Expediente: 352-2018-00-JIPSI-CSJLA-REQUERIMIENTO

ACUSATORIO.
Especialista: Abg. ELMER YOEL CHAPOÑAN SANDOVAL
Escrito N° 02
Sumilla: SOLICITA SOBRESEIMIENTO

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE SAN

IGNACIO.
Cristian Enrique MARIN ALVEAR, con Registro CAL N°
1713, abogado en carácter de Defensor Particular de Leonardo Patricio
BERNUY RIOS, con domicilio procesal en calle José Bernardo Alcedo N° 186-
Distrito de San Juan-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto,
indicando Casilla Electrónica N° 92704, de esta ciudad de Iquitos, en los
seguidos en contra de mi patrocinado por la presunta comisión del Delito
Informático en contra del Patrimonio, ante Ud. Me presento y expongo lo
siguiente:

I. PETITORIO.
Haciendo uso del irrestricto derecho a la legítima defensa consagrada en el
artículo 2 inciso 23 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad
con lo previsto en el punto d del inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal
Penal, dentro del término de ley, solicito el SOBRESEIMIENTO del caso en
los seguidos en contra de Leonardo Patricio BERNUY RIOS por los
siguientes motivos:

II. DESCRIPCION DE LOS HECHOS.

A mérito de la denuncia verbal interpuesta por la persona de Nancy Marleny
CASTRO TRELLES, realizado el día 26FEB2018, a las 10:00
aproximadamente, en circunstancias que la agraviada se apersonó a las
instalaciones del Banco de la Nación de San Ignacio para retirar S/
12,000.00, percatándose que el monto no se encontraba en su cuenta de
ahorros, siendo informada por el Banco de la Nación que dichos montos
fueron transferidos a la cuenta N° 04-524-570195 perteneciente a
Leonardo Patricio BERNUY RIOS, a la cuenta 04-058-471637
correspondiente a Irwin Arllington Paolo RIOS MOURA y a la cuenta N°
 04-529-067254 correspondiente a Abel Ernesto AREVALO REATEGUI
(fallecido).
Que, mediante Resolución N° 04-San Ignacio, del 30MAY2019, su digno
despacho Dispone: citar a audiencia preliminar de control de acusación,
para el día primero de Agosto del 2019 a las 10: 00 dela mañana.
Además de Imponer la medida de Comparecencia Simple en contra de mi
patrocinado.

III. ANTECEDENTES.
1. Mediante Requerimiento de Acusación el Fiscal Adjunto Provincial de la
Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de San Ignacio, solicita
Acusación Penal en contra de mi patrocinado, indicando en el punto N°
II, como Relación Clara y Precisa del Hecho Atribuido al Imputado, el
apersonamiento de la persona de Nancy Marleny Castro Trelles a las
instalaciones del Banco de la Nación de San Ignacio con la finalidad de
retirar la suma de S/ 12,000.00 descubriendo que dicho monto no se
encontraba en su cuenta de ahorros, siendo informada por el Banco que
dichos montos fueron transferidos a la cuenta N° 04-524-570195
perteneciente a Leonardo Patricio BERNUY RIOS, dinero que según lo
que indica el fiscal fueron sustraídos por mi patrocinado en la modalidad
de pishing en Home banking.
2. Que, los supuestos elementos de convicción que fundamenta la
Acusación se describe las siguientes:
2.1 Denuncia verbal interpuesta por Nancy Marleny Castro Trelles, ante la
CPNP San Ignacio.
2.2 Declaración de la denunciante, donde narra los hechos de como tomó
conocimiento de lo ocurrido.
2.3 Estado de cuenta de Ahorros en moneda nacional N° 04-524-570195
perteneciente a Leonardo Patricio BERNUY RIOS.
2.4 Carta EF/92.0296-N° C0014-2018 de fecha 21MAR18.
2.5 Carta EF/92.0296-N° 558-2018 de fecha 31OCT18, mediante el cual
la agencia “3” San Ignacio ha señalado que la cuenta N° 04-524-
570195 perteneciente a mi patrocinado fue bloqueada por el área
 correspondiente del Banco ya que reportaron presuntamente como
cuentas receptoras de fondos provenientes de estafa.
2.6 Documento de apertura de cuenta 04521570795 correspondiente a mi
patrocinado.
2.7 Certificado de antecedentes Penales N° 3482924, con el cual se
acredita que Leonardo Patricio BERNUY RIOS no registra
antecedentes.

IV. FUNDAMENTACION FACTICA

1. Que, conforme a los antecedentes en su inciso 2.1 indica que la
supuesta agraviada se percató del delito de fraude en su cuenta
corriente N° por lo que denunció el hecho ante la comisaria del
sector, produciendo una investigación de lo ocurrido.

2. En los elementos de convicción que la Segunda fiscalía Provincial

Penal de San Ignacio, presenta como prueba para fundamentar su
requerimiento, adjunta a folios (52 a 54) el duplicado de la
constancia de transferencia la misma que no configura prueba
fehaciente por ser un documento que tiene contenido de
connotación virtual la misma que no garantiza la participación de mi
patrocinado en los hechos imputados al no contar con ningún signo
de escritura manuscrita, huella digital o en su defecto alguna clave
de aceptación que registran las operaciones bancarias por medidas
de seguridad, tales como claves que son enviadas al correo
electrónico o al número de celular personal del titular de la cuenta,
funcionando como filtros de seguridad.

3. No existen pruebas físicas fehacientes (videos en soporte magnético

solicitados al Banco correspondiente), donde se pueda corroborar
que efectivamente mi patrocinado realizó o no realizó las
operaciones descritas en los estados de cuenta y si el deposito
realmente se realizó y si mi patrocinado tenía conocimiento y
consintió estos supuestos movimientos bancarios vía internet.
 4. Que, por el simple hecho de que en el reporte del banco de la nación
aparezca un supuesto depósito de dinero vía internet no quiere decir
que mi patrocinado sea culpable de tal hecho, puesto que como se
indica en el párrafo anterior no existen pruebas contundentes que
describan a mi defendido como autor del hecho que se le imputa,
todo lo contrario aun, esto quiere decir que los fundamentos del
ministerio público para formalizar su acusación carecen de
veracidad.

5. Que, en el párrafo 2.5 de los antecedentes indica que con Carta

EF/92.0296-N° 558-2018 de fecha 31OCT18, mediante el cual la
agencia “3” San Ignacio ha señalado que la cuenta N° 04-524-
570195 perteneciente a mi patrocinado fue bloqueada por el área
correspondiente del Banco ya que reportaron presuntamente
como cuentas receptoras de fondos provenientes de estafa,
cosa que resulta poco creíble puesto que como se puede notar en
los estados de cuenta de mi patrocinado, el único monto de gran
magnitud que supuestamente reporta el mencionado estado de
cuenta es el de S/ 4,000.00, monto por el cual se encuentra inmerso
en la presente investigación, de ser esta una cuenta receptora de
fondos de estafa esta contaría con muchos más movimientos de
dinero frecuentes y montos similares o mayores al monto
mencionado.

6. Que, se muestra el Certificado de antecedentes Penales N°

3482924, con el cual se acredita que Leonardo Patricio BERNUY
RIOS no registra antecedentes, indicando con esto que el imputado
no participo jamás en actos delictivos y es un ciudadano de bien, un
joven profesional con una conducta intachable.

V. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco como medios probatorios lo siguiente:

- Copia de mi DNI N°
- Copia de los estados de cuenta
 - Copia de la carta de solicitud de información al Banco de la Nación
Cede Central Iquitos.

POR TANTO:
Sírvase, señor Juez, admitir a trámite
el presente escrito y que en su oportunidad los| argumentos sean merituados y
valorados objetivamente con arreglo a Ley.

VI. ANEXOS:
1-A) Copia de DNI N°
1-B) Copia de los estados de cuenta.
1-C) Copia de la carta de solicitud de información al Banco de la Nación
Cede Central Iquitos.
1-D) Copia de papeleta de habilitación de Letrado

Iquitos 19 de Junio del 2019