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FICHA CADASTRAL E PROPOSTA / MEI

1. Informações e Características do Cadastro


AGÊNCIA: CONTA: CADASTRO: DATA DO CADASTRO
X INICIAL RENOVAÇÃO 31/07/2019
*Se você ainda não é correntista do Banco Inter, não é necessário preencher os campos Agência e Conta.

2. Dados do Microempreendedor Individual


RAZÃO SOCIAL* :
ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA 36000839880
NOME FANTASIA*:
RECANTO DOS DOCES
CNPJ*: INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
34328933000124 ISENTO. Nº: ISENTO. Nº:

ATIVIDADE ECONÔMICA*: (Conforme Classificação Nacional de Ativ idade Econômica - CNAE no cartão de CNPJ)
5620104 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
REPRESENTANTE LEGAL*:
ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA

CPF*:
36000839880
DATA DE ABERTURA*:
26/07/2019
SITE: E-MAIL:
alle.santth@gmail.com
TELEFONE COMERCIAL*: (Com DDD) TELEFONE CELULAR*: (Com DDD)
11995262949
ENDEREÇO / LOGRADOURO*: (Rua, Avenida, Praça, Largo, etc.) NÚMERO*: COMPLEMENTO:
JOSE NETTO JUNIOR 174
BAIRRO*: CEP: CIDADE: UF: PAÍS:
PARQUE SAVOY CITY 03584070 SAO PAULO SP Brasil
*Obrigatório

3. Endereço para Correspondência


ENDEREÇO / LOGRADOURO*: (Rua, Avenida, Praça, Largo, etc.) NÚMERO*: COMPLEMENTO:
Pão de Açúcar 205 casa 2
BAIRRO*: CEP: CIDADE: UF: PAÍS:
Jardim Marília 03579120 São Paulo SP Brasil
Mesmo do informado acima

4. Faturamento últimos 12 meses

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CASO NÃO POSSUA FATURAMENTO REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES:


Eu declaro que a Empresa não teve faturamento nos últimos 12 meses contados da assinatura da presente Ficha
Cadastral e Proposta de abertura de conta.

5. Principais Produtos/Serviços

DESCRICÃO:

6. Condições Gerais
Tendo em vista o dever de proteção ao sigilo bancário previsto na Lei Complementar nº 105/2001 a que se submetem
as instituições financeiras, o Microempreendedor Individual autoriza o Banco Inter S.A., instituição financeira inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 00.416.968/0001-01 (“INTER”), de pleno direito, a acessar, quando e se assim for necessário, o
Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), com a finalidade de apurar os débitos e
responsabilidades que, eventualmente, forem lançados em nome do Microempreendedor Individual pelas demais
instituições. A autorização vigorará enquanto perdurar o relacionamento com o INTER.
Desse modo, o Microempreendedor Individual manifesta consentimento, de forma irrevogável e irretratável, para fins
de validação dos seus dados cadastrais. Em cumprimento às disposições do inciso V, do Artigo 2º, da Circular nº 3.461,
de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, declarando que o propósito e a natureza da relação de negócios
que almeja com essa instituição está devidamente relacionado com a sua atividade, conforme abaixo assinalado:
Câmbio;
Cartão de Crédito;
Conta Corrente;
Crédito Corporativo;
Crédito Imobiliário;
Folha de Pagamento;
Investimentos; e
Seguros

Declaro para todos os fins:

a. Ter amplo conhecimento da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, que dispõe sobre os crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como dos normativos do Banco Central do Brasil que tratam
do assunto;
b. Que a movimentação financeira está atrelada ao propósito e à natureza de relação de negócios ora declarados e
relacionadas com a(s) atividade(s) profissional(is) e/ou comercial(is) e/ou patrimônio indicada nesta Ficha Cadastral;
c. Estar (i) devidamente registrado como Microempreendedor Individual nos termos da legislação em vigor, incluindo a
Lei Complementar nº 128/2008; (ii) possuir faturamento de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ano; (iii) possuir
um único estabelecimento; (iv) ter contratado até no máximo um empregado que receba exclusivamente um salário
mínimo ou o piso da categoria profissional; e (v) não participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador.
d. Que, em havendo qualquer mudança de propósito e natureza de relação de negócios, comunicarei imediatamente e
formalmente ao INTER;
e. Que as informações aqui prestadas e inseridas neste documento são a expressão da verdade, bem como os
documentos que amparam, sustentam e acompanham esta Ficha Cadastral são cópias fiéis dos originais; e
f. Estar de acordo com todas as disposições das “Condições Gerais Aplicáveis à Proposta de Abertura de Conta
Corrente Digital PJ Inter”, as quais encontram-se registradas no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Belo Horizonte/MG sob o nº 01543114 e averbações posteriores, tendo amplo conhecimento das condições lá
descritas, incluindo, mas sem qualquer limitação, com relação ao não fornecimento de talonário de cheques e aos
procedimentos a serem observados para fechado de tal conta.
Adicionalmente, declaro, para os fins do disposto no artigo 4º da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco
Central do Brasil:

SER pessoa qualificada como Pessoa Politicamente Exposta;


X NÃO SER pessoa qualificada como Pessoa Politicamente Exposta.
Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes públicos que desempenhem ou tenham desempenhado,
nos últimos cinco anos, no Brasil, ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções
públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

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Sem prejuízo de tal definição, são consideradas, no Brasil, Pessoas Politicamente Expostas: (i) os detentores de
mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; (ii) os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da
União (a) de Ministro de Estado ou equiparado; (b) de natureza especial ou equivalente; (c) de Presidente, Vice-
Presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de
economia mista; ou (d) do grupo direção e assessoramento superiores - DAS, nível 6, e equivalentes; (iii) os membros
do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores; (iv) os membros do Conselho
Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-
Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-
Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; (v) os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-
Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; (vi) os Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara Distrital e os Presidentes de Tribunal e
de Conselho de Contas de Estados, de Municípios e do Distrito Federal; e (vii) os Prefeitos e Presidentes de Câmara
Municipal de capitais de Estados.

Por fim, declaro, para os fins do acordo firmado entre os governos brasileiro e norte-americano para intercâmbio de
informações relativas a tributos e atividades financeiras de contribuintes norte-americanos no exterior denominado
FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act:

SER pessoa qualificada como "US Person";


X NÃO SER pessoa qualificada como "US Person".
Consideram-se “US Persons” as pessoas físicas (a) nascidas nos Estados Unidos da América, (b) qualificadas como
cidadãos dos Estados Unidos da América, ou (c) residentes permanentes nos Estados Unidos da América (ex: com
green card).

Concordo em notificar imediatamente o INTER, por escrito, caso haja alguma alteração na condição de “US Person”
aqui declarada. Adicionalmente, reconheço e concordo que a não informação de imediato ao INTER a respeito da
mudança na condição de “US Person” aqui declarada ou a falsa informação do respectivo status dará o direito ao
INTER de rescindir imediatamente, com justa causa, todo o relacionamento.

Responsabilizo-me pela exatidão das informações aqui prestadas e, em havendo mudanças, comunicarei o INTER
imediata e formalmente, comprometendo a manter o cadastro sempre atualizado, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis.

X Li e Aceito os Termos e Condições desta Ficha Cadastral e Proposta

LOCAL E DATA ASSINATURA

7. Para uso exclusivo do Banco Inter

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas dos documentos de identidade, da informação do
CPF/CNPJ e, dos outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob a pena de aplicação
do disposto no Art. 64 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, conforme alterada.

Declaro ter conhecimento da Portaria nº 2.439, de 21 de dezembro de 2010 da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme alterada. Por fim, solicito a elaboração da Ficha Cadastral dentro das normas do BANCO INTER.

LOCAL E DATA ASSINATURA E CARIMBO DO


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO CLIENTE

www.bancointer.com.br
Central de Atendimento 3003-4070 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
SAC 0800 940 9999
Ouvidoria 0800 940 7772
Deficiente Fala e Audição 0800 979 7099

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