Junta de otorgamiento de poderes de sociedad anónima

En la Ciudad de ______________, siendo las__________ horas del día

________, los señores_____________, en su calidad de consejeros y quienes
constituyen la totalidad del Consejo de Administración de _________________,
S.A. DE C.V., se reunieron en las oficinas de la sociedad, para celebrar una junta
del mencionado consejo.

Presidió la sesión ______________ y________________ actuó como Secretario.

Declarada abierta la sesión, el Presidente expuso que sería conveniente tratar el

siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

I. Otorgamiento de poder.

II. Revocación de poderes.

III. Asuntos relacionados.

I. OTORGAMIENTO DE PODER.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente expuso a
los consejeros presentes la conveniencia de otorgar un poder general para actos
de administración a favor de_____________.

La proposición anterior fue discutida y, por unanimidad de votos, se tomó la

siguiente resolución:

________________, S.A. DE C.V. otorga el siguiente poder a favor

de_________________ :

Poder general para actos de administración y para pleitos y cobranzas, en los

términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el
Distrito Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la
República Mexicana, con todas las facultades generales y especiales que
conforme a la ley requieran cláusula especial de acuerdo con el artículo 2587 del
citado Código Civil y sus correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados,
tales como las de desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver
posiciones, recusar, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos, otorgar recibos y
cancelaciones, ejercitar acciones civiles, mercantiles y penales en representación
de la compañía, así como contestar demandas y continuar los procedimientos en
todas sus instancias hasta su terminación; promover el juicio de amparo, tramitarlo
y desistirse de él, en la inteligencia de que el apoderado podrá ejercitar el mandato
ante la Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales y ante
tribunales arbitrales, autoridades y tribunales fiscales y ante cualesquiera otra
clase de autoridades judiciales o administrativas; celebrar contratos colectivos o
individuales de trabajo; hacer toda clase de denuncias, acusaciones y querellas,
representar a la compañía en cualquier proceso penal; constituirse en
coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón al acusado cuando proceda,
presentar pruebas en los procesos penales de acuerdo con el artículo 9 del
Código de Procedimientos Penales y sus correlativos de los Códigos de
Procedimientos Penales de los Estados de la República, contando al efecto con
todas las facultades generales y especiales que conforme a los Códigos de
Procedimientos Penales de los Estados de la República, requieran cláusula
especial para formular denuncias y/o querellas. Queda entendido que las
facultades conferidas son enumerativas más no limitativas para el ejercicio del
mandato.

II. REVOCACIÓN DE PODERES.

________________, S.A. DE C.V. revoca los siguientes poderes otorgados en

favor de los señores ____________, mediante escritura pública no. __________
de fecha ________________ otorgada ante la fe del Lic. _____________, notario
público No._____________ de la ciudad de___________, inscrita el
______________, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
ciudad de_____________, bajo el folio mercantil No.________:

(Especificar tipo de poderes a revocar)

III. ASUNTOS RELACIONADOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta junta, a
los señores _______________para que, conjunta o separadamente, comparezcan
ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta, así como
para inscribir la escritura pública correspondiente en el Registro Público de
Comercio del domicilio de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión del consejo de
administración, preparándose para constancia la presente acta que firman el
Presidente y el Secretario.

____________________________ ____________________________
PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION DE:_____________________ S.A DE C.V.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY.
 CONSEJEROS FIRMA

Sr(a). ________________ ____________________________________

Sr(a). _______________ ____________________________________

Sr(a). _______________ _____________________________________

Sr(a). ________________ _____________________________________

Sr(a). ________________ _______________________________________

A____________________; DE______________.