30/10/2019 Evaluación: Trabajo práctico 1 [TP1]

Trabajo práctico 1 [TP1]

Comenzado: 14 de oct en 15:37

Instrucciones de la evaluación

Pregunta 1 5 ptos.

¿Cuál es la definición que la criminología puede aportar al DPE?

Intenta encontrar una explicación relacionada a las consecuencias que generan el delito
económico.

Intenta encontrar una explicación relacionada a las causas que generan el delito económico.

Sostiene una diferencia ontológica o sustancial entre delito y contravención, podría afirmarse su
autonomía, ya que sería considerada como una rama distinta dentro del Derecho Penal
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administrativo ajena al Derecho Penal común.

La delincuencia económica consiste en infracciones lesivas del orden económico, cometidas por
personas de alto nivel socio-económico en el desarrollo de su actividad profesional.

Pregunta 2 5 ptos.

“Es el conjunto de normas en las cuales la sanción tiende a proteger los fines y políticas
económicas del Estado en la sociedad prestando especial atención a ciertos derechos
supraindividuales e individuales que hacen a la producción, circulación y consumo de
bienes” Este concepto refiere a:

Derecho y economía.

Tributo.

Derecho penal.

Derecho penal económico.

Economía.

Pregunta 3 5 ptos.

¿Qué entendemos por derecho penal de la empresa?

Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas
materiales, mediante el empleo de bienes escasos.

Se entiende que se trata de unidad de organización dedicada a actividades industriales,

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

Se entiende que se trata de delitos económicos en los que por medio de una actuación para una
empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e
intereses propios de los colaboradores de la empresa.

Es el símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda de la que
se hace alarde, acompañada frecuentemente de una palabra o mote.

Es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el

mercado.

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Pregunta 4 5 ptos.

Teniendo en cuenta el origen político del DPE, ¿qué ocurrió durante la época de la
Segunda Guerra Mundial?

A partir de la revolución bolchevique el control de la economía por el Estado es absoluto. Se

afirma que el Derecho Penal tiene base económica.

Se desarrolla a partir de la transformación de los estados agrarios en industriales y comerciales.

No se advertía la necesidad de un Derecho Penal Económico ya que el interés común debía ser
obtenido a través del libre juego de la oferta y demanda.

Se evidenciaron las deficiencias de las tres principales posiciones: del estado liberal (falto de
compromiso hacia el ciudadano carente de propiedad), del Estado Socialista (despreocupado
por la autorrealización del proletario), y del Estado Totalitario (que anulaba el acceso del
ciudadano a la vida pública).

A partir del Nazismo y el Fascismo, la preocupación se traslada a la represión de hechos

vinculados con la seguridad del estado o la raza.

Consagra el Estado Social de Derecho que aglutina los mejores aspectos de las posiciones
referidas: del Estado Liberal asume los derechos de autonomía individual, del Estado socialista
los derechos de prestación social y como contra-cara del Estado Totalitario, garantiza el derecho
del ciudadano a participar en la vida política.

Pregunta 5 5 ptos.

¿Cuáles son los niveles de criterios para determinar el contenido del Derecho Penal
Económico (DPE) según la doctrina?

Criterio dogmático crítico o empírico (criterios de segundo grado o procesales).

Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de primer grado).

Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de segundo grado).

Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterio de primer grado).

Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterios de segundo grado o procesales).

Pregunta 6 5 ptos.

¿Cuándo se produce la denominada “reacción en cadena”?

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Cuando un efecto pernicioso lleva a un competidor, una vez agotadas las posibilidades legales
de lucha en un mercado de fuerte competencia, a delinquir para lograr mayores beneficios.

Cuando hay un desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.

Cuando existe desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho perteneciente al tipo
legal, sea de carácter fáctico o normativo.

Cuando el efecto producido supone que cada uno de los perjudicados dentro de un mercado se
convierte en eje de una nueva resaca.

Cuando un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se torna en el primer eslabón
de una cadena de víctimas al transmitir a terceros las dificultades de pago, las crisis y las
quiebras.

Pregunta 7 5 ptos.

Señale los conceptos que se relaciona con el “criterio criminológico” en relación al

contenido del Derecho Penal Económico.

White collar crimes.

Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de primer grado).

Prueba compleja.

Criterio criminológico amplio.

Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterios de segundo grado o procesales).

Pregunta 8 5 ptos.

¿Cuál es la función del derecho penal frente a la delincuencia económica?

Resolver diversas controversias que presenta la realidad, entre ellas respetar el principio de
igualdad ante la ley penal (Art. 16 Constitución Nacional) creando mecanismos eficaces para
perseguir y castigar adecuadamente al delincuente económico.

Ser más severo en sus sanciones, aun si eso implica dejar de lado los tratados internacionales a
los que adhiere nuestro derecho interno.

Evitar las lagunas en el derecho.

Proveer mayor control en defensa de la libertad de la competencia y del crédito ya sea a través
de organismos de defensa de los consumidores u organismos de control en las empresas.

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Establecer una distinción entre figuras dolosas y culposas.

Pregunta 9 5 ptos.

La dificultad para elaborar un concepto material del Derecho penal económico se debe a
ciertos obstáculos. Señala cuáles son los mismos:

Heterogeneidad de la materia.

Ausencia de univocidad.

Ambigüedad en el término “económico”.

Claridad de las legislaciones comparadas.

Paso del tiempo.

Pregunta 10 5 ptos.

Una ley penal en blanco en sentido amplio es:

Aquella de absoluta ausencia de concreción del núcleo de la conducta prohibida que es

determinado por otra norma.

Cuando la ley penal remite a otra norma de igual jerarquía.

Aquella en que sólo algunos aspectos del núcleo de conducta prohibida son definidos por la
norma complementaria.

Aquella en las que la prohibición o el mandato de acción se encuentra en disposiciones distintas

de la ley que contiene la amenaza penal.

Aquella en la que la remisión que la ley penal efectúa es a una norma de inferior categoría.

Pregunta 11 5 ptos.

Según Balcarce, ¿cómo se clasifica el bien jurídico en el Derecho Penal Económico?

Se distingue en entre bien jurídico individual y mediato, y a su vez, entre general y particular.

Se distingue entre bien jurídico colectivo y bien jurídico inmediato, y éste a la vez se clasifica en
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bien jurídico general y difuso.

Se distingue entre bien jurídico individual y supraindividual o colectivo, y dentro de ésta última
entre bien jurídico general y difuso. Asimismo, se diferencia entre bien jurídico inmediato, directo
o específico y bien jurídico mediato.

Se clasifica únicamente entre bien jurídico individual y supraindividual.

Se clasifica únicamente entre bien jurídico inmediato y mediato.

Pregunta 12 5 ptos.

¿Con qué conceptos o ideas se puede relacionar a la “responsabilidad penal de las

personas jurídica”?

Delitos económicos.

Dolo.

Estructura societaria.

Culpa.

Anonimato.

Pregunta 13 5 ptos.

¿A qué se refiere la siguiente sentencia: “…responden dentro de la organización

compleja los últimos que ejecuten el hecho o tengan un riesgo empresarial en sus
manos”?

Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.

Dolo.

Culpa.

Autoría como dominio del hecho.

Pregunta 14 5 ptos.

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¿Cuáles de las siguientes sentencias corresponden al modelo legislativo francés de la

doble imputación en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas?:

Se aplica tanto a las personas jurídicas privadas como a las personas jurídicas públicas.

Rige el principio “societas delinquere non potest”.

Es una responsabilidad condicionada.

No todas las sanciones previstas son aplicables a las personas jurídicas públicas.

Pregunta 15 5 ptos.

¿Cuál de estas es la definición de “efecto resaca”?

Refiere al efecto pernicioso logrado cuando un competidor -agotadas las posibilidades legales de
lucha en un mercado de fuerte competencia- delinque para lograr mayores beneficios.

El desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho perteneciente al tipo legal, sea de
carácter fáctico o normativo.

Es el efecto producido cuando cada uno de los perjudicados dentro de un mercado se convierte
en eje de una nueva resaca.

El desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.

En un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se torna en el primer eslabón de

una cadena de víctimas al transmitir a terceros las dificultades de pago, las crisis y las quiebras.

Pregunta 16 5 ptos.

¿Qué es y cómo funciona el sistema de doble imputación?

Es aquel que consta de dos vías de imputación, una dirigida a la entidad como unidad
independiente y otra a sus representantes mediante la teoría tradicional.

Es el momento que divide la etapa de preparación de la de ejecución se determina por el

momento de la toma de decisión.

Es aquel donde no se admiten elementos subjetivos especiales y debe haber un conocimiento

institucional.

Hay una acción institucional dividida en tres ámbitos: normativo, organizativo y económico.

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Es el tipo subjetivo, que se integra con la voluntad social dolosa, la que a su vez es diferente de
quienes la componen.

Pregunta 17 5 ptos.

¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la de “efecto espiral”?

Es el efecto producido cuando cada uno de los perjudicados dentro de un mercado se convierte
en eje de una nueva resaca.

El desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho perteneciente al tipo legal, sea de
carácter fáctico o normativo.

Es aquel efecto pernicioso logrado cuando un competidor -agotadas las posibilidades legales de
lucha en un mercado de fuerte competencia- delinque para lograr mayores beneficios.

El desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.

En un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se torna en el primer eslabón de

una cadena de víctimas al transmitir a terceros las dificultades de pago, las crisis y las quiebras.

Pregunta 18 5 ptos.

Edwin H. Sutherland desarrolló:

Una tesis en derecho donde asegura que el delincuente no actúa a por libre albedrío y no está
obligado moralmente a su propio comportamiento pero si es imputable legalmente y debe
responder a la sociedad.

La distinción del delito como fenómeno natural –individual y social- y el delito como ente jurídico
regulado por el derecho penal.

Los presupuestos de la escuela “clásica” la cual abarca a todos los autores que precedieron al
Positivismo Criminológico y define al delito de cuello blanco como “La violación de la ley penal
por una persona de alto nivel socio- económico en el desarrollo de la actividad profesional”.

Una teoría pura del delito, estableciendo principios de Derecho Penal válidos en todo tiempo y
lugar y define al delito de cuello blanco como “La violación de la ley penal por una persona de
alto nivel socio- económico en el desarrollo de la actividad profesional”.

La llamada “Teoría de la Asociación Diferencial” y define al delito de cuello blanco como “la
violación de la ley penal por una persona de alto nivel socio- económico en el desarrollo de la
actividad profesional”.

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Pregunta 19 5 ptos.

¿A qué se refiere la siguiente sentencia? “…reconoce a la organización como realidad

social, y en base a esta idea ya no se habla de dominio fáctico del hecho, sino que el
dominio decisivo es el dominio sobre la organización.”

Culpa.

Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.

Autoría como dominio del hecho.

Consecuencia jurídica.

Dolo.

Pregunta 20 5 ptos.

¿Qué criterio determina el contenido del derecho penal económico?

Criterio dogmático descriptivo o empírico.

Es conveniente combinar varios criterios.

Criterio Amplio.

Criterio restrictivo.

Criterio estrictísimo.

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