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17/07/2019 Entenda as consequências da decisão de Toffoli para Flávio Bolsonaro e a Lava Jato - 16/07/2019 - Poder - Folha

Entenda as consequências da decisão de Toffoli para


Flávio Bolsonaro e a Lava Jato
Ministro do STF suspendeu investigação que afeta o filho do presidente

16.jul.2019 às 21h31

EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2019/07/17/)

SÃO PAULO O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli,


suspendeu investigações criminais (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/toffoli-atende-a-
pedido-de-flavio-bolsonaro-e-suspende-inquerito-com-dados-do-coaf.shtml) que envolvam relatórios que

especifiquem dados bancários detalhados sem que tenha havido autorização


da Justiça.

A medida afeta o caso do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)


(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/entenda-caso-da-quebra-de-sigilo-de-flavio-bolsonaro-e-ate-onde-pode-ir-

investigacao.shtml),
filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele é alvo de apuração que
investiga um suposto esquema em seu gabinete quando era deputado
estadual do Rio de Janeiro. Seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, também é
investigado. 

A decisão de Toffoli também pode afetar inquéritos da operação Lava Jato.


Procuradores demonstraram preocupação com a medida
(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/chefe-da-lava-jato-no-rio-diz-que-stf-barra-a-maior-parte-das-investigacoes-

de-lavagem.shtml), mas seu impacto ainda é incerto.

Abaixo, entenda o que foi decidido pelo ministro e o que pode mudar a partir
disso.

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/entenda-as-consequencias-da-decisao-de-toffoli-para-flavio-bolsonaro-e-a-lava-jato.shtml 1/5
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O que Toffoli decidiu?


O presidente do Supremo, Dias Toffoli, decidiu suspender
(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/toffoli-atende-a-pedido-de-flavio-bolsonaro-e-suspende-inquerito-com-

dados-do-coaf.shtml), a nível nacional, investigações criminais que envolvam


relatórios que especifiquem dados bancários detalhados sem que tenha
havido autorização da Justiça para tal —ainda que o inquérito tenha outros
elementos que o embasem.

A decisão atinge inquéritos e procedimentos de investigação criminal (tipo


de apuração preliminar), de todas as instâncias da Justiça, baseados em
informações de órgãos de controle —como Coaf (Conselho de Controle de
Atividades Financeiras), Receita Federal e Banco Central. A determinação
tem potencial de afetar desde casos de corrupção e lavagem de dinheiro,
como os da Lava Jato, aos de tráfico de drogas. 

O que seriam “dados detalhados”?


O STF já havia autorizado o acesso a operações bancárias sem autorização
judicial, mas, no entendimento de Toffoli, o plenário da corte decidiu que as
informações deveriam se limitar à identificação dos titulares e do
valor movimentado. Se envolvesse mais que isso, portanto, exigiria decisão
da Justiça. 

Até quando as investigações estão suspensas?


Até que o plenário do STF decida se é legal que dados bancários e fiscais
obtidos pela Receita Federal e órgãos de controle sejam enviados ao
Ministério Público para fins penais sem necessidade de autorização da
Justiça.

Como esse caso foi parar no STF?


A corte analisa o recurso do Ministério Público Federal (MPF) contra uma
decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que anulou uma
ação porque esta envolvia dados obtidos pela Receita e compartilhados com
o Ministério Público sem prévia autorização judicial —o que o MPF alega ser
legal. O julgamento, a princípio, está marcado para o dia 21 de novembro.

O que isso tem a ver com Flávio Bolsonaro?


A decisão de Toffoli, embora abranja outros casos, deu-se no âmbito de uma

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ação da defesa do senador. O ministro decidiu pela paralisação da apuração


que está sendo realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que
envolve Flávio e seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Isso porque a investigação
começou com o compartilhamento de informações do Coaf e só depois a
Justiça fluminense autorizou a quebra de sigilo bancário
(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/entenda-caso-da-quebra-de-sigilo-de-flavio-bolsonaro-e-ate-onde-pode-ir-

investigacao.shtml).

Quais os argumentos de Flávio?


A defesa do senador alegou ao STF que, por solicitação do Ministério
Público, o Coaf se comunicou diretamente com as instituições financeiras a
fim de detalhar informações enviadas pelos bancos. A medida foi vista como
um "atalho" à necessidade de autorização judicial para quebra de sigilo
bancário.

Em outras oportunidades, Flávio já havia tentado anular a investigação,


tanto no Supremo como na Justiça do Rio, mas teve os pedidos
negados. Agora, a defesa do senador pegou carona em um processo que já
tramitava na corte e que debate a questão do sigilo das movimentações
financeiras de modo mais amplo —apesar de também ter nascido de um
recurso relativo a um caso concreto, de relatoria de Toffoli, que está em
segredo de Justiça no STF.

Se a decisão está relacionada ao processo de Flávio, quais as justificativas


de Toffoli para suspender os inquéritos em âmbito nacional, e não apenas
o do senador?
Toffoli alega a necessidade de evitar insegurança jurídica. Ele afirmou que a
medida tem o objetivo de evitar que, no futuro, quando o STF decidir sobre a
questão, processos venham a ser anulados.

Qual o impacto da decisão de Toffoli? Pode paralisar a Lava Jato?


O coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro,
Eduardo El (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/chefe-da-lava-jato-no-rio-diz-que-stf-barra-a-maior-parte-
das-investigacoes-de-lavagem.shtml)Hage (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/chefe-da-lava-jato-no-rio-diz-

que-stf-barra-a-maior-parte-das-investigacoes-de-lavagem.shtml), disse que a decisão pode suspender

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“praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil".


Contudo, outros especialistas em direito veem essa afirmação com ressalvas.

A decisão atinge inquéritos e procedimentos de investigação criminal (tipo


de apuração preliminar), de todas as instâncias da Justiça, baseados em
informações de órgãos de controle. Não é possível calcular de imediato o
impacto porque será preciso que as autoridades analisem caso a caso. Se a
defesa de um investigado entender que houve compartilhamento dos dados
de seu cliente fora dos parâmetros descritos por Toffoli, poderá requerer a
suspensão.

É comum na Lava Jato do Paraná, por exemplo, que os relatórios do Coaf


sejam anexados após a ordem judicial de quebra de sigilo, o que deixaria os
processos de fora do escopo da decisão de Toffoli.

O que está sendo investigado sobre Flávio?


O Ministério Público apura a “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro
quando ele exercia o mandato de deputado estadual na Alerj (Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro). Nesse tipo de esquema, servidores devem
devolver parte do salário para os deputados. O MP-RJ ainda não identificou o
possível destino do dinheiro, apenas levantou suspeitas de que ele era
repassado para as lideranças do gabinete.

Qual a origem dessa investigação?


A apuração começou há mais de um ano e meio, com o envio ao MP-RJ de um
relatório do Coaf apontando movimentações atípicas de R$ 1,2 milhão na
conta bancária de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio na Alerj. Além do
volume movimentado na conta de Queiroz, que era apresentado como
motorista de Flávio, chamou a atenção a forma com que as operações se
davam: depósitos e saques em dinheiro vivo, em data próxima do pagamento
de servidores da Assembleia.

Quais os possíveis crimes apontados pelo MP-RJ?


Peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/ministerio-publico-ve-indicios-de-lavagem-de-dinheiro-de-flavio-com-19-

imoveis.shtml). Há três núcleos investigados, segundo a Promotoria: um que


nomeava os assessores, outro que recolhia e distribuía parte dos salários dos

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servidores e o terceiro, composto por aqueles que aceitavam o compromisso


de entregar parte de suas remunerações. 

O que é o Coaf e como ele atua?


O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) é um órgão de
inteligência, subordinado ao Ministério da Economia, que atua contra a
lavagem de dinheiro. Ele recebe informações de instituições financeiras
sobre operações consideradas atípicas, como transações de quantias
significativas por meio de conta até então pouco movimentada ou mudança
repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos.

O órgão está sob a alçada do Ministério da Economia. 

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