COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

CNPJ 00.070.698/0001-11 NIRE 53 3 0000154-5

COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DA ATA DA 46ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA E HORA: abertura em 04.04.2008, às 10 horas e fechamento em 18.04.2008, às 10 horas. LOCAL:

sede da Empresa, SIA, Área Especial “C”, Complexo CEB. PUBLICAÇÕES: Gazeta Mercantil, edição
nacional, e DODF, em 10, 11 e 12/03/2008. ACIONISTAS PRESENTES – 92,56% de acionistas votantes
e 90,29% de acionistas preferencialistas, representado pelo Procurador do Distrito Federal René Rocha
Filho; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, representada pelo advogado
Oberdan Barros de Melo; Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS, representada pelo
advogado Márcio Beze; Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, representada pelo Advogado
Flávio Luiz Medeiros Simões; Elias Brito Júnior, Diretor de Relações com Investidores da CEB; Francisco
José de Campos Amaral. DEMAIS PRESENTES: representantes do Conselho Fiscal, André Eduardo da
Silva Fernandes; e da Pelegrini & Rodrigues S/S Auditores Independentes, Contador José Geraldo
Pelegrini Melo. MESA: Procurador René Rocha Filho, presidente; e Francisco José de Campos Amaral,
secretário. PAUTA: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras - exercício 2007, apreciando relatórios, os pareceres do Auditor Independente e do Conselho
Fiscal e a Decisão do Conselho de Administração; 2) eleger membros do Conselho Fiscal e fixar a
remuneração dos conselheiros. DELIBERAÇÕES – ABERTURA: A Assembléia deliberou pela apreciação
do item 2 da ordem do dia e pela suspensão dos trabalhos da 46ª Assembléia Geral Ordinária, até a
devida instrução da matéria inscrita no item 1. ITEM 2: Tendo o Distrito Federal votado pela reeleição dos
Senhores André Eduardo da Silva Fernandes e Paolla Durço de Carvalho para membros efetivos, e dos
Senhores Argentino Dias de Brito e Taísa Alvarenga Santullo para membros suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia; e a ELETROBRÁS usado das prerrogativas estabelecidas no § 4º do art. 161 da
Lei 6.404/76 e votado pela reeleição dos Senhores Francisco Luiz Escórcio Lima e Arlindo Soares
Castanheira para, respectivamente, membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal, a Assembléia elegeu,
com unanimidade, os membros indicados nos votos para o mandato do anuênio relativo a 2008/2009, na
forma do § 6º do art. 161 da Lei 6.404/76, a saber: ANDRÉ EDUARDO DA SILVA FERNANDES,
brasileiro, natural de Brasília-DF, separado judicialmente, economista, carteira de identidade 960.160,
SSP/DF, CPF 564.866.501-68, filho de Carlos Fernandes e Marilda da Silva Fernandes, residente e
domiciliado nesta Capital, SHIS QI 17 conjunto 14 casa 14, Lago Sul; FRANCISCO LUIZ ESCÓRCIO
LIMA, brasileiro, natural de São Luís-MA, casado, empresário, carteira de identidade 132.871, SSP/DF,
CPF 646.667.981-53, filho de Francisco Vieira Lima e Helena Escórcio Lima, residente e domiciliado em
Taguatinga-DF, QND 22 casa 16; PAOLLA DURÇO DE CARVALHO, brasileira, natural do Rio de Janeiro-
RJ, casada, bacharel em Direito, carteira de identidade 09134620-5, IFP/RJ, CPF 018.577.787-23, filha
de Agostinho Liberato de Carvalho e Myrian Magdala Durço de Carvalho, residente e domiciliada em
Brasília-DF, SHIN QI 06 conjunto 10 casa 14, Lago Norte; ARGENTINO DIAS DE BRITO, brasileiro,
natural de Barreiras-BA, casado, administrador, carteira de identidade 173.147 - SSP/DF, CPF
057.490.691-68, filho de Anísia Dias de Brito e José Monteiro de Brito, residente e domiciliado no Distrito
Federal, Av. Flamboyant, lote 22, quadra 106, bloco “C”, ap. 402, em Águas Claras; ARLINDO SOARES
CASTANHEIRA, brasileiro, casado, economista, cédula de identidade 12.905 - CRE 1ª Região, CPF
333.198.397-72, filho de Dolores Soares Castanheira e Abilio Marques Castanheira, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, Rua Retiro dos Artistas 826, casa 107, Pechincha; e TAÍSA
ALVARENGA SANTULLO, brasileira, natural de Pedro Leopoldo-MG, divorciada, engenheira eletricista,
cédula de identidade 1239/D - CREA 15ª Região, CPF 125.012.551-00, filha de Zaira Oliveira Alvarenga
e Oswaldo Alvarenga, residente e domiciliada nesta Capital, Condomínio Estância Jardim Botânico,
conjunto “E”, casa 33. Em seguida, deliberou pela suspensão de seus trabalhos; e determinou sua
reinstalação em 18.04.2008, às 10 horas, para deliberação da matéria contida no item 1 da ordem do dia,
ficando os acionistas presentes convocados para a reabertura dos eventos, dispensada nova convocação
ou publicação. FECHAMENTO - ITEM 1: A Assembléia tomou as contas dos administradores, relativas ao
exercício de 2007, deliberando por encaminhar as demonstrações financeiras ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal, na forma do voto do acionista majoritário, com todas as ressalvas e recomendações lá
inscritas, notadamente no que concerne à adoção, por parte da Administração, das providências
necessárias para sanar as ressalvas apontadas no Relatório de Auditoria nº 031/2008-DIRAG/CONT e no
Certificado de Auditoria nº 031/2008-DIRAG/CONT, bem assim das medidas cabíveis destinadas à
continuidade da reversão da difícil situação financeira ainda vivenciada pela empresa. CERTIDÃO:
Registro na Junta Comercial do Distrito Federal certificado pelo seu Secretário-Geral, Antônio Celson G.
Mendes, em 15.05.2008, sob o nº 20080301878.