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CIELO S.A.

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112


Companhia Aberta de Capital Autorizado

271ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2011

Data e horário: Ao nono dia do mês de fevereiro de 2011, às 19:00 horas.

Local: Sede social, à Alameda Grajaú, 219, Barueri, São Paulo, SP.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Paulo Rogério Caffarelli; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (presencial ou


remotamente).

Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, sobre a
distribuição dos proventos aos acionistas referentes ao saldo remanescente do resultado do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2010.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussão e


posterior votação, os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo tomado
conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2010, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria e
favoravelmente recomendada pelo Conselho Fiscal para a distribuição do saldo remanescente do
resultado do exercício social de 2010, em adição à distribuição efetivada no dia 30 de setembro de
2010, perfazendo a distribuição total de 90% do resultado auferido no exercício, após a dedução
necessária para constituição da reserva legal, em montante equivalente a 20% (vinte por cento) do
capital social da Companhia. Os proventos serão distribuídos na forma de dividendos e juros sobre
capital próprio, os quais serão pagos aos acionistas nas proporções de suas participações no capital
social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, no montante total de R$ 838.261.479,39
(oitocentos e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e
trinta e nove centavos), dos quais R$ 7.236.114,92 (sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, cento e
quatorze reais e noventa e dois centavos) serão distribuídos a título de juros sobre capital próprio e
sofrerão a incidência de Imposto de Renda retido na fonte, mediante aplicação da alíquota de 15%,
exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou acionistas dispensados de referida
tributação, e o montante de R$ 831.025.364,47 (oitocentos e trinta e um milhões, vinte e cinco mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) a título de dividendos, sendo que não
farão jus aos proventos ações mantidas em tesouraria.

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Os proventos serão pagos aos acionistas no dia 31 de março de 2011, com base na posição acionária
de 14 de março de 2011, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-direitos” a partir de 15 de
março de 2011, inclusive.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a providenciar a publicação da presente ata e avisos aos
acionistas e detentores de American Depositary Receipts (“ADRS”) nos jornais de publicações
habituais da Companhia, contendo as informações necessárias, e comunicar à Comissão de Valores
Mobiliários, U.S. Securities and Exchange Commission e BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, bem como adotar todos os procedimentos necessários para pagamento dos
proventos ora deliberado.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.

Assinaturas: Mesa (aa) Paulo Rogério Caffarelli, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias,
Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Paulo Rogério Caffarelli,
Arnaldo Alves Vieira, Denilson Gonçalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, José
Maurício Pereira Coelho, Jair Delgado Scalco, Milton Almicar Vargas, Norberto Pinto Barbedo e Raul
Francisco Moreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2011.

RÔMULO DE MELLO DIAS


Secretário da Mesa