Pastor Trae $ 28 Millones en Diezmos Al... Noticias Locales

2/1/2020 Pastor trae $ 28 millones en diezmos al banco | Noticias locales | trinidadexpress.
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bank/article_06cc1a06-2cfe-11ea-bc86-9f2ac9dc0a37.html
HISTORIA SOBRESALIENTE
Pastor trae $ 28 millones en diezmos al banco

Ria Taitt
1 de enero de 2020
Ria Taitt
PASTOR PREDICA: En una imagen capturada del canal de YouTube de la Tercera Asamblea de la Iglesia del
Éxodo, el pastor Vinworth Dayal, a la derecha, habla frente a su congregación durante un servicio.
MOMENTOS antes del amanecer de 2020, la policía de la Subdivisión de Investigación

Financiera compareció ante un magistrado y obtuvo una orden judicial de detención
para con scar $ 28,046,500 en virtud de la Ley del Producto del Delito.
Las fuentes dijeron que el dinero, que fue traído al Banco Central después de las 5 de la
tarde del día de Año Nuevo, fue contado por la policía hasta altas horas de la noche y se
con rmó en $ 28,046,500 en billetes viejos de $ 100.
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La persona en cuyo nombre se reclama la propiedad de la moneda ahora tendrá que

presentarse ante el tribunal y justi car de dónde proviene el dinero para demostrar que
no proviene de un proceso penal.
Este es el desarrollo más signi cativo hasta ahora en el ejercicio de cambio de moneda.
La dramática situación surgió cuando el pastor de Longdenville, Vinworth Anthony

Dayal, descrito como "un ministro de religión y un pastor de la Iglesia de la Tercera
Asamblea del Éxodo de Depot Road, Longdenville", fue a la sucursal de First Citizens en
el banco estatal South Trunk Road, La Romaine, el 23 de diciembre e informó a los
funcionarios del banco que tenía la intención de canjear todos los billetes viejos en su
poder.
First Citizens inmediatamente le dijo que fuera al Banco Central.
Una carta de protocolo previo a la acción con fecha del 29 de diciembre de 2019, enviada
al Banco Central por el abogado de Dayal, Darrell Allahar, establece que "en o alrededor
de diciembre de 2019", cuando Dayal se enteró de que los viejos billetes de $ 100
dejarían de tener curso legal después de diciembre. 31, él "comenzó un ejercicio de abrir
todos los sobres de diezmo sin abrir. El 23 de diciembre, Dayal, junto con Collin
Wellington, Patrick Dayal y Wrenrick Bishop, todos los síndicos de la iglesia, asistieron
al First Citizens Bank en su sucursal de South Trunk Road, La Romaine, e informaron a
la Sra. Trudy Noor que tenía la intención de redimir a todos billetes viejos en su poder.
En la carta, Allahar explicó que la fuente de fondos provenía de feligreses que

contribuyeron con sus diezmos.
Allahar declaró que Dayal "había recogido en los últimos 19 años ofrendas voluntarias
para su uso personal y bene cio de los miembros de la congregación de la iglesia en
forma de diezmos".
"Estos diezmos siempre se han recogido de los miembros de la congregación en sobres

especialmente marcados con el" diezmo "", decía la carta.
“Durante el período antes mencionado, mi cliente almacenó de forma segura los sobres
de diezmo que contenían diezmos en efectivo y se abrirían solo cuando fuera necesario.
Los diezmos en efectivo recibidos por él y actualmente en su poder no se han
depositado en ningún banco comercial ya que mi cliente está fuertemente en contra de
tratar con bancos comerciales ", declaró Allahar.
Sin embargo, los diezmos dados por cheques fueron depositados en una cuenta
bancaria especial para ese propósito, agregó.
Ir al banco central
Allahar dijo que Dayal le dijo a First Citizens el 23 de diciembre que estimaba que la
suma era de aproximadamente $ 25 millones.
First Citizens indicó que no estaba en condiciones de canjear esas notas y Dayal fue
remitido al Banco Central de Trinidad y Tobago.
Inmediatamente buscó asesoramiento legal, decía la carta.
El (al día siguiente), el 24 de diciembre de 2019, Dayal, a través de su abogado Allahar,

contactó al Banco Central y se puso en contacto con Nadira Rahamatula-Rajack, la
Especialista en Antilavado de Dinero del Banco Central, a quien informó sobre su
intención de canjear la suma estimada antes 31 de diciembre.
“La Sra. Rahamatula-Rajack indicó que mi cliente tendría que ingresar al Banco Central
en persona y completar una declaración de fuente de fondos antes de la redención de las
notas en su poder, y que dicho formulario de declaración solo estaría disponible en el
Banco Central ", decía la carta.
Dayal, a través de su abogado, informó a Rahamatula-Rajack que estaba recibiendo

instrucciones urgentes y preparando una declaración legal exhaustiva que detalla su
fuente de fondos y que estaba dispuesto a cumplir con cualquier divulgación relevante,
sin perjuicio de su derecho a canjear los viejos billetes de $ 100 en su poder antes del 31
de diciembre.
"Se concertó una cita para reunirnos con Rahamatula-Rajack en el Banco Central el 27
de diciembre de 2019", decía la carta.
El 27 de diciembre, dos abogados, Allahar y Aaron Mahabir, (pero en ausencia de Dayal)

se reunieron con Rahamatula-Rajack en el Banco Central alrededor del mediodía y le
presentaron los siguientes documentos:
a) una carta de presentación, rmada por el abogado Allahar, fechada el 27 de

diciembre de 2019, presentando la declaración legal de Dayal declarada el 27 de
diciembre e indicando que dicha presentación fue sin perjuicio del derecho legal de
rescate (de Dayal) bajo la Sección 27 A (3) de la Central Ley del Banco La carta también
indicaba la voluntad de Dayal, "sujeta a asesoramiento", de proporcionar cualquier
información o documentación adicional en su poder al Banco Central y / o la Unidad de
Inteligencia Financiera, en caso de que se solicite por escrito y la suma de $ 28.046.500
en notas antiguas fuera listo para ser canjeado antes del 1 de enero de 2020.
Dayal también indicó que estaba dispuesto a trabajar con el Banco Central para
establecer los arreglos logísticos apropiados para la redención.
b) dicha declaración legal junto con las pruebas documentales.
Banco Central busca fuente de información de fondos
Rahamatula-Rajack informó a Allahar en la reunión que se consideraría la declaración

legal presentada y que recibiría "algunas palabras sobre los arreglos logísticos que se
establecerán para la redención de las notas".
Sin embargo, a través de Rahamatula-Rajack, el Banco Central solicitó la siguiente

información:
a) Las declaraciones de los primeros ciudadanos de la iglesia para 2018 y 2019;
b) los extractos bancarios de Dayal para 2018 y 2019 para la cuenta bancaria en First
Citizens que mantuvo junto con su esposa;
c) los originales y una copia de todos los extractos bancarios mencionados en la

declaración legal que estaban en posesión inmediata de Dayal.
El 28 de diciembre (al día siguiente), Ralamatula-Rajack informó a Allahar que debido a

la "diligencia debida mejorada" requerida para una transacción de ese tamaño, el
Banco Central todavía estaba en el proceso de considerar la documentación
proporcionada.
También noti có a Allahar que la "fecha tentativa de redención" del domingo 29 de

diciembre "ya no era posible".
Además, informó que Dayal tendría que asistir "en persona" el lunes 30 de diciembre de
2019 para completar el formulario de declaración del Banco Central "y someterse a un"
proceso "que incluye ser entrevistado con respecto a su fuente de fondos". (Allahar
indicó que no asistirían y de hecho no asistieron).
Allahar señaló que la "comprensión de la ley" de Rahamatula-Rajack "difería de la suya

en que ella (Rahamatula-Rajack) no estaba de acuerdo en que el Banco Central se viera
obligado a canjear dichas notas antes del 1 de enero de 2020.
“Se re rió a las 'pautas' que mi cliente (Dayal) debía completar, el formulario de
declaración del Banco Central y también se re rió a la existencia de alguna 'discreción
no especi cada' del Gobernador del Banco Central en relación con los reembolsos. "
Rahamatula-Rajack también indicó a Allahar que "ella no podía garantizar que el

ejercicio de redención se llevaría a cabo antes del 1 de enero de 2020 debido al proceso
de" diligencia debida mejorada ". Sin embargo, ella "aseguró" a Allahar que su cliente
tenía la opción de canjear dichas notas después del 1 de enero de 2020.
Esta conversación se llevó a cabo por teléfono, durante la cual también se acordó que
Dayal y sus abogados se reunieran con Rahamatula-Rajack en el Banco Central el lunes
30 de diciembre a las 9 a.m.
No se realizó ninguna reunión.
Allahar a rmó que la Sección 27A (3) de la Ley del Banco Central impone "un deber
obligatorio para el Banco Central de canjear a su valor nominal, sin ninguna condición o
discreción alguna, cualquier nota especí ca que se presente para su canje antes de la
fecha designada" .
Hizo hincapié en que "cualquier directriz publicada para la redención de pagarés

especí cos de conformidad con la Sección 27A (3) de la Ley del Banco Central (si esas
directrices existen) no puede derogar la obligación legal del Banco Central en virtud de
la Sección 27 A (3) para canjear a su valor nominal cualquiera de las notas especi cadas
que se presenten para canjear antes de la fecha señalada ".
Sostuvo además que nunca se ha publicado en la Gaceta de conformidad con la Sección

12 (1) de la Ley de Estatutos "ninguna condición y procedimiento prescritos hechos"
para el canje de notas especi cadas en la Sección 27 A (3) (del Banco Central Actuar).
Llegada de último minuto
Allahar declaró que si bien la Sección 27A (4) le brinda a su cliente la oportunidad de
canjear las notas especi cadas "después de la fecha designada", "con ere un derecho
condicional a mi cliente sujeto a la discreción del Banco Central". (Y) No hay garantía
de que las notas de mi cliente se canjeen de forma correcta ”.
"El Banco Central no tiene absolutamente ninguna autoridad legal para frustrar o
retrasar el derecho de mi cliente a canjear sus notas especi cadas", dijo Allahar.
La carta acusó al Banco Central de "actuar de mala fe" y a rmó que "para nes
indebidos", había establecido una "condición vaga y arbitraria para la recopilación de
información personal y nanciera cuando es muy consciente de que no tiene autoridad
legal para insistir en la misma condición previa para la redención antes del 1 de enero
de 2020 ".
Allahar argumentó que la imposición de una condición previa para dicha redención al
insistir en que su cliente complete el formulario de declaración y se someta a un
"proceso" de "diligencia debida mejorada" no está autorizada por ninguna ley escrita y
requiere que mi cliente proporcione información personal y nanciera al Banco Central
antes de considerar su solicitud de reembolso.
"Dicha imposición amenaza con infringir el derecho de mi cliente al respeto de su vida

privada y familiar que le garantiza la Sección 4 (c) de la Constitución de la República de
Trinidad y Tobago".
Dijo, por lo tanto, que era "falso", "ilegal" y "arbitrario" que el Banco Central insistiera
en recopilar dicha información personal y nanciera cuando no tenía "autoridad legal"
para hacerlo, como condición previa para la redención.
Allahar dijo, por lo tanto, que su cliente buscaría una revisión judicial de la decisión del
Banco Central, si no se recibía una respuesta satisfactoria a su carta antes del 29 de
diciembre de 2019 o que si no recibía una con rmación por escrito y la seguridad de que
la redención se haría el o antes del 1 de enero.
Indicó que su cliente "no tendría más remedio" en tal situación que buscar alivio
mediante un recurso judicial por una declaración de que el Banco Central ha actuado
ilegalmente, que su incumplimiento de canje es ultra vires y que excede su jurisdicción,
un abuso de poder, hecho de mala fe y que ha incumplido su obligación obligatoria de
canjear las notas.
El Banco Central jó una cita para Dayal para el martes 31 de diciembre a la 1 de la tarde,
pero Dayal no llegó a la hora señalada, sino que llegó mucho más tarde sin el efectivo.
El dinero nalmente fue traído horas después de la hora de cierre o cialmente

designada de las 3 p.m.
Sin embargo, los funcionarios de la FIB estaban presentes en el Banco Central en el

momento de la transacción y bajo la autoridad de una orden de detención del tribunal
que obtuvieron, con scaron el dinero bajo su autoridad legal.

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La dramática situación surgió cuando el pastor de Longdenville, Vinworth Anthony

First Citizens inmediatamente le dijo que fuera al Banco Central.

En la carta, Allahar explicó que la fuente de fondos provenía de feligreses que

"Estos diezmos siempre se han recogido de los miembros de la congregación en sobres

Inmediatamente buscó asesoramiento legal, decía la carta.

El (al día siguiente), el 24 de diciembre de 2019, Dayal, a través de su abogado Allahar,

Dayal, a través de su abogado, informó a Rahamatula-Rajack que estaba recibiendo

El 27 de diciembre, dos abogados, Allahar y Aaron Mahabir, (pero en ausencia de Dayal)

a) una carta de presentación, rmada por el abogado Allahar, fechada el 27 de

b) dicha declaración legal junto con las pruebas documentales.

Banco Central busca fuente de información de fondos

Rahamatula-Rajack informó a Allahar en la reunión que se consideraría la declaración

Sin embargo, a través de Rahamatula-Rajack, el Banco Central solicitó la siguiente

a) Las declaraciones de los primeros ciudadanos de la iglesia para 2018 y 2019;

c) los originales y una copia de todos los extractos bancarios mencionados en la

El 28 de diciembre (al día siguiente), Ralamatula-Rajack informó a Allahar que debido a

También noti có a Allahar que la "fecha tentativa de redención" del domingo 29 de

indicó que no asistirían y de hecho no asistieron).

Allahar señaló que la "comprensión de la ley" de Rahamatula-Rajack "difería de la suya

Rahamatula-Rajack también indicó a Allahar que "ella no podía garantizar que el

No se realizó ninguna reunión.

Hizo hincapié en que "cualquier directriz publicada para la redención de pagarés

Sostuvo además que nunca se ha publicado en la Gaceta de conformidad con la Sección

Llegada de último minuto

"Dicha imposición amenaza con infringir el derecho de mi cliente al respeto de su vida

El dinero nalmente fue traído horas después de la hora de cierre o cialmente

Sin embargo, los funcionarios de la FIB estaban presentes en el Banco Central en el

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