INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS~ DEL COMFLICTO ARMADO Y PARTICIPACION DE 30s CASO I. DELEGADOS NEGOCIADORES DE PAZ Se efectuaron interceptaciones ilegales de nuimeros celulares (voz) y telefonia IP datos (CORREOS, WHATSAPP, FACEBOCK, ‘ MENSAJES, VIDEOS, FOTOGRAFIAS); se efectuaron vigilancias “es y seguimientos, sin orden judicial a personas involucradas en las negociaciones de paz. Se inicia a través de un proceso que investigaba el homicidio de un docente universitario de la universidad Tecnolégica del Choco, hecho acaecido e! 19 de febrero de 2014. Los motivos fundados para ordenar las interceptaciones ilegales en el proceso era la presunta participaci6én en el homicidio, de miembros del “Clan del Golfo”; se ordena y se efectua la interceptaci6n telefénica de los abonados celulares de dos. abogadas, que se _encontraban __relacionas profesionalmente con los miembros del clan del golfo, | Y/ correspondia a las abogadas _CONSUELO PARRA y LINA SIERRA; estas abogadas la primera esposa de un piloto de Avianca, se encontraban gestionando, con algunos miembros de la comisién negociadora de Paz, que adelantaban didlogos en la Habana con las FARC, sobre un posible acercamiento con EE el fin de logar el sometimiento y entrega del grupo armado a sus cabecillas CARLOS MARIO TOBERQUIA y DAVID ANTO! USUGA, quienes pretendian ser incluidos en la negociacid obtener beneficios a través de la comisién negociadora y gobierno nacional. Asi es como inicialmente se efectta interceptaciongs de voz) los abonados celulares del senador IVAN CEPEDA, exsenadora PIEDAD CORDOBA y el ex constituyente ALVA) LEYVA DURAN, a través de la sala de interceptaciones C{AN ubicada en el bunker de la Fiscalfa General de la Naciin, coordinada por LUIS CARLOS GOMEZ GONGORA,; los analistas.de esta sala efectuaron e! monitoreo y analisis de las conversaciones obtenidas; las interceptaciones de datos (mensajeria, WhatsApp, Facebook, Messenger, correos electrénicos), estuvieron a cargo por orden del Fiscal general, por la DIJIN de la policia nacional. . Los resultados de los andlisis de las interceptaciones, eran entregadas al sefior Fiscal General de la naci6n, al Dr NESTOI HUMBERTO MARTINEZ; esto se hacia a través del sr Brigadi general ® LUIS ALBERTO PEREZ ALVARAN, Director nacional del CTI. El objetivo inicial de la investigacién, que era el esclarecimiento dei homicidio del profesor universitario no se cumplié, pero se utilizé el expediente del homicidio para los fines sefialados y asi mantener y dar una apariencia de legalidad a las interceptaciones; mientras tanto se mantuvo controlado al senador IVAN CEPEDA, PIEDAD CORDOBA, ALVARO LEYVA DURAN y los negociadores de la Habana Dr DIEGO MARTINEZ entre otros (ENRIQUE DE SANTIAGO, HUMBERTO DE LA CALLE); buscando elementos materiales probatorios que permitieran vincular a los dignatarios, con las actividades criminales del Clan del golfo, establecer presuntos beneficios de {a organizacién criminal y asi efectuar ta respectiva judicializaci6n, de paso lograr el desprestigio de los mismos ante la nacién, los paises garantes y observadores del proceso y afectar el acuerdo de paz. MEE Las verificaciones de los resultados de las interceptacioné efectuaban a través de un grupo especial de la DIJIN- todas las facultades y capacidades, para efectuar seguimle dentro y fuera del pais y as/ obtener informaci6n en tiempovea de los blancos perseguidos.MEDIOS PROBATORIOS TESTIMONIALES: -Testimonio analista sala CIAN Inv CTI, sra MARIA CONSUFLO RINCON -Testimonio jefe Seccién control telematico del CTI, sr FREDDY SANCHEZ TIBAMBRE -Testimonio jefe de la sala CIAN CTI, sr LUIS CARLOS GOMEZ GONGORA -Testimonio Director nacional CTI Brigadier General @LUIS ALBERTO PEREZ ALVARAN -Testimonio Director nacional Investigaciones CTI, Dr RAUL CRUZ -Testimonio Abogada CONSUELO PARRA representante alias OTONIEL cabecilla del clan del Golfo -Testimonio Abogada LINA SIERRA representante vocera del clan del Golfo -Testimonio Fiscal 85 DDHH con sede’en Medellin Dr MAURICIO GRAJALES BOLIVAR -Testimonio Fiscal 05 UNAT Dr FABIO AUGUSTO MARTINEZ LUGO -Testimonio Senador IVAN CEPEDA -Testimonio exsenadora Dra PIEDAD CORDOBA -Testimonio Negociador Habana ALVARO LEYVA DURAN, -Testimonio Negociador Habana Dr DIEGO MARTINEZ = CS DOCUMENTALES: -Inspecci6n proceso que adelanto el Fiscal 85 DDHH de Medellin por el homicidio del profesor CAMILO RINCON de la Unv del Choco; con el fin de obtener elemento material probate {o, sobre ordenes de _nterceptaci6n a los celulares: informacién y de las actividades desarrolladas pX investigadores para la verificacién; obtener coplas de las ‘acta de control posterior ante juez de garantias de las ordenes de pag. 2interceptacién y las respectivas prorrogas de las mismas ordenes, para establecer la tlegalidad de las interceptaciones. -Inspeccién en los archivos de la DIJIN-PONAL, con el fin de obtener elemento material probatorio, sobre ordenes de los informes presentados por los investigadores del grupo especial y las -actividades de verificacién y seguimiento a los negociadores de paz, asi como ordenes de vigilancia y seguimiento; este grupo a érdenes del sr Cr PONAL LUIS HUMBERTO POVEDA director DIJIN. -Inspeccién al archivo del sistema Esperanza en la Fiscalia General de la naci6n, con el fin de obtener informaci6n de otros procesos en los que se efectué interceptaciones llegales a tos celulares, de los miembros negociadores de la Habana y otras personalidades relacionadas con las negociaciones -Inspecci6n al archivo de la Seccién Telematica de! CTI, con el fin de obtener elemento material probatorio, sobre ordenes de interceptaci6n de los celulares, sobre los informes presentados por fos analistas, con el fin de obtener informacién de los motivos fundados, sobre las prérrogas a las 6rdenes, asi como de otros procesos en los que se efectudé interceptaciones a jos miembros negociadores de la Habana y otras personalidades relacionadas con las negociaciones -Inspeccién al centro de sérvicios judiciales del sistema acusatorio de Bogota y Medellin, con el fin de obtener EMP sobre las actas de legalizacién y prorrogas, de las ordenes de; Interceptaci6n telefénica ordenadas en los procesos y que esta relacionadas con los celulares de los negociadores de la Haban -Inspeccién al Archivo nacional y/o general de la Fiscalf general dela nacién, con el fin de obtener elemento materi: probatorio relacionado con las ordenes de interceptacié informes de analista y la TRD TABLA DE RETENCIO! DOCUMENTAL, relacionada con las interceptaciones de los abonados celulares de los negociadores de la Habana pie. 4TRREGULARIDADES Se utilizé procesos penaies existentes, para efectuar y ordenar interceptaciones motivadas en la investigacién de un homicidio de un docente, universitario Chocoano, cuando el fin era controlar a las personas relacionadas con el proceso de paz en la Habana, siendo esto contrario a la ley. Se efectuaron controles de legalidad ante jueces de garantias, engafiando en algunos casos a los funcionarios judiciales sobre la verdadera motivaci6n de las ordenes, siendo esto ilegal. Se efectuaron prorrogas de las mismas interceptaciones, aun conociendo que no se trataba de tos motivos que originaron !a investigaci6én, por periodos de tiempo més alla del necesario, siendo esto ilegal. Se ordenaron y efectuaron interceptaciones de datos, por orden de la Fiscalia, orden que efectuéd la DIJIN, esto es mensajeria, correos electrénices, Facebook, WhatsApp, videos, fotografias, que de manera ilegal al no existir motivacién fundada sobre las correos de los negociadores de paz. Se efectuaron vigilanclas y seguimientos en el pais y exterior de los negociadores de paz mencionados, orden cumplida por un grupo del DIJIN, por disposicién del mismo Fiscal general NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA quien recibia informe diarios de las diligencias adelantadas. gs al TOR el O58 Los informes de! analista eran diarios y eran entregad despacho del Fiscal General de la nacién -Dr. NE! HUMBERTO MARTINEZ, quien asumi6 desde su llegad control de las actividades. Se efectuaron otras interceptaciones a través de! despach UNAT, de miembros del clan del Golfo El objetivo perseguido con la interceptacién de datos y voz, como los seguimientos, de los negociadores de la Habana; buscaba establecer una relacién criminal con los miembros del Clan del Golfo para mostrar que esta era ilegal, asi mismo que ag. Spermitiera mantener el control de informacién en tiempo real, para lograr el desprestigio de la mision ante los paises garantes, la comunidad internacional y el pueblo colombiano; sobre fo adelantado por los delegados y el Presidente Juan Manuel Santos en la Habana con relaci6n a la firma del acuerdo de paz con las FARC. CASO II ODEBRECTH El despacho del Fiscal general Dr NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA, delego en un grupo de tareas especiales, coordinado directamente por la sra Vice fiscal general de la Nacién Dra MARIA PAULINA RIVEROS, para que un grupo de Fiscales delegados ante la direccién del CTI, asumieran las Investigaciones generadas por la contratacién con la empresa multinacional Brasilera ODEBRECTH El coordinador de la sala de interceptacién Diamante del CTI, LUIS CARLOS GOMEZ GONGORA, asistia a reuniones 4 semanales con los demas coordinadores de fas salas de interceptacién del CTI; estas reuniones eran presididas por el Jefe de la seccién Telematica sr FREDY SANCHEZ, alli se exponfan los eventos mas relevantes que se presentaban en las diferentes salas de casos que eran sensibles o emblematicos para la Fiscalfa general de la nacién / Alli se tuvo conocimiento por exposicién del sefior coordinage de interceptaciones ilegales en procesos de relevancia interés directo del sr Fiscal General de la nacién Dr NES| HUMBERTO MARTINEZ, entre estos casos estaba interceptaciones a personas que por su perfil y releva estaban relacionadas con estos casos de interés del despad Las interceptaciones eran sobre blancos como funcion plblicos de alto nivel del gobierno, abogados |litigantes pig. §comprometidos en los casos como ALEX VERNOT y otros, incluso asesores de los despachos del Fiscal y Vicefiscal general Las investigaciones estaban a cargo de un grupo de fiscales al mando del Fiscal Daniel Herndéndez Martinez, quien goza de toda la confianza del Fiscal general y Alvaro Betancourt, entre otros delegados ante la Direccién del CTI. Con el pleno respaldo y conocimiento de! Fiscal general, utilizan las salas de interceptaci6n ORO, GRANATE y DIAMANTE, siendo de conocimiento del despacho, las interceptaciones ilegales ef Fiscal, la Vicefiscel, ef Director_nacional_CTI, e! Jefe de TAavestigaciones CTI, el Jefe de Ta seccién de control Telematico cri. — La orden de interceptacién la daba el fiscal Daniel Hernandez incluso de manera verbal,’ sin ningtin requisito legal, para ello contaba con el gerente del sistema, Ingeniero EDUARDO VILLAREAL Director del Departamento de Interceptacién de Comunicaciones DIC, que adelanta todos fos trdmites administrativos ante las empresas de telefonia celular Se interceptaban abonados y del concepto en el informe del Analista si era util para los fines que ellos pretendian, daban | tramite de judicializacion y legalizacién ante juez de garantias, W/ En la sala Diamante se dio curso a interceptaciones ¢in requisitos de asesores y funcionarios cercanos al despacho flel Fiscal y Vicefiscal, que buscaba conocer temas de cardcter laboral y personal; de abogados que actuaban en los proces| / de interés como el exvicefiscal FERNANDO PERDOMO, del ex director CTI JULIAN QUINTANA, de exmagistrados sefialado: con el cartel de la Toga, del abogado del General Montoy6, mencionado en el caso Odebrecht, el Abogado ; de estos casbs sé recibié solo orden verbal! del Dr Daniel Hernandez £l funcionario analista CTI, ROBERTO CARLOS MONTENEGRO, ex miembro de inteligencia militar y quien fue nombrado por el. Sr General Pérez Alvaran Director CTI, era el encargado del Bcontrol y andalisis de estas Ifneas ilegales ordenadas por el Fiscal Hernaéndez Este mismo funcionario Montenegro era el encargado de canalizar otros blancos que eran requeridos por la inteligencia militar y que se le daba curso sin ningtin requerimiento y que se tramitaban en despachos de la unidad de terrorismo UNAT, en la Direccién de crimen organizado DECOC, que eran de valor estratégico para ia inteligencia en el conflicto armado y postconflicto Para la verificacién, control y seguimiento de las informaciones obtenidas en las interceptaciones ilegales los fiscales cuentan con un grupo especial denominado GIE- CTI, conformado en su mayoria por personal ex DAS al mando del director CTI quienes efecttian seguimientos, vigilancias, agentes encubiertos MEDIOS PROBATORIOS -Testimonio LUIS CARLOS GOMEZ GONGORA exjefe sala. interceptacién Diamante CTI -Testimonio JAIME DARIO TORRES LEON Jefe sala interceptaci6n ORO -Testimonio Gustavo Mesa Urefia jefe sala Diamante -Testimonio Rodrigo Alejandro Triana Jefe sala interceptacién. GRANATE -Testimonio FREDY SANCHEZ TIBAMBRE Jefe seccion contré Telematico CTI -Testimonio Fiscal Daniel Ricardo Herndndez Martinez Deled CTI, encargado de las investigaciones ~Testimonio Fiscal ALVARO BETANCOUTH Delegado CTI -Testimonio ROBERTO CARLOS MONTENEGRO analista CTI Diamante -Testimonio Director nacional CTI, BG Luis Alberto Pp Alvaran, sobre los temas relacionados Odebrecht Se SS pag.DOCUMENTALES trabajo, informes analistas, 6rdenes. de interceptacién, soportes legales y de motivos fundados de las salas oro, granate y Diamante -Inspeccién archivo Direccién Interceptaciones DIC sobre ce 6rdenes cumplidas por las salas oro, diamante y Granate 3 relacionada con el caso Odebrecht is -Inspeccién procesos Odebrecht, obtener Ordenes de interceptacién, informes y soportes de actividades -Inspecci6n Archivos grupo especial GIE CTI, con el fin obtener informes actividades de seguimiento, vigilancias y demds 6rdenes emanadas por el caso Odebrecht -Inspeccién archivo sala contro! Telematico busqueda ordenes «g ae “ia CASO III AVIANCA Las agencias de inteligencia, requerian mantener contro! de persona y entidades que representaran o fueran de importancia Para el estado colombiano, pero que de manera licita no era posible obtener la informacién, por ia naturaleza de las personas Involucradas Es asi que como estrategia y en apoyo de la institucionaly se mantuvo la colaboracién contra blancos que resul Utiles para la inteligencia militar desde el despacho 32 DA A través de alias “SEBASTIAN” o “SANTIAGO”, que correspon @ alias del sr ROBERTO CARLOS MONTENEGRO, funciong adscrito a la sala DIAMANTE de interceptaciones del CTI, feste funcionario agente de inteligencia militar, quien fue nombrado estratégicamente por el sr Director nacional del CTI BG® ~==PEREZ ALVARAN, tenia como labor apoyar en todos los evento a los Fiscales delegados ante el CTI, que adelantaban los Procesos especiales del fiscal general CASO ODEBRECK, CASO MATTOS, etc.); ademas desarrollaba labores de enlace con las agencia de inteligencia militar de las diferentes fuerzas, que pag. 2Los temas adlelantados en la fiscalia 32 DECOC, coordinados por SEBASTIAN, esta comprometidos el caso de Avianca, en el que se intercepto al sefior JAIME ALBERTO HERNANDEZ SIERRA y sefior JULIAN GUSTAVO PINZON SAAVEDRA. El CT PINZON Presidente de la asociacién de aviadores ACDAC, y el sr HERNANDEZ, directivos de los pilotos agremiados, - llevaron a esta empresa a un paro indefinido que comprometia 2h la empresa AVIANCA en una huelga que Ilevo a la crisis econémica. de la aerolinea mas importante de Colombia, en la que se ve comprometido el sistema financiero nacional e internacional y que se hacia de interés conocer el avance las negociaciones, para la toma de decisiones por el gobierno nacional y la FGN, esta interceptacién no arrojo ningtn resultado, El Tema de la interceptacién a ejecutivos de la empresa multinacional espafiola ENEL presidida por el Sr LUCIO RUBIO, asi como de otros ejecutivos de otras entidades, con ello se pretendia conocer de informacién sobre actividades econdmicas que pudieran involucrar la simpatia o el financiamiento de grupos armados al margen de la ley como ELN, u otras organizaciones armadas ilegales, que actdan en zonas de influencia de los negocios de estas empresas. Estas interceptaciones no arrojaron ningun resultado. En el Abogado Juan Felipe Jaramillo Londofio, de quien sefialaba estaba promulgando la oposicién a obras fde infraestructura de interés nacional, en bUsqueda de incentivos econémicos, con el presunto interés de grupos al margen di ley. MEDIOS PROBATORIOS -Testimonio LUIS CARLOS GOMEZ GONGORA exjefe sa interceptacién Diamante CTI -Testimonio FREDY SANCHEZ TIBAMBRE Jefe seccién contro} - Telematico CTI pag. 12~Testimonio ROBERTO CARLOS MONTENEGRO analista CTI sala Diamante -Testimonio Director nacional CTI, BG ® Luis Alberto Pérez Alvaran, sobre los temas relacionados con apoyos FFMM ~Testimonio Fiscal 05 UNAT Dr FABIO AUGUSTO MARTINEZ LUGO DOCUMENTALES -Inspeccién archivo sala control Teleméatico busqueda ordenes trabajo, informes analistas, érdenes de interceptacién, soportes legales y de motivos fundados de las salas oro, granate y Diamante -Inspeccién archivo Direccién Interceptaciones DIC sobre las érdenes cumplidas por las salas oro, diamante y Granate relacionada con el caso AVIANCA -Inspeccién procesos 050016000720201100465, F32 DECOC, iniclada por la desaparicién forzada del sefior Yohan Giovanni Mona Granda durante el afio 2011. Obtener dérdenes de interceptacion, informes y soportes de actividades -Inspeccién procesos, 110016000023201380558 F32 DECOC, iniciada por delito de secuestro, con el cual se ordend interceptaciones, para obtener 6érdenes de interceptacién, informes y soportes de actividades, también surtida por la Fiscalia 32 Especializada contra las Organizaciones Criminales, se generé el mismo m FABIO AUGUSTO MARTINEZ LUGO TD 101.753 CC 19.427.100 pig 13