CORRESPONDE

TESTIMONIO

NUMERO: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS/DOS MIL QUINCE.---------- Nº 4182/2015

REVOCATORIA DEL PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE N° 380/2013, Y
OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CON
REGULACIONES ESPECIALES PARA SU EJERCICIO, QUE CONFIEREN LOS SRES. JULIO
CESAR LEON PRADO Y ALFREDO ARANA RUCK, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD BISA LEASING S.A, EN FAVOR DE
LOS SEÑORES: JUAN PABLO ROJAS URIOSTE - GERENTE GENERAL, JULIO CESAR
LEON PRADO – DIRECTOR, FELIPE ALFREDO ARANA RÜCK – DIRECTOR Y JULIO
JAIME URQUIDI GUMUCIO – DIRECTOR, APODERADOS TIPO "A", VERONICA ROCIO
VARGAS SALAS - GERENTE DE OPERACIONES, APODERADA TIPO “A”; LUIS SERGIO
ARCE VEGA – GERENTE ADJUNTO DE NEGOCIOS, APODERADO TIPO “B”, FREDDY
SERGIO VILLALBA LEYTÓN – SUBGERENTE DE NEGOCIOS, APODERADO TIPO "C" Y
DARWIN NUÑEZ SAUCEDO – SUBGERENTE ADJUNTO DE NEGOCIOS, APODERADO
TIPO “D”.=====================================================
҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂En la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve a.m., del día viernes, seis del mes de
noviembre del año dos mil quince, Ante mí: DRA. JENNY ERIKA REYES LEAÑO, Abogada -
Notaria de Fe Pública de Primera Clase de este Distrito Judicial y testigos que al final se
nombran y suscriben fueron presentes en esta Oficina Notarial los Sres. JULIO CESAR LEON
PRADO, con C.I. N°375293 L.P., y ALFREDO ARANA RUCK, con C.I. N° 164828 L.P., ambos
mayores de edad, hábiles por derecho, y dijeron: -----------------------------
Que, en su condición Presidente y Secretario del Directorio de la Empresa BISA LEASING
S.A., respectivamente, haciendo uso de las facultades que les otorgan los Estatutos de la
sociedad y dando cumplimiento a la Resolución de Directorio mediante Acta N°15 de fecha 03
de noviembre de 2015, documento que en sus partes pertinentes se transcriben al final,
REVOCAN en su totalidad las facultades conferidas por BISA LEASING S.A. mediante la
escritura pública de poder N°380/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, otorgada por la Notaria
de Fe Pública de Primera Clase N°097 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. Jenny
Erika Reyes Leaño, para todos los representantes allí establecidos y OTORGAN NUEVO
PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CON REGULACIONES ESPECIALES PARA SU
EJERCICIO, en favor de los Sres. JUAN PABLO ROJAS URIOSTE, con C.I. N°2378117 L.P.–
GERENTE GENERAL, JULIO CESAR LEON PRADO, con C.I. N°375293 L.P. – DIRECTOR,
FELIPE ALFREDO ARANA RÜCK, con C.I. N° 164828 L.P. – DIRECTOR, y JULIO JAIME
URQUIDI GUMUCIO, con C.I. N° 727550 Cbba. – DIRECTOR, Apoderados Tipo "A",
VERONICA ROCIO VARGAS SALAS, con C.I. N° 2301332 L.P. - GERENTE DE
OPERACIONES, Apoderada Tipo “A”; LUIS SERGIO ARCE VEGA, con C.I. N° 3740813 Cbba.
– GERENTE ADJUNTO DE NEGOCIOS, Apoderado Tipo “B”, FREDDY SERGIO VILLALBA
LEYTÓN con C.I. N°3470062 L.P. – SUBGERENTE DE NEGOCIOS, Apoderado Tipo "C"; y
DARWIN NUÑEZ SAUCEDO con C.I. N°6313292 S.C. – SUBGERENTE ADJUNTO DE
NEGOCIOS, Apoderado Tipo “D”, para que asuman la representación de BISA LEASING S.A.,

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y se encarguen de la administración de sus actividades, negocios e intereses y ejecuten todos
los actos y operaciones conducentes a lograr las finalidades de la Sociedad con las facultades
más amplias, de acuerdo a las regulaciones de este mandato, que, con carácter indicativo y no
limitativo se detallan a continuación:--------------------------------------------------------------------------------
1. FACULTADES DE REPRESENTACION. ---------------------------------------------------------------------
Representar a BISA LEASING S.A. ante toda clase de autoridades existentes o por crearse,
nacionales, departamentales, municipales, regionales, cantonales, sindicales, originarias, etc., y
personas naturales o jurídicas, individuales o colectivas, públicas, privadas o mixtas, autónomas
o autárquicas, nacionales, extranjeras, internacionales, multinacionales, etc.---------------------------
2. FACULTADES ADMINISTRATIVAS. --------------------------------------------------------------------------
2.1) Dirigir y administrar con plenos poderes los negocios e intereses de la sociedad de
conformidad al presente mandato y realizar todos los actos jurídicos tendentes al
cumplimiento de su objeto social. -----------------------------------------------------------------------------
2.2) Suscribir toda clase de contratos que convenga a la Sociedad, determinando y negociando
condiciones, modalidades, plazos, intereses, forma de pago, suscribir, minutas, protocolos,
escrituras públicas, documentos privados o públicos, memoriales, petitorios, actas,
propuestas, ofertas, solicitudes, papeletas, acuse de recibos, comprobantes de toda clase,
verificar cancelaciones, y demás actos jurídicos que resulten del ejercicio y uso de la razón
social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3) Anular, rescindir, resolver, desahuciar, modificar, revocar, ratificar o confirmar los contratos y
actos jurídicos que se celebren o ejecuten en representación de la Sociedad.-----------------
2.4) Concurrir y convocar a licitaciones y pujas. ----------------------------------------------------------------
2.5) Exigir, cobrar y percibir, judicial o extrajudicialmente, cuanto se adeudare a la Sociedad;
conceder plazos, prórrogas; otorgar finiquitos, recibos y comprobantes; pedir y aceptar
estimaciones de perjuicios, avalúos y justiprecios.----------------------- --------------------------------
2.6) Pagar lo que la sociedad adeudare por cualquier concepto, razón o título. ------------------------
2.7) Contratar préstamos, líneas de créditos, hipotecar, prendar y pignorar los bienes inmuebles
y muebles sociales en garantía de cualquier obligación contraída a nombre de la Sociedad
y en su exclusivo beneficio. -------------------------------------------------------------------------------------
2.8) Alzar, cancelar y posponer hipotecas, prendas, fianzas y demás garantías. ----------------------
2.9) Comprar, vender, permutar, ceder, transferir, disponer a cualquier título toda clase de
bienes inmuebles, muebles en general, como ser vehículos automotores, maquinaria,
equipos pesados, equipos médicos, equipos electrónicos, enseres y otros, y valores en
general, conviniendo precio, formas de pago, términos, condiciones y estipulaciones que
correspondan de acuerdo con las regulaciones del presente mandato. -----------------------------
2.10) Tomar y dar en arrendamiento, anticresis y permuta toda clase de bienes inmuebles, y
muebles en general, como ser vehículos automotores, maquinaria, equipos pesados,
equipos médicos, equipos electrónicos, enseres y otros.-----------
-------------------------------------
2.11) Contratar, negociar y anular seguros de toda naturaleza y garantías, endosar, subrogar,
transmitir, traspasar, ceder las pólizas correspondientes a personas naturales o jurídicas. ---
2.12) Firmar la documentación contable y financiera de la Sociedad; observar y representar los
informes de auditoría o de fiscalización. ---------------------------------------------------------------------
2.13) Registrar propiedad industrial, nombre comercial, marcas, patentes y derechos de autor. --
2.14) Contratar y nombrar funcionarios, empleados, obreros, depositarios, tasadores,

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 liquidadores, etc., fijando su remuneración, atribuciones y responsabilidades; despedirlos,
modificar o poner fin a los respectivos contratos. -----------------------------------------------------------
2.15) Dirigir y supervisar al personal de la Sociedad bajo su dependencia y exigir el
cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos Internos, resoluciones del Directorio y demás
normas aplicables. -------------------------------------------------------------------------------------------------
2.16) Designar apoderados y conferir mandatos especiales a empleados, funcionarios de la
Sociedad, procuradores, asesores legales y otros. --------------------------------------------------------
2.17) Suscribir, autorizar y disponer el retiro de correspondencia y carga, aún la certificada,
giros y encomiendas postales. Realizar despachos aduaneros, de transporte terrestre,
aéreo, marítimo, lacustre, fluvial y de cualquier otra forma o naturaleza, suscribiendo las
guías, manifiestos, pólizas, documentos de remisión o recepción, y cuanta documentación
sea requerida para el efecto. ------------------------------------------------------------------------------------
2.18) Solicitar liquidaciones de impuestos de transferencia, propiedad y otros, pagarlos y
demandar su pago. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2.19) Representar a BISA LEASING S.A., en todo y cualquier procedimiento, trámite y/o
proceso administrativo ante el Registro de Comercio de Bolivia, Fundempresa (Fundación
para el Desarrollo Empresarial), Aduanas, Servicio de Impuestos Nacionales, Prefecturas o
Gobiernos Departamentales Autónomos, Alcaldías o Gobiernos Municipales Autónomos,
Tránsito, Registros Públicos de Propiedad, Registro de Derechos Reales, Propiedad
Industrial, Superintendencias, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,
Fiscalizadores, Intendencias, Ministerios, Viceministerios, Direcciones Generales,
Direcciones, Jefaturas, Reparticiones, Organismos Administrativos especializados,
Entidades Públicas en general, y otras Autoridades de Fiscalización, Instituciones y/u
Organismos Públicos, creados por ley o por crearse, con plenas facultades para realizar
cuanto acto sea necesario para llevar a cabo el objeto de la Sociedad y en especial para
realizar anotaciones, registros, inscripciones, sub - inscripciones, certificaciones y otros. ----
2.20) Intervenir en procesos administrativos, regulatorios y otros; usar los recursos
administrativos y contenciosos que correspondan.
--------------------------------------------------------
2.21) Representar a BISA LEASING S.A., ante el Registro de Derechos Reales, para realizar
inscripciones de propiedad de transferencias o ventas de inmuebles, modificaciones,
complementaciones, ampliaciones, aclaraciones de los mismos, registro de bienes
inmuebles, inscripción de divisiones, particiones o individualizaciones de terrenos, fusiones,
tradiciones, alodiales, decenales de tradición, certificaciones, segundos testimonios,
hipotecas, restricciones, cancelaciones de gravámenes y/o restricciones, anotaciones
preventivas, definitivas, todo tipo de gravamen, inscripción de embargos, procesos judiciales
seguidos por BISA LEASING S.A., contra sus deudores, certificaciones, certificados de no
propietarios, Folios Reales actualizados, información rápida, testimonios en general, etc.-----
2.22) Realizar, solicitar, y/o requerir trámites de reemplaque de vehículos, transferencias de
vehículos e inmuebles, liquidaciones de transferencias e impuestos de los mismos, recoger
documentación del RUAT (Registro Único para la Administración Tributaria), terceras placas,
ante las oficinas de los Gobiernos Municipales Autónomos. Asimismo, registrar y/o actualizar
la información de BISA LEASING S.A, ante dichos Gobiernos Municipales.----------
2.23) Gestionar ante Prefecturas o Gobiernos Departamentales Autónomos, Servicio de Impuestos
Nacionales, Notarías de Fe Pública, Notarias de Gobierno, Entidades Públicas en general, y

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 otras Autoridades de Fiscalización, Instituciones y/u Organismos Públicos, creados por ley o
por crearse, legalizaciones, duplicados, certificaciones, obtener liquidaciones, con plenas
facultades para realizar cuanto acto sea necesario para llevar a cabo el objeto de la
Sociedad y en especial para realizar anotaciones, registros, inscripciones, sub -
inscripciones, certificaciones y cuanta gestión sea necesaria para el cumplimiento del
presente mandato.----------------
-----------------------------------------------------------------------------------
3. FACULTADES BANCARIAS Y CREDITICIAS.- ------------------------------------------------------------
Realizar todas las operaciones bancarias, financieras, crediticias, y de servicios financieros,
tanto en moneda nacional como en moneda extranjera y todo acto autorizado por la Ley N°393
de Servicios Financieros, Código de Comercio y demás disposiciones legales, dentro de los
límites fijados por el Directorio y/o manuales de funciones y/o demás normas y reglamentos
internos de BISA LEASING S.A., de acuerdo con las regulaciones del presente poder, a ese
objeto con carácter enunciativo y no limitativo se faculta a:--------------------------------------------------
3.1) Celebrar contratos de cuentas corrientes bancarias, de depósito, de crédito o de ahorro y
de cuentas corrientes mercantiles, pudiendo girar y sobregirar en todas
ellas.--------------------
3.2) Depositar valores y dineros en instituciones bancarias y/o financieras, o de ahorro,
suspender los depósitos. ----------------------------------------------------------------------------------------
3.3) Girar sobre los fondos de la Sociedad, retirar talonarios de cheques, y reconocer o
impugnar saldos; dar orden de no pagar cheques por causas legales. -----------------------------
3.4) Contratar, celebrar contratos y negociar fianzas bancarias, cartas de crédito, arrendamiento
financiero de todo tipo, arrendamiento operativo, leasing directo, retroarrendamiento
financiero o Leaseback, de todo tipo de bienes, sean estos bienes muebles sujetos o no a
registro, inmuebles, maquinaria, vehículos automotores, etc., factoraje, mutuos con o sin
intereses, sobregiros o cualquiera otra obligación con bancos, instituciones fiscales o
descentralizadas, de administración autónoma, empresas públicas o mixtas, empresas,
entidades o personas particulares, conviniendo libremente todas las condiciones de dichos
contratos formas de pago o reembolso, cláusulas penales, de garantía hipotecaria,
prendaria o de otra naturaleza, general o determinada;-------------------------------------
------------
3.5) Cobrar, aceptar, girar, endosar en toda forma, renovar, descontar, avalar y protestar letras
de cambio, cheques, libranzas, certificados de depósito, bonos de prenda, pagarés, bonos,
pagarés bursátiles, reportos, depósitos a plazo a fijo, acciones, y demás títulos valores.-----
3.6) Contratar avances contra aceptación, abrir acreditivos en moneda nacional y/o extranjera,
contratar boletas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------
3.7) Realizar operaciones de compraventa en Dólares de los Estados Unidos de América, o
cualquier moneda extranjera, a futuro, con Entidades de Intermediación Financieras
Bancarias (Bancos) o cualquier otra Entidad autorizada para el efecto.-----------------------------
3.8) Invertir en títulos valores transados en la Bolsa Boliviana de Valores, aperturar y manejar
cuentas en Fondos de Inversión. ------------------------------------------------------------------------------
4. FACULTADES JUDICIALES.- -----------------------------------------------------------------------------------
4.1) Apersonarse y comparecer ante todas las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia,
del extranjero u organismos internacionales, autoridades judiciales y/o tribunales, sean
estas ordinarias, civiles, comerciales o mercantiles, del trabajo, seguridad social, penales,

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 administrativas, tributarias, sociales, aduaneras, bancarias, financieras, cooperativas,
prefecturales, municipales, policías, militares, indígenas originarias, sindicales, o de
cualquier otra materia, sea cual fuere su jurisdicción y competencia, Corte Suprema de
Justicia o Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional
Plurinacional, Cortes Superiores de Distrito o los Tribunales Departamentales de Justicia,
los Tribunales de Sentencia y los Jueces, Ministerio Público, entre otras áreas del derecho,
sean estas, Civil, Penal, Comercial, Administrativo, Aduanero, Laboral, Social, Tributario,
entre otras, Tribunal Agrario Nacional, Tribunal Agroambiental, Jurisdicción Indígena
Originaria Campesina, Consejo de la Judicatura o Consejo de la Magistratura, Contraloría
General del Estado, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, etc.; en calidad
de demandante, demandado, tercerista, recurrente, querellante, denunciante, coadyuvante,
etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2) Iniciar y seguir toda clase de acciones judiciales, juicios o procesos, sean ellos civiles,
comerciales o mercantiles, del trabajo, laborales, seguridad social, penales, administrativos,
tributarios, coactivos, fiscales aduaneros, municipales, arbitrajes de conciliación, o de
cualquier naturaleza, en todos sus grados o instancias y recursos ordinarios,
extraordinarios, recursos constitucionales y acciones de defensa, como ser: recurso directo
de nulidad, de inconstitucionalidad, inaplicabilidad de disposiciones o resoluciones, de
habeas corpus, de amparo constitucional, de impuestos ilegales, acción de libertad, acción
de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de
inconstitucionalidad, acción de cumplimiento, acción popular, y demás recursos y/o
acciones establecidas por ley. Este mandato tiene la extensión y alcance establecidos por
el Artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. ---------------------------------------------------------
4.3) A ese objeto con carácter simplemente enunciativo y no limitativo se le faculta: ----------------
a) Presentar y seguir hasta su conclusión toda clase de demandas, entre ellas: Civiles
ejecutivas, ordinarias, coactivas, voluntarias, y especiales; sumarias, penales,
aduaneras, contenciosas tributarias, administrativas, laborales, etc., pudiendo solicitar y
responder tercerías de toda clase, órdenes judiciales, denuncias, querellas, recursos,
recursos de reposición con alternativa de apelación y revocatoria, declinatorias de
jurisdicción, cuestiones de competencia, sean declinatorias y/o inhibitorias de
competencia, recusar, presentar excusas, acciones de defensa, acciones civiles para la
reparación de daños, petitorios, quejas, etc.; y según la acción en todas sus instancias,
y recursos ordinarios y extraordinarios. ------------------------------------------------------------------
b) Responder y/o contestar demandas, presentar contrademandas, reconvenciones,
memoriales y escritos, reclamos, certificados, pedir y obtener citaciones, notificaciones,
resoluciones, sentencias, Autos, testimonios, copias legalizadas, escrituras y toda clase
de documentos. ----------------------------------- ------------------------------------------------------------
c) Oponer excepciones previas y/o perentorias, responder a excepciones, suscitar y
responder a incidentes, tramitar los mismos presentado las pruebas necesarias, replicar,
duplicar, pedir y/o prestar juramento y de confesiones judiciales, interponer recursos,
entre ellos recurso de apelación, recurso de casación, recurso de revisión extraordinario
de sentencia, recurso de compulsa ante el Tribunal Jerárquico y otros a ser creados por
ley. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Gestionar medidas preliminares de demanda, precautorias y/o jurisdiccionales, pedir
embargos, mandamientos, intervención judicial, secuestros, prohibición de celebrar

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 actos o contratos sobre bienes determinados, tasaciones, rebajas, descuentos,
adjudicaciones, órdenes, despachos, exhortos, cartas acordadas, rechazar cualquier tipo
de fianzas, solicitar depositarios y pedir anotaciones preventivas e inscripciones en las
oficinas de Derechos Reales, Registro de Comercio, etc.-------------------------------------------
e) Asistir a toda clase de audiencias, y solicitar las mismas, inspecciones; subastas
remates, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Ofrecer o impugnar toda clase de pruebas, sean éstas testifical, documental, pericial,
instrumental, confesión, y todos aquéllos medios de prueba permitidos por ley; y
observar, objetar y tachar las contrarias, ofrecer testigos y retirarlos, emplazar y prestar
juramentos y confesiones, pedir recepción de pruebas, solicitar prórrogas o suspensión
de las mismas, solicitar ampliación de prórroga del término de prueba, proponer, hacer
y/o recibir todo género de declaraciones testificales, formulando los interrogatorios como
así mismo los contra interrogatorios para los testigos de contrario, tachar e inhabilitar
testigos, concurrir a inspecciones oculares, debates, y otras diligencias; otorgar
contracautela de carácter personal, real y/o económica, prestar juramento de
desconocimiento de domicilio, etc.------------------------------------------------------------
------------
g) Designar, nombrar y sustituir peritos, tasadores, liquidadores. ------------------------------------
h) Formular denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, DIPROVE
(Dirección Departamental de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos), Unidad
Operativa de Tránsito, Ministerio Público y otras autoridades a crearse, presentar
querellas y denuncias penales, plantear cuestiones previas prejudiciales, pedir y solicitar
toda clase de mandamientos, sean estos de detención o de comparendo, solicitar
rechazo de querella, impugnar y/o propugnar requerimientos fiscales, pedir
levantamiento de diligencias de policía judicial, solicitar medidas cautelares y prestar
toda clase de fianzas, entre éstas las de resultas y contracautela y demás garantías;
presentar ofrecer, ratificar y producir toda clase de pruebas, sean testificales, periciales,
instrumentales, documentales, inspección ocular, asistir con voz en todas las audiencias
en general, sean éstas, cautelar, de cesación y de modificación de medidas sustitutivas,
solicitar anticipo de prueba, formular toda clase de excepciones e incidentes, solicitar
allanamiento, arraigo, secuestro, citación por edicto de prensa, declaratoria de rebeldía,
interponer recursos de reposición y de apelación incidental, objetar querellas, imputación
formulada, solicitar rechazo de querella, conclusión de etapa preparatoria, requerimiento
conclusivo acusatorio y/o requerimiento conclusivo de sobreseimiento, conversión de
acción, audiencia conclusiva conforme al Código de Procedimiento Penal, suscribir
acuerdos para el beneficio de salidas alternativas al Juicio Oral; presentar y formular
acusaciones ante el Tribunal de Sentencia de turno, presentar, ofrecer y proponer todos
los elementos y medios de prueba, recusar a jueces técnicos y ciudadanos, elegir a
éstos últimos; interponer recursos; apersonarse al Tribunal de Apelación, jurar y deferir
juramentos, y, cuantas diligencias, medidas y acciones se requieran hasta la conclusión
definitiva de los procesos. -----------------------------------------------------------------------------------
i) Acusar, recusar, apelar, compulsar, recurrir de casación o nulidad, acciones de defensa y
demás acciones constitucionales, fundamentar recursos ordinarios y/o extraordinarios,
solicitar complementaciones y/o enmiendas.
-----------------------------------------------------------

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 j) Pedir ejecutorias, intervenir en procesos de ejecución de sentencias, tramitarlas y
concluirlas en todas sus instancias, incidencias y emergencias; solicitar prescripción de
la acción, perención de instancia, y archivo de obrados.
--------------------------------------------
k) Apersonarse ante el Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional Plurinacional
interponiendo las acciones necesarias para hacer prevalecer y defender las garantías
jurisdiccionales y los derechos de BISA LEASING S.A., establecidos en la Constitución
Política del Estado, formular peticiones, revisiones de sentencias constitucionales y
presentar cuanto memorial o escrito sea necesario para la prosecución de las referidas
acciones y garantías constitucionales. -------------------------------------------------------------------
l) Transar y aceptar transacciones fijando los términos de las transacción o del
compromiso, retirar demandas, desistirse, aceptar desistimientos. ------------------------------
m) Someter asuntos a conciliación o arbitraje determinando su objeto, designar
conciliadores o árbitros, acordar los procedimientos de conciliación o arbitraje, impugnar
resoluciones conciliatorias, laudos y sentencias arbitrales.--------------- -------------------------
n) Provocar quiebras, concursos, intervenir en ellos, así se trate de concursos preventivos,
voluntarios, forzosos, quiebras, designar síndicos y funcionarios de la quiebra. -------------
o) Nombrar apoderados y procuradores extendiendo o revocando los poderes cuantas
veces sea indispensable, sustituir y reasumir en todo o en parte. --------------------------------
p) En suma, realizar cuanta gestión, diligencia o trámite judicial sea conveniente a los
intereses de la Sociedad, sin que por falta de cláusula expresa deje de surtir sus efectos
o se alegue falta de personería en el apoderado. Este poder se otorga con relevo de
costas y responsabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------
5. FACULTADES PROCESALES ADMINISTRATIVAS.- ----------------------------------------------------
Apersonarse ante toda clase de autoridades administrativas nacionales y/o extranjeras,
departamentales, municipales, públicas, privadas, laborales, aduaneras, policiales,
eclesiásticas, descentralizadas, desconcentradas, personas naturales y/o jurídicas, indígenas
originarias y/o ordinarias, Sistemas de Regulación, Contraloría General de la República o
Contraloría General del Estado, o de cualquier naturaleza creada por ley o por crearse, como
ser, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Autoridades de Fiscalización,
Superintendencia de Recursos Jerárquicos, Banco Central de Bolivia, Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, Ministerio de Hacienda, y demás Ministerios, Viceministerios,
entes gestores de la salud, del sistema de reparto, administradoras de pensiones, organismos
administrativos especializados, intendencias, y todo tipo de autoridades y reparticiones
administrativas, públicas, estatales, autárquicas, autónomas, etc.; interponer, consultas,
denuncias, recursos jerárquicos e impugnar judicialmente las resoluciones de dichas
autoridades, en suma usar de todo recurso administrativo determinado por Ley de
Procedimientos Administrativos y demás normas procesales administrativas de la legislación
nacional, usando a tal efecto, en lo que corresponda las facultades judiciales otorgadas en el
presente poder. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. REGULACIONES ESPECIALES PARA EL EJERCICIO DE ESTE MANDATO: ------------------
6.1) Los apoderados tipo “A” podrán realizar conjuntamente dos de ellos o uno de ellos con la
apoderada tipo “A”, o apoderado del tipo “B”, todos los actos de representación,
administrativos, bancarios y crediticios, y suscribir contratos de arrendamiento financiero y
operativos sin límite de monto.

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 ---------------------------------------------------------------------------------
6.2) La apoderada tipo "A" podrá realizar en forma conjunta con otro apoderado tipo “A”,
todos los actos de representación, administrativos, bancarios, financieros y crediticios, y
suscribir contratos de arrendamiento financiero y operativos sin límite de monto. La
apoderada tipo "A" podrá realizar en forma conjunta con otro apoderado tipo “B”, los
indicados actos, y suscribir contratos de arrendamiento financiero y operativos hasta la
suma de $us.250.000.- en una sola operación. La apoderada tipo “A” podrá realizar en
forma conjunta con otro apoderado tipo “C”, dichos actos, y suscribir contratos de
arrendamiento financiero y operativos hasta la suma de $us.50.000.--------------------------------
6.3) El apoderado tipo "B" podrán realizar en forma conjunta, con otro apoderado tipo “A”,
actos de representación, administrativos, bancarios, financieros y crediticios, y suscribir
contratos de arrendamiento financiero y operativos sin límite de monto. El apoderado tipo
“B” en forma conjunta, con la apoderada tipo “A”, podrá ejercer los indicados actos y
suscribir contratos de arrendamiento financiero y operativos hasta la suma de $us.250.000.-
en una sola operación. -------------------------------------------------------------------------------------------
6.4) El apoderado tipo "C" podrán realizar en forma conjunta, con otro apoderado tipo “A”,
actos de representación, administrativos, bancarios, financieros y crediticios, y suscribir
contratos de arrendamiento financiero y operativos sin límite de monto. El apoderado tipo
“C” en forma conjunta, con la apoderada tipo “A”, podrán ejercer los indicados actos y
suscribir contratos de arrendamiento financiero y operativos hasta la suma de $us.50.000.-
en una sola operación. -------------------------------------------------------------------------------------------
6.5) La apoderada tipo “A”, y los apoderados tipo "B", “C” y “D”, podrán en forma individual,
ejercer las facultades de representación de los numerales 2.21), 2.22) y 2.23) del presente
mandato, además podrán a sola firma, suscribir minutas y/o documentos de transferencias
de bienes inmuebles, muebles en general, como ser vehículos automotores, maquinaria,
equipos pesados, equipos médicos, equipos electrónicos, enseres y otros, emergentes del
ejercicio y/o cesión de la opción de compra de operaciones de arrendamiento financiero
concluidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.6) Los apoderados y/o apoderada tipo “A”, y los apoderados tipo “B”, “C” y “D”, podrán en
forma individual, a sola firma, ejercer las facultades judiciales y/o procesales
administrativas.-------------------------------------------------------------------------- --------------------------
6.7) En caso de procesos judiciales, todos los apoderados están facultados para actuar en
forma individual, conforme a lo estipulado en el numeral que antecede; excepto para la
citación con demandas a BISA LEASING S.A., las que deben hacerse de acuerdo con la
restricción señalada posteriormente. -------------------------------------------------------------------------
6.8) La citación a BISA LEASING S.A. con cualquier demanda, querella, denuncia, etc., para
obligar a la Sociedad, deberá hacerse inexcusablemente al Presidente del Directorio y al
Gerente General, y a falta de uno de ellos, en su reemplazo, por lo menos a un otro
miembro del Directorio. ------------------------------------------------------------------------------------------
6.9) Este poder se mantendrá vigente y con pleno valor y efecto legal indefinidamente hasta
tanto no sea expresamente revocado, con prescindencia del fenecimiento de la gestión en
que se lo otorga y de las modificaciones en la composición del Directorio. ------------------------
6.10) La renuncia o cesación de funciones de alguno o algunos de los mandatarios producirá la
revocatoria del poder, única y exclusivamente respecto del renunciante o cesado. -------------
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PERSONERIA DE LOS OTORGANTES Y DE BISA LEASING S.A.- LA PERSONERIA DE LA
EMPRESA Y DE LOS OTORGANTES SE ACREDITA DE LOS SIGUIENTES ACTUADOS: ===
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(PARTES PERTINENTES) TRANSCRIPCION DE LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA.-
CORRESPONDE TESTIMONIO.- NUMERO: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE / DOS MIL
QUINCE.------- Nº 389/2015 PROTOCOLIZACION DEL ACTA No. 1/2015 DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BISA LEASING S.A. DE
FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015.=============================================
En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve y cuarenta a.m. del día
martes, tres del mes de Marzo del año dos mil quince.- Ante Mí: Dra. JENNY ERIKA REYES
LEAÑO, Abogada - Notaria de Fe Pública de Primera Clase de éste Distrito Judicial y testigos
que al final se nombran y suscriben fueron presentes en esta Oficina Notarial los señores
ANTONIO MAURICIO RUIZ RIVERO , con C.I. No. 1739649 Beni., Presidente, JORGE LUIS
FIORI CAMPERO, con C.I. N° 2290157 L.P., Secretario, MÓNICA PATRICIA GARCÍA LUZIO
con C.I. No. 2300052 LP., Representante de Accionistas, FERNANDO CRISTIAN
CABALLERO ZULETA, con C.I. No. 3483719 L.P., Representante de Accionistas, OSCAR
JUAN GARCÍA CANSECO, con C.I. No 724621 C.B. Síndico y DUNIA VERÓNICA BARRIOS
SILES, con C.I. No. 3349062 L.P., Representante Común de Tenedores de Bonos, todos
mayores de edad, hábiles por derecho, todos los nombrados en representación legal de la
Sociedad BISA LEASING S.A., a quienes de identificarlos Doy Fe.- Y para que protocolice me
presentaron un ACTA No. 1/2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD BISA LEASING S.A. DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015, documento
que transcrito fiel y literalmente es del tenor siguiente: ===============================
ACTA No. 1/2015
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD BISA LEASING S.A.
DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015
--------------------------------------------------------
En la ciudad de La Paz, Bolivia, en el domicilio legal de la sociedad situado en la Avenida Arce
Nº 2631, edificio Multicine piso 16, a horas 12:30 del día 26 de febrero de 2015, se llevó a cabo
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad. Ante la ausencia del Ing. Julio César
León Prado, Presidente del Directorio, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 36 de los
Estatutos de la sociedad, la Junta General Ordinaria de Accionistas designó como Presidente
de la Junta al Sr. Antonio Mauricio Ruiz Rivero, representante del Accionista Banco BISA S.A.---
A tiempo de dar inicio a la Junta, el Presidente pidió que se designe como Secretario al Gerente
General de la Sociedad, Sr. Jorge Luis Fiori Campero, moción que fue aceptada. -------------------
El Presidente pidió que por Secretaría se verifique la asistencia de quórum para la celebración
de la Junta. El Sr. Jorge Luis Fiori Campero, actuando como Secretario, informó que se
encontraban presentes accionistas que representan el 93.93% de las acciones emitidas por la
sociedad, de conformidad con el siguiente detalle:
-------------------------------------------------------------
ACCIONISTA REPRESENTADO POR PORCENTAJE
Banco BISA S.A. Antonio Mauricio Ruiz Rivero 20.00%
Mónica Patricia García Luzio 20.00%

Página 9
 Marcelo Norman Nava Burgoa 10.00%
Silvia Carmen Oquendo Cortez 10.94%
La Vitalicia Seguros y Fernando Cristian Caballero 20.00%
Reaseguros de Vida S.A. Zuleta
Otero Steinhart Juan Emilio Luis Mauricio Peró Diez de 12.99%
Medina
TOTAL 93.93%
Verificada la existencia del quórum requerido, se declaró instalada la Junta General Ordinaria.
-Asimismo, se contó con la presencia del Sr. Oscar Juan García Canseco, Síndico de la
Sociedad, y del Representante Común de Tenedores de Bonos de las emisiones vigentes de la
Sociedad, Sra. Dunia Verónica Barrios Siles. --------------------------------------------------------------------
Una vez instalada la Junta, el Presidente solicitó al Secretario dar lectura a la Convocatoria. -----
Lectura de la Convocatoria:
----------------------------------------------------------------------------------------
El Secretario procedió a dar lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de
Accionistas, para tratar la siguiente Orden del Día: ------------------------------------------------------------
1. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre
de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Consideración del Informe de los Auditores Externos. ---------------------------------------------------
3. Consideración del Informe del Síndico. ----------------------------------------------------------------------
4. Destino de las Utilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------
5. Cumplimiento de las Circulares de la ASFI. ----------------------------------------------------------------
6. Designación y/o remoción de Miembros del Directorio. -------------------------------------------------
7. Designación y/o remoción de Síndicos. ----------------------------------------------------------------------
8. Fijación de Dietas y Fianza de Directores y Síndicos. ---------------------------------------------------
9. Nominación de Auditores Externos. ---------------------------------------------------------------------------
10. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiere. ---------------------------------------
11. Donaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. -----“….”--
6. Designación y/o remoción de Miembros del Directorio.
----------------------------------------
El Presidente informó a la Junta, que de acuerdo a la Ley de Servicios Financieros, a la cual la
sociedad está adecuada, el Directorio debería estar conformado por al menos cinco directores.
Por lo tanto sugirió a la Junta la conformación del directorio con cinco directores, aspecto que
también se encuadra en los estatutos de la sociedad. Asimismo solicitó a los señores
accionistas sugerir nombres para los directores. ---------------------------------------------------------------
A continuación, se detalla la nómina sugerida con los siguientes nombres: -----------------------------
Julio César León Prado Director. ---------------------------------------------------------
Julio Jaime Urquidi Gumucio Director. ---------------------------------------------------------
Felipe Alfredo Arana Rück Director. ---------------------------------------------------------
Carlos Ramiro Guevara Rodriguez Director. ---------------------------------------------------------
Tomás Nelson Barrios Santiváñez Director. ---------------------------------------------------------
Claude Bessé Arze Director Suplente. ------------------------------------------------------
La moción fue aprobada por unanimidad de todos los votos presentes. ---------------------------------
7. Designación y/o remoción de Síndicos. -------------------------------------------------------------

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El Presidente solicitó a la Junta nominar al Síndico Titular y al Síndico Suplente, habiendo
decidido la misma elegir al Sr. Oscar Juan García Canseco como Síndico Titular y al Sr. Hugo
Alfredo Meneses Márquez como Síndico Suplente.
----------------------------------------------“……”-----
12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. --
El Presidente propuso a la Junta se nombren representantes para firmar el acta, habiendo sido
nombrados Mónica Patricia García Luzio y Fernando Cristian Caballero Zuleta como
representantes de accionistas, en forma conjunta con el Sr. Antonio Mauricio Ruiz Rivero, el
Secretario, el Síndico y la Representante Común de Tenedores de Bonos. ----------------------------
Terminada la orden del día, se declaró un cuarto intermedio para la redacción del acta
correspondiente a la presente fecha. ------------------------------------------------------------------------------
Reiniciada la sesión, el secretario dio lectura al acta para su aprobación. Leída y oída el acta en
toda su extensión los Accionistas asistentes aprobaron por unanimidad el contenido de la
presente acta, por lo que en señal de conformidad suscriben al pie del documento Mónica
Patricia García Luzio y Fernando Cristian Caballero Zuleta como representantes de accionistas,
en forma conjunta con el Sr. Antonio Mauricio Ruiz Rivero, el Secretario, el Sr. Oscar Juan
García Canseco en su calidad de Síndico y la Sra. Dunia Barrios como Representante Común
de Tenedores de Bonos, dando estricto cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad. --------------
Sin más asuntos que tratar, el Presidente agradeció la asistencia a los señores accionistas
dando por concluida la Asamblea. ----------------------------------------------------------------------------------
FDO: Antonio Mauricio Ruiz Rivero.------------------------------------------------------------- Presidente
FDO: Jorge Luis Fiori Campero.--------------------------------------------------------------------Secretario
FDO: Mónica Patricia García Luzio.---------------------------------- Representante de Accionistas
FDO: Fernando Cristian Caballero Zuleta.--------------------------Representante de Accionistas
FDO: Oscar Juan García Canseco.--------------------------------------------------------------------Síndico
FDO: Dunia Verónica Barrios Siles.-----------Representante Común de Tenedores de Bonos
============================ C O N C L U S I O N ============================
Es conforme con el documento original, documentos que luego de ser numerados y rubricados
por mí, la suscrita notario, son agregados a la colección de su clase, de conformidad a lo
prescrito por los artículos treinta y uno de la Ley del Notariado y un mil doscientos ochenta y
siete del Código Civil, en consecuencia los comparecientes aprueban y ratifican su contenido,
previa lectura de principio a fin, sin nota ni observación alguna a su tenor, y capaz para el
efecto. Doy Fe. =============================================================
C O N C U E R D A: El presente testimonio con el original de su referencia al que en su caso me
remito, el mismo que confrontado legalmente lo autorizo, signo, firmo y sello en la ciudad de La
Paz, en la fecha de su otorgamiento. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FDO: JENNY ERIKA REYES LEAÑO.- NOTARIA DE FE PÚBLICA 1ra. CLASE Nº 97.-
07201220.- La Paz-Bolivia.- - - - - ---------SELLOS Y SIGNOS NOTARIALES.--------------------------
҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂
=========================== COPIA LEGALIZADA ============================
TRANSCRIPCION DE COPIA LEGALIZADA (Sellos y Signos Notariales) CORRESPONDE
“COPIA LEGALIZADA".- DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA NO. 5 ACTA DE REUNIÓN
DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD BISA LEASING S. A. DE FECHA 09 DE MARZO DE
2015. =====En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas diez, del día

Página 11
miércoles, quince del mes de abril del año dos mil quince.- Yo, DRA. JENNY ERIKA REYES
LEAÑO, Abogada - Notaria de Fe Pública de esta ciudad, a solicitud del DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD BISA LEASING S.A., realizó la COPIA LEGALIZADA de la PARTE PERTINENTE
del ACTA NO. 5 ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD BISA LEASING S.
A. DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015, la misma que se encuentra firmada por los asistentes,
quedando un ejemplar, para su correspondiente archivo. =============================
Acta No. 5
Acta de Reunión de Directorio de la
Sociedad BISA LEASING S.A.
de fecha 09 de marzo de 2015
En la ciudad de Cochabamba, del Estado Plurinacional de Bolivia, a los 09 días del mes de
marzo de 2015 en las instalaciones del Banco Bisa, ubicadas en la Av. Ballivián N°0799, Edificio
Grupo Bisa, piso 2, a horas 11:00 y una vez comprobado el quórum necesario, de conformidad
a los Artículos 44, 51 y 52 de los Estatutos de la Sociedad, se llevó a cabo la sesión de
Directorio. La sesión fue presidida por el Sr. Julio León Prado, y contó con la asistencia de los
Directores, señores Julio Urquidi Gumucio, Alfredo Arana Rück, Tomás Barrios Santiváñez y
Ramiro Guevara Rodríguez, del Síndico Sr. Oscar García Canseco y del Gerente General de la
empresa, Sr. Jorge Fiori Campero, quien fue designado Secretario de la presente sesión.---------
1. Elección de los personeros del Directorio.---------------------------------------------------------
Haciendo uso de la palabra el Sr. Jorge Luis Fiori Campero informó al Directorio que de acuerdo
al Art. 44 de los Estatutos de la Sociedad, en la primera sesión de Directorio posterior a la Junta
Ordinaria de Accionistas, por mayoría absoluta se debe proceder a la elección del Presidente,
Vicepresidente y Secretario del Directorio. En este sentido el Director Tomás Barrios propuso a
los siguientes Directores como personeros del Directorio:----------------------------------------------------
 Julio César León Prado Presidente
 Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
 Felipe Alfredo Arana Rück Secretario
Después de una breve discusión, esta propuesta fue aprobada por unanimidad de los miembros
del Directorio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- --”….”.-
12. Lectura y aprobación del Acta.--------------------------------------------------------------------------
Reiniciada la reunión, el secretario dio lectura al acta para su aprobación. Leída y oída el acta
en toda su extensión los Directores asistentes en forma conjunta aprobaron por unanimidad el
contenido de la presente acta, por lo que en señal de conformidad suscriben al pie del
documento, los Directores asistentes, el Síndico y el Gerente General, dando estricto
cumplimiento a los Estatutos de la sociedad.
--------------------------------------------------------------------FDO: Julio León Prado.- Presidente.
============================================ FDO: Julio Urquidi Gumucio.-
Vicepresidente. =====================================
FDO: Ramiro Guevara Rodríguez.- Director. ======================= ===============
FDO: Tomás Barrios Santiváñez.- Director. =======================================
FDO: Oscar García Canseco.- Síndico. ==========================================
FDO: Alfredo Arana Rück.- Director. ============================================
FDO: Jorge Fiori Campero.- Gerente General. =====================================

Página 12
C O N C U E R D A.- La presente Copia Legalizada con el Acta original de su referencia, al que
en caso necesario me remito, es franqueado en la ciudad de La Paz, a los quince días del mes
de abril del año dos mil quince. ===============================================
FDO: DRA. JENNY ERIKA REYES LEAÑO.- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE
Nº 097.------------------------------------------------SELLOS Y SIGNOS NOTARIALES.----------------------
҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂====================
======= COPIA LEGALIZADA ============================
(PARTE PERTINENTE).- CORRESPONDE.- "COPIA LEGALIZADA".----------------------------------
DEL ACTA No. 15 ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD BISA LEASING
S. A. DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2015. =====================================
҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂
En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve a.m., del día jueves,
cinco del mes de noviembre del año dos mil quince.- Yo, DRA. JENNY ERIKA REYES
LEAÑO, Abogada - Notaria de Fe Pública de esta ciudad, a solicitud del DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD BISA LEASING S.A., realizo la COPIA LEGALIZADA del ACTA No. 15 ACTA DE
REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD BISA LEASING S. A. DE FECHA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2015, la misma que se encuentra firmada por los asistentes, quedando un
ejemplar, para su correspondiente archivo. ========================================
҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂
Acta No. 15
Acta de Reunión de Directorio de la
Sociedad BISA LEASING S. A.
de fecha 3 de noviembre de 2015
En la ciudad de Cochabamba, del Estado Plurinacional de Bolivia, a los 3 días del mes de
noviembre de 2015 en las instalaciones del Banco Bisa, ubicadas en la Av. Ballivián N°0799,
Edificio Grupo Bisa, piso 2, a horas 09:30 y una vez comprobado el quórum necesario, de
conformidad a los Artículos 44, 51 y 52 de los Estatutos de la Sociedad, se llevó a cabo la
sesión de Directorio. La sesión fue presidida por el Sr. Julio León Prado y contó con la
asistencia de los Directores Julio Urquidi Gumucio, Alfredo Arana Rück, Tomás Barrios
Santiváñez y Ramiro Guevara Rodríguez quien participó mediante video conferencia desde la
ciudad de La Paz, del Síndico Sr. Oscar García Canseco quien participó mediante video
conferencia desde la ciudad de La Paz y de la Gerente de Operaciones de la Sociedad, Sra.
Verónica Vargas Salas, quien fue designada Secretaria de la presente sesión y también
participó mediante video conferencia desde la ciudad de La Paz.------------------------------------------
Confirmando que todos los participantes podían escucharse los unos a los otros, se instaló la
reunión de Directorio para el tratamiento del siguiente orden del día: ------------------------------------
1. Renuncia del Gerente General.
--------------------------------------------------------------------------
La Sra. Verónica Vargas dio lectura a la carta de renuncia presentada por el Sr. Jorge Luis Fiori
Campero al cargo de Gerente General de la Sociedad, la misma fue recibida en fecha 19 de
octubre de 2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio tomó conocimiento de dicha renuncia. -----------------------------------------------------------

Página 13
2. Designación del nuevo Gerente General.
------------------------------------------------------------
Conforme a lo establecido en el Artículo 54 de los Estatutos de la Sociedad sobre facultades y
responsabilidades del Directorio, los miembros del Directorio procedieron con la designación del
Sr. Juan Pablo Rojas Urioste como Gerente General de la Sociedad. ------------------------------------
3. Revocatoria y Otorgación de nuevo Poder de Administración. ------------------------------
Debido a la designación del nuevo Gerente General, el Directorio resolvió revocar el
Instrumento de Poder General N°380/2013 de fecha 13 de marzo de 2013, otorgado por la
Notaría de Fe Pública N°097 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. Jenny Erika
Reyes Leaño, instruyendo que se otorgue nuevo poder general, amplio y suficiente, en favor de
los actuales ejecutivos de la Sociedad, de acuerdo con las facultades descritas en el Anexo I de
Matriz de Facultades adjunto. ----------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, la Sra. Vargas, informó que la Instructiva del nuevo poder, contiene las facultades de
representación, administrativas, contractuales, judiciales, bancarias, financieras y crediticias
suficientes para su ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio aprobó por unanimidad la señalada Matriz de Facultades y correspondiente
Instructiva de Poder, designando a tal efecto a los señores Julio León Prado y Alfredo Arana
Rück, para la suscripción del documento correspondiente. --------------------------------------------------
Antes de concluir la reunión, y debido a que el Directorio se realizó mediante video conferencia,
todos los participantes afirmaron no haber tenido problemas con la comunicación y se declaró
un cuarto intermedio para la redacción del acta correspondiente a la presente fecha. ---------------
4. Lectura y aprobación del Acta. --------------------------------------------------------------------------
Reiniciada la reunión, la secretaria dio lectura al acta para su aprobación. Leída y oída el acta
en toda su extensión los Directores asistentes en forma conjunta aprobaron por unanimidad el
contenido de la presente acta, por lo que en señal de conformidad suscriben al pie del

Página 14
documento, los Directores asistentes, el Síndico y la Gerente de Operaciones, dando estricto
cumplimiento a los Estatutos de la sociedad. --------------------------------------------------------------------
FDO: Julio León Prado.--------------------------------------------------------------------------------- Presidente
FDO: Julio Urquidi Gumucio.--------------------------------------------------------------------- Vicepresidente
FDO: Ramiro Guevara Rodríguez.----------------------------------------------------------------------- Director
FDO: Tomás Barrios Santiváñez.-------------------------------------------------------------------------Director
FDO: Oscar García Canseco.-------------------------------------------------------------------------------
Síndico
FDO: Alfredo Arana Rück. ------------------------
-------------------------------------------------------------------- Director
FDO: Verónica Vargas Salas. -------------------------------------------------------Gerente de Operaciones
C O N C U E R D A.- La presente Copia Legalizada con el Acta original de su referencia, al que
en caso necesario me remito, es franqueado en la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes
de noviembre del año dos mil quince. ===========================================
FDO: JENNY ERIKA REYES LEAÑO, ABOGADO, NOTARIO DE FE PUBLICA DE 1ra.
CLASE.--------------------- SELLOS Y SIGNOS NOTARIALES.----------------------- -----------------------
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PARTES PERTINENTES DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "BISA
LEASING S.A.".---- ARTICULO 43.- (Composición y Elección del Directorio).- El Directorio
estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros titulares y suplentes,
conforme a la decisión que adopte la Junta General Ordinaria.--- Los miembros del Directorio, a
quienes se denominará Directores, serán elegidos en Junta General Ordinaria.--- ARTICULO
44.- (Personeros).- En la primera sesión posterior a cada Junta General Ordinaria en la que se
hubiera designado Directores, éstos elegirán entre sus miembros, por mayoría absoluta: 1. Un
Presidente, que presidirá las sesiones del Directorio y las Juntas Generales, tendrá la
representación legal de la sociedad, dirigirá y supervisará a los funcionarios de la sociedad,
tendrá conferidos todos los demás poderes y realizará todas aquellas funciones previstas en
estos estatutos y aquellas que el Directorio disponga.---- 3. Un Secretario, que tendrá a su
cargo elaborar las actas de todas las reuniones de las Juntas Generales y del directorio, cursar
y notificar todos los avisos, manejar la correspondencia con relación a todos los asuntos
encargados a él, emitir constancias y certificaciones, verificar los actos y mantener los registros
de la sociedad, ejerciendo todos aquellos otros poderes y obligaciones que prevén estos
estatutos o que disponga el Directorio..---- ARTICULO 54.- (Facultades y Responsabilidades
del Directorio).- Son atribuciones responsabilidades del directorio: d) Designar a las personas
autorizadas para utilizar la firma social en representación de la sociedad, otorgándoles los
poderes necesarios--- e) Designar, promover o destituir al personal ejecutivo, apoderados,
representantes y administradores de la sociedad, fijando en cada caso sus facultades,
remuneraciones y obligaciones y otorgarles los mandatos requeridos para el cumplimiento de
sus funciones.--- g) Gestionar, obtener y otorgar prestamos y financiamientos, ya sea de
instituciones bancarias, financieras o personas individuales o jurídicas, otorgando o requiriendo
garantías personales o reales, prendarias, hipotecarias y realizar todo genero de operaciones
bancarias, mercantiles y de seguros.--- ARTICULO 56.- (Delegación de Facultades).- El
Directorio, asimismo, podrá delegar en uno o más de sus miembros, gerentes, administradores,
apoderados o terceras personas, en todo o en parte, las facultades que le otorgan los estatutos,

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con excepción de aquellas que por su naturaleza, por disposición de la ley o de los estatutos,
son privativas del Directorio.---------------------- -------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************************************
PARTE PERTINENTE DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE
COMERCIO QUE OTORGA MATRICULA.---- RESOLUCION ADMINISTRATIVA.---- Ministerio
de Exportaciones y Competitividad Económica.- M.E.C.E.- Bolivia.------- RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA No. 00401/93.- La Paz, 2 de junio de 1993.----- VISTOS Y
CONSIDERANDO: La solicitud presentada por la firma BISA LEASING SOCIEDAD ANONIMA
pidiendo se apruebe su constitución y los estatutos de la sociedad....Por tanto en aplicación de
lo previsto en el artículo 444 del Código de Comercio, concordante con el Art. 6to. del Decreto
Ley No. 16833, el Directorio General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones:
RESUELVE:.--- PRIMERO.- Declarar procedente la solicitud de la firma BISA LEASING
SOCIEDAD ANONIMA en cuyo mérito se aprueba su constitución social y los estatutos que
constan de VII Títulos y 84 Artículos.--- SEGUNDO.- Reconócese como al representante legal al
Sr. Juan Otero Steinhart teniendo por señalado el domicilio legal de la sociedad en la ciudad de
La Paz - Bolivia.--- TERCERO.- Autorizase la inscripción, registro y extensión de Matrícula de la
firma BISA LEASING SOCIEDAD ANONIMA en el Registro de Comercio, debiendo emitirse los
documentos pertinentes.--- Regístrese, comuníquese y archívese.--- FDO: DR. JOSE LUIS
TUFIÑO ZUBIETA.- DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE COMERCIO Y SOCIEDADES
POR ACCIONES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************************************
COPIA LEGALIZADA.----- SB/0030/96.--- SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES
FINANCIERAS.--- POR CUANTO: BISA LEASING S.A., ha cumplido con los requisitos de la
Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 1488 de 14 de abril de 1993 y demás disposiciones
complementarias para su adecuación a la Ley, como sociedad de servicios financieros con
domicilio principal en la ciudad de La Paz, habiéndose emitido, en consecuencia, la Resolución
SB No. 005/96 de 23 de enero de 1996, de incorporación dentro del ámbito de la Ley de Bancos
y Entidades Financieras como entidad privada nacional de Servicios Financieros para efectuar
operaciones de arrendamiento financiero expresamente permitidas en la Resolución citada,
sujeta a las limitaciones establecidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, y otras
disposiciones complementarias que rigen el funcionamiento del sistema financiero nacional.---
POR TANTO: De conformidad con el Art., 16 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y
estando completas todas las formalidades y requisitos de ley, se otorga la presente LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO a la nombrada Sociedad de Servicios Financieros para que sea
reconocida como tal, bajo la denominación de: BISA LEASING S.A..--- Es dado en la ciudad de
La Paz, a los diez días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis años.--- Fdo.
Jacques Trigo Loubiere, Superintendente de Bancos y Entidades Financieras.---
IQL/AAV/mrm.--- Sello República de Bolivia Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras. =========
*************************************************************************************************************
REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA.-----------------------------------------------------------------------
CÓDIGO DE TRAMITE: 0000584212.-----------------------------------------------------------------------
No. DE OPERACIÓN: 02V470508003.-------------------------------------------------------------------
------ CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN DE MATRICULA DE COMERCIO -----------------------
EL REGISTRO DE COMERCIO, ÓRGANO CONCESIONADO A LA FUNDACIÓN PARA EL

Página 16
DESARROLLO EMPRESARIAL - FUNDEMPRESA, MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN
DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2001, EN MERITO A LAS FACULTADES ESTABLECIDAS
EN EL DECRETO SUPREMO 26215 Y EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS
EN EL CÓDIGO DE COMERCIO; ----------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRICULA DE COMERCIO DE SOCIEDAD COMERCIAL,
CUYOS DATOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: --------------------------------------------------------
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : BISA LEASING S.A.
No. DE MATRICULA : 00013138
FECHA DE REGISTRO : 02 DE JUNIO DE 1993
TIPO SOCIETARIO : SOCIEDAD ANÓNIMA
OBJETO : ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN
SUS DIFERENTES MODALIDADES
CAPITAL AUTORIZADO : BS. 27,000,000.00 (VEINTISIETE
MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)
CAPITAL SUSCRITO : BS. 17,000,000.00 (DIECISIETE
MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)
CAPITAL PAGADO : BS. 17,000,000.00 (DIECISIETE
MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)
REPRESENTANTE LEGAL : FIORI CAMPERO JORGE LUÍS
CEDULA DE IDENTIDAD : 00002290157
DOMICILIO : LA PAZ – AV. ARCE N°2631 EDIFICIO:
MULTICINE PISO: 16 (PH) ZONA: SAN
JORGE.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO : 67650
NIT : 01007051029
GESTIÓN ACTUALIZADA : 2011
LIBRO DE REGISTRO : 21
No. DE REGISTRO : 00328097
CODIGO DEL EMPLEADOR : 1007051029-02
FECHA EMISION R.O.E : 03 DE JULIO DE 2012
DATOS DE LA AGENCIA : AGENCIA COCHABAMBA
REPRESENTANTE LEGAL : ARCE VEGA LUÍS SERGIO
CEDULA DE IDENTIDAD : 00003740813
DOMICILIO : COCHABAMBA – AVENIDA BALLIVIAN
N° 799 PISO 2° EDIF. BANCO BISA
DATOS DE LA AGENCIA : AGENCIA EN LA CIUDAD DE SANTA
CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL : ANTEZANA ERICK
CEDULA DE IDENTIDAD : 00003915281
DOMICILIO : SANTA CRUZ – AV. BENI N°2933
ENTRE CALLE URUCU Y 3ER ANILLO
INTERNO
DATOS DE LA AGENCIA : TARIJA
REPRESENTANTE LEGAL : FIORI CAMPERO JORGE LUIS
CEDULA DE IDENTIDAD : 00002290157
DOMICILIO : TARIJA – C VIRGINIO LEMA N°409 ESQ
SUCRE EDIF SHOPPING ANA VISIÓN
PA OF 19

Página 17
CUMPLIDAS LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR EL CODIGO DE COMERCIO Y
HABIENDOSE REGISTRADO LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRICULA, LA CITADA
SOCIEDAD COMERCIAL, PUEDE EJECER ACTIVIDADES COMERCIALES EN SU RUBRO, --
LA PAZ, 09 DE MAYO DE 2012.-------------------------------------------------------------------- ---------------
FDO: Ing. Roberto Mustafá Sáenz.- GERENTE DE AREA OCCIDENTAL a.i. REGISTRO DE
COMERCIO - FUNDEMPRESA. ================================================
VIGENCIA DE LA MATRICULA: ------------------------------------------------------------------------------------
LA MATRICULA ES VALIDA HASTA EL 31 DE MAYO DE 2013. =======================
҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂҂
Así Dijeron, Lo Revocan, Otorgan y Firman, previa lectura de su tenor, de principio a fin, sin nota
ni observación alguna, para el efecto. Doy Fe. =======================================
FDO: JULIO CESAR LEON PRADO.- C.I. No. 375293 L.P.-------PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
FDO: ALFREDO ARANA RUCK.- C.I. N° 164828 L.P.----------SECRETARIO DEL DIRECTORIO
--------------------------------------pp. BISA LEASING S.A. -----------------------------------OTORGANTES
ANTE MÍ: Sello Notarial: JENNY ERIKA REYES LEAÑO.- NOTARIA DE FE PÚBLICA 1ra.
CLASE Nº 97.- 07201220.- La Paz-Bolivia.- - - - - - - Firmado y sellado: ANTE MÍ: Jenny Erika
Reyes Leaño.- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 97.- 07201220.- La Paz-
Bolivia.- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=======================SELLOS Y SIGNOS NOTARIALES ======================
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C O N C U E R D A: El presente testimonio con el original de su referencia al que en su caso
me remito, el mismo que confrontado legalmente lo autorizo, signo, firmo y sello en la ciudad de
La Paz, en la fecha de su otorgamiento. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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