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Justiça Federal da 1ª Região

PJe - Processo Judicial Eletrônico

05/12/2019

Número: 1030131-91.2019.4.01.3400
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Órgão julgador: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF
Última distribuição : 06/10/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0035352-77.2016.4.01.3400
Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Federal (Procuradoria) (AUTOR)
WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (RÉU)
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (RÉU) ANNE DOMINYQUE COELHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
WAGNER AUGUSTO DE MAGALHAES (ADVOGADO)
RAFAEL FAGUNDES PINTO (ADVOGADO)
RAFAEL CAETANO BORGES (ADVOGADO)
MATHEUS TESSARI CARDOSO (ADVOGADO)
FABIO ANTONIO DIB PEREIRA (ADVOGADO)
MARIA CLARA SIRIMARCO BATISTA (ADVOGADO)
CARLOS BRUCE SIRIMARCO BATISTA (ADVOGADO)
ANDRE FILGUEIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
NILO BATISTA (ADVOGADO)
CARLOS FERNANDO COSTA (RÉU)
HUMBERTO SANTAMARIA (RÉU)
FERNANDO PINTO DE MATOS (RÉU)
JOSE GENIVALDO DA SILVA (RÉU)
MARCELO ANDREETTO PERILLO (RÉU)
JOSE CARLOS ALONSO GONCALVES (RÉU)
HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA (RÉU)
DIEGO DE MAGALHAES OZORIO (RÉU)
LUIZ DE MAGALHAES OZORIO (RÉU)
ROBERTO HENRIQUE GREMLER (RÉU)
Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
10246 22/10/2019 19:13 Decisão Decisão
1866
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
10ª Vara Federal Criminal da SJDF

PROCESSO: 1030131-91.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) (1733)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)

RÉUS:

1. WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA,


2. LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO,
3. NEWTON CARNEIRO DA CUNHA,
4. CARLOS FERNANDO COSTA,
5. HUMBERTO SANTAMARIA,
6. FERNANDO PINTO DE MATOS,
7. JOSE GENIVALDO DA SILVA,
8. MARCELO ANDREETTO PERILLO,
9. JOSE CARLOS ALONSO GONCALVES,
10. HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA,
11. DIEGO DE MAGALHAES OZORIO,
12. LUIZ DE MAGALHAES OZORIO,
13. ROBERTO HENRIQUE GREMLER

Advogados: ANNE DOMINYQUE COELHO DE OLIVEIRA - DF54368, WAGNER AUGUSTO DE MAGALHAES -


DF45475, RAFAEL FAGUNDES PINTO - DF45465, RAFAEL CAETANO BORGES - DF45823, MATHEUS TESSARI
CARDOSO - RJ154290, FABIO ANTONIO DIB PEREIRA - DF45451, MARIA CLARA SIRIMARCO BATISTA - DF45820,
CARLOS BRUCE SIRIMARCO BATISTA - DF45783, ANDRE FILGUEIRA DO NASCIMENTO - DF45809, NILO
BATISTA - DF45584

DECISÃO

Cuida-se de denúncia ofertada contra WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUÍS CARLOS

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FERNANDES AFONSO, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA, CARLOS FERNANDO COSTA, HUMBERTO
SANTAMARIA, ROBERTO HENRIQUE GREMLER, FERNANDO PINTO MATOS, JOSÉ GENIVALDO DA
SILVA, MARCELO ANDREETO PERILLO, JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES, HUMBERTO PIRES
GRAULT VIANNA DE LIMA, DIEGO DE MAGALHÃES OZORIO e LUIZ DE MAGALHÃES OZORIO.

Descreve, em síntese, que, entre abril e junho de 2009, os acusados WAGNER PINHEIRO DE
OLIVEIRA (na condição de Presidente da PETROS), LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO (na condição de
Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS), NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (na condição de Diretor
Administrativo da PETROS), HUMBERTO SANTAMARIA, CARLOS FERNANDO COSTA, ROBERTO
GREMLER, FERNANDO PINTO MATOS e JOSÉ GENIVALDO DA SILVA (na condição de membros da
Comissão de Investimentos da PETROS), MARCELO ANDREETO PERILLO (na condição de Gerente-
Executivo de Novos Projetos da PETROS), JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS (sócio/controlador da
Multiner S/A à época dos fatos), HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA (representante da Gestora
Vitória Asset Management), DIEGO DE MAGALHÃES OZORIO e LUIZ DE MAGALHÃES OZORIO (sócios da
LD Consultoria em Informática e responsáveis pela valuation da Multiner S.A), em concurso de agentes e
unidade de desígnios, geriram de forma fraudulenta a Fundação PETROS de Seguridade Social (PETROS) –
Fundo de Pensão dos funcionários da PETROBRAS – para permitir a aprovação do primeiro aporte de capital
da PETROS, bem como realizar efetivamente tal aporte, no montante de R$ 102.736.263,81 (cento e dois
milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), em favor da
MULTINER S/A, por meio do Fundo de Investimentos em Participações Multiner (FIP Multiner), sem a
observância dos deveres de diligência e por meio da utilização de documentos fraudulentos elaborados pela
“LD Consultoria em Informática S/C LTDA EPP” (ou “LD CONSULTORIA”).

Relata, outrossim, que, ainda na primeira fase de aportes de capital no FIP MULTINER, os
acusados WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA (na condição de Presidente da PETROS), LUÍS CARLOS
FERNANDES AFONSO (na condição de Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS), NEWTON
CARNEIRO DA CUNHA (na condição de Diretor Administrativo da PETROS), HUMBERTO SANTAMARIA,
CARLOS FERNANDO COSTA, ROBERTO GREMLER, FERNANDO PINTO MATOS, JOSÉ GENIVALDO DA
SILVA (na condição de membros da Comissão de Investimentos da PETROS), MARCELO ANDREETO
PERILLO (na condição de Gerente-Executivo de Novo Projetos da PETROS), DIEGO DE MAGALHÃES
OZÓRIO e LUIZ DE MAGALHÃES OZORIO (sócios da LD Consultoria em Informática e responsáveis pela
valuation da Multiner S.A), HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA (representante da Gestora Vitória
Asset Management) e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, em concurso de agentes e unidade de
desígnios, desviaram, em proveito deste último, no mínimo R$ 41.712.000,000 (quarenta e um milhões,
setecentos e doze mil reais) que foram indevidamente investidos no Fundo de Investimentos em Participações
Multiner (FIP MULTINER) pela PETROS, em flagrante benefício aos referidos sócios da empresa Multiner S/A.

Afirma que, a respeito dos crimes acima mencionados, cometidos no bojo da primeira fase de
aportes de capital da PETROS no FIP Multiner, a consumação ocorreu com os efetivos aportes pelos quais a
referida EFPC integralizou suas cotas no fundo, ocorridos nas seguintes datas: (i) 18 de junho de 2009: aporte
de R$ 33.183.169,73 (trinta e três milhões, cento e oitenta e três mil, cento e sessenta nove reais e setenta e
três centavos); (ii) 30 de junho de 2009: aporte de R$ 69.553.094,08 (sessenta e nove milhões, quinhentos e
cinquenta e três mil, noventa e quatro reais e oito centavos);

A denúncia assevera, ainda, que, em março a agosto de 2012, já cientes da crítica situação da
Multiner e dos potenciais prejuízos advindos do investimento no FIP Multiner, LUIS CARLOS FERNANDES
AFONSO (na condição de Presidente da PETROS), CARLOS FERNANDO COSTA (na condição de Diretor
Financeiro e de Investimento) e NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (na condição de Diretor Administrativo),
aprovaram, de forma fraudulenta, a participação da PETROS no processo de reorganização societária e

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reestruturação financeira da Multiner S.A. e um novo aporte de mais R$102,3 milhões.

Acresce, também, que a respeito da reestruturação da Multiner S.A, os novos aportes da


PETROS no FIP Multiner ocorreram nas seguintes datas: (i) 11 de abril de 2012: aporte de R$ 26.121.194,00
(vinte e seis milhões, cento e vinte um mil, cento e noventa e quatro reais); (ii) 28 de maio de 2012: aporte de
R$ 22.853.642,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais);
(iii) 18 de julho de 2012: aporte de R$ 27.355.071,00 (vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil,
setenta e um reais); (iv) 20 de agosto de 2012: aporte de R$ 25.970.093,00 (vinte e cinco milhões, novecentos
e setenta mil, e noventa e três reais); e que, de maio a julho de 2014, ainda no processo de reorganização da
Multiner S.A, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (Diretor de Investimentos) e CARLOS FERNANDO COSTA
(Presidente da PETROS), praticaram atos de gestão temerária que culminaram com aportes de mais
R$57.860.734,00 no FIP Multiner, sendo que esse novo aporte da PETROS no FIP Multiner ocorreu na
seguinte data: (i) 15 de julho de 2014: aporte de R$ 57.860.734,00 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e
sessenta mil, setecentos e trinta e quatro reais)

O MPF procedeu à classificação das condutas atribuídas aos referidos denunciados, da


seguinte maneira:

WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, NEWTON


CARNEIRO DA CUNHA, HUMBERTO SANTAMARIA, CARLOS FERNANDO COSTA, ROBERTO GREMLER,
FERNANDO MATOS, JOSÉ GENIVALDO DA SILVA, MARCELO ANDREETO PERILLO, JOSÉ AUGUSTO
FERREIRA DOS SANTOS, HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA, DIEGO DE MAGALHÃES
OZORIO e LUIZ DE MAGALHÃES OZORIO, em razão do primeiro aporte de capital no FIP Multiner em 2009,
praticaram os crimes previstos nos arts. 4º, caput, e 5 º da Lei 7.492/1986, na forma do art. 69 do Código Penal
(concurso material).

Quanto à primeira reorganização da Multiner S.A., ocorrida em 2012, LUIS CARLOS


FERNANDES AFONSO, CARLOS FERNANDO COSTA e NEWTON CARNERIO DA CUNHA, praticaram os
crimes previstos nos arts. 4º, caput, da Lei 7.492/1986. Por fim, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA e CARLOS
FERNANDO COSTA, em razão do novo aporte ocorrido em 2014 quando do aditivo ao contrato de
reestruturação, praticaram o crime previsto no art. 4º, parágrafo primeiro, da Lei 7.492/1986.

DECIDO.

A denúncia atende aos requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descreve
de modo claro e objetivo os fatos imputados aos denunciados, não se tratando de hipótese de indeferimento
liminar da peça acusatória.

Está demonstrada até agora a plausibilidade das alegações contidas na denúncia em face da
circunstanciada exposição dos fatos tidos por criminosos e as descrições das condutas em correspondência
aos elementos que instruem a denúncia, em especial os oriundos do Procedimento Investigatório Criminal nº
1.16.000.000999/2016-47 e do IPL 0916/2016-SR/DPF/DF (autos JF-DF0012729-82.2017.4.01.3400),
havendo, assim, prova da materialidade e indícios da autoria delitiva.

Ademais, nesse juízo preliminar, não vislumbro qualquer elemento probatório cabal capaz de
infirmar a acusação, sem prejuízo da análise particularizada com a eventual contraprova, nos termos do art.
397 do CPP.

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Em face do exposto, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor dos denunciados WAGNER
PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA,
CARLOS FERNANDO COSTA, HUMBERTO SANTAMARIA, ROBERTO HENRIQUE GREMLER, FERNANDO
PINTO MATOS, JOSÉ GENIVALDO DA SILVA, MARCELO ANDREETO PERILLO, JOSÉ CARLOS ALONSO
GONÇALVES, HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA, DIEGO DE MAGALHÃES OZORIO e LUIZ DE
MAGALHÃES OZORIO.

Citem-se os réus para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10


(dez) dias, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. Quanto ao rol de
testemunhas a defesa deve qualificá-las por completo, declinar pormenorizadamente os respectivos endereços
e demais dados para que as testemunhas possar ser facilmente localizadas (como telefones, celulares e e-
mails) e requerer suas intimações, quando necessário, em face do disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP,
com redação alterada pela Lei nº 11.719/08.

O(s) Citando(s) deverá(ao) ser intimado(s) de que, não sendo apresentada resposta no prazo ou
não tendo condições econômicas para constituir advogado, fica desde já nomeada por este Juízo a Defensoria
Pública da União para atuar na defesa do(s) denunciado(s) durante o curso o processo.

Para promover celeridade a esta ação, determino, ainda, seja a Autoridade Policial intimada a
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório pormenorizado sobre os bens (e respectivas destinações)
apreendidos no interesse deste processo. Oficie-se.

Comunique-se ao Instituto Nacional de Identificação – INI a propositura da ação.

Outrossim, DEFIRO o pedido de arquivamento da investigação, nos termos do artigo 18 do


CPP, em relação a HELENA KERR DO AMARAL, MANUELA MARÇAL e MAURÍCIO FRANÇA RUBEM,
considerando que, segundo o Ministério Público Federal, não há elementos indicando que eles tinham
consciência e vontade para a prática dos delitos; bem como em relação a CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO,
também nos termos do artigo 18 do CPP, em face da inexistência de elementos de que tenha concorrido com
os delitos; e a JORGE AMILCAR BOUERI DA ROCHA, por ter falecido em 2014, consoante asseverado pelo
Parquet, estando, assim, extinta a sua punibilidade.

DEFIRO, também, o pedido de levantamento do sigilo da denúncia e do termos de


declaração nº 13 da Colaboração Premiada de Roberto Madoglio, bem como de toda a presente Ação
Penal Pública, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, com a ressalva de
eventuais documentos intrinsecamente sigilosos que assim sejam classificados pelo juízo.

Providencie a habilitação das partes/defesas no presente processo judicial eletrônico.

Dê-se ciência ao MPF, inclusive para manifestar-se sobre o desmembramento do processo em


face de LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, no prazo de 5 (cinco) dias.

BRASÍLIA, 22 de outubro de 2019.

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal

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