Imágenes

Figura No. 1

Figura No. 2
 Figura No. 3

Figura No. 4

Grupo de Acción Financiera

Internacional
Quinto (GAFI):divisiones
Nivel. Las distintas
 Figura No. 5
1. ¿Cuál es el cargo que desempeña, en el Distrito Nacional?

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00 Notario
50.00 Contador
40.00 33.33 33.33 33.33 Abogado
30.00
20.00
10.00
0.00
Notario Contador Abogado

Figura No. 6
2. Conoce usted, cuales son los bienes jurídicos protegidos en el delito de
lavado de activos?

100.00
100.00
90.00
80.00
70.00 Administración de justicia y la
60.00 seguridad interna

50.00
Administración de justicia y
40.00 sistema democrático de
30.00 gobierno
20.00 Administración de justicia y
10.00 0.00 0.00 sistema económico
0.00
Administración Administración Administración
de justicia y la de justicia y de justicia y
seguridad sistema sistema
interna democrático de económico
gobierno
 Figura No. 7
3. ¿Considera usted, que el Estado Dominicano tiene un correcto sistema
de prevención del delito de lavado de activos?

0.00

33.33

Alto
Medio
66.67
Bajo

Figura No. 8
4. ¿Conoce usted, cuáles son las fases del delito del lavado de activos?
100.00

90.00

80.00

70.00

60.00 Colocación, conversión e

50.00 integración.
Colocación, transformación y
40.00 33.33 33.33 33.33 fusión
30.00 Colocación, conversión e
inmovilización
20.00

10.00

0.00
Colocación, Colocación, Colocación,
conversión e transformación y conversión e
integración. fusión inmovilización
 Figura No. 9
5. ¿Cree usted, que el delito de lavado de activos se ha incrementado de
manera progresiva?

100.00
90.00
80.00
70.00
Alto
60.00 50.00 50.00
Medio
50.00
Bajo
40.00
30.00
20.00
10.00 0.00
0.00
Alto Medio Bajo

Figura No. 10
6. ¿Considera usted, que una de las formas frecuentes en las que se realiza
el delito de lavado de activos es a través de empresas ficticias?
0.00
16.67

Alto
Medio
Bajo

83.33
 Figura No. 11
7. ¿Sabe usted qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?
100.00

90.00

80.00

70.00

60.00
50.00 50.00
50.00 Definitivamente Si

40.00 Definitivamente No

30.00

20.00

10.00

0.00
Definitivamente Si Definitivamente No

Figura No. 12
8. ¿Cree usted, que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
cumple cabalmente su trabajo en cuanto a la prevención de lavado de
activos perpetrados por empresas?

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00 Alto
50.00
Medio
50.00
33.33 Bajo
40.00

30.00
16.67
20.00

10.00

0.00
Alto Medio Bajo
 Figura No. 13
9. ¿Considera usted que a través de los paraísos fiscales se lava con mayor
frecuencia el dinero

120.00
100.00
100.00

80.00
Alto
60.00
Medio
40.00 Bajo

20.00
0.00 0.00
0.00
Alto Medio Bajo

Figura No. 14
10. ¿La DGII tiene una política escrita a fin de cumplir con los requerimientos
impuestos por las Regulaciones Antilavado, así como con las
recomendaciones de FATF/GAFI en lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo?

16.67

Si
No

83.33
 Figura No. 15
11. ¿La DGII tiene políticas para asegurarse que los sujetos obligados no
financieros no realicen transacciones con o proveer productos y
servicios a otras Instituciones Financieras que no cumplen con las
mejores prácticas de la industria?

120.00
100.00
100.00

80.00

60.00 Si
No
40.00

20.00
0.00
0.00
Si No

Figura No. 16
12. ¿La Institución Financiera tiene un programa de monitoreo para actividad
inusual y potencialmente sospechosa que cubra transferencias de fondos
e instrumentos monetarios como cheques de viajero, órdenes de pago,
etc.?

83.33
90.00
80.00
70.00
60.00
Si
50.00
No
40.00
30.00 16.67
20.00
10.00
0.00
Si No