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DOCENTES:
- MAY. PNP. DIAZ AGUILAR LUIS
- ST3 PNP CUADROS OVIEDO KEVIN B..
PUNO - PERU
2019
SILABO
“EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO”
I. DATOS GENERALES
II. SUMILLA
III. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADORES DE LOGRO
Realiza una presentación breve y preparada sobre las experiencias formativas en situación real del trabajo
con la suficiente claridad, explicitando ideas principales con una razonable precisión.
SEMANA CONTENIDO
ACADÉMIC RECURSOS
A CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL
Comprensión y Muestra interés en el
Experiencias Equipo
análisis de la aprendizaje del tema
Primera formativas en situación multimedia.
definición y propuesto.
semana real del trabajo. Material
características de Es proactivo.
(04 horas) - Definición. didáctico.
las E.F.S.R.T. Actitud reflexiva
- Características. Plumones
- Guía de Conocimiento y
procedimientos para practica conforme a Equipo
Muestra una actitud
Segunda la investigación la guía de multimedia.
reflexiva ante el tema
semana policial del delito en procedimientos en el Material
propuesto.
(04 horas) el marco del nuevo marco del N.C.P.P. didáctico.
Trabaja en equipo
código procesal Pizarra
penal
- Estructura orgánica Analiza las Muestra interés en el
Equipo
Tercera de la PNP. principales aprendizaje del tema
multimedia.
semana - Conocimientos características de la propuesto.
Diapositiva
(04 horas) generales de la estructura de la Es proactivo.
Pizarra
Legislación Policial. PNP. Trabaja en equipo
- Documentación - Formulación de
Equipo
policial aplicados a documentos Muestra interés en el
multimedia.
Cuarta las experiencias policiales aplicados aprendizaje del tema
Material
semana formativas en a las experiencias propuesto.
didáctico.
(04 horas) situación real del formativas en Es proactivo.
Pizarra
trabajo situación real del Trabaja en equipo
Plumones
trabajo
- Documentación Elabora diversos Equipo
policial en el marco documentos multimedia.
Muestra interés en el
nuevo código policiales en el
aprendizaje del tema Hojas de
Quinta procesal penal. marco nuevo código
propuesto. aplicación.
semana
(04 horas)
- Formulación de procesal penal.
Es proactivo. Pizarra
documentos en el
Actitud reflexiva Plumones
marco del código
procesal penal.
- Comisaria, Conoce la estructura Muestra una actitud
estructura, orgánica de una reflexiva ante el tema Equipo
organigrama comisaria propuesto. multimedia.
Sexta Hojas de
- Conceptos básicos y Elabora libros y Valora la importancia
semana
formulación de cuadernos de de la correcta aplicación.
(04 horas)
documentos registro de una utilización del libros y Pizarra
policiales en comisaria. cuadernos. Plumones
Comisarias.
Redacta Muestra interés en el Equipo
- Conceptos básicos y documentos policial aprendizaje del tema multimedia.
Sétima formulación de la en unidades propuesto. Material
semana documentos policial
operativas. Es proactivo. didáctico.
(04 horas) en unidades
operativas Actitud reflexiva Pizarra
. Plumones
Manual de Elabora informe
Equipo
Organización y técnico. Muestra interés en el
multimedia.
Octava Funciones (M.O.F.) de Reconoce las aprendizaje del tema
Material
semana comisarías. propiedades y propuesto.
didáctico.
(04 horas) redacta documentos Es proactivo.
Pizarra
PRIMER EXAMEN administrativos Trabaja en equipo
Plumones
PARCIAL
Analiza la Muestra interés en el Equipo
Manual de importancia del aprendizaje del tema multimedia.
Novena
Organización y
semana MOF. propuesto. Material
Funciones (M.O.F.) de
(04 horas)
unidades operativas. Es proactivo. didáctico.
Trabaja en equipo Plumones
Procedimientos Toma conocimiento Muestra una actitud
operativos básicos Equipo
Décima de procedimientos reflexiva ante el tema
para la prevención multimedia.
semana operativos básicos propuesto.
policial para la Pizarra
(04 horas) para la prevención
especialidad de orden
policial. Plumones
y seguridad.
Toma conocimiento Muestra interés en el Equipo
Décima Procedimientos de procedimientos aprendizaje del tema multimedia.
primera operativos básicos operativos básicos propuesto. Material
semana para la investigación para la investigación Es proactivo. didáctico.
(04 horas) de delitos y faltas de delitos y faltas Actitud reflexiva Pizarra
Plumones
Manual de Conceptualización
Equipo
Procedimientos del Manual de Muestra interés en el
Décima Operativos Policiales multimedia.
Procedimientos aprendizaje del tema
segunda (MAPROPOL) de Material
Operativos Policiales propuesto.
semana comisarías didáctico.
(MAPROPOL) Es proactivo.
(04 horas) Pizarra
SEGUNDO EXAMEN Trabaja en equipo
Plumones
PARCIAL
Conceptualización Muestra una actitud
Décima
Manual de Equipo
Procedimientos del Manual de reflexiva ante el tema
Tercera multimedia.
Operativos Policiales Procedimientos propuesto.
semana Pizarra
(MAPROPOL) de Operativos Policiales
(04 horas) Plumones
unidades operativas (MAPROPOL)
Intervenciones Distingue la
policiales. Muestra interés en el Equipo
importancia del
Décima - Control de identidad aprendizaje del tema multimedia.
internet como fuente
cuarta - Documentos propuesto. Material
de información.
semana formulados. Es proactivo. didáctico.
- DD.HH. aplicados a Reconoce las
(04 horas) Actitud reflexiva Pizarra
la función policial. características de la
Plumones
- Uso de la fuerza. biblioteca virtual.
Intervenciones
policiales.
Formula Muestra interés en el
Décima
- Código Penal. Equipo
- Código Procesal documentación en aprendizaje del tema
quinta multimedia.
Penal. caso de propuesto.
semana Pizarra
- Ley 30364 ley para intervenciones. Es proactivo.
(04 horas)
prevenir sancionar y Plumones
Practica calificada
erradicar la violencia
contra las mujeres
Décima Desarrollo del Equipo
Es proactivo.
sexta EXAMEN FINAL conocimiento multimedia.
Actitud reflexiva
semana adquirido. Material
(04 horas) didáctico.
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
A. EQUIPOS
Retroproyector, video grabadora, computador, proyector multimedia.
B. MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como empleará transparencias o videos
para reforzar las técnicas de enseñanza.
VII. EVALUACIÓN
DEFINICIÓN.
Las experiencias formativas son actividades que tienen como propósito que los estudiantes de
las escuelas consoliden, integren y complementen los conocimientos, habilidades y actitudes
impartidas a través de las unidades didácticas correspondientes. Forman parte de los
componentes curriculares y consolidan las competencias técnicas o específicas y de
empleabilidad del estudiante.
Asimismo, generan vínculos con el sector productivo local y regional mediante la participación
del estudiante de los IES en los centros de producción y la oferta de bienes o servicios a este
mediante proyectos productivos. Su organización y gestión corresponde al Coordinador de Área
Académica o el que haga sus veces, en coordinación con el Jefe de Unidad de Bienestar y
Empleabilidad, o el que haga sus veces.
DISPOSICIONES GENERALES.
A. TITULAR DE LA ACCION PENAL (Art. IV del Titulo Preliminar del CPP). El Ministerio Público
es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de
la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.
C. EXPEDIENTE FISCAL Y JUDICIAL. El nuevo Proceso Penal (Art.134, inciso 1) establece que
con motivo de su actuación procesal, el Fiscal abrirá un Expediente Fiscal para la
documentación de las actuaciones de la investigación. Contendrá la denuncia, el Informe Policial
de ser el caso, las diligencias de investigación que hubiera realizado o dispuesto realizar, los
documentos obtenidos, los dictámenes periciales realizados, las actas y las providencias
dictadas, los requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el Juez de la Investigación
Preparatoria, así como toda la documentación útil a los fines de la investigación. Una vez que se
dicta el auto de citación a juicio, el Juez Penal ordenará (Art. 136º) formar el respectivo
Expediente Judicial.
1. Art.330.2. Diligencias Preliminares. Tiene por finalidad inmediata realizar los actos urgentes
o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento
y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar
a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los
límites de la Ley, asegurarlas convenientemente. Estas diligencias preliminares las puede
realizar el Fiscal por sí mismo o disponer las realice la PNP Art.330.1. Tienen un plazo de 20
días salvo que se produzca la detención de una persona.
El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria. A tal efecto podrá realizar por sí mismo o
encomendar a la Policía las diligencias de investigación que considere conducentes al
esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que
no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional (Art. 322º del CPP).
Durante esta etapa se realiza una Audiencia Preliminar, en la cual se resolverá por el
sobreseimiento o por el auto de enjuiciamiento en un solo auto, prorrogable por 48 horas.
1. Tan pronto la Policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del
Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito, indicando los elementos
esenciales del hecho y demás elementos inicialmente recogidos, así como la actividad
cumplida, sin perjuicio de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir (Art. 331º
del CPP).
2. Aun después de comunicada la noticia del delito, la Policía continuará las investigaciones que
haya iniciado y después de la intervención del Fiscal practicará las demás investigaciones
que les sean delegadas con arreglo al artículo 68º del CPP. Las citaciones que en el curso de
las investigaciones realice la policía a las personas pueden efectuarse hasta por tres veces.
3. La Policía realizará su función de investigación del delito bajo la conducción y control jurídico
del Ministerio Publico durante la investigación preparatoria.
a. Recibir las denuncias escritas a sentar el acta de las verbales, así como tomar
declaraciones a los denunciantes.
b. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y
huellas del delito.
c. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las victimas
del delito.
d. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo
elemento material que pueda servir a la investigación.
e. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y participes del
delito.
f. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.
g. Levantar planos, formar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones
técnicas o científicas.
h. Capturar a los presuntos autores y participes en caso de flagrancia, informándoles UNA
VEZ DETENIDOS Y ASEGURADOS DE CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES
DERECHOS: (a) que se presuma su inocencia en tanto no haya sido declarada
judicialmente su responsabilidad; (b) a que se le respete su integridad física y síquica; (c)
a ser examinado por un medico legista o quien haga sus veces; (d) a ser defendido por un
abogado; (e) a ser informado de las razones de su detención; (f) a comunicarse con su
familia o su abogado u otra personas de su elección.
i. Inmovilizar los documentos, libros contables, fotografías y todo elemento material que
pueda servir a la investigación, cuidando de no afectar el secreto y la inviolabilidad de las
comunicaciones y documentos privados conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso 10
(Constitución Política del Perú).
j. Allanar y/o ingresar en locales de uso público o abierto al público, en caso de delito
flagrante.
k. Efectuar bajo inventario, las incautaciones necesarias en los casos de delito flagrante o de
peligro inminente de su perpetración.
l. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la Criminalística para ponerla a
disposición del Fiscal
m. Recibir la manifestación de los presuntos autores y participes de la comisión de los hechos
investigados
n. Solicitar y recibir de inmediato y sin costo alguno de las entidades de la administración
pública correspondiente la información y/o documentación que estime necesaria vinculada
a los hechos materia de investigación para lo cual suscribirá los convenios que resulten
necesarios, con las entidades que así lo requieran.
o. Realizar las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el
esclarecimiento de los hechos investigados.
9. De todas estas diligencias la Policía sentará actas detalladas, las que entregará al Fiscal,
respetando las formalidades previstas para la investigación. El Fiscal durante la Investigación
Preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones
reconocidas a la Policía (Art. 68, inc. 2 del CPP)
10. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la
Policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto
en el artículo 324º del CPP (reserva y secreto de la investigación). El Fiscal decretará, de
ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente
cesará antes de la culminación de las mismas.
11. La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los
imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o
pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa
autorización del Fiscal. (Art. 70º del CPP)
Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de
privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de
investigación urgentes, el Jefe de la Dependencia Policial correspondiente o quien haga sus
veces, podrá ordenar una medida menos restrictiva o su libertad.
Vencido el plazo de detención preliminar, el Fiscal, salvo los delitos de terrorismo, espionaje
y tráfico ilícito de drogas, si considera que subsisten las razones que determinaron la
detención, lo pondrá a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria requiriendo auto
de convalidación de la detención. En caso contrario, dispondrá la inmediata libertad del
detenido. La detención convalidada tendrá un plazo de duración de siete días naturales, a
cuyo vencimiento se pondrá al detenido a disposición del Juez de la Investigación Preliminar
para determinar si dicta mandato de prisión preventiva o comparecencia, simple o restrictiva.
(Art. 266º del CPP).
En los supuestos de detención por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de
drogas, vencido el plazo de quince días establecido en la Constitución, el Fiscal solicitará
de ser el caso la medida de prisión preventiva u otra alternativa prevista en el CPP.
Art. 259º del CPP, modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 29372 con el texto actual siguiente:
1. La Policía Nacional de Perú detiene, sin mandato judicial, a quién sorprenda en flagrante
delito.
2. Existe flagrancia cuando la realización del un hecho punible es actual y en esa
circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado
inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con
objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo.
3. Si se trata de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años
de privación de libertad, luego de los interrogatorios, de identificación y demás actos de
investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. (*)
(*) De conformidad con el Art. 2 de la Ley Nº 29372 publicada el 09JUN09, que incorpora el
inciso 6 de las Disposiciones Finales del presente código, los artículos Nº 295 y 260,
entran en vigencia en todo el país el 01JUL09.
1. En los casos previstos en el artículo en el artículo anterior, toda persona podrá proceder
al arresto en estado de flagrancia delictiva.
2. En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el
cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo
que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle
por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener
privada de su libertad en lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial.
La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias
de la intervención.
b. En los casos de Detención Preliminar Judicial sin flagrancia informará al detenido sobre la
imputación que se le atribuye y la autoridad que ha ordenado su detención. Así mismo la
policía comunicará la medida inmediata al Fiscal y pondrá al detenido a disposición del
Juez que dictó la orden de detención preliminar al formalizar la denuncia correspondiente
o para solicitar la convalidación de la detención preliminar.
c. En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos
previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta.
d. La detención policial de oficio o la detención preliminar (Art. 264º del CPP) sólo durará un
plazo de veinticuatro horas, a cuyo término el Fiscal decidirá si ordena la libertad del
detenido o si, comunicando al Juez de la Investigación Preparatoria la continuación de las
investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa. La detención
policial de oficio o la detención preliminar podrá durar hasta un plazo no mayor de quince
días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
e. En el Lugar de la intervención
Cuando el personal policial se encuentre frente a un delito en situación flagrante, deberá
intervenir de manera inmediata realizando las diligencias de urgencia e imprescindibles
para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y participes, reunir y asegurar
los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal.
En este caso, se actuarán las diligencias preliminares, en la escena del delito.
Registro Preliminar
Se registrarán las vestimentas y equipaje del intervenido, siempre que existan indicios que
permitan estimar que allí oculta objetos relacionados con la investigación.
En los casos que corresponda, se solicitará el apoyo del personal especializado de la Unidad
de Criminalística para realizar dichos registros.
Cuando las circunstancias lo ameriten, se registrarán las vestimentas del detenido, como
medida de seguridad; dicha tarea en lo posible debe ser realizada por el personal policial
del mismo sexo que la persona registrada.
En la Dependencia Policial.
(1) Lectura de la cartilla de Derechos del Detenido y suscripción del Acta correspondiente.
Detenida una persona por los delitos de terrorismo, espionaje y TID, o por un delito sancionado con
pena superior a los SEIS (06) años, el Fiscal podrá solicitar al Juez de la investigación Preparatoria
que decrete su incomunicación, en tanto resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos
investigados y por un plazo no mayor de DIEZ (10) días, siempre que no exceda el de la duración
de la detención. La incomunicación no impide las conferencias en privado entre el abogado defensor
y el detenido, las que no requieren autorización previa, ni podrán ser prohibidas.
La Policía Nacional del Perú tiene la obligación de practicar la detención de una persona por
mandato judicial, debiendo poner al detenido a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere.
El Personal Policial, en el marco de sus funciones sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez,
podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la
vía publica o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulte
necesario para:
Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho
delictuoso, la Policía podrá registrarle sus vestimentas; equipaje o vehículo. De esta diligencia
específica, en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta
inmediatamente al Ministerio Público.
En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho
investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al intervenido a la
Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de identificación.
Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este
procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro
horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el intervenido no podrá ser
ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho
a comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La Policía deberá llevar, para estos
casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en
las personas, así como los motivos y duración de las mismas.
RETENCION (Art. 209º del CPP)
El Personal Policial por si, dando cuenta al Fiscal o por orden de éste, cuando resulte necesario que
se practique una pesquisa, podrá disponer que durante la diligencia no se ausenten las personas
halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra. La retención solo podrá durar CUATRO (04)
horas, luego de lo cual se debe recabar, inmediatamente, Orden Judicial para extender en el tiempo
la presencia de los intervenidos.
La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando existan fundadas razones
para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el
delito, procederá a registrarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y
entregue el bien buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se considere
útil proceder a fin de completar las investigaciones.
El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido, sino también el
equipaje o bultos que portare y el vehículo utilizado.
De todo lo acontecido se levantará un acta, que será firmada por todos los concurrentes. Si alguien
no lo hiciera, se expondrá la razón.
Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que
existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o
que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el
allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias
cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea
previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto.
La resolución judicial autoritativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la finalidad específica
y concreta del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la
designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración
de la diligencia, y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato. La orden tendrá
una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que
haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán
esos datos.
En el caso de que el allanamiento se realizara sin orden Judicial en el Acta correspondiente constara
en forma precisa los motivos por los cuales se allano (Flagrancia de delito).
Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se
procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible, con participación de personal policial
especializado en criminalística, haciendo constar en acta.
El levantamiento de cadáver lo realizará el Fiscal, con la intervención -de ser posible- del médico
legista y del personal policial especializado en criminalística. Por razones de índole geográfica podrá
prescindirse de la participación de personal policial especializado en criminalística.
El Fiscal según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia en su
adjunto, o en la Policía, o en el Juez de Paz.
.
MÁRGENES DE LOS DOCUMENTOS POLICIALES
Debe determinarse a partir del borde de página, según el detalle siguiente:
Encabezado: 3.0 cm.
Margen superior: 3,5 cm.
Margen izquierdo: 3.5 cm.
Margen derecho: 2,0 cm.
Margen inferior: 2,0 cm.
Pie de página: 2,0 cm.
FUENTE
1. La Denominación del documento deberá escribirse en letra Impact, tamaño 16, sin negrita.
Ejem:
OFICIO N° 000-2015-DIRGEN-PNP/…
MEMO N° 000-2015-DIRGEN-PNP/….
2. La fecha, el asunto, la referencia y el cuerpo del documento deberán escribirse en letra
Arial, tamaño 12, sin negrita, el destinatario con negrita en el primer renglón el grado o
profesión, renglón siguiente nombres – la primera letra con mayúscula y apellidos en
mayúscula, renglón siguiente: cargo en mayúscula. Ejm:
En los casos que el documento contenga más de una página, el encabezado se incluirá
en todas ellas. Ejemplo:
El membrete en la Hoja A4 se colocará a 1 cm. Según el ejem:
2. Cuerpo
Es la parte que contiene el detalle de la información sobre determinado hecho o
circunstancia, el mismo que constará de uno o más párrafos. Se redactará en letra arial,
tamaño 12, espacio simple, márgenes justificados. En la redacción se empleará la secuencia
americana, es decir, los párrafos que constituyen el cuerpo se identificarán mediante
números o letras, seguidos de un punto y dos espacios, en la forma que a continuación se
detalla:
El contenido del documento debe ajustarse a la secuencia, conforme al esquema siguiente:
I. ………..
A. ……….
1. ………
a. ………
(1) ………
(a) ………
1 ………
a ………
3. Término
Conjunto de elementos identificatorios del documento y comprende:
a. Firma. - Se suscribe con tinta de bolígrafo color negro, en el lado derecho inferior del
documento a 04 espacios verticales debajo del cuerpo o fecha del documento. En los
casos del uso de la firma escaneada deberá ser autorizada por el titular únicamente
para documentos de conocimiento inmediato del comando. Ejem: Nota informativa
d. Distribución. - Se consigna en la parte inferior izquierda del texto del documento e indica
las dependencias policiales a donde se remitirán según corresponda. En letra arial, 8,
negrita, la palabra distribución en mayúscula y subrayado, el contenido en letra arial, 7 y en
la parte final consignar el total de las distribuciones. Ejem:
e. Siglas de identificación. - Constituidas por las letras iníciales del nombre y apellidos de
quienes participan en la formulación del documento; en letras mayúsculas para los oficiales
y minúsculas para los Suboficial es separados por diagonales, ubicadas al final y al lado
izquierdo del documento. En letra arial, 9; consignándose en el lado inferior izquierdo a la
altura de la firma y post firma de documento. Ejem
ABC/xyz, ABC/FGH/ccc
4. Pie de Página
Contiene información y datos de la unidad y se anotan a 1.70 cm del final de la página, en un
espacio separado del resto del texto. Usado preferentemente en los documentos de atención
(oficios). La tipografía a usar es arial narrow, 8, espaciado simple, indicando dirección de la
Unidad que genera el documento, siguiente renglón medios de comunicación (fono, NEC,
correo electrónico). Separado por un subrayado del texto. Ejem:
Los sellos otorgan a los documentos que se formulan su calidad oficial, de conformidad a la Ley del
Congreso Nacional del 25FEB1825 y ratificado mediante Decreto Ley Nº 11322 del 31 MAR1950,
que establece el uso obligatorio del Gran Sello del Estado.
Los sellos no sólo son utilizados para contribuir a la identificación y autenticidad de la
correspondencia oficial, sino también para determinar el grado de clasificación y urgencia que se
haya otorgado.
En la institución policial se usarán preferentemente los sellos digitalizados en todas las actividades
administrativas y en todos los niveles jerárquicos.
Así tenemos las siguientes características de los sellos:
1. Sello Membrete. - Tiene la forma rectangular, de 07 cm. por 2.5 cm. Que contiene en la parte
superior Sello del Estado (1,3 X 1,2 cm), seguido de la palabra POLICIA NACIONAL DEL PERU
(Arial, 8, negrita) GRAN UNIDAD, UNIDAD y SUB UNIDAD (Arial, 6, negrita), colocado en el
ángulo superior izquierdo en la primera página, sin considerar los márgenes.
2. Sello Redondo. - Tiene un diámetro de 3.0 cm, constituido por dos círculos concéntricos, en
la parte superior la inscripción “POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ”, y en la inferior el nombre de
la Gran Unidad o Dependencia Policial de origen dentro del círculo mayor, en el círculo menor
el Escudo Nacional.
SECRETO
RESERVADO
CONFIDENCIAL
5. Sello de Prioridad. - De forma rectangular, sirve para determinar la prioridad del documento,
se confecciona con letras mayúsculas, tiene la forma rectangular con medidas de 1,3 cm x
7,0 cm. de altura o en letra arial 22 negrita con marco color negro grueso (2 ¼ pto). Se ubica
en la parte superior derecha de la primera página del documento y en la parte superior céntrica
de los sobres. Su clasificación será de “MUY URGENTE” (al término de la distancia) o
“URGENTE” (dentro de las 24 horas). DIGITAL
MUY URGENTE
URGENTE
6. Sello de Recepción. – Sello de jebe rectangular, de 6.0 x 4.0 cm. en la parte superior contiene
la denominación “POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ” con letras de 5 mm, debajo con letras de
3 mm. el nombre de la Dependencia, a renglón seguido la denominación “OFICINA DE
TRÁMITE DOCUMENTARIO” o “MESA DE PARTES” en imprenta de 5 mm, debajo se escriben
la fecha de ingreso, hora, número de registro, quien recepciona, firma, post firma (manuscrito)
y folios. Se estampa con tinta negra en el margen inferior izquierdo, en el original, copia o
cuaderno de cargo, según el caso.
7. Sello de Post firma.- Identificación rubricada del personal policial que formulo el documento,
consta en la parte superior, de una línea horizontal de 4 cm. debajo se consigna la categoría,
con las letras “OA” para Oficial de Armas, “OS” para el Oficial de Servicios seguido de un guion
y el número de carné de identidad, debajo el nombre y apellidos, a renglón seguido el grado y
finalmente el cargo.
Para el personal de Suboficial de Armas con la letra “SA” y para Suboficial de Servicios “SS”,
seguido de un guion y el número de carné de identidad, debajo el nombre y apellidos, a renglón
seguido el grado y finalmente el cargo si fuera el caso.
Para el personal de Empleados Civiles se consignara “EC” seguido del nivel que le corresponde
seguido de un guion y el número de carné de identidad, debajo el nombre y apellidos, a renglón
seguido el grado y finalmente el cargo si fuera el caso.
ABREVIATURAS
Abreviatura es la representación de una palabra por una letra inicial o conjunto de letras que
simplifican su escritura.
Fecha
La fecha se abreviará día, mes, año (DDMMAA).
Ejemplo:
________________________________________________________________
N0 ORGANOS DE LA MACRO ESTRUCTURA SIGLAS
______________________________________________________________
01 Comandancia General COMGEN
02 Estado Mayor General EMG
03 Inspectoría General IG
04 Dirección de Nacional de Operaciones Policiales DIRNOP
05 Dirección Nacional de Gestión Institucional DIRNGI
06 Secretaría General SECGEN
07 Dirección de Inteligencia DIRINT
08 Dirección de Comunicación e Imagen DIRCOIMA
09 Dirección de Asuntos Internacionales DIRASINT
10 Dirección Ejecutiva de Administración DIREJADM
11 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Ppto. DIREPP
12 Dirección Ejecutiva de Tecn. Inf. Com. y Estad. DIRETICE
13 Dirección Ejecutiva de Personal DIREJPER
14 15 Dirección Ejecutiva de Asesoría Jurídica DIREAJ
16 Dirección Ejecutiva de Sanidad DIREJSAN
17 Dirección Ejecutiva de Apoyo al Policía DIREAP
18 Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina DIREED
19 Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral DIRESI
20 Dirección Ejecutiva de Inv. Criminal y Apoyo a la Justicia DIREICAJ
21 Dirección Ejecutiva de Fuerzas Especiales DIREFE
22 Dirección Ejecutiva de Criminalística DIREJCRI
23 Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana DIRESC
24 Dirección Ejecutiva de Anti Drogas DIREAD
25 Dirección Ejecutiva de Contra el Terrorismo DIRECT
26 Dirección Ejecutiva de Transito y Seguridad Vial DIRETSV
27 Dirección Ejecutiva de Turismo DIREJTUR
28 Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente DIREMA
29 Frente Policial… FFPP
30 Región Policial… REGPOL
ACTAS
A. Definición:
Es la descripción detallada de una actuación o hecho relacionado con la función policial cuya
finalidad es dejar constancia de lo acontecido. Su denominación variará dependiendo del acto
del cual se da fe.
B. Clases de Actas:
1. Acta de Audiencia
2. Acta de Aislamiento de Persona
3. Acta de Allanamiento y Registro
4. Acta de Cadena de Custodia
5. Acta de Detención
6. Acta de Entrega y Recepción
7. Acta de Hallazgo y Recojo
8. Acta de Incautación
9. Acta de Información de Derechos y Deberes de la Víctima/Agraviado/Testigo
10. Acta de Ingreso, Aislamiento, Protección y Traslado del Reconocedor
11. Acta de Inmovilización
12. Acta de Intervención Policial
13. Acta de Lacrado de Droga
14. Acta de Lectura de Derechos al Imputado
15. Acta de Lectura de Obligaciones del Testigo
16. Acta de Levantamiento de Cadáver
17. Acta de Llegada a la Escena del Delito
18. Acta de Recepción de Persona por Arresto Ciudadano
19. Acta de Recepción de Denuncia Verbal
20. Acta de Reconocimiento Físico Fotográfico ideográfico
21. Acta de Registro Bienes Muebles (Naves o Aeronaves) o Inmuebles e Incautación
22. Acta de Registro de Equipaje e Incautación
23. Acta de Registro y Verificación Domiciliaria
24. Acta de Registro Personal e Incautación
25. Acta de Registro de Vehículo e Incautación
3. Término
a. Fecha y hora de la conclusión de la diligencia
b. Firma y post firma de los funcionarios
c. Firma e impresión digital del índice derecho de los intervenidos.
CITACIÓN POLICIAL
A. Definición:
Documento con indicación de día, hora, lugar y motivo, para que comparezcan ante la autoridad
policial, las personas comprendidas en una investigación de carácter administrativo, policial,
penal, judicial y otros.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. En el margen superior derecho consignar el grado, nombre y apellidos del encargado de la
investigación.
c. Denominación y número seguido de las siglas de la Dependencia Policial.
2. Cuerpo
a. Nombre, apellidos y dirección del citado.
b. Dependencia Policial y dirección, ante la cual debe comparecer la persona citada.
c. Fecha y hora de la comparecencia.
d. Motivo de la citación.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y post firma del Jefe de la Dependencia o Jefe de la Subunidad Policial
autorizada.
c. Línea punteada en el extremo inferior izquierdo (donde constará la firma y documento de
identidad del citado, así como la hora y fecha de su enterado).
d. Al reverso del documento se consignará la firma y post firma de la persona que entrega la
citación.
CONSTANCIA
A. Definición:
Documento que acredita actos, hechos o diligencias relacionados con la función policial.
B. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación del documento.
2. Cuerpo
a. Grado y cargo de la autoridad que expide el documento.
b. Nombre, apellidos y número del documento de identidad del interesado.
c. Detalle del acto, hecho o diligencia policial realizada.
d. Hora de inicio y término de la diligencia.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y post firma de la autoridad policial correspondiente.
DECRETO
A. Definición:
Documento de uso interno en la Dependencia Policial, mediante el cual se emite en forma breve
disposiciones al subordinado, sobre acciones que tenga competencia.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Referencia, en el margen superior derecho.
b. Denominación, número y siglas de la Dependencia.
2. Cuerpo
a. Indicación del destinatario.
b. Exposición de las disposiciones que debe cumplir el escalón subordinado.
3. Término
a. Lugar y fecha, en el margen inferior derecho.
b. Sello redondo, firma y post firma del superior.
c. Siglas de identificación personal.
DEVOLUCIÓN
A. Definición:
Documento de uso interno en la Dependencia Policial, mediante el cual se devuelve el expediente
indicando los motivos o las acciones realizadas.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Referencia en el margen superior derecho.
b. Denominación, número y siglas de la Dependencia.
c. Destinatario.
2. Cuerpo
a. Exposición breve de las diligencias realizadas.
b. Indicación de los documentos redactados debidamente foliados.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y post firma.
c. Siglas de identificación personal.
ELEVACIÓN
A. Definición:
Documento de uso interno en la Dependencia Policial, mediante el cual se
remite a la superioridad un expediente o documentos, para conocimiento y
fines.
B. Consideraciones para su formulación:
1. Se emplea para dar trámite a los documentos (Partes, Informes, Solicitudes u otros), ante el
escalón superior.
2. La redacción debe referirse sólo al tema central de la exposición o pedido.
3. Debe incluir obligatoriamente una opinión favorable o desfavorable de la autoridad que hace
la elevación.
4. Se podrán indicar las medidas que se han tomado o las que se sugiere adoptar.
5. Necesariamente se observará el conducto regular.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Referencia en el margen superior derecho.
b. Denominación, número y siglas de la Dependencia.
c. Destinatario.
2. Cuerpo
Contiene la exposición sucinta del contenido del documento que se eleva y la opinión
fundamentada.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y postfirma.
c. Siglas de identificación personal.
INFORME
A. Definición:
Documento con el cual se comunica a la superioridad, funcionario o autoridad competente sobre
un acto administrativo, acto antisocial o la comisión de un ilícito penal.
B. Clases
1. Común: Documento mediante el cual se comunica a la superioridad o autoridad pertinente,
sobre un hecho en forma clara y concisa (ver formato).
2. Administrativo: Documento mediante el cual se da cuenta a la superioridad o autoridad
pertinente sobre un hecho o acto administrativo, en forma detallada señalando los
antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones según sea el caso (ver formato).
3. Policial: Documento que se formula como resultado de las diligencias realizadas por la
presunta comisión de delitos a la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto
Legislativo Nº 957), para su remisión ante la autoridad competente.
En hechos con participación de menores de edad se formulará un Informe por Actos
Antisociales (ver formato).
C. Consideraciones para su formulación:
1. Se formula por disposición superior o por iniciativa propia
2. La redacción se hará en tercera persona.
3. Debe contener apreciaciones objetivas basadas en hechos concretos y probados.
4. Seguirá un proceso metodológico de análisis y síntesis.
5. Según el tipo de Informe se establecerá:
a. La forma y circunstancias del hecho materia de la investigación.
b. La identificación de los agraviados, testigos, de los presuntos infractores, autores e
implicados.
c. Los elementos de convicción o probatorios.
D. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación y número del documento y siglas de la Dependencia, en la parte central.
c. Asunto.
d. Referencias, si hubiere.
2. Cuerpo
Contiene la narración ordenada y cronológica del asunto que se desee comunicar a la
superioridad.
3. Término
a. Lugar y fecha de la formulación.
b. Sello redondo, firma, post firma de quien formula el documento.
c. Siglas de identificación personal.
INFORME POLICIAL
A. Definición:
Documento que se formula como resultado de las diligencias realizadas por la presunta comisión
de delitos a la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº
957), constituye un instrumento oficial de denuncia ante la autoridad judicial competente.
El original del Informe con todo lo actuado será cursado con Oficio a la autoridad competente del
Ministerio Público. Cuando en un hecho delictivo además de las personas adultas hubiesen
participado menores de edad se remitirá copia del Informe Policial con sus actuados a la
autoridad competente.
B. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación y número del documento y siglas de la Dependencia.
c. Asunto.
d. Referencias, si hubiere.
2. Cuerpo
a. Antecedentes: Comprende la trascripción de la denuncia, ocurrencia u otro documento que
dio origen a la investigación.
b. Diligencias efectuadas: se consignan las pesquisas que se realizaron para identificar al
autor o autores, reunir los elementos probatorios y determinar las circunstancias de los
hechos.
c. Análisis de los hechos: Es el estudio detallado a través de un proceso metodológico de los
hechos, tratando de relacionarlos para obtener una hipótesis, sin calificarlos jurídicamente
ni imputarse responsabilidades.
d. Situación de los implicados: Condición legal en que los implicados resultan al final
de la investigación.
e. Anexos.
3. Término
a. Lugar y fecha de la formulación.
b. Sello redondo, firma, post firma de quien formula el documento.
c. Siglas de identificación personal.
MANIFESTACIÓN
A. Definición:
Documento que contiene la exposición de una persona mayor de edad, a quien se pregunta o
interroga sobre un asunto penal, policial y administrativo, tiene por finalidad recibir información
detallada sobre la forma y circunstancias de la comisión de un hecho delictuoso o infracción que
se investiga.
B. Consideraciones para su formulación:
1. Las preguntas se enumeran correlativamente.
2. Se inicia con la frase PREGUNTADO, DIGA: escrito en letras mayúsculas; luego con signos
de interrogación se formula la pregunta, seguido de la palabra “Dijo:”.
3. Al terminar cada pregunta y respuesta, el espacio en blanco o las líneas no completadas, se
llenan con rayas descontinuadas.
4. Las preguntas se formulan en tercera persona, con precisión y claridad.
5. Evitar formular preguntas ambiguas o abiertas.
6. Las respuestas se consignan en primera persona, conservando la expresión textual del
manifestante.
7. La primera pregunta que se formula al manifestante será: si requiere el asesoramiento de un
abogado defensor de su elección.
8. La última pregunta a formularse será: si el manifestante tiene algo más que agregar o modificar
lo manifestado.
9. Si el manifestante no habla el idioma español, se recurrirá a un intérprete o traductor, debiendo
ambos firmar e imprimir el índice digital derecho.
10. Si el manifestante es analfabeto o no sabe firmar, en el lugar de la firma estampa la impresión
digital del índice derecho, recurriéndose a un testigo que de fe de la declaración, quien firma
e imprime el índice digital derecho.
11. Para la “AMPLIACIÓN DE MANIFESTACIÓN”, se sigue el mismo procedimiento que el
señalado en la primera, omitiéndose las generales de ley.
12. En toda Manifestación estará presente el representante del Ministerio Público, salvo
circunstancias de fuerza mayor, y el Abogado Defensor de ser requerido por el manifestante,
lo cual se hará constar en el documento, debiendo estos firmar al final de la manifestación.
13. Si la manifestación abarca más de dos hojas, se autenticará con la firma de todos los
participantes en el margen izquierdo de cada hoja, excepto la última que será en la parte
inferior.
14. El manifestante, cualquiera sea su empleo o cargo, deberá firmar e imprimir su dedo índice
derecho en la parte inferior izquierda del documento o a partir de la segunda página en la
parte céntrica del margen izquierdo.
15. El Instructor de la investigación es quien firma la manifestación, aun cuando envíe un pliego
de preguntas a otra Dependencia donde se encuentre el manifestante.
16. En caso de menores de edad, el documento se denominará “REFERENCIA”; y para ser
redactado se observará las mismas prescripciones indicadas para la manifestación con la
presencia de los padres o tutores según corresponda, o en todo caso por un testigo de
reconocida solvencia moral.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Denominación del documento, nombres y apellidos del manifestante, con letras
mayúsculas, seguido de la edad entre paréntesis.
b. Lugar y fecha.
c. Generales de ley del manifestante en el orden siguiente:
(1) Nombres y Apellidos.
(2) Fecha y lugar de nacimiento (distrito – provincia –
departamento).
(3) Nombres y apellidos de los padres.
(4) Estado civil.
(5) Grado de Instrucción.
(6) Profesión – Ocupación.
(7) Documento de identidad.
(8) Domicilio.
(9) Medios de comunicación (email, fono)
2. Cuerpo
Contiene las preguntas formuladas por el instructor y las respuestas del manifestante.
3. Término
a. Al lado derecho la firma, nombres y apellidos, impresión digital del índice derecho del
Manifestante, testigos e intérpretes si los hubiere.
b. Al lado izquierdo la firma, post firma del Instructor, con el sello redondo de la
Dependencia.
NOTA INFORMATIVA
A. Definición:
Documento que contiene la exposición veraz, sucinta, completa y precisa de hechos, actividades
o situaciones de carácter policial, político, social, disciplinario u otro que por su importancia o
trascendencia, deben hacerse conocer a la superioridad en forma inmediata y oportuna.
B. Consideraciones para su formulación:
a. Debe basarse en hechos concretos.
b. Contendrá nombres y datos esenciales.
c. Debe redactarse en forma impersonal, siguiendo una secuencia lógica que permita su
comprensión.
d. Su distribución se hace estrictamente a los escalones que deben conocer el contenido de la
misma.
e. Los párrafos deben ser ordenados y numerados.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación y número del documento, siglas con letras mayúsculas,
en la parte central superior.
c. Destinatario.
d. Asunto.
e. Referencia, si lo hubiera.
2. Cuerpo
a. Contiene la parte expositiva y sustancial del documento.
b. Debe hacerse una narración de hechos, actividades o situaciones y sus implicancias
separadas en párrafos.
c. Al final se consignan las medidas adoptadas con relación a lo expuesto.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y post firma.
c. Distribución.
d. Siglas de identificación personal.
NOTIFICACIÓN POLICIAL
A. Definición:
Documento por el cual se hace conocer a un efectivo policial una disposición superior para su
conocimiento o cumplimiento.
B. Consideraciones para su tramitación:
1. Es un documento de carácter administrativo interno.
2. Se podrá formular y ejecutar a través de la Dependencia Policial de la jurisdicción respectiva.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación.
2. Cuerpo
a. Grado, nombres y apellidos del destinatario.
b. Motivo de notificación.
c. Grado y cargo de la autoridad que dispone la notificación.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y post firma del que dispone la notificación.
c. Siglas de identificación personal.
NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN
A. Definición:
Documento mediante el cual se hace conocer a una persona el motivo de la
privación de su libertad.
B. Consideraciones para su formulación:
1. Se formula en ejemplar duplicado; entregándose el original a la persona detenida y la copia
con la firma e impresión digital será anexada al documento correspondiente.
2. Debe contener la información establecida en la norma procesal penal vigente.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación y número del documento y siglas de la Dependencia.
2. Cuerpo
a. Nombres y apellidos del detenido, edad, documento de identidad.
b. Lugar, fecha y hora de la detención.
c. Motivo de la detención.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma, post firma y cargo del titular de la Dependencia Policial.
c. Siglas de identificación personal.
OFICIO
A. Definición:
Documento de atención que se emplea para comunicar, gestionar, requerir, trasmitir órdenes,
disposiciones, consultar o coordinar. Cuando el documento se envía a más de una
Dependencia Policial se denomina Oficio Múltiple.
B. Consideraciones para su formulación:
1. Se dirige al titular de la Dependencia.
2. Debe referirse de preferencia a un asunto o materia.
3. Se redactará en tercera persona.
4. Será firmado por el titular de la Dependencia.
5. Todos los ejemplares del Oficio Múltiple llevarán la misma numeración.
C. Clases de Oficios:
1. Oficio común:
Es el que se dirige a una sola autoridad, persona o entidad.
2. Oficio múltiple:
Es el que se dirige a más de una autoridad, persona o entidad.
D. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Lugar y fecha, ubicado en la parte superior derecha.
c. Denominación (Oficio u Oficio Múltiple), número y siglas de la Dependencia, en el margen
superior izquierdo.
d. Destinatario.
e. Asunto.
f. Referencia, si lo hubiera.
2. Cuerpo
a. Cuando el documento es dirigido a un superior se inicia con la frase “Tengo el honor, ….”
Cuando es dirigido a una mismo escalón o subalterno “Me dirijo a usted, ….”, cuando es
dirigido a una entidad extrainstitucional se usará la frase “Tengo el agrado, ….”.
b. Se divide en 2 partes: el primer párrafo contiene la sumilla y el segundo párrafo las acciones
o medidas adoptadas o solicitadas.
c. Contiene la parte expositiva directamente relacionada con el propósito del documento.
d. Se usará el término “Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
consideración”.
3. Término
a. La frase “Dios guarde a Ud.”
b. Sello redondo, firma y post firma del titular.
c. Siglas de identificación personal
d. Distribución (sólo en caso de Oficios Múltiples).
e. Numero de folios, si lo hubiera.
f. Numero de Hoja de Tramite.
SOLICITUD
A. Definición:
Documento utilizado por el personal policial para gestionar o peticionar en forma individual ante
la superioridad un derecho o beneficio.
B. Consideraciones para la formulación de la Solicitud:
1. Debe ser dirigida ante la autoridad o superior de quien depende la solución de la petición, por
conducto regular.
2. Excepcionalmente, podrá ser dirigida directamente al titular que resolverá la petición, por
causa justificada.
3. Debe ser formulada en lenguaje respetuoso y sin afectar la disciplina, la moral, ni la
honorabilidad.
4. Cuando se trate de documentos de gestión, en ella se precisarán las disposiciones legales o
reglamentarias en que se ampara la petición.
5. Será tramitada por el superior inmediato mediante elevación u oficio de atención según los
casos, con la opinión favorable o desfavorable que le merezca.
6. Llevará anexos de documentación justificatoria, de ser el caso.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Sumilla, se consigna en la parte superior derecha del documento.
b. Destinatario, consignando en primera línea, en letras mayúsculas al Superior a quien se
dirige, precedida de la palabra SEÑOR.
2. Cuerpo
a. Introducción: Constituido por los nombres y apellidos, grado, cargo, Dependencia donde
presta servicios, CIP, DNI, teléfono y correo electrónico, terminando en la frase “Ante Ud.,
con el debido respeto y por conducto regular me presento y expongo”.
b. Exposición: Contiene los fundamentos o motivo de la Solicitud, precisando las
disposiciones legales o reglamentarias que amparan el pedido.
c. Conclusión: Constituido por la invocación para alcanzar el otorgamiento o concesión del
pedido, comprendiendo la frase “POR LO EXPUESTO:” A usted, señor (Superior al que
se dirige) solicito acceder a mi petición por ser de justicia.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Firma y post firma del solicitante.
c. Documentos anexos que justifican la petición; se coloca al lado izquierdo y debajo de la
post firma.
ACTAS
A. Definición:
Es la descripción detallada de una actuación o hecho relacionado con la función policial cuya
finalidad es dejar constancia de lo acontecido. Su denominación variará dependiendo del acto
del cual se da fe.
B. Clases de Actas:
1. Acta de Audiencia
2. Acta de Aislamiento de Persona
3. Acta de Allanamiento y Registro
4. Acta de Cadena de Custodia
5. Acta de Detención
6. Acta de Entrega y Recepción
7. Acta de Hallazgo y Recojo
8. Acta de Incautación
9. Acta de Información de Derechos y Deberes de la Víctima/Agraviado/Testigo
10. Acta de Ingreso, Aislamiento, Protección y Traslado del Reconocedor
11. Acta de Inmovilización
12. Acta de Intervención Policial
13. Acta de Lacrado de Droga
14. Acta de Lectura de Derechos al Imputado
15. Acta de Lectura de Obligaciones del Testigo
16. Acta de Levantamiento de Cadáver
17. Acta de Llegada a la Escena del Delito
18. Acta de Recepción de Persona por Arresto Ciudadano
19. Acta de Recepción de Denuncia Verbal
20. Acta de Reconocimiento Físico Fotográfico ideográfico
21. Acta de Registro Bienes Muebles (Naves o Aeronaves) o Inmuebles e Incautación
22. Acta de Registro de Equipaje e Incautación
23. Acta de Registro y Verificación Domiciliaria
24. Acta de Registro Personal e Incautación
25. Acta de Registro de Vehículo e Incautación
1. Precisar el lugar, fecha y hora de inicio, identificación de los funcionarios y generales de ley
de los participantes según corresponda.
2. Detallar la forma y circunstancias del hecho; se concluye indicando la hora y fecha del
término de la diligencia, firmando e imprimiendo el índice derecho de los participantes; los
funcionarios suscribirán con su firma y postfirma.
3. De ser el caso se consignará la fecha y hora y medio de comunicación al Ministerio Publico,
precisándose el nombre del Fiscal que recibe la comunicación.
4. Describir detalladamente las características de los objetos si hubieran.
5. Las Actas no deben tener enmendaduras.
6. En caso que alguna persona se negara a firmar, se hará constar en el documento, de ser
posible este acto será corroborado por testigos.
7. Pueden formularse según corresponda a manuscrito o impresión, según las circunstancias
en que se desarrolle la diligencia, las Actas deben ser formuladas IN SITU.
8. Todas las actas tendrán una numeración correlativa y denominación correspondiente.
D. Estructura:
1. Encabezamiento
Está constituido por la denominación del documento, en letras mayúsculas, subrayada y
ubicada en la parte central y superior del documento seguida del número y siglas
correspondientes.
2. Cuerpo
En esta parte debe consignarse lo siguiente:
a. Los datos identificatorios: localidad, fecha, hora, descripción del lugar donde se lleva a
cabo la actuación o hecho, identificación de las autoridades intervinientes.
b. Las generales de ley de los intervenidos y testigos.
c. Motivación de la actuación policial.
d. Forma, modo, circunstancias, características, especificaciones, entre otros, del hecho
y objetos, así como el dispositivo legal que fundamente la intervención.
e. De ser necesario, se indicará el destino o disposición de lo actuado, concluyendo con
la anotación de la hora en que finaliza el acto.
3. Término
a. Fecha y hora de la conclusión de la diligencia
b. Firma y post firma de los funcionarios
c. Firma e impresión digital del índice derecho de los intervenidos.
CITACIÓN POLICIAL
A. Definición:
Documento con indicación de día, hora, lugar y motivo, para que comparezcan ante la autoridad
policial, las personas comprendidas en una investigación de carácter administrativo, policial,
penal, judicial y otros.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. En el margen superior derecho consignar el grado, nombre y apellidos del encargado de la
investigación.
c. Denominación y número seguido de las siglas de la Dependencia Policial.
2. Cuerpo
a. Nombre, apellidos y dirección del citado.
b. Dependencia Policial y dirección, ante la cual debe comparecer la persona citada.
c. Fecha y hora de la comparecencia.
d. Motivo de la citación.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y post firma del Jefe de la Dependencia o Jefe de la Subunidad Policial
autorizada.
c. Línea punteada en el extremo inferior izquierdo (donde constará la firma y documento de
identidad del citado, así como la hora y fecha de su enterado).
d. Al reverso del documento se consignará la firma y post firma de la persona que entrega la
citación.
CONSTANCIA
A. Definición:
Documento que acredita actos, hechos o diligencias relacionados con la función policial.
B. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación del documento.
2. Cuerpo
a. Grado y cargo de la autoridad que expide el documento.
b. Nombre, apellidos y número del documento de identidad del interesado.
c. Detalle del acto, hecho o diligencia policial realizada.
d. Hora de inicio y término de la diligencia.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma y post firma de la autoridad policial correspondiente.
INFORME POLICIAL
A. Definición:
Documento que se formula como resultado de las diligencias realizadas por la presunta comisión
de delitos a la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº
957), constituye un instrumento oficial de denuncia ante la autoridad judicial competente.
El original del Informe con todo lo actuado será cursado con Oficio a la autoridad competente del
Ministerio Público. Cuando en un hecho delictivo además de las personas adultas hubiesen
participado menores de edad se remitirá copia del Informe Policial con sus actuados a la
autoridad competente.
B. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación y número del documento y siglas de la Dependencia.
c. Asunto.
d. Referencias, si hubiere.
2. Cuerpo
a. Antecedentes: Comprende la trascripción de la denuncia, ocurrencia u otro documento que
dio origen a la investigación.
b. Diligencias efectuadas: se consignan las pesquisas que se realizaron para identificar al
autor o autores, reunir los elementos probatorios y determinar las circunstancias de los
hechos.
c. Análisis de los hechos: Es el estudio detallado a través de un proceso metodológico de los
hechos, tratando de relacionarlos para obtener una hipótesis, sin calificarlos jurídicamente
ni imputarse responsabilidades.
d. Situación de los implicados: Condición legal en que los implicados resultan al final de la
investigación.
e. Anexos.
3. Término
a. Lugar y fecha de la formulación.
b. Sello redondo, firma, post firma de quien formula el documento.
c. Siglas de identificación personal.
MANIFESTACIÓN
A. Definición:
Documento que contiene la exposición de una persona mayor de edad, a quien se pregunta o
interroga sobre un asunto penal, policial y administrativo, tiene por finalidad recibir información
detallada sobre la forma y circunstancias de la comisión de un hecho delictuoso o infracción que
se investiga.
B. Consideraciones para su formulación:
1. Las preguntas se enumeran correlativamente.
2. Se inicia con la frase PREGUNTADO, DIGA: escrito en letras mayúsculas; luego con signos
de interrogación se formula la pregunta, seguido de la palabra “Dijo:”.
3. Al terminar cada pregunta y respuesta, el espacio en blanco o las líneas no completadas, se
llenan con rayas descontinuadas.
4. Las preguntas se formulan en tercera persona, con precisión y claridad.
5. Evitar formular preguntas ambiguas o abiertas.
6. Las respuestas se consignan en primera persona, conservando la expresión textual del
manifestante.
7. La primera pregunta que se formula al manifestante será: si requiere el asesoramiento de un
abogado defensor de su elección.
8. La última pregunta a formularse será: si el manifestante tiene algo más que agregar o modificar
lo manifestado.
9. Si el manifestante no habla el idioma español, se recurrirá a un intérprete o traductor, debiendo
ambos firmar e imprimir el índice digital derecho.
10. Si el manifestante es analfabeto o no sabe firmar, en el lugar de la firma estampa la impresión
digital del índice derecho, recurriéndose a un testigo que de fe de la declaración, quien firma
e imprime el índice digital derecho.
11. Para la “AMPLIACIÓN DE MANIFESTACIÓN”, se sigue el mismo procedimiento que el
señalado en la primera, omitiéndose las generales de ley.
12. En toda Manifestación estará presente el representante del Ministerio Público, salvo
circunstancias de fuerza mayor, y el Abogado Defensor de ser requerido por el manifestante,
lo cual se hará constar en el documento, debiendo estos firmar al final de la manifestación.
13. Si la manifestación abarca más de dos hojas, se autenticará con la firma de todos los
participantes en el margen izquierdo de cada hoja, excepto la última que será en la parte
inferior.
14. El manifestante, cualquiera sea su empleo o cargo, deberá firmar e imprimir su dedo índice
derecho en la parte inferior izquierda del documento o a partir de la segunda página en la
parte céntrica del margen izquierdo.
15. El Instructor de la investigación es quien firma la manifestación, aun cuando envíe un pliego
de preguntas a otra Dependencia donde se encuentre el manifestante.
16. En caso de menores de edad, el documento se denominará “REFERENCIA”; y para ser
redactado se observará las mismas prescripciones indicadas para la manifestación con la
presencia de los padres o tutores según corresponda, o en todo caso por un testigo de
reconocida solvencia moral.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Denominación del documento, nombres y apellidos del manifestante, con letras
mayúsculas, seguido de la edad entre paréntesis.
b. Lugar y fecha.
c. Generales de ley del manifestante en el orden siguiente:
(1) Nombres y Apellidos.
(2) Fecha y lugar de nacimiento (distrito – provincia –
departamento).
(3) Nombres y apellidos de los padres.
(4) Estado civil.
(5) Grado de Instrucción.
(6) Profesión – Ocupación.
(7) Documento de identidad.
(8) Domicilio.
(9) Medios de comunicación (email, fono)
2. Cuerpo
Contiene las preguntas formuladas por el instructor y las respuestas del manifestante.
3. Término
a. Al lado derecho la firma, nombres y apellidos, impresión digital del índice derecho del
Manifestante, testigos e intérpretes si los hubiere.
b. Al lado izquierdo la firma, post firma del Instructor, con el sello redondo de la
Dependencia.
NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN
A. Definición:
Documento mediante el cual se hace conocer a una persona el motivo de la
privación de su libertad.
B. Consideraciones para su formulación:
1. Se formula en ejemplar duplicado; entregándose el original a la persona detenida y la copia
con la firma e impresión digital será anexada al documento correspondiente.
2. Debe contener la información establecida en la norma procesal penal vigente.
C. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación y número del documento y siglas de la Dependencia.
2. Cuerpo
a. Nombres y apellidos del detenido, edad, documento de identidad.
b. Lugar, fecha y hora de la detención.
c. Motivo de la detención.
3. Término
a. Lugar y fecha.
b. Sello redondo, firma, post firma y cargo del titular de la Dependencia Policial.
c. Siglas de identificación personal.
OFICIO
A. Definición:
Documento de atención que se emplea para comunicar, gestionar, requerir, trasmitir órdenes,
disposiciones, consultar o coordinar. Cuando el documento se envía a más de una
Dependencia Policial se denomina Oficio Múltiple.
B. Consideraciones para su formulación:
1. Se dirige al titular de la Dependencia.
2. Debe referirse de preferencia a un asunto o materia.
3. Se redactará en tercera persona.
4. Será firmado por el titular de la Dependencia.
5. Todos los ejemplares del Oficio Múltiple llevarán la misma numeración.
C. Clases de Oficios:
1. Oficio común:
Es el que se dirige a una sola autoridad, persona o entidad.
2. Oficio múltiple:
Es el que se dirige a más de una autoridad, persona o entidad.
D. Estructura:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Lugar y fecha, ubicado en la parte superior derecha.
c. Denominación (Oficio u Oficio Múltiple), número y siglas de la Dependencia, en el margen
superior izquierdo.
d. Destinatario.
e. Asunto.
f. Referencia, si lo hubiera.
2. Cuerpo
a. Cuando el documento es dirigido a un superior se inicia con la frase “Tengo el honor, ….”
Cuando es dirigido a una mismo escalón o subalterno “Me dirijo a usted, ….”, cuando es
dirigido a una entidad extrainstitucional se usará la frase “Tengo el agrado, ….”.
b. Se divide en 2 partes: el primer párrafo contiene la sumilla y el segundo párrafo las acciones
o medidas adoptadas o solicitadas.
c. Contiene la parte expositiva directamente relacionada con el propósito del documento.
d. Se usará el término “Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
consideración”.
3. Término
a. La frase “Dios guarde a Ud.”
b. Sello redondo, firma y post firma del titular.
c. Siglas de identificación personal
d. Distribución (sólo en caso de Oficios Múltiples).
e. Numero de folios, si lo hubiera.
f. Numero de Hoja de Tramite.
ACTA DE AISLAMIENTO DE PERSONA
--- En _____________________, siendo las ____________ horas del día
__________, presente el Instructor, en:_______________________________,
se procede a Aislar a la persona de ___________________________________,
con _______ años de edad, natural de _____________________________, de
estado civil __________________, de ocupación _______________________,
con instrucción _________________________, identificado con DNI Nº
_________, domiciliado en _________________________________________;
se procedió a realizar la presente diligencia con participación del RMP. Dr.
_______________________________________________________________
y contándose con la Autorización de la persona se procede a levantar la presente
ACTA DE AISLAMIENTO DE PEPRSONA, conforme se detalla a continuación:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
--- La presente diligencia se da por concluida a las _____________ horas del día
de la fecha, firmando en señal de conformidad el intervenido, en presencia del
RMP y el Instructor que certifica.
_______________________ __________________________
DNI N° __________________
_________________________ ___________________________
ACTA DE DETENCIÓN
En la ciudad de ____________, Distrito de ____________, siendo las ________ horas, del día
_______ del ___/______/2019, en el lugar ubicado en ________________________________
presente la persona de ______________________________ con _______ años de edad, natural
de _____________________________, estado civil __________, de Ocupación con instrucción
_________________________ identificado con: ___________, domiciliado en
_________________________, a quien se le notifica que se encuentra DETENIDO en flagrante
delito contemplado en la Constitución Política del Perú, Artículo 2º, Inciso 24º, Numeral “f”, y Artículo
259° del Código Procesal Penal, por motivo de (descripción breve del hecho por el cual se le detiene)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______
que en dicha condición se le da lectura (Art. 120.4 CPP) de los siguientes derechos (Art. 71.2 CPP):
1. Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la
Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación
hasta la culminación del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa
o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando
corresponda;
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha
comunicación se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor.
5. Abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su
declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a
ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una
restricción no autorizada ni permitida por Ley; y
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su
estado de salud así lo requiera.
ENTERADO POLICÍA
INTERVINIENTE
I. D.
FIRMA:_____________________________
NOMBRES : _________________________
APELLIDOS : _________________________
DNI Nº:_______________________________
FECHA: ____________HORA:_________________
Leída la presente se firma en señal de conformidad por los presentes siendo las
________ horas del día de la fecha.
Leída la presente se firma en señal de conformidad por los presentes a las ____
horas del día de la fecha.
EL INSTRUCTOR EL IMPUTADO
QUE LE ASISTE LOS DERECHOS SIGUIENTES (Art. 95, 96, 98 y 104 del
NCPP)
A recibir un trato digno.
A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia.
A que se preserve su identidad en los procesos por delitos contra la libertad sexual.
A ser informado, a su solicitud, de los resultados de la actuación en que haya
intervenido, así como del resultado del procedimiento.
A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de
la acción penal, siempre que lo solicite.
A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
A ser acompañado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las
que intervenga, si el agraviado fuera niño, niña, adolescente o incapaz.
A reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios, si se constituye en
acto civil.
Lima……………………. Hora………
Leída la presente, se firma en señal de conformidad por los presentes a las _____
horas, del día de la fecha.
EL INSTRUCTOR EL IMPUTADO
________________ _________________
Siendo las ______ horas del mismo día, se dio por concluido la presente, firmando
los participantes en señal de conformidad.
Leída la presente, se firma en señal de conformidad por los presentes a las _____
horas,
del día de la fecha.
EL INSTRUCTOR EL IMPUTADO
__________________ ____________________
ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DEL IMPUTADO
En la ciudad de ________, siendo las _______ horas del día _____, mes _______
año 20___, en el lugar ubicado en,______________________________
________________, presente el instructor, procede a dar lectura de los derechos
que le asiste a la persona de_________________________________________,
con ______ años de edad, natural de ________________, estado civil _______,
ocupación_____________, con instrucción __________________ identificado con:
_____________, domiciliado en ________________________________________
Hora__________________
FIRMA: _______________________
NOMBRES: ___________________
APELLIDOS: __________________
DNI N° _______________________
Con lo que concluye la presente, siendo las ________________ horas, del día de la fecha.
EL INSTRUCTOR EL IMPUTADO
________________________ _______________________
ACTA DE LLEGADA A LA ESCENA DEL DELITO
(Para ser llenado por el primer personal policial que llegue al lugar donde se haya producido
un presunto hecho delictivo)
En _________, siendo las __________ horas, del día ___________; se procede a formular
la presente Acta conforme al siguiente detalle:
Lugar / Ubicación de la Escena: (Dirección, referencias, otros.)_____________________
_______________________________________________________________________:
Fecha y Hora de Llegada a la Escena: ________________________________________
_______________________________________________________________________
Personal policial que llegó a la Escena:(Grado, nombres y apellidos, CIP) ____________
_______________________________________________________________________
Unidad Policial donde presta servicios: ________________________________________
_______________________________________________________________________
Tomó conocimiento y/o se desplazó a la Escena por indicación / información / orden de:
_______________________________________________________________________
Descripción de instalaciones, vehículos, muebles, paredes, techos, puertas, ventanas,
enseres, objetos, especies u otros, donde se observe signos o señales de haberse
cometido o ejercido violencia, manipulación o un presunto hecho delictivo: robo – hurto –
daños (NO MANIPULAR): Sí ( ) No ( )
Ubicación: ______________________________________________________________
Descripción detallada: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Presencia y/o hallazgo de cuerpos (cadáveres) (NO MANIPULAR): Sí ( ) No ( )
Ubicación: ______________________________________________________________
Identificación del cuerpo o cadáver: __________________________________________
Sexo: M ( ) F ( ) Indeterminado ( )
Posición del cuerpo: ______________________________________________________
Condición o estado de conservación: _________________________________________
Vestimenta y objetos visibles en el cuerpo: ____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Presencia y/o hallazgo de personas heridas o lesionadas: Sí ( ) No ( )
Ubicación: ______________________________________________________________
Nombres, Apellidos: ______________________________________________________
Edad________ Sexo ____________ Documento de Identidad: ____________________
Relación con la persona fallecida: ___________________________________________
Lesiones que manifieste o se observe: _______________________________________
Apreciación de la condición o estado de gravedad observada: (Opcional)____________
______________________________________________________________________
Primeros auxilios prestados: _______________________________________________
Lugar de Evacuación médica: (Hospital – Centro Médico – Posta Médica, Clínica particular,
otros) __________________________________________________________
Personal que efectuó la evacuación médica: (Policía, Bomberos, Serenazgo, taxi,
particular, familiar, otros) ___________________________________________________
Detalle de indicios, evidencias, objetos, especies que se observen (armas, municiones,
casquillos, drogas, dinero, documentos, sangre, fluidos, entre otros)
(NO MANIPULAR Y PERENNIZARLOS: Fotografías, croquis, planos u otros):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Presencia de personas / testigos en la escena: Sí ( ) No ( )
Nombres, Apellidos: _______________________________________________________
Edad________ Sexo ____________ Documento de Identidad: _____________________
Relación con la presunta víctima o persona fallecida, o con el presunto hecho delictivo
producido: ______________________________________________________________
Información que proporciona sobre el presunto hecho delictivo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Datos o información adicionales sobre el hecho y que puedan ser útiles para la
investigación: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Acciones de perennización inicial efectuadas en la escena: (Fotografías, filmación, croquis,
planos u otros) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Medios empleados para el aislamiento, protección y seguridad de la escena:
(Cintas, cuerdas, tranqueras, señales u otros) __________________________________
__________________________________________________________________
Fecha y Hora de Llegada del Personal de la Unidad Especializada PNP a la Escena:
(Pesquisas – Peritos) ______________________________________________________
Personal de la Unidad Especializada que llegó a la Escena: (Grado, nombres y apellidos,
CIP y teléfono) ___________________________________________________________
Unidad Policial donde presta servicios, y teléfono: _______________________________
Fecha y Hora de Llegada del Representante del Ministerio Público a la Escena:
__________________________________________________________________
Identificación del Representante del Ministerio Público y Fiscalía a la que pertenece:
__________________________________________________________________
Personal de la Unidad Especializada a quien se le hace entrega del Acta y demás
información sobre el (los) hecho (s) producido (s): (Grado, nombres y apellidos, CIP)
__________________________________________________________________
ANEXOS: (Cualquier documento redactado; especie u objetos cuya obtención o recojo se
haya efectuado en la escena, antes de la llegada del personal especializado, incluidas
fotografías, planos, croquis u otros):
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
OBSERVACIONES: (Novedad o detalle especial que sea necesario consignar o resaltar):
_______________________________________________________________________
--- Siendo las _________ horas del mismo día, se levanta la presente Acta, Firmando el
personal interviniente en señal de conformidad.
______________________________ ___________________________
FORMATO18
ACTA DE REGISTRO PERSONAL E INCAUTACION
En la ciudad de ____________, siendo las_________ horas del día ______, mes ______
año 20____, en el lugar ubicado en__________________________________, el Instructor
Policial que suscribe, procede al REGISTRO PERSONAL del imputado
__________________________________________, de _______ años de edad, natural
de ____________________, estado civil ____________, ocupación
_______________________________, con instrucción
_________________________identificado con: ___________, domiciliado en
________________________________________, con el siguiente detalle:
De conformidad con el Artículo 210º del Código Procesal Penal, se le invita al imputado a
que exhiba y entregue el bien buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro,
salvo que se considere útil proceder a fin de completar las investigaciones. Antes de iniciar
el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se le procede a
informar del derecho que tiene de hacerse asistir en ese acto por una persona de su
confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.
Procediéndose con el registro personal con el siguiente resultado (descripción detallada
del objeto, especie o bien):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Observaciones (se dejará constancia si se presenta la persona de confianza del imputado
para el registro después de iniciado y antes de cerrar el acta):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Leída la presente, se firma en señal de conformidad por los presentes a las _____ horas,
del día de la fecha.
EL INSTRUCTOR EL IMPUTADO
_______________________ ___________________
EL INSTRUCTOR EL IMPUTADO
_______________________ ___________________
*Adjuntar el acta de situación vehicular
INFORME Nº………….-SIGLAS
ASUNTO : (Resumen del motivo principal del documento)
REF. : (Eventual)
1…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………….…………………………...
2…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………................................................................
3…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Lugar y Fecha
(SEGUN CORRESPONDA)
ES CONFORME
MEMBRETE
REF. : Si lo hubiera
I. ANTECEDENTE
Transcripción de la denuncia, ocurrencia, carpeta fiscal o documento que da origen
a la investigación.
IV. ANEXOS
Lugar y Fecha
ES CONFORME EL INSTRUCTOR
MANIFESTACIÓN DEL …… (EN EL MARCO DEL NCPP)
En el ________________, Distrito de ______________, Prov. de ____________,
Departamento de ________, siendo las _______horas del __________, presente
ante el Instructor en los ambientes de _____________________, en presencia del
Representante del Ministerio Publico el Dr. _________________________, Fiscal
__________________de la Fiscalía __________________, sede __________, la
persona de _________________(__), quien al ser preguntado por sus generales
de ley, dijo llamarse como queda anotado, nacido el ___________, de estado civil
_______, ocupación _______, identificado con DNI Nº ________ y domiciliado en
_______________, significando que previamente al desarrollo de la presente
declaración se le informo de sus obligaciones y abstenciones conforme lo
establecen los artículos 163º y 165º del NCPP; que son los siguientes:
02. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si la dirección que Ud., consigna en sus generales de
ley, corresponde a su domicilio actual y en compañía de quien o quienes vives?
Dijo:
---- Que,
03. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si la dirección que Ud., consigna en sus generales de
ley, corresponde a su domicilio actual y en compañía de quien o quienes vives?
Dijo:
---- Que,
Con lo que concluyo siendo las_______ horas del mismo día y una vez leída, que
fue mi presente manifestación, la firmo e imprimo mi índice derecho en señal de
conformidad, en presencia del Representante del Ministerio Público.-------------------
EL INSTRUCTOR EL DECLARANTE
------------------------------- ------------------------------------------
FIRMA FIRMA
DNI. _________
COMISARIA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
1. ÓRGANO DEL COMANDO.
Jefatura : Jefe Comisario Puno.
2. DE LOS DEPARTAMENTOS.
a. Departamento de Administración
- Sección de Trámite Documentario y Archivo.
- Sección de Recursos Humanos y Logísticos
- Sección Operaciones, Instrucción y Estadística.
b. Departamento de Atención al Público
- Sección de Atención al Público y Seguridad
- Sección de Denuncias y Certificaciones.
- Sección de Comunicaciones.
c. Departamento de Prevención.
- Sección de Patrullaje Motorizado Policial.
- Sección de Participación Ciudadana y Proyección Social.
- Sección de Apoyo a la Justicia.
d. Departamento de Investigación.
- Sección de Investigación de Delitos.
- Sección de Investigación de Faltas.
- Sección de Investigación de Accidentes de Transito.
(MOF)
GENERALIDADES
FUNCIONES:
1. Garantizar, mantener y restablecer el Orden y la Seguridad Pública en su Jurisdicción.
2. Prestar protección y ayuda a las Personas y Comunidad.
3. Garantizar el cabal cumplimiento de las Leyes, la Seguridad de las Personas, de los
Patrimonios Públicos y Privados.
4. Prevenir, Combatir e Investigar la Delincuencia, a fin de garantizar la Seguridad Ciudadana,
dentro del marco de respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
5. Participar en la ejecución de medidas tutelares aplicables al Niño y Adolescente, de Protección
a la Mujer, a los Ancianos, Personas con Discapacidad y Desvalidos.
6. Controlar el cumplimiento de la Legislación de Transito y Transporte Terrestre e Investigar y
Denunciar los Accidentes de Transito a las Autoridades Competentes.
7. Expedir Certificaciones y Copias Certificadas de acuerdo a Ley.
8. Atender los requerimientos de las Autoridades Judiciales y Ministerio Público de acuerdo a su
competencia y de conformidad a las disposiciones vigentes.
9. Cooperar con los Gobiernos Locales y Autoridades Políticas, en el cumplimiento de sus
funciones, de acuerdo a Ley.
10. Brindar orientación y auxilio a las personas en caso de siniestros, desastres y calamidades
publicas.
11. Prestar garantías a las Autoridades Políticas, Administrativas y/o Judiciales en cumplimiento
de sus funciones.
12. Cumplir con otras funciones que le asigne el Comando Institucional.
JEFATURA DE LA COMISARIA
1. FUNCIONES GENERALES
a. Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar las funciones y actividades administrativas
y/o operativas de la Comisaría.
b. Planear, dirigir, evaluar y controlar las Operaciones Policiales en su Jurisdicción.
c. Formular Plan de Trabajo Anual, en concordancia con los lineamientos de Política del
Comando Institucional.
d. Controlar las Investigaciones Policiales de Delitos, Faltas, Accidentes de Transito,
Infracciones de la Ley Penal , para denunciarlos ante la Autoridad Competente.
e. Aprobar Programas de Instrucción, Capacitación y entrenamiento del Personal PNP a su
mando.
f. Promover actividades de orientación, protección y prevención a favor de los niños,
adolescentes, mujeres, ancianos, personas con discapacidad y desvalidos.
g. Administrar los Recursos Humanos, Logísticos y Económicos asignados a la Comisaría.
h. Mantener relaciones de coordinación y/o colaboración con los Organismos Institucionales y
Extra institucionales.
i. Mantener y establecer estrechas relaciones de coordinación con las Autoridades Municipales,
Políticas, Judiciales y otras en materia de Seguridad Ciudadana.
j. Programar Actividades de Proyección y Comunicación Social, de acuerdo con la Política del
Comando Institucional.
k. Dirigir la formulación de las Cartas Funcionales del Personal PNP a su mando.
l. Integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
m. Cumplir con otras Funciones que les asigne los Escalones Superiores
CONCEPTO: Operación policial que cotidianamente realiza la PNP con el objeto de mantener el
Orden Público y prevenir la comisión de Delitos, Faltas e Infracciones Reglamentarias,
contempladas en los Reglamentos sobre la materia.
CLASIFICACIÓN
Se define como la permanente vigilancia de las calles de una demarcación policial, en las zonas
que la planificación del servicio hayan establecido como más importantes. Recibe también el
nombre de Servicio de Calle.
b. Patrullaje Motorizado: Esta es la forma más efectiva de realizar la vigilancia con fines de
prevención, está encomendado a las unidades motorizadas de Radio Patrulla, de Tránsito y de
las Comisarías,
c. Patrullaje Montado: Es aquel que se emplea utilizando caballos especialmente preparados para
efectuar rondas en parejas. Generalmente se efectúa en los Asentamiento Humanos,
espectáculos públicos, deportivos y ocasionalmente en zonas urbanas.
d. Patrullaje Marítimo, Fluvial y Lacustre: Aquel realizado en playas, ríos y lagos del país.
Exige un alto grado de concentración, constante práctica, siendo necesario aplicar las
siguientes recomendaciones:
a) Determinar la ubicación de los teléfonos públicos y particulares que le pueden ser útiles
en una emergencia.
b) Conocer en qué lugares de su sector han ocurrido robos, asaltos u otros delitos
parecidos, informándose de los procedimientos que siguieron los delincuentes
debiendo conocer la comunicación entre los edificios y azoteas, observando interiores
y paredes que puedan ser escaladas fácilmente.
(1) Verificar antes de salir al servicio el buen funcionamiento del vehículo, radio, armamento,
munición y equipo necesario, debiendo estar uniformado correctamente de acuerdo a la
especialidad o función, clima y terreno donde presta servicio.
(2) Informarse con la tripulación de servicio anterior, las novedades mediante una apreciación
ligera que hubiere en el sector de vigilancia.
(3) Tener en cuenta que debe ejercer vigilancia y ronda, transitando a velocidad lenta (menor que
el tránsito normal), ya que ello le dará más capacidad de observación.
(4) Cuando esté detenido, mantendrá una actitud vigilante y cuidará mucho su compostura.
(5) Deberá detenerse y revisar billares, cantinas, lugares de diversión, para ubicar a
sospechosos.
(6) Es necesario comprender que para realizar inspecciones a pie en lugares cuya característica
lo exija así, tendrá en cuenta que la labor es la misma.
(9) En caso de detener a un sospechoso que pueda ser peligroso, se le ubicará en el asiento
posterior junto con el operador, para evitar fugas.
(11) En toda persecución de vehículos que fuguen, comunicar de inmediato a la central de radio,
pidiendo el apoyo necesario.
(1) Buscar siempre un lugar conveniente para ordenar que allí se detenga el vehículo del
sospechoso, procurando que esté fuera del curso del tránsito para evitar congestiones y
accidentes.
(2) Tomar en consideración las zonas iluminadas y posibles vías de escape del sospechoso.
(3) Anotar el número del vehículo que detiene, antes de dar inicio a la intervención.
(5) Llamar la atención del chofer del vehículo a intervenir, mediante breves toques de claxon,
megáfono, circulina o linterna (en las noches)
(6) Dada la orden con la voz indíquele con señas de la mano dónde quiere que se detenga.
(7) Coloque su vehículo siempre detrás y ligeramente a la izquierda del carro sospechoso.
(8) Vigile todo movimiento rápido o disimulado del sospechoso. Nunca se confíe.
(9) Piloto y operador deben salir del carro al realizar una detención.
(10) El operador debe salir del carro cuando se detenga y ubicarse en observación detrás del
vehículo detenido, preparando su arma de reglamento por si la circunstancia lo requiera
poniendo atención al tránsito para evitar ser atropellado.
(12) El Policía que interroga, se sitúa detrás de la ventanilla delantera, el Policía que vigila
mientras tanto debe hacer sentir su presencia a los sospechosos para que sepan que son
observados desde dos posiciones.
(13) El Policía que se sitúa en la parte delantera, vigilará antes que nada cualquier movimiento
sospechoso de manos destinado a destruir o arrojar una prueba, empuñar un arma, etc.
(15) Cuando se presuma que los ocupantes del vehículo por detener, son delincuentes, el
operador debe empuñar su arma y apuntar a los sospechosos antes que llegue a alcanzar
a dicho vehículo.
(16) En estos casos, ordenará a los pasajeros del asiento delantero que pongan las manos en el
tablero o parabrisas y los de atrás, con las manos sobre el borde superior del asiento
delantero, sin dejar de apuntar a los sospechosos desde antes que llegue a su altura.
(17) Cuando se ordene que salgan del vehículo, no debe permitirse nunca que lo hagan por el
lado izquierdo ni tampoco todos a la vez. Deben salir uno por uno.
(18) El orden más aconsejable para que bajen del vehículo es el siguiente:
(19) Al salir, cada sospechoso permanecerá con las manos en alto apoyadas sobre el vehículo,
con las piernas separadas y nunca juntos unos a otros.
(20) Es conveniente retirar las llaves de contacto tan pronto hayan bajado todos los ocupantes.
(22) Las persecuciones deben realizarse a una distancia prudencial del vehículo sospechoso
sin perderlo de vista.
(23) Al solicitar documentos, nunca permita que queden dentro de billeteras, debiendo exigir que
el sospechoso los retire previamente de las mismas. Esto, para evitar apreciaciones mal
intencionado por el público ajeno al hecho.
1. Observará los vehículos sospechosos que circulen varias veces por su sector de
patrullaje, especialmente cuando se realice a inmediaciones de los centros
comerciales.
2. Durante su itinerario de servicio nocturno, verificará que las puertas y ventanas de
los inmuebles se encuentren cerradas; caso contrario, notificará a los propietarios a
fin de evitar la comisión de hechos delictuosos.
4. Verificará que todos aquellos establecimientos públicos (pinball, salas de video, casa
de juego, licorerías, bares, billares), cumplan con las normas propias de su
instalación y funcionamiento.
9. Brindará una mayor y especial atención de servicio hacia los niños, mujeres y
ancianos durante sus desplazamientos en la vía pública o en caso de que sufrieran
enfermedades (crisis convulsivas) o accidentes.
10. En intervenciones con enfermos mentales agresivos, adoptará una actitud prudente
dirigida a neutralizar las posibles lesiones o daños que pudieran causar, procediendo
a la evacuación a los centros especializados.
13. Organizará a los grupos vecinales de su zona, fomentando el dictado de cursos taller
dirigidos a los padres de familia, en aspectos como seguridad, salud, paternidad
responsable.
14. Anotará toda actividad dentro del área de vigilancia fuera de lo común, (que observe)
como calles en reparación, iluminación deficiente o falta de ésta, servicio de
alcantarillado (tapones de buzones), viviendas en estado ruinoso, edificios
desocupados que pudieran ser utilizados como lugar de reunión de delincuentes.
18. Durante su patrullaje por las playas en época de verano observará a los bañistas que
pretendan ingresar al mar, encontrándose en estado de ebriedad, o que no obstante
existir prohibición de ingreso por parte de efectivos de Salvataje, intentaran hacerlo.
20. Brindará el apoyo necesario a los automovilistas que pudieran sufrir algún percance
con su vehículo, a fin de evitar accidentes de tránsito.
21. Si durante su recorrido observa personas que se encuentren libando licor en la vía
pública empleando palabras descorteses, los invitará a que se retiren del lugar a fin
de prevenir todo tipo de actitudes negativas que pudiesen desencadenar en hechos
ilícitos.
27. Vigilará que los niños que trabajen, no sean objeto de explotación por parte de
adultos, exigiendo la correspondiente autorización legal, además:
28. En caso de cubrir servicio en una procesión, mitin, espectáculos públicos, observará
detenidamente a todas las personas que despierten sospechas, especialmente si
portaran mochilas, bultos, procediendo a revisarlos e identificarlos.
31. Prestará ayuda, colaboración e información, en forma clara, precisa y concreta a las
personas que se lo soliciten.
34. Toda intervención deberá efectuarse con pleno respeto a los Derechos Humanos,
con honestidad y transparencia de acuerdo a disposiciones vigentes.
39. Tomará todas las precauciones del caso cuando personas se acerquen con el
pretexto de solicitar información, aún si hubieran uniformados, en todo caso solicitará
previamente su identificación sin descuidar su vigilancia.
a. Los cadáveres serán cubiertos por los medios más rápidos y el Jefe de
la Dependencia Policial comunicará el hecho al Fiscal en lo Penal.
b. Solicitará la intervención inmediata del personal policial especializado
(UIAT en Lima y GMIATS en provincia).
c. Se efectuará un procedimiento similar al indicado en los accidentes con
daños materiales graves, excepto los literales “g” y “k”, modificando el
procedimiento de la siguiente manera:
1) Los vehículos intervinientes quedarán retenidos en las
Dependencias Policiales hasta por 48 horas, para la realización
de los peritajes, luego serán internados en la DOV recabando la
Boleta de Internamiento.
2) Los conductores permanecerán en la dependencia policial hasta
que se cumpla con los trámites propios del accidente.
5. Casos especiales
GENERALIDADES
A. CONCEPTO
Las Faltas, están constituidas por las infracciones penales (acciones u omisiones
dolosas o culposas) que por su efecto mínimo no constituyen delito, pudiendo atentar
contra los derechos personales, patrimoniales y sociales de las personas en la medida
que el daño ocasionado no es de mayor grado y la peligrosidad que importa es menor
que la de los delitos.
B. BASE LEGAL
C. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Son aplicables a las faltas, las disposiciones contenidas en el Libro Primero del Código
Penal, con las modificaciones siguientes:
1. No es punible la tentativa
2. Sólo responde al autor
3. Las penas que pueden imponerse son las restrictivas de derechos y multa;
consecuentemente, no son aplicables las penas privativas ni restrictivas de la
libertad.
4. La acción penal prescribe a los SEIS (06) meses.
5. La pena prescribe al año.
6. la investigación está a cargo de la autoridad policial.
7. El juzgamiento corresponde a los Jueces de Paz Letrados o no Letrados.
D. TIPOLOGÍA
1. Disposiciones Fundamentales
2. Faltas Contra la Persona
3. Faltas Contra el Patrimonio
4. Faltas Contra las Buenas Costumbres
5. Faltas Contra la Seguridad Pública
6. Faltas Contra la Tranquilidad Pública.
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Disposiciones comunes
Artículo 440°.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero,
con las modificaciones siguientes:
B. BASE LEGAL
Artículo 441°.-El que, por cualquier medio, causa a otra una lesión dolosa que
requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa,
será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta y sesenta
jornadas, siempre que no concurran circunstancias que den gravedad al hecho,
en cuyo caso será considerado como un delito.
Artículo 442°.-El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, será
reprimiendo con prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas.
Artículo 443°.-El que arroja a otro, objetos de cualquier clase, sin causarle daño,
será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a quince jornadas.
a. Auxilio al agraviado
b. Identificación y aprehensión del AUTOR.
c. Traslado a la Comisaría PNP y formulación del Parte Policial.
d. Reconocimiento Médico Legal a la víctima.
e. Que el RML no sobrepase de DIEZ (10) días de asistencia médica y
descanso en caso de lesiones dolosas. (Intencional)
f. Que el RML no sobrepase los QUINCE (15) días de atención médica y
descanso en caso de lesiones por Culpa (negligencia)
g. Diligencias investigatorias:
1) Verificación de las generales de ley
2) Manifestaciones y citaciones correspondientes para un mejor
esclarecimiento del hecho.
3) Formulación de constancias de notificación al autor y a la víctima
para que se presenten ante el Juzgado de Paz.
h. Confección y trámite del Atestado Policial al Juez de Paz Letrado de la
jurisdicción, y si no lo hubiera al Juez de Paz No Letrado.
B. BASE LEGAL
2. Hurto famélico
Artículo 446°.- El que penetra, por breve término en terreno cercado, sin
permiso del dueño, será reprimido con veinte a sesenta días multa.
Artículo 448°.- El que organiza o participa en juego prohibidos por la ley, será
reprimido hasta con sesenta días-multa.
a. En casos de Hurto
1) Auxilio al agraviado en caso necesario.
2) Aprehensión e Identificación del Autor.
3) Efectuar un registro personal al autor, formulando la respectiva
Acta de Registro, en el lugar del hecho.
4) Incautar el bien sustraído y formular el Acta, con testigos.
5) Verificar que el valor del bien no sobrepase a CUATRO (04)
Remuneraciones Mínimas Vitales (RMV)
6) Traslado a la Comisaría PNP y formulación del Parte Policial.
7) Formulación del Acta de Entrega del bien a su propietario.
8) Diligencias investigatorias:
a) Verificación de las generales de ley
b) Manifestaciones para un mejor esclarecimiento del hecho.
c) Solicitud de antecedentes y requisitorias.
d) Formulación de constancias de notificación al autor y a la
víctima para que se presenten ante el Juzgado de Paz.
9) Confección y trámite del Atestado Policial al Juez de Paz Letrado
de la jurisdicción, y si no hubiera, al Juez de Paz No Letrado.
b. En casos de Daños
c. En caso de Abigeato
A. CONCEPTO: Son infracciones penales, que sin revestir gravedad, al ser cometidas
públicamente, atentan contra la seguridad y tranquilidad de las personas, la moral, el
pudor, el ornato público, el buen trato a los animales y la formación de los niños y
adolescentes.
B. BASE LEGAL
2. Otras faltas
En todos los casos de Faltas Contra las Buenas Costumbres, se debe aplicar el
procedimiento señalado en los casos de Falta Flagrante, teniendo en cuenta
además, las siguientes consideraciones:
B. BASE LEGAL
Se encuentra especificado en el Artículo 451° del Libro Tercero Falta – Faltas Contra
la Seguridad Pública del Código Penal
B. BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú.
2. Código Penal – Libro Tercero Faltas – Faltas Contra la Tranquilidad Pública
(Artículo 452°).
1) Recepción de la denuncia
2) Verificación y/o Constatación.
3) Identificar plenamente a los infractores.
4) Citar a los infractores.
5) Determinación de la forma, circunstancias y móviles del hecho.
6) Practicar las investigaciones, verificando las generales de Ley,
recepcionando las manifestaciones del autor, agraviado y testigos
7) Formular el Atestado Policial que se remite al Juez de Paz Letrado
o al Juez de Paz No Letrado, poniendo al autor en calidad de
Citado.
2. En caso de falta No flagrante (Se toma conocimiento del hecho en forma
posterior al momento en que ocurrió.
La confección del Manual de Procedimientos Administrativos y Operativos, señala las normas a que
deben sujetarse los miembros de la PNP en sus diferentes intervenciones para una mejor aplicación
de la legislación vigente; con dicho fin la Comisaría PNP , describió los procedimientos que se deben
adoptar para intervenir en los diferentes delitos y faltas, teniendo como base legal:
FALTAS
Requisitos : Asistencia facultativa o impedimento para el trabajo hasta por no mayor de diez días y
no mayor de 15 días si las lesiones son culposos.
Competencia:
a) Policía Nacional del Perú.
b) Juez de Paz Letrado de la jurisdicción y no letrados.
Requisitos
a) Comisión de la falta.
b) Denuncia del interesado.
Competencia
a) Policía Nacional del Perú.
b) Juez de Paz letrado o no Letrado de la jurisdicción.
Etapas del procedimiento
Requisitos
a) Denuncia del agraviado.
b) Intervención directa de la PNP.
Competencia
a) Policía Nacional del Perú.
b) Juez de Paz no Letrado de la jurisdicción.
Requisitos
Comisión de la falta con intervención directa o no de la Policía.
Competencia
a) Policía Nacional del Perú.
b) Juez de Paz Letrado y no Letrado de la jurisdicción.
Modalidades
a) Participación en reuniones que perturben el sosiego de la población.
b) Al que produjera alarma en la población difundiendo noticias falsas capaces de producir
confusión o desorden.
c) El que omitiese la orden de notificación de un miembro de la PNP que procede dentro de los
límites de su competencia.
d) El que en establecimiento público faltare las reglas descritas por la autoridad
e) El que se negase a dar a la autoridad, funcionario policial su nombre, dirección u otras
informaciones de su identidad.
f) El que niega a la autoridad su auxilio que reclama para socorrer a un tercero en peligro.
Requisitos
Cometida la falta la intervención será directa o indirecta de la PNP.
Competencia
a) Policía Nacional del Perú.
b) Juez de Paz Letrado y no Letrado de la jurisdicción.
Denominación
Procedimiento que se debe adoptar para intervenir como Policía a los miembros de Familia en el
Tratamiento, Protección y Situación de la Familia (Violencia familiar).
Concepto: Es cualquier acción u omisión que cause daño a un miembro familiar, que haya sido
víctima de violencia familiar o agresión física, psicológica violencia sexual u oto que dañe la dignidad
de la familia.
Modalidades
a) Cuando un miembro de la familia haya sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su
cónyuge, conviviente, excónyuge o persona que haya procreado hijos en común aunque no
convivan.
b) Cuando el miembro familiar ha sido agredida física o psicológicamente por personas que no se
encuentran dentro del vínculo conyugal.
Requisitos
a) Cometida la falta la intervención es directa o indirecta por parte de la PNP.
b) La denuncia será por parte de cualquier persona interesada en caso de que la agraviada se
encontrara imposibilitada de constituirse a la dependencia policial.
Competencia
a) Policía Nacional del Perú.
b) Fiscal de la Familia.
c) Juzgado de la Familia o Juzgado de Paz letrado o no Letrado de la jurisdicción.
DELITOS
Concepto: Los Delitos Contra la Vida (Homicidio y Aborto) y Contra el Cuerpo y la Salud (Lesiones)
son reprimidos con preceptos que tienen en cuenta el daño consumado las acciones que crean
riesgo para la Vida el Cuerpo y la Salud (exposición a peligro o abandono de personas en peligro y
genocidio).
Competencia:
a) Policía Nacional del Perú.
b) Ministerio Público, Fiscal Penal.
c) Juzgado de Penal competencia.
Concepto: Estos delitos de uno u otro modo atacan el orden formal del grupo familiar que es la base
de la sociedad.
Modalidades
a) Matrimonios Ilegales.
b) Contra el estado civil.
c) Atentados contra la patria potestad.
d) Omisión de asistencia familiar.
Etapas del procedimiento
a) Recepción de la denuncia por cualquier medio.
b) Llevar a cabo las diligencias policiales en concordancia con las disposiciones legales vigentes.
c) Verificación de la denuncia.
d) Establecer el móvil por el que ha procedido el autor, así como el ardid utilizado o que haga caer
en el error al menor.
e) Establecer la integridad física y sexual del menor mediante los exámenes correspondientes.
f) La toma de manifestaciones de los autores deberá ser en presencia del representante del
Ministerio Público para garantizar las diligencias.
g) Relacionar este caso con otras figuras delictivas.
h) Tomar la manifestación a los padres del menor que haya sido objeto de la comisión del
delito.
i) Llevar a cabo otras diligencias que se crea conveniente y que sirva para el esclarecimiento del
caso.
j) Acumulación de pruebas (partida de nacimiento, resolución judicial, manifestaciones de tutores
o guardadores del menor, certificado médico legal, manifestación de autores, cualquier
documento que demuestre la sustracción o inducción a la fuga, otras pruebas que sean útiles).
k) Normas prácticas.
Concepto: La Constitución Política del Estado, como Ley fundamental, en su capítulo I, protege los
derechos fundamentales de la persona y especialmente el de la libertad, el cual es sustento de la
dignidad del hombre que lo eleva como todo lo que es inhumano.
Etapas del procedimiento: Estos delitos son complejos en su tramitación, ya que algunos es por
acción privada y en otras procede el trámite de Oficio en la que la Policía debe intervenir deteniendo
al presunto autor, poniendo a disposición del Ministerio Público; en los casos de violación de la
libertad sexual se debe tener presente:
d) El Código Penal en el Art. 178 establece que el acosado quedará exento de pena si contraiga
matrimonio con la ofendida; este dispositivo no debe llevar a confusión para paralizar la
investigación de la denuncia recibida, por cuanto el desistimiento de la parte agraviada es una
cuestión judicial que será competencia resolver al Ministerio Público o Poder Judicial.
e) La Policía en conocimiento del delito, procederá a verificar el hecho y a prestar auxilio a la
victima, conduciéndola al puesto asistencial u hospital más cercano, anotará la hora y lugar del
hecho, así como las generales de Ley de la victima; procurará por todos los medios obtener el
nombre, estado civil, edad, estado civil del presunto o presuntos delincuentes; a fin de
identificarla para proceder a su búsqueda y captura; lograda la aprehensión se efectuará un
registro personal para incautarse de elementos de prueba y armas que pueda portar, de cuyo
acto se levantará el acta respectiva. No hay que olvidar la protección que debe darse al lugar
de los hechos para preservar las huellas, indicios, rastros, manchas, etc., que serán objeto de
una cuidadosa observación, durante la inspección técnico policial. La búsqueda de pruebas
debe alcanzar tanto a la víctima como a los sospechosos, examinándose las prendas de vestir,
de cama, etc., remitiéndose al laboratorio las que se conceptúen necesarios.
f) Cuando se trate de menores o mujeres que carezcan de hogar o tutela, la Policía deben
entregarlos a sus familiares. El reconocimiento médico de la víctima debe ordenarse tan luego
se haya realizado el interrogatorio preliminar. Este examen proporcionará datos sobre lesiones,
relaciones sexuales, semen, etc.
l) Se adjuntarán todas las manifestaciones, actas, certificados médicos legales, resultados de los
dosajes etílicos, toxicológicos, historia clínica, fotografías, etc., así como los elementos
materiales que sirvan de prueba, debiendo poner al detenido o detenidos a disposición del
Fiscal Provincial en lo Penal de Turno dentro de las 24 horas.
Modalidades: Hurto, Robo, Apropiación Ilícita, Receptación, estafa u otras defraudaciones, fraude
en la administración de personas jurídicas, extorsión, usurpación, daños.
a) El hurto no ofrece mayores perspectivas por tratarse del apoderamiento del bien mueble ajeno
y la fuga, utilizando habilidad y maña, por lo cual aparte de una s consideraciones propias
que daremos para este tipo de delito, deberá tomarse en cuanta la operatoria para el caso del
delito de robo de acuerdo al caso y circunstancias.
b) En el hurto es necesario identificar al autor o autores con ayuda descriptiva de los testigos o
agraviados, confeccionándose de ser posible el identi-kit respectivo. Asimismo establecer el
lugar y la hora del hecho así como las características del vehículo que pueda haberse
utilizado. Identificación de los sospechosos por medio del álbum fotográfico de delincuentes
y en los casos de robos sistemáticos necesariamente se solicitará al agraviado el inventario
de bienes o balance si se trata de dinero.
f) Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a la verificación del mismo a fin de
descartar la posibilidad del seudo agraviado, que busca tener beneficios de seguros, lograr el
despido de trabajadores (caso de empleadores), apropiarse indebidamente de objetos en
prenda o de quienes buscan perjudicar a enemigos particulares.
j) Normas prácticas.
- Consideraciones generales.
* Ocupar el escenario del hecho.
* Fecha y hora del hecho delictuoso.
* Que especies fueron robadas.
* Aislamiento y protección de la escena del delito en campo abierto o lugar cerrado.
* Peremnización de la escena, mediante la descripción, fotografía, planimetría, croquis, dibujo
o diagrama.
Ocupación de indicios, evidencias y huellas así como la protección, recojo y traslado de los
mismos.
* Cierre de la escena, adoptando las medidas y seguridad más convenientes.
* Seleccionar y proteger a los testigos que proporcionen información valiosa si han utilizado un
vehículo se obtiene la placa.
* Se buscará e interrogará al propietario del vehículo.
* Remitir las fotografías de los identi-kits e identi-forma otras unidades para la colaboración.
* Buscar información en los centros de reclusión, lenocinios, casas de tolerancia, night clubes,
taxistas que prestan servicios cerca a estos lugares.
* Accionar a los confidentes, con la finalidad de obtener información relacionada con los
delincuentes que operan con la modalidad investigada, los que además serán investigados e
individualizados en el álbum fotográfico de delincuentes, que necesariamente debe llevar la
unidad operativa o en las que llevan las Unidades Especializadas.
* La labor investigatoria debe ser coordinada con las Unidades y Dependencias de la
especialidad.
* Realizar una cuidadosa evaluación de los informes confidenciales recibidos.
* Solicitar antecedentes policiales y
requisitorias de los investigados.
* Interrogar a los agraviados, domésticos y todas las personas y toda persona que en el instante
de la comisión haya estado presente o tenga acceso al lugar de los hechos, para obtener
informaciones pendientes a señalar sospechosos o identificar a los autores.
* Proceder a la búsqueda de las especies robadas en los lugares donde los delincuentes
acostumbran a venderlas, interrogando a los receptores conocidos, practicando el registro
domiciliario correspondiente observando el procedimiento y normas establecidas para estos
casos, levantando las respectivas actas, siempre con la presencia de testigos y representante
del Ministerio Público.
* Debe tenerse presente que la responsabilidad del detenido debe comprobarse con la
recuperación de los valores o especies robadas.
* La entrega de las especies a sus legítimos propietarios se hará con la autorización del Jefe
de Unidad y mediante acta, previa presentación de facturas, documentos y/o testigos que
acrediten la propiedad. En caso de desconocerse la propiedad de las especies serán puestas
a disposición de la Fiscalía Provincial en lo Penal competente a la que se cursa el Informe
Policial .
- Diligencias específicas:
Las normas indicadas son de carácter general; se emplea en la investigación de los diferentes
casos de robos y sustracción; sin embargo existen pautas especiales que se debe tener en
cuenta en la pesquisa:
* En robos calificados:
- Se actúa como consecuencia de una denuncia de otro delito, por lo general contra el
patrimonio, cuyo autor o autores señalan al receptador quien puede ser ocasional o habitual.
- Proceder a la detención del receptador, practicando el registro domiciliario procediendo a la
incautación de la especie, valor o dinero, formulando el acta respectiva.
- Tomar la manifestación del receptador en presencia del representante del Ministerio Público
estableciendo en detalle la forma y circunstancias en que llegó el bien a su poder así como si
tenía conocimiento que provenía de un delito, o pudo presumir tal situación.
- Al Informe Policial se acompañarán.
* Manifestaciones.
* Actas de Incautación y entrega.
* Paneaos fotográfico.
* Cualquier otro documento que pruebe la comisión del delito.
- Establecer la magnitud y monto del daño causado, así como el móvil que lo ha originado
teniéndose presente que sólo los daños intencionales mayores a dos sueldos mínimos vitales
Constituyen delito.
- Identificar y detener a los culpables.
- El o los denunciados deben ser interrogados sobre su vinculación con la persona agraviada
o denunciante; su participación en el hecho denunciado, las razones de su actuación, el
material o instrumento empleado, debiendo precisar su procedencia, la intervención de otro u
otras personas que tengan relación con el hecho; otras preguntas o repreguntas que ayuden
aclarar los hechos.
- Formulación del Informe Policial, acompañando certificación de las pericias efectuadas,
facturas, títulos o documentos del bien dañado, manifestaciones, ilustraciones fotográficas
del bien dañado, actas y otros.
Modalidades
a) Accidentes de Tránsito con daños materiales.
b) Accidentes de tránsito con lesiones leves.
c) Accidentes de tránsito con lesiones graves.
d) Accidentes de tránsito con muerte, y casos especiales.
Base legal
El personal policial que interviene en accidentes de tránsito con muerte procederá de la siguiente
manera:
a) Los cadáveres serán cubiertos por los medios más rápidos y el Jefe de la dependencia policial
de la jurisdicción comunicará el hecho al Fiscal Provincial en lo Penal.
A. CONCEPTO
El que convierte o transfiere dinero, bienes efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce
o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación
o decomiso.
El que adquiere, utiliza, garantiza, guarda, custodia; recibe, oculta o mantiene en su poder
dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso.
3. FORMAS AGRAVADAS
2. REGLAS DE INVESTIGACIÓN
Para la investigación de los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el secreto
bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad judicial o
a solicitud del Fiscal de la Nación. La información obtenida en estos casos sólo será
utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.
3. DISPOSICIÓN COMUN
El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los
indicios concurrentes en cada caso.
El conocimiento del origen que debe conocer o presumir el agente de los delitos que
contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como
el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración pública; secuestro; proxenetismo;
tráfico de menores; defraudación tributaria; delitos aduaneros u otros similares que generen
ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el Artículo 194 del Código
Penal.
En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que
produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a
investigación, proceso judicial o ayan sido objeto de sentencia condenatoria.
Ley No. 28355 (LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL Y DE
LA LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS).
ARTICULO 3º
Modifícase los artículos 3º y 7º de la Ley Nº27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, en
los términos siguientes:
Los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del artículo 3º de la presente Ley no
podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la
educación, semilibertad y liberación condicional.”
Modifícase el texto del artículo 6º de la Ley Nº27765, Ley Penal contra el lavado de activos,
que quedará redactado en los siguiente términos:
El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios
concurrentes en cada caso:
El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que
contempla la presente Ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el
tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración pública; secuestro; proxenetismo, trata
de personas; tráfico ilícito de migrantes; defraudación tributaria; delitos aduaneros u otros
similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el
artículo 194º del Código Penal.
En los delitos materia de la presente Ley, no es necesario que las actividades ilícitas que
produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación,
proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria”.
C. MODALIDADES
A nivel internacional las organizaciones criminales vienen empleando, entre otras, las
modalidades siguientes:
2. LA DOBLE FACTURACIÓN
Técnica que consiste en establecer o controlar dos o más entidades, empresas o firmas
en distintos países, que se compran y venden bienes, servicios y valores a precios
artificialmente excesivos o reducidos, ejecutando tales actividades según el sentido en que
se quiere que fluya el dinero en relación al ámbito donde se ubican. Esto permite a la
organización sacar del país de origen un excedente de fondos, que queda
automáticamente blanqueado.
Una de las técnicas más usadas en el país, que consiste en comprar inmuebles y activos
de todo tipo (automóviles, maquinarias, etc) a precio sub valuado, ya que la diferencia es
pagada al vendedor al margen del negocio. Posteriormente estos son enajenados al precio
real o verdadero lo que permite recuperar el dinero lavado, con lo que la organización
puede aducir recursos superiores gracias a una plusvalía ficticia.
4. LA TRANSFERENCIA POR EL SISTEMA DE “PITUFOS”
Es aquella técnica muy empleada en los EE.UU., mediante la cual se utilizan personas
(Pitufos) encargadas de efectuar depósitos en diferentes entidades bancarias del país, en
cantidades menores a los $ 10,000.00 dólares, con la finalidad de evadir los requerimientos
legales a que está sujeta la banca norteamericana, que obliga a declarar (mediante el
CTR) cualquier transacción bancaria en efectivo, por encima de esta suma;
posteriormente una vez reunidos son depositados en cuentas en el extranjero.
Técnica antigua utilizada por los Carteles Colombianos, la cual requiere que las
organizaciones criminales, cuenten con la complicidad de importantes y notables
negociantes de oro y joyas. Estos intermediarios proceden a depositar en el banco, en
forma completamente legal, dinero procedente de ventas ficticias de oro y joyas, luego
esos fondos se giran a países europeos para posteriormente ser transferidos y
recuperados a través de cuentas aperturadas por el traficante, en el país de elección.
6. LA TÉCNICA DE LA APLICACIÓN
Es el procedimiento que consiste en efectuar una venta ficticia, así como del incremento
de valores cotizados en bolsa mediante una falsa contrapartida, utilizando por lo general
una empresa de fachada establecida en un país no reglamentado. La contrapartida utiliza
los fondos de origen delictivo, lo cual suscita un alza de los valores bursátiles adquirido
por la organización y/o delincuentes. Siendo así que éste último puede entonces revender
sus valores y registrar una plusvalía en apariencia legal.
7. EL CASINO Y LA LOTERIA
La técnica que se emplea en los casinos, consiste en que el “blanqueador “ deposita dinero
en una cuenta de juego o cambia el efectivo por fichas, pudiendo utilizarlas o no, para
posteriormente al retirarse optar por transformar la cuenta en cheques pagaderos a un
tercero. Estos valores luego son depositados en una empresa bursátil o institución,
evitándose el control bancario en razón que los depósitos no se efectúan con dinero en
efectivo.
Procedimiento por el cual el traficante pretende hacer ver que la capacidad económica que
ostenta son producto y beneficio de transacciones comerciales bursátiles o inmobiliarias
realizadas en otro país y por las cuales cumple con sus deberes tributarios, valiéndose
para esto de empresas de fachada en el exterior, que le sirven para justificar su poder
económico.
9. TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
10. CORRETAJE
Técnica que consiste en realizar transacciones nacionales e internacionales, negociando
bonos, valores, acciones, títulos, etc, con los servicios de instituciones dedicadas a estos
fines, pero movilizando el dinero en efectivo procedente de ganancias ilícitas, a través de
bancos y clientes importantes para volver a renegociarlos.
Mediante esta técnica de las organizaciones criminales, invierte el dinero producto de los
negocios ilícitos en negocios lícitos o en propiedades. Este tipo de encubrimiento se da
frecuentemente en las inversiones que se destinan a negocios donde la fluctuación de
dinero es rápida y se maneja un cuantioso volumen de efectivos, como en los
supermercados, restaurantes, casinos, almacenes, grifos, etc.
Es una técnica muy frecuente en Sudamérica, por intermedio de la cual se ocultan las
ganancias mal habidas entre las operaciones corrientes de las agencias de viaje lícitas,
por medio de casas de cambio de propiedad de la organización, es así que a través de
una sucursal en el extranjero, los beneficios de las actividades ilegales se insertan en la
banca de este país, de donde se transfiere por medio del sistema financiero internacional
y reaparece en el país de origen en la divisa que al delincuente le conviene.
De esta manera el depósito se puede disfrazar de transacción comercial lícita. Los fondos
entonces se envían a cualquier parte del mundo, y quedan en seguida ocultos dentro del
gran volumen de dinero que transcurre por el sistema financiero internacional. Este método
resulta especialmente útil para pagar a los proveedores y para la compra de material.
Por otro lado, estos negocios le permiten al delincuente, comprar cheques, giros, letras y
otros valores negociables sin ningún control que conlleve riesgo a su capital y fines ilícitos.
Es una técnica aplicada por los delincuentes, mediante la cual utilizan para contraer
supuestos compromisos comerciales o bursátiles, las tarjetas de crédito emitidas por las
entidades bancarias con sede en alguno de los “paraísos tributarios”.
Las cuentas corresponsales son las que establece un banco extranjero en una entidad
similar de otro país, figurando a nombre del banco que gestiona la apertura de la cuenta.
El propósito de estas cuentas es de contar con una representación en otro país, para
enviar giros telegráficos o cartas de crédito con fines comerciales.
E. COMPETENCIA
CAPITULO IV
1. A la recepción del oficio y/o documento mediante el cual la Autoridad Judicial ordena el
inicio de una investigación Financiera, se debe establecer con qué Fiscalía se realizó la
investigación preliminar.
D. DE LA SOLICITUD DE INFORMACION.
Se procede al acopio de toda la información posible de las diferentes fuentes con la finalidad
de analizar, evaluar y detectar el patrimonio de las personas investigadas; para este fin se debe
oficiar a las diferentes entidades públicas y privadas, entre las que podemos mencionar, se
encuentran las siguientes:
2. Ministerio Público.- Solicitar al Fiscal Titular que otorgó la autorización para que oficie a la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con la finalidad que esta entidad remita
información respecto a las propiedades inmuebles y muebles que pudieran registrar los
investigados en los siguientes rubros:
9. Municipalidades.- Ante estas entidades se solicitará que se nos informe sobre los posibles
registros de Establecimientos Comerciales, propiedades sobre los que tributan, así como
información de los propietarios de determinados inmuebles cuyas direcciones se hayan
obtenido por acciones de inteligencia.
10. Capitanía General de Puertos.- Se solicitará información sobre las posibles embarcaciones
que pudieran registrar los investigados a nivel nacional.
11. Empresas CCOURRIER (JET PERU, WESTER UNION, CHASQUI TOURS y otros).- Se
solicitará los registros de recepción y/o remisión de dinero que a través de estas hayan
realizado los investigados.
12. Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN).- Se solicitará las posibles
informaciones referenciales que pudieran registrar los investigados.
13. Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.- Se solicitará las posibles
informaciones referenciales que pudieran registrar los investigados.
15. OCN INTERPOL LIMA.- Se solicitará se informe sobre las posibles requisitorias y/o
antecedentes criminales, que a nivel nacional o internacional pudieran registrar los
investigados.
16. DIPROVE-PNP.- Se solicitará la información básica sobre los posibles vehículos que
pudieran registrar los investigados, así como la titularidad de los vehículos sobre los cuales
se tiene conocimiento el número de Placa.
18. Otros.- Existen otras entidades que el Instructor o investigador financiero deberá tomar en
cuenta para solicitar información siempre que de esta pueda establecer la existencia de
un patrimonio.
E. PERICIAS
Durante el proceso investigatorio policial, son de diversa índole las pruebas que el pesquisa
debe recaudar a fin de determinar la participación del o los autores de la comisión de un delito
y consignarlo en el documento final, entre las pericias mas usuales a solicitar se encuentran:
1. Pericia Contable.
2. Pericia Grafotécnica.
3. Pericia Vehicular
4. Otras, a consideración del Instructor
1. Obtenidas las respuestas del pedido de información se procederá al análisis de cada una
de ellas a fin de extraer las direcciones del patrimonio: inmueble comercial, legal;
establecer si los investigados registraran cuentas en el Sistema Financiero nacional, y
otros.
2. Se formulará una relación del patrimonio (muebles e inmuebles), y de todos los domicilios
encontrados con la finalidad de realizar una programación para realizar la verificación de
inmueble en cada uno de ellos, para determinar su posible correspondencia a los
investigados.
H. LA MANIFESTACIÓN
Se deben tomar la declaración de los investigados (Personas sujetas a la autorización para que
se les realice una investigación Financiera) y a toda persona que resulte necesario para ratificar
lo dicho por los investigados y solicitar documentación sustentatoria, de ser necesario solicitar
la investigación Financiera para ellos formulando un Informe exponiendo los motivos; se debe
tomar en cuenta lo siguiente en la recepción de manifestaciones:
1 Oficiar al Juez a cargo del proceso, con la finalidad de poner en conocimiento las
diligencias a realizarse con el procesado dentro del penal donde se encuentra recluido.
2 Oficiar al Director del Establecimiento Penal para que notifique al interno de la diligencia y
al mismo tiempo solicitar las facilidades del caso.
3 Oficiar a la Fiscalía que conoce el caso, solicitando el concurso del RMP, para que
participe en la diligencia, indicando la hora y fecha.
Documento que se formula ante la inasistencia del Notificado a prestar su declaración, se debe
tener presente lo siguiente:
1. Se formulará previa coordinación con el Representante del Ministerio Público.
J. DE LA INCAUTACIÓN DE INMUEBLES
(Deben de considerarse un procedimiento acorde con la aplicación de las leyes existentes entre
estas la Ley Limitativa de Derechos).
El Instructor al formular el documento final, se trate de un Atestado y/o Parte Policial, deberá
exponer analizando y evaluando de la manera mas objetiva, sistematizada y fundamentada
posible, los documentos objetos, declaraciones, pericias, etc; que constituyan indicios,
evidencias y/o pruebas de la presunta comisión del Delito de Lavado de Activos para facilitar la
comprensión e interpretación del Fiscal Titular que emitió la Resolución disponiendo la
investigación Financiera.
2. Remitir una copia del documento y sus anexos al Archivo Central de la DIRINCRI-PNP.
3. Una copia del documento y sus anexos quedaran para el archivo de la DIVINFI-DIRINCRI-
PNP.
INTERVENCIONES POLICIALES
Finalidad Preventiva
La autoridad policial requiere la identificación para prevenir el delito u obtener información para
la investigación de un hecho punible
Ejecución
La ejecución de esta medida, está confiada a la Policía sin necesidad de orden fiscal o del juez y
comprende:
2.- El registro de las vestimentas, equipajes o vehículos de una persona, cuando exista fundado
motivo de que está vinculada a la comisión de un hecho delictuoso
Procedimiento
1.- conducir a la dependencia policial más cercana a la persona que no exhiba su documento de
identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de operación policial practicada,
para exclusivo fines de identificación.
2.- En la dependencia se le podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra
algunas requisitorias.
3.- Este procedimiento durará desde el momento de la intervención policial y no podrá exceder de
cuatro horas, luego de ello se deberá permitir que la persona se retire a su domicilio.
Siempre que sea necesario para los fines del juicio o de servicios de identificación se puede tomar
fotografías del imputado, sin perjuicio de las huellas digitales, incluso contra su voluntad. En este
caso se requerirá la expresa orden del Ministerio Público, levantándose un acta de la misma.