CARATULA

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO UNICO

PRCEDIMIENTOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD OFF SHORE, Y EL MECANISMO DE

TRIBUTACIÓN
1.1 MARCO TEORICO Rolando
1.1.1 Antecedentes Rolando
1.1.2 Definiciones Rolando
1.1.2.1 Sistema financiero formal (Regulado) Rolando
1.1.2.2 Estructura organizacional Rolando
1.1.3 Sociedad off shore Rolando

1.2 MARCO LEGAL Loida Martinez

TODAS LA LEYES APLICABLES A LAS OFF SHORE EN ORDEN JERARQUICO Loida Martinez
1.2.1 Ley de Bancos Loida Martinez
1.2.2 Ley de Lavado de Dinero u otros Activos Decreto 67-2001 Loida Martinez

1.3 PRCEDIMIENTOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD OFF SHORE

1.3.1 Constitución de una Sociedad off shore ante Registro Mercatil Cristian Pajarito
1.3.2 Requisitos para la autorización de funcionamiento ante la Superintendencia de Bancos CECILIA ELEL
1.3.2.1 Solicitud CECILIA ELEL
1.3.2.2 Documentación CECILIA ELEL
1.3.2.3 Honorabilidad y solvencia de los accionistas CECILIA ELEL
1.3.2.4 Capital pagado de autorización CAROL
1.3.2.5 Autorización CAROL
1.3.3 Representantes legales CAROL
1.3.4 Supervisión de Entidades OF SHORE CAROL

1.4 MECANISMO DE TRIBUTACIÓN DE LAS OF SHORE RAQUEL RAMÍREZ

1.4.1 Rentas obtenidas con establecimiento permanente RAQUEL RAMÍREZ
1.4.1.1 Regimen de Rentas de Actividades Lucrativas RAQUEL RAMÍREZ
1.4.2 Excentos del Impuesto al Valor Agregado RAQUEL RAMÍREZ
1.4.3 Impuesto Unico Sobre Inmuebles RAQUEL RAMÍREZ
1.4.4 Impuesto de Timbres Fiscales y de papel Sellado Especial para Protocolos RAQUEL RAMÍREZ

CONCLUSIONES GABY+
RECOMENDACIONES GABY+
REFERENCIAS