“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCION DE INTELIGENCIA

“I CURSO DE ESPECIALIZACION EN INTELIGENCIA Y

CONTRA INTELIGENCIA POLICIAL”

ASIGNATURA: CRIMEN ORGANIZADO

TEMA: DELINCUENCIA ORGANIZADA

CATEDRATICO: CORONEL PNP

MENDIETA PIANTO Orlando

INTEGRANTE: S3 PNP AGUILAR CASTAÑEDA

Katherine Deniss

2017
LIMA-PERÚ

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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

DEDICATORIA

El presente trabajo aplicativo se lo

dedico a mis padres por su apoyo
incondicional a mi catedrático por
sus enseñanzas y Dios sobre todas
las cosas.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

INDICE

CARÁTULA 01

DEDICATORIA 02

ÍNDICE 03

INTRODUCCIÓN 04

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 05

1.1. DEFINICIÓN 05

1.2. CARACTERÍSTICAS 05

1.3. TIPOS 06

1.4. FORMAS 06

1.5. ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 07

CONCLUSIONES 10

RECOMENDACIONES 11

BIBLIOGRAFÍA 12

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INTRODUCCION

Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de una

organización criminal permite identificar el grado de importancia y desarrollo que

ella ha alcanzado. Complementariamente, las dimensiones de sus actividades

ilícitas, su composición interna y la calidad de sus integrantes posibilita reconocer

el mayor o menor nivel de su influencia sobre su entorno económico, social, o

político. Ahora bien, la estructura de las organizaciones criminales no es

uniforme. Ella varía según su origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el

tipo de actividades delictivas que ejecuta o el número de componentes que

integra. Por consiguiente, pues, hay organizaciones con estructuras altamente

jerarquizadas y complejas que muestran una composición vertical, con niveles

de poder y gestión muy centralizados.

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MARCO TEORICO
1.1. DEFINICIÓN
La delincuencia en Perú y el mundo es uno de los problemas más grandes en la
actualidad. Pero para poder hablar de ella es necesario saber todo lo que su
concepto encierra, el fenómeno de la delincuencia puede considerarse desde
una perspectiva social y desde otra jurídica.

Desde el punto de vista jurídico se considera delincuente a quien "comete una

acción o una omisión contraria a la ley vigente".

Desde un punto de vista social se puede decir que el delincuente es quien

comente "actos dañosos" para con uno mismo, para sus semejantes o para los
intereses morales y materiales de la sociedad.

Sin embargo, en este trabajo no vamos a definir solo la delincuencia sino una de
sus formas como es la DELINCUENCIA ORGANIZADA que se ha convertido en
uno de los problemas más grandes que atraviesa la comunidad mundial.

Es un poco difícil definir este problema desde un punto de vista más completo,
sin embargo, lo podemos definir como una agrupación permanente de
delincuentes, que tienen una estructura jerárquica respetada, compuesta por
individuos disciplinados para cometer delitos con capacidad de obtener
ganancias monetarias con rapidez.
1.2. CARACTERÍSTICAS

 No tiene metas ideológicas. Sus metas son el dinero y el poder,

 Su estructura es vertical y rígida con dos o tres mandos por mucho.
 La membrecía implica criterios de aptitud y procesos de selección
rigurosa.
 La permanencia en estos grupos va más allá de la vida de sus miembros.
 Opera mediante la división de trabajo por células.
 Emplean el soborno y el chantaje para neutralizar a funcionarios públicos
y políticos.
 Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población en
general.
 Desarrollan hegemonía sobre determinada área geográfica.
 Poseen una Reglamentación obligatoria para los miembros
1.3. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes

tipos de delincuencia organizada:

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 DELINCUENCIA ORGANIZADA LOCAL

Por deducción, se puede definir como la delincuencia –consistente en una banda

o varias bandas vinculadas, que operan en una escala territorial menor, ya sea
una comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa
demarcación y rara vez fuera de ella.
 DELINCUENCIA ORGANIZADA NACIONAL

Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o

varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor,
y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades
y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras
bandas nacionales e internacionales.
 DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones

similares formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones
Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. También se le
denomina delincuencia organizada transfronteriza, como le denomina la
Comisión Europea.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden

operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial;
acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección,
ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones
ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución.
1.4. FORMAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Como hemos señalado con anterioridad se entiende por crimen organizado a

colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas
con fines de lucro. Entre dichas actividades suelen encontrarse el tráfico de
drogas, armas, réplicas de obras artísticas o tesoros arqueológicos. La mayoría
de estas colectividades tienen un orden jerárquico siendo las formas de Pandillas
y Mafia las más comunes.
LA MAFIA

Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial
de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier
grupo del crimen organizado con similares características independientemente
de su origen o lugar de acción.

Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen una

confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia
vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban
a sí mismos mafiosos, es decir, "hombres de honor". Los miembros de los

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distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables,

de los cuales el más conocido es la omertá o ley del
LAS PANDILLAS o MARAS

Una pandillas comúnmente es un grupo de personas que sienten una relación

cercana, o íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o
interacción cercana con ideales o ideología o filosofía común entre los miembros;
hecho que les lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de
fiesta en grupo hasta realizar actividades violentas.

Las pandillas suelen ser grupos de personas que tienes ideas o pensamientos
en común y que se reúnen, simplemente para convivir, y hablar de algún tema
agradable, como hasta cometer casos violentos.

El jefe, en una pelea, siempre sale ileso, los "secuaces" o los integrantes de la
pandilla, son los que resultan más afectados, porque son los que salen
golpeados, en la cárcel, incluso hasta muertos.
1.5. ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la obtención

de ganancias a través de actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades
por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el
mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostitución, automóviles piratería
y hasta cuadros de arte valiosos. Es así, que las organizaciones criminales, a la
par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez
más eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. Hoy sus
mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado".

La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el

mundo entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año (más que el
presupuesto combinado de la mitad de los países del mundo), teniendo como
principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes:
 NARCOTRAFICO
El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo,
manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas
son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe
el intercambio de algunos tipos de drogas.

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios

carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la
cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia.
Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en
tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes callejeros
de poca monta, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las

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drogas se transportan por intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a

los imperios multinacionales que rivalizan en tamaño con los gobiernos
nacionales.

El narcotráfico se produce a escala global, que el producto final alcanza un gran

valor en el mercado negro.

La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia,

corrupción, marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben
la producción, distribución y venta de esas sustancias. Como consecuencia, se
ha formado un mercado ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que
produce enormes beneficios económicos.

La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se

cultiva en países del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste
Asiático y Oriente Medio), y después se introduce de contrabando en los países
consumidores. Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa han tendido a
imponer restrictivas políticas de "tolerancia cero" a los países productores. Sin
embargo, los cultivos de coca, adormidera o cannabis son indispensables para
la fabricación de alimentos, bebidas y medicamentos en todo el mundo, y un
sostén económico para las regiones productoras.

Por otro lado, sustancias psicotrópicas tales como la dietilamida del ácido
lisérgico (LSD), cuyo consumo va en disminución; las anfetaminas y otras
sustancias psicotrópicas de diseño y composición sintética o semisintética, como
el "éxtasis" (MDMA), son producidas plenamente en laboratorios, principalmente
en países desarrollados, y están sustituyendo a las drogas tradicionales como la
cocaína.
 TRAFICO DE ARMAS

Cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan
clandestinamente a territorio de los diferentes países como consecuencia de la
corrupción, la impunidad y la complicidad de muchas autoridades. Se trata de un
tráfico asociado, hoy más que nunca, a las organizaciones del crimen
organizado. Otras armas de menor calibre, son utilizadas en delitos relacionados
con robo callejero, asalto a negocio, a casa habitación, robo de autos con
violencia y por supuesto a homicidios.

Ya se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las

personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad, sin embargo ahora
es necesario reconocer que en muchos países se vive una crisis por este
contrabando y por los crímenes que se cometen cada año. Un ejemplo es Baja
California. En esta entidad, de enero a octubre del presente año, las autoridades
informaron de 550 ejecuciones. Este grave problema ya no es solo un asunto de
seguridad a cargo de los cuerpos de policía, ahora se ha convertido en un asunto

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político a cargo de la clase gobernante. Este contrabando, la inseguridad y las

ejecuciones son un desafío a nuestra incipiente democracia.

El tráfico de armas atenta contra la estabilidad de los estados de derecho y la

democracia.
Las consecuencias humanas y económicas para los países son incalculables.

El gran número de armas livianas y ligeras que circulan por el mundo, el ánimo
de lucro de los productores de armas y sus agentes comerciales, junto con la
posición geográfica y estratégica de los países y los conflictos internos que
sufren por este flagelo; son factores que se conjugan para convertir a los países
en naciones con un alto índice de inseguridad y un blanco del tráfico de armas,
municiones y explosivos. Esto a la vez produce grandes ganancias a los
traficantes internacionales, estimadas en unos 840 mil millones de dólares
anuales.

Tomando como ejemplo el caso específico de Colombia, como quiera que existe
el intercambio de drogas por armas y a su vez los insurgentes venden seguridad
a los cultivadores y productores de narcóticos, es evidente que existe un
estrecho vínculo entre los traficantes de armas, el tráfico de drogas y las
organizaciones narcoterroristas. De ahí que muchos de los mecanismos que se
utilizan para combatir el tráfico de alcaloides, sirvan también para luchar contra
el tráfico ilícito de armas.
 TERRORISMO INTERNACIONAL

Los fines buscados por esta forma de "guerra" no convencional pueden tener
fines políticos, religiosos, culturales y lisa llanamente la toma del poder por un
medio totalmente ilícito. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente
con noticias de atentados producidos en la vía pública, donde pierden la vida
gente inocente y totalmente ajena a esa "guerra" o intereses diversos.

Este fenómeno es una de las formas de violencia más difíciles de contener

debido a que su campo de acción se extiende más allá de las regiones de
conflicto. Es un fenómeno que se caracteriza por: su violencia indiscriminada,
involucrando a víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del
acto terrorista.; su impredisibilidad, actúa por sorpresa creando incertidumbre,
infundiendo terror y paralizando la acción; su inmoralidad, produce sufrimiento
innecesario, golpeando las áreas más vulnerables; ser indirecto, el blanco
instrumento es usado para atraer la atención y para ejercer coerción sobre la
audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios
de comunicación masivos.

A los actos terroristas debe responderse por medio de normas jurídicas que
contemplen su prevención y sanción.

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CONCLUSIONES

- La delincuencia es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social

cometidas contra el orden público.

- Las Pandillas se reúnen entre otras cosas por similitudes en sus

problemas y porque sienten los mismo vacíos.

- Una de las principales causas de los delincuentes es que a raíz de todo

lo que ocasiona su vida familiar necesitan y quieren una salida rápida de

dinero y solo lo consiguen delinquiendo.

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RECOMENDACIONES

- Se plantea mayor apoyo a los jóvenes para que no se involucren en

pandillas.

- Se plantea al Estado charlas de padres para que se puedan informar de

lo necesario que es el apoyo de familia en estos casos.

- Se proponen talleres en los que los jóvenes se sientan útiles y consigan

dinero de manera correcta para no dedicarse a la delincuencia.

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BIBLIOGRAFÍA

- Vega, Amando. (1994) "Pedagogía de Inadaptados Sociales", Madrid-

España.

- Ley Nº 27337 “Código de los Niños y Adolescentes”. Lima, 2000.

- Congreso de la República: “Violencia cotidiana en niños y jóvenes del

Perú. Causas, consecuencias y recomendaciones”. Lima. 2008.

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