neurosis.
(b) Psicosis.
c) El Aprendizaje
d) La Sugestión
1) Antecedentes
2) Origen y Evolución
a) La Sicología
b) La Sociología
c) Antropología
a) Acción Sicológica
d) Modalidades
(a) Educación
(b) La Propaganda
.
Es el elemento primario y esencial de las Operaciones
Psicológicas. Consiste en el uso planeado de cualquier
forma de comunicación destinada a afectar las mentes
con el objeto de incidir en el comportamiento de la
población entera o parte de ella, con fines o propósitos
específicos. Actúa tanto a través del razonamiento
como de la sugestión para lograr que el individuo
responda a los fines que se procura conseguir.
(c) La Agitación.
(d) Información.
Modalidades Complementarías
e) Técnicas
f) Características
(1) Total
(2) Oportuna
(3) Agresiva
(4) Permanente
(5) Veraz
g) Posibilidades
h) Limitaciones
Las limitaciones de las Operaciones Psicológicas, entre otras,
incluyen principalmente:
i) El Ciclo de OPSIC.
(2) Ejecución
Durante la fase de ejecución, el Comandante de OPSIC
expide ordenes a las Unidades OPSIC. Los materiales
preparados se ponen a prueba, antes y después de usarse, y se
evalúa la retro información resultante. La evaluación final de
estos factores puede resultar en una reevaluación de la
situación y subsiguiente planificación de OPSIC.
(3) Evaluación
j) Procesos de OPSIC.
(1) La Veracidad.
(6) Permanente.
e) La Propaganda
f) La Contra propaganda
(1) Características
(a) Directa
(b) Indirecta
(c) Diversionista
(d) Silencio
(e) De Menosprecio
(f) Preventiva
g) El Rumor
6) Medios de Comunicación
a) Clasificación
Importancia
considerados.
Características
Necesidades
Análisis de blancos
a) Oportunidad Sicológica
La opinión murmurada.
Análisis de propaganda
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Contenido de la propaganda
Efectos
MARCO NORMATIVO
1) NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
a) Naciones Unidas.
I
CONVENCION UNICA DE 1.9ó1 SOBRE ESTUPEFACIENTES, del
30 MAR 1961; en la que el organismo mundial reconoce que la
toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un
peligro social y económico para la humanidad que es su obligación
prevenir y combatir ese mal y que para ser eficaces las medidas
contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una
acción de cooperación internacional orientada por principios idénticos
y objetivos comunes. Reconoce que las Naciones Unidas tienen
competencia en materia de fiscalización de estupefacientes,
concertando una convención internacional, la sustitución de los
tratados existentes sobre estupefacientes y se establezca una
cooperación y fiscalización internacional para el logro de tales
finalidades y objetivos comunes.
CONVENIO DE SUSTANCIAS SICOTROPICAS, de Viena del 21
FEB 71, que en 33 artículos define el alcance de la fiscalización de
las sustancias sicotrópicas, disposiciones relativas a la fiscalización
de los preparados, limitación a uso de fin médico y científico,
licencias, registros: comercio internacional, prohibición y restricción a
la importación y exportación, medidas contra el uso indebido de
sustancias sicotrópicas y lucha contra el Tráfico Ilícito de sustancias
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sicotrópicas.
PROTOCOLO DE MODIFICACION DE LA CONVENCION UNICA DE
ESTUPEFACIENTES, de Ginebra del 25 MAR 72, que en veinTIDós
artículos modifica algunos párrafos y artículos de la Convención
Única de Estupefacientes del año 1,961.
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b) Hemisféricos
c) Latinoamericanos.
d) Extraregionales
E) Globales
F) Bilaterales
2) NORMATIVIDAD NACIONAL.
a) Generalidades.
(4) CUARTA, empieza con la Ley 23414 del 01JUN 82, en la que los
rasgos centrales Son el absoluto reconocimiento del grave
problema social engendrado por el trafico organizado de drogas,
el afinamiento de la legislación penal y las vaivenes de la política
legislativa frente las beneficios que corresponden al inculpado
o sentenciado por este motivo.
b) Antecedentes
LEY 26332 del 18 JUN 94, incorpora al Código Penal artículo referido
a la penalización de la comercialización y cultivo de plantaciones de
adormidera.
D. ENTREVISTAS
ANÁLISIS
NACIONALIDAD
EXTRANJEROS 87.00 %
PERUANOS 13.00 %
SEXO
VARONES 53.00 %
MUJERES 47.00 %
115
ESTADO CIVIL
CASADOS 47.00 %
SOLTEROS 40.00 %
DIVORCIADOS 13.00 %
MOTIVO
NECESIDAD ECONOMICA 60.00 %
LUCRO 20.00 %
AYUDA 07.00 %
ENGAÑO 13.00 %
CONSUMEN DROGAS
SI 20.00 %
NO 80.00 %
MODALIDAD
EN MALETA 20.00 %
EN PRODUCTOS 47.00 %
EN PRENDAS DE VESTIR 07.00 %
ADHERIDA CUERPO 13,00 %
INGERIDAS 13,00 %
OCUPACIÓN
SIN OCUPACIÓN 67.00 %
OBRERO 20.00 %
EMPLEADOS 13.00 %
116
IDIOMA
INGLES 60.00 %
CASTELLANO 33.00 %
OTROS 07.00 %
B. Durante el periodo del 01ENE 1997 al 12NOV 2001, la
DIRANDRO - PNP y la Brigada de Operaciones Especiales de Aduanas, han
evidenciado resultados que permiten analizar lo siguiente:
** Todavía no existe.
30,00
25,00
PORCENTAJE
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
O
E
E
E
O
IL
IO
O
O
ZO
R
ER
R
R
R
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ST
LI
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B
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TU
EM
EM
M
EN
O
A
M
B
IE
G
M
FE
VI
TI
A
IC
O
SE
D
N
MESES-AÑOS
80
60 68 71
56 62 53
Nº INTERVENIDOS 40 45 38 45
20 30
17
0
MASCULINO FEMENINO
BURRIERS
FEMENINO
20%
MASCULINO
80%
MASCULINO FEMENINO
Que producto del análisis realizado nos lleva a determinar que de las 485
personas “burriers” intervenidas en el Aeropuerto Internacional
“Jorge Chávez”, el mayor número son de género masculino,
alcanzando el 80% del total y el 20% restante mujeres
- 87 % son extranjeros
- 60 % hablan inglés
RECOMENDACIONES
ANEXOS
Anexo Nº 3: Tabla tabulada con información de 15 personas para obtener el perfil del
burrier.
ANEXO Nº 1 (Trascripción )
1. SITUACION
a. Hechos
b. Suposiciones
2. MISION
3. EJECUCION
A. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN
ANEXO Nº 2 (Trascripción )
INFORMACION
3. Con la reserva del caso se hará conocer al Sr. Gral. PNP Director
Nacional Antidrogas, la fecha y hora de los siguientes desplazamientos del
personal de la Oficina de Información DINANDRO-PNP.
C. ACCIONES ESPECIFICAS
Nº NACIONALIDAD EDAD IDIOMA ESTADO MOTIVO CONSUME MODALIDAD SABE QUE INSTRUCCIÓN/
CIVIL DROGA COMETE DELITO OCUPACIÓN
1. EXTRANJERO 24 INGLES C NECESIDAD NO ACONDICIONADA SI SECUND/
ECONOMICA EN MALETA SIN OCUPAC.
2. EXTRANJERA 20 INGLES C NECESIDAD NO BOTELLAS CON SI SECUND/
ECONOMICA VINO SIN OCUPAC.
3. EXTRANJERA 22 INGLES S LUCRO SI ADHERIDA AL SI BASICA/
CUERPO SIN OCUPAC.
4. EXTRANJERO 21 CASTELLANO S LUCRO SI BOLSAS CON SI BASICA/
CAFÉ PORTERO
5. PERUANA 30 CASTELLANO S ENGAÑO NO CIRIOS – VELAS NO SECUND/
ADM.COURIER
6. EXTRANJERO 58 INGLES C NECESIDAD NO ACONDICIONADA SI SECUND/
ECONOMICA EN MALETA CARNICERO
7. DOBLE 37 INGLES S NECESIDAD NO ACONDICIONADA SI SUPERIOR/
NACIONALIDAD ECONOMICA EN MALETA SIN OCUP.
8. EXTRANJERO 49 HOLANDES C NECESIDAD NO INGESTA DE SI SECUND/
ECONOMICA CAPSULAS SIN OCUPAC.
9. EXTRANJERO 28 INGLES D NECESIDAD NO EN FRASCOS CON SI SUPERIOR/
ECONOMICA SHAMPOO SIN OCUPAC.
10. EXTRANJERA 26 CASTELLANO S AYUDA A NO ACONDICIONADA SI SECUND/
BURRIER EN ZAPATOS SIN OCUPAC.
11. EXTRANJERA 24 INGLES S ENGAÑO NO LATAS CON NO SECUNDARIA/
CERVEZA SECRETARIA
12. EXTRANJERA 30 INGLES D NECESIDAD NO BOTELLAS CON SI SECUND/
ECONOMICA VINO SIN OCUP.
13. EXTRANJERO 32 CASTELLANO C NECESIDAD SI INGESTA DE SI SECUND/
ECONOMICA CAPSULAS MECANICO
14. EXTRANJERO 55 INGLES C NECESIDAD NO ADHERIDA AL SI SECUND/
ECONOMICA CUERPO SIN OCUPAC.
15. PERUANA 28 CASTELLANO C LUCRO NO EN ARTESANIAS SI SECUND/
SIN OCUPAC
130